1. No category

NYKARLEBY STAD
PROTOKOLL
19/2013
1
Stadsstyrelsen
Tisdag 05.11.2013 kl. 08.30
Ämbetshuset
Tid
Plats
Ärenden som skall behandlas
Sida
339 §
Sammanträdets laglighet och beslutförhet
562
340 §
Val av två protokolljusterare
562
341 §
Budgetförslaget 2014
563
Tilläggsärenden:
342 §
Köks- och städstrategi
568
343 §
Överföring av vinstmedel/ackumulerat överskott från Affärsverket till staden
569
Protokollet framlagt
till påseende
Tid och plats
Ordförande
Fredagen den 15.11.2013 i Ämbetshuset,
Topeliusesplanaden 7, Nykarleby
29.10.2013
JAN-ERIK HÖGDAHL
Jan-Erik Högdahl
NYKARLEBY STAD
PROTOKOLL
19/2013
Stadsstyrelsen
Tid
Plats
Beslutande
Tisdag 05.11.2013 kl. 8.30 – 16.00
Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7
Högdahl Jan-Erik, ordförande
Granlund Vald-Erik
Holmberg Marika
Ingman Ronny
Kass Mathias
Lawast Sören
Linqvist Rita
Näs Greta
Palm Maria, viceordförande
Rögård Nils-Erik
Frånvarande
Övriga deltagande
Kronqvist Bo, stadsfullmäktiges ordförande
Flén Elli, stadsfullmäktiges I viceordförande
Frostdahl Roger, stadsfullmäktiges II viceordförande
Willman Gösta, stadsdirektör och föredragande
Knuts Tomas, stadssekreterare, protokollförare
Lillbacka Gunilla, stadskamrer
Sjöblom Peter, stadsingenjör
Sundell Boris, direktör för bildningsväsendet
Paragrafer
339 - 343
Underskrifter
Ordförande
Protokollförare
Jan-Erik Högdahl
Tomas Knuts
Protokolljustering
Tid och plats
Nykarleby den 11.11.2013
Underskrifter
Marika Holmberg
Ronny Ingman
Framlagt till allmänhetens
Tid och plats
Fredagen den 15.11.2013 i Ämbetshuset
Topeliusesplanaden 7, Nykarleby
Bestyrker
Gunilla Widman, vik. byråsekr.
Påseende
561
NYKARLEBY STAD
Sammanträdesdatum
Sida
Stadsstyrelsen
05.11.2013
562
CK:1/2013/001
339 §
SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Ordförande öppnar sammanträdet samt konstaterar huruvida stadsstyrelsen är lagligt sammankallad och beslutför.
______
Sammanträdet konstaterades vara i laga ordning sammankallat och med hänsyn till
antalet närvarande ledamöter även beslutfört.
______
Sst 339 §
CK:2/2013/001
340 §
VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE
I tur att justera protokollet är ledamöterna Marika Holmberg och Ronny Ingman.
(Följande i tur är Mathias Kass och Sören Lawast.)
SD: Stadsstyrelsen torde utse de i tur varande ledamöterna att justera protokollet
från sammanträdet.
Sst 340 §
Protokolljusterarnas signatur
______
Till protokolljusterare utsågs ledamöterna Marika Holmberg och Ronny Ingman.
Protokollet justeras på stadskansliet måndag 11.11 kl. 08.00.
