§ -2, STFM 2015-10-19 18:00

§ -2, STFM 2015-10-19 18:00
Mötesuppgifter
Tid
19.10.2015 kl. 18.00
Plats
Rådhuset, stadsfullmäktiges sessionssal
Beslutande
Berg, Vesa
Boström, Peter
Brännbacka-Brunell, Brita
Englund, Conny
Forsman, Bo
Granholm, Markus
Haldin, Annica
Heinonen, Ilmari
Hellén, Ulla
Hellstrand, Kurt
Helsing, Christina
Henriksson, Anna-Maja
Henriksson, Malin
Holmgård, Kenneth
Isokoski, Sauli
Ittonen, Jarmo
Karjaluoto, Johan
Karlsson, Markus
Koskela, Kari
Kull, Bjarne
Lunabba, Maria
Ärenden
Enligt bifogade föredragningslista.
Enligt uppdrag:
Milla Kallioinen
stadssekreterare
Luomala, Eero
Lyyra, Anna-Maija
Mäenpää, Tua
Nyman, Kaj
Piippolainen, Vuokko
Pitkäjärvi, Eija
Rantala, Mervi
Saari, Kristina
Salmu, Marita
Silvennoinen, Pentti
Sipinen, Helinä
Sjölund, Owe
Sjölund, Richard
Snellman, Mikael
Storbjörk, Jacob
Sundqvist, Carola
Suojoki, Marcus
Suvanto, Vesa
Wester, Harald
Vikström, Mona
Vähäsöyrinki, Eija
§ 60, STFM 2015-10-19 18:00
SAMMANTRÄDETS LAGENLIGA SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET
§ 61, STFM 2015-10-19 18:00
PROTOKOLLJUSTERARE
Justering äger rum i stadskansliet tisdagen den 27 oktober
2015 kl. 11.00.
Förslag
Stadsstyrelsen föreslår:
- att stadsfullmäktige utser två protokolljusterare.
§ 62, STFM 2015-10-19 18:00
UBV: 520/2015
UTVIDGNING AV RESURSUNDERVISNINGEN VID ETELÄNUMMI SKOLA
Bildn 26.5.2015 § 53
Skoldirektören:
Under läsåret 2014–2015 har det på Etelänummi skola
förekommit många fall av störande beteende och dåligt
uppförande. Man har ett flertal gånger varit tvungen att
avstänga elever från skolan med stöd av lagen om
grundläggande undervisning. Tillsammans med skolans rektor
och lärare har vi flera gånger funderat på hur vi ska lösa
situationen. Ett behov av tilläggsresurser för
specialundervisningen har lyfts fram som en lösning på
problemet.
För närvarande har skolan en resurslärare. Resurslärarens
uppgift är att stöda elever som lider av bl.a.
inlärningssvårigheter och beteendestörningar. Personalbyrån
genomförde på våren en s.k. VALMERI-undersökning om
välbefinnande i arbetet bland lärarna på Etelänummi skola.
Resultaten av undersökningen ger anledning till oro för att
lärarnas psykosociala belastning utsätts för prövning.
I den här situationen skulle det vara förnuftigt att öka resursen
också med tanke på risken för utslagning bland de unga. Vi
strävar till att rekrytera en behörig speciallärare som
resurslärare, och då ligger årslönen på nivån 43.500 € när man
beaktar den totala kostnaden (ingångslön, speciallärare 24
åvh).
Förslag
Bildningsdirektören:
Bildningsnämnden diskuterar och beslutar om en utvidgning av
resursundervisningen.
Beslut
Bildningsnämnden:
Under diskussionens gång föreslog Håkan Forss följande:
Bildningsnämnden besluter anhålla om tilläggsmedel av
fullmäktige, 43.500 €, under förutsättning att Etelänummi
skolas elevvårdsgrupp gör upp en verksamhetsplan ur vilken
framgår hur de problem som uppstått i skolan kan lösas,
endera med en resurslärare eller på något annat sätt.
Bildningsnämndens medlemmar stödde enhälligt Forss förslag.
Håkan Forss förslag blev således nämndens beslut.
_____
Stst 28.9.2015 § 323
Etelänummi skolas utredning:
Bilaga § 323
Stadssekreteraren:
§ 62, STFM 2015-10-19 18:00
UBV: 520/2015
Bildningsnämnden har konstaterat att det behövs en resurslärare till på Etelänummi skola tillsvidare. Någon resurslärare har
ännu inte anställts, eftersom anslag för ändamålet inte hade
reserverats i budgeten för år 2015. Avsikten är att anställa en
lärare så fort som möjligt ännu år 2015, men ett så stort anslag
som bildningsnämnden begärt, dvs. 43.500 €, är inte aktuellt år
2015. Den verksamhetsplan som bildningsnämnden krävde har
uppgjorts.
Förslag
Stadsdirektörens ersättare:
Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att stadsfullmäktige
beviljar bildningsnämnden ett tilläggsanslag på högst 21.500 €
för år 2015 för att utvidga resursundervisningen på Etelänummi
skola med en speciallärare.
Beslut
Stadsstyrelsen:
Stadsstyrelsen godkände förslaget.
_____
Stfm 19.10.2015 § 62
Etelänummi skolas utredning:
Bilaga § 62
Förslag
Stadsstyrelsen föreslår:
- att stadsfullmäktige beviljar bildningsnämnden ett tilläggsanslag på högst
21.500 € för år 2015 för att utvidga resursundervisningen på Etelänummi
skola med en speciallärare.
§ 62, STFM 2015-10-19 18:00 / §:s bilaga: Bilaga § 62/stfm 19.10.2015
STFM
KV
19.10.2015
§
62
UTVIDGNING AV RESURSUNDERVISNINGEN I ETELÄNUMMI SKOLA
Motiveringar till utvidgningen av resursundervisningen
Resursundervisningen borde utökas i Etelänummi skola, för elevmaterialet är mer heterogent än tidigare och vi
behöver en tilläggsresurs för handledningen i mer krävande elevärenden. De smågrupper som finns för närvarande:
en smågrupp på heltid (8-9 H) inom specialundervisningen och smågrupperna inom specialundervisningen som är
avsedda för alla årskurser och som vår skolas enda resurslärare samt specialläraren håller, räcker i nuvarande situation
inte till för att svara på de behov som finns i handledningen och undervisningen av de mest krävande eleverna
(omfattande försummelse av skolgången, allvarliga beteendestörningar, diagnosticerad försenad utveckling osv.) Ett
problem som uppstått på 8-9 H-klassen är att i samma smågrupp finns elever som har beteendestörningar,
inlärningssvårigheter eller diagnosticerad utvecklingsskada. En tilläggsresurs skulle vara till hjälp för att flytta de
svagaste eleverna till en mer flexibel undervisningsgrupp som skulle erbjuda en förhoppningsvis mer
verksamhetsbaserad undervisning. Med nuvarande resurser är det omöjligt att undervisa de här eleverna. Vi är nöjda
med de resurser vi har för annat elevvårdsarbete (skolkurator, familjearbetare, den övriga elevvårdspersonalen),
också med tanke på de här eleverna.
Vi har förstått Familjeservicecentralens ståndpunkt att om en elev har problem enbart med skolgången (olovlig
frånvaro, olästa läxor, omfattande behov av specialundervisning, beteendestörningar, som framkommer närmast i
skolan), är det inte grund för placering, avgörandet ska fattas inom skolväsendet. Vi gör också i fortsättningen
barnskyddsanmälningar i fråga om elever som har behov av stödåtgärder, men vi måste hitta metoder för att få
eleverna att gå i skolan/förbinda sig till sin skolgång. Barnskyddet har inte resurser för det här.
Personalbyrån genomförde i våras en s.k. VALMERI-undersökning om välbefinnande i arbetet bland lärarna på
Etelänummi skola. Resultaten av undersökningen ger anledning till oro för att lärarnas psykosociala belastning utsätts
för prövning.
Utvidgningen av resursundervisningen skulle betyda anställandet av en speciallärare med specialklasslärarkompetens
på högstadiet.
Alternativa åtgärdsplaner
Resursläraren placeras i Resursskolan
Från högstadiets sida skulle vi i första hand vilja att resursläraren placerades i Resursskolan, vilket skulle medföra att
undervisningen i Resursskolan utvecklades så att den svarar också på behoven i högstadiet. Elever med allvarligare
koncentrationsproblem (t.ex. ADHD-diagnos), svårare socio-emotionella problem och minst diagnosen försenad
utveckling, borde undervisas i en mer funktionell inlärningsmiljö, där det skulle vara möjligt att hålla pauser i
undervisningen, ha olika undervisningsarrangemang, verksamhet av workshop-typ osv. För närvarande är det här inte
möjligt i Etelänummi skolas utrymmen. Det är meningen att Resursskolan ska vara en intervallskola, som rehabiliterar
och undervisar eleven så, att eleven i mån av möjlighet kan återkomma till Etelänummi skola och få avgångsbetyg från
grundskolan här.
Resursläraren placeras på Etelänummi skola
§ 62, STFM 2015-10-19 18:00 / §:s bilaga: Bilaga § 62/stfm 19.10.2015
Ett annat tänkbart alternativ, som inte betjänar alla elever, är att resursläraren placeras på Etelänummi skola. Vår
skola skulle ha behov av en resurslärare som arbetade som kompanjonlärare i de klasser där vi har överaktiva
ungdomar och ungdomar med koncentrationssvårigheter. I stora drag finns behovet i ca sju klasser i åk 7–9, där
ifrågavarande elever är placerade. En kompanjonlärare skulle frigöra skolgångsbiträden också för andra grupper,
vilket skulle ha en lugnande inverkan och stöda elevernas inlärning i klassen och arbetsron. I några ämnen skulle det
bli frågan om att undervisa en bred smågrupp inom specialundervisningen samt att utarbeta pedagogiska dokument
på samma sätt som den andra specialläraren gör.
Resurslärarens viktigaste uppgift skulle vara att varje skoldag ansvara för det praktiska arbetet i Etelänummi skolas
”parkeringsklass” i samarbete med kuratorn, Etelänummi skolas familjearbetare och stadens & Jakobstads finska
församlings ungdomsarbetare. Med ”parkeringsverksamhet” avses en arbetsform, där elever som blivit utkörda ur
klassen p.g.a. störande beteende eller elever som är 20 minuter försenade till lektionen får jobba med de uppgifter
som ska göras den lektionen. ”Parkeringsverksamheten” fungerar utan att någon lärare/pedagog ansvarar för den.
