KALLELSE Kommunstyrelsen Plats och tid för Borgholms Slott i
1 KALLELSE Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Borgholms Slott i "Hall of fame" (gamla logen), Borgholm, 2015-05-26, klockan 13:00. Samling kl 12:00 – då visar kastellan Jim Rudolfsson utställningen Uppgång och fall. Ilko Corkovic Ordförande / Marie-Louise Johansson Sekreterare 880 18 Utses att justera: …………………………………………………………………. Plats och tid för justeringen: Kommunledningskontoret i Borgholm ……/…… 2015 ___________________________________________________________________________ ÄRENDEN Sid 1 Information från verksamheten - kommunchefen 2 Budgetuppföljning för 2015 Vid förra sammanträdet önskade kommunstyrelsen att ekonomiavdelningen redovisar avtalet med Folkets Hus. 2015/48 5-14 3 Granskningsrapport - Årsredovisning 2014 Granskningsrapporten har lyfts i kommunfullmäktige i samband med behandling av årsredovisning 2014. Av missivet framgår att revisorerna lämnar den till kommunstyrelsen för beaktande och åtgärd. Vid samtal med revisorerna framgår att de vill att den ska ligga som underlag till ekonomiavdelningens arbete med kommande redovisningar/bokslut. Förslaget är att lämna rapporten till ekonomiavdelningen för beaktande inför kommande delårs- och årsredovisningar. Beslutas av kommunstyrelsen 2013/67 15-29 4 14:00 - JC Svensson IP Only och Filip Åberg från byNet 5 Fiberbredband, samarbetsavtal IP-Only och byNet. Kommunstyrelsen uppdrog 2015-04-21 § 60 till IT-chefen att tillsammans med representanter från IP-Only och byNet ta fram förslag på samarbetsavtal inför kommande politiska beslut. Avtalet behandlas vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2015-05-19. Beslutas slutligt av kommunfullmäktige 2015/121 30 6 Tilläggsäskande, barnomsorg på obekväm arbetstid, utbildningsnämnden. Utbildningsnämnden beslutade 2015-04-01 § 25 att hos kommunfullmäktige äska tillägg till 2015 års budget med 600 tkr för inriktning på att kunna utöka verksamheten från 1 september. Beslutsunderlag från utbildningsnämnden med redogörelse om hur verksamheten ser ut, antal barn m m saknas. Bifogade handlingar låg som underlag till utbildningsnämndens behandling. Beslutas av kommunfullmäktige. 2015/105 31-34 2 7 Begäran om tilläggsanslag för revidering av den fördjupade översiktsplan Byxelkrok Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att anslå 76 tkr i kompletterande medel för revidering av föpen Byxelkrok. Beslutas av kommunstyrelsen 2012/134 35 8 Omfördelning av medel, detaljplan Solberga 3:1 och Tings Ene 1:14. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2015-04-07 § 132 kommunstyrelsen att omfördela 250 tkr från 2015 års budget samt reservera 250 tkr i 2016 års budget till detaljplanearbetet Solberga 3:1 och Tings Ene 1:4. Beslutas av kommunstyrelsen 2015/36 36 9 Fastighetsförsäljning, del av Södra Runsten 9:1 (lärarvillan och lärarbostaden, Runstens skola) Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2015-04-07 § 144 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna avstyckning av fastigheten. att godkänna försäljning av del av fastigheten (lärarvillan och lärarbostaden). att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra försäljningen med fri prövningsrätt, av de delar av fastigheten som kommunen inte har för avsikt att äga och driva vidare, genom kommunens mäklare. Beslutas av kommunfullmäktige 2015/112 37 10 Markanvisningsavtal, Projekt Kurortshospice Stora Rör. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet 2015-05-19 I tjänsteskrivelse föreslår mark- och exploateringsstrateg Anders Heidenfors-Enquist att kommunfullmäktige godkänner föreliggande markanvisningsavtal. Beslutas av kommunfullmäktige 2015/74 38-52 11 Taxa, mobil scen. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2015-04-07 § 131 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta taxa enligt bifogat protokollsutdrag. Beslutas av kommunfullmäktige 2014/190 53 12 Ändrad maxtaxa för barnomsorg fr o m 1 juli 2015. Utbildningsnämnden föreslog 2015-04-23 § 36 kommunfullmäktige att ändra maxtaxa för banomsorg till de nya högsta avgifterna för maxtaxa från och med 1 juli 2015. Bifogad tjänsteskrivelse låg som beslutsunderlag till utbildningsnämndens beslut. Som information bifogas meddelande från Skolverket om utbetalning av statsbidrag för maxtaxa. Beslutas av kommunfullmäktige. 2015/128 54-60 13 Samverkan personaladministration Borgholm och Mörbylånga kommun Mörbylånga kommunstyrelse efterfrågar Borgholms kommunstyrelses beslut vad gäller samlokalisering i Färjestaden. Mörbylångas beslut om samverkan och anställande av gemensam personal/HR-chef gäller endast under förutsättning att Borgholms kommunstyrelse beslutar om samlokalisering i Färjestaden. Denna del av ärendet valde kommunstyrelsen att vänta med, när ärendet om gemensam HR-chef behandlades 2015-03-31 § 42. Anm. Ärendet har ändrat karaktär i Mörbylånga eftersom de tagit beslut 2015/91 61-64 3 om gemensam personal/HR-chef – Borgholm har beslutat om gemensam HR-chef. Vid ärendets behandling bör detta ändras bådas beslut blir likalydande. Beslutas av kommunstyrelsen. 14 Överenskommelse om blandade platser, asylsökande ensamkommande barn Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2015-04-07 § 133 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att teckna ny överenskommelse (som då ersätter den tidigare) att ge kommunstyrelsen delegation på att fatta beslut gällande överenskommelser med Migrationsverket avseende platser för ensamkommande barn. Beslutas av kommunfullmäktige 2015/102 65-69 15 Reviderad samverkansöverenskommelse kring personer med psykiska funktionsnedsättningar Socialnämnden föreslår 2015-04-23 § 53 kommunfullmäktige att ställa sig bakom den reviderade samverkansöverenskommelsen kring personer med psykiska funkitonsnedsättningar mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län 2015-2016. Beslutas av kommunfullmäktige 2015/89 70-83 16 Motion (Ilko Corkovic S) - Införande av "Mina timmar" inom hemtjänsten Socialnämnden lämnar 2014-11-22 § 109 yttrande vari framgår att socialnämnden inte ställer sig bakom motionen. Kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige bifalla eller avslå motionen. Beslutas av kommunfullmäktige 2014/20 84-89 17 Motion (Per Lublin ÖP) - Erbjuda gratis tomt, fritt bygglov och fri VAanslutning till barnfamiljer på norra Öland. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2015-04-07 § 139 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Beslutas av kommunfullmäktige 2014/74 90-93 18 Medborgarförslag (Olle Öhrberg, David Bertilsson och Melker Kinnander m fl) - Önskemål om motorcrossbana på Rullbackatippen i Böda Samhällsbyggnadsnämnden överlämnade 2014-12-03 § 258 ärendet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2015-04-07 § 140 kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget. Beslutas av kommunstyrelsen 2014/148 94-95 19 Medborgarförslag (Kristina Jeppson) -Tillsätta en tjänst som kulturutvecklare i Borgholms kommun Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott föreslår 2015-03-27 § 7 kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget. Beslutas av kommunstyrelsen 2014/267 96-97 20 Medborgarförslag (Helle Kvamme) - Flytande ateljéer i Borgholms hamn. Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott föreslår 2015-03-27 § 10 2014/279 98-100 4 kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget eftersom det i 2015 års budget inte finns pengar till projektet. Anser kommunstyrelsen att detta är ett spännande kulturprojekt bör pengar avsättas i kommande års investeringsbudget. Beslutas av kommunstyrelsen 21 Medborgarförslag (Esa Ateva) - budgetmodell för Borgholms kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2015-04-07 § 141 kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget. Beslutas av kommunstyrelsen 2015/19 101-103 22 Meddelanden och delegationsbeslut 2015/78 104-112 23 Deltagande i SCB:s medborgarundersökning hösten 2015 Fråga om kommunstyrelsen avser att delta. Sista anmälningsdag är 25 augusti, vill kommunen ha tilläggsfrågor ska dessa lämnas in 5 juni. Kostnaden för deltagande är 47 000 kronor. Till detta kommer kostnaden för kommunspecifikt följebrev 1 400 kronor samt kostnad mellan 9 00020 000 kronor om kommunen vill ha tilläggsfrågor _ _ _ _ _ _ _ Skickas digitalt 2015-05-18 5 Datum 2015-05-15 Beteckning 1 (5) Uppföljning april 2015 Handläggare Mattias Sundman Controller Uppföljning april 2015 Resultaträkningen nedan visar resultatetet efter fyra månader och en helårsprognos för 2015. Resultatet för april är 2 800 tkr och månadens riktpunkt är 33 %. Resultatet är något nedåt från föregående månad. Helårsprognosen för 2015 är 12 084 tkr. Resultaträkning Prognos (tkr) Verksamhetsnetto Pensioner Nettokostnader Skatteinkomster Utjämning Finansnetto Resultat Redovisning Helår tom apr 2015 -183 246 33,7% -555 237 -4 783 12,9% -14 141 -188 029 33,1% -569 378 134 840 33,3% 405 059 56 028 30,9% 181 393 -39 2 800 0,7% -4 990 12 084 Kommunen har ett marginellt positivt överskott på nettokostnaderna 33,1 % i jämförelse med riktpunkten 33,3 %. Överskottet hänförs till ett starkt pensionsnetto 12,9 %. AFAs återbetalning av 2004 års premier är med i beräkningarna för månaden och i helårsprognosen. Verksamhetsnettot uppvisar ett ringa underskott för månaden -1 733 tkr totalt och 33,7 % i riktpunkt. Följande nämnder visar på ett underskott socialnämnden – 2 114 tkr, utbildningsnämnden -356 tkr, och övriga nämnder -148 tkr. De nämnder som går med ett överskott är kommunstyrelsen 133 tkr, Borgholm slott 224 tkr, samhällsbyggnadsnämnden 383 tkr och bostadsanpassning 145 tkr. Skatteintäkter är i linje med budgeterad nivå och utjämning är något under budgeterad nivå. Det som avviker är den budgeterade fastighetsavgiften. Fastighetsavgiften ska bokas upp som en fordran på skatteverket då skatteverket betalar ut enligt senaste utebetalningen plus utfallet av förändringen mellan 2012 och 2013. Det innebär att utbetalningen är lägre än prognositcerat utfall 2015. Finansnettot följer det rådande låga ränteläget och är betydligt lägre än riktpunkten 0,7 %. Omsättning av lån till lägre ränta stärker kommunens resultat och likviditet. Det som tillkom under mars månad var en utdelning av det egna kapitalet från Kalmarsunds gymnasieförbund 967 tkr. Postadress Telefon Telefax e-mail / www Box 52 387 21 Borgholm 0485-88024 0485-12935 [email protected] http://www.borgholm.se 6 Kommentarer till verksamheternas resultat Kommunstyrelsen Efter april uppvisar kommunstyrelsen ett överskott om 133 tkr. Intäkterna är 1,7 mkr under budgeterad nivå och kostnaderna är 1,9 mkr lägre än budget. Det positiva resultatet beror till stor del på försäljning av tomter. Teknisk service underskott på -824 tkr beror till viss del på snöröjning och fastighetsunderhåll. Fritidsverksamheten har betalat ut bidrag till föreningar och bygdegårdar som belastar periodens resultat. Årsprognos: -964 tkr Revision, valnämnd och överförmyndare Övriga nämnder redovisar till och med april ett underskott på totalt -148 tkr. Underskottet härleds till verksamheten överförmyndare som uppvisar ett negativt resultat på minus 314 tkr. Revisionsverksamheten har för närvarande ett överskott på 185 tkr. Resultatet för revision är ej periodiserat. Årsprognos: - 232 tkr Borgholms Slott Slottsverksamheten efter fyra månader slutar på 224 tkr. Resultatet ligger i linje med föregående års resultat vid samma period. Verksamheten har lägre kostnader och lägre intäkter än budgeterat. Årsprognos: 0 tkr Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens resultat för april månads slut uppgår till -356 tkr. Resultatet består av 30 tkr lägre intäkter än budgeterat och 326 tkr högre kostnader än budgeterat. Det negativa resultatet förklaras framförallt av högre kostnader för Interkommunal ersättning och teknisk service som överstiger budgeterade nivåer (1,1 mkr). Personalkostnaderna för utbildningsnämnden understiger budget med 290 tkr. 7 Verksamhetsområde som sticker ut är Norra området där resultatet för april är -378 tkr. Underskottet förklaras främst av höga personalkostnader på grundskola och teknisk service. Årsprognos: -2 200 tkr Socialnämnden Jämfört med föregående år har socialförvaltningen lägre kostnader trots att nattbemanningen på särskilt boende har ökat. Det som har minskat är kostnaden för placeringar. De stora underskotten finns på särskilt boende, ordinärt boende samt omsorgen om funktionsnedsatta. Individ- och familjeomsorgen samt hälso- och sjukvården uppvisar överskott. Driftsbudgeten är i balans (0,2 mkr). Det är intäkterna som är lägre (-1,3 mkr) och personalkostnaderna (-0,9 mkr) som är högre vilket ger underskott på -2 114 tkr. Årsprognos: -6 000 tkr Samhällsbyggnadsnämnden Till och med april uppvisar samhällsbyggnadsnämnden ett positivt resultat på 383 tkr. Det positiva resultatet uppkommer på grund av låga personalkostnader. Det har under året varit vakanser, föräldraledigheter och sjukdomar som ej har varit tillsatta. Byggärenden överstiger intäktsbudgeten för perioden. Intäkterna för planärenden och enskilda avlopp är låga och det finns en risk att dessa inte når upp till åretsbudgeterade nivå. Årsprognos: 184 tkr Årsprognosen innehåller inte projektredovisning. Projekten som berör detaljplanerna förväntas uppgå till minus 680 tkr på årsbasis. Bostadsanpassning Bostadsanpassningen uppvisar ett positivt resultat om 145 tkr. Under årets första fyra månader har det inte skett några större bostadsanpassningar, vilket bidrar till att resultatet är i nivå med föregående avstämningsperiod. Resultatet är ej periodiserat. Årsprognos: 14 tkr 8 Likviditet Medelsaldot på kommunens checkräkningskredit uppgår till plus 20,9 mkr. Medelsaldot under april har försämrats med 8,5 mkr från månaden innan. Utbetalningen av det individuella valet i slutet av mars har en negativ inverkan på medelsaldot under april. Renoveringen av vedkajen kommer även den ha en viss negativ effekt på medelsaldot. Investeringar De budgeterade investeringarna enligt kommunfullmäktige uppgår till högst 35 mkr under 2015. Förslaget är att överföra 5 mkr från investeringsbudget 2014. Till och med april är 4,6 mkr av total investeringsbudget utnyttjad. Större investeringsprojekt i år är renovering förskola Runsten, vedkajen och beslutade gator i Borgholm. Renovering Ekbacka ligger för upphandling och kommer påverka både likviditet och investeringsbudgeten under 2015. (tkr) Budget Redovisat Investeringsredovisning 2015 2015 Åkerboskolans kök K3 1 891 1 725 166 Vedkajen 7 350 1 838 5 512 0 102 -102 1 500 639 861 0 86 -86 0 25 -25 330 223 107 22 729 0 22 729 1 200 0 1 200 35 000 4 637 30 363 Ekbacka Gata/park Åkerbobadets bassäng Viktoriaskolan IT KS Nämnder Kommunens budgettak APR Avvikelse 9 Uppföljning år 2015 Rp RESULTATRÄKNING (tkr) Intäkter Kostnader Korrigering för periodisering Projektnetto Budget Redovisning 2015 33,3% Årsprognos tom apr 2015 82 503 48 559 58,9% 82 503 -614 323 -225 640 36,7% -615 823 0 -4 202 -9 198 0 2 277 -531 820 -179 006 33,7% -542 518 