Protokoll Högskolestyrelsen 2015-05-28 Nr 2/2015 Tid och plats: Kl 10-15, Södertörns högskola F11 Närvarande ledamöter Av regeringen utsedda företrädare: Minoo Akhtarzand, ordförande Sara Arrhenius Lars Burstedt Li Bennich Björkman från punkt 5 Sari Ponzer Christina Rapp Lundahl Björn Åstrand Rektor: Moira von Wright till och med punkt 12 Företrädare för lärarna: Kerstin Cassel Michael Gilek Maria Wolrath Söderberg Företrädare för studenterna: Josefin Hägglund Lena Möller, ordf. SöderS Veronica Sällemark, vice ordf. SöderS Personalföreträdare Karin Nilson, ST Antonia Ribbing, SACO från punkt 8 Gunnar Stenberg SEKO Övriga närvarande Hans Andersson, förvaltningschef, till och med punkt 12 Nils Ekedahl, prorektor, från punkt 6 och till och med punkt 12 Sören Jansson, prorektor, till och med punkt 12 Kenneth Wall, kommunikationschef, till och med punkt 12 Malin Wallin advokat MAQS Law Firm, punkt 6 Rebecka Lettervall, föreståndare CBEES, punkt 7 och 8 Marianne Yagoubi, forskningsdirektör, ÖSS, punkt 7 och 8 Kent Råberg, ekonomichef, punkt 9 och 10 Kent Gustafsson, revisor, punkt 9 och 10 Jenny Degerholm Langsmo, avdelningschef, punkt 11 Södertörns högskola 141 89 Huddinge Tel: +46 (0)8-608 40 00 Fax: +46 (0)8-608 40 10 E-post: [email protected] Webb: www.sh.se Org nr: 202100-4896 Protokollförare: Catarina Ludwig Frånvarande ledamöter Olle Jansson 1. Fastställande av föredragningslistan Styrelsen fastställde - 2. föredragningslistan enligt förslag. Utseende av justeringsperson Styrelsen utsåg - 3. Anmälan om jäv - 4. Lena Möller att jämte ordförande justera dagens protokoll. Rektor meddelar att hon inte kommer att närvara vid punkt 13. Anmälan av föregående protokoll Styrelsen beslutade - 5. att lägga protokollet från sammanträdet den 18 februari till handlingarna. Rektors rapport Rektor informerade utifrån bilagd rapport och även om nytt rektorsråd, polisutbildningens utveckling, den kommande dialogen med departementet samt om Stiftelsen Clara. Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor utifrån rapporten 6. Styrelseutbildning med advokat Malin Wallin Malin Wallin berättade om styrelsens uppdrag, vilka lagar och förordningar som styr högskolan som myndighet och som utbildningssamordnare. Styrelsen ställde förtydligande frågor. 7. Redogörelse för temat Östersjö- och Östeuropaforskningens utveckling Föreståndaren för CBEES, Rebecka Lettervall redovisade högskolans Östersjö- och Östeuropaforskning. Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor. Högskolestyrelsen Catarina Ludwig Sign. Ordf. Sign. Just. Sidan 2 av 4 8. Besök av Östersjöstiftelsens forskningsdirektör, Marianne Yagoubi Forskningsdirektören redogjorde för Östersjöstiftelsens arbete. Styrelsen tog del av informationen och ställde frågor. Diskussionen om Östersjöstiftelsen och forskningsanslaget kommer att fortsätta på det kommande strategimötet i oktober. 9. Ekonomisk rapport Kent Råberg redogjorde den ekonomiska uppföljningen för första kvartalet 2015. Resultatet följer planen. Hans Andersson redogjorde för förhållandet mellan myndighetskapital och högskolans omsättning. Styrelsen tog del av informationen och beslutade att myndighetskapitalets nivå ska diskuteras på det kommande strategimötet. 10. Revisorernas redogörelse Kent Gustafsson, riksrevisionen gav en redogörelse för revisorernas granskning av högskolans årsredovisning och avslutade sin rapport med att framföra att Södertörns högskola är en välskött myndighet. Styrelsen tog del av informationen. 11. Södertörns högskolas samverkanspolicy Jenny Degerholm Langsmo redogjorde för processen med framtagande av förslag till samverkanspolicy. Styrelsen diskuterade förslaget till policy och lämnade förslag till ändringar Styrelsen kommer att fatta beslut om samverkanspolicy vid nästa sammanträde. 12. Övriga frågor Michael Gilek efterfrågade strategiska diskussioner vid kommande internat. Maria Wolrath Söderberg påpekade behovet av intern information, särskilt när högskolan omnämns i media. 13. Beredningsgruppens redogörelse Ordförande Minoo Aktharzand redogjorde för beredningsgruppens arbete med att höra lärarna och övrig personal med anledning av att nuvarande rektors förordnande löper till den 30 juni 2016. Styrelsen beslutade att ett extramöte ska äga rum den 24 juni för att diskutera fortsättningen av processen. Högskolestyrelsen Catarina Ludwig Sign. Ordf. Sign. Just. Sidan 3 av 4 14. Mötet avslutas Ordförande avslutade mötet och tackade för engagemanget. Vid protokollet Catarina Ludwig Justeras Minoo Akhtarzand Högskolestyrelsen Catarina Ludwig Lena Möller Sign. Ordf. Sign. Just. Sidan 4 av 4