SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
Sammanträdesdatum
Bolagsstämma
2015-04-15
1 (18)
Plats och tid
Tjörns Bostads ABs konferensrum, kl 10.21 – 10.26
Beslutande
Tjörns kommun genom Gun Alexandersson Malm (FP)
Övriga närvarande
Lars-Ola Andersson (M), ordf Tjörns Bostads AB
Martin Johansen (FP), ordf Tjörns kommunala Förvaltnings AB
Gun Alexandersson Malm (FP), 1 v ordf kommunfullmäktige
Henry Hermansson (C), 1 v ordf Tjörns Måltids AB
Lars Thorsson (M), ordf Tjörns Hamnar AB
Anders Wernesten (FP), ordf Tjörns Miljö AB
Hans Kristensson (FP), 1 v ordf Tjörns Bostads AB
Lennart Rosén (M)
Solbritt Törnqvist, vd Tjörns Måltids AB
Berndt Grönlund, tf vd Tjörns Miljö AB
Lasse Pettersson, vd Tjörns Bostads AB, Tjörns Hamnar AB
Mats Mikulic, kommunjurist
Johan Fritz, kommunchef & vd Tjörns kommunala Förvaltnings AB
Lena Töppner Nilsson, sekreterare
Utses att justera
Gun Alexandersson Malm (FP)
Justeringens plats och tid
Kommunhuset 2015-04-23
Paragrafer
1 - 16
Underskrifter Sekreterare
____________________________________________________________
Lena Töppner Nilsson
Ordförande
____________________________________________________________
Martin Johansen (FP)
Justerare
____________________________________________________________
Gun Alexandersson Malm (FP)
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
Sammanträdesdatum
2015-04-15
2 [17]
TFAB § 1
Stämman öppnas
Martin Johansen, ordföranden i Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, förklarar
stämman öppnad.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
Sammanträdesdatum
2015-04-15
3 [17]
TFAB § 2
Beslut om närvarorätt
Stämman beslutar:
Samtliga kommunfullmäktiges ledamöter beviljas närvarorätt vid bolagsstämman.
Ärendebeskrivning:
Enligt Arbetsordningen § 13 har kommunchef och kommunstyrelsens ordförande rätt
att närvara och för att möjliggöra demokratiutredningens beslut om bolagsdag riktad
till kommunfullmäktiges ledamöter föreslås dessa äga rätt att närvara.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
Sammanträdesdatum
2015-04-15
TFAB § 3
Val av ordförande vid stämman
Stämman beslutar:
Till ordförande vid stämman väljs Martin Johansen.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
4 [17]
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
Sammanträdesdatum
2015-04-15
TFAB § 4
Val av sekreterare
Stämman beslutar:
Till sekreterare vid stämman väljs Lena Töppner Nilsson.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
5 [17]
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
Sammanträdesdatum
2015-04-15
TFAB § 5
Upprättande och godkännande av röstlängd
Stämman beslutar att godkänna följande röstlängd:
Tjörns kommun, genom Gun Alexandersson Malm, samtliga aktier och röster,
1 000 st.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
6 [17]
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
Sammanträdesdatum
2015-04-15
7 [17]
TFAB § 6
Val av justeringsman
Stämman beslutar:
Till justeringsman vid dagens bolagsstämma väljs Gun Alexandersson Malm att
jämte ordförande justera dagens protokoll.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
Sammanträdesdatum
2015-04-15
TFAB § 7
Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad
Stämman förklaras vara behörigen sammankallad.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
8 [17]
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
Sammanträdesdatum
2015-04-15
TFAB § 8
Fastställande av dagordning
Stämmans beslut
Stämman godkänner dagordningen med följande tillägg:
-
Ny styrelse
Ärendebeskrivning
Stämman går igenom dagordningen.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
9 [17]
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
Sammanträdesdatum
2015-04-15
10 [17]
TFAB § 9
Årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse 2014
Stämman beslutar:
Årsredovisningen, koncernredovisningen och revisionsberättelsen 2014 fastställs.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
Sammanträdesdatum
2015-04-15
11 [17]
TFAB § 10
Resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och
koncernbalansräkning.
Stämman beslutar:
Resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning per
den 31 december 2014 fastställs.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
Sammanträdesdatum
2015-04-15
12 [17]
TFAB § 11
Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den framlagda
årsredovisningen
Stämman beslutar:
Stämman godkänner årets resultat till 15 820 172 kr. Stämman beslutar att disponera
vinstmedlen, 34 592 310 kr, så att till aktieägaren utdela 15 800 000 kr och i ny
räkning överförs 18 792 310 kr.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
Sammanträdesdatum
2015-04-15
TFAB § 12
Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD
Stämman beslutar:
Enligt revisorernas förslag beviljas styrelsen och VD:n ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2014.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
13 [17]
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
Sammanträdesdatum
2015-04-15
TFAB § 13
Arvode åt styrelsen och revisorerna
Stämman beslutar:
Arvoden ska utgå enligt kommunfullmäktiges beslut (”Bestämmelser om
ekonomiska ersättningar till kommunalt förtroendevalda”).
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
14 [17]
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
Sammanträdesdatum
2015-04-15
15 [17]
TFAB § 14
Val av revisor och revisorssuppleant
Stämman beslutar:
Stämman väljer Bjarne Fredriksson, Ernst & Young AB, till auktoriserad revisor för
ett år, fram till nästa ordinarie bolagsstämma.
Det noteras att förslag från lekmannarevisorerna inkommit och att Olof Kjellström
(C) föreslås som lekmannarevisor och Dan-Tore Toresson (M) föreslås som
suppleant.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
Sammanträdesdatum
2015-04-15
16 [17]
TFAB § 15
Ny styrelse
Stämmans beslut
Stämman noterar informationen.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-26, Dnr 2014/331-111, att välja följande
personer till styrelsen i Tjörns Förvaltnings AB 2015-2018:
Ledamöter
Martin Johansen (FP)
Inga-Lill Hast (M)
Robert Johansson (MP)
Benny Andersson (S)
Jan Johansson (-)
Justerandes sign
Suppleanter
Bo Bertelsen (M)
Roland Flyckt (KD)
Georg Strömbom (C)
Jeanette Lagervall (S)
Rigmor Friis (S)
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
Sammanträdesdatum
2015-04-15
17 [17]
TFAB § 16
Avslutning
Ägaren, genom Gun Alexandersson Malm, ber att få tacka koncernens
bolagsstyrelser, dess verkställande ledningar samt personalen för förtjänstfullt arbete
under 2014.
Ordföranden avslutar årsstämman och påminner om Bolagsdagen som hålls den
21 maj.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande