SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12)
Spinnerskan i Mark AB
2015-06-17
Plats och tid
Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 – 10.45
Beslutande
M
C
FP
S
S
Margareta Lövgren
Anders Andersson
Per-Elof Isaksson
Barbro Petersson
Tommy Karlsryd
MP
KD
Ej tjänstgörande ersättare
Lo Göthberg Larsson
Ola Andreasson
Övriga närvarande
M
S
MP
S
M
S
Övriga
Tomas Johansson, ordförande Marks Bostads AB
Bror-Eric Johansson, vice ordförande Marks Bostads AB
Lars-Olof Sandberg, ordförande Mark Kraftvärme AB
kl. 08.40-10.45, §§ 31-36
Rolf Wallerdal, vice ordförande Mark Kraftvärme AB
Ann Iberius-Orrvik, ordförande Marks Fastighets AB
Göran Andersson, vice ordförande Marks Fastighets AB
Tjänstemän
Haleh Lindqvist, verkställande direktör Spinnerskan i Mark
AB
Magnus Hjelmgren, verkställande direktör Marks Bostads AB
och Marks Fastighets AB
Bengt-Allan Frost, verkställande direktör Mark Kraftvärme
AB
Martin Svenhed, redovisningschef
Tomas Persson, ekonom
Utses att justera
Barbro Petersson
Justeringens plats och tid
Kommunhuset, Kinna
§§
Underskrifter Sekreterare
29 - 36
Tomas Persson
Ordförande
Margareta Lövgren
Justerande
Barbro Petersson
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(12)
Spinnerskan i Mark AB
2015-06-17
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Instans
Spinnerskan i Mark AB
Sammanträdesdatum
2015-06-17
Datum för anslags
uppsättande
Datum för anslags
nedtagande
Förvaringsplats för
protokollet
Kommunledningskontoret
Underskrift
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(12)
Spinnerskan i Mark AB
2015-06-17
Innehållsförteckning
Fastställande av dagordning
§ 29
Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut
§ 30
Upptagande av externt lån
§ 31
Budget 2016-2019
§ 32
Intyg att kända borgenärer är underrättade om nedsättning av aktiekapital
§ 33
Upphandling av revisor
§ 34
Övriga frågor
§ 35
Nästa sammanträde
§ 36
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(12)
Spinnerskan i Mark AB
2015-06-17
§ 29/2015
Fastställande av dagordning
Spinnerskan i Mark AB:s beslut
Den inför mötet utskickade dagordningen fastställs med ändringen att frågan
om upptagande av externt lån diskuteras före ärendet budget 2016-2019.
Dagens sammanträde
Ordningsföljden för dagordningen som har skickats med kallelsen behöver
ändras så att frågan om upptagande av externt lån diskuteras före ärendet
budget 2016-2019.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att den inför mötet utskickade dagordningen fastställs
med ändringen att frågan om upptagande av externt lån diskuteras före ärendet budget 2016-2019.
Styrelsen beslutar enligt förslaget.
_______
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(12)
Spinnerskan i Mark AB
2015-06-17
§ 30/2015
Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut
Spinnerskan i Mark AB:s beslut
Protokollet från den 13 maj 2015 läggs till handlingarna.
Dagens sammanträde
Sammanträdesprotokollet från den 13 maj 2015 finns publicerat på Marks
kommuns hemsida; www.mark.se.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att protokollet från den 13 maj 2015 läggs till handlingarna.
Styrelsen beslutar enligt förslaget.
_________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(12)
Spinnerskan i Mark AB
2015-06-17
§ 31/2015
Upptagande av externt lån
Spinnerskan i Mark AB:s beslut
Spinnerskan i Mark AB inleder extern upplåning med ett 3-månaders lån med
rörlig ränta hos Kommuninvest.
Ärendet
Kommunfullmäktige har 2015-04-24 fastställt en konsolideringsplan för Spinnerskan-koncernen. Planen överensstämmer i allt väsentligt med det förslag
som styrelsen i Spinnerskan i Mark AB beslutade om 2014-12-11. Enligt planen skall det interna lån som Spinnerskan i Mark AB för närvarande har i
kommunen ersättas med ett externt lån. Vid Spinnerskan i Mark AB:s styrelsemöte 2015-05-13 fick verkställande direktören i uppdrag att till styrelsemötet den 17 juni ta fram beslutsunderlag för upptagande av detta lån.