______
Verkställighet:
Utdragets riktighet bestyrker
Nykarleby den
NYKARLEBY STAD
Sammanträdesdatum
Sida
Stadsstyrelsen
05.11.2013
563
CK:1230/2013/123
341 §
BUDGETFÖRSLAGET 2014
Bilaga 1,2,3,4/341 §
På basen av de ramar som godkändes i stadsfullmäktige 6.6.2013 sändes budgetdirektiv ut till nämnderna. Ramarna utgick från 2013 års ursprungsbudget men det
fanns en del oklara faktorer vid uppgörandet av ramen för 2014, bl.a. statsandelsnedskärningarna och kollektiv avtalets inverkan på budgeten för 2014 var
ovissa. Budgetramen byggde i stort på en två procentig nettoökning samt en ramjustering på 100 000 € för underbudgeterade kostnader till räddningsverket. I ramen ingick dessutom ett sparbelopp på 51 000 euro för byte av semesterpremie eller frivilliga tjänstledigheter, eftersom staden har ett fortlöpande avtal som gör att
byte mot ledig tid fortsättningsvis är möjligt och önskvärt om verksamheten det
möjliggör. Budgetramen skall i övrigt inrymma eventuellt nya tjänster och verksamheter. Nettodriftskostnadsökningen från 2013 års ursprungliga budget skulle
enligt rambeslutet öka med 2,55 %. Det budgeterade överskottet inkl. NK skulle
således bli 318 539 €.
Nästan samtliga nämnder har haft svårt att hålla ramarna. Nämndernas budgetförslag som stadsdirektören och stadskamreren arbetat med ligger ca 0,8 milj. euro
över den av fullmäktige fastställda budgetramen. Främst rör överskridningarna social- och hälsovården, bildningsnämnden och tekniska nämnden. Dessa överskridningar balanseras av att:
- De av stadsstyrelsen föreslagna fastighetsskattehöjningarna inbringar 324 000
tilläggsinkomster till staden.
- Alla nämnder har fått bidra till spartalkot, med sammanlagt 332 000 från sina
ursprungliga förslag.
- Kraftverkets avkastningskrav har återställts till det fastställda 522 000 euro. (Direktionen har föreslagit 370 000 euro.)
Dessa ändringar skulle medföra att staden gör ett underskott på 145 900 € men
med affärsverket ett underskott på 58 000 €. Nettodriftsutgifterna ökar i stadsdirektörens budgetförslag för 2014 med 3,8 % i jämförelse med budgeten för 2013.
När det gäller investeringarna blir det kommande årets största projekt om och tillbyggnad av Jeppo skola/daghem (1.0 miljoner) och renovering av Munsala skola (
0,385 miljoner). De totala nettoinvesteringarna i SD:s förslag uppgår till 2,45 miljoner. Investeringsvolymen i SD:s förslag skurits ner med 1,54 milj. euro från
nämndernas förslag. I budgetförslaget från Nykarleby Kraftverk ingår ytterligare
Protokolljusterarnas signatur
Verkställighet:
Utdragets riktighet bestyrker
Nykarleby den
NYKARLEBY STAD
Sammanträdesdatum
Sida
Stadsstyrelsen
05.11.2013
564
nettoinvesteringar för 3,25 miljoner euro. Stadsdirektörens förslag till stadsstyrelsen framgår av bilagan där ändringsförslagen finns presenterade.
Finansieringsanalysen balanserar i förslaget genom en ökning av långfristiga lån
med 2,4 miljoner. Amorteringarna sker planenligt ca 1 267 000 under 2014. Vilket
betyder en nettoupplåning på dryga 1,1 miljoner under 2014. Stadens skuldbörda
per invånare vid utgången av 2014 skulle då uppgå till ca 2450 Euro per invånare,
vilket ligger något under landet medeltal.
Sst 341 §
SD: Sammantaget kan konstateras att stadens driftsbudget år 2013 med föreslagna åtgärder är i bra balans. Men den årliga nettoupplåningen måste
emellertid stoppas. Nykarleby skall inte komma i samma situation som
många andra kommuner. Årets budgetförslag där investeringarna uppgår till
2,45 miljoner är därvidlag definitivt ett steg i rätt riktning
Stadsstyrelsen upptar budgetförslaget för år 2014 till behandling.
