Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA kallas till extra bolagsstämma som hålls tisdagen den 30 juni 2015 kl. 10.00 på bolagets kontor, Ålandsvägen 31 Mariehamn ÄRENDEN SOM BEHANDLAS PÅ BOLAGSSTÄMMAN 1. Ändring av bolagsordning Bolagsstämman skall för andra gången godkänna de av styrelsen föreslagna bolagsordningsändringarna. Styrelsen föreslår att bolagsordningen förenklas. Ändringarna gäller i huvudsak röstandet vid bolagsstämman där en aktie föreslås ge en röst i stället för 50 samt att tilläggsrösterna avlägsnas, att styrelsens mandatperiod ändras från två år till ett år och krav på åländsk hembygdsrätt avlägsnas samt avlägsnandet av paragrafen enligt vilken två bolagsstämmor med särskilda majoritetskrav bör godkänna en ändring av bolagsordningen. Ändringen av bolagordningen förutsätter Finansinspektionens samtycke. Beslut om godkännande av nämnda bolagsordnings ändringar fattades första gången av ordinarie bolags- stämma den 26.5.2015. 2. Val av styrelse Nomineringskommittén föreslår att följande personer ska väljas till styrelsen Medlem Suppleant Jan Hanses René Engman Roger Lönnberg Christian Ståhlberg Björn Blomqvist Malin Skogberg Thomas Franck Tomas Ölander Laura Langh-Lagerlöf Linda Langh Stefan Lundqvist Stefan Axberg Jan-Eric Nilsson Ann-Marie Åström Denna styrelse tillträder då bolagsordningsändringen har registrerats i Handelsregistret. HANDLINGAR FÖR BOLAGSSTÄMMAN Ordinarie bolagsstämmas beslut den 26.5.2015 och förslagen till ändringar i bolagsordningen finns till påseende för aktieägarna fr.o.m. 18.6.2015 på bolagets kontor på Ålandsvägen 31, Mariehamn. Kopior av handlingarna skickas på begäran till aktieägarna. ANVISNINGAR FÖR DELTAGANDE I STÄMMAN Rätt att delta i bolagsstämman har bolagets aktieägare. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ombeds anmäla deltagandet till bolaget senast fredagen den 26.6.2015 kl. 15. – per e-post till [email protected] – per telefon +358-(0)18-29708/Ann-Marie Eriksson Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman genom ombud ombeds översända eller vid stämman visa upp daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Mariehamn den 18.6.2015 Jan Hanses Styrelsens ordförande