§ -2, STFM 2015-10-19 18:00
§ -2, STFM 2015-10-19 18:00 Mötesuppgifter Tid 19.10.2015 kl. 18.00 Plats Rådhuset, stadsfullmäktiges sessionssal Beslutande Berg, Vesa Boström, Peter Brännbacka-Brunell, Brita Englund, Conny Forsman, Bo Granholm, Markus Haldin, Annica Heinonen, Ilmari Hellén, Ulla Hellstrand, Kurt Helsing, Christina Henriksson, Anna-Maja Henriksson, Malin Holmgård, Kenneth Isokoski, Sauli Ittonen, Jarmo Karjaluoto, Johan Karlsson, Markus Koskela, Kari Kull, Bjarne Lunabba, Maria Ärenden Enligt bifogade föredragningslista. Enligt uppdrag: Milla Kallioinen stadssekreterare Luomala, Eero Lyyra, Anna-Maija Mäenpää, Tua Nyman, Kaj Piippolainen, Vuokko Pitkäjärvi, Eija Rantala, Mervi Saari, Kristina Salmu, Marita Silvennoinen, Pentti Sipinen, Helinä Sjölund, Owe Sjölund, Richard Snellman, Mikael Storbjörk, Jacob Sundqvist, Carola Suojoki, Marcus Suvanto, Vesa Wester, Harald Vikström, Mona Vähäsöyrinki, Eija § 60, STFM 2015-10-19 18:00 SAMMANTRÄDETS LAGENLIGA SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET § 61, STFM 2015-10-19 18:00 PROTOKOLLJUSTERARE Justering äger rum i stadskansliet tisdagen den 27 oktober 2015 kl. 11.00. Förslag Stadsstyrelsen föreslår: - att stadsfullmäktige utser två protokolljusterare. § 62, STFM 2015-10-19 18:00 UBV: 520/2015 UTVIDGNING AV RESURSUNDERVISNINGEN VID ETELÄNUMMI SKOLA Bildn 26.5.2015 § 53 Skoldirektören: Under läsåret 2014–2015 har det på Etelänummi skola förekommit många fall av störande beteende och dåligt uppförande. Man har ett flertal gånger varit tvungen att avstänga elever från skolan med stöd av lagen om grundläggande undervisning. Tillsammans med skolans rektor och lärare har vi flera gånger funderat på hur vi ska lösa situationen. Ett behov av tilläggsresurser för specialundervisningen har lyfts fram som en lösning på problemet. För närvarande har skolan en resurslärare. Resurslärarens uppgift är att stöda elever som lider av bl.a. inlärningssvårigheter och beteendestörningar. Personalbyrån genomförde på våren en s.k. VALMERI-undersökning om välbefinnande i arbetet bland lärarna på Etelänummi skola. Resultaten av undersökningen ger anledning till oro för att lärarnas psykosociala belastning utsätts för prövning. I den här situationen skulle det vara förnuftigt att öka resursen också med tanke på risken för utslagning bland de unga. Vi strävar till att rekrytera en behörig speciallärare som resurslärare, och då ligger årslönen på nivån 43.500 € när man beaktar den totala kostnaden (ingångslön, speciallärare 24 åvh). Förslag Bildningsdirektören: Bildningsnämnden diskuterar och beslutar om en utvidgning av resursundervisningen. Beslut Bildningsnämnden: Under diskussionens gång föreslog Håkan Forss följande: Bildningsnämnden besluter anhålla om tilläggsmedel av fullmäktige, 43.500 €, under förutsättning att Etelänummi skolas elevvårdsgrupp gör upp en verksamhetsplan ur vilken framgår hur de problem som uppstått i skolan kan lösas, endera med en resurslärare eller på något annat sätt. Bildningsnämndens medlemmar stödde enhälligt Forss förslag. Håkan Forss förslag blev således nämndens beslut. _____ Stst 28.9.2015 § 323 Etelänummi skolas utredning: Bilaga § 323 Stadssekreteraren: § 62, STFM 2015-10-19 18:00 UBV: 520/2015 Bildningsnämnden har konstaterat att det behövs en resurslärare till på Etelänummi skola tillsvidare. Någon resurslärare har ännu inte anställts, eftersom anslag för ändamålet inte hade reserverats i budgeten för år 2015. Avsikten är att anställa en lärare så fort som möjligt ännu år 2015, men ett så stort anslag som bildningsnämnden begärt, dvs. 43.500 €, är inte aktuellt år 2015. Den verksamhetsplan som bildningsnämnden krävde har uppgjorts. Förslag Stadsdirektörens ersättare: Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att stadsfullmäktige beviljar bildningsnämnden ett tilläggsanslag på högst 21.500 € för år 2015 för att utvidga resursundervisningen på Etelänummi skola med en speciallärare. Beslut Stadsstyrelsen: Stadsstyrelsen godkände förslaget. _____ Stfm 19.10.2015 § 62 Etelänummi skolas utredning: Bilaga § 62 Förslag Stadsstyrelsen föreslår: - att stadsfullmäktige beviljar bildningsnämnden ett tilläggsanslag på högst 21.500 € för år 2015 för att utvidga resursundervisningen på Etelänummi skola med en