Anvisningar för process för verksamhetsplanering och budget

J IÖ<;,"]KOLAN
i SKÖVDI-.
Rektor
BESLUT
2015-01-07
Dnr HS 2014/807
Anvisningar för process för verksamhetsplanering och budget
H ä r m e d fastställs Anvisningar för process för verksamhetsplanering
och budget.
Anvisningarna gäller f r å n och med den 1 januari 2015 och ersätter tidigare beslut om
"Process för verksamhetsplanering och budget" f r å n den 8 april 2014 (dnr HS 2014/232).
Information enligt § 19 M B L har ägt r u m .
Beslut i detta ä r e n d e fattas v i d rektors beslutsmöte den 7 januari 2015 efter föredragning av
planeringschef Carina Andersson och verksamhetscontroller Inga-Lena Flöjt.
Sigbritt Karlsson
Kopia t i l l
Rektorsfunktionen
Fakultetsnämnden
Prefekter
Avdelningschefer v i d institution
Förvaltningens chefer
Rektors kansli
SACO-S
OFR-S
Studentkåren
nc"x;sKöi A N
i r.Kövi »•
Rektor
ANVISNINGAR
2015-01-07
Dnr HS 2014/807
Process för verksamhetsplanering och budget
Högskolans process f ö r verksamhetsplanering och budget är en viktig del i det systematiska
kvalitets arbetet och bildar grunden f ö r en väl fungerande verksamhet.
En transparent och tydlig struktur f ö r planering, som bygger p å regelbundna diskussioner i
rektors strategiska råd, förvaltningsrådet samt i institutionernas ledningsgrupper skapar
f ö r u t s ä t t n i n g a r f ö r delaktighet i ansvarstagande f ö r arbetet med att realisera
utvecklingsplanens m å l .
Syftet med denna processplan är att ge en översiktlig b i l d av årscykeln f ö r
verksamhetsplanering och budgetarbete. Den ska också ge en b i l d av ansvarsfördelningen f ö r
de olika aktiviteterna som ingår i processen. Som komplement t i l l processplanen ska f ö r varje
v e r k s a m h e t s å r en datumsatt tidsplan fastställas i slutet av februari. Ansvar f ö r tidsplanen har
planeringschefen (verksamhetsplan) i samverkan med ekonomichefen (budget).
Planeringschefen, högskoledirektören och ekonomichefen har tillsammans ansvar f ö r att
f o r t l ö p a n d e informera facldiga f ö r e t r ä d a r e om innevarande års verksamhetsplanering och
budgetarbetet v i d ordinarie MBL-möten.
Datum
Februari
B ö r j a n av
mars
S l u l c l av
mars
April
April
B ö r j a n av
maj
B ö r j a n av
maj
Aktivitet
Uppföljning/analys av föregående års VP*
Verksamhetsplanering för kommande
v e r k s a m h e t s å r startar
R e k t o r s strategiska r å d : * *
Förutsättningar f ö r verksamhetsplanering
kommande år diskuteras i förhållande t i l l
prioriteringar i utvecklingsplanen
Ledningsmöte:***
Diskussion om inriktning f ö r kommande
v e r k s a m h e t s å r relaterat t i l l utvecklingsplanen
Beslut om utbud av utbildningsprogram för
kommande VT
Rektors prioriteringar inför kommande
v e r k s a m h e t s å r l ä m n a s i f o r m av uppdrag t i l l
prefekter, dekan och högskoledirektör
Definitiv kursbudget f ö r kommande års V T
samt preliminär kursbudget f ö r kon 1111 a 11 de
års H T l ä m n a s t i l l avdelningen f ö r
uLbildnings- och s t u d e n t s t ö d (US) orh
ekonomiavdelningen
Ansvar
Verksamhetscontroller
Rektors ledningsgrupp
Rektor med sLöd axhögskoledirektör
Rektor med stöd av
högskoledirektör
Rektor
Rektor
Prefekter med s t ö d av
avdelningschefer p å
institution
*) År 2015 börjar Högskolan använda VP som sträcker sig över tidsperioden 2015-2016. Därefter arbetar Högskolan med VP i
treårs intervall, på så vis kommer Högskolan att komma i fas med Utvecklingsplanen.
**) I rektors strategiska råd ingår: rektor, prorektor, högskoledirektör, dekan, prodekan, vicerektor för internationalisering,
samtliga prefekter samt studentrepresentanter.
***) I ledningsmötet deltar: rektor, prorektor, högskoledirektör, dekan, prodekan, vicerektor för internationalisering, samtliga
prefekter och avdelningschefer vid institution, förvaltningschefer samt studentrepresentanter.
2
HÖGSKOLAN
I SKÖVDE
M i t t e n av
Preliminär tilldelning f ö r utbildning p å
juni
grund/avancerad nivå och f ö r
forskarutbildning/forskning f ö r kommande
v e r k s a m h e t s å r l ä m n a s t i l l institutionerna
Slutet av
Uppföljning/analys av VP - Halvår
i juni början
i av j u l i
September
Beslut om utbud av utbildningsprogram f ö r
nästkommande HT
M i t t e n av
Institutionernas kostnads- och intäktsbudget
september
klar
Slutet av
Budget för institutioner, f a k u l t e t s n ä m n d och
september
högskoleförvaltningen Mar
S l u l c l av
oktober
B ö r j a n av
november
Slutet av
november
Slutet av
november
Slutet av
i november
M i t t e n av
december
Slutet av
i december
R e k t o r s strategiska räd:*
Förslag till definitiv budgel. för kommande är
Förslag Lill VP* för aktuella är
Förslag till revidering av utvecklingsplanen
inför kommande är
Definitiv kursplanering f ö r kommande års H T
l ä m n a s t i l l US och ekonomiavdelningen
::
Budgetdokument f ö r Högskolan färdigställs
Slutversion av VP* f ö r aktuella år l ä m n a s t i l l
rektor
Information enligt § H) M B L l ä m n a s om
budget
Styrelsebeslut om budget f ö r kommande
verksamhetsår
Rektor fastställer VP*
Ekonomichef
Verksamhctscontroller
Rektor
Prefekter med stöd av
ekonomiavdelningen
Prefekter, dekan och
högskoledirektör med stöd
av ekonomichef
Prefekter, dekan,
högskoledirektör,
ekonomichef
Prefekter med stöd av
avdelningschef p å
institution
Ekonomichef
Prefekter, dekan,
högskoledir ek ti i r
Högskoledirektör
tillsammans ined
ekonomichef
Styrelsen
Rektor, dekan,
högskoledirektör
Ikraftträdande
Dessa anvisningar är fastställda v i d rektors b e s l u t s m ö t e den 7 januari 2015 och ersätter
tidigare beslut om "Process för verksamhetsplanering och budget" f r å n den 8 april 2014 (dnr
HS2014/232). Anvisningarna gäller f r å n och med den 1 januari 2015.
*) År 2015 börjar Högskolan använda VP som sträcker sig över tidsperioden 2015 - 2016. Därefter arbetar Högskolan med VP i
treårs intervall, på så vis kommer Högskolan att komma i fas med Utvecklingsplanen.
**) I rektors strategiska råd ingår: rektor, prorektor, högskoledirektör, dekan, prodekan, vicerektor för internationalisering,
samtliga prefekter samt studentrepresentanter.
***) I ledningsmötet deltar: rektor, prorektor, högskoledirektör, dekan, prodekan, vicerektor för internationalisering, samtliga
prefekter och avdelningschefer vid institution, förvaltningschefer samt studentrepresentanter.