1. No category

UMEÅ UNIVERSITET
Universitetsstyrelsen
Protokoll
Sammanträdesdatum
2015-02-17
Kl. 10.00 - 15.20
Plats:
Professorn, plan 8, Förvaltningshuset
Närvaro:
Bilaga 0:1
Mötesformalia
1
Beslut
Ärende
Beslut/ åtgärd
Fastställande av föredragningslistan
Ordförande Peter Kopelman hälsar
välkommen och ger en kort genomgång av
de nödutgångar som gäller för
sammanträdeslokalen.
Universitetsstyrelsens beslutar därefter att
under Övriga ärenden behandla
informationsärendet Umeå universitet 50
år,
att i övrigt fastställa det utsända förslaget
till föredragningslista.
2
Beslut
3
Information
Utseende av justeringsperson
Mari Norgren utses attjämte ordförande
och rektor justera
sammanträdesprotokollet.
Remisser
Universitetsstyrelsen beslutar att lägga
remisserna till handlingarna.
Behandlade remisser.
Bilaga p 3.
4
Information
Föregående sammanträdesprotokoll
Protokollet godkänns och läggs till
handlingarna.
Protokoll från styrelsesammanträdet
141217-18.
Bilaga p 4.
5
Information
Styrelsens beslut föregående termin
Universitetsstyrelsen noterar
informationen.
Promemoria.
Bilaga p 5.
6
Information
Inkomna skrivelser m.m.
Inga inkomna skrivelser till
universitetsstyrelsen finns att rapportera.
Informationsärenden
7
Information
Ärende
Beslut/ åtgärd
Umeå universitet med omvärld
Rektor Lena Gustafsson informerar
styrelsen om ett urval av aktuella
händelser, aktiviteter och utredningar
inom universitetet samt i universitets- och
Sid 1 (7)
Protokoll
Samma nträdesdatu m
2015-02-17
UMEÅ UNIVERSITET
Universitetsstyrelsen
2
Ärende
Beslut/åtgärd
högskolesektorn.
Universitetsstyrelsens diskuterar
informationen och i synnerhet
Universitetskanslersämbetets förslag på
modell för utvärdering av utbildning på
forskarnivå. Förslaget är på remiss och
Umeå universitet ser positivt på att
utbildning på forskarnivå ska utvärderas
men anser bland annat att förslaget är
ofullständigt och att modellen måste
samordnas med andra relevanta modeller
för forskning och utbildning som i
dagsläget är under utarbetande.
Vicerektor Agneta Marell informerar om
VINNOVAs förslag på modell för värdering
av samverkan som tillställts universitet,
samt universitetets arbete avseende
samverkansfrågor, både i nationell
medverkan och inom Umeå universitet där
strategiska rådet för samverkan och
innovation utgör en viktig nod.
Prorektor Anders Fällström informerar om
studentrekrytering vid vårterminsstarten
och att det totala antalet behöriga sökande
till Umeå universitets kurser och
utbildningsprogram vårterminen 2015 har
ökat med 6,5 procent jämfört med
vårterminen 2014. Antalet
förstahandssökande ökar under samma
period med 4,8 procent.
Umeå universitet med omvärld.
Bilaga p 7 A.
Studentrekrytering vid vårterminsstarten.
Bilaga p 7 B.
Besluts ärenden
8
Beslut
Ärende
Beslut/ åtgärd
Årsredovisning 2014
Dnr: FS i.3.3-104-15
Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson
och controller Carina Henningsson
föredrar ärendet.
Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa
Ärsredovisning för 2014.
Beslutsförslag.
Bilaga p 8 A.
Årsredovisning 2014.
Bilaga p 8 B.
Studentkårernas bilaga till Umeå
universitets Årsredovisning 2014.
Bilaga p 8 C.
Protokoll
Sammanträdesdatum
2015-02-17
UMEÅ UNIVERSITET
Universitetsstyrelsen
3
Ärende
9
Beslut
Anvisningar för
verksamhetsplanering och budget
Beslut/åtgärd
Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson
föredrar ärendet.