speciallärare. § 62, STFM 2015-10-19 18:00 / §:s bilaga: Bilaga § 62/stfm 19.10.2015 STFM KV 19.10.2015 § 62 UTVIDGNING AV RESURSUNDERVISNINGEN I ETELÄNUMMI SKOLA Motiveringar till utvidgningen av resursundervisningen Resursundervisningen borde utökas i Etelänummi skola, för elevmaterialet är mer heterogent än tidigare och vi behöver en tilläggsresurs för handledningen i mer krävande elevärenden. De smågrupper som finns för närvarande: en smågrupp på heltid (8-9 H) inom specialundervisningen och smågrupperna inom specialundervisningen som är avsedda för alla årskurser och som vår skolas enda resurslärare samt specialläraren håller, räcker i nuvarande situation inte till för att svara på de behov som finns i handledningen och undervisningen av de mest krävande eleverna (omfattande försummelse av skolgången, allvarliga beteendestörningar, diagnosticerad försenad utveckling osv.) Ett problem som uppstått på 8-9 H-klassen är att i samma smågrupp finns elever som har beteendestörningar, inlärningssvårigheter eller diagnosticerad utvecklingsskada. En tilläggsresurs skulle vara till hjälp för att flytta de svagaste eleverna till en mer flexibel undervisningsgrupp som skulle erbjuda en förhoppningsvis mer verksamhetsbaserad undervisning. Med nuvarande resurser är det omöjligt att undervisa de här eleverna. Vi är nöjda med de resurser vi har för annat elevvårdsarbete (skolkurator, familjearbetare, den övriga elevvårdspersonalen), också med tanke på de här eleverna. Vi har förstått Familjeservicecentralens ståndpunkt att om en elev har problem enbart med skolgången (olovlig frånvaro, olästa läxor, omfattande behov av specialundervisning, beteendestörningar, som framkommer närmast i skolan), är det inte grund för placering, avgörandet ska fattas inom skolväsendet. Vi gör också i fortsättningen barnskyddsanmälningar i fråga om elever som har behov av stödåtgärder, men vi måste hitta metoder för att få eleverna att gå i skolan/förbinda sig till sin skolgång. Barnskyddet har inte resurser för det här. Personalbyrån genomförde i våras en s.k. VALMERI-undersökning om välbefinnande i arbetet bland lärarna på Etelänummi skola. Resultaten av undersökningen ger anledning till oro för att lärarnas psykosociala belastning utsätts för prövning. Utvidgningen av resursundervisningen skulle betyda anställandet av en speciallärare med specialklasslärarkompetens på högstadiet. Alternativa åtgärdsplaner Resursläraren placeras i Resursskolan Från högstadiets sida skulle vi i första hand vilja att resursläraren placerades i Resursskolan, vilket skulle medföra att undervisningen i Resursskolan utvecklades så att den svarar också på behoven i högstadiet. Elever med allvarligare koncentrationsproblem (t.ex. ADHD-diagnos), svårare socio-emotionella problem och minst diagnosen försenad utveckling, borde undervisas i en mer funktionell inlärningsmiljö, där det skulle vara möjligt att hålla pauser i undervisningen, ha olika undervisningsarrangemang, verksamhet av workshop-typ osv. För närvarande är det här inte möjligt i Etelänummi skolas utrymmen. Det är meningen att Resursskolan ska vara en intervallskola, som rehabiliterar och undervisar eleven så, att eleven i mån av möjlighet kan återkomma till Etelänummi skola och få avgångsbetyg från grundskolan här. Resursläraren placeras på Etelänummi skola § 62, STFM 2015-10-19 18:00 / §:s bilaga: Bilaga § 62/stfm 19.10.2015 Ett annat tänkbart alternativ, som inte betjänar alla elever, är att resursläraren placeras på Etelänummi skola. Vår skola skulle ha behov av en resurslärare som arbetade som kompanjonlärare i de klasser där vi har överaktiva ungdomar och ungdomar med koncentrationssvårigheter. I stora drag finns behovet i ca sju klasser i åk 7–9, där ifrågavarande elever är placerade. En kompanjonlärare skulle frigöra skolgångsbiträden också för andra grupper, vilket skulle ha en lugnande inverkan och stöda elevernas inlärning i klassen och arbetsron. I några ämnen skulle det bli frågan om att undervisa en bred smågrupp inom specialundervisningen samt att utarbeta pedagogiska dokument på samma sätt som den andra specialläraren gör. Resurslärarens viktigaste uppgift skulle vara att varje skoldag ansvara för det praktiska arbetet i Etelänummi skolas ”parkeringsklass” i samarbete med