Verksamheten drivs med hjälp av kuratorn, en familjearbetare och biträden, vilket naturligtvis är borta från deras
grundläggande arbete. Skolgångsbiträdena borde befrias för annan verksamhet, för de behövs i klasserna. Kuratorn
och familjearbetaren kunde fortsätta åtminstone delvis som arbetspar åt resursläraren. ”Parkeringsverksamheten” har
redan bidragit till att minska och eliminera de negativa följder av skolleda och störande beteende på lektionerna som
förekom ifjol, likaså har vandaliseringen minskat märkbart.
Att placera en elev i en barnskyddsenhet och/eller skolhem blir dyrare än att anställa en resurslärare, och ändå ligger
det förstnämnda inte alltid i elevens intresse. Enligt vår åsikt behöver vi tjänster på den egna orten för att spara på alla
placeringar, också för att inte belasta ungdomspsykiatrin med annat än psykfall och för att undvika dyra perioder i
sjukhusskola. I den här situationen skulle det vara klokt att öka resursen också med tanke på de ungas risk att bli
utslagna. Vi skulle vilja ha en extra satsning för att kunna utföra förebyggande arbete i elevernas liv via en
undervisningsresurs av rätt slag.
Jakobstad 15.9.2015
Elevvårdsgruppen i Etelänummi skola
§ 63, STFM 2015-10-19 18:00
CFV: 707/2015
OMORGANISERING AV INTEGRATIONSARBETET OCH INTEGRATIONSENHETEN
Sochvn 19.5.2015 § 66
Beredning: Chefen för socialomsorg
Bilaga A: Integrationsenheten, modell
Bilaga B: Integrerade servicetjänster för invandrare
Integrationsverksamheten är från år 2015 en skild verksamhetsenhet inom socialomsorgen. Från april 2014 leds verksamheten av en tidsbunden integrationskoordinator. I enheten arbetar 3 handledare och 3 socialarbetare. Integrationsenhetens
utveckling och placering har diskuterats på tjänstemannanivå.
Integrationsenheten utgör en helhet som riktar sig till alla kategorier av invandrare (arbetskraftsinvandrare, studerandeinvandrare, ingifta), inte enbart till flyktingar. Verksamhetens huvuduppgift och målsättning är integrering till samhället.
En integrationsenhet ska ge möjlighet att utveckla olika servicekedjor för invandrare samt utveckla synergieffekter med
andra samarbetsparter, vara lättillgänglig och ge god informationsservice, ge handledning och integrationsservice som stöder
och påverkar integrationsprocessen, stöda arbetslösa invandrares väg ut till arbetslivet. Samarbetet med bildningssektorn
(dagvård, skola, utbildning, kultur, fritid) är av stor betydelse.
En omorganisering av verksamheten är nödvändig för att
kunna svara mot de krav på integrationstjänster som lagen om
integration (1386/2010) ålagt kommunerna. Integrationstjänsterna ska beakta olika invandrargruppers behov samt vara flexibel vad gäller organisation och verksamhetsinnehåll.
Den samkommunala arbetsgruppen för integrationsverksamhet
med medlemmar från Jakobstad, Nykarleby, Pedersöre, Larsmo och Kronoby har under vårvintern 2015 fört diskussioner
kring en ny modell för integrationsarbetet. Arbetsgruppen förhåller sig positiv till omorganisering av verksamheten. Utgångspunkten för omorganiseringen är att Jakobstad upprätthåller tjänsterna och samarbetskommunerna faktureras på
samma sätt som idag för integrationsarbetet. Arbetsgruppens
förslag är att integrationsenheten bildar en egen enhet under
centralförvaltningen i staden Jakobstad.
Viktiga aspekter för integrationsenhetens fysiska placering är
tillgänglighet, närhet till nyckelsamarbetsparter, närhet till
kommunikation (busstation), utrymmenas ”möjligheter” och
ändamålsenlighet, samt att utrymmena ägs av staden. Tobaksmagasinet kunde vara en fastighet som ur dessa aspekter
uppfyller utgångspunkterna.
Ärendet har diskuterats vid samarbetsnämndens möte
16.4.2015. Kommunrepresentanterna var eniga kring den nya
modellen för integrationsverksamheten.
§ 63, STFM 2015-10-19 18:00
CFV: 707/2015
Från 1.1.2017 kommer det att ske en förändring som påverkar
integrationsverksamheten och socialarbetarna. Det grundläggande utkomststödet överflyttas från kommunernas socialvård
till FPA. Detta kommer att påverka socialarbetarnas arbetsbild
och ge möjlighet till fokusering på andra arbetsuppgifter. Åtminstone fram till dess lyder socialarbetarna under socialomsorgen.
Chefen för socialomsorg:
Föreslår att social- och hälsovårdsnämnden preliminärt beslutar att integrationsenheten överförs till staden Jakobstads
centralförvaltning under hösten 2015 och att samarbetsförhandlingar med personalen inleds. Ärendet överförs till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige för vidare behandling.
Förslag
Social- och hälsovårdsdirektören:
Social- och hälsovårdsnämnden beslutar preliminärt att integrationsenheten överförs till staden Jakobstads centralförvaltning under hösten 2015 och att samarbetsförhandlingar med
personalen inleds och samtidigt genomgås socialarbetarnas
och socialhandledarnas arbetsuppgifter. Ärendet överförs till
stadsstyrelsen och stadsfullmäktige för vidare behandling.
Beslut
Social- och hälsovårdsnämnden:
Social- och hälsovårdsnämnden beslutade preliminärt att integrationsenheten överförs till staden Jakobstads centralförvaltning under hösten 2015 och att samarbetsförhandlingar med
personalen inleds och samtidigt genomgås socialarbetarnas
och socialhandledarnas arbetsuppgifter.
Ärendet överförs till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige för vidare behandling.
_____
Samarbetsnämnden i Pedersörenejden 15.6.2015 § 28
Samarbetsnämnden diskuterade den föreslagna modellen och
godkände den enligt förslaget. Staden Jakobstad fungerar som
huvudman för enheten. I fråga om finansieringen är samarbetsnämnden av den åsikten att verksamheten så långt som
möjligt ska skötas med extern finansiering. Staden Jakobstad
utreder placeringen av integrationsenheten.
Integrationskoordinatorn har utarbetat ett förslag till avtal om integrationstjänster, och enligt det fungerar staden Jakobstad
som huvudman för enheten. Enligt avtalet överförs integrationsenheten till koncernförvaltningen och underställs således
stadssekreteraren.
_____
§ 63, STFM 2015-10-19 18:00
CFV: 707/2015
Stst 14.9.2015 § 306
Organisations- och finansieringsmodell för integrationsverksamheten:
Bilaga § 306 A
Samarbetsavtal om integrationstjänster:
Bilaga § 306 B
Stadssekreteraren:
De andra kommunerna som är parter i samarbetsavtalet har
godkänt det föreslagna samarbetsavtalet. Ändringen skulle
överföra integrationsenheten från social- och hälsovårdsverket
direkt till staden Jakobstad där enheten skulle underställas
stadskansliet. I synnerhet grannkommunerna har velat ha det
här arrangemanget.
Det är fråga om en stor förändring, och för närvarande är det
sju personer som skulle överföras och börja arbeta inom koncernförvaltningen. Också enhetens budget skulle underställas
stadsstyrelsen. Enligt det föreslagna avtalet skulle kommunerna ansvara för enhetens kostnader i proportion till antalet invandrare som bor i kommunen. Som huvudman fakturerar staden Jakobstad de övriga kommunerna enligt avtalet.
Situationen 31.12.2014 (sammanlagt: 2.266 personer);
Jakobstad (1.378 pers.) 61,2 %
Nykarleby (434 pers.) 19,2 %
Pedersöre (191 pers.) 8,4 %
Kronoby (165 pers.) 7,3 %
Larsmo (89 pers.) 3,9 %
Kommunerna får ersättningar av staten för kvotflyktingar och
asylsökande under minst tre år. Med de här inkomsterna är det
meningen att man i huvudsak ska finansiera integrationsenhetens verksamhet. Integrationsenheten erbjuder sina tjänster åt
alla invandrare, inte enbart åt sådana som har flyktingstatus.
Olika slags projektfinansiering har man också hittills ansökt om
från EU-fonder, och det kommer man att fortsätta med. Det är
meningen att verksamheten i huvudsak ska finansieras med
extern finansiering, dvs. med stats- och projektfinansiering.
Samarbetsförhandlingar bör inledas med enhetens personal
och samtidigt genomgås socialarbetarnas och socialhandledarnas arbetsuppgifter.
Förslag
Stadsdirektörens ersättare:
Stadsstyrelsen beslutar godkänna samarbetsavtalet om integrationstjänster och dessutom beslutar stadsstyrelsen föreslå för
stadsfullmäktige att fullmäktige godkänner att integrationsenheten överförs från social- och hälsovårdsverket till stads-
§ 63, STFM 2015-10-19 18:00
CFV: 707/2015
kansliet och att staden Jakobstad i fortsättningen är huvudman
för den regionala integrationsverksamheten.
Beslut
Stadsstyrelsen:
Stadsstyrelsen godkände förslaget.
_____
Stfm 19.10.2015 § 63
Organisations- och finansieringsmodell för integrationsverksamheten:
Bilaga § 63 A
Samarbetsavtal om integrationstjänster:
Bilaga § 63 B
Förslag
Stadsstyrelsen föreslår:
- att stadsfullmäktige godkänner att integrationsenheten överförs från social- och hälsovårdsverket till stadskansliet och att staden Jakobstad i fortsättningen är huvudman för den regionala integrationsverksamheten.
§ 63, STFM 2015-10-19 18:00 / §:s bilaga: Bilaga § 63 A/stfm 19.10.2015
STFM
KV
19.10.2015
STST
KH
14.9.2015
§
63 A
§
306 A
§ 63, STFM 2015-10-19 18:00 / §:s bilaga: Bilaga § 63 A/stfm 19.10.2015
FPA
Polisen
Skattebyrån
Församlingarna
TE Byrån
Socialen
Magistraten
en
Föreningarna
Concordia/
Näringsbyrån
Dagis/Skola
/Utbildning
KARTLÄGGNING av
servicebehov och
integrationstjänster i
Jakobstadsnejden via
Hälso- och
sjukvården
Vi
PERSONLIG HANDLEDNING-STÖD
FÖR INDIVIDUELL INTEGRATION
INLEDANDE KARTLÄGGNING
till andra än TE byråns klienter
GRUNDLÄGGANDE
INFOMATERIAL PÅ
LOKALNIVÅ i skriftlig
form/ på olika språk
GRUNDLÄGGANDE INFO,
RÅDGIVNING,
HANDLEDNINGFYSISK INFOPUNKT
tillgänglighet, delaktighet,
mångfald
UTVECKLA TJÄNSTER,
PROCESSER OCH KOMPETENSER
stöd till personal och
samarbetsparter i
ALPOREGISTRET
för registrering av
kundbesök
INFOPAKET utifrån
klienternas behov
(studerande,
arbetskrafts inv.,
flyktingar etc.)
FRÄMJA SYSSELSÄTTNING
Stöda övergången till
arbetslivet
UPPFÖLJNING AV
”intergrationsstigen”
§ 63, STFM 2015-10-19 18:00 / §:s bilaga: Bilaga § 63 A/stfm 19.10.2015
§ 63, STFM 2015-10-19 18:00 / §:s bilaga: Bilaga § 63 A/stfm 19.10.2015
§ 63, STFM 2015-10-19 18:00 / §:s bilaga: Bilaga § 63 B/stfm 19.10.2015
STFM
KV
19.10.2015
STST
KH
14.9.2015
§
63 B
§
306 B
§ 63, STFM 2015-10-19 18:00 / §:s bilaga: Bilaga § 63 B/stfm 19.10.2015
§ 64, STFM 2015-10-19 18:00
TV: 763/2015
ANHÅLLAN OM FLYTTNING AV ANSLAG FÖR JAKOBSTADS HAMNVÄG
TN 22.9.2015 § 152
Beredning: Harri Kotimäki, 044-7851750
Till årets 2014 budget reserverades anslag för Jakobstads
hamnväg 90.000 €. I årets budget 2015 under särskilda investeringar finns 2.910.000 €. I budgetbokens tabell står det lite
annorlunda: 3.000.000 och 1.500.000 för år 2016.
Prognosen är att största delen av projektet verkställs redan år
2015. Till nästa år lämnas det ca en miljon att fakturera och
Stadens andel av det är 52,6 %. Summan påverkas ännu av
senårets väder och vi kunde reservera oss till 600.000 €. Det
skulle lämna 3.810.000 € till detta år. Hittills har man använt ca
2.100.000 €.
Stadsingenjören:
Tekniska nämnden beslutar att föreslå för stadsstyrelsen att
den föreslår fullmäktige följande justering i 2015 års budget:
För Jakobstads hamnväg reserverade anslaget höjs till
3.800.000 € (från 2.910.000 €) under Kommunalteknik, särskilda investeringar och följande justering i kommunplan dvs.
2016 års budgetförslag: Anslaget för Jakobstads hamnväg reserveras 600.000 € under särskilda investeringar.
Förslag
Tf. tekniska direktören:
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med stadsingenjörens
förslag.
Beslut
Tekniska nämnden:
Tekniska nämnden godkände förslaget.
_____
Stst 12.10.2015 § 342
Förslag
Stadsdirektörens ersättare:
Stadsstyrelsen besluter att föreslå för fullmäktige följande justering i 2015 års budget: För Jakobstads hamnväg reserverade
anslaget höjs till 3.800.000 € (från 2.910.000 €) under Kommunalteknik, särskilda investeringar och följande justering i kommunplan dvs. 2016 års budgetförslag: Anslaget för Jakobstads
hamnväg reserveras 600.000 € under särskilda investeringar.
_____
Stfm 19.10.2015 § 64
§ 64, STFM 2015-10-19 18:00
TV: 763/2015
Stadsfullmäktige tar ärendet till behandling förutsatt att stadsstyrelsen godkänt ärendet på sitt sammanträde 12.10.2015.
Förslag
Stadsstyrelsen besluter att föreslå för fullmäktige följande justering i 2015 års budget:
- för Jakobstads hamnväg reserverade anslaget höjs till 3.800.000 € (från
2.910.000 €) under Kommunalteknik, särskilda investeringar och följande
justering i kommunplan dvs. 2016 års budgetförslag: Anslaget för Jakobstads hamnväg reserveras 600.000 € under särskilda investeringar.
§ 65, STFM 2015-10-19 18:00
SOCHV: 726/2015
KORRIGERING AV BUDGET 2015
Sochvn 22.9.2015 § 114
Beredare: tf ekonomichefen
Bilaga A: Budgetkorrigering 2015
På basen av delårsrapporten för perioden 1.1–31.7.2015 och
bokslutsprognos för 2015 väntas ersättningar av samarbetskommunerna (kommunernas betalningsandelar) bli ca 5,2 milj.
mera än budgeterat för år 2015.
Kommunernas andelar för äldreomsorgen väntas bli ca 2,8 milj.
och för socialomsorgen ca 2,5 milj. mera än budgeterat. Kommunernas andelar för förvaltningen, miljöhälsovården och
hälso- och sjukvården tillsammans väntas bli ca 0,1 milj. mindre
än budgeterat.
Social- och hälsovårdsnämnden har antecknat delårsrapporten
och prognosen för kännedom.
T.f. ekonomichefen:
Föreslår att social- och hälsovårdsnämnden godkänner en
budgetkorrigering av social- och hälsovårdsnämndens budget
2015 med 4,7 milj., samarbetskommunernas andel 4,3 milj.
Möjliga åtgärder för att minska kostnadsökningen utreds.
Förslag
Social- och hälsovårdsdirektören:
Social- och hälsovårdsnämnden godkänner en budgetkorrigering av social- och hälsovårdsnämndens budget 2015 med 4,7
milj., samarbetskommunernas andel 4,3 milj.
Möjliga åtgärder för att minska kostnadsökningen utreds.
