Bil 1
Beräknat 1juni‐31december 2015 Inventarier: Möbler och annan inredning: Övrig inredning Totalt 2015 153 000 kr 3 200 kr 156 200 kr Undersökningsutrustning och britsar för läkarrum: Totalt fem rum 77 000 kr Undersökningsutrustning, SSK SaO2‐mätare, temp, BT‐manschett, stetoskop 4 000 kr IT/Telefoni: Telefoner (7st) 1st mobil Mikael Datorer (9st) Skärmar (14st) Skrivare (2st) Totalt sep‐dec 2015 14 000kr + 1.400kr/mån 6.500kr + 400:‐/mån 4.100kr/mån 17.200kr 450kr/mån 63 100 kr Kurser för utbildningsläkare: Introduktionsutbildning med AT‐läk Kurs i försäkringsmedicin Totalt sep‐dec 2015 0 kr 0 kr 0 kr Bemanning: Kostnad för Handledare 150601‐151231 (Inkl soc.avg) 752 358 kr Projektledare 150501‐151231 (Inkl soc.avg) 101 376 kr Lönekostnader Utbildningsläkare: Två stycken Pre‐ST 150901‐151231 (Inkl. soc avg) 484 277 kr Kostnad för utbildningsvårdcentral 2015 1 668 311 kr Beräknat för år 2016 Kostnad för ombyggnation : (Ökad hyreskostnaden för UVC) Totalt 2016 350 000 kr (35.000kr/år i 10 år) 35 000 kr IT/Telefoni: Telefoner (7st) 1st mobil Mikael Datorer (9st) Skrivare (2st) Totalt 2016 1 400kr/mån 400:‐/mån 4 100kr/mån 450kr/mån 76 200 kr Kurser för utbildningsläkare: Introduktionsutbildning med AT‐läk Kurs i försäkringsmedicin Totalt 2016 0 kr 0 kr 0 kr Bemanning: Beräknad tid för handledare/lärare UVC 160101‐161231 Lärare 1: 100% Lärare 2: 50% Totalt 2016 (Inkl soc.avg) 1 504 717 kr 752 359 kr 2 257 076 kr Lönekostnad för Ssk 160101‐161231 100% (Inkl soc.avg) 518 868 kr Lönekostnader Utbildningsläkare: Sex stycken Pre‐ST 150101‐151231 (Inkl. soc avg) 4 358 491 kr Kostnad för utbildningsvårdcentral 2016 7 245 635 kr Bil 2
1 (4) RIKTLINJE Giltigt fr.o.m. Dok.nummer‐Utgåva
28578‐1
Strategi för löner och förmåner BAKGRUND Landstinget Västmanlands ambition är att genom en tydlig lönepolitik skapa förut‐
sättningar för att stödja sin förmåga att rekrytera och behålla personal med önskvärd kompetens. För att nå målet med en tydlig lönepolitik krävs en långsiktig lönestrategi för löner och förmåner. Långsiktigheten är nödvändig för att skapa tydlighet och trygghet i lönebildningen och undvika kortsiktiga ekonomiska svängningar som går ut över landstingets för‐
måga inom andra områden. Förflyttningen mot önskat läge dvs hur lönerna ligger till i förhållande till strategin, skall årligen ses över. SYFTE Syftet med strategin är att möjliggöra ett mer långsiktigt och systematiskt arbete med utvärdering, dialog och kommunikation kring lönebildnings‐ och förmånsfrå‐
gorna. Strategin ska utgöra ett stöd för de andra åtgärder som behöver genomföras för att stödja förmågan att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla önskvärd kom‐
petens. Den är ett verktyg för Landstingsledning och förvaltningsledningar att nå önskvärda lönestrukturer och är en del av verksamhets‐ och ekonomisk planering. Strategin förutsätter ett arbete på förvaltningsnivå med att omsätta strategin utifrån verksamheternas behov och det är alltid i dialogen chef och medarbetare som den individuella lönesättningen sker. FÖRUTSÄTTNINGAR Strategin för löner och förmåner är beroende av faktorer både internt och i omvärl‐
den. Möjligheterna att förverkliga strategin påverkas bland annat av:  Ekonomiskt utrymme
 Landstinget Västmanlands Värdegrund
 Landstinget Västmanlands Lönepolicy
 Landstinget Västmanlands Lönebildningsprocess
 Lönekartläggningens handlingsplan
 Centrala‐ och lokala kollektivavtal
 Lagkrav
 Inflation
Koppling lönebildnings‐ och budgetprocess Arbetet inom lönebildningsprocessen ska synkroniseras med budgetprocessen för att inför varje löneöversyn i tid säkerställa att behovet av löneökningsutrymme vägs av mot andra behov i budgetarbetet. På så sätt kan ställningstagande göras hur de lö‐
nepolitiska prioriteringarna ges ekonomiskt utrymme och därefter återspeglas i bud‐
geten. Utfärdad av: Godkänd av: Petra Hedvall Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet RIKTLINJE Giltigt fr.o.m. 2 (4) Dok.nummer‐Utgåva
28578‐1
Strategi för löner och förmåner PRINCIPER FÖR LÖNESÄTTNING 



Landstingets löner ska1:
o sättas utifrån principer och kriterier som är väl kända och förankrade
o sättas i dialog med de anställda
o vara oberoende av kön, etnisk eller religiös tillhörighet eller funktions‐
hinder
o vara individuella, differentierade och marknadsanpassade
o kunna beskrivas och motiveras av lönesättande chef
o analyseras utifrån gällande avtal, den ekonomiska situationen och lä‐
get på arbetsmarknaden
Lönestrukturer bildas för yrkesgrupper, över organisatoriska gränser.