Ärendets behandling
Tjänsteskrivelse den 11 juni 2015.
Dagens sammanträde
Redovisningschef Martin Svenhed redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.
Ledamöternas förslag till beslut
Tommy Karlsryd (S) föreslår att Spinnerskan i Mark AB inleder extern upplåning med ett 3-månaders lån med rörlig ränta hos Kommuninvest.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om Tommy Karlsryds förslag kan antas eller avslås.
Styrelsen beslutar att anta förslaget.
_______
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(12)
Spinnerskan i Mark AB
2015-06-17
§ 32/2015
Budget 2016-2019
Spinnerskan i Mark AB:s beslut
Budget 2016-2019 för Spinnerskan-koncernen, med förändring av angiven
text i Marks Bostads AB:s budget, godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Verkställande direktör Spinnerskan i Mark AB Haleh Lindqvist får i uppdrag att
ta fram underlag till kommunfullmäktige i november gällande eventuella förändringar av soliditetskraven för bolagen i Spinnerskan-koncernen, där också
frågan om nedskrivning av fastigheter behöver utredas.
Ärendet
Ett förslag på budget 2016-2019 för Spinnerskan-koncernen har skickats till
styrelsen inför dagens sammanträde. Marks Bostads AB ändrar sitt budgetförslag under beskrivning av omvärldsförändringar, vilket skickas som tillägg till
budgetförslaget.
Kommunfullmäktige har beslutat om uppdrag för bolagen inom Spinnerskankoncernen. Ekonomiska mål i form av avkastningskrav, soliditetskrav och
upplåningsramar har också fastställts. Styrelserna i bolagen har i budget
2016-2019 utgått från dessa beslut. Ändringar och tillägg har gjorts utifrån
omvärldsanalys och analys av förändring av den egna verksamheten.
Dagens sammanträde
Verkställande direktör Marks Bostads AB Magnus Hjelmgren, verkställande direktör Mark Kraftvärme AB Bengt-Allan Frost, verkställande direktör Marks
Fastighets AB Magnus Hjelmgren samt redovisningschef Martin Svenhed presenterar budget 2016-2019 för Spinnerskan-koncernen.
Ärendet diskuteras.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att budget 2016-2019 för Spinnerskan-koncernen, med
förändring av angiven text i Marks Bostads AB:s budget, godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Ordföranden föreslår att verkställande direktör Spinnerskan i Mark AB Haleh
Lindqvist får i uppdrag att ta fram underlag till kommunfullmäktige i november gällande eventuella förändringar av soliditetskraven för bolagen i Spinnerskan-koncernen, där också frågan om nedskrivning av fastigheter behöver
utredas.
Styrelsen beslutar enligt förslagen.
__________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(12)
Spinnerskan i Mark AB
2015-06-17
§ 33/2015
Intyg att kända borgenärer är underrättade om nedsättning av aktiekapital
Spinnerskan i Mark AB:s beslut
Information avseende intyg att kända borgenärer är underrättade om nedsättning av aktiekapital noteras.
Ärendet
Den av kommunfullmäktige fastställda konsolideringsplanen för Spinnerskankoncernen omfattar nedsättning av aktiekapitalet i Spinnerskan i Mark AB
med 40 000 000 kronor. Beslut om nedsättning har också tagits vid bolagets
bolagsstämma 2015-05-11 § 12.
Nedsättning av aktiekapital ska anmälas till Bolagsverket. Till anmälan ska bifogas ett intyg från företagets styrelse eller verkställande direktör att bolagets
kända borgenärer har underrättats om minskningsbeloppet. Bolagets kända
borgenärer är dess revisor, PwC, samt Marks kommun. Dessa har underrättats och har också bekräftat att de mottagit underrättelsen.
Dagens sammanträde
Redovisningschef Martin Svenhed redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att information avseende intyg att kända borgenärer är
underrättade om nedsättning av aktiekapital noteras.
Styrelsen beslutar enligt förslaget.
_______
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(12)
Spinnerskan i Mark AB
2015-06-17
§ 34/2015
Upphandling av revisor
Spinnerskan i Mark AB:s beslut
Information avseende upphandling av revisor noteras.
Ärendet
Kommunens valda revisorer ska under året genomföra upphandling avseende
konsulttjänster inom revisionsområdet. Nuvarande avtal med PwC går ut i
samband med årsbokslutet.