2016-2018
Dnr: FS i.3.2-152-15
Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa
Anvisningar för verksamhetsplanering
och budget inför år 2016.
Beslutsförslag.
Bilaga p 9 A.
Anvisningar för verksamhetsplanering och
budget 2016-2018.
Bilaga p 9 B.
Övriga ärenden
10
Ärende
Beslut/ åtgärd
Umeå universitet 50 år
Rektor Lena Gustafsson informerar om
universitetets planerade aktiviteter och
satsningar under jubileumsåret, förutom
fokus på universitetets högtidsevenemang,
märks jubileumswebb med kalendarium,
profilprodukter, produktioner riktade mot
olika interna samt externa målgrupper.
U niversitetsstyrelsen noterar
informationen.
Informationsärenden
Ärende
11
Information
Verksamhetsredovisning kopplat till
det strategiska arbetet med Vision
2020, samt budgetunderlaget 20162018 - Regionaliserad
läkarutbildning samt biobanks-,
databas- och registerforskning
Beslut/ åtgärd
Professor Katrine Åhlström Riklund
informerar om universitetets
läkarutbildning vid fyra studieorter i
Norrbottens, Västernorrland, Västerbottens
och Jämtlands län. En verksamhet som,
sedan första intaget av studenter 2011,
bedrivs i samarbete med de ingående
landstingen i länen och som idag uppvisar
en hög och likvärdig kvalitet på alla
studieorterna. En central fråga är dock
finansieringen av verksamheten som kräver
en långsiktig ekonomisk lösning.
Professorerna Tommy Olsson, Pär Stattin
samt senior professor Göran Hallmans
informerar om bakgrunden till och
innehållet vid Medicinska biobanken samt
den registerforskning som bedrivs vid Umeå
universitet. En verksamhet och forskning
som står sig mycket väl vid såväl en
nationellt som internationellt jämförelse.
U niversitetsstyrelsen noterar
informationen.
Protokoll
Sammanträdesdatum
UMEÅ UNIVERSITET
Universitetsstyrelsen
2015-02-17
4
Ärende
Beslut/ åtgärd
Beslutsärenden
12
Beslut
Ärende
Beslut/åtgärd
Budgetunderlag 2016-2018
Dnr: FS i.3.2-153-15
Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson
och utredare Anders Steinwall föredrar
ärendet.
Universitetsstyrelsen beslutar att
fastställa budgetunderlag för perioden
2016-2018
omedelbartjustera protokollet på denna
punkt.
Beslutsförslag.
Bilaga p 12 A.
Budgetunderlag 2016-2018.
Bilaga p 12 B.
13
Beslut
Intern styrning och kontroll Kontrollplan
Dnr: FS i.i.2-1442-14
Bitr. universitetsdirektör Per Ragnarsson
föredrar ärendet.
Universitetsstyrelsen beslutar
att fastställa uppföljning av 2014 års
kontrollplan,
att fastställa kontrollplan år 2015 för intern
styrning och kontroll vid Umeå universitet.
Beslutsförslag.
Bilaga p 13 A.
Uppföljning av Kontrollplan 2014.
Bilaga p 13 B.
Kontrollplan 2015.
Bilaga p 13 C.
14
Beslut
Studentfallsskrivelsen - redovisning
av vidtagna åtgärder för 2014 liksom
en plan för kommande år
Dnr: UmU 500-1180-13
Prorektor Anders Fällström föredrar
ärendet.
Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa
redovisningen av vidtagna åtgärder för
2014. Universitetsstyrelsen uppdrar till
utbildningsstrategiska rådet att arbeta
vidare med planen för det fortsatta arbetet
med Studentfallsskrivelsen 2013 och
prioritera ytterligare åtgärder. En
redovisning till styrelsen ska ske
vårterminen 2016.
Beslutsförslag med bilagor.
Bilaga p 14.
Protokoll
Sammanträdesdatum
2015-02-17
UMEÅ UNIVERSITET
Universitetsstyrelsen
5
Ärende
15
Beslut
Internrevisionens årsrapport 2014
Dnr: FS i.4-4-15
Beslut/åtgärd
Internrevisonschef Eva Blomquist föredrar
ärendet.
Universitetsstyrelsen beslutar att notera
internrevisionens årsrapport 2014 och att
godkänna ledningens åtgärder samt
uppdrar till rektor att återkomma till
universitetsstyrelsen den 16 april 2015 med
en redovisning av de hyresförhållanden
som råder vid de bostäder och lokaler som
universitetet, indirekt eller
direkt, upplåter.
Internrevisionens årsrapport 2014.
Bilaga p 15.
16
Beslut
Riktlinjer för Internrevisionen
Dnr: FS i.i.2-230-14
Internrevisonschef Eva Blomquist föredrar
ärendet.
Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa
Riktlinjer för internrevisionen.
Riktlinjer för Internrevisionen.
Bilaga p 16.
Åtgärder och kommentarer med
anledning av Internrevisionens
granskningar
17
Beslut
Uppföljning av intern kontroll Granskning av enheten för
kommunikation och internationella
relationer (KIR)
Dnr: UmU 100-1615-13
Internrevisonschef Eva Blomquist föredrar
ärendet.
Universitetsstyrelsen noterar
informationen från internrevisionen.
Beslutsförslag.
Bilaga p 17.
18
Beslut
Kommentarer och åtgärder med
anledning av internrevisionens
granskning av enheten för
kommunikation och internationella
relationer (KIR)
Dnr: UmU 100-1615-13
Universitetsdirektör Caroline Sjöberg
föredrar ärendet.
Universitetsstyrelsen beslutar att lägga
internrevisionens rapport ad acta.
Beslutsförslag.
Bilaga p 18.
Informationsärenden
19
Information
Ärende
Beslut/ åtgärd
Resultat av
medarbetarundersökningen 2014
Personalchef Yvonne Andersson och
projektledare Tina Stridh, QuickSearch
Sweden AB informerar om den under
november och december 2014 genomförda
medarbetarenkäten vid Umeå universitet.
Svarsfrekvensen blev 77 procent, att
jämföra med senaste undersökningen
då svarsfrekvensen var 73 procent.
2011
UMEÅ UNIVERSITET
Un iversitetsstyrelsen
Protokoll
Sammanträdesdatum
2015-02-17
6
Ärende
Beslut/ åtgärd
I det fortsatta arbetet med uppföljning av
enkätens resultat kommer samtliga
prefekter/chefer att kontaktas av HRstödet (personalfunktionerna på centraloch fakultetsnivå) för att säkerställa att de
får adekvat stöd i sitt arbete med analys,
information och framtagande av
handlingsplaner.
PM.
Bilaga p 19.
20
Information
Process vid rekrytering av ny rektor
Ordförande Peter Kopelman informerar
om den förestående rekryteringsprocessen
av en ny rektor med tillträde från och med
den 1 juli 2016.
Representanterna för lärarna, studenterna
samt de fackliga huvudorganisationerna
ombeds att inkomma till
akademisekreteraren med förslag på en (1)
representant vardera att företräda
respektive kategori i rekiyteringsgruppen.
Beslutsärenden
21
Beslut
Ärende
Beslut/ åtgärd
Demografiska databasen vid Umeå
universitet - delegation till rektor
Dnr: FS: i.3.2-205-15
Akademisekreterare Daniel Andersson
föredrar ärendet.
Universitetsstyrelsen beslutar att delegera
till rektor att besluta om utseende av
styrelse för Demografiska databasen
(DDB) samt meddela ytterligare
föreskrifter, b.la. avseende styrelsens
sammansättning, som behövs för
demografiska databasens verksamhet.
Beslutsförslag.
Bilaga p 21.
22
Beslut
Umeå universitets förtjänstmedalj utdelning år 2015
Dnr: FS 2.6.2-239-15
Akademisekreterare Daniel Andersson
föredrar ärendet.
Universitetsstyrelsen beslutar att
•
en utdelning av Umeå universitets
förtjänstmedalj ska ske vid
årshögtiden 2015,
•
nomineringstiden sträcker sig från
den 1 mars till och med den 6 april
och beslut om mottagare fattas vid
universitetsstyrelsens sammanträde
den 4 juni 2015,
•
i övrigt ska Handläggningsordning
för Umeå universitets förtjänstmedalj gälla (Dnr: Um U 1202367-09 ),
UMEÅ UNIVERSITET
Univers itetsstyre lsen
Protokoll
Sammanträdesdatum
2015-02-17
7
Ärende
Beslut/åtgärd
•
från och med år 2016 ska en
återgång till ordinarie ordning ske,
med en utdelning detta år och därpå
vart tredje år.
Representanterna för lärarna, samt
studenterna ombeds att inkomma till
akademisekreteraren med förslag på en (1)
representant vardera att företräda
respektive kategori i priskommitten.
Beslutsförslag.
Bilaga p 22 A.
Handläggningsordning.
Bilaga p 22 B.
Övriga ärenden
23
Ärende
Beslut/ åtgärd
Universitetsgemensamma funktioner
Dnr: UmU 200-1587-13
Universitetsstyrelsens beslutar att, enligt
universitetsstyrelsens beslut den 5
november 2013, uppdra till rektor att
återkomma till styrelsen med en
rapportering avseende satsningar som
genomförts eller planeras inom
universitetsgemsamma funktioner (UmU
200-1587-13).
·~ ~
~et~!:. ~opelman
Ordförande
~......../:·~
. ....Al
'
',-. (,,.,.. \\.r._/\._../
'l / ' I "~
.
(
J \
\
·.,t
Mari Norgren
Professor
(,,
\
V'
Daniel Andersson
Akademisekreterare
UMEÅ UNIVERSITET
Universitetsstyrelsen
Daniel Andersson
NÄRVAROLISTA
Bilaga 0:1
Sammanträdesdatum
2015-02-17
Närvarolista
Ledamöter
av regeringen utsedda företrädare för näringsliv och samhälle
Peter Kopelman
ordförande, direktör
Kjell Asplund
f.d. generaldirektör
Peter Kopelman
direktör
Eva Nygren
chef
Lars Rask
professor
Sara Öhrvall
konsult
from p 11
rektor
Lena Gustafsson
professor, rektor
företrädare för lärarna
Kristin Palmqvist
professor
Sofia Lundberg
docent
Mari Norgren
professor
företrädare för studenterna
Nils Gustafsson
student
Wilmer Prentius
student
Linn Raninen
student
Frånvarande ledamot
Lennart Evrell
vd
Barbara Cannon
professor
Lars Stenlund
filosofie doktor, vd
Företrädare för de anställda (närvaro- och yttranderätt)
Mimmi Alm
administratör, SEKO
Barbro Biström
universitetsadjunkt, SACO
Maria Persson
examenshandläggare, OFR
Övriga närvarande
Yvonne Andersson
personalchef
p 19
Eva Blomquist
internrevisionschef
Anders Fällström
docent, prorektor
Göran Hallmans
senior professor
p 11
Carina Henningsson
controller
p8
Sebastian Jonsson
student
Umeå universitet 901 87 Umeå. Telefon: 090-786 99 11. E-post: [email protected]
Sid 1 (2)
UMEÅ UNIVERSITET
Universitetsstyrelsen
Daniel Andersson
NÄRVAROLISTA
Sammanträdesdatum
2015-02-17
Agneta Marell
vicerektor
Christer Nordlund
professor
Tommy Olsson
professor, rektors rådgivare
Per Ragnarsson
bitr. universitetsdirektör
Caroline Sjöberg
universitetsdirektör
Pär Stattin
professor
p 11
Tina Stridh
projektledare QuickSearch Sweden AB
p 19
Marianne Sommarin
vicerektor
Anders Steinwall
utredare
Åsa Rudehäll
tjänstgörande presschef
Katrine Åhlström Riklund
professor/överläkare
Protokollförare
Daniel Andersson
Sid 2 (2)
akademisekreterare
p 1-8, 11-22
p 12
p 11