kuratorn, Etelänummi skolas familjearbetare och stadens & Jakobstads finska församlings ungdomsarbetare. Med ”parkeringsverksamhet” avses en arbetsform, där elever som blivit utkörda ur klassen p.g.a. störande beteende eller elever som är 20 minuter försenade till lektionen får jobba med de uppgifter som ska göras den lektionen. ”Parkeringsverksamheten” fungerar utan att någon lärare/pedagog ansvarar för den. Verksamheten drivs med hjälp av kuratorn, en familjearbetare och biträden, vilket naturligtvis är borta från deras grundläggande arbete. Skolgångsbiträdena borde befrias för annan verksamhet, för de behövs i klasserna. Kuratorn och familjearbetaren kunde fortsätta åtminstone delvis som arbetspar åt resursläraren. ”Parkeringsverksamheten” har redan bidragit till att minska och eliminera de negativa följder av skolleda och störande beteende på lektionerna som förekom ifjol, likaså har vandaliseringen minskat märkbart. Att placera en elev i en barnskyddsenhet och/eller skolhem blir dyrare än att anställa en resurslärare, och ändå ligger det förstnämnda inte alltid i elevens intresse. Enligt vår åsikt behöver vi tjänster på den egna orten för att spara på alla placeringar, också för att inte belasta ungdomspsykiatrin med annat än psykfall och för att undvika dyra perioder i sjukhusskola. I den här situationen skulle det vara klokt att öka resursen också med tanke på de ungas risk att bli utslagna. Vi skulle vilja ha en extra satsning för att kunna utföra förebyggande arbete i elevernas liv via en undervisningsresurs av rätt slag. Jakobstad 15.9.2015 Elevvårdsgruppen i Etelänummi skola § 63, STFM 2015-10-19 18:00 CFV: 707/2015 OMORGANISERING AV INTEGRATIONSARBETET OCH INTEGRATIONSENHETEN Sochvn 19.5.2015 § 66 Beredning: Chefen för socialomsorg Bilaga A: Integrationsenheten, modell Bilaga B: Integrerade servicetjänster för invandrare Integrationsverksamheten är från år 2015 en skild verksamhetsenhet inom socialomsorgen. Från april 2014 leds verksamheten av en tidsbunden integrationskoordinator. I enheten arbetar 3 handledare och 3 socialarbetare. Integrationsenhetens utveckling och placering har diskuterats på tjänstemannanivå. Integrationsenheten utgör en helhet som riktar sig till alla kategorier av invandrare (arbetskraftsinvandrare, studerandeinvandrare, ingifta), inte enbart till flyktingar. Verksamhetens huvuduppgift och målsättning är integrering till samhället. En integrationsenhet ska ge möjlighet att utveckla olika servicekedjor för invandrare samt utveckla synergieffekter med andra samarbetsparter, vara lättillgänglig och ge god informationsservice, ge handledning och integrationsservice som stöder och påverkar integrationsprocessen, stöda arbetslösa invandrares väg ut till arbetslivet. Samarbetet med bildningssektorn (dagvård, skola, utbildning, kultur, fritid) är av stor betydelse. En omorganisering av verksamheten är nödvändig för att kunna svara mot de krav på integrationstjänster som lagen om integration (1386/2010) ålagt kommunerna. Integrationstjänsterna ska beakta olika invandrargruppers behov samt vara flexibel vad gäller organisation och verksamhetsinnehåll. Den samkommunala arbetsgruppen för integrationsverksamhet med medlemmar från Jakobstad, Nykarleby, Pedersöre, Larsmo och Kronoby har under vårvintern 2015 fört diskussioner kring en ny modell för integrationsarbetet. Arbetsgruppen förhåller sig positiv till omorganisering av verksamheten. Utgångspunkten för omorganiseringen är att Jakobstad upprätthåller tjänsterna och samarbetskommunerna faktureras på samma sätt som idag för integrationsarbetet. Arbetsgruppens förslag är att integrationsenheten bildar en egen enhet under centralförvaltningen i staden Jakobstad. Viktiga aspekter för integrationsenhetens fysiska placering är tillgänglighet, närhet till nyckelsamarbetsparter, närhet till kommunikation (busstation), utrymmenas ”möjligheter” och ändamålsenlighet, samt att utrymmena ägs av staden. Tobaksmagasinet kunde vara en fastighet som ur dessa aspekter uppfyller utgångspunkterna. Ärendet har diskuterats vid samarbetsnämndens möte 16.4.2015. Kommunrepresentanterna var eniga kring den nya modellen för integrationsverksamheten. § 63, STFM 2015-10-19 18:00 CFV: 707/2015 Från 1.1.2017 kommer det att ske en förändring som