2015 Delårsrapport 1, jan-apr
Dnr 2015-057 Ekonomiavdelningen 2015-05-20 DELÅRSRAPPORT 2015-04-30 HÖRBY KOMMUN Hörby kommun 242 80 Hörby| Besöksadress: Ringsjövägen 4| Tel: 0415-37 80 00| Fax: 0415-134 77 [email protected] | www.horby.se Innehåll Förvaltningsberättelse Periodens händelser ..................................................................................................................... 3 Ekonomisk analys......................................................................................................................... 3 Finansiella rapporter................................................................................................................. 6 Övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning ...................................... 10 Styrelse och nämnder Kommunstyrelsen ...................................................................................................................... 14 Kommunledningsförvaltningen ....................................................................................... 14 IT-avdelningen.................................................................................................................... 17 Revisionen ................................................................................................................................... 18 Mittskånevatten Hörby .............................................................................................................. 19 Byggnadsnämnden ..................................................................................................................... 21 Barn- och utbildningsnämnden ................................................................................................ 24 Kultur- och fritidsnämnden ...................................................................................................... 28 Socialnämnden ............................................................................................................................ 31 Tekniska nämnden ..................................................................................................................... 37 Miljönämnden ............................................................................................................................. 41 Koncernbolagen Hörbybostäder AB ..................................................................................................................... 44 Hörby Kommuns Industrifastighetsbolag .............................................................................. 44 2 Förvaltningsberattelse Periodens händelser Befolkning Den 30 april hade Hörby kommun 14 955 invånare, vilket är en ökning sedan årsskiftet med 28 personer. Översiktsplanering Kommunstyrelsen har beslutat överföra 500 tkr till byggnadsnämnden för finansiering av det fortsatta arbetet med Översiktplanen. Planen förväntas bli klar för fastställande under 2015. Bostäder och planering Byggnadsnämnden har i uppdrag att ta fram detaljplaner för förskolan Skogsgläntan och Allaktivitetshus, båda i Ludvigsborg. Svenskt Näringslivsranking 2015 års rakning presenteras i september. Ekonomisk analys Periodens resultat Periodens resultat uppgår till 11,2 mkr, vilket är 3,3 mkr bättre än budget. Avvikelser 150430 Kommunstyrelsen IT-avdelningen MittskåneVatten Hörby Byggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Socialnämnden Teknisk nämnd Central finansiering Internränta Skatteintäkter Finansnetto Summa avvikelse Belopp, mkr 0,6 0,7 -0,1 0,6 -0,8 0,6 -6,0 2,7 8,6 -1,4 -1,8 -0,3 3,3 Helårsprognos Kommunens prognos för 2015 bedöms till ett underskott med 10,5 mkr, vilket är 30,7 mkr lägre än budget. Avvikelser i helårsprognosen Belopp, mkr Kommunstyrelsen IT-avdelningen Mittskåne Vatten Hörby Byggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Socialnämnden Teknisk nämnd Internränta Skatteintäkter Finansnetto Summa avvikelse 0,5 0,7 -0,4 -0,9 -2,9 -0,1 -19,5 -2,3 -2,0 -4,3 0,4 -30,7 Balanskravsavstämning Enligt balanskravet ska kommunens intäkter överstiga kostnaderna för att säkerställa god ekonomisk hushållning. Justerat resultat för perioden är ett balanskravsöverskott med 11,2 mkr. Helårsprognosen bedöms till ett underskott med 10,5 mkr, vilket medför en prognos om ett negativt balanskravsunderskott för 2015. Ett eventuellt underskott ska enligt balanskravet återställas inom de kommande tre budgetåren. Balanskravsavstämning Ingående resultat att återställa Årets resultat enligt resultaträkning - Avgår realisationsvinst Justerat resultat Utfall 150430 0,0 mkr 11,2 mkr Helårsprognos 2015 0,0 mkr -0,5 mkr 0,0 mkr 11,2 mkr 0,0 mkr -0,5 mkr 3 God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv Kommunens mål är att årets resultat minst ska uppgå till 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. I budget 2015 har kommunfullmäktige fastställt ett budgeterat resultat till 20 417 tkr vilket motsvarar 2,8 %. Kommunfullmäktige har avsatt 3 000 tkr till socialnämnden som kompensation för intäktsbortfall p.g.a. maxtaxa, samt 950 tkr för effekten av nytt arvodesreglemente. I helårsprognosen beräknas verksamhetskostnaderna inkl. finansnettot att överstiga skatteintäkterna vilket medför att det budgeterade målet inte kommer att uppnås. De nämnder som redovisar underskott har i uppdrag att ta fram åtgärdsplaner för att nå ett resultat i enlighet med budget. Finansiell analys Likviditet och upplåning Likvida medel har ökat och uppgick till 66,4 mkr.(63,1 mkr) den 30 april. Låneskulden är 195,0 mkr (195,0 mkr) och är oförändrad sedan årsskiftet. Värdedepå (pensionsavsättning) Pensionsavsättningen består av aktier, räntebärande placeringar och likvida medel. Värdedepån uppgick till 29,9 mkr den 30 april. (aktier beräknade till anskaffningsvärdet). Skatteintäkter och statsbidrag SKL:s skatteprognos i april 2015 beräknar årets skatteintäkter och statsbidrag till 4,3 mkr lägre än budgeterat för 2015. Kommunalskatten, regleringsavgiften och kostnadsutjämningen blir 5,6 mkr lägre, medan inkomstutjämning och kostnadsutjämning LSS beräknas bli 1,7 mkr mer än budget. Investeringar Årets investeringsbudget uppgår till 88,4 mkr, varav 11,7 mkr har överförts från 2014 för ej färdigställda investeringsprojekt. Utfallet uppgår till 6,4 mkr per den 30 april. Ingångsättningstillstånd har beviljats för följande nya investeringsprojekt: Nämnd SN BUN KS – Unikom SN BUN VA/GISnämnden - Mittskåne Vatten Hörby TN - fastighetsavd TN - räddningstjänsten TN - räddningstjänsten VA/GISnämnden - Mittskåne Vatten Hörby Summa Investeringsprojekt Datoriserat tidsplaneringssystem – Time Care planering Ombyggnation av kontorslokaler Inköp av ITutrustning Inköp av inventarier inom boende, VOMS Investeringar på skolor och förskolor Ledningsförnyelse Idrottsgatan/Parkgatan och komplettering utbyggnad lednignsnät VA Råby Ombyggnad av lekplats Junibackens förskola Inköp av räddningsmaterial Beslut KS au §9 Belopp § 30 100 tkr § 31 3 000 tkr § 54 600 tkr 400 tkr § 111 1 885 tkr § 112 600 tkr § 113 500 tkr § 132 600 tkr Arbetsmiljöåtgärder § 133 250 tkr Överbyggnad högreservoaren § 166 100 tkr 8 035 tkr Finansnetto Kommunens finansnetto är 0,3 mkr lägre än budget den 30 april, det beror att utdelning på aktier och andelar sker efter april månad. Helårsprognosen bedöms till ett mindre överskott med 0,4 mkr. 4 Finansiella rappörter RESULTATRÄKNING tkr Bokslut Budget Utfall Avvikelse 2014 2015-04-30 2015-04-30 Verksamhetens intäkter 173 623 Jämförelsestörande intäkter Verksamhetens kostnader -828 296 Avskrivningar -41 933 Verksamhetens nettokostnader -696 605 Skatteintäkter 529 411 Generella statsbidrag 172 485 Finansiella intäkter 4 348 Finansiella kostnader -5 795 Resultat före extraordinära poster 3 844 Extraordinära intäkter 0 Extraordinära kostnader -132 Årets resultat 3 712 DRIFTSREDOVISNING tkr Kommunstyrelse IT-avdelningen Revisionen MittSkåne vatten Hörby Byggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Socialnämnden Teknisk nämnd Miljönämnden Central finansiering Driftskostnader, netto Internränta Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Finansnetto Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat 56 667 0 -279 717 -14 833 -237 883 185 871 60 498 1 380 -2 028 7 838 0 0 7 838 56 164 0 -274 483 -14 061 -232 380 184 398 60 156 783 -1 780 11 176 0 0 11 176 -503 0 5 234 772 5 503 -1 474 -342 -597 247 3 338 0 0 3 338 Bokslut Budget Utfall Avvikelse 2014 2015-04-30 2015-04-30 -36 927 1 663 -775 2 288 -3 726 -317 234 -28 661 -276 626 -37 774 -2 982 -11 321 -712 074 15 469 -696 605 701 896 -1 447 3 844 -14 067 0 -330 0 -1 886 -107 261 -10 113 -83 702 -13 713 -923 -11 555 -243 550 5 667 -237 883 246 369 -648 7 838 -132 3 712 7 838 -13 510 707 -312 -127 -1 264 -108 049 -9 532 -89 687 -11 047 -949 -2 924 -236 693 4 313 -232 380 244 553 -997 11 176 0 0 11 176 557 707 18 -127 622 -788 581 -5 985 2 666 -26 8 632 6 857 -1 354 5 503 -1 816 -349 3 338 0 0 3 338 Budget 2015 Prognos Avvikelse 2015 170 000 170 000 0 0 -842 468 -869 265 -44 500 -44 500 -716 968 -743 765 557 614 554 386 181 494 180 457 4 140 3 850 -6 083 -5 383 20 197 -10 455 0 0 0 0 20 197 -10 455 Budget 2015 -41 562 0 -990 0 -5 683 -322 244 -30 405 -255 207 -39 968 -3 340 -34 569 -733 968 17 000 -716 968 739 108 -1 943 20 197 0 0 20 197 0 0 -26 797 0 -26 797 -3 228 -1 037 -290 700 -30 652 0 0 -30 652 Prognos Avvikelse 2015 -41 013 694 -990 -400 -6 573 -325 094 -30 509 -274 697 -42 274 -3 340 -34 569 -758 765 15 000 -743 765 734 843 -1 533 -10 455 0 0 -10 455 549 694 0 -400 -890 -2 850 -104 -19 490 -2 306 0 0 -24 797 -2 000 -26 797 -4 265 410 -30 652 0 0 -30 652 5 FINANSIERING tkr Skatteintäkter och statsbidrag Allmän kommunalskatt Skatteavräkning Strukturbidrag Inkomstutjämning Regleringsbidrag/avgift Kostnadsutjämning Kostnadsutjämning LSS Kommunal fastighetsavgift Totala skatteintäkter Bokslut Budget Utfall Avvikelse 2014 2015-04-30 2015-04-30 Budget 2015 Prognos Avvikelse 2015 530 937 -1 525 1 552 3 462 154 029 -2 626 -11 831 27 899 701 896 185 463 408 517 51 612 452 2 716 -4 417 9 618 246 369 184 397 0 517 52 128 -193 2 497 -4 380 9 585 244 553 -1 066 -408 0 516 -645 -218 37 -33 -1 816 556 390 1 224 1 552 154 835 1 356 8 147 -13 251 28 855 739 108 553 192 1 194 1 552 156 384 -578 7 492 -13 149 28 756 734 843 -3 198 -30 0 1 549 -1 934 -655 102 -99 -4 265 Finansiella intäkter Utdelning aktier, andelar Ränta på utlåning