Beslut
Social- och hälsovårdsnämnden:
Social- och hälsovårdsnämnden konstaterade och godkände
att budgeten 2015 överskrids med 4,7 milj. och samarbetskommunernas andel 4,3 milj.
Möjliga åtgärder för att minska kostnadsökningen utreds fortsättningsvis.
Beslutet översänds till värdkommunen för godkännande och för
kännedom till sammarbetskommunerna.
_____
Stst 12.10.2015 § 350
Korrigering av budget 2015:
Bilaga § 350
Stadssekreteraren:
§ 65, STFM 2015-10-19 18:00
SOCHV: 726/2015
Social- och hälsovårdsnämnden godkände att budgeten för år
2015 överskrids med 4,7 milj. € och samarbetskommunernas
andel med 4,3 milj. €.
Möjliga åtgärder för att minska kostnadsökningen utreds fortsättningsvis.
Social- och hälsovårdsnämnden beslutade sända ärendet till
värdkommunen för godkännande.
Förslag
Stadsdirektörens ersättare:
Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige att fullmäktige godkänner en överskridning av budget 2015 med 4,7 miljoner euro (samarbetskommunernas andel av överskridningen
är 4,3 miljoner euro).
_____
Stfm 19.10.2015 § 65
Stadsfullmäktige tar ärendet till behandling förutsatt att stadsstyrelsen godkänt ärendet på sitt sammanträde 12.10.2015.
Korrigering av budget 2015:
Bilaga § 65
Förslag
Stadsstyrelsen föreslår:
- att stadsfullmäktige godkänner en överskridning av budget 2015 med 4,7
miljoner euro (samarbetskommunernas andel av överskridningen är 4,3
miljoner euro).
§ 65, STFM 2015-10-19 18:00 / §:s bilaga: Bilaga § 65/stfm 19.10.2015
Kalender
Budgetdel
Kostnadsslag
Kostnadställen
Månad
2015
SOCIAL OCH HÄLSOVÅRD TOTALT PER 31.7.2015
Alla
(rapport ur bokföringen, bokfört per 16.9.2015)
Alla kostnadslag
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN
Juli
ursprunglig
korrigerad
bokslut 2013
Row Labels
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER
A3120 Försäljningsintäkter
A3130 Försäljningsintäkter av affärsverksamhet
A3140 Ersättningar av staten till fullt belopp
A3150 Ersättningar av kommuner och samkommuner
A31500 Bet.andelar o ersättn. social-o.hälsovårdsv.
A315001 Sammarbetskommuner
3120 Larsmo kommun
3121 Pedersöre kommun
3122 Nykarleby stad
A315002 Interna sammarbetskommuner
312599 Jakobstad
A315003 Övriga kommuner o samkommuner
3127 Övriga kommuner och samkommuner
31271 Dyrvård, övriga kommuner o samkommuner
A315004 Övriga, (försäkringsbolag o övriga)
A3160 Övriga försäljningsintäkter av prestationer
A3170 Avgiftsintäkter
A3240 Understöd och bidrag
A3250 Övriga verksamhetsintäkter
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER
A4110 Personalkostnader
A4170 Köp av tjänster
A4180 Köp av kundtjänster
A4190 Köp av övriga tjänster
A4200 Material, förnödenheter och varor
A4230 Understöd
A4270 Övriga verksamhetskostnader
A4280 Hyror
A4290 Övriga verksamhetskostnader
A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR
Grand Total
Värden
Bokslut (år - 2)
bokslut 2014
budget 2015
budget 2015
17.9.2015
STFM
KV
§
7/12 = 58,33 %
7,7/12,7 = 60,63 % (personalkostnader)
31.7.2015 förverkl %
Budgetkorrigering
Bokslut (år - 1)
0
134 848 540
122 210 283
0
843 096
107 101 991
107 101 991
102 590 098
9 492 895
22 893 080
17 691 707
52 512 417
52 512 417
4 027 519
2 918 418
1 109 101
484 374
14 265 196
9 987 018
1 518 648
1 132 591
0
134 648 564
122 198 262
-925
747 073
106 533 027
106 533 027
102 021 725
9 043 761
22 311 704
18 719 770
51 946 490
51 946 490
3 867 139
2 880 804
986 335
644 163
14 919 087
9 815 269
1 496 890
1 138 143
-134 442 821
-61 601 217
-52 272 132
-20 580 636
-31 691 496
-6 654 035
-4 895 342
-9 020 095
-8 790 056
-230 039
-4 187
-401 532
0
-134 155 511
-61 061 983
-52 464 686
-20 570 452
-31 894 234
-6 573 737
-4 801 404
-9 253 702
-8 840 448
-413 254
-4 550
-488 503
0
Ursprunglig budget
Fastställd budget totalt
Summa kumulerat
Summa kumulerat / Fastställd
22.9.2015 budget totalt
0
0
-448 828 ########
130 776 641
135 476 641
80 162 185
59,2 %