påverkar integrationsverksamheten och socialarbetarna. Det grundläggande utkomststödet överflyttas från kommunernas socialvård till FPA. Detta kommer att påverka socialarbetarnas arbetsbild och ge möjlighet till fokusering på andra arbetsuppgifter. Åtminstone fram till dess lyder socialarbetarna under socialomsorgen. Chefen för socialomsorg: Föreslår att social- och hälsovårdsnämnden preliminärt beslutar att integrationsenheten överförs till staden Jakobstads centralförvaltning under hösten 2015 och att samarbetsförhandlingar med personalen inleds. Ärendet överförs till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige för vidare behandling. Förslag Social- och hälsovårdsdirektören: Social- och hälsovårdsnämnden beslutar preliminärt att integrationsenheten överförs till staden Jakobstads centralförvaltning under hösten 2015 och att samarbetsförhandlingar med personalen inleds och samtidigt genomgås socialarbetarnas och socialhandledarnas arbetsuppgifter. Ärendet överförs till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige för vidare behandling. Beslut Social- och hälsovårdsnämnden: Social- och hälsovårdsnämnden beslutade preliminärt att integrationsenheten överförs till staden Jakobstads centralförvaltning under hösten 2015 och att samarbetsförhandlingar med personalen inleds och samtidigt genomgås socialarbetarnas och socialhandledarnas arbetsuppgifter. Ärendet överförs till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige för vidare behandling. _____ Samarbetsnämnden i Pedersörenejden 15.6.2015 § 28 Samarbetsnämnden diskuterade den föreslagna modellen och godkände den enligt förslaget. Staden Jakobstad fungerar som huvudman för enheten. I fråga om finansieringen är samarbetsnämnden av den åsikten att verksamheten så långt som möjligt ska skötas med extern finansiering. Staden Jakobstad utreder placeringen av integrationsenheten. Integrationskoordinatorn har utarbetat ett förslag till avtal om integrationstjänster, och enligt det fungerar staden Jakobstad som huvudman för enheten. Enligt avtalet överförs integrationsenheten till koncernförvaltningen och underställs således stadssekreteraren. _____ § 63, STFM 2015-10-19 18:00 CFV: 707/2015 Stst 14.9.2015 § 306 Organisations- och finansieringsmodell för integrationsverksamheten: Bilaga § 306 A Samarbetsavtal om integrationstjänster: Bilaga § 306 B Stadssekreteraren: De andra kommunerna som är parter i samarbetsavtalet har godkänt det föreslagna samarbetsavtalet. Ändringen skulle överföra integrationsenheten från social- och hälsovårdsverket direkt till staden Jakobstad där enheten skulle underställas stadskansliet. I synnerhet grannkommunerna har velat ha det här arrangemanget. Det är fråga om en stor förändring, och för närvarande är det sju personer som skulle överföras och börja arbeta inom koncernförvaltningen. Också enhetens budget skulle underställas stadsstyrelsen. Enligt det föreslagna avtalet skulle kommunerna ansvara för enhetens kostnader i proportion till antalet invandrare som bor i kommunen. Som huvudman fakturerar staden Jakobstad de övriga kommunerna enligt avtalet. Situationen 31.12.2014 (sammanlagt: 2.266 personer); Jakobstad (1.378 pers.) 61,2 % Nykarleby (434 pers.) 19,2 % Pedersöre (191 pers.) 8,4 % Kronoby (165 pers.) 7,3 % Larsmo (89 pers.) 3,9 % Kommunerna får ersättningar av staten för kvotflyktingar och asylsökande under minst tre år. Med de här inkomsterna är det meningen att man i huvudsak ska finansiera integrationsenhetens verksamhet. Integrationsenheten erbjuder sina tjänster åt alla invandrare, inte enbart åt sådana som har flyktingstatus. Olika slags projektfinansiering har man också hittills ansökt om från EU-fonder, och det kommer man att fortsätta med. Det är meningen att verksamheten i huvudsak ska finansieras med extern finansiering, dvs. med stats- och projektfinansiering. Samarbetsförhandlingar bör inledas med enhetens personal och samtidigt genomgås socialarbetarnas och socialhandledarnas arbetsuppgifter. Förslag Stadsdirektörens ersättare: Stadsstyrelsen beslutar godkänna samarbetsavtalet om integrationstjänster och dessutom beslutar stadsstyrelsen föreslå för stadsfullmäktige att fullmäktige godkänner att integrationsenheten överförs från social- och hälsovårdsverket till stads- § 