______
Stadsstyrelsen behandlade budgetförslaget för år 2014 och ekonomiplanen för år
2015-2016. Stadsdirektörens förslag till stadsstyrelsen framgår av bilaga 1/341§
där ändringsförslagen finns presenterade. Utgående från stadsdirektörens förslag
gjordes följande ändringar:
Driftsbudget
Visionsdelen
Under social- och hälsovårdens visioner intogs en målsättning om värdig äldreomsorg.
Under koncernen ändrades målsättningen 2014-16 för stiftelsen Juthbacka till
”Fortsatt utveckling av kompetenscentret Juthbacka”
Stadsstyrelsen
Inlämnade skrivelser
Stadsstyrelsen beslöt om följande anslag på inkomna ansökningar:
Nykarleby lärarförening beviljas 2 000 €.
Jakobstads skytteförening beviljas 3 000 €.
Efter dessa ändringar blir stadsstyrelsens netto 1 948 537 €.
Protokolljusterarnas signatur
Verkställighet:
Utdragets riktighet bestyrker
Nykarleby den
NYKARLEBY STAD
Sammanträdesdatum
Sida
Stadsstyrelsen
05.11.2013
565
Social- och hälsovården
Stadsstyrelsen beslöt om följande inbesparingar på 288 000 för social- och hälsovården:
Värdkommunen
138 000 €
Florahemmet
70 000 €
Vasa sjukvårdsdistrikt
80 000 €
Efter dessa ändringar blir social- och hälsovårdens netto 23 879 045 €
Stadsstyrelsens netto totalt blev efter dessa förändringar 25 827 582 €
Bildningsnämnden
Stadsstyrelsen beslöt om en inbesparing på 108 300€ för bildningsnämnden enligt
följande:
Topeliusgymnasiet
16 200 €
Elevvård
55 000 €
Arbetarinstitutet
17 670 €
Bibliotek
3 610 €
Kultur & Fritid
5 820 €
Dagvården
10 000 €
Efter dessa ändringar blir bildningsnämndens netto 14 771 870 €
Miljö- och byggnadsnämnden
Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att en tjänst som miljövårdsinspektör
(tidigare projektsekreterare) på 100% inrättas för åren 2014-18.
Tekniska nämnden
Stadsstyrelsen beslöt om en inbesparing på 70 000 € för tekniska nämnden.
Nämndens förslag till inbesparingar meddelas stadsstyrelsen.
Efter dessa ändringar blir tekniska nämndens netto 770 650 €.
Personalplan
Stadsstyrelsen godkände personalplanen med följande tillägg:
En befattning som kanslist på bildningskansli inrättas på 100 % från 1.1.2014.
I praktiken innebär detta ett tilläggsanslag på 20 %.
Staden totalt
Efter dessa ändringar blir stadens netto 41 557 196 euro, vilket ger ett underskott i
Protokolljusterarnas signatur
Verkställighet:
Utdragets riktighet bestyrker
Nykarleby den
NYKARLEBY STAD
Sammanträdesdatum
Sida
Stadsstyrelsen
05.11.2013
566
resultaträkningen på 16 579.
Nykarleby kraftverk
Stadsstyrelsen beslöt om följande protokollsanteckning gällande Nykarleby kraftverks skrivning under pt 6 Vattendistribution och –rening:
Stadsstyrelsen utgår från att Kovjoki Vatten Ab och andelslaget Keppo Vatten
även fortsättningsvis fortsätter som separata vattendistributörer.
Investeringsbudget
Bostads AB Bankgatan har fört diskussioner med staden om eventuellt aktieköp.
Stadsstyrelsen beslöt att inte köpa aktier i Bostads Ab Bankgatan.
Allmän förvaltning
Försäljning av markområden
Protokollsanteckning:
Stadsstyrelsen beslöt att Kanästomterna bjuds ut till försäljning under år 2014.
Beslutet medför inga budgetändringar.
Tekniska nämnden
Mätsektorns investeringar
Stadsstyrelsen beslöt att ta in ett anslag på 13 000 € för Euref transformationer av
kartor för år 2014, anslaget blir då 38 000.
Biblioteket centrum
Under diskussionen föreslog Ronny Ingman, understödd av Vald-Erik Granlund,
att anslaget skulle flyttas fram till 2016.
Vid genomförd omröstning gavs följande röster
För SD:s förslag
7 röster
För Ingmans förslag
3 röster
SD:s förslag godkändes. Omröstningsprotokollet bifogas.
Normens skola
Stadsstyrelsen beslöt att ta in ett anslag på 60 000 € för fönsterbyte för år 2016.
Trafik- och broutredning i centrum
Protokolljusterarnas signatur
Verkställighet:
Utdragets riktighet bestyrker
Nykarleby den
NYKARLEBY STAD
Sammanträdesdatum
Sida
Stadsstyrelsen
05.11.2013
567
Protokollsanteckning:
Stadsstyrelsen uppmanar TEN att i brådskande ordning vidta åtgärder för att
trygga lättrafiken över kyrkbron och vid seminarieområdet.
Ytbeläggning
Under diskussionen föreslog Nils-Erik Rögård, understödd av Ronny Ingman, att
tekniska nämndens förslag om ett anslag på 383 000 € skulle godkännas.
Vid genomförd omröstning gavs följande röster
för SD:s förslag
5 röster
för Rögårds förslag
5 röster
Ordförandes röst avgjorde. SD:s förslag godkändes. Omröstningsprotokollet bifogas.
Oljegrus på bygdevägar och enskilda vägar
Stadsstyrelsen beslöt höja anslaget till 100 000. En förutsättning är att staten deltar med 50 % av finansieringen för de projekt som blir aktuella.
Munsala skola
Stadsstyrelsen beslöt höja anslaget med 40 000, anslaget för år 2014 blir då
425 000. Anslaget för tillbyggnad av förskola ändrades till 280 000 och flyttades
till år 2015. Anslaget på 2016 ströks.
Jeppo daghem/skola
Anslaget på år 2015 ändrades till 1 500 000 €.
Staden totalt
Investeringsdelens netto för staden totalt blev efter dessa ändringar
År 2014
2 550 892 €
År 2015
3 681 408 €
År 2016
3 007 408 €
Beslut:
Protokolljusterarnas signatur
Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att budgetförslaget för år 2014 och
ekonomiplanen för år 2015-2016 godkänns med ovan gjorda ändringar.
______
Verkställighet:
Utdragets riktighet bestyrker
Nykarleby den
NYKARLEBY STAD
Sammanträdesdatum
Sida
Stadsstyrelsen
05.11.2013
568
CK:287/2013/101
342 §
KÖKS- OCH STÄDSTRATEGI
Stadsstyrelsen
112 §
04.03.2013
Bilaga 1/342 §
I januari 2006 tillsatte stadsdirektören en arbetsgrupp för att konkretisera och vidareutveckla den av stadsstyrelsen tillsatta kommuninterna arbetsgruppens arbete
gällande köks- och städfunktionerna i Nykarleby stad. Beslutet i stadsstyrelsen
blev att två befattningar ombildades så att en kosthållschef och en serviceförman
anställdes och verksamheterna flyttades under stadsstyrelsen respektive tekniska
nämnden. Stadsstyrelsen utvärderade omorganiseringen den 24.5.2010.
Under de senaste åren har köks- och städfunktionerna inte haft något organ som
Sst 112 §
Beslut:
kontinuerligt diskuterat och följt upp utvecklingen trots att köks- och städfunktionerna ständigt varit på agendan. Behovet av en arbetsgrupp som diskuterar köksoch städärenden har bl.a. konkretiserats i och med efterfrågan på en matstrategi,
diskussioner om köksfunktioner och städdimensionering.
SD: Stadsstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp för uppgörande av en köks- och städstrategi för Nykarleby stad.
______
Stadsstyrelsen valde följande medlemmar i arbetsgruppen:
Gunilla Lillbacka, Greta Näs (sammankallare), Sören Lawast och Boris Sundell.
Kosthållschefen och serviceförmannen kan kallas som sakkunniga.
Beslutet meddelas de valda samt införs i förteckningen över förtroendevalda.
______
Sst 342 §
Beslut:
Protokolljusterarnas signatur
Stadskamrer Gunilla Lillbacka presenterar arbetsgruppens förslag till köks- och
städstrategi, bilaga.
SD: Stadsstyrelsen antecknar strategin för kännedom och besluter att inleda
samarbetsförhandlingar i enlighet med förslagen i strategin. Stadsstyrelsen
godkänner köks- och städstrategin i sin helhet på nästa möte.
______
Stadsdirektörens förslag godkändes.
______
Verkställighet:
Utdragets riktighet bestyrker
Nykarleby den
NYKARLEBY STAD
Sammanträdesdatum
Sida
Stadsstyrelsen
05.11.2013
569
CK:1178/2013/079
343 §
ÖVERFÖRING AV VINSTMEDEL/ACKUMULERAT
AFFÄRSVERKET TILL STADEN
Stadsstyrelsen
Stadsstyrelsen
319 §
337 §
21.10.2013
25.10.2013
ÖVERSKOTT
FRÅN
Bilaga 1,2/319 §
För att minska på ett affärsverks soliditet kan kommunen besluta att överföra en
del av affärsverkets vinstmedel till staden. Fullmäktige beslutar om överföringen.
Tekniskt görs den i staden som en överföring från affärsverkets vinstmedel till
stadens vinstmedel. Det här syns ej i stadens officiella bokslut eftersom transaktionen görs inom gruppen vinstmedel. Tekniskt görs den i affärsverket som en
Sst 319 §
minskning av vinstmedel och motsvarande skuld till staden uppstår. Detta förfarande stöds av bokföringsnämndens kommunsektion allmänna anvisningar av den
16.12.2008 (se bilaga). Vid förfarandet har CGR/OFR revisor Benita Öling rådfrågats. Affärsverket Nykarleby kraftverks ackumulerade överskott är per den
30.8.2013 3,8 milj. euro. Överskottet 2013 prognostiseras till 489.000 euro av
kraftverkets ekonom.
SD: Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige beslutar att 2,2 milj. euro av
affärsverkets ackumulerade överskott överförs till staden. Återbetalningen
bokförs i stadens och kraftverkets balans per den 31.12.2013. Stadsstyrelsen
föreslår att en skuldsedel på beloppet uppgörs mellan Nykarleby stad och
det nya bolaget Nykarleby kraftverk Ab. Stadsstyrelsen föreslår att lånet är
räntefritt och amorteringsfritt under åren 2014-2016, varefter tas ny ställning till lånevillkoren.
______
Protokollsanteckning:
Stadsstyrelsen beslöt behandla 319 § före 318 §.
Under diskussionen föreslog Ronny Ingman, understödd av Vald-Erik Granlund, att ingen överföring av vinstmedel skulle göras.
Vid genomförd omröstning gavs följande röster:
för SD:s förslag
6 röster
Beslut:
Protokolljusterarnas signatur
för Ingmans förslag
4 röster
Omröstningsprotokollet bifogas.
Stadsdirektörens förslag godkändes.
______
Verkställighet:
Utdragets riktighet bestyrker
Nykarleby den
NYKARLEBY STAD
Sammanträdesdatum
Sida
Stadsstyrelsen
05.11.2013
570
Sst 337 §
Beslut:
Sst 343 §
Beslut:
Stadens revisor har meddelat att beskattaren kräver att en marknadsmässig ränta
uppbärs för lånet.
SD: Stadsstyrelsen föreslår att Nykarleby Kraftverk Ab betalar 6 månader euribor + 1 % (1,34 % för närvarande) på lånet.
______
Stadsdirektörens förslag godkändes.
______
SD: Stadsstyrelsen föreslår att lånet är amorteringsfritt i fem år.
______
Stadsdirektörens förslag godkändes.
______
Protokolljusterarnas signatur
Verkställighet:
Utdragets riktighet bestyrker
Nykarleby den
NYKARLEBY STAD
Sammanträdesdatum
Sida
Stadsstyrelsen
05.11.2013
571
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄR
Besvärsförbud
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan, enligt KomL 91 §, rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.
Paragrafer: 341 - 343
Anvisning för rättelseyrkande
Den som är missnöjd med ett av nedannämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande till stadsstyrelsen inom 14 dagar från delgivningen av beslutet.
Paragrafer: 339 - 340
Kontaktinformation:
Stadsstyrelsen i Nykarleby, PB 29 (Topeliusesplanaden 7), 66901 Nykarleby
[email protected]
Rättelseyrkandet kan framställas av en part, d.v.s. den som beslutet gäller, eller vars
rätt, skyldighet eller fördel beslutet påverkar direkt, eller av en kommunmedlem.
Rättelseyrkandet ska framställas inom 14 dagar från delgivning av beslutet. En part
anses, om inget annat visas, ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollsutdraget om beslutet sänts till parten per brev. En kommunmedlem anses ha fått del av
beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.
I rätteselyrkandet ska den som söker rättelse, och den som avfattat skrivelsen, anteckna namn, hemkommun, postadress och telefonnummer. De framförda kraven på
rättelse med motiveringar skall tydligt framgå av rättelseyrkandet.
Till rättelseyrkandet skall bifogas:
o beslutet i vilket rättelse söks, antingen som kopia eller i original
o handlingar man hänvisar till
Rättelseyrkandet skall vara stadsstyrelsen tillhanda före kl. 16.00 den sista dagen som
rättelseyrkande får framställas.
Protokolljusterarnas signatur
Verkställighet:
Utdragets riktighet bestyrker
Nykarleby den
NYKARLEBY STAD
Sammanträdesdatum
Sida
Stadsstyrelsen
05.11.2013
572
Anvisning för besvär
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.
Kommunalbesvär, paragrafer:
Förvaltningsbesvär, paragrafer:
Besvärsmyndighet:
Vasa förvaltningsdomstol, PB 204 (Korsholmsesplanaden 43), 65 101 Vasa
[email protected], fax 02 956 42 760
Annan besvärsmyndighet:
Adress:
Paragrafer:
Besvär skall anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. En kommunmedlem anses ha
fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. En part anses, om inte något
annat påvisas, ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollsutdraget om beslutet sänts
till parten. Beslut som getts efter anslag anses ha kommit parterna till kännedom den dag då
beslutet gavs.
Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär
endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av
rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av dem som är
part eller av en kommunmedlem.
Besvärsskriften skall innehålla följande uppgifter:
o Ändringssökandes underskrift
o Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och
postadress anges.
o Vilket beslut som överklagas
o Vilka ändringar som yrkas i beslutet
o Motiveringar till att beslutet bör ändras.
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg
om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.
Besvär får anföras på den grunden att
o Beslutet har tillkommit i felaktig ordning,
o Den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
o Beslutet annars strider mot lag.
Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan
även sändas med post, e-post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar.
Handlingarna skall sändas i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. Besvär till Vasa förvaltningsdomstol skall lämnas in senast kl. 16.15 den dag då besvärstiden går ut.
För besvär till förvaltningsdomstol uppbärs en avgift om 90 €. I Lagen om avgifter för domstolars och vissa
justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/1993) finns särskilda bestämmelser om vissa fall där avgift
inte uppbärs.
Protokolljusterarnas signatur
Verkställighet:
Utdragets riktighet bestyrker
Nykarleby den