4 700 000
118 375 141
123 283 241
73 110 434
59,3 %
4 908 100
0
0
0
0,0 %
0
-7 000
802 550
795 550
186 280
23,4 %
103 538 886
107 823 134
64 409 139
59,7 %
4 284 248
103 538 886
107 823 134
64 409 139
59,7 %
4 284 248
99 304 886
103 609 134
62 525 217
60,3 %
4 304 248
9 476 813
9 432 384
5 391 125
57,2 %
-44 429
23 221 440
23 609 567
13 632 571
57,7 %
388 127
17 334 538
18 297 759
10 955 469
59,9 %
963 221
49 272 095
52 269 424
32 546 053
62,3 %
2 997 329
49 272 095
52 269 424
32 546 053
62,3 %
2 997 329
3 704 300
3 684 300
1 697 352
46,1 %
-20 000
2 849 300
2 829 300
1 616 745
57,1 %
-20 000
855 000
855 000
80 607
9,4 %
0
529 700
529 700
186 570
35,2 %
0
14 033 705
14 664 557
8 515 015
58,1 %
630 852
9 673 900
9 539 800
5 752 090
60,3 %
-134 100
1 327 500
1 325 500
559 203
42,2 %
-2 000
1 400 100
1 328 100
740 458
55,8 %
-72 000
-130 262 641
-59 185 373
-50 794 993
-19 589 493
-31 205 500
-6 523 550
-4 581 250
-9 177 475
-8 876 418
-301 057
-10 000
-504 000
0
-134 962 641
-60 541 373
-53 445 943
-21 740 753
-31 705 190
-6 510 800
-5 014 150
-9 450 375
-9 149 318
-301 057
-10 000
-504 000
0
-80 609 031
-37 352 733
-31 125 469
-12 654 240
-18 471 229
-3 847 047
-2 973 037
-5 310 745
-5 243 802
-66 943
-1 982
0
-448 828
59,7 %
61,7 %
58,2 %
58,2 %
58,3 %
59,1 %
59,3 %
56,2 %
57,3 %
22,2 %
19,8 %
0,0 %
########
19.10.2015
-4 700 000
-1 356 000
-2 650 950
-2 151 260
-499 690
12 750
-432 900
-272 900
-272 900
0
0
0
0
65
§ 65, STFM 2015-10-19 18:00 / §:s bilaga: Bilaga § 65/stfm 19.10.2015
Kalender
Månad
Budgetdel
Konton
Kostnadsslag
2015
verksamhetskostnader + avskrivn + finansiella
Totala kostnader per verksamhet/per kostnadsställe
Juli
Alla
(Multiple Items)
7 / 12 = 58,33 %
Alla kostnadslag
ursprunglig
korrigerad
Row Labels
C1 JAKOBSTADS STAD
C2 DRIFTSHUSHÅLLNING
C20 STADEN, DRIFT
C90 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN
bokslut 2014
budget 2015
budget 2015
31.7.2015
förverkl %
Värden
Bokslut (år - 1) Ursprunglig budget Fastställd budget totalt
Summa kumulerat% av budget
-134 648 564
-130 777 433
-135 477 433
-80 613 280
59,5 %
-134 648 564
-130 777 433
-135 477 433
-80 613 280
59,5 %
-134 648 564
-130 777 433
-135 477 433
-80 613 280
59,5 %
-134 648 564
-130 777 433
-135 477 433
-80 613 280
59,5 %
till nämnden
22.9.2015
budgetkorrigering
-1 256 422
-64 803
-652 219
-364 283
-175 117
-1 318 990
-65 735
-669 655
-385 941
-197 659
-1 318 990
-65 735
-669 655
-385 941
-197 659
-640 469
-32 138
-273 543
-231 433
-103 355
48,6 %
48,9 %
40,8 %
60,0 %
52,3 %
-4 700 000
-4 700 000
-4 700 000
-4 700 000
0
0
0
0
0
C902 ÄLDREOMSORG
-42 972 718
C9021 ADMIN & GEMENSAMMA FUNKTIONER ÄLDREOMSORG-1 802 634
C9022 SENIORCENTER
-404 585
C9023 VÅRD I HEMMET
-10 903 814
C9024 SERVICEBOENDE OCH ÅLDRINGSHEM
-22 097 994
C90241 Serviceboende
-13 950 098
C90242 Åldringshem
-2 168 068
C90243 Köptjänster
-5 979 829
C9025 GERIATRI
-7 763 692
-41 262 600
-1 738 349
-400 665
-10 423 999
-21 109 396
-13 718 342
-2 120 561
-5 270 493
-7 590 191
-43 323 835
-1 734 549
-410 965
-11 178 677
-23 050 291
-14 591 546
-2 210 252
-6 248 493
-6 949 353
-25 973 979
-1 032 275
-213 418
-6 854 520
-13 654 425
-8 646 084
-1 265 256
-3 743 086
-4 219 340
60,0 %
59,5 %
51,9 %
61,3 %
59,2 %
59,3 %
57,2 %
59,9 %
60,7 %
-2 061 235
3 800
-10 300
-754 678
-1 940 895
-873 204
-89 691
-978 000
640 838
C903 SOCIAL OMSORG
C9031 ADMINISTRATION
C9032 HANDIKAPPOMSORG
C9033 FAMILJESERVICECENTRAL
C9035 VUXENSOCIALARBETE
C9036 INTEGRATIONSENHETEN
C9034 MISSBRUKARVÅRD
-26 122 274
-361 644
-15 618 046
-6 057 205
-2 301 110
-1 047 730
-736 539
-25 431 327
-468 826
-15 689 984
-4 900 298
-2 657 932
-975 314
-738 973
-27 163 318
-468 826
-16 000 296
-5 796 412
-3 108 074
-982 517
-807 193
-16 074 013
-260 537
-9 543 415
-3 394 126
-1 862 588
-561 854
-451 493
59,2 %
55,6 %
59,6 %
58,6 %
59,9 %
57,2 %
55,9 %
-1 731 991
0
-310 312
-896 114
-450 142
-7 203