63, STFM 2015-10-19 18:00 CFV: 707/2015 kansliet och att staden Jakobstad i fortsättningen är huvudman för den regionala integrationsverksamheten. Beslut Stadsstyrelsen: Stadsstyrelsen godkände förslaget. _____ Stfm 19.10.2015 § 63 Organisations- och finansieringsmodell för integrationsverksamheten: Bilaga § 63 A Samarbetsavtal om integrationstjänster: Bilaga § 63 B Förslag Stadsstyrelsen föreslår: - att stadsfullmäktige godkänner att integrationsenheten överförs från social- och hälsovårdsverket till stadskansliet och att staden Jakobstad i fortsättningen är huvudman för den regionala integrationsverksamheten. § 63, STFM 2015-10-19 18:00 / §:s bilaga: Bilaga § 63 A/stfm 19.10.2015 STFM KV 19.10.2015 STST KH 14.9.2015 § 63 A § 306 A § 63, STFM 2015-10-19 18:00 / §:s bilaga: Bilaga § 63 A/stfm 19.10.2015 FPA Polisen Skattebyrån Församlingarna TE Byrån Socialen Magistraten en Föreningarna Concordia/ Näringsbyrån Dagis/Skola /Utbildning KARTLÄGGNING av servicebehov och integrationstjänster i Jakobstadsnejden via Hälso- och sjukvården Vi PERSONLIG HANDLEDNING-STÖD FÖR INDIVIDUELL INTEGRATION INLEDANDE KARTLÄGGNING till andra än TE byråns klienter GRUNDLÄGGANDE INFOMATERIAL PÅ LOKALNIVÅ i skriftlig form/ på olika språk GRUNDLÄGGANDE INFO, RÅDGIVNING, HANDLEDNINGFYSISK INFOPUNKT tillgänglighet, delaktighet, mångfald UTVECKLA TJÄNSTER, PROCESSER OCH KOMPETENSER stöd till personal och samarbetsparter i ALPOREGISTRET för registrering av kundbesök INFOPAKET utifrån klienternas behov (studerande, arbetskrafts inv., flyktingar etc.) FRÄMJA SYSSELSÄTTNING Stöda övergången till arbetslivet UPPFÖLJNING AV ”intergrationsstigen” § 63, STFM 2015-10-19 18:00 / §:s bilaga: Bilaga § 63 A/stfm 19.10.2015 § 63, STFM 2015-10-19 18:00 / §:s bilaga: Bilaga § 63 A/stfm 19.10.2015 § 63, STFM 2015-10-19 18:00 / §:s bilaga: Bilaga § 63 B/stfm 19.10.2015 STFM KV 19.10.2015 STST KH 14.9.2015 § 63 B § 306 B § 63, STFM 2015-10-19 18:00 / §:s bilaga: Bilaga § 63 B/stfm 19.10.2015 § 64, STFM 2015-10-19 18:00 TV: 763/2015 ANHÅLLAN OM FLYTTNING AV ANSLAG FÖR JAKOBSTADS HAMNVÄG TN 22.9.2015 § 152 Beredning: Harri Kotimäki, 044-7851750 Till årets 2014 budget reserverades anslag för Jakobstads hamnväg 90.000 €. I årets budget 2015 under särskilda investeringar finns 2.910.000 €. I budgetbokens tabell står det lite annorlunda: 3.000.000 och 1.500.000 för år 2016. Prognosen är att största delen av projektet verkställs redan år 2015. Till nästa år lämnas det ca en miljon att fakturera och Stadens andel av det är 52,6 %. Summan påverkas ännu av senårets väder och vi kunde reservera oss till 600.000 €. Det skulle lämna 3.810.000 € till detta år. Hittills har man använt ca 2.100.000 €. Stadsingenjören: Tekniska nämnden beslutar att föreslå för stadsstyrelsen att den föreslår fullmäktige följande justering i 2015 års budget: För Jakobstads hamnväg reserverade anslaget höjs till 3.800.000 € (från 2.910.000 €) under Kommunalteknik, särskilda investeringar och följande justering i kommunplan dvs. 2016 års budgetförslag: Anslaget för Jakobstads hamnväg reserveras 600.000 € under särskilda investeringar. Förslag Tf. tekniska direktören: Tekniska nämnden beslutar i enlighet med stadsingenjörens förslag. Beslut Tekniska nämnden: Tekniska nämnden godkände förslaget. _____ Stst 12.10.2015 § 342 Förslag Stadsdirektörens ersättare: Stadsstyrelsen besluter att föreslå för fullmäktige följande justering i 2015 års budget: För Jakobstads hamnväg reserverade anslaget höjs till 3.800.000 € (från 2.910.000 €) under Kommunalteknik, särskilda investeringar och följande justering i kommunplan dvs. 2016 års budgetförslag: Anslaget för Jakobstads hamnväg reserveras 600.000 € under särskilda investeringar. _____ Stfm 19.10.2015 § 64 § 64, STFM 2015-10-19 18:00 TV: 763/2015 Stadsfullmäktige tar ärendet till behandling förutsatt att stadsstyrelsen godkänt ärendet på sitt sammanträde 12.10.2015. Förslag Stadsstyrelsen besluter att föreslå för fullmäktige följande justering i 2015 års budget: - för Jakobstads hamnväg reserverade anslaget höjs till 3.800.000 € (från 2.910.000 €) under Kommunalteknik, särskilda investeringar och följande justering i kommunplan dvs. 2016 års budgetförslag: Anslaget för Jakobstads hamnväg reserveras 600.000 € under särskilda investeringar. § 