Ränta på medelsplaceringar Övriga ränteintäkter Borgensavgifter Övriga finansiella intäkter Summa finansiella intäkter 2 680 59 525 1 022 60 3 4 348 823 23 167 33 333 0 1 380 338 12 88 19 328 0 783 -486 -12 -79 -15 -6 0 -597 2 470 70 500 100 1 000 0 4 140 2 470 -50 350 80 1 000 0 3 850 0 -120 -150 -20 0 0 -290 Finansiella kostnader Ränta på lån Ränta på pensionsskuld Övriga finansiella kostnader Summa finansiella kostnader -5 550 -86 -159 -5 795 -1 950 -28 -50 -2 028 -1 719 0 -61 -1 780 231 28 -11 247 -5 850 -83 -150 -6 083 -5 150 -83 -150 -5 383 700 0 0 700 Finansnetto -1 447 -648 -997 -349 -1 943 -1 533 410 700 449 245 722 243 556 -2 165 737 165 733 310 -3 855 TOTALT 6 KASSAFLÖDESANALYS tkr Bokslut Budget Utfall Avvikelse 2014 2015-04-30 2015-04-30 Årets verksamhet - Verksamhetens nettokostnad -696 605 -237 883 - Skattenetto 701 896 246 369 - Finansnetto -1 447 -648 - Avgår avskrivningar som belastat resultatet41 933 14 833 - Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 518 0 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 46 295 22 672 Förändring, fordringar och skulder - Förändring av exploateringsmark (minskning+/ökning-) 748 -1 333 - Förändring av fordringar (minskning+/ökning-) -4 192 0 - Förändring av skulder (minskning-/ökning+) 13 727 0 Medel från den löpande verksamheten 56 577 21 338 Budget 2015 Prognos Avvikelse 2015 -232 380 244 553 -997 14 061 0 5 503 -1 816 -349 -772 0 -716 968 739 108 -1 943 44 500 0 -743 765 734 843 -1 533 44 500 26 797 4 265 -410 0 0 25 238 2 566 64 697 34 045 30 652 0 7 317 -31 050 1 505 1 333 7 317 -31 050 -19 833 -4 000 0 0 60 697 -4 000 0 0 30 045 0 0 0 30 652 -24 217 0 -24 217 -6 402 0 -6 402 17 814 0 17 814 -72 650 0 -72 650 -72 650 0 -72 650 0 0 0 Finansieringsverksamhet - Förändring av långfristiga fordringar (minskning+/ökning-) 0 - Förändring av låneskulder 0 - Inköp finansiella tillgångar -5 981 -2 000 - Försäljning av tillgångar 2 412 0 - Fasträntekonto för pensioner -12 000 0 - Förändring avsatta medel depåkonto aktier9 469 0 - Extraordinära kostnader -132 0 Medel från finansieringsverksamheten -6 232 -2 000 0 0 -1 382 0 12 000 -11 003 0 -385 0 0 618 0 12 000 -11 003 0 1 615 0 0 -6 000 0 0 0 0 -6 000 0 0 -6 000 0 0 0 0 -6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 282 66 414 -404 -17 953 18 708 -48 605 23 091 30 652 Investeringsverksamheten - Investeringsutgifter - Investeringsinkomster Medel från investeringsverksamheten Förändring av likvida medel LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT -48 645 5 475 -43 170 7 175 71 696 -4 878 4 287 7 BALANSRÄKNING tkr Bokslut Budget Utfall Avvikelse 2014 2015-04-30 2015-04-30 Budget 2015 TILLGÅNGAR 788 561 766 962 768 687 1 725 766 962 Anläggningstillgångar 656 419 712 666 649 145 -63 521 712 666 * Förvärvade immateriella tillgångar 739 717 591 -126 717 * Mark, byggnader och tekniska anläggningar 473 261 527 326 468 317 -59 009 527 326 65 721 63 233 63 154 -79 63 233 * Finansiella tillgångar 116 699 121 390 117 083 -4 307 121 390 Omsättningstillgångar 132 142 54 296 119 542 65 246 54 296 7 300 12 048 7 300 -4 748 12 048 * Kortfristiga fordringar, mm 53 145 23 320 45 828 22 508 23 320 * Likvida medel 71 696 18 928 66 414 47 486 18 928 och SKULDER 788 561 766 962 768 687 1 725 766 962 Eget kapital 429 208 442 294 440 384 -1 910 442 294 därav årets resultat 3 712 20 417 11 176 -9 241 20 417 därav resultatutjämningsreserv (RUR) 4 574 0 4 574 4 574 0 Avsättningar 5 939 5 472 5 939 467 5 472 Personalens pensioner 5 939 5 472 5 939 467 5 472 Långfristiga skulder 221 928 215 146 221 380 6 234 215 146 Långfristiga lån 195 000 195 000 195 000 0 195 000 26 928 20 146 26 380 6 234 20 146 131 486 104 050 100 985 -3 065 104 050 * Maskiner och inventarier * Exploateringsfastigheter EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR Skulder Övr långfristiga skulder Kortfristiga skulder Semesterlöneskuld 26 826 26 304 26 826 522 26 304 104 661 77 746 74 159 -3 587 77 746 Borgensåtagande 394 509 407 259 407 259 0 407 259 Pensionsförpliktelser 278 557 278 200 288 617 10 417 278 200 3 000 3 000 3 000 0 3 000 88 38 75 38 38 Övr. kortfristiga skulder Panter och ansvarsförbindelser Mellanskånes Renhållnings AB, deponering Hörby Idrottsarena AB 8 Investeringar tkr Kommunstyrelsen IT-avdelningen Mittskåne Vatten Hörby Byggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Socialnämnden Tekniska nämnden Miljönämnd Exploatering TOTALT Överförda Budget 2015 28 750 6 000 8 400 250 2 025 1 975 2 000 19 350 400 7 500 76 650 Summa inv.medel projektfr 2014 7 941 0 0 0 0 177 0 3 614 0 0 11 732 Utfall Budgetbudget 2015-04-30 avvikelse 36 691 6 000 8 400 250 2 025 2 152 2 000 22 964 400 7 500 88 382 135 1 072 1 682 0 62 181 687 2 581 0 2 6 402 36 556 4 928 6 718 250 1 963 1 971 1 313 20 383 400 7 498 81 980 9 Övergripande mal öch mal för göd ekönömisk hushallning Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Kommunfullmäktige har fastställt övergripande mål och mål för god ekonomisk hushållning för 2015-2017, dessa mål ligger till grund för uppföljning och utvärdering av god ekonomisk hushållning. Målen delas upp i fyra prioriterade områden; medborgare, utveckling, medarbetare samt ekonomi och