Styrelseprotokoll – 2015-09-20
Räknäs Väg- och Villaförening
Datum möten
2015/2016
Styrelsemöte #1: 2015-07-04 – Hos Johan
Styrelsemöte #2: 2015-08-09 – Hos Göran
Extrastämma: 2015-08-15 och
Styrelsemöte #3: 2015-09-20 – 16.00 Hos Klara
Städdag 2015-10-17
Styrelsefest inkl. avtackning Christer/Anna 2015-11-07
Styrelsemöte #4: 2015-11-08 – Hos Johan
Ordförande/Sekr. Johan
Styrelsen inkl.
Johan, Jarmo, Patrik (kassör), Klara, Göran = Styrelsen
arbetsgrupp
+ Calle Josefin, Andreas och Jocke
Gamla punkter
Allmänna
- Jarmo överlämnar gamla protokoll och bilder från ”arkivet” till Göran
Informations &
- Johan har fått ”ordförandematerial” från Christer
Beslutspunkter
- Ny ledningsmodell ska prövas och utvärderas efter 6 månader
-
Styrelsens roller; Johan; ordförande/sekreterare, Patrik; kassör, övriga
roller är ”projektansvarig”.
Extrastämma genomförd – Ja beslut till ökad villaföreningsavgift
Uppskattad kräftskiva genomförd
Styrelsen avslog förfrågan från Kristina B om att justera vägavgiften för
fastighet 1:207.
Nya punkter (från möte 2015-09-20)
- Respektive projektansvarig kallar till sina möten, jobbar fram förslag på
aktiviteter med tillhörande budget. Vill man ha ett beslut på kommande
styrelsemöte skickar man in aktivitetsplan/budget senast 2 dagar innan
kommande styrelsemöte till Johan/Patrik för sammanställning
- Beslut om aktivitet och budget upp till 30tkr tas på styrelsemöten
- Beslut på eventuell investering >30tkr skall beredas och tas på
extrainkallat föreningsmöte
- Johan/Patrik tar fram ett utkast på stadga för ”Villaföreningen” till nästa
styrelsemöte. Beslut att vi kör vidare med en ”informell/frivillig”
föreningsform av kostnadsskäl.
- Johan tar på sig att skicka ut ett allmänt ”Info mail” till alla medlemmar
och bifoga protokollet.
- Styrelsen diskuterade ”projekten” och enades i att fokusera på ”ängen”
och ”badplats” aktiviteter så vi kan ta några snabba, synliga och
positiva beslut/genomföranden. Har förtydligat projekt #10 som hålls
ihop av Calle.
- Johan och Jarmo kallar till möte med Jocke omgående avseende
vägarbeten.
- Städdag: Jarmo och Andreas planerar för en enkel ”Att göra” lista att
gå igenom på städdagen 17/10. En av aktiviteterna skall vara att sätta
upp inköpta skyltar med hjälp av Jocke. Klara/Göran gör grillinköp och
Calle/Josefin står för grillningen
Sida: 1
Ansvarig
Datum
1. Väg- och Villaföreningens ekonomi & styrelseinformation
Team: Johan, Göran, Klara, Jarmo (styrelsen)
Leveranser (aktiviteter och beslutsunderlag):
1. Ekonomisk rapport budget/utfall/avvikelser/projektområde
som en bilaga till protokollet
2. Uppdaterad maillista
3. Patrik går igenom 2drop box funktionen på nästa möte
Patrik
Löpande
2. Räknäs Vägar – Vägföreningen
Team: Johan, Klara, Patrik, Göran
Leveranser (aktiviteter och beslutsunderlag):
