SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Sammanträdesdatum 2015-09-24 Arbete och välfärdsnämnden Plats och tid Östra Kommunhuset 13:30 – 16.00 Beslutande Radovan Javurek (FP) Maria Nilsson (S) Ann-Charlotte Lindner (FP) Qalinle Dayib (C) Birgitta Lööv (V) Davor Vuleta (M) Ulf Börkell (SD) Anne Wågström Johnsson (S) Tjänstgörande ersättare Beth Melander (MP) Tjänstgörande ersättare Marcus Bagan (S) Tjänstgörande ersättare Carl-Henrik Nilsson (SD Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Merete Tillman Förvaltningschef Bodil Eriksson, Verksamhetschef , §76 Utses att justera Davor Vuleta Justerare2 Justeringens tid och plats Arbete och välfärdsförvaltningen 2015-09-25 Sekreterare ........................................................................................................ Ersättare Paragrafer 76-80 Monica Ek Ordförande ……………………………………… Radovan Javurek Justerare ……………………………………… Davor Vuleta …………………………………. ………………………………. . …………………………………. ………………………………. .Justerare2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. Styrelse/Nämnd Arbete och välfärdsnämnden Sammanträdesdatum 2015-09-24 Datum då anslaget sätts upp 2015-09-28 Datum då anslaget tas ned 2015-10-26 Förvaringsplats för protokollet Arbete och välfärdsförvaltningen Underskrift .......................................................................................... Monica Ek Utdragsbestyrkande 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Arbete och välfärdsnämnden 2015-09-24 AVN § 76 Information Änr AVN . Utdragsbestyrkande  Ordförande Radovan Javurek - Utredning avseende vilken förvaltning alkoholhandläggningen ska tillhöra – Miljö och hälsa eller Arbete och välfärd. - Gamlegården, de oroligheter som förekommit där samt det arbete som pågår för att förbättra situationen bl. a via. BRÅ.  Förvaltningschef Merete Tillman - Internat för nämnden är planerat till den 8 – 9 oktober 2015. Mer detaljerad information, med anmälan, kommer att skickas ut via mail. - Nationella samordnaren Yasin Ekdahls besök hos Kristianstad kommun.  Nämndstatistik  Avstämning Utbildning och Arbete, kvartal 2, 2015  Verksamhetsinformation Barn och Unga, av Bodil Eriksson, verksamhetschef Justerarens signatur 2 1 (1) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Arbete och välfärdsnämnden 2015-09-24 AVN § 77 Delgivningar Änr AVN . Beslut  Till handlingarna Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande  Protokoll från förvaltningsövergripande samverkan 2015-09-22  Meddelande från ”Delegationen för unga i arbete” om beslut avseende ”Statsbidrag för utarbetande av en lokal överenskommelse om samverkan mellan kommun och arbetsförmedling”. Justerarens signatur 3 1 (1) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Arbete och välfärdsnämnden 2015-09-24 AVN § 78 Delegeringsbeslut Änr AVN . Beslut  Redovisningen godkänns Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande  Serveringsärenden augusti 2015  Lex Sarah juli 2015 Justerarens signatur 4 1 (1) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Arbete och välfärdsnämnden 2015-09-24 AVN § 79 Revisionsrapport, Kommunrevisionen Granskning av hanteringen av anmälningar om misstankar att barn far illa Änr AVN 2015/3700 Beslut  Godkänna föreliggande tjänsteutlåtande  Lämna föreliggande tjänsteutlåtande som Arbete och välfärdsnämndens svar till Kommunrevisonen. Sammanfattning Arbete och välfärdsnämnden har tagit del av PwC:s granskning samt Kommunrevisonens bedömning av hantering av anmälningar om misstankar om att barn far illa. Arbete och välfärdsnämnden delar de bedömningar och åtgärdsområden som framkommer. I Arbete och välfärdsnämndens svar redogörs för hur arbetet med att åtgärda bristerna framskrider. Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärdsnämnden Utdragsbestyrkande  Att godkänna föreliggande tjänsteutlåtande  Att lämna föreliggande tjänsteutlåtande som Arbete och välfärdsnämndens svar till Kommunrevisonen. Justerarens signatur 5 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Arbete och välfärdsnämnden 2015-09-24 Beslutsunderlag Bifogad utredning från PwC samt Kommunrevisonens bedömning samt Arbete och välfärdsnämndens svar. Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 6 2 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Arbete och välfärdsnämnden 2015-09-24 AVN § 80 Delårsrapport AVN 2015 Änr AVN 2015/5139 Beslut  Godkänna delårsuppföljning av delårsrapport 2015  Hos kommunstyrelsen begära tilläggsanslag om 9,6 mkr  Översända beslut med handlingar till kommunstyrelsen Nämndens behandling Nämnden uppmärksammar att volymökningarna som uppkommit under 2015 inte kommer kunna hanteras inom föreslagen majoritetsbudgetram för 2016. För att förvaltningen ska kunna genomföra effektiviseringar och verksamhetsprioriteringar för 2016 behöver arbetet påbörjas omedelbart. Efter genomgång av Delårsrapport AVN 2015 konstateras behov av begäran av tilläggsanslag om 9,6 mkr då nämnden anser att prognostiserat underskott orsakats av opåverkbara volymökningar inom verksamheterna barn och ungdom, vuxenvården och SFI. Nämnden bedömer att verksamheten inte kan bedrivas inom tilldelad budgetram för 2015. Beslutet justeras omedelbart och översänds därefter till kommunstyrelsen. Sammanfattning Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 7 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Arbete och välfärdsnämnden 2015-09-24 Delårsuppföljning av styrkort 2015 inlämnades till Klk ekonomi & finans den 4 september 2015. Arbete och välfärdsförvaltningen lämnade in bifogat textunderlag. Den sammanfattande bedömningen gällande delårsuppföljningen av styrkortet visar Grönt för Medborgarperspektivet och Gult för perspektiven Utveckling, Medarbetare och Ekonomi. Prognosen för helårsutfallet visar på ett underskott om 9,6 mkr för nämnden. Underskottet beror främst på volymökningar inom barn och ungdom och vuxenvården. Volymökningen och den högre kostnadsnivån, prognostiseras kvarstå under 2016, vilket ger svårigheter för nämnden att hantera dessa kostnader i budget 2016 om ej åtgärder vidtas. Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och välfärdsnämnden  att godkänna delårsuppföljning av styrkort 2015 Beslutsunderlag Delårsrapport AVN 2015 Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 8 2 (2)