Protokoll KF - Växjö kommun
STYRELSEPROTOKOLL Växjö Kommunföretag AB Organisationsnummer 556602-4641 2015-09-18 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.00-15.00 Catharina Winberg (M), Ordförande Maria Carlsson (S) Tobias Adersjö (MP) Martin Edberg (S) Ulf Hedin (M) Rose-Marie Holmqvist (S) Olle Sandahl (KD) Per Schöldberg (C) Tjänstemän Monica Skagne, VD Ove Dahl, Vice VD Carin Mihlzén, Koncerncontroller § 115 Anna-Karin Emanuelsson Koncernekonom § 117-119 Fredrik Pettersson, Sekreterare Övriga Carina Herbertsson, projektchef, Växjöbostäder AB § 115 Per Gustafsson, fastighetskoordinator, kommunledningsförvaltningen § 120 Justering Justerare Maria Carlsson Plats och tid Växjö Kommunföretag AB Justerade paragrafer §§ 113-129 Underskrifter Sekreterare ……………………………………………………… Fredrik Pettersson Ordförande ……………………………………………………… Catharina Winberg 1(23) STYRELSEPROTOKOLL Växjö Kommunföretag AB Organisationsnummer 556602-4641 2015-09-18 Justerare ……………………………………………………… Maria Carlsson 2(23) STYRELSEPROTOKOLL Växjö Kommunföretag AB Organisationsnummer 556602-4641 2015-09-18 Förteckning över styrelsen för Växjö Kommunföretag AB:s ärenden den 18 september 2015 § 113 Dnr 2926-19 Justering av protokoll.............................................................................................. 5 § 114 Dnr 2926-18 Godkännande av dagordning .................................................................................. 6 § 115 Dnr 2015-00049 Godkännande av Växjöbostäder AB:s nyproduktion i kvarteret Pilgrimen på södra stationsområdet ........................................................................ 7 § 116 Dnr 2928-28 Information om efterkalkyl av Rälsbussen/Spåret på Hovshaga Växjöbostäder AB................................................................................................... 8 § 117 Dnr 2015-00031 Delårsbokslut för Växjö Kommunföretag AB och övriga koncernen efter augusti 2015.................................................................................................... 9 § 118 Dnr 2015-00002 Finansiell rapport per 31 augusti 2015 ................................................................. 10 § 119 Dnr 2927-44 Information om senaste upplåningen .................................................................... 11 § 120 Dnr 2015-00037 Godkännande av Vöfab:s investering i matsal och basrum på Östra lugnets skola ......................................................................................................... 12 § 121 Dnr 2928-26 Information om fastigheten Pressaren .................................................................. 13 § 122 Dnr 2015-00043 Remiss från kommunstyrelsen av skrivelse om ändrat sätt för beräkning av energiåtgång vid uppvärmning - Åsa Karlsson Björkmarker (S) .................................................................................................... 14 § 123 Dnr 2015-00044 Remiss från kommunstyrelsen av motion om att förenkla regler för ökat byggande i Växjö kommun - Ola Palmgren (S)............................................ 15 § 124 Dnr 2015-00045 Anmälan av fjärrvärme-och närvärmepriser för 2016 .......................................... 17 § 125 Dnr 2015-00050 Ändring av rutiner för ombildning av hyresrätter till bostadsrätter ...................... 18 § 126 Dnr 2015-00051 Tilldelningsbeslut m.m. gällande upphandling av mäklartjänster ........................ 20 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 3(23) STYRELSEPROTOKOLL Växjö Kommunföretag AB Organisationsnummer 556602-4641 2015-09-18 § 127 Dnr 2015-00023 Redovisning av dotterbolagens protokoll ............................................................. 21 § 128 Dnr 2015-00015 Beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ....................................... 