Vi är en arbetsgivare och medarbetare skall ha samma förutsättningar oav‐
sett var man jobbar
Lönebildningen påverkas av fyra perspektiv:
o Arbetsvärdering2
o Marknadslöner3
o Bristyrken
o Lönespridning
Högre utbildning och erfarenhet ska värderas
Exempel på övriga principer för lönesättning och löneöversyn är:  All lönesättning och löneändring skall beslutas av två chefsnivåer
 Vid extern rekrytering skall befintlig lönestruktur användas för att fastställa
rätt lönenivå
 Vid internt byte till befattning i motsvarande svårighetsgrad, revideras inte
lön
 Gemensamma lönekriterier för LtV4
1
Från Landstingets lönepolicy Arbetsvärdering genomförs med DO:s analysverktyg Lönelots, som en del av lönekartlägg‐
ningen och sker var tredje år 3
Marknad=landsting i Mellansverige kompletterat med kommuner och privata arbetsgivare 4
Återstår att arbeta fram 2
Utfärdad av: Godkänd av: Petra Hedvall Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet RIKTLINJE Giltigt fr.o.m. 3 (4) Dok.nummer‐Utgåva
28578‐1
Strategi för löner och förmåner STRATEGIER – VÄGVAL För den kommande planperioden 2016‐18 har Landstinget Västmanland gjort föl‐
jande vägval rörande löner och förmåner. Landstinget Västmanland är en stor arbetsgivare och har därigenom goda möjlighet att erbjuda lärande, utvecklingsmöjligheter och meningsfulla arbetsuppgifter. Vi er‐
bjuder även goda löneförmåner. Den övergripande ambitionen är inte att vara le‐
dande när det gäller lön, men ha medianlöner och övriga ersättningar nära, eller i nivå med marknaden. Förmåner är en viktig del av landstingets lönestrategi och att synliggöra och utveckla dessa skall under planperioden prioriteras. Lön Lönestrategin har sin grund i en analysmodell som bygger på följande fyra ställnings‐
taganden: Arbetsvärdering – Hänsyn ska tas till eventuella avvikelser i lönestrukturen i förhål‐
lande till arbetets svårighetsgrad. Bristyrken – Definieras utifrån yrken där bristen på fem års sikt väntas bli stor. Marknadslöner – För yrken där bristen på fem års sikt väntas bli stor, är ambitionen att ha en medianlön i nivå med marknaden eller något högre. För övriga yrkesgrup‐
per är ambitionen att ha en medianlönenivå i nivå med marknadens eller något lägre. Jämförelsen görs i första hand med andra landsting i Mellansverige men även med kommuner och privata arbetsgivare. Lönespridning – En god lönespridning ger möjlighet till löneutveckling under yrkesli‐
vet och ger möjlighet att belöna kompetensutveckling och goda prestationer. Ambit‐
ionen är att ha en lönespridning på ca 30 % (90:e percentilen/10:e percentilen). Utfärdad av: Godkänd av: Petra Hedvall Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet RIKTLINJE Giltigt fr.o.m. 4 (4) Dok.nummer‐Utgåva
28578‐1
Strategi för löner och förmåner Baserat på ovanstående, ska under planperioden:  Osakliga löneskillnader ur jämställdhetssynpunkt skall åtgärdas enligt löne‐
kartläggningens handlingsplan.

Lönesättningen skall stödja och underlätta att bemanna verksamhet på obe‐
kväm arbetstid.

Inom vissa yrkeskategorier finns svårighet att rekrytera erfarna personer med
vidareutbildning/specialistkunskaper, vilket skall beaktas vid lönesättning.

Under 2016 behöver en analys av chefslöner genomföras och inkluderas i lö‐
nestrategin inför löneöversyn 2017.

Under 2016 görs analys av löner och förmåner för Folktandvården Västman‐
land AB och VL AB.

Resultatet från ”Projekt Heroma" gällande lönetillägg, skall under planperi‐
oden implementeras i de verksamheter där detta inte redan har genomförts.

Lönesättande chefers roll som bärare av lönepolitiken, ska förstärkas genom
kompetensutveckling inom löneavtalet, lönepolicy och lönestrategins inne‐
håll och innebörd samt andra initiativ inom LtV som genomförs för med må‐
let att vara en attraktiv arbetsgivare.
Förmåner Medarbetare vid Landstinget Västmanland erbjuds idag en rad förmåner kopplade till sin anställning. Dessa förmåner skall under planperioden förtydligas och göras mer lättillgängliga. Målsättningen är att väsentligt öka utnyttjandet av befintliga för‐
måner. Möjligheten att erbjuda ytterligare förmåner ska utredas och föreslås. REFERENSER Fastställt av Landstingstyrelsen 2015‐NN‐NN §NNN Länk till lönepolicyn Länk till lönebildningsprocessen Utfärdad av: Godkänd av: Petra Hedvall Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet Bil 3
LS 150928
C
1 BILAGA 1 - BYGGNADSINVESTERINGAR
3 Belopp i Mkr
5
6
7
8
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Projekt benämning
E
F
Kalkylosäkerhet*
1
1
0
1
3
1
0
0
Verksamhets- och ledningsstöd
Tärna folkhögskola, åtgärder huvudbyggnad/ hus 1-3
Hus 52 ROT, nya lokaler CKF och lärcentrum mm.
