Protokoll UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Tid: Kl. Plats: Ulvö Hotell, Ulvön Närvarande: Bilaga 0:1 sa m manträdesdatum 2012-06-07 2012-06-08 13.00 Mötesformalia 46 Beslut Ärende Beslut/ åtgärd Fastställande av föredragningslistan Universitetsstyrelsen beslutar att efter anmälan från ordföranden, under Övriga ärenden, behandla ärendet Internrevisionschefens anställning samt, att i övrigt fastställa det utsända förslaget till föredragningslista. Adjungering till sammanträdet Universitetsstyrelsen beslutar att adjungera vicerektorerna Anders Fällströ m, Agneta Mareli och Marianne Sommarin till sammanträdet med närvaro- och yttranderätt samt budgetchef Per Raguarsson med närvaro- och yttranderätt till ärende p 53 och p 65. 48 Beslut Utseende av justeringsperson Johan Liedholm utses attjämte ordförande och rektor justera sammanträdes protokollet. 49 Information Remisser Universitetsstyrelsen beslutar att lägga remisserna till handlingarna. 47 Beslut Behandlade remisser. Bilaga p 49 A. Aktuella remisser. Bilaga p 49 B. so Information Föregående sammanträdesprotokoll Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. Protokoll från styrelsesammanträdet 120411 Bilaga p 50. 51 Information Inkomna skrivelser Inga inkomna skrivelser till universitetsstyrelsen finns att rapportera. Sid l (8) UMEÄ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatum 2012-06-07 2012-06-08 2 Ärende Beslut/ åtgärd Informationsärenden 52 Information Ärende Beslut/ åtgärd Umeå universitet med omvärld Rektor Lena Gustafsson informerar styrelsen om att ansökningar till program i första hand inför höstterminen 2012 uppgår till8914 stycken. Det är en ökning med 16,2 procent, vilket motsvarar +l 245 anmälningar jämfört med höstterminen 2011, det senaste presenterade resultaten för universitetet i Högskoleverkets granskning av utbildningarnas kvalitet, sammansättningen i den ledning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet som tillträder från och med den 1 augusti 2012, att regeringen kommer att besluta att införa fyraåriga visstidsanställningar inom högskolan från den 1 januari 2013, invigningen av Konstnärligt campus den 26 maj 2012, utgivningen av det första numret av universitetets magasin Tänk. Magasinets målgrupper är bland annat alumner och externa samarbetspartner. Universitetsdirektör Lars Lustig informerar styrelsen om att Högskoleverket, Verket för högskoleservice och Internationella programkontoret upphör som myndigheter den 31 december 2012. Att i stället inrättas två nya myndigheter från och med den 1 januari 2013 -en granskningsmyndighet, Universitetskanslersämbetet och en servicemyndighet, Universitets- och högskolerådet, Högskoleverkets årsrapport 2012 med där i liggande internationella jämförelser. Universitetsstyrelsen noterar informationen. Umeå universitet med omvärld Bilaga p 52 A. UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatum 2012-06-07 2012-06-08 3 Ärende Beslut/ åtgärd Sökande till Umeå universitet HT 2012. Bilaga p 52 B. Diskussionsärenden Ärende 53 Diskussion Beslut/ åtgärd strategisk diskussion a) Forskningsutvärdering a) Rektor Lena Gustafsson och vicerektor Marianne Sommarin inleder. Universitetsstyrelsen diskuterar ärendet och uppdrar till rektor att återkomma med en projektplan över genomförande av en forskningsutvärdering vid Umeå universitet till styrelsens sammanträde den 6 november 2012. Promemoria. Bilaga 53 A. b) Karriärbidrag till forskare i tidig fas av karriären b) Rektor Lena Gustafsson och vicerektor Marianne Sommarin inleder. Universitetsstyrelsen diskuterar ärendet. Promemoria. Bilaga 53 B. c) stiftelseformen c) Rektor Lena Gustafsson och universitetsdirektör Lars Lustig inleder. Universitetsstyrelsen diskuterar ärendet. Promemoria. Bilaga 53 C. d) Decentraliserad utbildning och ca m pusorterna d) Rektor Lena Gustafsson inleder. Universitetsstyrelsen diskuterar ärendet. Promemoria. Bilaga 53 D. UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatum 2012-06-07 2012-06-08 4 Ärende Beslutj åtgärd Beslutsärenden 54 Beslut Ärende Beslut/ åtgärd Anvisningar för verksamhetsplanering och budget inför 2013 Dnr: UmU 200-1111-12 Budgetchef Per Raguarsson föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa Anvisningar för verksamhetsplanering och budget inför år 2013, uppdra till rektor att inför år 2014 göra en översyn av fördelningsnycklar när det gäller universitetsgemensamma funktioner. Beslut om anvisningar för budget och verksamhetsplanering inför år 2013. Bilaga p 54 A. Anvisningar för budget och verksamhetsplanering inför år 2013. Bilaga p 54 B. 55 Beslut Ekonomistyrregler vid Umeå universitet Dnr: UmU 200-1112-12 Budgetchef Per Raguarsson föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa Ekonomistyrregler vid Umeå universitet. Beslutsförslag. Bilaga p 55 A. Ekonomistyrregler vid Umeå universitet. Bilaga p 55 B. 56 Beslut Fastställande av sammanträdesdatum för juni 2013 Dnr: UmU 103-1114-12 Akademisekreterare Daniel Andersson föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa den 4-5 juni 2013 som sammanträdesdatum för juni 2013. Vidare ombeds ledamöterna notera följande datum för kommande evenemang under 2012 och 2013 Årshögtid 20 oktober 2012 Kunskapsnoden , Grand Höteli Protokoll UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-06-07 2012-06-08 5 Ärende Beslut/ åtgärd Stockholm, 30 januari 2013 Vårpromotion 1 juni 2013 Årshögtid 19 oktober 2013. Beslutsförslag. Bilaga p 56. 57 Beslut Orsaksanalys och åtgärdsförslag avseende erhållna externa forskningsbidrag Dnr: UmU 220-1113-12 Vicerektor Marianne Sommarin och budgetchef Per Raguarsson föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att samtliga fakulteter får i uppdrag att senast den 31 oktober 2012 ta fram en handlingsplan för att öka erhållna forskningsbidrag, att ge Planeringsenheten i uppdrag att årligen genomföra en djupanalys av erhållna forskningsbidrag, att årligen i årsredovisning följa upp utfall av erhållna externa bidrag. Beslutsförslag. Bilaga p 57· Universitetsstyrelsen ajournerar sig för att återuppta sammanträdet den 8 juni oB:oo. ss Beslut Regionaliserad läkarutbildning Dnr: UmU 200-125-12 Dekan Anders Bergh (via telefon) och budgetchef Per Raguarsson föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att öka det centrala bidraget år 2013-2017 avseende forskningsanknytning till regionaliserad läkarutbildning med 5 mnkr per år 2013-2017, finansiering ska ske från den statliga indexregleringen av forskningsanslaget, att bevilja Medicinsk fakultet medel med totalt 10 mnkr avseende regionaliserad läkarutbildning, fördelat med 4 mnkr år 2013, 3 mnkr år 2014, 2 mnkr år 2015 samt 1 mnkr år 2016, finansiering ska ske ur myndighetskapitaL att uppdra till rektor att årligen återkomma till styrelsen med en uppföljning avseende utbildningens kvalitet, forskningsaktivitet och den ekonomiska utvecklingen gällande den regionaliserade läkarutbildningen. Protokoll UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-06-07 2012-06-08 6 Ärende Beslut/ åtgärd Beslutsförslag - Regionaliserad läkarutbildning. Bilaga p 58 A. Bakgrund- Regionaliserad läkarutbildning. Bilaga p 58 B. 59 Beslut Mätning av antalet undervisningstimmar och studenters möjlighet att möta lärare samt åtgärder Dnr: UmU 500-951-10 Vicerektor Anders Fällström och budgetchef Per Raguarsson föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa rapporten Mätning av antalet undenrisningstimmar och studenters möjlighet att möta lärare samt åtgärder, att uppdra till rektor att arbeta med indikatorer för kvalitet i utbildning samt redovisa hur statens höjning av helårsersättningen för studenter inom humaniora och samhällsvetenskap använts samt påverkat utbildningskvalitim. att återkomma med redovisningen till styrelsen vid sammanträdet 4-5 juni 2013. Beslutsförslag. Bilaga p 59 · Informationsärenden 60 Information Ärende Beslut/ åtgärd studentfallsskrivelsen - Lägesrapport Vicerektor Anders Fällström informerar. Universitetsstyrelsen noterar informationen. Beslutsärenden 61 Beslut Ärende Beslut/ åtgärd Internrevisionens granskningar och rådgivnings u p p drag Internrevisonschef Eva Blomquist föredrar ärendet. Interna servicefunktioner Dnr: UmU 190-1110-12 Universitetsstyrelsen beslutar att godkänna revisionsrapporten samt att till rektor överlämna internrevisionens förslag till rekommendationer, att uppdra till rektor att återkomma med ett samlat åtgärdsförslag vid UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Proto koll Sam manträdesdatum 201 2-06-07 2012 -06-08 7 Ärende Beslut/ åtgärd universitetsstyrelsens sammanträde den september 2012. 