65, STFM 2015-10-19 18:00 SOCHV: 726/2015 KORRIGERING AV BUDGET 2015 Sochvn 22.9.2015 § 114 Beredare: tf ekonomichefen Bilaga A: Budgetkorrigering 2015 På basen av delårsrapporten för perioden 1.1–31.7.2015 och bokslutsprognos för 2015 väntas ersättningar av samarbetskommunerna (kommunernas betalningsandelar) bli ca 5,2 milj. mera än budgeterat för år 2015. Kommunernas andelar för äldreomsorgen väntas bli ca 2,8 milj. och för socialomsorgen ca 2,5 milj. mera än budgeterat. Kommunernas andelar för förvaltningen, miljöhälsovården och hälso- och sjukvården tillsammans väntas bli ca 0,1 milj. mindre än budgeterat. Social- och hälsovårdsnämnden har antecknat delårsrapporten och prognosen för kännedom. T.f. ekonomichefen: Föreslår att social- och hälsovårdsnämnden godkänner en budgetkorrigering av social- och hälsovårdsnämndens budget 2015 med 4,7 milj., samarbetskommunernas andel 4,3 milj. Möjliga åtgärder för att minska kostnadsökningen utreds. Förslag Social- och hälsovårdsdirektören: Social- och hälsovårdsnämnden godkänner en budgetkorrigering av social- och hälsovårdsnämndens budget 2015 med 4,7 milj., samarbetskommunernas andel 4,3 milj. Möjliga åtgärder för att minska kostnadsökningen utreds. Beslut Social- och hälsovårdsnämnden: Social- och hälsovårdsnämnden konstaterade och godkände att budgeten 2015 överskrids med 4,7 milj. och samarbetskommunernas andel 4,3 milj. Möjliga åtgärder för att minska kostnadsökningen utreds fortsättningsvis. Beslutet översänds till värdkommunen för godkännande och för kännedom till sammarbetskommunerna. _____ Stst 12.10.2015 § 350 Korrigering av budget 2015: Bilaga § 350 Stadssekreteraren: § 65, STFM 2015-10-19 18:00 SOCHV: 726/2015 Social- och hälsovårdsnämnden godkände att budgeten för år 2015 överskrids med 4,7 milj. € och samarbetskommunernas andel med 4,3 milj. €. Möjliga åtgärder för att minska kostnadsökningen utreds fortsättningsvis. Social- och hälsovårdsnämnden beslutade sända ärendet till värdkommunen för godkännande. Förslag Stadsdirektörens ersättare: Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige att fullmäktige godkänner en överskridning av budget 2015 med 4,7 miljoner euro (samarbetskommunernas andel av överskridningen är 4,3 miljoner euro). _____ Stfm 19.10.2015 § 65 Stadsfullmäktige tar ärendet till behandling förutsatt att stadsstyrelsen godkänt ärendet på sitt sammanträde 12.10.2015. Korrigering av budget 2015: Bilaga § 65 Förslag Stadsstyrelsen föreslår: - att stadsfullmäktige godkänner en överskridning av budget 2015 med 4,7 miljoner euro (samarbetskommunernas andel av överskridningen är 4,3 miljoner euro). § 65, STFM 2015-10-19 18:00 / §:s bilaga: Bilaga § 65/stfm 19.10.2015 Kalender Budgetdel Kostnadsslag Kostnadställen Månad 2015 SOCIAL OCH HÄLSOVÅRD TOTALT PER 31.7.2015 Alla (rapport ur bokföringen, bokfört per 16.9.2015) Alla kostnadslag SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN Juli ursprunglig korrigerad bokslut 2013 Row Labels A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER A3120 Försäljningsintäkter A3130 Försäljningsintäkter av affärsverksamhet A3140 Ersättningar av staten till fullt belopp A3150 Ersättningar av kommuner och samkommuner A31500 Bet.andelar o ersättn. social-o.hälsovårdsv. A315001 Sammarbetskommuner 3120 Larsmo kommun 3121 Pedersöre kommun 3122 Nykarleby stad A315002 Interna sammarbetskommuner 312599 Jakobstad A315003 Övriga kommuner o samkommuner 3127 Övriga kommuner och samkommuner 31271 Dyrvård, övriga kommuner o samkommuner A315004 Övriga, (försäkringsbolag o övriga) A3160 Övriga försäljningsintäkter av prestationer A3170 Avgiftsintäkter A3240 Understöd och bidrag A3250 Övriga verksamhetsintäkter A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER A4110 Personalkostnader A4170 Köp av tjänster A4180 Köp av kundtjänster A4190 Köp av övriga tjänster A4200 Material, förnödenheter och varor A4230 Understöd A4270 Övriga verksamhetskostnader A4280 Hyror A4290 Övriga verksamhetskostnader A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Grand Total Värden Bokslut (år - 2) bokslut 2014 budget 2015 budget 2015 17.9.2015 STFM KV § 7/12 = 58,33 % 7,7/12,7 = 60,63 % (personalkostnader) 31.7.2015 förverkl % Budgetkorrigering Bokslut (år - 1) 0 134 848 540 122 210 283 0 843 096 