Ny Rehabbassäng, Fagersta
Landstingskontoret
2
0
3
Ombyggnad reservkraftstation A, VSV
Ombyggnad reservkraftstation B, VSV
Ombyggnad reservkraft station D, VSV
Reservvattenförsörjning, VSV
Säkerhet (brand mm)
Upprustning/ombyggnation hus 01, 02 och 03 VSV
Etablering ny park/trädgård, parkeringar hus 81, 82 VSV
Reinvesteringar, inkl. energieffektiviseringar
Oförutsett
Underställverk VSV
Tillgänglighet, länet,
Övriga investeringar
0
0
0
2
1
2
Utfall tom
2014-12-31
Anslagna
medel/
Prognos
2015
0,0
0,0
M
N
T
U
V
X
Y
Z
AA
1,6
7,4
0,1
3,0
0,0
2
år 2016
år 2017
Anslagna Beräknat
medel 2016- utfall tom Beräknat
år 2018
18
2018
utfall totalt
2016
Totalt hela
projektet
0,0
0,0
0,0
0,0
18,0
50,0
4,0
4,5
158,8
100,0
50,0
8,0
22,0
4,5
5,0
20,0
1,0
16,8
12,8
20,0
100,0
126,0
20,0
4,7
41,9
5,0
80,6
176,5
454,8
181,8
170,0
55,0
21,3
12,8
246,0
20,0
5,0
711,9
181,8
179,0
55,0
29,4
37,8
250,5
20,0
5,0
758,5
288,0
1275,0
100,0
29,4
37,8
268,0
40,0
5,0
2043,2
0,3
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
15,0
10,0
10,0
1,5
5,0
23,3
29,8
1,5
70,0
23,3
94,8
1,5
70,0
35,0
106,5
1,5
70,0
35,0
106,5
21,3
5,0
22,0
8,2
80,1
47,9
8,8
433,2
73,0
3,0
8,0
710,6
21,3
5,0
22,0
8,2
80,1
54,2
8,8
656,2
88,0
3,0
10,0
956,9
0,0
9,3
8,5
19,8
0,3
50,0
15,0
6,0
15,0
97,5
20,0
107,5
20,0
2,0
167,7
2,0
154,5
21,0
5,0
22,0
2,0
17,6
44,7
6,0
291,5
60,0
3,0
6,0
478,8
0,0
2018
0,0
1,7
1,7
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
2,4
0,0
16,6
71,6
4,5
0,3
2,1
0,3
1,8
0,3
97,5
0,0
0,0
0,0
0,0
1,7
0,0
2,9
2,9
1,7
2,9
4,6
0,3
2,1
1,7
Ingår i tot. övr. inv. nedan
0,2
38,6
1,7
1,3
80,2
2,0
6,0
23,9
1,5
1,5
61,5
15,0
124,4
2,0
111,4
5,0
2,0
2,0
17,6
12,5
6,0
86,5
20,0
3,0
2,0
156,6
26,3
26,3
20,0
20,0
10,0
10,0
10,0
10,0
7,0
7,0
27,0
27,0
77,3
77,3
84,3
84,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,6
0,6
8,0
8,0
0,0
0,0
8,0
8,0
8,7
8,7
8,7
8,7
1,4
1,4
0,0
0,0
1,4
1,4
1
Funktionsanpassningar förvaltningar
Funktionsanpassningar förvaltningar
Externa hyresgäster (ingår i ramar från 2011 och framåt)
Primärvårdsakut, hus 05
Summa externa
L
Hyreskostnadsökning netto
Summa förvaltning Primärvård, Psyk och Habiliteringsverksamhet
Nybyggnad kirurgi vårdavd. mm (5 våningsplan+ 1 teknikplan NVB)
Operation, nybyggnation (Nod)*, exkl MT, 38 520 kvm
ROT hus 05
Gryta, palliativ vård till VSV, Sundinska vreten
Ambulansen, Köping
Nybyggnad Sala (inkl bassäng)
Ombyggnad/ROT hus 13 och 20 VSK
Onkologen hus 15/moduler
Summa förvaltning Västmanlands Sjukhus
I
1(2)
20,0
22,2
10,0
Ingår i tot. övr. inv. nedan
Ingår i tot. övr. inv. nedan
Ingår i tot. övr. inv. nedan
Ingår i tot. övr. inv. nedan
1,3
0,7
0,7
Ingår i tot. övr. inv. nedan
Ingår i tot. övr. inv. nedan
Ingår i tot. övr. inv. nedan
Ingår i tot. övr. inv. nedan
LS 150928
C
1 BILAGA 1 - BYGGNADSINVESTERINGAR
3 Belopp i Mkr
5 Projekt benämning
50
51 Summa totalt
52
53
54
55
56
57
58
59
60
E
F
I
L
M
N
T
U
V
X
Y
Z
AA
Hyreskostnadsökning netto
Kalkylosäkerhet*
Utfall tom
2014-12-31
157,1
Anslagna
medel/
Prognos
2015
183,9
Differens förslag till ram/finansiellt utrymme resp. år
* 0 = Schablon, 1 = förstudie, 2 = RFP proj, 3 = anbudskalkyl
2(2)
år 2017
285,0
404,2
631,3
1320,5
1661,5
3199,5
300,0
300,0
15,0
300,0
-89,2
900,0
-74,2
900,0
-74,2
1500,0
-74,2
0,0
300,0
315,0
210,8
825,8
825,8
1425,8
-183,9
15,0
-89,2
-420,5
-494,7
-835,7
-1773,7
Ram enligt Landstingsplan
Ev överskjutet/brist
Finansiellt utrymme (Ram + ev. överskjutet)
år 2016
Anslagna Beräknat
medel 2016- utfall tom Beräknat
år 2018
18
2018
utfall totalt
2016
1,7
2017
14,6
2018
10,2
Totalt hela
projektet
123,3
BILAGA 2 - INVESTERINGAR FÖRDELAT PER FÖRVALTNING (belopp i kronor)
Investeringskategori
Förvaltning
Bilar och
transportmedel
Immateriella
anläggnings- IT/Datortillgångar
utrustning Konst
Medicinteknisk
Tekniska
utrustning hjälpmedel
Hjälpmedelscentrum
Övriga
maskiner
och
inventarier
35 000 000
Kollektivtrafikförvaltningen
3 000 000
Kost
Landstingskontoret
Primärvård Psykiatri och
Habiliteringsverksamhet
11 000 000 28 460 000
80 000
Verksamhets- och ledningsstöd
1 475 000
Västmanlands sjukhus
Finansförvaltningen (landstingsövergripande
oförutsett)
Totalsumma
5 000 000
6 475 000
11 000 000 31 540 000
200 000
120 000
1 808 000
550 000
Totalsumma
35 000 000
2 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
1 150 000
40 930 000
1 602 350
4 040 350
710 000
2 185 000
85 548 000
100 000
2 352 000
93 000 000
200 000 87 476 000
35 650 000
3 000 000
15 814 350
3 000 000
188 155 350
BILAGA 3 - INVESTERINGAR ÖVERSTIGANDE 1 MILJON KRONOR
Förvaltning,
avdelning/enhet
Investeringskategori
Investering/objekt
Västmanlands sjukhus
Mammografi
Medicinteknisk utrustning
13 600 000
Fysiologkliniken
Medicinteknisk utrustning
4 st mammografiutrustningar
Gammakamera med CT inkl
worklist/arbetsstation
Coronarangiografier och PCI (V27)
Oförutsett 2016 Västmanlands sjukhus
Ambulanser (4 st)
Skelett-/lunglab till akutröntgen (A3)
Trailer, tillägg till beviljad blodbuss
Blodkomponentberedningsutrustning
Vattenanläggning Dialysen Köping
Immunfärgningsinstrument
Preanalys-sortering av rör från slang
Endoskopisk ultraljudsapparat
Mikroskop
Anestesiapparater + övervakningsutr.
CBCT röntgen(datortomograf)
Ultaljudsapparat bildgivande
Endoskopidiskmaskin till Köping
8 000 000
5 148 984
5 000 000
4 000 000
2 200 000
2 050 000
2 000 000
2 000 000
1 800 000
1 650 000
1 400 000
1 250 000
1 200 000
1 200 000
1 000 000
61 498 984
Hyr-PC
Elektronisk patientjournal - utveckling av
Cambio Cosmic
Ersättningsinvestering Nätverk
Arkiv disksystem
Diskutökning befintlig SAN
Skrivare och kopiatorer
Hårdvara virtuella serverplattformen
Datorutrustning - servrar inkl tillbehör
12 800 000
Tekniska hjälpmedel
35 000 000
BE Radiologi gemensamt
Medicinteknisk utrustning
VS gemensamt
Medicinteknisk utrustning
Ambulansen
Bilar och transportmedel
Centrala Röntgen
Medicinteknisk utrustning
Gemensam Kemi/Blod
Medicinteknisk utrustning
Gemensam Kemi/Blod
Medicinteknisk utrustning
VS Köping
Medicinteknisk utrustning
Gemensam Patologi
Medicinteknisk utrustning
Gemensam Kemi/Blod
Medicinteknisk utrustning
Endoskopi
Medicinteknisk utrustning
Ledning Ortopedi
Medicinteknisk utrustning
Narkosavdelning
Medicinteknisk utrustning
Käkkirurgi
Medicinteknisk utrustning
Fysiologkliniken
Medicinteknisk utrustning
Endoskopi
Medicinteknisk utrustning
Summa Västmanlands sjukhus
Landstingskontoret
Centrum för IT
IT/Datorutrustning
Immateriella
Centrum för IT
anläggningstillgångar
Centrum för IT
IT/Datorutrustning
Centrum för IT
IT/Datorutrustning
Centrum för IT
IT/Datorutrustning
Centrum för IT
IT/Datorutrustning
Centrum för IT
IT/Datorutrustning
Centrum för IT
IT/Datorutrustning
Summa Landstingskontoret
Belopp (kr)
8 000 000
11 000 000
3 500 000
2 500 000
2 000 000
2 000 000
1 800 000
1 500 000
37 100 000
Hjälpmedelscentrum
Tekniska hjälpmedel
Kollektivtrafikförvaltningen
IT/Datorutrustning
Övr. maskiner och inv.
Övr. maskiner och inv.
Summa Kollektivtrafikförvaltningen
Tekniska stödsystem särskild kollektivtrafik
Väderskydd
Oförutsett
3 000 000
1 000 000
1 000 000
5 000 000
Lastbil
1 300 000
Övr. maskiner och inv.
Övr. maskiner och inv.
Övr. maskiner och inv.
Övr. maskiner och inv.
Diverse maskiner o inventarier
Diverse maskiner o inventarier
Div utrustning inför nytt cafe
Diverse maskiner o utrustning
1 500 000
1 200 000
1 000 000
1 000 000
4 700 000
Oförutsett
Landstingsövergripande oförutsett
3 000 000
Verksamhets- och ledningsstöd
Transport logistik,
Landstingsservice
Bilar och transportmedel
Kost
Summa Kost
Finansförvaltningen
Not: Totalt svarar investeringarna över 1 miljon kronor för 78% av investeringarna, vilket är i linje med tidigare år. Vissa av
ovanstående investeringar avser sammanslagning av många mindre investeringar inom ett område (exempelvis Hjälpmedelscentrums och Kostnämndens investeringar). Förvaltning Primärvård, Psykiatri och Habilitering har inga investeringar > 1 mkr.
Bil 4
Verksamhets- och ledningsstöd
Fastighet
Alternativ A
Investering: 3 600 tkr
Inköp och etablering av moduler samt markåtgärder.
Förespråkas av Fastighet pga. att de krävs minst markåtgärder.
+ Kräver minst markåtgärder.
+ Nära till el- och VA-anslutningar.
- Skuggar delvis hus 14, se sida 5 i sammanställningen.
- Kräver håltagning för ny dörr i fasad, hus 15.
- Modulerna placeras intill Mälarenergis kallvattenledning. Vid ett ev. läckage kan den
yttersta modulen bli tvungen att flyttas. Vattenledningen är dock nedlagd nyligen (2012).
Alternativ B
Investering: 3 900 tkr
Inköp och etablering av moduler samt markåtgärder.
+ Modulerna döljs bra.
+ Befintlig ytterdörr kan användas vid dockning.
- Kräver mest komplexa mark-, VA- och etableringsarbeten.
- Befintliga etablerade träd måste fällas.
- År 2021 planeras byte av strålmaskinerna, om modulerna står kvar då kommer de vara
ivägen.
- Hela modulbyggnaden får ej plats, kapprum och förråd utgår.
- Placeras nära (två meter) hus 14.
2015-10-15
Verksamhets- och ledningsstöd
Fastighet
Alternativ C
Investering: 4 000 tkr
Inköp och etablering av moduler samt markåtgärder.
Förespråkas av verksamheten pga. att placeringen ej påverkar kvinnokliniken.
Fastighet förespråkar inte denna placering pga. framtida byggnationen av NOD.
+ Befintlig ytterdörr kan användas vid dockning.
- Kommer vara nära/inom arbetsområdet för NOD och därmed påverka
etableringsmöjligheterna mm.
- Omdragning av vägar samt att de krävs nya handikapps- och mc-parkeringar.
- Kontoren på östra sidan kommer endast se betongväggen när de tittar ut. Verksamheten
planerar att placera personalen som ej sitter på kontoret hela arbetsdagen i de östra
kontorsrummen.
- Längst till el- och VA-anslutningar.
2015-10-15
Sammanställning
Temporära administrativa lokaler - Västmanlands sjukhus
PLANSKISS (ALT A och C)
8 ST Z-SKÅP
1
KAPPRUM
HATTHYLLA
2
RWC/DUSCH
3
WC
4
DATA
5
KONTOR 1
6
KONTOR 1
7
KONTOR 2
8
KONTOR 2
9
KONTOR 2
10
KONTOR 2
21
KORRIDOR
ENTRÉ
20
SERVICE/FRD
17
KONTOR 2
18
KONTOR 2+
16
KONTOR 2
UTRYMNING
15
KONTOR 2
14
KONTOR 2
13
KONTOR 2
12
KONTOR 2
11
KONTOR 2
19
EL
SKALA 1:100
0
1
METER
2
2
5
10
Temporära administrativa lokaler, Västmanlands sjukhus 2015-10-15
PLANSKISS (ALT B)
23
EL
2
RWC/DUSCH
5
KONTOR 1
7
KONTOR 2
6
KONTOR 1
8
KONTOR 2
9
KONTOR 2
10
KONTOR 2
21
KORRIDOR
ENTRÉ
22
KONTOR 2
17
KONTOR 2
16
KONTOR 2
15
KONTOR 2
UTRYMNING
14
KONTOR 2
13
KONTOR 2
12
KONTOR 2
11
KONTOR 2
SKALA 1:100
0
1
METER
3
2
5
10
Temporära administrativa lokaler, Västmanlands sjukhus 2015-10-15
SITPLAN ALT A
4
Temporära administrativa lokaler, Västmanlands sjukhus 2015-10-15
PERSPEKTIV ALT A
Perspektiv från söder, mot hus 14:s fasad.
Perspektiven är tänkta att illustrera volymen för eventuellt tillkommande modul och
dess skala och utbredning i relation till kringliggande och direkt anslutande byggnader.
Även påverkan på skuggbildning redovisas i bilderna.
HUS 14
HUS 15
MODULBYGGNAD
”SLUSS”
AMBULANSGARAGE
ENTRÉ - ONKOLOGEN
Perspektiv från väster, mot hus 15:s fasad. Tidpunkt: 20 Mars (Vår-/höstdagjämning) kl. 12:00
HUS 15
MODULBYGGNAD
HUS 14
5
ENTRÉ
AMBULANSGARAGE
Temporära administrativa lokaler, Västmanlands sjukhus 2015-10-15
SITPLAN ALT B
6
Temporära administrativa lokaler, Västmanlands sjukhus 2015-10-15
PRINCIPSEKTION ALT B
BILDER FRÅN PLATSEN
SKALA 1:100
7
Temporära administrativa lokaler, Västmanlands sjukhus 2015-10-15
SITPLAN ALT C
8
Temporära administrativa lokaler, Västmanlands sjukhus 2015-10-15
1 (4)
Datum
Landstingskontoret Centrum för ekonomi‐ och verksamhetsanalys Per Östblom 2015‐09‐28
Rapport över uppföljning av intern kontroll 2015 1
INLEDNING I reglemente för internkontroll anges att det årligen ska upprättas en särskild plan för granskning/uppföljning av den interna kontrollen. Resultatet från uppföljningen ska rapporteras till landstingsstyrelsen. För år 2015 föreligger nu samtliga förvaltningars uppföljningar. Uppföljningarna har redovisats i respektive förvaltnings delårsrapport. Nedan följer en sammanfattning av uppföljningen. I 2015 års interna kontrollplan är följande uppföljningsområden landstingsgemensamma: ‐ Kontroll av att rutin/instruktion för brandskydd följs ‐ Kontroll av efterlevnad av miljöpolicy, miljömål och miljöinstruktioner ‐ Kontroll av att instruktion för säker kontanthantering följs ‐ Kontroll av att uppdragsprojekt har extern finansiär och att aktiviteter sker ‐ Kontroll av löneutbetalningar, att utanordningslistan i Heroma kontrolleras och signeras Dessutom har tre förvaltningsspecifika kontrollområden granskats. 2
RESULTAT AV UPPFÖLJNINGARNA 2.1
Kontroll av att rutin/instruktion för brandskydd följs Svarsfrekvensen på uppföljningen av brandskydd uppgår till 97% vilket är ett gott resultat jämfört med 2014. Verksamheterna har förbättrat sitt åliggande att efterleva landstingets instruktion för brandskydd. Exempel på positiva förbättringar kan bland annat nämnas att 94% av landstingets verksamheter har genomfört eller planerar genomföra brandskyddsutbildning för personalen under hösten 2015. Detsamma gäller för egenkontroller av brandskyddet. Kravet att genomföra utrymningsövningar har också förbättrats något och 70% av verksamheterna har genomfört utrymnings‐
övningar enligt instruktion. Den största brist som framkommit är att alla verksam‐
heter inte har ett utsett brandskyddsombud enligt instruktion. Utifrån resultatet kommer landstingets brandskyddsansvarige att ta fram informationsmaterial som påpekar betydelsen av att efterleva brandskyddsinstruktionen. 2.2
Kontroll av efterlevnaden av miljöpolicy, miljömål och miljöinstruktioner Svarsfrekvensen på uppföljningen av miljö uppgår till 94%. Resultatet visar att känne‐
dom om miljöpolicy (87 % ja‐svar) och efterlevnaden av avfallshandboken (88 % ja‐
svar) är god och har förbättrats sedan föregående år. De flesta verksamheter (88%) följer den nya riktlinjen för tjänsteresa. Verksamhetscheferna har till 93 procent fått skriftlig delegation inom miljöområdet vilket är en ökning med 14 procentenheter jämfört med år 2014. Miljö är en stående punkt på arbetsplatsträffar i 64 procent av verksamheterna. Bil 5
2 (4)
Datum
Landstingskontoret Centrum för ekonomi‐ och verksamhetsanalys Per Östblom 2015‐09‐28
Rapport över uppföljning av intern kontroll 2015 Utifrån resultatet kommer informationsinsatser att genomföras till berörda om styrande miljödokument samt stödjande insatser så att miljöfrågor blir en stående punkt på arbetsplatsträffar i alla verksamheter. 2.3
Kontroll av att instruktion för säker kontanthantering följs Uppföljning har genomförts på ett urval av de enheter som hanterar kontanter inom förvaltningarna VS, PPHV, Kost och KTF. Resultatet visar att instruktionen efterlevs med undantag för några få punkter. Förvaltningarna har noterat att de kommer att vidta åtgärder så att instruktionen följs. 2.4
Kontroll av att uppdragsprojekt har extern finansiär och att aktiviteter sker Granskningen visar på att flera uppdragsprojekt inte uppfyller kraven, dvs det saknas syfte, aktiviteter och innehåll som kännetecknar ett uppdragsprojekt. Ett förbätt‐
ringsarbete pågår avseende externa projekt, där planen är det ska vara klart till årsskiftet. Övergångregler med slutdatum 2016‐12‐31 är satt för projekt som inte uppfyller kriterierna. 2.5
Kontroll av löneutbetalningar, att utanordningslistan i Heroma kontrolleras och signeras Ny rutin om kontroll och signering av utanordningslista i Heroma infördes i december 2014 i syfte ge chefer bättre en överblick av den totala lönekostnaden för sin enhet och ökad möjlighet att upptäcka eventuella felaktigheter. HR‐stöd har genomfört kontroll av efterlevnaden. Resultatet av kontrollen visade på stora brister i efterlevnaden. Flera enheter hade inte beställt utanordningslistan och flera som beställt utanordningslistan hade inte signerat listan. Förvaltningarna uppger att de kommer att informera chefer om den nya rutinen och vikten av att den följs. 2.6
Kontroll av att riktlinje för systematiskt arbetsmiljöarbete följs VS och PPHV har följt upp riktlinjen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen visar på att följsamheten till riktlinjen överlag är god. Höstens medarbetarenkät utgör också en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet för 2015. 2.7