22 § 129 Dnr 2926-30 Övrigt .................................................................................................................... 23 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 4(23) STYRELSEPROTOKOLL Växjö Kommunföretag AB Organisationsnummer 556602-4641 2015-09-18 § 113 Dnr 2926-19 Justering av protokoll Maria Carlsson (S) utses till att justera protokollet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 5(23) STYRELSEPROTOKOLL Växjö Kommunföretag AB Organisationsnummer 556602-4641 2015-09-18 § 114 Dnr 2926-18 Godkännande av dagordning Styrelsens beslut Styrelsen godkänner dagordningen med följande förändring: Ärende 4 Information om efterkalkyl av Rälsbussen/Spåret på Hovshaga Växjöbostäder AB och ärende 10 Remiss från kommunstyrelsen av skrivelse om ändrat sätt för beräkning av energiåtgång vid uppvärmning - Åsa Karlsson Björkmarker (S), utgår från mötet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 6(23) STYRELSEPROTOKOLL Växjö Kommunföretag AB Organisationsnummer 556602-4641 2015-09-18 § 115 Dnr 2015-00049 Godkännande av Växjöbostäder AB:s nyproduktion i kvarteret Pilgrimen på södra stationsområdet Styrelsens beslut 1 . Styrelsen godkänner Växjöbostäder AB:s nybyggnad av 54 bostäder samt lokaler i kv. Pilgrimen på Södra Station till en beräknad slutlig produktionskostnad på totalt 121 786 500 kr samt med en redovisad preliminär inflyttningshyra för bostäderna på 1 810 kr/m2 och år inkl. vatten. 2 . Styrelsen uppdrar till VD att när projektet är färdigställt lämna en redovisning av slutlig produktionskostnad samt fastställda hyresnivåer till styrelsen. Bakgrund Växjöbostäder har sedan 2006 varit delaktiga i projektet Södra station. Markanvisning för hela östra kvarteret tilldelades Växjöbostäder 2013. Skanska och Kärnhem blev därefter våra samarbetspartners för utveckling av kvarteret. I februari/mars 2015 fattades beslut i Växjöbostäders styrelse och VKAB:s styrelse om köp av fastighet samt försäljning av fastigheter till Skanska och Kärnhem. Beslutsunderlag Ordförande har i en skrivelse den 11 september 2015 redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår att styrelsen för Växjö Kommunföretag ska ta ställning till om man ska godkänna Växjöbostäder AB:s nybyggnad av 54 bostäder samt lokaler i kv. Pilgrimen på Södra Station till en beräknad slutlig produktionskostnad på totalt 121 786 500 kr samt med en redovisad preliminär inflyttningshyra för bostäderna på 1 810 kr/m2 och år inkl. vatten. När projektet är färdigställt lämnas en redovisning av slutlig produktionskostnad samt fastställda hyresnivåer till VKAB. Beslutet skickas till Växjöbostäder AB Justerandes sign Utdragsbestyrkande 7(23) STYRELSEPROTOKOLL Växjö Kommunföretag AB Organisationsnummer 556602-4641 2015-09-18 § 116 Dnr 2928-28 Information om efterkalkyl av Rälsbussen/Spåret på Hovshaga - Växjöbostäder AB Ärendet utgår från mötet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 8(23) STYRELSEPROTOKOLL Växjö Kommunföretag AB Organisationsnummer 556602-4641 2015-09-18 § 117 Dnr 2015-00031 Delårsbokslut för Växjö Kommunföretag AB och övriga koncernen efter augusti 2015 Styrelsens beslut 1 . Styrelsen fastställer delårsbokslut för Växjö Kommunföretag AB samt hela VKAB-koncernen efter augusti 2015. 2 . Styrelsen noterar prognosen för helåret 2015. Bakgrund Växjö Kommunföretag och dess dotterbolag ska enligt ägardirektiven från kommunfullmäktige lämna delårsbokslut efter mars och augusti varje år i enlighet med den ekonomiska styrning som fastställts av kommunstyrelsen. Beslutsunderlag VD har lämnat delårsbokslut och prognos för helåret för Växjö Kommunföretag AB samt hela VKAB-koncernen efter 8 månader 2015. Beslutet skickas till Koncernbolagen För kännedom Koncernekonomen Justerandes sign Utdragsbestyrkande 9(23) STYRELSEPROTOKOLL Växjö Kommunföretag AB Organisationsnummer 556602-4641 