18 Beslutsförslag. Bilaga p 61 A. Rapport Granskning av interna servicefunktioner. Bilaga p 61 B. 62 Beslut Svar på Riksrevisionens rapport Umeå universitets årsredovisning 2011 och relation till Uminova Holding AB Dnr: UmU 212-813-11 Vicerektor Agneta Mareli och Budgetchef Per Ragnarsson föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa svar på Riksrevisionens rapport Umeå universitets årsredovisning 2011 och relation till Uminova Holding AB. Beslutsförslag. Bilaga p 62 A. Svar till Riksrevisionen. Bilaga p 62 B. 63 Beslut Fastställande av slutrapport för projektet IT-strategiska insatser Dnr: UmU 100-802-09 Universitetsdirektör Lars Lustig föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa slutrapport för IT-strategiska insatser 2010-2011, att avsluta projekt !T-strategiska insatser 2010-2011. Beslutsförslag. Bilaga p 63 A. Slutrapport för projektet !T-strategiska insatser. Bilaga p 63 B. Informationsärenden Ärende 64 Information Lärarhögskolan vid Umeå universitet - en lägesrapport Beslut/ åtgärd Vicerektor Anders Fällström informerar. Universitetsstyrelsen noterar informationen. Beslut av rektor 120515 . Bilaga p 64 . Protokoll UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-06-07 2012 -06 -08 8 Ärende Beslut/ åtgärd Beslutsärenden 6s Beslut Ärende Beslut/ åtgärd Umeå universitet 2020 -Vision och mål Dnr: UmU 100-394-12 Prorektor Kjell Jonsson föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen beslutar att fastställa Umeå universitet 2020Vision och mål att gälla från och med den 1 juli 2012 och tills vidare, att en översyn av dokumentet ska ske senast under hösten 2016 och presenteras vid universitetsstyrelsens sammanträde i december 2016. Beslutsförslag. Bilaga p 65 A. Vision 2020 - Vision och mål. Bilaga p 65 B. Övriga ärenden 66 Ärende Beslut/ åtgärd Internrevisionschefens anställning Ordföranden föredrar ärendet. Universitetsstyrelsen medger att Örebro universitet anställer internrevisionschef Eva Blomquist på 20 procent av en heltid under cirka ett års tid. Avtackning av avgående ledamöter Ordföranden tackar avgående studentrepresentanterna Johan Liedholm, Åsa Zetterberg, frånvarande ledamot student William Hansson samt studenternas gruppsuppleant Bore Sköld för deras insatser i styrelsearbetet. Vid protokollet (})--r(:'~ Daniel Andersson UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Daniel Andersson NÄRVAROLISTA Sid 1 (2) Bilaga 0:1 Sammanträdesdatum 2012-06-07 2012-06-08 Närvarolista Ledamöter av regeringen utsedda företrädare för näringsliv och samhälle Birgitta Johansson-Hedberg styrelseordförande, ordförande Kjell Asplund f.d. generaldirektör Göran Johnsson f.d. ordförande Metallindustriarbetarförbundet Peter Kopelman direktör Staffan Normark professor, ständig sekreterare Kungl. Vetenskapsakademien rektor Lena Gustafsson professor, rektor företrädare för lärarna Mari Norgren professor Svante Norrhem professor företrädare för studenterna William Hansson student endast p 58 (via telefon) Johan Liedholm student Åsa Zetterberg student Frånvarande ledamot Eva Bonnier bokförläggare Sigbrit Franke professor, f.d. universitetskansler Åsa Gunnarsson professor Chris Heister landshövding Hans Wolf-Watz professor Företrädare för de anställda (närvaro- och yttranderätt) Barbro Biström universitetsadjunkt, SACO Andreas Mannberg datakonsult, SEKO Maria Persson examenshandläggare, OFR Övriga närvarande Anders Bergh dekan Eva Blomquist internrevisionschef Helena Dahlberg student p 58 (via telefon) Umeå universitet 901 87 Umeå. Telefon: 090-786 99 11. E-post: [email protected] UMEÅ UNIVERSITET Universitetsstyrelsen Daniel Andersson NÄRVAROLISTA Sammanträdesdatum 2012-06-07 2012-06-08 Ulrika Frick Lang kommunikationschef Anders Fällström docent, vicerektor Kjell Jonsson professor, prorektor Lars Lustig universitetsdirektör Agneta Marell professor, vicerektor Per Ragnarsson budgetchef ej 53 d p 53-55, 57-59, 62, 65 Marianne Sommarin professor, vicerektor Protokollförare Daniel Andersson Sid 2 (2) akademisekreterare