Löneutrymme 2014 -12 719 -4 240 33,3% -12 719 Semesterlöneskuld -1 535 -512 33,3% -1 535 Löneskatt -6 838 -2 072 30,3% -6 838 -198 -66 33,3% -198 977 -95,7% 2 480 Delsumma Fastighetsskatt Avtalsförsäkringar FORA Omställningsfonden Avtalsförsäkringar KPA -1 020 -278 0 -93 33,3% -278 -283 -90 31,7% -269 FÅP -1 285 -413 32,1% -1 238 Pensionskuldens förändring -1 097 -366 33,3% -1 097 -129 -43 33,3% -129 Utbetalda pensioner -11 461 -3 076 26,8% -9 228 Pensioner, ind valet. -13 086 -4 362 33,3% -13 086 Finansiering avtalspensioner 19 759 6 613 33,5% 19 839 Investering/Amortering -3 000 0 0,0% 0 Förvaltningavgifter Nya avskrivningar -3 846 -1 282 33,3% -2 564 Nettokostnader -568 836 -188 029 33,1% -569 378 403 336 134 266 33,3% 403 336 Allmän kommunalskatt Slutavräkning 1 723 574 33,3% 1 723 126 943 43 117 34,0% 126 943 Strukturbidrag 4 383 1 467 33,5% 4 383 Regleringsbidrag 1 935 645 33,3% 1 935 Kostnadsutjämning -7 457 -2 607 35,0% -7 457 LSS-utjämning 17 434 5 773 33,1% 17 434 Fastighetsavgift 38 155 7 632 20,0% 38 155 Inkomstutjämning Intäktsräntor Finansiella intäkter Kostnadsräntor RESULTAT 200 11 5,5% 150 1 868 1 590 85,1% 2 835 -7 975 -1 639 20,6% -7 975 11 709 2 800 12 084 10 2015-05-12 Uppföljning 2015 Handläggare Linda Kjellin Controller Uppföljning för kommunstyrelsen 2015 – januari till april Kommunstyrelsen redovisar till och med april ett överskott om 0,1 mkr. Resultatet innehåller försäljning av tomter samt periodiserade kostnader och intäkter. Periodiseringarna avser förutbetalda kostnadsfakturor för bland annat gymnasieskola, räddningstjänsten, badanläggning och kommande bidragsutbetalningar. Diagrammet visar en resultatjämförelse månad för månad i relation till tidigare års utfall. Intäkterna för perioden är låga och avvikelsen uppgår till 1,8 mkr. Intäkterna är generellt låga för fritidsverksamheten, teknisk service, IT-avdelningen och arbetsmarknadsavdelningen. Driftskostnaderna kompenserar intäktsbortfallet med 1,9 mkr. Personalkostnaderna uppvisar överskott i förhållande till budget med 0,7 mkr. Resultaträkning Budget April 2015 2015 Intäkter -7 095 -5 297 -1 798 Kostnader 43 562 41 631 1 930 varav personal 8 761 8 049 712 Nettokostnader 36 467 36 334 Skattemedel 36 467 36 467 Resultat Investeringar 33 800 Avvikelse 133 133 4 104 0 1 11 2015-05-12 Uppföljning 2015 Handläggare Linda Kjellin Controller Verksamhetsområde Nedan redovisas resultatet per verksamhetsområde. April Kommunstyrelsen (Tkr) Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kultur Fritid Teknisk service Kommunledningskontoret Ekonomiavdelningen IT-avdelningen Personalavdelningen Arbetsmarknadsavdelningen KOMMUNSTYRELSEN TOTAL Intäkter Driftkostnader Personalkostnader Netto Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall 0 0 46 69 151 142 -8 -9 20 928 21 010 609 604 0 0 338 72 103 117 -475 -123 1 844 1 879 701 590 -2 071 -1 321 6 343 6 417 0 0 -568 -701 838 865 1 691 1 396 -182 -178 864 862 1 534 1 343 -2 043 -2 077 1 003 888 1 040 1 178 -396 -400 1 325 1 168 1 832 1 583 -1 351 -488 1 271 353 1 102 1 097 -7 095 -5 297 34 800 33 582 8 761 8 049 -14 -76 252 -276 -824 402 190 10 409 59 133 Kommunfullmäktige Verksamheten är i paritet med budget. Årsprognos: -43 tkr Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen uppvisar ett nettounderskott om -76 tkr (mars -110 tkr) och avser högre kostnader än budget avseende för gymnasieförberedelse, Ölands gymnasium och gymnasiesär. Underskottet för gymnasieförberedelse består i kompensation för elevunderskott avseende gymnasiet. Enligt överenskommelse kommer en avstämning ske varje kvartal där eventuellt driftsöverskott återges. Årsprognos: -605 tkr Kultur Kulturverksamheten uppvisar ett överskott om 252 tkr (mars +205 tkr) och beror på att ett mindre antal bidragsutbetalningar inte har betalts ut. Årsprognos: -29 tkr 2 12 2015-05-12 Uppföljning 2015 Handläggare Linda Kjellin Controller Fritid Efter fyra månader uppvisar fritidsverksamheten ett underskott om -276 tkr (mars - 191 tkr). Fritidsverksamheten har betalat ut bidrag till föreningar och bygdegårdar som belastar periodens resultat. Intäkterna är låga för perioden då en del verksamheter är säsongsbetonade. Årsprognos: +22 Teknisk service Budgeten för teknisk service är utfördelad på elva perioder under 2015. Detta betyder att det inte finns någon budget i januari men istället en dubbel budget i december. Anledningen till detta upplägg är att det sker en fördröjning mellan faktureringsperioderna då Borgholm Energi AB alltid fakturerar en månad i efterhand. Teknisk service uppvisar ett nettounderskott till och med april på -824 tkr (mars -606 tkr). Intäkterna är generellt låga för perioden. Det är även höga kostnader för asfalteringsarbeten som håller på att utredas. Periodens resultat för vinterväghållning uppgår till -219 tkr. Till och med april månad finns det 560 tkr i budget. Kommunens kostnader för perioden uppgår till 779 tkr, därav fast arvode för beredskapsersättning om 490 tkr. Det var några få snödagar under januari som påverkar resultatet negativt. Inför 2015 ingår hela fastighetsunderhållsbudgeten under kommunstyrelsen. Budgeten för perioden uppgår till 1,5 mkr (helår 6,1 mkr inklusive personalkostnader). Till och med april uppgår kostnaderna till 1,7 mkr. Årsprognos: -1 454 tkr Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret uppvisar ett överskott om 402 tkr (februari +146 tkr). Det är låga personalkostnader och intäkter för försäljning av tomter som medverkar till det positiva resultatet. Årsprognos: +738 tkr Ekonomiavdelningen Till och med mars uppvisar ekonomiavdelningen ett överskott om 190 tkr (mars +159 tkr) och beror på låga personalkostnader. Årsprognos: -95 tkr 3 13 2015-05-12 Uppföljning 2015 Handläggare Linda Kjellin Controller IT-avdelningen Avdelningen uppvisar ett överskott om 10 tkr (februari -173 tkr). Det är höga personalkostnader som påverkar resultatet. Inför budget 2015 beslutades att ITavdelningen skall fakturera en fast månadskostnad till samtliga användare. Den fasta kostnaden är uppdelad i tre huvudkategorier; antal system, datorer och användare. Årsprognos: +20 tkr Personalavdelningen Till och med april månad uppvisar personalavdelningen ett överskott om 409 tkr (mars +371 tkr). Personalkostnaderna är låga då det finns en vakant personalchefstjänst. Från och med april är en konsult inhyrd två dagar i veckan. Årsprognos: +318 tkr Arbetsmarknadsavdelningen Efter fyra månader uppvisar arbetsmarknadsavdelningen ett överskott om 59 tkr (mars +80 tkr). Driftskostnaderna är låga för perioden. Årsprognos: +164 tkr Investeringsredovisning (Tkr) Gata Park Vedkajen IT Ekbacka 2014 K3 Åkerboskolans kök 2014 K3 KS Totaler Budget Redovisat Avvikelse 2015 April 1 500 248 1 252 7 350 1 829 5 521 0 223 -223 0 2 -2 1 891 1 803 88 23 059 0 23 059 33 800 4 104 29 696 Till och med mars har kommunstyrelsen investerat 4,0 mkr av totalt 33,8 mkr. De största investeringarna för perioden är Åkerboskolans kök och Vedkajen. Åkerboskolans kök är slutbesiktigad. Utbetalning bidrag Bilagan på följande sida visar vilka bidrag som är budgeterade och vilka bidrag som hitintills är utbetalda för kommunstyrelsen (1010). Till och med april har 9 bidrag betalats ut varav 4 ej var kända vid budgetläggningen. 4 14 2015-05-12 Uppföljning 2015 Handläggare Linda Kjellin Controller Bidrag till förening, företag och organisationer Nej Ja Ej budgeterat § Budget 2015 ? Utbetalt Summa Borgholms slott Utvecklingsplan för Borgholms Slott 2011-2016 1mkr/år 2014, 700 tkr investering mobil scen 300 000 300 000 0 Ungdomspolitik FULL KOLL (2016) 169/13 KUMULUS 8 000 35 415 Regional samverkan kring ungas uppväxt 14-16 ks 181/13 31 836 Ung företagssamhet i Kalmar län 202/11 36 000 Ölands gymnasium - Stipendium 255/04 35 415 5 000 116 251 35 415 Övrig verksamhet Borgholms jaktvårdskrets 117/11 7 500 C hefen & C hefen tryckeri AB (tom år 2018) 119/13 22 500 Framtid Borgholm 2011-§179 IFK Borgholm - Viktoriadagen 19 000 2011-§189 Länskommittén Sveriges Nationaldag 1 200 1 500 Persnäs Allmänna idrottsförening 2013/215-824 Skördefesten - Gulddeltagareavtal ks 32/11 Ölands museum - Himmelsberga (flyttat till kultur) 10/2014 Löttorps Bygedgårdsförening 30% av bev bidrag Ölandsfärjan 150 000 25 000 Kalmar brottsofferjour Kalmar Ölands nämndemannaförening 200 000 167 625 61 300 81 500 ks 120702, 38/14 150 000 737 125 150 000 9 000 9 000 Medfinansiering-projekt Strategi utveckling gastronomi, GYF 4 årigt (12-15 (9 000) 74/12 KS Turistverksamhet norra Öland 100 000 109 000 9 000 7 000 7 000 Medlemsavgifter AB Miljöresurs C arl von Linné 222/05 Kalmarsund promotion 8 900 C oompanion Kalmar 5 000 Energikontor Sydost 15 000 IUC 479/03 IUC 479/03 12 500 5 000 53 400 7 000 234 800 234 800 Allmän kulturverksamhet Driftsbidrag till Folkets hus 234 800 234 800 1 550 576 436 215 Ung Företagssamhet i Kalmar Län, 3 sommarföretagare UF 2014 0 22 500 Folkets hus projektor 0 15 000 Budget 2015 Bidrag utöver budget 2015 Sponsring Öland Spirar Borgholms C ityförening KSAU 23/15 0 30 000 0 100 000 0 167 500 5 15 www.pwc.se Malena Wiklund Auktoriserad revisor Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Pär Sturesson Certifierad kommunal revisor 7 april 2015 16 Granskning av årsredovisning 2014 Borgholms kommun 17 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning ......................................................................... 1 2. Inledning ....................................................................................3 2.1. Bakgrund ........................................................................................................3 2.2. Revisionsfråga och metod ..............................................................................3 2.3. Revisionskriterier ...........................................................................................4 3. Granskningsresultat ................................................................... 5 3.1. Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning ......................5 3.1.1. Förvaltningsberättelse ...................................................................................................5 3.1.1.1. Översikt över utvecklingen av verksamheten ...............................................................5 3.1.1.2. Investeringsredovisning.................................................................................................6 3.1.1.3. Driftredovisning .............................................................................................................6 3.1.2. Balanskrav ......................................................................................................................7 3.1.3. God ekonomisk hushållning ..........................................................................................7 3.1.3.1. Finansiella mål ...............................................................................................................7 3.1.3.2. Mål för verksamheten ................................................................................................... 8 3.2. Rättvisande räkenskaper................................................................................9 3.2.1. Resultaträkning ..............................................................................................................9 3.2.2. Balansräkning...............................................................................................................10 3.2.3. Kassaflödesanalys.........................................................................................................10 3.2.4. Sammanställd redovisning .......................................................................................... 11 3.2.5. Tilläggsupplysningar.................................................................................................... 11 PwC 18 1. Sammanfattning Vi bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 8:5 ab). Årets resultat uppgår till 11,1 mnkr (2013: 11,8 mnkr). I årsredovisningen redovisas vision 2020 och övergripande mål. För nämnderna redovisas vision och målsättning samt verksamhetsmål. Verksamhetsmålen omfattar områdena medborgare, verksamhet & process, lärande & förnyelse samt ekonomi. Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som mycket god. Samtliga tre finansiella mål bedöms vara uppfyllda över en femårsperiod. Vi bedömer utifrån årsredovisningens återrapportering verksamhetsmålens uppfyllelse som svag. Total redovisas 50 mål. Av dessa är 54 % redovisade med resultatet utmärkt och bra. 30 % redovisas som varning och ej godkänt medan 16 % inte har någon status. Vi bedömer vidare att årsredovisningen i huvudsak uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. Verksamhetens intäkter och kostnader redovisas inklusive interna poster. I kommunens externa resultaträkningen ska samtliga interna intäkter och kostnader vara eliminerade. Vi bedömer att det finns vissa brister i uppställningen av resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys och därtill hörande noter. Kommunen avviker i olika grad från god redovisningssed vad beträffar tilläggsupplysningar enligt följande: RKR:s rekommendation nummer 2.1 avseende särskild avtalspension och visstidspension. Avvikelsen redovisas inte öppet i årsredovisningens avsnitt ”Redovisningsprinciper”. RKR:s rekommendation nummer 7.1 avseende upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser. Avvikelsen redovisas inte öppet i årsredovisningens avsnitt ”Redovisningsprinciper”. RKR:s rekommendation nummer 8.2 avseende sammanställd redovisning. Avvikelsen redovisas inte öppet i årsredovisningens avsnitt ”Redovisningsprinciper”. RKR:s rekommendation nummer 11.4 avseende materiella anläggningstillgångar. Avvikelsen redovisas öppet i årsredovisningens avsnitt ”Redovisningsprinciper”. 1 av 12 PwC 19 RKR:s rekommendation nummer 13.2 avseende redovisning av hyres/leasingavtal. Avvikelsen redovisas inte öppet i årsredovisningens avsnitt ”Redovisningsprinciper”. 2 av 12 PwC 20 2. Inledning 2.1. Bakgrund I den kommunala redovisningslagen (KRL) regleras externredovisningen för kommuner och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning (RKR) och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering. Revisionsobjekt är Kommunstyrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens upprättande. När det gäller nämndernas redovisning, skall den enligt kommunallagen utformas på det sätt som fullmäktige bestämmer. 2.2. Revisionsfråga och metod Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning (kap 3 – 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (9:9a) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen. Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande revisionsfrågor: Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar. Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet med balanskravets regler? Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning? Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses följsamhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed. Granskningen av årsredovisningen omfattar: förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning) resultaträkning kassaflödesanalys balansräkning sammanställd redovisning 3 av 12 PwC 21 Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats. Vi har även bedömt kommunens ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om. Granskning av resultatsammanställning för VA-verksamheten och renhållningsverksamheten omfattas inte av denna granskning. Nämndernas redovisning av sitt uppdrag har inte granskats inom ramen för årsredovisningen utan ingår istället i granskningen av den övergripande ansvarsutövningen. Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i årsredovisningen. Då vår granskning av den anledningen inte varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda brister kan förekomma. Vårt uppdrag omfattar inte en granskning och prövning om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med kommunens ekonomikontor. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i SKYREV:s utkast ”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting”. Vägledningen baseras på ISA (International Standards on Auditing). Som framgår av vägledningen kan implementeringen ske successivt varför tillämpliga ISA helt eller delvis har följts beroende på om vägledningen har beaktas i årets revisionsplan. Granskningen har skett genom intervjuer, dokumentgranskning, granskning av räkenskapsmaterial och i förekommande fall registeranalys. Kommunstyrelsen fastställer årsredovisningen 2015-03-31 och fullmäktige behandlar årsredovisningen 2015-04-13. Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisningschef. 2.3. Revisionskriterier Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen som enligt 8 kap 18 § KL ska godkännas av kommunfullmäktige. Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer: Kommunallagen Kommunal redovisningslag Rekommendationer från rådet för kommunal redovisning Fullmäktiges beslut om god ekonomisk hushållning 4 av 12 PwC 22 3. Granskningsresultat 3.1. Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning 3.1.1. 3.1.1.1. Förvaltningsberättelse Översikt över utvecklingen av verksamheten Bedömning och iakttagelser I årsredovisningen har vi jämställt det som finns under rubriken Sammanfattning med förvaltningsberättelsen. Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i all väsentlighet överensstämmer med kraven i KRL. Vi anser att förvaltningsberättelsen kan utvecklas ytterligare för att öka informationsvärdet. Analys och rättvisande bedömning av ekonomi och ställning Analysen av årets resultat och den ekonomiska ställningen ger en rättvisande bild. Förvaltningsberättelsen beskriver också kort hur ekonomin utvecklas de närmaste åren. Förvaltningsberättelsen innehåller uppgifter om pensionsåtagande. Under avsnittet ”Årets resultat” beskrivs och redovisas finansiella nyckeltal som ger uttryck för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Utvärdering av ekonomisk ställning Enligt kommunallagens 4 kap skall förvaltningsberättelsen innehålla en utvärdering av kommunens ekonomiska ställning. I förvaltningsberättelsen återfinns en avstämning av de finansiella målen som till delar beskriver kommunens ekonomiska ställning. Den ekonomiska ställningen bör även analyseras i förhållande till andra kommuner. Händelser av väsentlig betydelse I förvaltningsberättelsen redovisas händelser som inträffat under och delvis efter räkenskapsåret. Förväntad utveckling Av årsredovisningen framgår i viss omfattning den förväntade utvecklingen inom olika verksamheter. Vi anser att kopplingen bör göras tydligare till hur detta kommer att påverka kommunens ekonomi och prioriteringar inom olika områden. Väsentliga personalförhållanden Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas enligt KRL 4:1 a, det vill säga frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt åldersindelad. Vi bedömer att avsnittet bör utvecklas och omfatta arbetsmiljö, rehabilitering, personalrörlighet, förmåner med mera. 5 av 12 PwC 23 Gemensam förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelsen omfattar en beskrivning av den samlade kommunala verksamhetens organisation och särskilda upplysningar om ekonomi och verksamhet i koncernföretagen i enlighet med RKR 8.2. Informationen bör utvecklas ytterligare genom att redovisa de olika enheternas resultat och ställning istället för att hänvisa till respektive hemsida. Pensionsredovisning I förvaltningsberättelsen redovisas upplysningar om pensionsförpliktelser. Uppställningen överensstämmer inte till alla delar med RKR 7.1 rekommendation. Det saknas uppgift om hur stor del av pensionsförpliktelserna som utgör återlånade medel. Upplysningar ska även lämnas i årsredovisningen om särskild avtalspension och visstidspensioner i enlighet med RKR 2.1. Antalet personer med särskilda pensionsavtal framgår inte. Andra förhållanden som har betydelse för styrning och uppföljning av verksamheten Detta område avser information och analys rörande prestationer, kvalitet och mål. Information om kvalitet och måluppfyllelse redovisas under respektive styrelsen/nämnd. Utöver ekonomiska nyckeltal har inga andra redovisats. Olika typer av nyckeltal skulle vara relevant att visa från olika verksamhetsområden. Detta bör på ett tydligare sätt framgå av förvaltningsberättelsen. Sammantaget görs därför bedömningen att redovisningen av utfallet för god ekonomisk hushållning i ett verksamhetsperspektiv är bristfällig. Hur kommunstyrelse och nämnder arbetar med styrning och uppföljning bör även beskrivas i förvaltningsberättelsen. 3.1.1.2. Investeringsredovisning Bedömning och iakttagelser Vi bedömer att investeringsredovisningen i huvusak ger en rättvisande bild av årets investeringar. Vi anser att redovisningen kan utvecklas ytterligare genom att avvikelserna mot budget kommenteras, att jämförelse görs mot föregående år samt att det även görs en redovisning per projekt och inte bara per ansvar. Detta skulle höja informationsvärdet ytterligare. 3.1.1.3. Driftredovisning Bedömning och iakttagelser Vi bedömer att driftredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av hur utfallet förhåller sig till fullmäktiges budget. 6 av 12 PwC 24 Drift redov isning per nämnd, mnkr 2014 Budget Budget av v ikelse Kom m u nsty relse -1 2 1 2 07 -1 1 6 7 9 9 -4 4 08 Öv riga näm nder -1 808 -1 7 58 -50 -3 07 -4 6 -2 6 1 Utbildningsnäm nden -1 59 2 3 4 -1 57 3 4 4 -1 89 0 Socialnäm nden Borgholm s slott -2 53 800 -2 4 9 7 1 4 -4 086 Sam hällsby ggnadsnäm nden -8 81 7 -7 6 08 -1 2 09 Pensionskostnad -2 02 2 -1 02 9 -9 9 3 Bostadsanpassning -5 9 3 0 -5 9 03 -2 7 -553 125 -540 201 -12 924 Summa nämnderna Av förvaltningsberättelsen framgår respektive nämnds avvikelser. 3.1.2. Balanskrav Bedömning och iakttagelser Vi instämmer i kommunens bedömning att balanskravet har uppfyllts. Avstämning av årets resultat enligt balanskravets bestämmelser har i huvudsak skett enligt 4 kapitlet i kommunal redovisningslag, men uppställning följer inte den struktur som anges i 4 kap 3 a § kommunal redovisningslag. Vi bedömer att avstämningen underlättas om strukturen följs, till exempel avseende realisationsvinster vid försäljning av materiella anläggningstillgångar (2014: 135 tkr). 3.1.3. God ekonomisk hushållning Bedömning och iakttagelser Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som mycket god. Vi bedömer utifrån årsredovisningens återrapportering verksamhetsmålens uppfyllelse som svag. I årsredovisningen redovisas vision 2020 och övergripande mål. För nämnderna redovisas vision och målsättning samt verksamhetsmål. Verksamhetsmålen omfattar områdena medborgare, verksamhet & process, lärande & förnyelse samt ekonomi. 3.1.3.1. Finansiella mål I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål som fastställts i budget 2014: Finansiellt mål, fastställt av fullmäktige i budget 2014 Utfall 2014 Ekonomin ska utgöra begränsningen för verksamheten Målet är uppnått Resultatet över femårsperioden 2012-2016 bedöms uppgå till 38,1 mnkr. Investeringar över perioden Målet är uppnått. 2012-2016 bedöms uppgå till 125,1 mnkr. Motsvarande investeringsutrymme beräknas till 151,4 mnkr. Investeringarna ska självfinansieras Måluppfyllelse 7 av 12 PwC 25 Nettokostnaderna ska inte överstiga 99 % av Kommunens nettokostnaintäkterna från skatt och bidrag. der för femårsperioden beräknas uppgå till 99 % Målet är uppnått. Samtliga finansiella mål är uppnådda. 3.1.3.2. Mål för verksamheten I årsredovisningen redovisas måluppfyllelsen i styrelsens och nämndernas verksamhetsberättelser. Måluppfyllelsen redovisas enligt följande: Utmärkt Bra Varning Ej godkänt Ingen status Måluppfyllelsen per styrelsen och nämnd ser ut enlig följande: Utmärkt Bra Kommunstyrelsen Socialnämnden Utbildningsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Totalt Procent 10 1 3 14 28 % 2 3 3 5 13 26 % Varning Ej god- Ingen Totalt känt status 1 4 7 6 2 7 28 1 5 1 1 10 8 7 8 50 16 % 14 % 16 % 100 % I budgeten anges inte några mål för verksamheten. Totalt redovisas 50 mål. Av dessa är 54 % redovisade med resultatet utmärkt och bra. 30 % redovisas som varning och ej godkänt. 16 % har inte någon status. 8 av 12 PwC 26 3.2. Rättvisande räkenskaper 3.2.1. Resultaträkning Bedömning och iakttagelser Vi bedömer att resultaträkningen i stort sett uppfyller KRL:s krav och i övrigt är upprättad i enlighet med god redovisningssed. Verksamhetens intäkter och kostnader redovisas inklusive interna poster. I kommunens externa resultaträkningen ska samtliga interna intäkter och kostnader vara eliminerade. Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets resultat. Nedan redovisas resultaträkningens utfall jämfört med föregående år och prognos. Result at räkning Verksam hetens intäkter Verksam hetens kostnader Av skriv ningar Verksamhetens nettokostnader Ut fall 2014 Ut fall 2013 Budget 2014 Prognos 2014 1 1 2 7 24 1 09 1 9 6 84 1 9 6 1 03 4 50 -6 4 7 09 6 -6 09 7 52 -6 1 4 9 3 7 -6 3 4 57 0 -1 8 7 52 -3 3 2 6 0 -2 1 07 6 -1 8 87 4 -553 124 -533 816 -551 817 -549 994 Skatteintäkter 3 82 2 51 3 7 5 851 3 82 3 84 3 82 3 84 Generella statsbidrag och u tjäm ning 1 84 82 5 1 7 4 889 1 84 6 9 2 1 84 6 9 2 Summa skatter och statsbidrag 567 076 550 740 567 076 567 076 3 1 62 2 2 59 2 268 1 3 50 Finansiella intäkter Finansiella kostnader -5 9 9 3 -7 3 6 5 -7 7 2 6 -6 556 Årets resultat 11 121 11 818 9 801 11 876 En analys av händelser, förändrade redovisningsprinciper och ”opåverkbara” poster som haft väsentlig påverkan på skillnaden mellan åren redovisas nedan. Verksamhetens nettokostnader har ökat med 19,3 mnkr eller 3,6 % jämfört med föregående år. - Av ökningen beror 9,0 mnkr på att kommunen fick en återbetalning av AFApremier för åren 2005 och 2006 under år 2013. - Pensionskostnaderna har ökat med 8,3 mnkr vilket bland annat beror på visstidspension till avgående kommunalråd, ökade kostnader för förmånbestämd ålderspension samt osäkerhet i beräkningen per 2013-12-31. - Personalkostnaderna har ökat med 13,o mnkr till följd av löneökningar och fler antal årsarbetare. - Avskrivningarna har minskat med 14,5 mnkr jämfört med föregående år. Under år 2013 skrevs anläggningstillgångar ner som inte bedömts ha något återstående restvärde med 13,1 mnkr. Skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 16,3 mnkr eller 3,0 % jämfört med föregående år. Finansnettot är 2,7 mnkr bättre än föregående år på grund av högre utdelning från BEAB och lägre räntekostnader på externa lån. 9 av 12 PwC 27 3.2.2. Balansräkning Bedömning och iakttagelser Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar, avsättning, skulder och eget kapital. Balansräkningen är i stort sett uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter. Bilagor och specifikationer finns i tillräcklig omfattning. Vår bedömning är att tillgångarna, avsättningarna och skulderna existerar, är fullständigt redovisade, rätt periodiserade och har värderats enligt principerna i KRL. Följande poster kommenteras: Kommunen följer inte god redovisningssed avseende anläggningstillgångar. I redovisningen ska ursprungligt anskaffningsvärde och ackumulerad avskrivning framgå, detta har påpekats tidigare år. Upplysning om detta lämnas i redovisningsprinciperna. Posten avsättning för pensioner har ökat med 5,2 mnkr vilket beror på visstidspension till avgående kommunalråd med ca 3,4 mnkr samt ökade kostnader för förmånbestämd ålderspension med ca 1,8 mnkr. Kommunen bytte pensionsförvaltare under år 2013 och vår bedömning var att det rådde en viss osäkerhet i den nya pensionsförvaltarens prognos per 2013-12-31. Från och med 2014 finns ett specifikt krav på komponentavskrivning av kommunens materiella anläggningstillgångar (RKR 11.4). Under året har kommunen vidtagit åtgärder för att förbereda och anpassa sin redovisning till detta krav från och med år 2015. Av fastigheternas totala bokförda värde per 2013-12-31 har ca 82 % fördelats på komponenter. I avsnittet redovisningsprinciper beskrivs hur komponentindelningen har gjorts. Det kvarstår tillgångsslag som ännu inte har komponentindelats. Kommunen leasar fordon som används i verksamheterna. Vi bedömer att en genomgång bör göras av avtalen för att avgöra om de ska klassificeras som finansiell leasing i enlighet med RKR 13.2. Vi bedömer att kommunen behöver göra en genomgång av sina hyresavtal för att avgöra om de ska klassificeras som finansiella leasing eller ej uppsägningsbar operationell leasing i enlighet med RKR 13.2. 3.2.3. Kassaflödesanalys Bedömning och iakttagelser Vi bedömer att kassaflödesanalysen inte fullt ut redovisar kommunens finansiering och investeringar. Förändringen av finansiella anläggningstillgångar och försäljning av materiella anläggningstillgångar framgår inte av kassaflödesanalysen. Vi bedömer att noter finns i tillräcklig omfattning. 10 av 12 PwC 28 Vi bedömer att överensstämmelse finns med vissa uppgifter i övriga delar av årsredovisningen. Förändringen av materiella anläggningstillgångar kan till exempel inte att härledas i noten till balansräkningen (not 8). 3.2.4. Sammanställd redovisning Bedömning och iakttagelser Vi bedömer att den sammanställda redovisningen ger en helhetsbild av kommunens ekonomiska ställning och åtaganden. Vi bedömer även att det finns brister i konsolideringen av underliggande enheter men att upplysning om olikheter i redovisningsprinciper mellan enheter lämnas. Vi saknar fullständiga noter till den sammanställda resultat- och balansräkningen. Vi bedömer att KRL:s krav uppfyllts avseende 8.2 men att vissa kompletteringar bör göras för att uppfylla 8.1 som avser gemensam förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen bör kompletteras med särskilda upplysningar om ekonomi och verksamhet istället för att hänvisa till enheternas hemsida och egna årsredovisningar. 3.2.5. Tilläggsupplysningar Bedömning och iakttagelser Vi bedömer att årsredovisningens tilläggsupplysningar uppfyller KRL:s krav och i övrigt lämnas i enlighet med god redovisningssed, innebärande att: Tillämpade redovisningsprinciper beskriver varje särskild redovisningsprincip och eventuella förändringar av dessa som årsredovisningens intressenter måste känna till för att rätt förstå årsredovisningens innehåll. Viktiga uppgifter och poster i förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt kassaflödesrapport specificeras och preciseras i notupplysningar som krävs i KRL respektive RKR:s rekommendationer samt god redovisningssed i övrigt. Följande rekommendationer har dock kommunen inte följt fullt ut: RKR 2.1 Särskild avtalspension och visstidspension Följer i huvudsak Det saknas uppgift om antal visstidsförordnanden samt en specifikation av de olika slag av pensionsförmåner som finns upptagna under posten avsättningar. RKR 7.1 Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser Följer i huvudsak Beskrivning av pensionsförpliktelser anger inte uppgift om återlånade medel. RKR 11.4 Redovisning av materiella anläggningstillgångar Följer i huvudsak Uppgift om ackumulerade anskaffningsvärden och ackumulerade avskrivningar saknas i not till balansräkningen. Det går inte att härleda totala investeringar ur noten till balansräkningen vilket vi anser vara en brist. 11 av 12 PwC 29 RKR 13.2 Redovisning av hyres och leasingavtal Följer inte alls Kommunen har leasingavtal och hyresavtal som inte är klassificerade utifrån reglerna om finansiell eller operationell leasing. 2015-04-07 __________________________ Caroline Liljebjörn Projektledare ___________________________ Pär Sturesson Uppdragsledare 12 av 12 PwC 30 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer 2015-04-21 51-81 KOMMUNSTYRELSEN § 60 Dnr 2015/121-014 KS Fiberbredband, information av IP-Only och byNet. Till dagens sammanträde är JC Svensson från IP-Only och Filip Åberg från byNet inbjudna för att informera om företagens koncept för att möjliggöra fiberbredband i tätort och landsbygd. Under mötet ges möjlighet för ledamöterna att ställa frågor. Beslut Kommunstyrelsen uppdrar till IT-chef Niklas Palmqvist att tillsammans med representanter från IP-Only och byNet ta fram förslag på samarbetsavtal inför kommande politiska beslut. Avtalen kommer att behandlas vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2015-05-19 samt vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-05-26. ____________________________ Utdragsbestyrkande 31 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer 2015-04-01 19 - 30 UTBILDNINGSNÄMNDEN § 25 Dnr 2014/1-660 UN Barnomsorg på obekväm arbetstid Utbildningsnämnden uppdrog § 94/14 till förvaltningen att inkomma med skrivelse för att informera kommunfullmäktige hur verksamheten på obekväm arbetstid utvecklats under budgetåret såväl omfattning som kostnader för densamma, samt redogöra för kostnader för att fullfölja fullmäktiges beslut angående barnomsorg på obekväm arbetstid. Arbetsutskottet föreslår nämnden att äska tillägg till 2015 års budget med 600 tkr för inriktning på att kunna utöka verksamheten från 1 september. Beslut Utbildningsnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige äska tillägg till 2015 års budget med 600 tkr för inriktning på att kunna utöka verksamheten från 1 september. ____________________________ Utdragsbestyrkande 32 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Beteckning 1 (1) 2015-02-17 Handläggare Ert datum Er beteckning Barnomsorg på obekväm arbetstid Bakgrund Verksamheten startade i juni 2014 på södra området. I september 2014 startade den kvälls- och helgöppna omsorgen på förskolorna Skogbrynet, Borgholm och Solvändan, Löttorp utifrån de då inkomna ansökningarna. Till den verksamheten planerades det med en tjänst på 75 % och en på 50 %. Till den 50 %-iga tjänsten fick vi inga sökande till varför en ny ansökningsomgång gjordes med en 75 %-ig tjänst. Till verksamhetens start visstidsanställdes två personer på 75 %. Tilldelning i budget för 2014 motsvarade 1,25 tjänst. Utifrån inkomna ansökningar har alla inte fått plats. Det är stora svårigheter att få verksamheten att fungera med hänsyn till personalens arbetsmiljö. Med denna bemanning är det orimligt att hålla öppet varje helg. För att täcka behovet av öppettider på två ställen och för barn med särskilda behov går det inte att schemamässigt skapa lediga helger för personalen. Tilldelad budget räcker till 1,25 tjänst som inte räcker till att tillgodose alla ansökningar som inkommit. Förslag För att Borgholms kommun ska erbjuda denna verksamhet till samtliga som önskar krävs på 1 förskola 3,0 tjänst med en kostnad på 2,4 Mkr (Se bilaga). Denna kostnad innefattar inte nattomsorg. Denna bemanning gör det möjligt att skapa rimliga arbetstider för personalen med tex. ledigt varannan helg. Det ger oss också möjlighet att ta mot barn med kortare varsel. Bemanningen med 3,0 tj ger möjlighet att ha öppet kvällar och helger samt i viss mån förlägga verksamheten till Löttorp. För detta krävs ett tillskott i 2015 års budget på 1,6 Mkr till de 0,8 Mkr som är avsatta idag. Lena Boking Jan-Erik Carlsson Marwin Johansson Postadress Telefon 0485-88 150 Förskolechef Rektor/Förskolechef Rektor/Förskolechef Telefax e-mail / www 33 Barnomsorg på obekväm arbetstid 2014-12-12 Fullmäktiges beslut 2011-12-19, Dnr 2010/361-109 KS, ”Motion (Pia Holgersson och EvaLena Israelsson S) - barnomsorg kvällar nätter och helger” bifölls i sin helhet. Förutsättningarna var att verksamheten ska bedrivas i befintliga lokaler för barn mellan 1-10 år. Utbildningsnämndens beslut 2014-02-26, Dnr 2014/1-660 UN, uppdra till förvaltningen att starta verksamheten enligt förslag ”Norra området: Solvändans förskola öppet må-fr 06.00 -22.00, lö– sö 06.00 -22.00 samt helger vid behov. Södra området: Rälla förskola öppet må – fr 05.45 -19.00 Gärdslösa förskola: öppet må - fr 05.30 – 18.45. De i södra området som behöver barnomsorg lö - sö och helgdagar hänvisas till Skogsbrynets förskola. Centrala området: Skogbrynets förskola öppet må – fr 05.30 – 22.30, lö – sö 05.30 – 22.30, helgdagar 15.30 -22.30, samt Att fastställa tillämpningsföreskrifter för verksamheten enligt bilaga 2.” Ovanstående beslut grundas på inkomna enkätsvar angående behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid. Utbildningsnämnden tilldelades 800 tkr för budgetåret 2014. Detta motsvarar 1,25 tjänst. Kostnad för att genomföra Fullmäktiges beslut (i tkr) Fullmäktigebeslut Kvälls- helg- och nattöppen förskola (1 förskola) Barnskötare Sem ers. Jourersättning Kvalificerad övertid OB-tillägg PO-påslag Städ Alla måltider Summa 3,0 tjänst kvällar helger 1,3 tjänst nätter 1,4% Timlön*29,2% 878,7 378,0 17,6 337,3 Ingen beräkning Vardag 43,40 kr, mot helg 58,40 kr 38,46% 1 förskola 2h/v Kostnad tillkommer/barn 407,9 776,7 26,2 2 822,4 34 Detta är kostnad för att ha öppet enligt fullmäktiges beslut på ett ställe i kommunen, vid etablering på ytterligare en ort dubbleras kostnaden. Kostnad för att genomföra Utbildningsnämndens beslut (i tkr) Nämndsbeslut Kvälls- och helgöppen förskola (3 förskolor) Barnskötare Sem ers. OB-tillägg PO-påslag Städ Alla måltider Summa 3,73 tjänst 1,4% Vardag 43,4, mot helg 58,40 38,46% 2 förskolor 2h/v Kostnad tillkommer/barn 1 090,1 15,3 323,7 549,6 52,4 2 031,2 Denna beräkning grundas endast på öppentider. Vi har inte tagit hänsyn till arbetsmiljöfaktorer såsom schemaläggning för att undvika arbete varje helg, ensamarbete mm. För både alternativen gäller följande beräkningar och extra kostnader Till beräkningarna nedan har det använts medellön för respektive kategori: Barnskötare: 24 355 kr/månad Jourersättning beräknas på den tid som barnen sover (räknat på 10 h). Upp till 50 timmar/månad är kostnaden per timme timlön x 29,2%, och över 50 timmar/månad är kostnaden timlön x 58,4%. Kostnad per portion är: Lunch: 61,12 (samma pris som SOC) Kvällsmat: 45,84 (samma pris som SOC) Kvällsmaten kan antingen vara kall eller varm beroende på vilken måltid köken lagar. Köken levererar maten i kantiner och måste värmas på plats av personalen. Köket kan enbart leverera livsmedel till frukost och mellanmål. Detta måste ske på vardag, de har ej personal till utskick på helger. Frukost: 14,14 kr Mellanmål: 14,14 kr I priserna tillkommer transportkostnad från Viktoriaköket fram till enheten, 29kr/km. Lokalkostnader: När det gäller förskolor som är öppna kvällar, nätter och helger tillkommer kostnad för städ. Städkostnad: 252 kr/tim Städ kan ej utföras av BEAB under helger. 35 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Beteckning 1 (1) 2015-04-16 Handläggare Göran Borgö Samhällsbyggnadschef Kommunstyrelsen Medel för att reviering av den fördjupade översiktsplanen Byxelkrok. Förslag till beslut Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att anslå kompletterande medel för revidering av föpen Byxelkrok med 76 tkr. Sammanfattning av ärendet Ekologigruppen AB har tidigare tagit fram miljökonsekvensbeskrivning för föpen Byxelkrok. Efter samråd med inlämnade synpunkter har planhandlingarna reviderades efter dessa synpunkter. Därmed blev det nödvändigt att också revidera miljökonsekvensbeskrivningen. Det till en kostnad av 76 tkr. Denna kostnad finns inte med i samhällsbyggnadsnämndens budget för 2015 utan har tillkommit efter budgetbeslut för 2015. De fördjupade översiktplanerna ingår i kommunstyrelsens ansvarområde Göran Borgö Samhällsbyggnadschef Postadress Telefon Telefax e-mail / www Box 52 387 21 Borgholm 070-6063316 0485-8841 0485-12935 [email protected] www.borgholm.se 36 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer 2015-04-07 126-150 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT § 132 Dnr 2015/36-214 KS Solberga 3:1 samt Tings Ene 1;4, upprättande av detaljplan samt avsättning av budgetmedel. I tjänsteskrivelse 2015-02-05 föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen kommunstyrelsens arbetsutskott att godkänna bifogad projektbeskrivning att avsätta budgetmedel för kommunens del av plankostnaderna enligt projektbeskrivning, preliminärt upp till 500 tkr (enligt 50 % fördelning för kommunen). Alternativt besluta att kostnaderna tas mot framtida tomt- och fastighetsförsäljning Vid dagens sammanträde redogör samhällsbyggnadschef Göran Borgö för ärendet. Planområdet har funnits med sedan många år som ett tänkbart förtätningsområde. En översiktlig skiss togs fram redan 2008. Solberga 3:1 är privatägt medan Tings Ene 1:4 är kommunal mark. Området är beskrivet i den fördjupade översiktsplanen som ett område för fler respektive utökade byggrätter, bostäder prioriteras. Området nära vattnet är låglänt och kan i vissa delar passa bra för dagvattenhantering. Ägarna till Solberga 3:1 har låtit bekosta en utredning över hur ett område med öppet vatten kan konstrueras. Viktigt är att spara mark utefter kusten och hålla kustområdet öppet för rekreation. Ett plankostnadsavtal är upprättat med ägarna till Solberga 3:1 där det bland annat framgår att plankostnaderna ska regleras enligt vad som kan härledas till Solberga respektive till Tings Ene. Närmare detaljer hur detta ska gå till ska klargöras i nytt avtal som ska upprättas mellan parterna, ägarna till Solberga 3:1 respektive kommunstyrelsen. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna projektbeskrivning för detaljplan Solberga 3:1 och Tings Ene 1:4. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att omfördela 250 tkr från 2015 års budget samt reservera 250 tkr i 2016 års budget till detaljplanearbetet Solberga 3:1 och Tings Ene 1:4. ____________________________ Utdragsbestyrkande 37 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer 2015-04-07 126-150 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT § 144 Dnr 2015/112-253 KS Fastighetsförsäljning, del av Södra Runsten 9:1 (Runstens skola) Kommunfullmäktige upphävde 2015-03-16 § 34 sitt tidigare beslut § 87/2013 att sälja fastigheten i sin helhet. Vid dagens sammanträde tas frågan upp till behandling hur kommunledningen vill gå vidare med frågan gällande försäljning av del av fastigheten m m. Ärendet gällande förskola i Runsten hanteras under Dnr 2015/113 KS. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna avstyckning av fastigheten. att godkänna försäljning av del av fastigheten (lärarvillan och lärarbostaden). att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra försäljningen med fri prövningsrätt, av de delar av fastigheten som kommunen inte har för avsikt att äga och driva vidare, genom kommunens mäklare. ____________________________ Utdragsbestyrkande 53 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer 2015-04-07 126-150 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT § 131 Dnr 2014/190-319 KS Taxa, mobil scen; återrapportering. Kommunstyrelsen uppdrog 2015-01-27 § 8 till Borgholms Slotts verksamhetschef att arbeta fram förslag på taxa för uthyrning av den mobila scenen. I tjänsteskrivelse 2015-03-24 återrapporterar verksamhetschefen förslag på taxa uppdelat på för föreningar inom kommunen, för föreningar från närliggande kommuner och för övriga, samt villkor för transport och uppsättning m m. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta följande taxa och villkor för uthyrning av mobila scenen: Föreningar i Borgholms kommun Föreningar från närliggande kommuner Övriga per tillfälle/dygn 6 000 kronor 8 000 kronor 13 000 kronor Kostnad för transport och uppsättning tillkommer. Borgholms Slotts verksamhetschef har rätt att - avgöra om väderförhållandena påverkar uppsättningen av scenen och om scenens placering är lämplig ur säkerhetssynpunkt. - avgöra om väderförhållandena påverkar uppsättningen av scenen och om scenens placering är lämplig ur säkerhetssynpunkt. - vid evenemang/tillfällen då flera vill hyra scenen prioritera ut hyrningen. - vid speciella evenemang/tillfällen förändra taxan. ____________________________ Utdragsbestyrkande 54 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer 2015-04-23 31-40 UTBILDNINGSNÄMNDEN § 36 Maxtaxa barnomsorg Borgholms kommun erhåller årligen statsbidrag för kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. Avgiftsnivån har inte höjts sedan den infördes i kommunen men skolverket har nu indexerat inkomsttaket vilket medför att den maximala avgiftsnivån höjts. Statsbidraget för respektive kommun har redan minskats i motsvarande omfattning då kommunernas avgiftsintäkter kommer att öka. Arbetsutskottet beslutade 150409 §20 att föreslå nämnden att föreslå kommunfullmäktige att ändra maxtaxa för barnomsorg till de nya högsta avgifterna för maxtaxa från och med första juli 2015. Beslut Nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att ändra maxtaxa för barnomsorg till de nya högsta avgifterna för maxtaxa från och med första juli 2015. ____________________________ Utdragsbestyrkande 55 Handläggare TJÄNSTESKRIVELSE Datum Beteckning 2015-04-07 Ändring av avgiftnivåer för barnomsorg Ert datum Er beteckning 1 (2) Linda Andersson Controller Utbildningsnämnden Ändring av avgiftnivåer för barnomsorg Förslag till beslut Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden: Att föreslå kommunfullmäktige att ändra barnomsorgstaxorna till de nya högsta avgifterna för maxtaxa från och med 1 juli 2015. Sammanfattning av ärendet Borgholms kommun tillämpar maxtaxa och erhåller årligen statsbidrag för kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. Under 2015 är den fastställda bidragsramen för Borgholms kommun på 1 955 172 kr. Avgiftnivån har inte höjts sedan den infördes i kommunen men skolverket har nu indexerat inkomsttaket så att den maximala avgiftnivån höjs. Statsbidraget för respektive kommun har redan minskats i motsvarande omfattning då kommunernas avgiftintäkter kommer att öka. Ärendet Utbildningsförvaltningen i Borgholms kommun införde maxtaxa 2002 vilket innebär en övre gräns för hur hög avgift för barnomsorg kommunen får ta ut per barn. Som kompensation för detta erhåller Borgholms kommun, likt många andra kommuner, bidrag från Skolverket. Bidragsramen för Borgholms kommun för budgetåret 2015 är 1 955 172 kr. Avgiftnivån har inte höjts sedan den infördes i kommunen men skolverket har nu beslutat att indexera inkomsttaket så att den maximala avgiftnivån höjs enligt följande: Förskola Barn 1 Barn 2 Barn 3 Avgifttak* Dock högst… 3% 2% 1% Tidigare maxtaxa 1 287 kr 858 kr 429 kr 1 260 kr 840 kr 420 kr Fritidshem Avgifttak* Dock högst… Tidigare maxtaxa Barn 1 2% 858 kr 840 kr Barn 2 1% 429 kr 420 kr Barn 3 1% 239 kr 230 kr Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) är för närvarande 42 890 kr. Postadress Telefon 0485-88111 Telefax e-mail / www [email protected] www.borgholm.se 56 2 (2) *Med förskola eller fritidshem jämställs i denna förordning pedagogisk omsorg som erbjuds i ställt för förskola eller fritidshem samt omsorg som erbjuds enligt 25 kap. 5 § skollagen (2010:800) under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Förordning(2011:678). Statsbidraget för respektive kommun har redan minskats i motsvarande omfattning då kommunernas avgiftintäkter kommer att öka vilket även gäller för Borgholms kommuns bidragsram. Då förordningen om maxtaxa nu har ändras och inkomsttaket nu har indexeras innebär det enligt Skolverket, med all sannolikhet, att den maximala avgiftnivån årligen kommer att höjas där de nya nivåerna kommer meddelas i oktober månad inför 1 januari kommande budgetår. Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att ändra barnomsorgstaxorna till de nya högsta avgifterna för maxtaxa från och med 1 juli 2015, se Bilaga 1. Utbildningsförvaltningen Kim Jakobsson Tf. Utbildningschef Linda Andersson Controller 57 58 59 60 61 62 63 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL § 42 Sammanträdesdatum Paragrafer 2015-03-31 37-50 Dnr 2015/91-106 KS Samverkan personaladministration. Kommunchef Christina Madeling informerar om det planerade samarbetet med Mörbylånga kommun vad gäller en gemensam personaladministration. Frågan om samarbete är lyft eftersom båda kommunerna - är i behov av fungerande HR (Human Resources-personalvård) och löneadministration - är på gång att anställa personalchef. - insett att HR behövs för olika typer av utveckling. - fått efterfrågan från verksamheterna om rätt stöd och mer stöd. - saknar kompetens och resurser. I dagsläget blir det långsiktiga strategiska arbete eftersatt på grund av ”brandkårsutryckningar”. Ett samarbete vad gäller personaladministration skulle ge - verksamhetsutveckling med stöd av HR. - en ständig dialog om behov. - förslag och idéer från HR. Vid sammanträdet lyfts frågan om hur kommunerna vill gå vidare vad gäller följande tre punkter: Rekrytering av gemensam HR-chef. Inventering av behovet. Lokalsamordning. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2015-03-25 § 100 kommunstyrelsen att godkänna att rekrytering av gemensam HR-chef påbörjas. Personen anställs av Mörbylånga kommun och Borgholms kommun köper del av tjänsten. att den gemensamma HR-chefen inventerar samtliga kompetenser inom HR och löneadministration för underlag inför kommande organisation. Beträffande tredje punkten (lokalsamordning) tas inget beslut i dagsläget utan det ställningstagandet återkommer vid ett senare tillfälle. Yrkanden Stig Bertilsson (C) yrkar avslag på förslaget med hänvisning till att kommunen ska rekrytera egen personalchef. Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; arbetsutskottets förslag samt Bertilssons förslag, vilka ska ställas under proposition. Utdragsbestyrkande 64 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer 2015-03-31 37-50 Proposition Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns: Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som stöder Bertilssons förslag röstar nej. Ja - 8 Ilko Corkovic (S) Sofie Loirendal (FÖL) Marcel van Luijn (M) Thomas Johnsson (M) Annette Hemlin (FÖL) Maria Lindmark (MP) Sune Axelsson (S) Leif Gerhardsson (S) Nej - 3 Stig Bertilsson (C) Peder Svensson (C) Lasse Leijon (SD) Beslut Kommunstyrelsen beslutar med 8 ja mot 3 nej att godkänna att rekrytering av gemensam HR-chef påbörjas. Personen anställs av Mörbylånga kommun och Borgholms kommun köper del av tjänsten. att den gemensamma HR-chefen inventerar samtliga kompetenser inom HR och löneadministration för underlag inför kommande organisation. Beträffande tredje punkten (lokalsamordning) tas inget beslut i dagsläget utan det ställningstagandet återkommer vid ett senare tillfälle. ____________________________ Utdragsbestyrkande 65 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer 2015-04-07 126-150 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT § 133 Dnr 2015/102-133 KS Utökad överenskommelse mottagande av ensamkommande flyktingbarn, blandade platser. I tjänsteskrivelse 2015-03-24 redogör socialchef Ewa Ekman för ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att en ny överenskommelse tecknas mellan Borgholms kommun och Migrationsverket (MV) vilket innebär att: ”Kommunen förbinder sig med stöd av 7 b § förordning (2002: 1118) om statlig ersättning för asylsökande m fl samt 30 § förordning (2010: 1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar att hålla 18 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn, varav minst 9 platser alltid ska vara tillgängliga för asylsökande barn. MV får anvisa asylsökande pojkar från och med 16 år till och med 17 år” att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen delegation på att fatta beslut gällande överenskommelser mellan MV och Borgholms kommun avseende platser för ensamkommande barn. Idag har Borgholms kommun en överenskommelse med MV, där kommunen ska tillhandahålla 18 boendeplatser, varav minst 7 av platserna ska vara tillgängliga för asylsökande barn. MV får inom ramen av överenskommelsen anvisa asylsökande pojkar i åldern 16-17 år. Kommunen/socialförvaltningen har idag 23 ensamkommande flyktingbarn placerade i kommunens eget HVB-hem, familjehem eller externt HVBhem. 11 utav dessa ensamkommande barn är asylsökande. Utöver dessa placeringar tillkommer 4 ensamkommande barn som är placerade hos släktingar. Bedömning Det är många ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige. Enligt MV prognoser kommer ca 7 800 ensamkommande barn under 2015, det är en stor ökning jämfört med tidigare år, se nedan. 2012 3 852 2013 3 578 2014 7 049 2015 prognos 7 800 MV överenskommelser om platser för ensamkommande barn motsvarar inte behovet. Det medför att MV anvisar barnen till kommuner enligt fördelningstal. När alla kommuner tagit emot det antal ensamkommande barn som fördelningstalet genererar anvisar MV till Sveriges samtliga kommuner i jämnviktad turordning. MV:s fördelningstal för Borgholms kommun 2015 fastställdes under hösten 2014 till 7 asylsökande. Kort därefter ändrades prognoserna och fördelningstalen skrevs upp för samtliga kommuner i landet. Detta innebär att Borgholms kommun måste tillhandahålla minst 9 boendeplatser för asylsökande barn och ungdomar under 2015. Utdragsbestyrkande 66 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer 2015-04-07 126-150 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Oavsett om Borgholms kommun undertecknar ny överenskommelse med MV, som stämmer överens med fördelningstalet för 2015, eller inte så kommer MV att anvisa ensamkommande barn. Fördelar med att teckna ny överenskommelse som stämmer överens med fördelningstalet är att: • Det blir större förutsägbarhet i när anvisningarna sker. • Större precision avseende ålder och kön (utan ök kan Migrationsverket anvisa barn i alla åldrar, både flickor och pojkar). • Bättre förutsättningar för långsiktig planering av boendekedjan. • Bättre ekonomiska förutsättningar, ersättningarna från MV följer med överenskommelsen och behöver inte återsökas i efterhand. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att teckna ny överenskommelse mellan Borgholms kommun och Migrationsverket, innebärande att: ”Kommunen förbinder sig med stöd av 7 b § förordning (2002: 1118) om statlig ersättning för asylsökande m fl samt 30 § förordning (2010: 1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar att hålla 18 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn, varav minst 9 platser alltid ska vara tillgängliga för asylsökande barn. Migrationsverket får anvisa asylsökande pojkar från och med 16 år till och med 17 år”. att ge kommunstyrelsen delegation på att fatta beslut gällande överenskommelser mellan Migrationsverket och Borgholms kommun avseende platser för ensamkommande barn. ____________________________ Utdragsbestyrkande 67 68 69 70 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer 2015-04-23 48-65 SOCIALNÄMNDEN § 53 Dnr 2015/50-700 SN Reviderad överenskommelse mellan landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län, kring personer med psykiska funktionsnedsättningar. Sammanfattning Sedan den 1 januari 2010 är kommuner och landsting skyldiga att ha samverkansöverenskommelser, SÖ, om samarbete när det gäller personer med psykisk funktionsnedsättning enl. Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) samt Socialtjänstlagen (2001: 453). Den samverkansöverenskommelse som har gällt 2013-2014 undertecknades av samtliga kommuner och landstinget i Kalmar län. Den har nu reviderats för att gälla 2015-2016. Överenskommelsen syftar till fortsatt arbete för god kvalité i vård och omsorg för personer med psykisk funktionsnedsättning och beskriver hur huvudmännen förväntas samverka för att nå målet. Bedömning I den reviderade överenskommelsen är det i huvudsak de kompletteringar som ytterligare betonar vikten av brukarmedverkan samt samordning av utvecklingsarbetet i Samordningsgruppen Psykisk hälsa som är förtydligat. Samordningsgruppen Psykisk hälsa ansvarar för att länet uppfyller de nationella grundkraven i PRIO psykisk hälsa, hantering av frågor om Samstöd samt följa länets PSYNK-arbete. Socialnämndens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta att ställa sig bakom den reviderade samverkansöverenskommelsen kring personer med psykiska funktionsnedsättningar mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län 2015-2016. ____________________________ Utdragsbestyrkande 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer 2014-10-22 102-114 SOCIALNÄMNDEN § 109 Dnr 2014/32-704 SN Motion; Införande av ”Mina timmar” inom hemtjänsten, Ilko Corkovic (S). Ewa Ekman, socialchef presenterar ett förslag till yttrande gällande motionen; Införande av ”Mina timmar” inom hemtjänsten, Ilko Corkovic (S). ”Svar på motion från Ilko Corkovic: Införande av ”Mina timmar” inom hemtjänsten. Bakgrund Hemtjänst syftar till att bistå individen med hjälp i det egna hemmet så att individen skall kunna fortsätta bo kvar hemma. Hemtjänsten ska underlätta boendet och det dagliga livet när ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning gör det svårt att klara sig själv. Hemtjänsten hjälper den enskilde efter behov, med praktiska saker i hemmet såsom städning, tvätt, inköp och måltider. Man kan också få hjälp med personlig omvårdnad som till exempel dusch, av- och påklädning och toalettbesök samt hjälp i form av viss ledsagning samt socialt stöd för att till exempel knyta kontakter med andra människor. Hemtjänstinsatser är biståndsbedömda insatser enligt Socialtjänstlagen, SoL, vilka beviljas av biståndshandläggare efter utredning kring den enskildes behov. Insatsbeslutet skickas till ansvarig enhetschef för verkställighet. I Borgholms kommun finns idag ca 280 hemtjänsttagare och det beviljas i snitt 9700 hemtjänsttimmar per månad. Bedömning När ett insatsbeslut ska verkställas görs en genomförandeplan. Enhetschef och kontaktman ansvarar. I planen ska det framgå när och på vilket sätt den enskilde önskar att insatserna utformas. Brukarinflytande sker genom dialog mellan i huvudsak kontaktmannen och den enskilde. Genomförandeplanen ska följas upp, kontaktmannen stämmer av med den enskilde om insatserna varit utförda på det sätt som önskades och därefter ska genomförandeplanen uppdateras. Nuvarande upplägg är baserat på den enskildes behov och önskemål. Förändringar på mycket kort varsel (samma dag) kan ske redan idag, men i undantagsfall. Förändring av planerad insats med viss framförhållning är vanligt. De beslut som fattats av socialnämnden (i enstaka fall även av fullmäktige) kring hemtjänstinsatser är flera: - ÄBIC, Äldres behov i centrum: Ny modell för bedömning av behov hos äldre där varje individs behov beskrivs utifrån den internationella klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). Arbete utifrån ICF gör det lättare och tydligare att beskriva individens behov. Den äldre och hans eller hennes närstående får också ökade möjligheter att medverka i utredning, planering och uppföljning av stödet i det dagliga livet. Äldreomsorgen blir mer likvärdig (olika biståndshandläggare fattar beslut på likadant vis)och rättssäker. Utdragsbestyrkande 85 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer 2014-10-22 102-114 SOCIALNÄMNDEN Beslut är fattat för att införa ÄBIC-modellen i Borgholms kommun. - Värdegrund och värdighetsgarantier: I Sveriges kommuner finns en stor medvetenhet kring socialtjänstlagens nya bestämmelser som innebär att omsorgen om de äldre ska inriktas på att de får leva ett värdigt liv och får uppleva välbefinnande och trygghet i sin vardag. I Borgholms kommun arbetar man med den nationella värdegrunden i socialtjänstens verksamhet. Dessutom har vi värdighetsgarantier som tydliggör för de äldre och deras närstående vad de kan förvänta sig av kommunens äldreomsorg. Det handlar inte bara om vad som ska göras utan också hur, när och på vilket sätt tjänsterna ska göras. Garantierna ska ge ett konkret mervärde och vara lätta att förstå, så att de ger de äldre ökad delaktighet och trygghet i vardagen. - Resursfördelningsmodell: En modell som tagits fram för hemtjänsten där insatser och resurser på ett bättre sätt kan synkroniseras. Med ökad insats medföljer ökad resurs så omsorgen kan ges på ett bra sätt. - LOV, Lagen om valfrihet: Beslut som innebär att en hemtjänsttagare kan välja utförare. Valet innebär att utförare, kommunal regi eller privat utförare, med bästa kvalitet troligen utgör förstahandsval. Verksamheten konkurrensutsätts sannolikt i liten skala men effekten av detta är positivt omtalad i uppföljningar av äldreomsorgen i sk ”LOV-kommuner”. Hemtjänsten i Borgholms kommun utför insatser utifrån den enskildes behov och fattat biståndsbeslut. Vid beslut ska modellen ÄBIC användas. Värdegrund och värdighetsgarantier är viktiga delar för god kvalitet i äldreomsorgen. Brukarinflytande och brukarmedverkan kan utvecklas inom nuvarande ramar där genomförandeplanen sätter extra fokus på den enskildes delaktighet. Den enskilde bör även få mer information om och ökad kännedom om befintliga möjligheter att påverka. Reflektioner efter kontakt med ansvarig tjänsteman i Norrköping: Norrköpings kommun har politiskt beslut på införande av Mina timmar. Kostnader för att införa ”Mina timmar” har varit svåra att beräkna. Den kostnadsberäkning som gjordes blev osäker på grund av stora svårigheter med att få fram en ”prislapp på timmen”. I vilken utsträckning kringtiden ska räknas in har man inte beslutat. Ökad otydlighet har även påtalats kring om det är behov av insatser eller önskemål om insatser som styr verkställigheten. Förslag till yttrande De riktlinjer och arbetssätt som finns i hemtjänstverksamheten kan utvecklas med ännu större fokus hur, när och på vilket sätt insatser ska ges genom ökad brukarmedverkan och mer brukarinflytande. Under Utdragsbestyrkande 86 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer 2014-10-22 102-114 SOCIALNÄMNDEN hösten pågår utbildning för samtliga medarbetare inom äldreomsorgen med syfte att fördjupa kunskaper kring värdegrunden, förbättra arbetet med genomförandeplaner och stärka kontaktmannen i hens roll och ansvar. Mina timmar är inget socialnämnden ställer sig bakom med hänvisning till det som beskrivits i yttrandet. Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att anta ovanstående yttrande i sin helhet samt att överlämna yttrandet till kommunfullmäktige. Eva-Lena Israelsson (S) föreslår bifall till motionen. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag till beslut. Omröstning begärs. Socialnämnden godkänner följande beslutsgång: JA= avslå motionen enligt förslag från socialnämndens arbetsutskott. NEJ= bifalla motionen enligt förslag från Eva-Lena Israelsson (S). Resultat av votering: JA Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) Ene Kraner (C) Elisabeth Svensson (C) NEJ Eva-Lena Israelsson (S) Sofie Gustavsson Fohlin (S) Mikael Palmqvist (S) Linnea Jonzon (S) Arne Tärnblom (V) Med 5 JA-röster och 5 NEJ-röster utnyttjar ordförande sin utslagsröst och beslutar att socialnämnden ska bifalla SNAU:s förslag till beslut att avslå motionen. Socialnämnden beslutar att anta ovanstående yttrande i sin helhet samt att överlämna yttrandet till kommunfullmäktige. Eva-Lena Israelsson (S), Sofie Gustavsson Fohlin (S), Mikael Palmqvist (S), Linnea Jonzon (S) och Arne Tärnblom (V) reserverar sig mot beslutet. ____________________________ Utdragsbestyrkande 87 Svar på motion från Ilko Corkovic -Införande av ”Mina timmar” inom hemtjänsten. Bakgrund Hemtjänst syftar till att bistå individen med hjälp i det egna hemmet så att individen skall kunna fortsätta bo kvar hemma. Hemtjänsten ska underlätta boendet och det dagliga livet när ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning gör det svårt att klara sig själv. Hemtjänsten hjälper den enskilde efter behov, med praktiska saker i hemmet såsom städning, tvätt, inköp och måltider. Man kan också få hjälp med personlig omvårdnad som till exempel dusch, avoch påklädning och toalettbesök samt hjälp i form av viss ledsagning samt socialt stöd för att till exempel knyta kontakter med andra människor. Hemtjänstinsatser är biståndsbedömda insatser enligt Socialtjänstlagen, SoL, vilka beviljas av biståndshandläggare efter utredning kring den enskildes behov. Insatsbeslutet skickas till ansvarig enhetschef för verkställighet. I Borgholms kommun finns idag ca 280 hemtjänsttagare och det beviljas i snitt 9700 hemtjänsttimmar per månad. Bedömning När ett insatsbeslut ska verkställas görs en genomförandeplan. Enhetschef och kontaktman ansvarar. I planen ska det framgå när och på vilket sätt den enskilde önskar att insatserna utformas. Brukarinflytande sker genom dialog mellan i huvudsak kontaktmannen och den enskilde. Genomförandeplanen ska följas upp, kontaktmannen stämmer av med den enskilde om insatserna varit utförda på det sätt som önskades och därefter ska genomförandeplanen uppdateras. Nuvarande upplägg är baserat på den enskildes behov och önskemål. Förändringar på mycket kort varsel (samma dag) kan ske redan idag, men i undantagsfall. Förändring av planerad insats med viss framförhållning är vanligt. De beslut som fattats av socialnämnden (i enstaka fall även av fullmäktige) kring hemtjänstinsatser är flera: ÄBIC, Äldres behov i centrum: Ny modell för bedömning av behov hos äldre där varje individs behov beskrivs utifrån den internationella klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). Arbete utifrån ICF gör det lättare och tydligare att beskriva individens behov. Den äldre och hans eller hennes närstående får också ökade möjligheter att medverka i utredning, planering och uppföljning av stödet i det dagliga livet. Äldreomsorgen blir mer likvärdig (olika biståndshandläggare fattar beslut på likadant vis)och rättssäker. Beslut är fattat för att införa ÄBIC-modellen i Borgholms kommun. Värdegrund och värdighetsgarantier: I Sveriges kommuner finns en stor medvetenhet kring socialtjänstlagens nya bestämmelser som innebär att omsorgen om de äldre ska inriktas på att de får leva ett värdigt liv och får uppleva välbefinnande och trygghet i sin vardag. I Borgholms kommun arbetar man med den nationella värdegrunden i socialtjänstens verksamhet. Dessutom har vi värdighetsgarantier som tydliggör för de äldre och deras närstående vad de kan förvänta sig av kommunens äldreomsorg. Det handlar inte bara om vad som ska göras utan också hur, när och på vilket sätt tjänsterna ska göras. Garantierna ska ge ett konkret mervärde och vara lätta att förstå, så att de ger de äldre ökad delaktighet och trygghet i vardagen. 88 Resursfördelningsmodell: En modell som tagits fram för hemtjänsten där insatser och resurser på ett bättre sätt kan synkroniseras. Med ökad insats medföljer ökad resurs så omsorgen kan ges på ett bra sätt. LOV, Lagen om valfrihet: Beslut som innebär att en hemtjänsttagare kan välja utförare. Valet innebär att utförare, kommunal regi eller privat utförare, med bästa kvalitet troligen utgör förstahandsval. Verksamheten konkurrensutsätts sannolikt i liten skala men effekten av detta är positivt omtalad i uppföljningar av äldreomsorgen i sk ”LOV-kommuner”. Hemtjänsten i Borgholms kommun utför insatser utifrån den enskildes behov och fattat biståndsbeslut. Vid beslut ska modellen ÄBIC användas. Värdegrund och värdighetsgarantier är viktiga delar för god kvalitet i äldreomsorgen. Brukarinflytande och brukarmedverkan kan utvecklas inom nuvarande ramar där genomförandeplanen sätter extra fokus på den enskildes delaktighet. Den enskilde bör även få mer information om och ökad kännedom om befintliga möjligheter att påverka. Reflektioner efter kontakt med ansvarig tjänsteman i Norrköping: Norrköpings kommun har politiskt beslut på införande av Mina timmar. Kostnader för att införa ”Mina timmar” har varit svåra att beräkna. Den kostnadsberäkning som gjordes blev osäker på grund av stora svårigheter med att få fram en ”prislapp på timmen”. I vilken utsträckning kringtiden ska räknas in har man inte beslutat. Ökad otydlighet har även påtalats kring om det är behov av insatser eller önskemål om insatser som styr verkställigheten. Förslag till yttrande De riktlinjer och arbetssätt som finns i hemtjänstverksamheten kan utvecklas med ännu större fokus hur, när och på vilket sätt insatser ska ges genom ökad brukarmedverkan och mer brukarinflytande. Under hösten pågår utbildning för samtliga medarbetare inom äldreomsorgen med syfte att fördjupa kunskaper kring värdegrunden, förbättra arbetet med genomförandeplaner och stärka kontaktmannen i hens roll och ansvar. Mina timmar är inget socialnämnden ställer sig bakom med hänvisning till det som beskrivits i yttrandet. 2014-10-07 Ewa Ekman, socialchef 89 90 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer 2015-04-07 126-150 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT § 139 Dnr 2014/74-109 KS Motion (Per Lublin ÖP) – erbjuda gratis tomt, fritt bygglov och fri VA-anslutning till barnfamiljer på norra Öland. Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2014-03-24 att kommunfullmäktige beslutar - att uppdra till kommunstyrelsen att låta undersöka möjligheterna att erbjuda unga familjer som förbinder sig att bebygga en kommunal tomt på norra Öland samt bosätta sig på den och vara permanentboende och mantalsskriven där i minst tio år att efter att de tio åren är till ända återfå köpeskillingen och vad som erlagts för bygglov och VA-anslutning Kommunfullmäktige överlämnade 2014-03-24 § 44 motionen till kommunstyrelsen för beredning. I tjänsteskrivelse 2015-03-24 föreslår kommunledningskontoret att motionen avslås. Motivering och konsekvensanalys Förslaget strider mot grundläggande rättsprinciper Förslaget strider mot grundläggande rättsprinciper, bl a likhetsprincipen i 1 kap 9 § Regeringsformen och 2 kap 2 § Kommunallagen. Där fastslås att den offentliga förvaltningen inte får behandla människor olika. Att särbehandla barnfamiljer utan särskild grund får anses strida mot detta. Förslaget får retroaktiv effekt Förslaget skulle medföra en ofördelaktig inlåsningseffekt vid krav på betalning om boendet inte varar i minst 10 år men det kan finnas skäl och omständigheter bortom individers kontroll som gör att de måste flytta. Att då i efterhand behöva betala för tomt, VA, bygglov mm kan vara oskäligt. Skattekollektivet och understöd Förutom utebliven ersättning för marken skulle kommunen gå miste om avgifter för bygglov etc. Om dessa kostnader efterskänks så flyttas de över på kommunens skattebetalare. Det är inte skäligt att de ska stå kostnader eller gå miste om intäkter för att ge bidrag till hushåll utan skälig individuell prövning av understödsbehov. Strider mot Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (VA-lagen) Vissa av kostnaderna, som t.ex. VA, får inte erbjudas utan ersättning, set ex VA lagen § 24. Strider mot Ellagen (1997:857) Elnätet på norra Öland ligger inom E.ON:s koncessionsområde. Möjligheterna att få dem att ansluta fastigheter gratis får anses vara minimala, se t ex Ellagen 4 kap § 1. Belåning Om motionen bifalls kan det också att uppstå problem i samband med att bosättare ska låna upp kapital för att uppföra byggnad på tomten. Med tanke på det låga marknadsvärdet för fastigheter på norra Öland så skulle Utdragsbestyrkande 91 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer 2015-04-07 126-150 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT det kunna bli mycket svårt att få bankerna att bevilja hypotekslån. Detta främst på grund av det faktum att kostnaderna för att uppföra hus är högre än marknadsvärdet för fastigheten med hus, vilket innebär att det kan bli svårt för bankerna att få fullgod säkerhet för sina lån. Bedömning Det är inte säkert att förslaget skulle innebära skatteintäkter för kommunen. Till exempel finns det ingen garanti för att de som flyttar in är skattebetalare i tio år eller att de inte annars ändå skulle varit bosatta i kommunen. Resultatet kan istället bli att kommunens utgifter ökar t ex i form av försörjningsstöd. Vidare skulle en ökad befolkning på norra Öland kunna kräva avsevärda investeringar, inom t ex skola och förskola, något som också skulle kunna gröpa ur, eller till och med helt sudda ut, eventuella intäkter från ett utökat skatteunderlag. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. ____________________________ Utdragsbestyrkande 92 93 94 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer 2015-04-07 126-150 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT § 140 Dnr 2014/148-008 KS Medborgarförslag (Olle Öhrberg, David Bertilsson och Melker Kinnander m fl) – önskemål om motorcrossbana på Rullbackatippen i Böda. Olle Öhrberg, David Bertilsson och Melker Kinnander föreslår, med stöd av ytterligare ca 230 namnunderskrifter, i medborgarförslag 2014-06-10 att kommunen undersöker möjligheterna till att anlägga en motorcrossbana på Rullbackarna. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-09-29 redogör ungdomarna för sitt förslag och visar bilder över det aktuella området. Kommunfullmäktige överlämnade 2014-09-29 § 159 medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för ställningstagande och beslut. Samhällsbyggnadsnämnden överlämnade 2014-12-03 § 258 ärendet till kommunstyrelsen. I tjänsteskrivelse 2014-03-24 föreslår kommunledningskontoret att förslaget avvisas och att ärendet avslutas. Motivering Marken ägs av Sveaskog AB, en privat markägare, och de har inte ställt sig avvisande till förslaget, men vill ha en mer utförlig utredning. Borgholm Energi AB har, som ansvariga för deponin, anfört bl a att marken inte är sluttäckt och kan därför vara farlig att beträda, då det kan uppstå hål i marken och ras. När marken väl är sluttäckt måste den skyddas från åverkan. De har vidare anfört att de fått en vattendom för vattentäkt på detta område, och att det därför vore olämpligt att anlägga en motorcrossbana på området. Förvaltningen instämmer i Borgholms Energis bedömning. Sammantaget får det anses mycket olämpligt att anlägga en motorcrossbana på marken i fråga. Någon djupare utredning är därför inte nödvändig. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget. Förslagsställarna ska bjudas in till det sammanträde då förslaget slutligt behandlas. ____________________________ Utdragsbestyrkande 95 96 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer 2015-03-27 7-15 KOMMUNSTYRELSENS KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTT §7 Dnr 2014/267-008 KS Medborgarförslag (Kristina Jeppsson) – Tillsätt en tjänst som kulturutvecklare i Borgholms kommun. Kristina Jeppsson, Sättra 30, 387 93 Borgholm, föreslår i medborgarförslag 2014-11-21 att kommunen tillsätter en kulturutvecklare med kunskap om kulturlandskapet Öland och dess specifika behov. Enligt medborgarförslaget behöver Borgholms kommun - en kulturstrategi - föryngring av kulturutövare - nya arenor för konst, musik, teater - utveckla experimentella processformer och media - starta nya kulturprojekt - Culturalplanning Kommunfullmäktige beslutade 2015-01-19 § 17 överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för ställningstagande och beslut. I tjänsteskrivelse 2015-03-12 skriver kommunledningskontoret att om kommunens kulturverksamhet ska kunna utvecklas måste mer än 0,5 tjänst kultursekreterare finnas. En heltidstjänst inom kulturen behövs i Borgholms kommun och tidsmässigt är det lämpligt med anledning av att Borgholm fyller 200 år 2016. Kommunledningskontoret föreslår att kultursekreterartjänsten utökas till en heltidstjänst från och med år 2016 samt att möjligheten att fördjupa samarbetet med Mörbylånga kommun beaktas. Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar medborgarförslaget. Beslut Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott föreslår kommunstyrelsen avslå medborgarförslaget. ____________________________ Utdragsbestyrkande 97 98 UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer 2015-03-27 7-15 KOMMUNSTYRELSENS KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTT § 10 Dnr 2014/279-008 KS Medborgarförslag (Helle Kvamme) – Flytande ateljéer i Borgholms hamn. Helle Kvamme, Sättra 20, 387 93 Borgholm föreslår i medborgarförslag att Borgholms kommun inrättar tre till fem flytande ateljéer i Borgholms hamn till sommarsäsongen 2015. För att få ökad närvaro av konstnärer som skapar i hamnområdet skulle Borgholms kommun kunna erbjuda verksamma konstnärer tre till fem flytande ateljéer i Borgholms hamn under sommarmånaderna. Fördelar för Borgholms kommun (enligt medborgarförslaget) En kultursatsning som är spännande och inte har gjorts tidigare, som kan genomföras till sommaren och som inte behöver bli dyr. Levandegör hamnområdet med kulturhändelser. Kommunen syns tillsammans med kulturutövare i sin kommun. Visualisering av Ölands rika natur. Fördelar för Öland Något i grunden annorlunda Fördelar för konstnärerna En inspirerande miljö. Mötet med platsen – Borgholms hamn. Mötet med människorna/besökarna/turisterna. Kommunikation kring spridning av kultur på hela ön. Vatten som tema. Spännande att delta i samarbetsprojekt med Borgholms kommun. Konstnärerna får synlighet. Kommunledningskontoret föreslår i tjänsteskrivelse 2015-03-16 att medborgarförslaget avslås eftersom det i 2015 års budget inte finns pengar avsatta för detta projekt. Om kommunstyrelsen anser att detta är ett spännande kulturprojekt avsätta pengar i kommande års investeringsbudget. Att inrätta tre till fem flytande ateljéer i Borgholms hamn kräver vissa ändringar i detaljplanen och den nu gällande Hamnordningen. Enligt samhällsbyggnadsförvaltningen kommer det även att krävas någon form av lov för att få bygga flytande ateljéer. Bygger kommunen flytande ateljéer måste dessa vara godkända och uppfylla alla krav som ställs på brandskydd, säkerhet och arbetsmiljö. Det är inte möjligt att genomföra projektet till sommaren 2015. Beslut Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott föreslår kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget eftersom det i 2015 års budget inte finns pengar till detta projekt. Anser kommunstyrelsen att detta är ett spännande kulturprojekt avsätta pengar i kommande års investeringsbudget. ____________________________ Utdragsbestyrkande 99 100 101UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer 2015-04-07 126-150 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT § 141 Dnr 2015/19-008 KS Medborgarförslag (Esa Ateva)- budgetmodell för Borgholms kommun. Esa Ateva, Sjöstorpsgatan 46, 387 75 Byxelkrok, föreslår i medborgarförslag 2015-01-19 att kommunfullmäktige ger i uppdrag åt kommunstyrelsen att i samråd med berörda förvaltningar göra en översyn och revidering av kommunens budgetmodell så att den på ett bättre sätt uppfyller syftet att våra verksamheter ska bedrivas på samma kostnadsnivå som jämförbara kommuner. Förslagsställaren är inbjuden till dagens sammanträde och redogör för sitt förslag. Kommunfullmäktige överlämnade 2015-03-16 § 30 medborgarförslaget till kommunstyrelsen för ställningstagande och beslut. I tjänsteskrivelse 2015-03-24 framgår att ekonomiavdelningen anser att budgetmodellen i väsentlighet uppfyller syftet att kommunens verksamheter bedrivs på samma kostnadsnivå som andra kommuner och att medborgarförslaget ska avslås. Av skrivelsen framgår att budgetprocessen, planering av kommunens verksamhet och ekonomi, är en väsentlig process vars beredning ska ge underlag för beslut om verksamheternas mål, prioriteringar och resurstilldelning. Enligt kommunallagens 8 kapitel 4-5 §§ ska budget upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. För ekonomin ska anges finansiella mål och för verksamhet ska anges mål och riktlinjer för en god ekonomisk hushållning. Esa Ateva föreslår till kommunfullmäktige i ett medborgarförslag att ge i uppdrag åt kommunstyrelsen att i samråd med förvaltningarna göra en översyn och revidering av kommunens budgetmodell så att den på ett bättre sätt uppfyller syftet att våra verksamheter ska bedrivas på samma kostnadsnivå som jämförbara kommuner. Borgholmsmodellen är ett sätt att beräkna vad de olika verksamheterna som kommunen bedriver skulle kosta utifrån strukturjusterade standardkostnader(SCB; ”Vad kostar Verksamheten i din kommun”). Den strukturjusterade standardskostnaden tar hänsyn till demografi och social sammansättning av kommunen. Tillämpningen i gällande fördelningsmodell utgår inte enbart från de jämförelsetal som de strukturjusterade standardkostnaderna anger utan används snarare som riktvärden och som en pedagogisk förklaringsmodell för vad en ”genomsnittlig kommuns olika verksamheter borde kosta”. I budgetprocessen är utgångsläget gällande budget kompletterad med nämndernas målformuleringar. Stor hänsyn tas till politiska prioriteringar och satsningar inom respektive ansvarsområden. Ekonomiavdelningen har Utdragsbestyrkande 102UTDRAG UR SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer 2015-04-07 126-150 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT som målsättning att i Budget 2016 tillämpa så kallad ”nollbasbudget” som komplement till gällande fördelningsmodell. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget. Förslagsställaren ska bjudas in till styrelsens sammanträde då ärendet slutligt avgörs. ____________________________ Utdragsbestyrkande 103 Till Kommunfullmäktige i Borgholms kommun Medborgarförslag om budgetmodell för Borgholms kommun Att fastställa budget för kommunens verksamhet är en av Kommunfullmäktiges allra viktigaste uppgifter (kanske den allra viktigaste). För det nyvalda Kommunfullmäktige för mandatperioden 2015- 2018 bör det vara angeläget att granska vilken budgetmodell som ligger bakom det färdiga förslag som i slutet av varje år läggs fram för beslut i fullmäktige. Det finns en bred politisk enighet om att vi i Borgholms kommun ska sträva efter att bedriva den kommunala verksamheten på samma kostnadsnivå som jämförbara kommuner. Budgeten för år 2015 har (liksom tidigare år) arbetats fram enligt den s k Borgholmsmodellen, som för vissa verksamheter bygger på den s k standardkostnadsmodellen och för vissa andra verksamheter bygger på jämförelse med kostnaderna i två andra ”jämförbara” kommuner, Simrishamn och Sotenäs. Två exempel visar att Borgholmsmodellen i nuvarande utformning är irrelevant och missvisande: För grundskolan jämförs Borgholms verkliga kostnader inte med jämförbara kommuner utan med teoretiska kostnader enligt den s k standardkostnadsmodellen. Eftersom standardkostnadsmodellen räknar fram en teoretisk skolorganisation med fyra grundskolor, medan Borgholms kommun i verkligheten har beslutat att ha sex grundskolor, inses lätt att en jämförelse av kostnader mellan dessa två ”verkligheter” är grovt missvisande. För fritidsgårdar finns ingen standardkostnadsmodell. Enligt Borgholmsmodellen jämförs våra kostnader därför med Simrishamn och Sotenäs. Öppethållandet på tre fritidsgårdar i Borgholms kommun är, såvitt undertecknad känner till, ca 80 timmar per vecka. I Sotenäs är de två fritidsgårdarna öppna ca 30 timmar per vecka (med viss reservation) och i Simrishamn finns, såvitt undertecknad känner till, inga fritidsgårdar i kommunal regi. Även här inses lätt att jämförelse av kostnader mellan dessa helt olika ambitionsnivåer är grovt missvisande. Jag föreslår att Kommunfullmäktige ger i uppdrag åt Kommunstyrelsen att i samråd med berörda förvaltningar göra en översyn och revidering av kommunens budgetmodell så att den på ett bättre sätt uppfyller syftet att våra verksamheter ska bedrivas på samma kostnadsnivå som jämförbara kommuner. Byxelkrok 2015-01-19 Esa Ateva Mina kontaktuppgifter: mobil 070-6341950 och mail [email protected] 104 Handlingar Utskriftsdatum: 2015-05-15 Utskriven av: Veronika Fredlund Diarieenhet: Kommunkansliet Datum: 2015-04-10 - 2015-05-15 Riktning: Alla Status: Alla Notering: meddelande Sekretess: Visas ej Id I/U/K Beskrivning Ansvarig Datum Avsändare/Mottagare Avdelning Ärendenummer Notering Dokumenttyp Ärendemening 2015.707 I Slutredovisning av projektet Strategiutveckling Veronika Fredlund 2015-04-10 2011/146 612 Meddelande KS. Ölands Gymnasium 2015.762 I Beslut att godkänna vattenverksamhet -Borgholm Veronika Fredlund 1-1 m fl - Vedkajen Även skickat till SBF, Hans Johannesson och BEAB 2015-04-14 Länsstyrelsen i Kalmar län 2014/187 556 Meddelande KS BESLUT FRÅN ANNAN MYNDIGHET Vedkajen i Borgholm renovering, upphandling och investering 2015.773 I Medborgarskolan Kalmars redovisning av studieverksamhet för 2014 - överlämnad i sin helhet till ekonomiavdelningen 2015-04-15 Medborgarskolan Kalmr 2015/131 Meddelande KS Veronika Fredlund REDOVISNING Bidrag till studieförbunden 2015. 2015.790 I Information från Svea Hovrätt om Rällaskogens Vänners bestridande av kommunens yttrande Järnnian Skickat till SBF för kännedom. 2015-04-17 Svea Hovrätt 2012/57 214 Meddelande KS Marie-Louise Johansson INFORMATION Detaljplan Järnnian (del av Rälla 1:17) (samt mål 431-13) Medfinasieringsavtal, trafikverket. Trafikplan. 2015.819 2015-04-22 I KÖPMANGATAN 18 - Tillståndsbevis uteservering Veronika Fredlund Tillståndsbevis Sidan 1 av 3 Id I/U/K Beskrivning 105 Ansvarig Datum Avsändare/Mottagare Avdelning Ärendenummer Notering Dokumenttyp Ärendemening 2015/35 002 Meddelande KS Skickat till HJ 2015-04-23 via ord mail Ytrande brand och miljö finns i mailet och utskrivet i handlingarna. TILLSTÅNDSBEVIS Begagnande av allmän plats - tillstånd delegationsbeslut Begagnande av allmän mark 2015. 2015.886 I 2015-04-23 2015.923 I KS meddelande RAPPORT Vill att turistbyrån öppnas i Halltorps lokaler, tillgängligt för alla (handikappade och synskadade). Veronika Fredlund Halltorps gästgiveri I 2015-05-04 Meddelande KS. SKRIVELSE Cirkulär 15:15 Budgetförutsättningar för åren 2015-2018 Veronika Fredlund Sveriges kommuner och landsting Skickat till Lars-Gunnar Fagerberg och Ilko Corkovic. Meddelande KS. 2015.1006 Veronika Fredlund Regionförbundet 2015-05-04 2015.943 Rapport metodhandbok Pilotprojekt för jämställdshetsintegereing för ett företagsfrämjande på lika vilkor iKalmar län Lämnad till näringslivsutvecklaren I CIRKULÄR Kommuner och landsting kan ansöka om Veronika Fredlund ersättning för vissa särskilda kostnader och för extraordinära kostnader för vårdinsatser enligt 32 och 36 §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar (NyErsF) Lämnad till Eva Karlström och Lars-Gunnar Fagerberg. 2015-05-08 2015.1007 I Meddelande KS SKRIVELSE Trafikverket godkänner förskotteringen. Veronika Fredlund 2015-05-08 Trafikverket 2011/110 312 Meddelande KS BESLUT FRÅN ANNAN MYNDIGHET Cykelturism på Öland - Från fyr till fyr. Ölandsleden Sidan 2 av 3 Id I/U/K Beskrivning 106 Ansvarig Datum Avsändare/Mottagare Avdelning Ärendenummer Notering Dokumenttyp Ärendemening 2015.1013 I Nulägesrapport Veronika Fredlund Meddelande KS SKRIVELSE 2015-05-08 2015/74 Projekt Kurortshospice Stora Rör, Anders Bergman m fl. 2015.1014 I Händelselista Veronika Fredlund Meddelande KS SKRIVELSE 2015-05-08 2015/74 Projekt Kurortshospice Stora Rör, Anders Bergman m fl. 2015.1036 I 2015-05-13 2015.1037 Migrationsverket kan komma att öppna ett boende för asylsökande i Borgholms kommun. Migrationsverket I 2015-05-13 Meddelande KS. Skickat till soc, Eva Karlström, Utb, CM, Ilko. SKRIVELSE Erbjudande att söka medel för att underlätta bosättning och väsentligt öka kommunernas beredskap och mottagningskapacitet enligt § 37 2015-2016. Skickat till soc och Eva Karlström. Veronika Fredlund Länsstyrelsen i Kalmar län Meddelande KS 2015.1038 Veronika Fredlund I SKRIVELSE Information till kommunstyrelsen om Energikontor Veronika Fredlund Sydost. Skickat till kommunens ombud Joel Schäfer. 2015-05-13 Meddelande KS SKRIVELSE Sidan 3 av 3 107 Handlingar Utskriftsdatum: 2015-05-15 Utskriven av: Diarieenhet: Kommunkansliet Datum: 2015-04-10 - 2015-05-15 Riktning: Alla Status: Alla Dokumenttyp DELEGERINGSBESLUT Veronika Fredlund Notering: Sekretess: Id Visas ej I/U/K Beskrivning Ansvarig Datum Avsändare/Mottagare Avdelning Ärendenummer Notering Dokumenttyp Ärendemening 2015.845 U MASSAGESTOL -tillstyrkt ansökan 150621-0719 2015-04-23 Yttrande 2015/35 002 Skickat till polisen 2015-04-23 Marie-Louise Johansson DELEGERINGSBESLUT Begagnande av allmän plats - tillstånd delegationsbeslut Begagnande av allmän mark 2015. 2015.846 U BORGHOLMS KÖK & BAR - tillstyrkt ansökan uteservering 15/4 ( eller tidigast då gatan är färdigställd) -4/10 2015, 2015-04-23 Yttrande 2015/35 002 Skickat till polisen 2015-04-23 Marie-Louise Johansson DELEGERINGSBESLUT Begagnande av allmän plats - tillstånd delegationsbeslut Begagnande av allmän mark 2015. 2015.847 U RABALDER - tillstyrkt ansökan trottoarpratare april- september 2015. Storgatan 24. 2015-04-23 Yttrande 2015/35 002 Skickat till polisen 2015-04-23 Marie-Louise Johansson DELEGERINGSBESLUT Begagnande av allmän plats - tillstånd delegationsbeslut Begagnande av allmän mark 2015. 2015.848 U EBBAS - tillstyrkt ansökan uteservering 201505-01--09-28 samt 2016-05-01--10-02 2015-04-23 Yttrande 2015/35 002 Skickat till polisen 2015-04-23 Marie-Louise Johansson DELEGERINGSBESLUT Begagnande av allmän plats - tillstånd delegationsbeslut Begagnande av allmän mark 2015. 2015.849 2015-04-23 U BUTIK MAGIQUE - tillstyrkt ansökan klädställningar 70 cm, maj-september 2015 Marie-Louise Johansson yttrande Sidan 1 av 3 Id I/U/K Beskrivning 108 Ansvarig Datum Avsändare/Mottagare Avdelning Ärendenummer Notering Dokumenttyp Ärendemening 2015/35 002 Skickat till polisen 2015-04-23 DELEGERINGSBESLUT Begagnande av allmän plats - tillstånd delegationsbeslut Begagnande av allmän mark 2015. 2015.850 U VETERANFORDON - tillstyrkt ansökan onsdagar 150617-08-19 kl 18-21. 2015-04-23 yttrande 2015/35 002 Skickat till polisen 2015-04-23 Marie-Louise Johansson DELEGERINGSBESLUT Begagnande av allmän plats - tillstånd delegationsbeslut Begagnande av allmän mark 2015. 2015.851 U FILADELFIA - tillstyrkt ansökan musik-sångapellmöten söndagar 18:00-19:30 - 28 jni - 9 augusti, Sandviks Hamn. 2015-04-23 Yttrande 2015/35 002 Skickat till polisen 2015-04-23 Marie-Louise Johansson DELEGERINGSBESLUT Begagnande av allmän plats - tillstånd delegationsbeslut Begagnande av allmän mark 2015. 2015.852 U KONSERT GRÖNHAGS CAMPING - ingen erinran konsert 2015-06-19--20 kl 19-23 2015-04-23 Yttrande 2015/35 002 Skickat till polisen 2015-04-23 Marie-Louise Johansson DELEGERINGSBESLUT Begagnande av allmän plats - tillstånd delegationsbeslut Begagnande av allmän mark 2015. 2015.958 U RESTAURANG SMEDJAN tillstyrkt ansökan för Marie-Louise Johansson uteservering för år 2015. För 2016 och 2017 måste ny ansökan inlämnas. 