107 101 991 107 101 991 102 590 098 9 492 895 22 893 080 17 691 707 52 512 417 52 512 417 4 027 519 2 918 418 1 109 101 484 374 14 265 196 9 987 018 1 518 648 1 132 591 0 134 648 564 122 198 262 -925 747 073 106 533 027 106 533 027 102 021 725 9 043 761 22 311 704 18 719 770 51 946 490 51 946 490 3 867 139 2 880 804 986 335 644 163 14 919 087 9 815 269 1 496 890 1 138 143 -134 442 821 -61 601 217 -52 272 132 -20 580 636 -31 691 496 -6 654 035 -4 895 342 -9 020 095 -8 790 056 -230 039 -4 187 -401 532 0 -134 155 511 -61 061 983 -52 464 686 -20 570 452 -31 894 234 -6 573 737 -4 801 404 -9 253 702 -8 840 448 -413 254 -4 550 -488 503 0 Ursprunglig budget Fastställd budget totalt Summa kumulerat Summa kumulerat / Fastställd 22.9.2015 budget totalt 0 0 -448 828 ######## 130 776 641 135 476 641 80 162 185 59,2 % 4 700 000 118 375 141 123 283 241 73 110 434 59,3 % 4 908 100 0 0 0 0,0 % 0 -7 000 802 550 795 550 186 280 23,4 % 103 538 886 107 823 134 64 409 139 59,7 % 4 284 248 103 538 886 107 823 134 64 409 139 59,7 % 4 284 248 99 304 886 103 609 134 62 525 217 60,3 % 4 304 248 9 476 813 9 432 384 5 391 125 57,2 % -44 429 23 221 440 23 609 567 13 632 571 57,7 % 388 127 17 334 538 18 297 759 10 955 469 59,9 % 963 221 49 272 095 52 269 424 32 546 053 62,3 % 2 997 329 49 272 095 52 269 424 32 546 053 62,3 % 2 997 329 3 704 300 3 684 300 1 697 352 46,1 % -20 000 2 849 300 2 829 300 1 616 745 57,1 % -20 000 855 000 855 000 80 607 9,4 % 0 529 700 529 700 186 570 35,2 % 0 14 033 705 14 664 557 8 515 015 58,1 % 630 852 9 673 900 9 539 800 5 752 090 60,3 % -134 100 1 327 500 1 325 500 559 203 42,2 % -2 000 1 400 100 1 328 100 740 458 55,8 % -72 000 -130 262 641 -59 185 373 -50 794 993 -19 589 493 -31 205 500 -6 523 550 -4 581 250 -9 177 475 -8 876 418 -301 057 -10 000 -504 000 0 -134 962 641 -60 541 373 -53 445 943 -21 740 753 -31 705 190 -6 510 800 -5 014 150 -9 450 375 -9 149 318 -301 057 -10 000 -504 000 0 -80 609 031 -37 352 733 -31 125 469 -12 654 240 -18 471 229 -3 847 047 -2 973 037 -5 310 745 -5 243 802 -66 943 -1 982 0 -448 828 59,7 % 61,7 % 58,2 % 58,2 % 58,3 % 59,1 % 59,3 % 56,2 % 57,3 % 22,2 % 19,8 % 0,0 % ######## 19.10.2015 -4 700 000 -1 356 000 -2 650 950 -2 151 260 -499 690 12 750 -432 900 -272 900 -272 900 0 0 0 0 65 § 65, STFM 2015-10-19 18:00 / §:s bilaga: Bilaga § 65/stfm 19.10.2015 Kalender Månad Budgetdel Konton Kostnadsslag 2015 verksamhetskostnader + avskrivn + finansiella Totala kostnader per verksamhet/per kostnadsställe Juli Alla (Multiple Items) 7 / 12 = 58,33 % Alla kostnadslag ursprunglig korrigerad Row Labels C1 JAKOBSTADS STAD C2 DRIFTSHUSHÅLLNING C20 STADEN, DRIFT C90 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN bokslut 2014 budget 2015 budget 2015 31.7.2015 förverkl % Värden Bokslut (år - 1) Ursprunglig budget Fastställd budget totalt Summa kumulerat% av budget -134 648 564 -130 777 433 -135 477 433 -80 613 280 59,5 % -134 648 564 -130 777 433 -135 477 433 -80 613 280 59,5 % -134 648 564 -130 777 433 -135 477 433 -80 613 280 59,5 % -134 648 564 -130 777 433 -135 477 433 -80 613 280 59,5 % till nämnden 22.9.2015 budgetkorrigering -1 256 422 -64 803 -652 219 -364 283 -175 117 -1 318 990 -65 735 -669 655 -385 941 -197 659 -1 318 990 -65 735 -669 655 -385 941 -197 659 -640 469 -32 138 -273 543 -231 433 -103 355 48,6 % 48,9 % 40,8 % 60,0 % 52,3 % -4 700 000 -4 700 000 -4 700 000 -4 700 000 0 0 0 0 0 C902 ÄLDREOMSORG -42 972 718 C9021 ADMIN & GEMENSAMMA FUNKTIONER ÄLDREOMSORG-1 802 634 C9022 SENIORCENTER -404 585 C9023 VÅRD I HEMMET -10 903 814 C9024 SERVICEBOENDE OCH ÅLDRINGSHEM -22 097 994 C90241 Serviceboende -13 950 098 C90242 Åldringshem -2 168 068 C90243 Köptjänster -5 979 829 C9025 GERIATRI -7 763 692 -41 262 600 -1 738 349 -400 665 -10 423 999 -21 109 396 -13 718 342 -2 120 561 -5 270 493 -7 590 191 -43 323 835 -1 734 549 -410 965 -11 178 677 -23 050 291 -14 591 546 -2 210 252 -6 248 493 -6 949 353 -25 973 979 -1 032 275 -213 418 -6 854 520 -13 654 425 -8 646 084 -1 265 256 -3 743 086 -4 219 340 60,0 % 59,5 % 51,9 % 61,3 % 59,2 % 59,3 % 57,2 % 59,9 % 60,7 % -2 061 235 3 800 -10 300 -754 678 -1 940 895 -873 204 -89 691 -978 000 640 838 C903 SOCIAL OMSORG C9031 ADMINISTRATION C9032 HANDIKAPPOMSORG C9033 FAMILJESERVICECENTRAL C9035 VUXENSOCIALARBETE C9036 INTEGRATIONSENHETEN C9034 MISSBRUKARVÅRD -26 122 274 -361 644 -15 618 046 -6 057 205 -2 301 110 -1 047 730 -736 539 -25 431 327 -468 826 -15 689 984 -4 900 298 -2 657 932 -975 314 -738 973 -27 163 318 -468 826 -16 000 296 -5 796 412 -3 108 074 -982 517 -807 193 -16 074 013 -260 537 -9 543 415 -3 394 126 -1 862 588 -561 854 -451 493 59,2 % 55,6 % 59,6 % 58,6 % 59,9 % 57,2 % 55,9 % -1 731 991 0 -310 312 -896 114 -450 142 -7 203 -68 220 C904 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD C9041 ADMIN & GEMENSAMMA FUNKTIONER C9042 PRIMÄRHÄLSOVÅRD C9043 MUNHÄLSOVÅRD C9044 MENTALVÅRD C9045 SJUKHUSETS AVDELNINGAR OCH POLIKLINIKER C9047 MEDICINSK SERVICE C9048 ÖVRIG SERVICE C9049 KÖPTJÄNSTER C904990 PROJEKT INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD -63 414 826 -2 635 113 -20 805 791 -4 337 579 -3 068 266 -22 057 732 -8 830 058 -639 499 -849 144 -191 644 -61 774 708 -2 606 878 -19 907 731 -4 577 031 -3 379 124 -20 918 020 -9 054 546 -649 560 -676 818 -5 000 -62 681 482 -2 606 878 -20 775 465 -4 559 531 -3 379 124 -20 913 560 -9 054 546 -649 560 -737 818 -5 000 -37 373 440 -1 480 597 -12 851 659 -2 650 109 -1 948 132 -12 335 877 -5 198 352 -368 091 -437 193 -103 429 59,6 % 56,8 % 61,9 % 58,1 % 57,7 % 59,0 % 57,4 % 56,7 % 59,3 % 2068,6 % -906 774 0 -867 734 17 500 0 4 460 0 0 -61 000 0 -882 323 -440 003 -442 321 -134 648 564 -989 808 -497 276 -492 532 -130 777 433 -989 808 -497 276 -492 532 -135 477 433 -551 381 -275 068 -276 312 -80 613 280 55,7 % 55,3 % 56,1 % 59,5 % 0 0 0 -4 700 000 C901 FÖRVALTNING C9011 FÖRTROENDEORGAN C9012 ALLMÄN FÖRVALTNING C9013 PERSONALFÖRVALTNING C9014 UTVECKLINGSENHET C905 MILJÖHÄLSOVÅRD C9051 HÄLSOÖVERVAKNING C9053 VETERINÄRVÅRD Grand Total 17.9.2015 BUDGETKORRIGERING 4 700 000 € FÖRVALTNING ingen korrigering ÄLDREOMSORG sparbelopp på personalkostn borttaget korrigering av särskilda ersättn . och vikarieanslag (en del ställen) ökning köp av kundtjänster hyror, korrigering + ökning minskning ger-avd (avd 9) SOCIALOMSORG sparbelopp på personalkostn borttaget korrigering av särskilda ersättn . och vikarieanslag (en del ställen) ökning köp av kundtjänster toimintakeskus minskning missbrukarboende ökning (bla hyror) HÄLSO- OCH SJUKVÅRD sparbelopp på personalkostn borttaget endast på öppenvårdsmottagn + avd 6 minskn av särskilda ersättn tandvård korrigering interna läkartjänster (700.000) int. läkartjänster nykby motsvarande int. inkomster) korrigering av köp av kundtjänster ( bl.a brådskande sjukv. tjänster) MILJÖHÄLSOVÅRD ingen korrigering § 66, STFM 2015-10-19 18:00 CFV: 840/2015 FASTIGHETS AB EBBA: ANHÅLLAN OM BORGEN FÖR RÄNTESTÖDSLÅN Stst 12.10.2015 § 355 Tf. biträdande stadssekreteraren: Fastighets Ab Ebba har enligt tidigare beslut i fullmäktige genomfört byggandet av missbrukarboendet Permo 32. Staden har för projektet beviljats ett investeringsbidrag från Statens bostadsfond ARA. Bidraget täcker inte de totala kostnaderna för projektet, utan det behövs ett räntestödslån från bank för den del av kostnaderna som inte täcks av bidraget. För att investeringsbidraget skall kunna utbetalas, förutsätts att staden går i borgen för lånet. Räntestödslånet är också ett villkor för att ARA ska betala Fastighets Ab Ebba det investeringsbidrag som beviljats för projektet Permo 32. De kostnader som boendet Permo 32 behöver bidrag för uppgår till 1.941.000 euro (moms 0 %). Av den summan har ARA beviljat 925.147 euro i bidrag, vilket betyder att räntestödslånet uppgår till 1.015.853 euro. Fastighets Ab Ebba pantsätter en fastighetsinteckning på 1.015.853 euro som motsäkerhet för stadens borgen. Förslag Stadsdirektörens ersättare: Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige beviljar Fastighets Ab Ebba borgen för ett räntestödslån på 1.015.853 euro. Lånetiden är 40 år och Fastighets Ab Ebba pantsätter en fastighetsinteckning som motsäkerhet för borgensförbindelse. _____ Stfm 19.10.2015 § 66 Stadsfullmäktige tar ärendet till behandling förutsatt att stadsstyrelsen godkänt ärendet på sitt sammanträde 12.10.2015. Förslag Stadsstyrelsen föreslår: - att stadsfullmäktige beviljar Fastighets Ab Ebba borgen för ett räntestödslån på 1.015.853 euro. Lånetiden är 40 år och Fastighets Ab Ebba pantsätter en fastighetsinteckning som motsäkerhet för borgensförbindelse.
© Copyright 2024