Anvisningar för process för verksamhetsplanering och budget
J IÖ<;,"]KOLAN i SKÖVDI-. Rektor BESLUT 2015-01-07 Dnr HS 2014/807 Anvisningar för process för verksamhetsplanering och budget H ä r m e d fastställs Anvisningar för process för verksamhetsplanering och budget. Anvisningarna gäller f r å n och med den 1 januari 2015 och ersätter tidigare beslut om "Process för verksamhetsplanering och budget" f r å n den 8 april 2014 (dnr HS 2014/232). Information enligt § 19 M B L har ägt r u m . Beslut i detta ä r e n d e fattas v i d rektors beslutsmöte den 7 januari 2015 efter föredragning av planeringschef Carina Andersson och verksamhetscontroller Inga-Lena Flöjt. Sigbritt Karlsson Kopia t i l l Rektorsfunktionen Fakultetsnämnden Prefekter Avdelningschefer v i d institution Förvaltningens chefer Rektors kansli SACO-S OFR-S Studentkåren nc"x;sKöi A N i r.Kövi »• Rektor ANVISNINGAR 2015-01-07 Dnr HS 2014/807 Process för verksamhetsplanering och budget Högskolans process f ö r verksamhetsplanering och budget är en viktig del i det systematiska kvalitets arbetet och bildar grunden f ö r en väl fungerande verksamhet. En transparent och tydlig struktur f ö r planering, som bygger p å regelbundna diskussioner i rektors strategiska råd, förvaltningsrådet samt i institutionernas ledningsgrupper skapar f ö r u t s ä t t n i n g a r f ö r delaktighet i ansvarstagande f ö r arbetet med att realisera utvecklingsplanens m å l . Syftet med denna processplan är att ge en översiktlig b i l d av årscykeln f ö r verksamhetsplanering och budgetarbete. Den ska också ge en b i l d av ansvarsfördelningen f ö r de olika aktiviteterna som ingår i processen. Som komplement t i l l processplanen ska f ö r varje v e r k s a m h e t s å r en datumsatt tidsplan fastställas i slutet av februari. Ansvar f ö r tidsplanen har planeringschefen (verksamhetsplan) i samverkan med ekonomichefen (budget). Planeringschefen, högskoledirektören och ekonomichefen har tillsammans ansvar f ö r att f o r t l ö p a n d e informera facldiga f ö r e t r ä d a r e om innevarande års verksamhetsplanering och budgetarbetet v i d ordinarie MBL-möten. Datum Februari B ö r j a n av mars S l u l c l av mars April April B ö r j a n av maj B ö r j a n av maj Aktivitet Uppföljning/analys av föregående års VP* Verksamhetsplanering för kommande v e r k s a m h e t s å r startar R e k t o r s strategiska r å d : * * Förutsättningar f ö r verksamhetsplanering kommande år diskuteras i förhållande t i l l prioriteringar i utvecklingsplanen Ledningsmöte:*** Diskussion om inriktning f ö r kommande v e r k s a m h e t s å r relaterat t i l l utvecklingsplanen Beslut om utbud av utbildningsprogram för kommande VT Rektors prioriteringar inför kommande v e r k s a m h e t s å r l ä m n a s i f o r m av uppdrag t i l l prefekter, dekan och högskoledirektör Definitiv kursbudget f ö r kommande års V T samt preliminär kursbudget f ö r kon 1111 a 11 de års H T l ä m n a s t i l l avdelningen f ö r uLbildnings- och s t u d e n t s t ö d (US) orh ekonomiavdelningen Ansvar Verksamhetscontroller Rektors ledningsgrupp Rektor med sLöd axhögskoledirektör Rektor med stöd av högskoledirektör Rektor Rektor Prefekter med s t ö d av avdelningschefer p å institution *) År 2015 börjar Högskolan använda VP som sträcker sig över tidsperioden 2015-2016. Därefter arbetar Högskolan med VP i treårs intervall, på så vis kommer Högskolan att komma i fas med Utvecklingsplanen. **) I rektors strategiska råd ingår: rektor, prorektor, högskoledirektör, dekan, prodekan, vicerektor för internationalisering, samtliga prefekter samt studentrepresentanter. ***) I ledningsmötet deltar: rektor, prorektor, högskoledirektör, dekan, prodekan, vicerektor för internationalisering, samtliga prefekter och avdelningschefer vid institution, förvaltningschefer samt studentrepresentanter. 2 HÖGSKOLAN I SKÖVDE M i t t e n av Preliminär tilldelning f ö r utbildning p å juni grund/avancerad nivå och f ö r forskarutbildning/forskning f ö r kommande v e r k s a m h e t s å r l ä m n a s t i l l institutionerna Slutet av Uppföljning/analys av VP - Halvår i juni början i av j u l i September Beslut om utbud av utbildningsprogram f ö r nästkommande HT M i t t e n av Institutionernas kostnads- och intäktsbudget september klar Slutet av Budget för institutioner, f a k u l t e t s n ä m n d och september högskoleförvaltningen Mar S l u l c l av oktober B ö r j a n av november Slutet av november Slutet av november Slutet av i november M i t t e n av december Slutet av i december R e k t o r s strategiska räd:* Förslag till definitiv budgel. för kommande är Förslag Lill VP* för aktuella är Förslag till revidering av utvecklingsplanen inför kommande är Definitiv kursplanering f ö r kommande års H T l ä m n a s t i l l US och ekonomiavdelningen :: Budgetdokument f ö r Högskolan färdigställs Slutversion av VP* f ö r aktuella år l ä m n a s t i l l rektor Information enligt § H) M B L l ä m n a s om budget Styrelsebeslut om budget f ö r kommande verksamhetsår Rektor fastställer VP* Ekonomichef Verksamhctscontroller Rektor Prefekter med stöd av ekonomiavdelningen Prefekter, dekan och högskoledirektör med stöd av ekonomichef Prefekter, dekan, högskoledirektör, ekonomichef Prefekter med stöd av avdelningschef p å institution Ekonomichef Prefekter, dekan, högskoledir ek ti i r Högskoledirektör tillsammans ined ekonomichef Styrelsen Rektor, dekan, högskoledirektör Ikraftträdande Dessa anvisningar är fastställda v i d rektors b e s l u t s m ö t e den 7 januari 2015 och ersätter tidigare beslut om "Process för verksamhetsplanering och budget" f r å n den 8 april 2014 (dnr HS2014/232). Anvisningarna gäller f r å n och med den 1 januari 2015. *) År 2015 börjar Högskolan använda VP som sträcker sig över tidsperioden 2015 - 2016. Därefter arbetar Högskolan med VP i treårs intervall, på så vis kommer Högskolan att komma i fas med Utvecklingsplanen. **) I rektors strategiska råd ingår: rektor, prorektor, högskoledirektör, dekan, prodekan, vicerektor för internationalisering, samtliga prefekter samt studentrepresentanter. ***) I ledningsmötet deltar: rektor, prorektor, högskoledirektör, dekan, prodekan, vicerektor för internationalisering, samtliga prefekter och avdelningschefer vid institution, förvaltningschefer samt studentrepresentanter.
© Copyright 2024