-68 220
C904 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
C9041 ADMIN & GEMENSAMMA FUNKTIONER
C9042 PRIMÄRHÄLSOVÅRD
C9043 MUNHÄLSOVÅRD
C9044 MENTALVÅRD
C9045 SJUKHUSETS AVDELNINGAR OCH POLIKLINIKER
C9047 MEDICINSK SERVICE
C9048 ÖVRIG SERVICE
C9049 KÖPTJÄNSTER
C904990 PROJEKT INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
-63 414 826
-2 635 113
-20 805 791
-4 337 579
-3 068 266
-22 057 732
-8 830 058
-639 499
-849 144
-191 644
-61 774 708
-2 606 878
-19 907 731
-4 577 031
-3 379 124
-20 918 020
-9 054 546
-649 560
-676 818
-5 000
-62 681 482
-2 606 878
-20 775 465
-4 559 531
-3 379 124
-20 913 560
-9 054 546
-649 560
-737 818
-5 000
-37 373 440
-1 480 597
-12 851 659
-2 650 109
-1 948 132
-12 335 877
-5 198 352
-368 091
-437 193
-103 429
59,6 %
56,8 %
61,9 %
58,1 %
57,7 %
59,0 %
57,4 %
56,7 %
59,3 %
2068,6 %
-906 774
0
-867 734
17 500
0
4 460
0
0
-61 000
0
-882 323
-440 003
-442 321
-134 648 564
-989 808
-497 276
-492 532
-130 777 433
-989 808
-497 276
-492 532
-135 477 433
-551 381
-275 068
-276 312
-80 613 280
55,7 %
55,3 %
56,1 %
59,5 %
0
0
0
-4 700 000
C901 FÖRVALTNING
C9011 FÖRTROENDEORGAN
C9012 ALLMÄN FÖRVALTNING
C9013 PERSONALFÖRVALTNING
C9014 UTVECKLINGSENHET
C905 MILJÖHÄLSOVÅRD
C9051 HÄLSOÖVERVAKNING
C9053 VETERINÄRVÅRD
Grand Total
17.9.2015
BUDGETKORRIGERING
4 700 000 €
FÖRVALTNING
ingen korrigering
ÄLDREOMSORG
sparbelopp på personalkostn borttaget
korrigering av särskilda ersättn .
och vikarieanslag (en del ställen)
ökning köp av kundtjänster
hyror, korrigering + ökning
minskning ger-avd (avd 9)
SOCIALOMSORG
sparbelopp på personalkostn borttaget
korrigering av särskilda ersättn .
och vikarieanslag (en del ställen)
ökning köp av kundtjänster
toimintakeskus minskning
missbrukarboende ökning (bla hyror)
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
sparbelopp på personalkostn borttaget
endast på öppenvårdsmottagn + avd 6
minskn av särskilda ersättn tandvård
korrigering interna läkartjänster (700.000)
int. läkartjänster nykby motsvarande int. inkomster)
korrigering av köp av kundtjänster
( bl.a brådskande sjukv. tjänster)
MILJÖHÄLSOVÅRD
ingen korrigering
§ 66, STFM 2015-10-19 18:00
CFV: 840/2015
FASTIGHETS AB EBBA: ANHÅLLAN OM BORGEN FÖR RÄNTESTÖDSLÅN
Stst 12.10.2015 § 355
Tf. biträdande stadssekreteraren:
Fastighets Ab Ebba har enligt tidigare beslut i fullmäktige genomfört byggandet av missbrukarboendet Permo 32.
Staden har för projektet beviljats ett investeringsbidrag från
Statens bostadsfond ARA. Bidraget täcker inte de totala kostnaderna för projektet, utan det behövs ett räntestödslån från
bank för den del av kostnaderna som inte täcks av bidraget.
För att investeringsbidraget skall kunna utbetalas, förutsätts att
staden går i borgen för lånet. Räntestödslånet är också ett villkor för att ARA ska betala Fastighets Ab Ebba det investeringsbidrag som beviljats för projektet Permo 32.
De kostnader som boendet Permo 32 behöver bidrag för uppgår till 1.941.000 euro (moms 0 %). Av den summan har ARA
beviljat 925.147 euro i bidrag, vilket betyder att räntestödslånet
uppgår till 1.015.853 euro.
Fastighets Ab Ebba pantsätter en fastighetsinteckning på
1.015.853 euro som motsäkerhet för stadens borgen.
Förslag
Stadsdirektörens ersättare:
Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige beviljar Fastighets
Ab Ebba borgen för ett räntestödslån på 1.015.853 euro. Lånetiden är 40 år och Fastighets Ab Ebba pantsätter en fastighetsinteckning som motsäkerhet för borgensförbindelse.
_____
Stfm 19.10.2015 § 66
Stadsfullmäktige tar ärendet till behandling förutsatt att stadsstyrelsen godkänt ärendet på sitt sammanträde 12.10.2015.
Förslag
Stadsstyrelsen föreslår:
- att stadsfullmäktige beviljar Fastighets Ab Ebba borgen för ett räntestödslån på 1.015.853 euro. Lånetiden är 40 år och Fastighets Ab Ebba pantsätter en fastighetsinteckning som motsäkerhet för borgensförbindelse.