1. No category

Studentradion i Sverige
STYRELSEMÖTE 2015-09-15
Närvarande: Sangeeta Chauhan, Lisa Grettve, Eva Gustvfsson, Julia Lindström, Alexander Ljungqvist,
Madeleine Ruuth
Adjungerade: Sara Andrersson, Mary Atim, Nadine Ghawi
DAGORDNING
1. Mötet öppnas
2. Val av mötespresidium
a. Mötet beslutar
att välja Eva Gustavfsson till mötesordförande.
b. Mötet beslutar
att välja Lisa Grettve till mötessekreterare.
c. Mötet beslutar
att välja Madeleine Ruuth till justerare.
3. Beslut om adjungeringar
Sara Andrersson och Mary Atim från DUR adjungeras till mötet. Även Nadine Ghawi som är
ständigt adjungerad närvarar.
4. Fastställande av dagordning
a. Mötet beslutar
att godkänna dagordningen.
5. Genomgång av föregående mötesprotokoll
6. Rapport från Kansliet
På kansliet har fokus legat på ekonomi. Nadine har tagit över arbetsuppgifter som under
sommaren skötts av Pwc. Kostnaden för arbetet som Pwc gjort under sommaren ligger på
ungefär 16000. Det är en rimlig summa för den hjälpen vi har fått från dem. Nadine håller på
att samla ihop underlag till kvartalsrapport två.
Hemsidan har fått lite kärlek. Den har varit i mycket dåligt skick och inte fungerat på lämpligt
sätt. Problemen är lösta och Nadine har uppdaterat sidan.
Nyhetsbrevet är i princip klart.
Nadine har haft kontakt både med valberedningen och revisorer inför stormötet i oktober.
Revisorernas handlingar måste in i tid. Erik Adell har lämnat och Emanuel Leander ska lämna
sin revisionsberättelse.
Alla saker som fanns kvar i Uppsala är nu flyttat till Stockholm vilket innebär att hela kansliet
är på plats.
7. Rapport från presidiet
a. Ordförande – överlämning
Michaela har inte hunnit skriva något om överlämning. Styrelsen diskuterar om det är något
speciellt som vi behöver överlämnat från henne och uppmanas fundera på saken.
Hon får lämna in sin bankdosa till Swedbank så skrivs den av. Nadine meddelar detta.
b. Vice ordförande
Eva har varit i kontakt med Stefan som flyttade saker åt oss i Uppsala. Vi får fortfarande post
till Uppsala föreningsråd. Han kommer att hjälpa eftersändningen på traven.
c. Kassör
Kvartalsrapport två är inte färdig ännu. Den kommer att vara klar till nästa styrelsemöte.
Rapporten från M&A on tour är påbörjad men inte klar eftersom deadline är satt till 21
september, kommer tas upp under nästa möte.
8. Rapport från valberedningen
Valberedningen är inte närvarande men har meddelat Eva de inte har så mycket att rapportera.
De behöver just nu ingenting från styrelsen. De vill dock gärna ha svar på mail de har skickat
ut till styrelsen om ifall styrelsemedlemmar vill kandidera om.
Eva påminner om att sprida ordet i medlemsföreningarna.
I nyhetsbrevet kommer det att finnas med info om valberedningen men också om att vi
behöver en ny valberedning samt revisorer.
9. Rapport från eventkoordinatorer
Sara Andersson och Mary Atim berättar. Boende är bokat, Fängelset som är ett hotell centralt
i Falun. Det går att boka av tills en månad före, vi hoppas att det går att få lite dispens så att vi
kan boka av några rum om det blir färre anmälda.
Mat finns fixat till fredag kväll. Maten för lördagen är än så länge inte beslutad.
Mötesordförande och mötessekreterare är tillfrågade men ännu inte beslutade.
Själva mötet beräknas ta max åtta timmar.
10. Rapport från arbetsgrupper
a. Rapport från hemsidegruppen
Vår hemsida ligger på ett webhotell. Den är skapad i Worldpress. Nadine har fått några råd
från webhotellet och uppdaterat det som går att uppdatera. Det finns olika teman och plugins
för worldpress. Vi behöver köpa/ladda ner ett nytt tema. Beroende på kvalitet så varierar
säkerheten och risken att hemsidan ska krascha.
Den kostnaden Nadine ser för hemsidan är ett nytt tema det kostar mellan 500-600 kronor och
är en engångskostnad. Vi vill ha en responsiv hemsida och ha ett tema där vi får support.
b. Rapport från riskanalysgruppen
Lisa har gjort otroligt lite på sista tiden och har därmed inte kommit någonstans. Hon ska
kolla med Michaela vad det är som gjort och inte. Julia kommer fortsättningsvis hjälpa Lisa
med riskanalysen.
c. Samarbetsansvarig
Madeleine håller på att beta av sin lista, men har inte kommit så långt. Responsen har varit
hyfsat positiv från de hon har pratat med. De verkar som att de är positiva till att ha ett
samarbete med varandra.