2015-05-06 Yttrande 2015/35 002 Skickat till polisen 2015-05-06 DELEGERINGSBESLUT Begagnande av allmän plats - tillstånd delegationsbeslut Begagnande av allmän mark 2015. 2015.959 U YVA MODE tillstyrkt ansökan klädställningar 2015-04-13--09-26. 2015-05-06 Yttrande 2015/35 002 Skickat till polisen 2015-05-06 Marie-Louise Johansson DELEGERINGSBESLUT Begagnande av allmän plats - tillstånd delegationsbeslut Begagnande av allmän mark 2015. 2015.960 U AHMADELA Storgatan, tillstyrkt ansökan Marie-Louise Johansson avseende klädställningar, Storgatan 23, 2015-04 -15--09-26. 2015-05-06 Yttrande 2015/35 002 Skickat till polisen 2015-05-06 DELEGERINGSBESLUT Sidan 2 av 3 Id I/U/K Beskrivning 109 Ansvarig Datum Avsändare/Mottagare Avdelning Ärendenummer Notering Dokumenttyp Ärendemening Begagnande av allmän plats - tillstånd delegationsbeslut Begagnande av allmän mark 2015. 2015.961 U AHMADELA - CYKELAFFÄR tillstyrkt ansökan avseende varuexponering 2015-05-15--08-31. 2015-05-06 Yttrande 2015/35 002 Skickat till polisen 2015-05-06 Marie-Louise Johansson DELEGERINGSBESLUT Begagnande av allmän plats - tillstånd delegationsbeslut Begagnande av allmän mark 2015. 2015.962 U AHMADELA S Långgatan 8. tillstyrkt ansökan gällande klädställnigar 2015-06-01--08-31. 2015-05-06 Yttrande 2015/35 002 Skickat till polisen 2015-05-06 Marie-Louise Johansson DELEGERINGSBESLUT Begagnande av allmän plats - tillstånd delegationsbeslut Begagnande av allmän mark 2015. 2015.963 U HÖGBY IF LÖPARTÄVLINGAR - tillstyrkt ansökan 16/5, 25/7 samt 27-30/8 2015-05-06 Yttrande 2015/35 002 Skickat till polisen 2015-05-06 Marie-Louise Johansson DELEGERINGSBESLUT Begagnande av allmän plats - tillstånd delegationsbeslut Begagnande av allmän mark 2015. Sidan 3 av 3 110 PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2015-04-21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-07 § 126 Information från verksamheten. § 127 Ansökan om bidrag - dokumentärfilm om öländsk sjöfart. § 128 Ansökan om bidrag – studieresa. § 129 Gulddeltagaravtal 2015, Ölands Skördefest. § 130 Information; Borgholms 200-årsjubileum. § 131 Taxa, mobil scen; återrapportering. § 132 Solberga 3:1 samt Tings Ene 1;4, upprättande av detaljplan samt . avsättning av budgetmedel. § 133 Utökad överenskommelse mottagande av ensamkommande flyktingbarn, blandade platser. § 134 Prioritering av elanvändare vid elbrist, Styrel. § 135 Boendeparkering sommartid i Borgholms innerstad. § 136 P-skiva sommartid i Borgholms innerstad. § 137 Yttrande, överklagan av Lantmäteriets beslut gällande fastighetsreglering Stora Rör 2:1 och fastigheterna Rörsberg 1:62 och 1:54. § 138 Yttrande över laglighetsprövning enligt kommunallagen; Jan Frendin, mål nr 742-15 § 139 Motion (Per Lublin ÖP) – erbjuda gratis tomt, fritt bygglov och fri VA-anslutning till barnfamiljer på § 140 Medborgarförslag (Olle Öhrberg, David Bertilsson och Melker Kinnander m fl) – önskemål om motorcrossbana på Rullbacka-tippen i Böda. § 141 Medborgarförslag (Esa Ateva)- budgetmodell för Borgholms kommun. § 142 Revidering av Bullerpolicy - riktlinjer för att förhindra förekomsten av ljudstörningar från serverin § 143 Näringslivsdag i Borgholms kommun. § 144 Fastighetsförsäljning, del av Södra Runsten 9:1 (Runstens skola) § 145 Förskola i Runstens skola, anbud för ombyggnation m m. § 146 Åtgärder med anledning av besök av kryssningsfartyg Borgholms hamn; återrapportering. § 147 Remiss - Tillfällig lokal trafikföreskrift parkeringsförbud i Sandvik. § 148 Redovisning av delegationsbeslut. § 149 Turistinformationsverksamhet på norra Öland. § 150 Information; Triangeln, Köpingbaden, Södviks förskola m m. 2015-04-28 111 § 151 Uppföljnings- och avstämningsmöte, socialnämndens arbetsutskott. § 152 Information; åtgärder duschutrymmen; sporthallen, Viktoriaskolan. § 153 Rekrytering, administrativt ansvarig arbetsmarknadsavdelningen. § 154 Direktupphandling; renovering av duschrum/omklädningsrum, Viktoriaskolans gymnastiksal och Sporthallen. § 155 Uppföljnings- och avstämningsmöte, kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. § 156 Information; Villkorsändring, borgen till Folkets Hus. § 157 Ansökan om projektmedel integration Flyktingguide för nätverksbyggande. Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2015-04-22 § 16 Studiebesök i Löttorp § 17 Skrivelse från Öland Spirar och Ölands Skördefest angående utveckling av konstrundor. § 18 Meddelanden. § 19 Delegationsbeslut. Borgholm Energi AB 2015-04-22 § 209 Månadsuppföljning per den sista mars 2015 § 210 Verksamheten VA § 211 Höga ljudnivåer köpingsviks matsal § 212 Delegering till VD angående ärenden till VA-nämnden § 213 Information till styrelsen om verksamheten § 214 Utbildning för styrelsens ledamöter § 215 Bostadsrätten Resedan § 216 Organisationen för fastighet § 217 Rapport från Bixia § 218 Lekmannarevisor till Bixia 112 § 219 Ombud vid Bixia AB och Bixia proWin AB:s årsstämma § 220 Representant i Bixia Ab och Bixia proWin AB § 221 Kalleguta deponi - verksamhetsutövare § 222 Rutiner administration § 223 Restlista Borgholm Energi Elnät AB 2015-04-22 § 155 Månadsuppföljning per den sista mars 2015 SCB:s medborgarundersökning hösten 2015 Vad tycker kommuninvånare om sin kommun? I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun som en plats att leva på, dess verksamheter samt möjligheterna till inflytande. Totalt har 260 av Sveriges kommuner deltagit hittills och 233 av dem mer än en gång. Ju fler kommuner som deltar, desto större möjligheter finns det för jämförelser med andra kommuner. Insamlingen genomförs med en pappers- och webbenkät. Genom att SCB genomför undersökningen samtidigt i flera kommuner blir priset för att delta i undersökningen mycket förmånligt. Varje kommun som deltar i undersökningen får en egen rapport med analyser. I rapporten redovisas kommunens egna resultat, jämförelser med samtliga deltagande kommuner och jämförelser med kommuner i olika storleksklasser. SISTA DAG FÖR ANMÄLAN till höstens undersökning är den 25 augusti. Sista dag för att beställa och skicka in förslag på tilläggs frågor är den 5 juni. Upplysningar Lisa Flood 08-506 947 21, [email protected] eller 08-506 949 10, [email protected] Statistiska centralbyrån (SCB) är en statlig myndighet. Vår uppgift är att framställa och sprida statistik till bland andra beslutsfattare, forskare och allmänhet. All officiell statistik finns på www.scb.se. Följ oss på: facebook.com/ statisticssweden @scb_nyheter Information om SCB:s medborgarundersökning hösten 2015 SCB:s medborgarundersökning har genomförts två gånger om året sedan starten hösten 2005. Enkäten finns tillgänglig på www.scb.se/medborgarundersokningen, där även resultat från tidigare undersökningsomgångar finns för de kommuner som har beviljat en publicering. Insamling Insamlingen genomförs via pappers- och webbenkäter. Pappersenkäten skickas via post till ett urval av invånare i åldrarna 18–84 år i varje deltagande kommun. Ett slumpmässigt representativt urval från befolkningsregistret dras, 600 personer i mindre kommuner och 1 200 personer i större kommuner. Kommuner med färre än 10 000 invånare i åldrarna 18–84 år räknas som mindre kommuner. På pappersenkäten trycks inloggningsuppgifter som kan användas för att besvara enkäten via webben. Webbenkäten finns tillgänglig på svenska, engelska, finska och spanska. Insamlingen pågår under sju veckor. Ett förbrev skickas ut en vecka innan insamlingsstart, för att informera uppgiftslämnarna om att de är utvalda att delta i undersökningen. I brevet finns kort information om undersökningen och dess syfte. Två påminnelser skickas ut. I samband med den andra påminnelsen får de personer som ännu inte svarat en ny enkät. SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index (NKI) Resultaten analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index, som på ett tydligt sätt visar vilka områden som i första hand bör förbättras för att få nöjdare invånare vad det gäller: n Kommunen som en plats att bo och leva på. n Kommunens olika verksamheter. n Invånarnas inflytande på kommunala beslut. Redovisning av resultat Varje kommun får en egen analysrapport som redovisar invånarnas uppfattning om kommunen och dess verksamheter. I denna görs även jämförelser med det sammanlagda resultatet för de deltagande kommunerna samt för kommuner i olika storleksklasser. I tabeller redovisas medelvärden och svarsfördelning för enkätens olika frågor, jämförelsetal med tidigare års resultat (om kommunen deltagit tidigare), svarsfördelningar samt lägsta och högsta värde för samtliga deltagande kommuner. Samtliga resultat redovisas även i tabeller efter hur kvinnor respektive män har svarat. Om kommunen godkänner publiceras resultaten, efter leverans till kommunen, på www.scb.se/medborgarundersokningen samt skickas till RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser). Tilläggstjänster Eget följebrev För att göra undersökningen mer kommunspecifik kan ett eget följebrev underskrivet av kommunens företrädare bifogas postenkäterna. Det egna följebrevet trycks i färg. Tilläggsfrågor Till ett förmånligt pris kan kommunen beställa tilläggsfrågor omfattande max fyra A4-sidor. Tilläggsfrågorna trycks alltid efter standardenkätens frågor och finns även tillgängliga på webben. Tilläggsfrågor till höstens undersökning ska beställas senast den 5 juni. Samma dag ska kommunens förslag på tilläggs frågor vara SCB tillhanda. Se priser för tilläggsfrågor nedan. I priserna ingår mätteknisk justering av frågorna, tryck, porto, programmering, dataregistrering och tabeller. I tabellerna redovisas tilläggsfrågorna mot undersökningens bakgrundsfrågor (kön, ålder m.m.). Presentation av resultat Vi kan även erbjuda en presentation av resultatet från undersökningen på plats i din kommun. Pris för undersökningen och tilläggstjänster (alla priser är exkl. moms) Deltagande i undersökningen Kommunspecifikt följebrev Tilläggsfrågor 1 st A4-sida 2 st A4-sidor 3 st A4-sidor 4 st A4-sidor Pris för mindre* Pris för större** kommuner kommuner 47 000 68 000 1 500 3 000 9 000 12 000 16 000 20 000 9 800 15 400 20 400 25 400 * Kommuner med färre än 10 000 invånare i åldrarna 18–84 år räknas som mindre kommuner **Kommuner med fler än 10 000 invånare i åldrarna 18–84 år räknas som större kommuner Anmälan och tidsplan n Sista anmälningsdag för höstens undersökning är den 25 augusti. n Sista dag för att beställa och skicka in förslag på tilläggsfrågor är den 5 juni. n Datainsamlingen pågår under tiden 18 september till 10 november. n Rapporterna levereras till kommunerna via e-post den 4 december. n Kommunernas resultat samlat på usb-minne skickas den 11 december (inklusive eventuella resultat för tilläggsfrågor). Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor om undersökningen. Kontaktuppgifter hittar du på framsidan. Lisa Flood Undersökningsledare för SCB:s medborgarundersökning Kommuner som deltagit i undersökningen och senaste deltagande Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta vår 14 höst 14 vår 15 vår 13 vår 15 vår 08 höst 12 höst 13 höst 14 vår 15 Bengtsfors Berg Bjuv Boden Bollebygd Borgholm Borlänge Borås Botkyrka Boxholm Bromölla Bräcke Burlöv Båstad vår 15 vår 15 vår 09 höst 14 vår 13 höst 14 höst 14 höst 13 vår 15 höst 13 höst 13 höst 05 höst 14 vår 14 Dals-Ed Danderyd Degerfors höst 14 vår 15 höst 08 Eda Ekerö Eksjö Emmaboda Enköping Eskilstuna Eslöv vår 15 höst 14 vår 13 höst 12 höst 14 höst 14 höst 14 Fagersta Falkenberg Falköping Falun Finspång Flen Forshaga Färgelanda vår 14 höst 14 höst 14 vår 14 höst 14 höst 14 höst 12 vår 10 Gislaved Gnesta Gotland Grums Grästorp Gullspång Gällivare Gävle Götene höst 14 vår 15 höst 14 vår 15 vår 13 vår 13 vår 15 höst 14 vår 14 Hagfors Hallsberg Hallstahammar Halmstad Hammarö Haninge Haparanda Heby Hedemora Helsingborg Herrljunga Hjo Hofors Huddinge Hudiksvall Hylte Håbo Hällefors Härjedalen Härnösand Härryda Hässleholm Höganäs Högsby Hörby Höör vår 08 höst 12 vår 13 vår 15 höst 13 vår 15 vår 11 höst 14 vår 07 höst 14 vår 09 vår 14 höst 14 vår 15 vår 14 höst 13 vår 15 höst 12 höst 14 höst 14 höst 14 höst 14 höst 14 höst 11 vår 13 höst 14 Jokkmokk Järfälla Jönköping höst 13 vår 15 vår 15 Robertsfors Ronneby Rättvik vår 15 höst 14 höst 13 Kalix Kalmar Karlsborg Karlshamn Karlskoga Karlskrona Karlstad Katrineholm Kil Kinda Klippan Knivsta Kramfors Kristianstad Kristinehamn Krokom Kumla Kungsbacka Kungsör Kungälv Kävlinge Köping vår 15 höst 14 höst 13 vår 14 vår 14 vår 14 vår 15 höst 14 vår 10 höst 13 höst 11 vår 15 höst 12 vår 14 höst 14 vår 12 höst 13 höst 14 vår 15 vår 14 vår 15 höst 14 Laholm Landskrona Lekeberg Leksand Lerum Lessebo Lidköping Lilla Edet Lindesberg Linköping Ljungby Ljusdal Lomma Ludvika Luleå Lund Lycksele Lysekil vår 15 vår 15 vår 14 vår 15 höst 13 vår 15 höst 06 höst 14 höst 14 vår 14 vår 14 höst 14 höst 14 höst 14 höst 14 vår 14 vår 12 höst 14 Sala Salem Sandviken Sigtuna Simrishamn Sjöbo Skara Skellefteå Skinnskatteberg Skurup Skövde Sollefteå Sollentuna Solna Sorsele Sotenäs Staffanstorp Stenungsund Stockholm Storfors Storuman Strängnäs Strömstad Strömsund Sundbyberg Sundsvall Sunne Svalöv Svedala Svenljunga Säffle Säter Sävsjö Söderhamn Söderköping Södertälje Sölvesborg höst 14 höst 14 höst 14 höst 14 höst 07 vår 14 höst 14 höst 14 höst 13 vår 06 vår 15 höst 14 höst 14 höst 14 höst 09 höst 12 vår 15 höst 13 höst 09 vår 11 vår 15 höst 14 vår 14 höst 14 höst 10 höst 14 vår 14 vår 15 vår 15 höst 13 höst 14 vår 14 vår 11 höst 13 höst 13 vår 15 vår 15 Malung-Sälen Malå Mariestad Markaryd Mark Mellerud Mjölby Mora Motala Munkedal Mölndal Mönsterås Mörbylånga vår 15 höst 10 höst 14 höst 13 höst 14 vår 14 höst 13 vår 14 höst 13 höst 13 höst 12 vår 15 vår 12 Nacka Nora Norberg Nordanstig Norrtälje Norsjö Nybro Nykvarn Nyköping Nynäshamn Nässjö höst 14 höst 14 vår 13 höst 13 höst 11 höst 13 vår 15 höst 14 höst 14 vår 15 vår 15 Tanum Tibro Tidaholm Tierp Timrå Tingsryd Tjörn Tomelilla Torsby Torsås Tranemo Tranås Trelleborg Trollhättan Trosa Tyresö Täby Töreboda vår 15 vår 15 höst 13 höst 14 vår 10 höst 13 vår 15 höst 14 höst 11 höst 13 vår 13 vår 14 vår 14 höst 14 vår 15 höst 14 höst 14 vår 06 Uddevalla Ulricehamn Umeå Upplands Väsby Upplands-Bro Uppsala Uppvidinge vår 14 vår 14 vår 15 höst 14 vår 15 höst 12 höst 13 Ockelbo Olofström Orsa Orust Osby Oskarshamn Oxelösund höst 13 vår 15 höst 14 höst 11 vår 14 vår 15 vår 15 Partille Perstorp Piteå vår 15 vår 13 vår 15 Vadstena Vaggeryd Valdemarsvik Vallentuna Vansbro Varberg Vaxholm Vellinge Vilhelmina Vimmerby Vindeln Vingåker Vårgårda Vänersborg Vännäs Värmdö vår 13 vår 14 vår 14 höst 13 vår 14 höst 14 vår 15 höst 14 höst 11 höst 13 höst 14 vår 15 höst 12 vår 14 vår 14 vår 15 Värnamo Västervik Västerås Växjö vår 15 höst 14 höst 14 vår 14 Ystad vår 12 Åmål Ånge Åsele Åtvidaberg vår 12 vår 13 vår 09 höst 14 Älmhult Älvdalen Älvkarleby Älvsbyn Ängelholm vår 13 vår 15 vår 11 höst 09 vår 15 Öckerö Ödeshög Örebro Örkelljunga Örnsköldsvik Östersund Österåker Östhammar Östra Göinge Överkalix Övertorneå vår 14 vår 11 vår 15 vår 15 vår 14 höst 14 vår 15 vår 15 vår 14 vår 13 höst 13 Kommuner som deltagit i undersökningen
© Copyright 2024