2015-09-18 § 118 Dnr 2015-00002 Finansiell rapport per 31 augusti 2015 Styrelsens beslut Styrelsen noterat informationen till protokollet. Bakgrund Finanspolicyn för VKAB fastställer att styrelse och VD ska informeras löpande om den finansiella situationen i koncernen. Beslutsunderlag Koncernekonomen har upprättat en rapport inför det aktuella mötet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 10(23) STYRELSEPROTOKOLL Växjö Kommunföretag AB Organisationsnummer 556602-4641 2015-09-18 § 119 Dnr 2927-44 Information om senaste upplåningen Styrelsens beslut Styrelsen noterar informationen till protokollet. Bakgrund Koncernekonomen redogör för ärendet. Inga nya upplåningar har genomförts sen föregående styrelsemöte. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 11(23) STYRELSEPROTOKOLL Växjö Kommunföretag AB Organisationsnummer 556602-4641 2015-09-18 § 120 Dnr 2015-00037 Godkännande av Vöfab:s investering i matsal och basrum på Östra lugnets skola Styrelsens beslut Styrelsen godkänner Vöfab:s investering i Östra lugnets skola på 24 miljoner kronor, med en tillkommande hyra för utbildningsnämnden på 2 065 773 kronor/år, och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för godkännande. Bakgrund Vöfab avser genomföra en tillbyggnad av nytt basrum på Östra lugnets skola samt utöka skolans matsal. Bostadsområdet Östra lugnet i stadsdelen Hovshaga har sedan området planerades till största delen blivit bebyggt med bostäder. Antalet barn i skolåldern överstiger idag den prognos som var aktuell när skolan planerades. Enheten planerades som en F-6 skola i 2 paralleller med ett gränsvärde 350-380 elever. Tillbyggnaden i detta projekt avser att utöka till 3 paralleller med ett gränsvärde om cirka 540-560 elever. Beslutsunderlag Både Vöfab:s styrelse och utbildningsnämnden har godkänt investeringen som baserad på anbud blir 24 miljoner kronor för Vöfab och en tillkommande hyra för utbildningsnämnden på 2 065 773 kronor/år. Planeringen är projektering hösten 2015, för att under vintern/våren utföra tillbyggnaden så att lokalerna kan tas i bruk till höstterminen 2016. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige För kännedom Vöfab Utbildningsnämnden Justerandes sign Utdragsbestyrkande 12(23) STYRELSEPROTOKOLL Växjö Kommunföretag AB Organisationsnummer 556602-4641 2015-09-18 § 121 Dnr 2928-26 Information om fastigheten Pressaren Styrelsens beslut Styrelsen noterar informationen till protokollet. Bakgrund Vice VD informerar om status för saneringen av fastigheten Pressaren. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 13(23) STYRELSEPROTOKOLL Växjö Kommunföretag AB Organisationsnummer 556602-4641 2015-09-18 § 122 Dnr 2015-00043 Remiss från kommunstyrelsen av skrivelse om ändrat sätt för beräkning av energiåtgång vid uppvärmning Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ärendet utgår från mötet Justerandes sign Utdragsbestyrkande 14(23) STYRELSEPROTOKOLL Växjö Kommunföretag AB Organisationsnummer 556602-4641 2015-09-18 § 123 Dnr 2015-00044 Remiss från kommunstyrelsen av motion om att förenkla regler för ökat byggande i Växjö kommun - Ola Palmgren (S) Styrelsens beslut Styrelsen lämnar följande yttrande över remissen: Plan- och bygglagen och dess förordningar samt byggregler på verksnivå beslutas centralt och därmed är utrymmet för landets kommuner till egna tolkningar minimalt. Växjö kommunföretag AB utgår ifrån att byggnadsnämnden i sina ordinarie verksamheter arbetar för möjliga förenklingar i den kommunala processen och är tveksam till om något särskilt uppdrag behövs ges för detta. Bakgrund Ola Palmgren (S) har kommit in med en motion som föreslår regelförenklingar för ökat byggande och föreslår att stadsbyggnadskontoret och planeringskontoret i uppgift att se över eventuella regelförenklingar som Växjö kommun kan göra för att öka byggandet av nya bostäder. Beslutsunderlag Vice VD har i en skrivelse redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår att Bostadsbyggandet i Växjö är inne i en intensiv period med planerade och pågående projekt under 2015-16 i storleksordningen 13-1400 bostäder varav ca 600 hyresrätter beräknas färdigställas under perioden. Växjö Kommunföretag AB via sina bostadsbolag beräknas producera ca 400 av dessa hyresrätter. Som påtalas i skrivelsen så är planberedskapen god i Växjö. Planprocessen styrs av nationella riktlinjer och den förändring som Växjö kommun till viss del styr över är i princip handläggningstiderna och de särkrav som finns beträffande energi och tillgänglighet. Andra sätt att påverka byggtakten är att jobba för en nationell förenkling av nuvarande regelsystem. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 15(23) STYRELSEPROTOKOLL Växjö Kommunföretag AB Organisationsnummer 556602-4641 2015-09-18 Boverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda ytterligare åtgärder som kan undantas från krav på bygglov när det gäller vissa mindre byggnader, anläggningar och tillbyggnader. Förslaget skall hanteras av regeringen och riksdagen innan eventuellt beslut. Alla förslag som kan leda till en effektivare och snabbare byggprocess är välkomna. Yrkanden Maria Carlsson (S) med instämmande av Rose-Marie Holmqvist (S) och Martin Edberg (S): Styrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. Catharina Winberg (M) med instämmande av Ulf Hedin (M), Olle Sandahl (KD) och Tobias Adersjö (MP): Styrelsen lämnar följande yttrande över remissen: Plan- och bygglagen och dess förordningar samt byggregler på verksnivå beslutas centralt och därmed är utrymmet för landets kommuner till egna tolkningar minimalt. Växjö kommunföretag AB utgår ifrån att byggnadsnämnden i sina ordinarie verksamheter arbetar för möjliga förenklingar i den kommunala processen och är tveksam till om något särskilt uppdrag behövs ges för detta. Beslutsordning Ordförande ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att styrelsen beslutar enligt eget yrkande. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande 16(23) STYRELSEPROTOKOLL Växjö Kommunföretag AB Organisationsnummer 556602-4641 2015-09-18 § 124 Dnr 2015-00045 Anmälan av fjärrvärme-och närvärmepriser för 2016 Styrelsens beslut Styrelsen noterar anmälan från Växjö Energi AB om nya fjärrvärme- och närvärmepriser för 2016 och översänder ärendet till kommunfullmäktige. Bakgrund Växjö Energi AB har i § 10 2015-06-02 beslutat om nya fjärrvärme- och närvärmepriser för 2016, samt översänt de nya priserna för kännedom till Växjö Kommunföretag AB. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige För kännedom Veab Justerandes sign Utdragsbestyrkande 17(23) STYRELSEPROTOKOLL Växjö Kommunföretag AB Organisationsnummer 556602-4641 2015-09-18 § 125 Dnr 2015-00050 Ändring av rutiner för ombildning av hyresrätter till bostadsrätter Styrelsens beslut 1 . Styrelsen beslutar att för att ta fram ett förslag till försäljningspris i samband med ombildning från hyresrätt till bostadsrätt krävs det en skriftlig anmälan som visar att minst 2/3 av hyresgästerna är intresserade av en ombildning. 2 . Beslutet ska gälla för alla nya intresseanmälningar. Bakgrund I budget för 2012 har kommunfullmäktige uttalat dels att Hyresbostäder AB ska pröva att sälja delar av sina familjebostäder dels att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera samtliga sina hyresgäster om möjligheten att ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter. Eventuell försäljning och ombildning ska ske på marknadsmässiga villkor. Med anledning av kommunfullmäktiges beslut tog Växjö Kommunföretag AB fram rutiner för fastighetsförsäljningar och ombildningar till bostadsrätter där man bl.a. beslutade om att minst 2/3 av hyresgästerna skulle vara intresserade innan det togs fram ett förslag till försäljningspris. Dessa principer ändrades i samband med Växjö kommunföretag AB:s styrelsemöte 2013-11-13 till att minst 50 % av hyresgästerna skulle vara intresserade innan det tas fram ett förslag till försäljningspris. Beslutsunderlag Ordförande Catharina Winberg har väckt förslag om att ändra principerna när ett förslag till försäljningspris ska lämnas och återgå till tidigare principer där det krävs ett skriftligt intresse från 2/3 av hyresgästerna innan ett försäljningspris lämnas. Anledningen till denna förändring är att med endast ett intresse av 50 % i inledningsskedet så leder det till långa processer och mycket arbete innan den slutliga lösningen är på plats och ibland till att hela processen får avbrytas. Det nya förslaget innebär att det blir effektivare och snabbare att nå fram till ett eventuellt avslut för alla parter. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 18(23) STYRELSEPROTOKOLL Växjö Kommunföretag AB Organisationsnummer 556602-4641 2015-09-18 Beslutet skickas till För åtgärd Växjöbostäder AB Vidingehem AB För kännedom Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande 19(23) STYRELSEPROTOKOLL Växjö Kommunföretag AB Organisationsnummer 556602-4641 2015-09-18 § 126 Dnr 2015-00051 Tilldelningsbeslut m.m. gällande upphandling av mäklartjänster Styrelsens beslut 1 . Styrelsen uppdrar till VD att besluta om tilldelning i upphandling av fastighetsmäklartjänster (upphandling U-15-23), samt teckna avtal om tjänsten. 2 . Paragrafen justeras omedelbart. Bakgrund Växjö Kommunföretag AB ska upphandla fastighetsmäklartjänster. VD redogör för upphandlingen. Följande obligatoriska krav har ställts gällande referensuppdrag: Då detta är en upphandling som kan avse en omfattande mängd bostäder är det av vika att anbudsgivarna har stor erfarenhet av stora transaktioner och kan bistå kunden med strategiska upplägg. För att få lämna anbud måste därför anbudsgivare ange minst två referenser där de för kunds räkning har genomfört transaktioner omfattande minst 600 bostäder/lägenheter, varvid minst 400 bostäder/lägenheter ska ha överlåtits i samma transaktion. Uppgifterna skall innehålla namn och telefonnummer till kontaktperson hos kunden. Referenspersonerna skall kunna styrka att anbudsgivaren har den kompetens, erfarenhet och kunnande som krävs för att fullgöra uppdraget samt att uppdraget har fullgjorts på ett tillfredsställande sätt. Beslutet skickas till VD Justerandes sign Utdragsbestyrkande 20(23) STYRELSEPROTOKOLL Växjö Kommunföretag AB Organisationsnummer 556602-4641 2015-09-18 § 127 Dnr 2015-00023 Redovisning av dotterbolagens protokoll Styrelsens beslut Styrelsen godkänner redovisningen. Bakgrund Dotterbolagens senaste styrelseprotokoll redovisas för styrelsen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 21(23) STYRELSEPROTOKOLL Växjö Kommunföretag AB Organisationsnummer 556602-4641 2015-09-18 § 128 Dnr 2015-00015 Beslut från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Styrelsens beslut Styrelsen noterar informationen till protokollet. Bakgrund Sekreteraren har sammanställt inkomna beslut från kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 22(23) STYRELSEPROTOKOLL Växjö Kommunföretag AB Organisationsnummer 556602-4641 2015-09-18 § 129 Dnr 2926-30 Övrigt Per Schöldberg (C) informerar från Business Region Stockholms bostadsmässa 2015. Ove Dahl meddelar en ny rutin som innebär att koncernbolagen ska lämna en rapport över aktuella och viktiga händelser inför varje styrelsemöte i Växjö Kommunföretag AB. Catharina Winberg (M) informerar om att presidiet haft ett möte med representanter från näringslivet om Wexnet AB. Monica Skagne informerar om personalförändringar i företaget. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 23(23)
© Copyright 2024