Madeleine har uppmuntrat medlemmarna till att använda våra fonder i samband med
projektet.
11. Nätverksträffar
Det finns ännu inget underlag. Alexander har varit på kansliet och pratat med Nadine om vad
som krävs för nätverksträffarna. Det som är viktigast är möteslokal och datum. Vi behöver två
rum och vid vårt kontor finns bara ett.
Särskilt datum är viktigt att spika nu. Innehåll går att vänta med till senare. Mötet kommer att
gå av stapeln i Stockholm.
Sangeeta och Alexander kommer att prata ihop sig och bestämma en helg som passar dem.
Eventuellt 21-22 november.
SRS kommer att informera medlemmarna om detta.
12. Firmatecknare
Stadgarna säger att SRS har två firmatecknare (ordförande och kassör, var och en för sig). Då
ordförande har lämnat sin post så behöver styrelsen välja en ny firmatecknare, förlagsvis vice
ordförande.
Mötet beslutar
att återkalla Michaela Esseens tidigare firmatäckningsrätt med omedelbar verkan.
att Studentradion i Sveriges (802430-1395) firma istället tecknas av Eva Gustavsson och
Alexander Lucas Ljungqvist, kassör och därför firmatecknare enligt stadgarna. De tecknar
firman var och en för sig.
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
13. Arbetsfördelning efter ordförandes avgång
Nadine har tittat på om vi behöver utse en tillförordnad ordförande. Då det bara är en månad
kvar till årsmötet så är det inte aktuellt att kalla till ett extrainsatt årsmöte innan dess.
Eva kommer att ta på sig att skicka ut kallelser inför kommande möten och skicka ut
protokoll. Styrelsen kommer överens om att vi löpande ska fördela uppgifter som faller på
ordförande mellan styrelseledamöterna under den kvarvarande perioden.
Mötet beslutar
att inte utser en tillförordnad ordförande.
14. Avtackning av Michaela
Styrelsen kommer fundera på vad som skulle kunna vara lämpligt och hur avtackning ska ske.
Vi skjuter punkten till nästa styrelsemöte.
15. Tygväskor
Alexander har gjort lite efterforskningar. Förslaget är att utforma en design med högupplöst
bild av SRS logga samt stilistiskt lägga till våra medlemsföreningars orter.
Nadine erbjuder sig att hjälpa till med tygväskorna. Hon kommer att ta fram förslag för hur de
kan se ut. Om någon annan har ett designförslag så skickas dessa till Nadine. Lisa, Eva och
Madeleine kommer att fungera som bollplank. Nadine skickar ut förslag 25 september och vi
sätter deadline för att välja ett av dem till måndag 28 september.
16. Årsmöte LSU
Mötet är den 14-15 november i Stockholm. Vi har rätt att skicka en representant. Vi får skicka
ett gratis ombud och extra ombud kostar 100 kronor. Nadine har mailat LSU och frågat när
sista anmälningsdag för årsmötet är och kommer meddela styrelsen när hon får besked.
Inget beslut om representant tas.
17. Uppdatera to-do-list
Eva har tittat på listan och funnit oklarheter. Undersöka hur medlemsstationer använder sina
pengar.
Det finns med i verksamhetsberättelsen men behöver möjligen förtydligas. Eva kommer att
sätta ihop ett förslag på hur den här ekonomiska kontrollen ska gå till. Alexander kommer att
vara behjälplig om det behövs.
Eva skickar ut ett förslag till den 28 september.
18. Övriga frågor
a.
Årsmötet
Kallelsen skulle egentligen gå ut snart men den är redan skickad. Handlingar och dagordning
ska gå ut.
Troligen har de flesta i styrelsen inte ha möjlighet att komma så tidigt på fredagen men det
finns kanske inte något behov av det. Nadine kommer att finnas på plats tidigare under dagen
och hjälpa möteskoordinatorerna med det som behövs. Eventuellt ska vi ha ett kort
styrelsemöte i Falun om behov finns.
Vi behöver presentera SRS lite kort på årsmötet i Falun då en del av ombuden troligen inte
har så bra koll på vad SRS är.
b. Brandbook
Alexander lyfter upp att Sveriges elevkårer har en brandbook. Han föreslår att det skulle
kunna vara något som vi också kan ha nytta av. Han kommer att göra den tillgänglig för
styrelsen.
c. Utlandsresa
Sangeeta kommer att vara borta från Sverige från 28 september till 8 oktober och är därmed
inte tillgänglig under den perioden.
d. Omkandidaturer
Alexander Lucas tillkännager att han kommer att kandidera till ordförandeposten nästa år.
Eva kommer också att kandidera om, antingen till kassör eller vice ordförande.
19. Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir 6 oktober, klockan 18.00.
20. Mötet avslutas
______________________________________
____________________________________
Mötesordförande
Mötessekreterare
______________________________________
Justerare