1. Arbetsmöte #1 genomfört 13/7, kl. 1500 hos Johan
2. Jarmo, Johan i möte med Jocke
- Upphandling vägarbete - 2015/2016
- Årsplan för vägarbete – 4 kvartal
Jarmo
3. IT infrastruktur; Bredband, Hemsida, Facebook inkl.
styrelsens IT/kommunikationsplattform
Team: Josefin, Calle, Göran Gabriella
Leveranser (aktiviteter och beslutsunderlag):
1. Patrik kallar till ett första möte
2. Xxxxxxx
3. xxxx
Patrik
4. Vatten & Avlopp inkl. JMs byggplaner
Team: Anna Gr, Christer A, Patrik, Karin, Jocke, Klara
Leveranser (aktiviteter och beslutunderlag):
1. Teamet har haft 2 arbetsmöten
2. Fakta från kommunen
o inga planer på vatten & avlopp innan 2025/2030
o alla hushålls avloppsanläggningar i området kommer att
utvärderas av kommunen innan utgången av 2017 med
ev. påtvingade konsekvenser att åtgärda eventuella brister
o om föreningen vill ändra på nuvarande ”kommunplan”
måste föreningens medlemmar komma in med ett konkret
förslag underbyggt av ett majoritetsbeslut
o arbetsgruppen ser följande alternativ som ska beskrivas i
termer av plus/minus;
 avvakta och låt varje hushåll hantera sitt vatten &
avlopp som idag tills kommunalt vatten & avlopp
kommer enligt plan – 2025/2030
 driva på för en tidigare planläggning av kommunalt
vatten & avlopp
 utveckla en egen/gemensam vatten och
avloppslösning för området (ev. samarbete med
övriga ”grannföreningar”)
o Projektgruppen kommer att ta fram en ny enkät till alla
föreningens medlemmar och fånga medlemmarnas syn.
Detta görs efter att medlemmarna fått mer
information/kunskap om alternativen inkl.
konsekvensanalys plus/minus
Johan
Föreningens projekt
2015-xx-xx
Löpande
2015-07-13
2015-xx-xx
Löpande
2015-xx-xx
Löpande
2015-03-30
Sida: 2
5. Föreningens marker/tomter – badberget, busskuren,
berget och ängen
Team: Patrik, Carl T, Annika J, Ami, Kristina, Catta, Andreas,
Peter S
Leveranser (aktiviteter & beslutsunderlag):
1. Johan kallar till ett första möte
2. Xxxxxxxxxx
3. xxxxxxxxxxx
Johan
6. Bryggan
Team: Jarmo, Lars-Erik, Patrik, Johan, Carl T
Leveranser (aktiviteter & beslutsunderlag):
1. Jocke kallar till första möte
2. Xxxxxxx
Jocke
7. Sjö-/Sol- och Allmän utsikt (träd, gallring, ”försköning”
etc.)
Team: Johan, Krister A, Nils, Göran H, Lotta S, Lars-Erik,
Andreas, Annika J
Leveranser (aktiviteter & beslutsunderlag):
1. Klara kallar till första möte
2. Xxxxxxxx
Klara
8. Allmän Infrastruktur (väg, sjö, kollektivtrafik, cykel etc.)
Team: Jeanette, Calle, Jessica, Olle, Anna Ga
Leveranser (aktiviteter & beslutsunderlag):
1. Projektet kommer inte att påbörjas förrän tidigast i sen
höst
2. xxxx
Jarmo
9. Dokumentation om Aspvik/Räknäs historia
Team: Catta, Michel, Elsa, Kristina, Ulla
Leveranser (aktiviteter & beslutsunderlag):
1. Göran kompletterar protokollet med information efter att ha
haft flera möten med gruppen
2. Xxxxxxxxx
Göran
10. Utveckling av ängen och badplatsen inkl. årsplan för
sociala aktiviteter (ex; midsommar, kräftskiva)
Team: Klara, Josefin, Kristina, Andreas, Charlotte R, Patrik,
Ami
Leveranser (aktiviteter & beslutsunderlag):
1. Calle kallar till ett första projektmöte.
2. Xxxxxx
Calle
Löpande
2015-xx-xx
Löpande
2015-xx-xx
Löpande
2015-xx-xx
Löpande
2015-xx-xx
Löpande
2015-07-05
Löpande
2015-xx-xx
Sida: 3