Kontroll av att logguppföljning görs Resultatet visar återigen att en övervägande del av verksamheterna (53%) inte lever upp till kraven på logguppföljning enligt gällande riktlinjer när det gäller att samtliga medarbetare ska kontrolleras minst en gång per år. Närmare 73 procent av verksamhetscheferna anger också att de inte angett omfattning och resultatet av granskningsaktiviteterna i sin verksamhetsberättelse, vilket är en försämring jämfört med föregående år. Den genomförda granskningen har under året lett till 14 fall av misstänkt dataintrång. Tolv av dessa har föranlett en sådan särskild utredning som föreskrivs i riktlinjerna. Resultatet kan delvis förklaras med att det under året förekommit störningar i logg‐
ningen, vilket säkert påverkat utfallet av kontrollen. Verksamheterna påpekar att det är mycket angeläget att en mer automatiserad granskning införs, eftersom 3 (4)
Datum
Landstingskontoret Centrum för ekonomi‐ och verksamhetsanalys Per Östblom 2015‐09‐28
Rapport över uppföljning av intern kontroll 2015 nuvarande arbetssätt upplevs som alltför tidskrävande. IT‐stöd för uppföljningen planeras införas under hösten. 2.8
Kontroll av att instruktion för hantering av utskrivningsklara patienter följs VS har i sin uppföljning noterat att felaktigheter uppstår i registreringen i Prator, som är det IT‐stöd som hanterar växlingen mellan kommun och landsting. Huvudorsak till felaktig fakturering bedöms vara den manuella hanteringen som krävs i Prator när inte det sista steget i utskrivningsprocessen, justering av vårdplan på familjeläkar‐
mottagning, fullgörs i tid. Åtgärder sker för att förbättra processen. PPHV kommer att redovisa sin uppföljning av instruktionen i samband med årsredovisningen. 3
FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER Förvaltningarna har redan vidtagit eller planerar att vidta åtgärder för att korrigera de brister som har upptäckts vid uppföljningen av den interna kontrollen. Resultatet av uppföljningen av rutin/instruktion för brandskydd visar på förbättringar jämfört med tidigare uppföljningar. Det kvarstår dock brister vid vissa av landstingets verksamheter vad det gäller att genomföra utrymningsövning och att utse brand‐
skyddsombud. Viktigt att förvaltningarna ser till att de verksamheter som inte uppfyller kraven vidtar åtgärder så att dessa uppfylls. Kontroll av uppdragsprojekt visar på brister. Nya riktlinjer har utarbetats och över‐
gångsregler har fastställts för de uppdragsprojekt som inte uppfyller fastställda kriterier. Den nya rutin om kontroll av löneutbetalningar genom kontroll och signering av utanordningslista i Heroma som infördes i december 2014, har inte slagit igenom på ett tillfredsställande sätt. Informationsinsatser har genomförts. För att säkerställa att informationsinsatserna får avsedd effekt förslås att kontrollen återigen genomförs 2016. Granskningen av systematisk logguppföljning visar att förvaltningarna inte lever upp till lagstiftningens krav. Flera åtgärder håller på att tas fram för att underlätta upp‐
följningen. För att se om åtgärderna får avsedd effekt föreslås att granskningen av sytematisk logguppföljning upprepas 2016. Landstingsstyrelsen föreslås besluta att uppdra till förvaltningarna som uppvisar brister i uppföljningen att vidta åtgärder så att gällande rutiner och instruktioner efterföljs, varvid landstingsstyrelsen särskilt vill poängtera vikten av att utrymningsövningar sker årligen, att för 2016 återigen följa upp löneutbetalningar och systematisk logguppföljning, samt 4 (4)
Datum
Landstingskontoret Centrum för ekonomi‐ och verksamhetsanalys Per Östblom 2015‐09‐28
Rapport över uppföljning av intern kontroll 2015 att i övrigt lägga rapporterna över uppföljningen av den interna kontrollen 2015 till handlingarna.
Bil 6
Dokumentnamn
Fastställd av
Intern kontrollplan 2016
Handläggare
Per Östblom
Gäller
År 2016
Dokumentnummer
Version
1
Sida 1
I reglementet för internkontroll anges att landstingsstyrelsen årligen ska upprätta en särskild plan för
granskning och uppföljning av den interna kontrollen. Kontrollplanen skall inarbetas i förvaltningsplanen
och rapporteras till landstingstyrelsen efter delårsrapport 2.
Kontrollområde
Kontrollmål
Kontrollmoment
Berörda
Bisyssla
Efterlevnad av riktlinje och instruktion för bisyssla
(Centuri 5446 och
5302)
Att utanordningslistan i Heroma har
kontrollerats och
signerats av ansvarig chef i systemet.
Att nytillkomna
projekt följer riktlinje och instruktion för externt finansierade projekt.
Efterlevnad av instruktion beträffande loggranskning
(Centuri 3453)
Kontroll av att bisyssla
hanteras enligt fastställd
riktlinje och instruktion.
Alla
Väsentlighet o
risk bedömning
Kännbar/möjlig
Kontroll av att signering
sker av utanordningslistan i Heroma.
Alla
Allvarlig/möjlig
Kontroll av nytillkomna
projekt gällande efterlevnad av dokumentation,
redovisning och uppföljning.
Kontroll av berörda verksamheter gällande efterlevnad, omfattning, ansvar, tillvägagångssätt
och dokumentation.
Alla
Lindrig/möjlig
VS
PPHV
Resursenheten
Allvarlig/sannolik
Att riktlinje för
systematiskt arbetsmiljöarbete
följs
(Centuri 12773)
Att instruktion för
säker kontanthantering följs
(Centuri 869)
Att instruktion för
hantering och fakturering av utskrivningsklara patienter
följs
(Centuri 8047)
Stickprovskontroll av att
årlig uppföljning sker av
det systematiska arbetsmiljöarbetet
VS
PPHV
Mycket allvarlig/möjlig
Kontroll av att rutinerna
för hantering av kontanter sker enligt fastställd
instruktion.
Stickprovskontroll av att
utskrivningsklara patienter faktureras då betalningsansvaret övergått
till kommunen.
VS
Kännbar/möjlig
PPHV
Kännbar/möjlig
Kontroll av löneutbetalningar
Externt finansierade projekt
Systematiskt logguppföljning
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Säker kontanthantering
Utskrivningsklara
patienter
Bil 7
Folktandvården Västmanland AB
556766-5574
2015-09-30
Resultatbudget (preliminär) för år 2016 med plan för år 2017-2018
Ersättning från Patient, Försäkringskassa mfl
Ersättning Barnpeng
Ersättning Befolkningsansvar och generella hälsoinsatser
INTÄKTER
Personalkostnader
Kostnader för material, varor och tjänster
Övriga verksamhetskostnader
Lokalhyror
Avskrivningar
Finansiella kostnader
KOSTNADER
RESULTAT efter finansiella poster
2016
174 316
55 406
10 336
240 058
161 286
21 178
35 927
15 135
5 698
835
240 058
0
Plan 2017 Plan 2018
179 371
185 649
57 013
59 008
10 636
11 008
247 020
255 665
161 218
21 792
36 969
15 574
5 381
859
241 793
5 227
170 807
22 554
38 263
16 119
5 110
889
253 742
1 923
Kommentarer till Resultatbudget 2016
Landstingets principer för ägande av bolag innebär ett avkastningskrav motsvarande 10% på insatt
kapital (1,6 mkr). Baserat på nedanstående angivna risker är bedömningen att bolaget kommer att
ha svårt att åstadkomma ett positivt resultat motsvarande avkastningskravet.
Intäkter och kostnader för 2017-2018 har uppräknats motsvarande LPIK.
Pensionskostnader
Resultatbudget för Folktandvården år 2016 med plan för år 2017-2018 redovisas ovan. Kostnaderna för
pensioner baseras på prognos från KPA daterad 2015-08-15. Därmed är budgeten osäker. Kostnaderna
för pensioner kommer att revideras efter att ny beräkning från KPA erhållits. Detta sker i början av
oktober då Finansinspektionen fastställer diskonteringsräntan för 2015-2016.
Pensionskostnaden för år 2015 har jämfört med budget 2015 reviderats vid fyra tillfällen, vilket har ökat
kostnaderna med 4,7 mkr. Pensionskostnaderna i budget 2016 innebär en ökad kostnad motsvarande
8,5 mkr jämfört med KPA:s prognos per augusti 2015. KPA har vid möte aviserat ökad risk för
ytterligare höjning av pensionskostnaderna för 2016. Jämfört med budget 2015 är den ökade kostnaden
för närvarande 13,2 mkr.
Utredning pågår av PwC kring alternativa modeller för beräkning av bolagets framtida kostnader för
pensioner. Bolaget behöver en beräkningsmodell som lever upp till Tryggandelagen men är mer hållbar
över tid.
1
Folktandvården Västmanland AB
556766-5574
2015-09-30
Preliminär pensionsskuldsprognos visas nedan för år 2015-2019:
Placering av pensionsmedel
Folktandvården har från 2013-03-19 placerat medel i ränte- och aktiefonder. Den årliga avsättningen
motsvarar pensionsskuldens ökning i enlighet med Finanspolicyn. Placeringarna (19,7 mkr) uppgår
för närvarande till ca hälften av pensionsskulden (38 mkr).
2
Folktandvården Västmanland AB
556766-5574
2015-09-30
Bemanning
Budgeten är baserad på nuvarande bemanning. Under 2015 har personalomsättningen varit 16,3%.
Den höga personalomsättningen beror på att nyutexaminerade tandläkare efter 1-3 år på länsklinik
flyttar till Västerås eller närliggande större städer. Detta medför att flera av länsklinikerna redovisar
underskott.
Invandring
Nyanlända svenskar kräver längre behandlingstider baserat på mer omfattande vårdbehov och
behov av tolk. Den nationella referensprislistan tar inte hänsyn till detta. Det medför dessutom minskad
tid till vuxna självbetalande revisionspatienter.
Investeringsberedskap år 2016-2017
Folktandvården Västmanland AB bedömer att bolaget under åren 2016, 2017 och 2018 kommer att
behöva ersätta medicinteknisk- och behandlingsrumsutrustning motsvarande cirka 7,5 mkr, 2,7 mkr
och 2,2 mkr.
Kontokredit
Bolaget har för närvarande en kontokredit uppgående till 15 mkr, vilken inte har nyttjats hittills.
Bolaget önskar att kontokrediten kvarstår för att ha en betryggande marginal under framförallt år 2016
med ökade investeringar samt kraftigt ökad pensionsskuld med ökad löneskatt som följd.
Västerås, 2015-09-30
Claes Stenlander
VD
Folktandvården Västmanland AB
3
Bil 8
Västerås 2015-09-21
Investerings- & Låne Ram
2016 - 2018
AB Västerås Lokaltrafik
Investerings- & Låne Ram 2016 – 2018, tkr
2016
2017
2018
Investeringsvolym
75 000
75 000
75 000
Upplåningsbehov
35 000
35 000
35 000
AB Västerås Lokaltrafik
Investerings- & Låne Ram 2016 – 2018
För de tre kommande årens investeringsvolym avser 70 000 tkr per år investeringar i
bussar.
Investeringsvolymen påverkas av planering för att utbyte av stadsbussar skall göras
mot elbussar. Dessa är förnärvarande i princip dubbelt så dyra i inköp jämfört med
biogasbussar varmed avskrivnings- och räntekostnader blir betydligt högre än tidigare.
Dock skall drifts- och underhållskostnader vara i kronor räknat motsvarande lägre
per år för elbussar jämfört med biogasbussar. Detta är en förutsättning för att elbusssatsning skall kunna göras.
Traditionellt upplånas 50% av kapitalet till bussinvesteringar vilket också planeras för
de kommande tre åren.