Tidigare upphandling har omfattat stöd till de förtroendevalda revisorerna i
deras uppdrag, lagstadgad revision samt möjlighet att avropa andra konsulttjänster inom ekonomi-/revisionsområdet.
Valda revisorer har givit Spinnerskankoncernen möjligheter att lämna förslag
på innehåll i upphandlingens förfrågningsunderlag.
Ärendets behandling
Tjänsteskrivelse den 9 juni 2015
Dagens sammanträde
Redovisningschef Martin Svenhed redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att information avseende upphandling av revisor noteras.
Styrelsen beslutar enligt förslaget.
_______
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(12)
Spinnerskan i Mark AB
2015-06-17
§ 35/2015
Övriga frågor
Spinnerskan i Mark AB:s beslut
Verkställande direktör Spinnerskan i Mark AB Haleh Lindqvist får i uppdrag att
presentera ett underlag för hur Marks kommun kan utveckla Marks Fastighets
AB, utgångspunkten är att se Marks kommun som en helhet. I uppdraget ska
särskilt beaktas ursprungstanken om ett utvecklingsbolag.
Verkställande direktör Haleh Lindqvists förslag beträffande utbildningsdag den
14 september för samtliga ledamöter och suppleanter i samtliga bolag godkänns. Tomas Persson får i uppdrag att se till att informationen når alla berörda.
Samtliga ledamöter och suppleanter i bolagen ska erbjudas utbildning i Netpublicator.
Dagens sammanträde
Vice ordförande Spinnerskan i Mark AB Barbro Petersson (S) lyfter frågan om
framtiden för Marks Fastighets AB, med hänsyn till beslutet att inte bygga
kontorsplatser i Rydalsfastigheten. Från början var bolaget tänkt att vara ett
utvecklingsbolag.
Ärendet diskuteras.
_______
Verkställande direktör Spinnerskan i Mark AB Haleh Lindqvist lyfter frågan om
utbildningsdag för styrelsen. Datum är bestämt till måndag den 14 september, klockan 09.00-16.30. Utbildning har bokats med Roland Adrell vid Gärde
Wesslau Advokatbyrå.
Till utbildningsdagen ska samtliga ledamöter och suppleanter i samtliga bolag
i Spinnerskan-koncernen inbjudas. Tomas Persson får i uppdrag att se till att
informationen når alla berörda.
________
Vid förra styrelsemötet beslutades att till de ledamöter som saknar läsplatta
ska göras en beställning hos IT. En beställning har därefter blivit gjord men
läsplattorna har ännu inte levererats. Så snart läsplattorna är klara kontaktar
Tomas Persson respektive ledamot som kan hämta sin läsplatta i kommunhuset.
Till nästa styrelsemöte är målsättningen att kallelsen ska skickas i Netpublicator. Ordförande Marks Bostads AB Tomas Johansson (M) ställer fråga om möjlighet till utbildning i Netpublicator för bolagens ledamöter. Verkställande di-
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(12)
Spinnerskan i Mark AB
2015-06-17
rektör Spinnerskan i Mark AB Haleh Lindqvist anser att ambitionen måste vara
att samtliga ledamöter i bolagen ska erbjudas utbildning i Netpublicator.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att verkställande direktör Spinnerskan i Mark AB Haleh
Lindqvist får i uppdrag att presentera ett underlag för hur Marks kommun kan
utveckla Marks Fastighets AB, utgångspunkten är att se Marks kommun som
en helhet. I uppdraget ska särskilt beaktas ursprungstanken om ett utvecklingsbolag.
Ordföranden föreslår att verkställande direktör Haleh Lindqvists förslag beträffande utbildningsdag den 14 september för samtliga ledamöter och suppleanter i samtliga bolag godkänns. Tomas Persson får i uppdrag att se till att
informationen når alla berörda.
Ordföranden föreslår att samtliga ledamöter och suppleanter i bolagen ska erbjudas utbildning i Netpublicator.
Styrelsen beslutar enligt förslagen.
_______
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(12)
Spinnerskan i Mark AB
2015-06-17
§ 36/2015
Nästa sammanträde
Nästa ordinarie sammanträde är måndag den 21 september 2015, klockan
09.00-12.00 ca.
Lokalen är Örestensrummet, kommunhuset, Kinna.
_______
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande