Ärende 7 RS 2015-11-25 7 Region Hallands uppföljning 2016 RS140458 Ärendet Styrningen sker politiskt i tre ledningsnivåer där regionfullmäktiges roll är att fatta strategiska beslut om mål och policyer och fördela de ekonomiska resurserna på en övergripande nivå. Även styrsystemet för invånarnas nära vård beslutas av fullmäktige. Regionfullmäktiges övergripande mål ska prioriteras och det är styrelsernas och nämndernas främsta uppgift att verka för att de övergripande målen infrias. Från och med 2015 har Region Halland en regionstyrelse (RS) som har det samlade ansvaret för att leda, styra och samordna samtliga ansvarsområden. Styrelsen har ägaransvar för de driftnämnder som bedriver regionens verksamhet i egen regi. Ägaransvaret handlar om en ekonomi i balans, att styra som arbetsgivare och fastighetsägare, och om att se till att alla nämnder och styrelser följer fullmäktiges beslut. Regionstyrelsen ansvarar för uppföljning av i Regionfullmäktige beslutade Mål och budget 2016 samt Vårdval Halland. Regionstyrelsens har också ansvaret att följa upp sin egen verksamhet, resursfördelning Regionstyrelsen inklusive uppdrag och beställning 2016 till driftsnämnder, lokala nämnder och gemensamma nämnder samt övriga av regionstyrelsen beslutade uppdrag. Uppföljningen används som underlag för styrning, ledning och samordning. Syftet med uppföljningen är att ta fram det informationsunderlag, som är nödvändigt för en effektiv styrning på respektive organisatorisk nivå och för att ge regionstyrelsen möjlighet att fullfölja sitt uppdrag från regionfullmäktige. Uppföljningen är också till för att säkerställa att den plan som är beslutad följs samt att veta vilka eventuella korrigeringar som kan behövas under året. Förekommer avvikelse ska åtgärdsplan i normalfallet upprättas. I reglementet till styrelserna och nämnderna framgår det vilket ansvar var och en har för att följa upp sin verksamhet. De av regionfullmäktige beslutade målen, liksom det ekonomiska perspektivet kopplat till verksamhetens utveckling och relevanta kvalitetsindikatorer, kommer att följas upp i månadsrapporter, uppföljningsrapporter och årsrapporten. I takt med fortskridandet av åtgärdsarbetet fas 2 kommer målen att brytas ner och specificeras ytterligare i mätbara indikatorer vilket gör det möjligt att följa målen från fullmäktigenivå ner till verksamhetsnivå. Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att  anta övergripande riktlinjer för uppföljning 2016  uppdra åt regiondirektören att fatta beslut om detaljerad inriktning för uppföljningen Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från regionkontoret (2015-10-07) Ärende 7 RS 2015-11-25 1(3) TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-10-07 Diarienummer RS140458 Cathrin Nordander Tovstedt Avdelningen för styrning och uppföljning Tel. 035 131086 [email protected] Region Hallands uppföljning 2016 Regionstyrelsen beslutar att  anta övergripande riktlinjer för uppföljning 2016  uppdra åt regiondirektören att fatta beslut om detaljerad inriktning för uppföljningen Bakgrund Styrningen sker politiskt i tre ledningsnivåer där regionfullmäktiges roll är att fatta strategiska beslut om mål och policyer och fördela de ekonomiska resurserna på en övergripande nivå. Även styrsystemet för invånarnas nära vård beslutas av fullmäktige. Regionfullmäktiges övergripande mål ska prioriteras och det är styrelsernas och nämndernas främsta uppgift att verka för att de övergripande målen infrias. Från och med 2015 har Region Halland en regionstyrelse (RS) som har det samlade ansvaret för att leda, styra och samordna samtliga ansvarsområden. Styrelsen har ägaransvar för de driftnämnder som bedriver regionens verksamhet i egen regi. Ägaransvaret handlar om en ekonomi i balans, att styra som arbetsgivare och fastighetsägare, och om att se till att alla nämnder och styrelser följer fullmäktiges beslut. Regionstyrelsen ansvarar för uppföljning av i Regionfullmäktige beslutade Mål och budget 2016 samt Vårdval Halland. Regionstyrelsens har också ansvaret att följa upp sin egen verksamhet, resursfördelning Regionstyrelsen inklusive uppdrag och beställning 2016 till driftsnämnder, lokala nämnder och gemensamma nämnder samt övriga av regionstyrelsen beslutade uppdrag. Uppföljningen används som underlag för styrning, ledning och samordning. Syftet med uppföljningen är att ta fram det informationsunderlag, som är nödvändigt för en effektiv styrning på respektive organisatorisk nivå och för att ge regionstyrelsen möjlighet att fullfölja sitt uppdrag från regionfullmäktige. Uppföljningen är också till för att säkerställa att den plan som är beslutad följs samt att veta vilka eventuella korrigeringar som kan behövas under året. Förekommer avvikelse ska åtgärdsplan i www.regionhalland.se/handlingar Ärende 7 RS 2015-11-25 normalfallet upprättas. I reglementet till styrelserna och nämnderna framgår det vilket ansvar var och en har för att följa upp sin verksamhet. De av regionfullmäktige beslutade målen, liksom det ekonomiska perspektivet kopplat till verksamhetens utveckling och relevanta kvalitetsindikatorer, kommer att följas upp i månadsrapporter, uppföljningsrapporter och årsrapporten. I takt med fortskridandet av åtgärdsarbetet fas 2 kommer målen att brytas ner och specificeras ytterligare i mätbara indikatorer vilket gör det möjligt att följa målen från fullmäktigenivå ner till verksamhetsnivå. Månadsrapport Månadsrapporten ska innehålla det ekonomiska perspektivet kopplat till verksamhetens utveckling samt eventuella kvalitetsindikatorer som mäts månadsvis. Syftet med månadsrapporten är att få en överskådlig bild över verksamheten och därmed en möjlighet att på ett tidigt stadium kunna korrigera för eventuella avvikelser mot beslutad plan. Månadsrapporten är en av grunderna för en effektiv styrning på kort och lång sikt och utgör basen i regionstyrelsens redovisning. Regiondirektören fastställer innehållet i månadsrapporten. Uppföljningen ska återspegla  Uppfyllande av uppdrag utifrån regionens övergripande mål samt kommentar till eventuella avvikelser  Ekonomiskt utfall  Prognoser avseende verksamhet och ekonomiskt utfall  En samlad analys utifrån perspektiven ekonomi – personal - verksamhet Månadsrapporten bereds i driftsnämnd eller styrelse. Månadsrapporter tas fram per februari, maj, juli, september, oktober och november månad. Uppföljningsrapport 1 och 2 samt årsrapport Månadsrapporten kompletteras efter tre och åtta månader, av uppföljningsrapport ett och två, samt efter tolv månader av en årsrapport. Innehållet i dessa rapporter motsvarar innehållet i månadsrapporten dock med en fördjupad analysdel. Analysen ska vara en samlad analys ur perspektiven ekonomi – personal – verksamhet. Regiondirektören fastställer innehållet i uppföljningsrapport 1 och 2 samt årsrapport. Uppföljningen ska återspegla  Uppfyllande av uppdrag utifrån regionens övergripande mål samt kommentar till eventuella avvikelser  Ekonomiskt utfall  Personalredovisning utifrån ett verksamhetsperspektiv  Prognos för helåret avseende verksamhet och ekonomiskt utfall 2(3) Ärende 7 RS 2015-11-25  Vid förekomst av avvikelse från plan ska aktivitets- och/ eller åtgärdsplan presenteras samt en analys av avvikelse Tidplan för rapportering Mottagare Period RS Jan – feb RF Jan – mars RS RS RF RS RS RS RF Jan – maj Jan – juli Jan – aug Jan - sept Jan – okt Jan - nov Jan - dec Typ av rapport Månadsrapport Uppföljningsrapport 1 Månadsrapport Månadsrapport Uppföljningsrapport 2 Månadsrapport Månadsrapport Månadsrapport Årsbokslut Regionkontoret Catarina Dahlöf Regiondirektör William Hedman Ekonomidirektör 3(3)