utvärderas i delårsrapport I, II och bokslut. Prioriterade områden Mål Styrtal Kommentar MEDBORGARE Levande landsbygd och stärka Hörby som handelsort Verka för att antal hushåll med möjlighet till fiberförbindelse med ≥100 Mb/s ska uppgå till minst 50 % (totalt antal hushåll 6 629, SCB 2012-12-31) Mätning sker vid årets slut Goda utbildningsresultat i de ämnen som ger behörighet för gymnasiestudier Utbildningsresultaten ska vara högre än riksgenomsnittet – nationell statistik Mäts efter läsårets slut Nöjda och trygga medborgare Trygghetsmätningar – faktisk och upplevd trygghet ska öka Mätning genomförs under hösten God folkhälsa Antal ohälsodagar ska vara färre jämfört med snittet för Skånes kommuner samt föregående år i Hörby kommun Publiceras av folkhälsoinstitutet hösten 2015 Hörby ska vara en expansiv och attraktiv kommun med positiv befolkningsutveckling Befolkningen ska öka med minst 1 % per år Befolkningen har ökat med 28 personer sedan årsskifter, 14 955 invånare 30 april Antal antagna detaljplaner ska uppgå till minst 5 st/år och omfatta nyproduktion av 50-100 lägenheter/ villor samt byggklara tomter för näringslivet Inga detaljplaner har antagits Boende Utbildning Medborgarservice UTVECKLING Bra boende Näringsliv Tillväxt 10 Prioriterade områden Mål Styrtal Kommentar UTVECKLING forts. Den goda företagarandan ska utvecklas för att utöka antalet arbetstillfällen och kommunen ska underlätta för företagsetablering Minst betyget bra i företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Hörby kommun (Svenst Näringslivs ranking) Ranking presenteras i september Antal förvärvsarbetande (dagbefolkningen) ska öka med 10 % (2012-12-31 = 5 466 personer) Mäts i samband med bokslut Förbättrad infrastruktur för gång och cykeltrafikanter Minst 10 km nya gång- och cykelvägar inom planperioden (2014-2016) i samverkan med trafikverket Avstämning sker i delårsrapport II Anpassade och effektiva verksamheter Analys av framtida behov av platser inom förskola/skola/ äldreomsorg/handikappomsorg Sker i samband med budgetprocessen Förbättrad arbetsmarknad och aktivt arbete för att minska arbetslösheten Lägre arbetslöshet med särskilt fokus på åldern 18-24 år 3,9 % (4,5 %) öppet arbetslösa i åldern 1824 år Färre hushåll i behov av försörjningsstöd jämfört med 2013 Genomsnittligt antal hushåll 234 (2014=192) Utveckling ledarskap Genomföra kontinuerlig ledarskaps- och kompetensutveckling Pågår kontinuerligt God hälsa Sjukfrånvaro lägre än 4,5 % Följs upp i delårsrapport II Ingen hälsoanalys genomförd MEDARBETARE Friska och nöjda medarbetare Minst 150 hälsoundersökningar ska genomföras per år Åtgärder för att minska ofrivillig deltidsanställning och omfattningen av timanställningar Uppföljning genom enkät om ofrivillig deltidsanställning årligen Följs upp i delårsrapport II Uppföljning av fastställda mål för minskning av timanställningar Ej påbörjat 11 Prioriterade områden Mål Styrtal Kommentar EKONOMI Kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag i förhållande till verksamheternas nettokostnad ska ge minst 2 % i överskott Minst 2 % i resultat av skatteintäkter och generella statsbidrag Prognos helår -0,1 % Budget ska hållas (minst nollresultat) Prognos helår -0,5 mkr Effektiv förvaltning av kommunens tillgångar Finansiella tillgångar (avsättningar) ska ge en avkastning på 4 % eller mer, nominellt Följs upp i delårsrapport II Belopp motsvarande minst 2 % av pensionsskulden ska avsättas årligen (ca 6,0 mkr) Kommunens låneskuld bör minska till ca 150 mkr under planperioden Ingen avsättning har gjorts Kommunens energiförbrukning ska minska. Vid nybyggnation ska energisnåla byggnader eftersträvas. Energiförbrukningen ska minska med 1 % årligen rensat för volymförändringar Mätning sker efter årets slut Kommunen ska ha en tydlig miljöprofil och arbeta i enlighet med Sveriges Ekokommuners fyra hållbarhetsprinciper och tolv Gröna nyckeltal Framtagande av miljöprofil med utgångspunkt från Sveriges Ekokommuners fyra hållbarhetsprinciper och de gröna nyckeltal som är relevanta för kommunen Miljömålsprogram för Hörby kommun har tagits fram, planeras klart för fastställande under 2015 God ekonomisk hushållning Hållbar utveckling och klimathänsyn HÅLLBAR UTVECKLING OCH KLIMATHÄNSYN 12 Styrelsen, namndernas öch bölagens Delarsrappört 2015-04-30 13 Kömmunstyrelsen Kommunledningsförvaltningen Resultaträkning Utfall 140430 Utfall 150430 Prognos 2015 Intäkter Kostnader Nettokostnad 2 234 -14 856 -12 622 2 206 -15 716 -13 510 8 147 -49 160 -41 013 13 324 14 067 41 562 702 557 549 Kommunbidrag Resultat Investeringsprojekt tkr Projektbudget 2015 Ringsjöstrand Restaurering Ringsjön Inventarier Gestaltning Parktorget/ Ernst Ahlgrensparken "Kulturkvarter" (kulturskola/bibliotek) Modernisering Frostaskolan Skyltar E22 Fastighetsinv. på delegation Fastighetsinv. KS Fastighetsinv KS energibesp. Åtgärder Övr investeringar Summa Utfall Avvikelse 150430 0 1 000 500 135 0 0 -135 1 000 500 9 941 0 9 941 1 500 4 000 1 000 1 000 2 000 0 0 0 0 0 1 500 4 000 1 000 1 000 2 000 15 000 750 0 0 15 000 750 36 691 135 36 556 Periodens händelser Regeringen har beslutat om ett nytt landsbygdsprogram för 2014-2020 i vilket Leader MittSkåne beviljats projektstöd. Besöksnäringen (turism) planeras i ett samverkansprojekt tillsammans med Eslöv och Höör. Hörby kommun blir värdkommun. Sveriges kommuner har ett ökande behov av en digital arkivering av alla de handlingar som idag behandlas elektroniskt. Inom projektet samarbetar kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med företaget Advania som har byggt upp ett E-arkiv i Malmö för Hörby kommun. Projektresultatet kommer att redovisas för kommunens ledningsgrupp samt inom SKNO i samband med diskussioner av den digitala agendan. Utvecklingen och utbyggnaden av bredband i kommunen pågår. Kommunen avser att teckna samarbetsavtal för att säkerställda kommunfullmäktiges mål om att 2020-12-31 ska 90 % av hushållen ha möjlighet till fiberanslutning. Periodens resultat Kommunstyrelsen redovisar ett överskott med 0,6 mkr för perioden. Periodens avvikelse för intäkter är 45 tkr, större avvikelse avser: Lokalhyra serverhall 400 tkr Bidrag Delta-projektet -104 tkr Fördelning försäkringskostnader debiteras internt -281 tkr Periodens avvikelse för kostnader är 602 tkr, större avvikelser avser: Personalkostnad 328 tkr Försäkringskostnad fördelas i aug -464 tkr Företagshälsovård och gemensam fortbildning 255 tkr Turistbyrå 166 tkr Bidrag till Leaderprojektet 127 tkr Kapitalkostnader 96 tkr Helårsprognos För helåret bedöms prognosen till ett överskott på 0,5 mkr. Överskottet hänförs till intäkter utöver budget för hyra serverhall, bidrag till VAplanen och intäkter för markavtal med Kraftringen. Kostnader utöver budget prognostiseras för Vattenråd, VA-planen, vårdnadsbidrag och ICDL-projekt. 14 Investeringar uppgår till 39,4 mkr 2015, varav 7,9 mkr har överförts från 2014 för Frostaskolans modenisering och Gestaltning av Ernst Ahlgrensparken/Parktorget. Till tekniska nämnden har investeringsanslag överförts för genomförande av detalj- plan ”Stationsområde Osbyholm” 3,5 mkr, modernisering av Frostakolan 2,5 mkr och systematiskt arbetsmiljökrav inom räddningstjänsten med 0,3 mkr. Periodens utfall uppgår till 135 tkr. Kommunstyrelsens kortsiktiga mål 2015 Prioriterade områden Kortsiktigt mål Styrtal Kommentar MEDBORGARE Verka för att fler hushåll ges möjlighet till fiberanslutning 25 % av kommunens hushåll har möjlighet till fiberanslutning Mäts i samband med bokslut Nöjd medborgarundersökning NöjdMedborgarIndex ska förbättras jämfört med 2013 Genomförs i höst Planarbetet Beställa minst 3 planer per år Ingen plan beställd Verka för ökat bostadsbyggande Antal nybyggda bostäder ska öka 17 bostäder i två enfamiljshus och ett flerfamiljshus Utveckla den goda företagsandan Minst betyget bra i företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Hörby kommun (Svenskt Näringslivs ranking) Resultatet presenteras i september Stärka Hörby kommuns varumärke som boendekommun Ta fram en strategi för Hörby som boendekommun i detaljplaner Avvaktar fastställd översiktsplan God hälsa Sjukfrånvaro lägre än 2 % Följs upp i delårsrapport II Ökad delaktighet och ansvarstagande Nöjd medarbetarindex, uppföljning av 2012 (2013) Påbörjat Boende Utveckling Medborgarservice UTVECKLING Bra boende Näringsliv Tillväxt MEDARBETARE Friska och nöjda medarbetare 15 Prioriterade områden Kortsiktigt mål Styrtal Kommentar EKONOMI Ekonomisk kontroll Avvikelse mellan helårsprognosen under året jämfört med faktiskt utfall får högst uppgå till 20 % i ordinarie verksamhet Mäts i samband med bokslut Budgetföljsamhet Utfall i enlighet med budget Utfall 557 tkr per 30 april Kommunen ska ha en tydlig miljöprofil och arbeta i enlighet med Sveriges Ekokommuners fyra hållbarhetsprinciper och 12 Gröna nyckeltal Inventera utgångsläget utifrån Sveriges Ekokommuners fyra hållbarhetsprinciper och 12 Gröna nyckeltal Målet utgår. Nytt Miljömålsprogram planeras fastställas under 2015. God ekonomisk hushållning Hållbar utveckling HÅLLBAR UTVECKLING OCH KLIMATHÄNSYN 16 IT-avdelningen Resultaträkning Intäkter Kostnader Nettokostnad Utfall 140430 Utfall 150430 Prognos 2015 8 656 -6 141 2 515 6 857 -6 150 707 20 620 -19 926 694 0 0 0 2 515 707 694 Kommunbidrag Resultat Investeringsprojekt tkr Projektbudget 2014 Utfall 140430 Avvikelse Inköp PC/skrivare Inköp servrar Nätverk Växel och telefoni Ej fördelat 1 000 500 500 0 1 500 479 36 241 141 0 521 464 259 -141 1 500 Summa 3 500 897 2 603 Periodens händelser Samordningen av samarbetskommunerna inom Unikom fortskrider för att ge större kostnadseffektivitet och ökad driftsäkerhet. Periodens resultat Kostnadssidan för IT-tjänster visar lägre kostnader för leasingavgifter, programlicenser och konsulttjänster. Kapitalkostnaderna har ett överskott, som kommer att minska när investeringsanslaget utnyttjats fullt ut. Telefonitjänsterna får lägre intäkter då antalet anknytningar minskat. Helårsprognos: Överskott med 694 tkr p.g.a. lägre kostnader för programlicenser. Under året kommer dock ytterligare kostnader för licenser att tillkomma pga nyanskaffning. Investeringsredovisning IT-avdelningens investeringsbudget är 6 000 tkr för 2015. Igångsättningstillstånd har beviljats för 3 000 tkr. Större delen avser inköp av datorer till verksamheterna. 17 Revisionen Resultaträkning Utfall 140430 Utfall 150430 Prognos 2015 9 -188 -179 8 -320 -312 28 -1 018 -990 263 330 990 84 18 0 Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Periodens händelser Under jan-april 2015 har dubbla revisionsgrupper arbetat, dels den som avslutar 2014 års revision och dels den revision som startat upp 2015-2018 års revision. Periodens resultat Revisionen visar ett överskott på 18 tkr för perioden. Överskottet förklaras till en viss eftersläpning av sammanträdesarvoden och ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Konsultkostnaderna överstiger budget med 43 tkr pga ökade kostnader för dels riskbedömning som genomförs av 2015 års revision och dels ansvarsprövning som genomförts av 2014 års revision gällande bl a socialnämnden. Även här eftersläpning i fakturering gällande ansvarsprövningen då detta görs kvartalsvis i efterskott. Helårsprognos Prognosen för helåret beräknas överensstämma med budget. 18 Mittskåne Vatten Hörby Resultaträkning Utfall 140430 Utfall 150430 Prognos 2015 8 036 -5 841 2 195 8 243 -8 370 -127 26 554 -26 954 -400 0 0 0 Resultat 2 195 -127 -400 Investeringsprojekt tkr Projektbudget 2015 Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Ledningsnät VA Idrottsg/Parkg Överbyggn högreservoar Renov o omb Osbyholms pumpstattion Utbyggn vatten o avlopp Råby Relining Norreg o Magisterg Omb vakuumsystem, Strandv Omb rens- och sandhantering Lyby ARV Renov Hörby Vattenverk Ej fördelat Summa Utfall Avvikelse 150430 500 100 213 0 287 100 750 100 1 600 500 3 52 0 0 747 48 1 600 500 2 000 1 000 1 850 1 231 184 0 769 816 1 850 8 400 1 682 6 718 sera för 2014 års överskott som uppgick till 1,7 miljoner. I lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster framgår det att VA-verksamhetens resultat ska jämnas ut sett under en treårsperiod. Det vill säga ett överskott ska normalt mötas av ett underskott för att få ett nollresultat över tid. Investeringar Mittskåne Vattens investeringsbudget för 2015 är 8,4 mkr. Av årets investeringsanslag har 5,8 mkr avsatts för pågående investeringsprojekt från 2014 avseende renovering av Hörby vattenverk, ombyggnad vakuumsystem Strandvägen och Tappavittsvägen, ombyggnad rens och sandhantering Lyby ARV, Relining Norregatan och Magistergatan samt renovering och ombyggnad av Osbyholms pumpstation. Periodens händelser En tjänst har inrättats under perioden för att arbeta med bland annat detaljplaner, dagvatten och tillskottsvatten. Tjänsten finansieras till 50 % av Hörbys VA-kollektiv. En genomgång av abonnentregistret har påbörjats som en förberedelse inför taxeöversynen. Arbete med ny hemsida har genomförts för att kunna ge bättre information till abonnenterna och sidan lanseras i maj. För att samordna driftspersonalen pågår arbete med gemensamma personallokaler. Periodens resultat Underskottet förklaras av lägre intäkter än budgeterat bland annat för att VA-avgifter, avläsningar av vattenmätare genomförs i april och maj. Helårsprognos Va-verksamhetens helårsprognos beräknas till ett underskott på 400 tkr för att kompen19 Mittskåne Vatten Hörbys kortsiktiga mål 2015 Prioriterade områden Kortsiktigt mål Styrtal Kommentar MEDBORGARE Öka förnyelsetakten av ledningsnätet Antal år innan hela ledningsnätet är ombyggt eller relinat Följs upp i delårsrapport II Analysera verksamheten efter hållbarhetsindex och ständigt förbättra verksamheten Redovisa för nämnden utfallet av hållbarhetsindex Hållbarhetsindex framtaget men ej redovisat. Redovisning kommer att ske under året Förbättra arbetsmiljö och öka medvetenheten om arbetsmiljöfrågor hos personalen Genomföra insatser Genomgång av arbetsmiljöfrågor har genomförts på APT för all personal. Hög ekonomisk medvetenhet hos medarbetarna Genomgång av det ekonomiska resultatet med personalen minst 8 ggr/år Sker vid arbetsplatsträffar och driftsmöten Budgetföljsamhet Utfall i enlighet med budget Resultatet är negativt för perioden, detta för att kompensera 2014 års överskott på 1,7 mkr. Boende Utveckling Medborgarservice UTVECKLING Bra boende Näringsliv Tillväxt MEDARBETARE Friska och nöjda medarbetare EKONOMI God ekonomisk hushållning Hållbar utveckling och klimathänsyn 20 Byggnadsnamnden Resultaträkning Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Investeringsprojekt Utall 140430 Utfall 150430 Prognos 2015 596 -1 649 -1 052 747 -2 011 -1 264 2 247 -8 820 -6 573 1 508 1 886 5 683 456 622 -890 tkr Projektbudget 2015 Utfall Avvikelse 150430 E-arkiv 250 0 250 Summa 250 0 250 Periodens händelser En extra planarkitekt är anställd från den 19/1 och året ut för att arbeta med detaljplaner. Ett större bostadsanpassningsärende med hiss på 790 tkr har beslutats av Byggnadsnämnden. Arbetet med Översiktsplanen har varit intensivt. En projektplan för hela årets arbete har tagits fram och beslutats av Kommunstyrelsens arbetsutskott. Förvaltningen har genomfört fyra Workshops om förslag till ny Samhällsbyggnadsvision. Förvaltningen har arbetat med en genomlysning av bygglovshanteringen genom en processkartläggning. Periodens resultat Byggnadsnämnden redovisar ett överskott på 622 tkr. Överskottet förklaras till största del av lägre kostnader än budgeterat för perioden. Lägre personalkostnader för bla sjukskrivning och tjänst (6 månader) för byggnadsinspektör som beräknas tillsättas 1/7. Driftsprojektet E-arkiv har påbörjats och kostnader för projektet beräknas komma under våren. Intäkter för bygglov- och anmälan överstiger budget med 148 tkr för perioden. Helårsprognos Byggnadsnämndens prognos för helåret beräknas till ett underskott på 890 tkr. Bostadsanpassningen beräknar ett underskott på 650 tkr. Underkottet förklaras av ett större beslutat bostadsanpassningsärende på 790 tkr som ännu inte betalats ut. Kostnaden för översiktsplanearbetet beräknar överstiga budget med 240 tkr. Underskottet förklaras av högre kostnader enligt projektplanen för Översiktsplanen. Åtgärdsplan Lagen om bostadsanpassningsbidrag är en rättighetslagstiftning vilket innebär att kommunen inte kan neka bidrag om sökanden uppfyller kraven i lagstiftningen. Byggnadsnämnen kan därmed inte påverka ett underskott för bostadsanpassningen. Storleken på det slutliga underskottet är beroende av antalet sökande under resterande del av året. Budgeten för översiktsplanarbetet är underfinansierad utifrån den projektplan som har beslutats av KSAU. Om projektplanen ska kunna hållas kommer underskottet uppstå. Byggnadsnämnden arbetar för att om möjligt att få en budget i balans, det är dock inte troligt att övriga verksamheter kommer att kunna kompensera underskottet fullt ut. Investeringar Byggnadsnämndens investeringsbudget uppgår till 250 tkr och avser investering för Earkiv. Projektet med E-arkiv är påbörjat, det är dock osäkert om det kommer att kunna slutföras under året då inköp av system för Earkiv är beroende dels på E-arkiv centralt i kommunen och dels på byggnadsnämndens ärendehanteringssystem. 21 Byggnadsnämndens kortsiktiga mål 2015 Prioriterade områden Kortsiktigt mål Styrtal Kommentar MEDBORGARE Korrekt ärendehandläggning 50 % av överklagade ärenden avgörs till nämndens fördel Avstämning sker i samband med årsbokslut Boende Utveckling Medborgarservice UTVECKLING Bra boende Näringsliv Tillväxt God information Minst 70 i NKI i SKL och service till före- ”Öppna jämförelser tag företagsklimat” för bygglov (NKI 67, 2013) Hörby kommun deltar i 2015 års Insiktundersökning, resutlatet presenteras under 2016 God information och service till medborgarna Arbeta fram en SBF informations- och kommunikationsplan där byavandringar ingår Påbörjad plan Aktuella planer skall finnas för att klara önskvärd befolkningstillväxt Planberedskap skall finnas för byggande av minst 75 lägenheter och nyproducerade planer Planberedskap finns för >75 lägenheter Planberedskap skall finnas för verksamheter/handel av minst 4 ha varav minst 1 ha avser handel Planberedskap finns för > 4 ha verksamheter och > 1 ha avser handel En karaktärsplan (bevarandeplan) per år En plan pågår 22 Prioriterade områden Kortsiktigt mål Styrtal Kommentar UTVECKLING Effektiv handläggning av delegationsbeslut Handläggningstiden för kompletta bygglovsansökningar 8 veckor Handläggningstiden för bygglov efter det att ansökningarna är kompletta är i genomsnitt 1,4 veckor för perioden janapril Effektiv internstyrning genom projektstyrning Utveckla projektsstyrning som SBF styrmodell Arbetet med styrmodell för projektstyrning på SBF är påbörjat Ökad kompetens, medskapande och ansvarstagande för ledare och medarbetare Utbildning och kompetensutveckling mellan 4-14 dagar Avstämning sker i samband med årsbokslut Effektivt och känt systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AML och samverkansavtalen Årlig medarbetarenkät Enkät ej genomförd, genomförs i maj Planverksamheten ska vara finansierad genom planavtal För samtliga planer upprättas planavtal Samtliga pågående planer har planavtal Budgetföljsamhet Bostadsanpassning Utfall i enlighet med budget Positivt resultat för perioden i delårsrapport I Budgetföljsamhet Byggnadsnämndens övriga verksamhet Utfall i enlighet med budget Positivt resultat för perioden i delårsrapport I Forts. MEDARBETARE Friska och nöjda medarbetare EKONOMI God ekonomisk hushållning Hållbar utveckling och klimathänsyn 23 Barn- öch utbildningsnamnden Resultaträkning Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Investeringsprojekt Utfall 140430 Utfall 150430 Prognos 2015 9 613 -113 411 -103 798 9 894 -117 943 -108 049 30 190 -355 284 -325 094 103 506 107 261 322 244 -292 -788 -2 850 tkr Projektbudget 2015 Utfall Avvikelse 150430 IT Skolan Omb kontorslokaler Inventarier Lokaler IT Lärcenter Ej fördelat investeringsanslag 1000 100 575 260 50 40 30 0 32 0 0 0 970 100 543 260 50 40 Summa 2 025 62 1 963 Periodens händelser Införande/avtal om GAFE (Google Apps For Education), där det i de pedagogiska processerna arbetas med molntjänster på ett kvalitativt och ekonomiskt effektivt sätt. I samband med detta görs försök med Chromebooks som digitalt verktyg. Medverkan i nationell NT-satsning (natur och teknik). Satsningen omfattar samtliga skol- och förskoleenheter och projektet pågår t.o.m. 2016. Ansökan är gjord om statsbidrag för inrättande av ytterligare fyra tjänster som förstelärare. Förberedelsearbete är inlett för införande av digitalt system för dokumentation av elevhantering/-insatser. Översyn av rutiner/förhållningssätt gällande HVB-hem, jourhem, familjehemsplaceringar. Barnantalet på Björnligans förskola har ökat och temporära lösningar avseende lokalerna har gjorts under våren. Förberedelse- arbete pågår för att hitta en rimlig lösning inför hösten. Rekrytering genomförd beträffande administrativ chef. Periodens resultat Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott på -0,8 mkr efter april vilket är 0,5 mkr sämre än motsvarande period föregående år. Intäkterna understiger budget med 0,2 mkr vilket till största delen beror på att periodens erhållna bidrag/statsbidrag är lägre än budgeterat. Bidragen erhålls inte jämnt över året, efter sommaren kommer intäktsnivån vara i paritet med budget. Interna intäkter från socialnämnden avseende SFI och nyanlända i förskola och skola saknas för perioden, debitering kommer ske under maj månad. De totala kostnaderna överstiger budget med 0,6 mkr vilket är 0,6 mkr bättre än föregående år. Personalkostnaderna är 1 mkr högre än budgeterat och orsakas främst av grundskoleverksamheten och insatser för elever i behov av särskilt stöd. Kostnader för externa entreprenader (i huvudsak köpta utbildningsplatser) understiger budget med knappt 0,6 mkr där kostnaden för förskola, fritidshem, grundskola och grundsärskola överstiger budget med 0,1 mkr medan kostnaderna för köpta gymnasieplatser understiger budget med 0,3 mkr. Resterande överskott på 0,4 mkr avser vuxenutbildningen. Kostnaderna för konsulttjänster består i huvudsak av extern specialpedagog som köpts in till Frostaskolan under våren. Helårsprognos Prognosen för helåret bedöms till ett underskott på drygt 2,8 mkr vilket är något bättre än föregående månads prognos. Bedömningen är att gymnasieskolan bör visa ett 24 överskott på 1,2 mkr med anledning av ett lägre elevtal (25-30 elever) vilket är en förbättring med 0,2 mkr sedan föregående månads prognos. Prognosen för grundskola och förskola är något sämre medan fritidshemmens prognostiserade överskott ökat något. Underskottet avseende förskolan på 0,5 mkr beror på fler barn med stora stödbehov. I princip har hela årets anslag för särskilt stöd ianspråktagits för våren och flera nya ärenden har initierats av resursteamet. För förskoleklasser och fritidshem prognostiseras ett överskott på knappt 1,4 mkr vilket är en av rektorerna medveten omfördelning av resurser mellan fritidshem och grundskola med anledning av ökade kostnader för elever i behov av särskilt stöd. Grundskoleverksamheten prognostiseras överskrida budget med 5,2 mkr varav 1,5 mkr av underskottet avser köpta och sålda platser. Resterande del avser huvudsakligen insatser för elever i behov av särskilt stöd. - Översyn av rutiner/förhållningssätt gällande HVB-hem, familjehem etc. Skarpare krav kommer ställas på placerande kommun. Åtgärdsplan Utöver ovanstående är bedömningen att en förstärkt budgetram är nödvändig om inte kvaliteten påtagligt måste sänkas i skolor och förskolor. Detta har varit en återkommande argumentation vid budgetberedningarna de senaste åren och nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att hos kommunstyrelsen göra en hemställan om en utökad budgetram med 2,9 mkr. Med anledning av det prognostiserade underskottet pågår ett antal aktiviteter inom nämndens verksamhetsområde: - Rektorer omfördelar medel från fritidshemmen för att finansiera ökade kostnader för elever i behov av särskilt stöd i grundskolan. Det stöd som sätts in för en elev prövas noga och utvärderas kontinuerligt. Konsekvensen av omfördelningen blir att fritidshemmen har stora grupper och i längden riskerar att få en försämrad kvalitet. Utan denna omfördelning hade det prognostiserade resultatet varit ytterligare 1,4 mkr sämre. - En fördjupad analys har gjorts kring situationen med ökade stödbehov i grundskolan, vilken problematik som ligger bakom samt mängden barn och elever med stödbehov. - Rektorer och förskolechefer har fått i uppdrag att minska antalet timanställda i så stor utsträckning som möjligt. - Mycket tid läggs på att söka externa medel, t.ex. statsbidrag för nyanlända elever, papperslösa elever, kompetensutvecklingsprojekt, sommar- och lovskola etc. - Rektorer och förskolechefer arbetar intensivt med en tjänstefördelning i ekonomisk balans för läsåret 2015/2016 - En fördjupad dialog måste föras med socialnämnden angående de statliga ersättningar som erhålls för nyanlända. Det schablonbelopp som Barn- och utbildningsnämnden erhåller måste analyseras i förhållande till aktuella åtaganden och kostnadsbild. Investeringar Årets investeringsram för Barn- och utbildningsnämnden uppgår till drygt 2 mkr. Av dessa medel är 1 mkr avsatt för inköp enligt IKT-planen. Övriga medel är avsatta för arbetsmiljöåtgärder och inköp av inventarier till kommunens förskolor och skolor. Samtliga investeringsmedel bedöms vara förbrukade vid årets slut. 25 Barn- och utbildningsnämndens kortsiktiga mål 2015 Prioriterade områden Mål Medborgare Beträffande behö- Mer än 90 % av alla elerighet till gymnaver, är behöriga till gymsiet är strävan allnasiet tid 100 % och målet för är att ligga högre än rikssnittet Kan inte stämmas av förrän efter läsårets slut Alla elever i årskurs Mer än 96 % av alla ele2 kan skriva och ver är läskunniga enligt läsa utfallet av det specialpedagogiska testbatteriet Kan inte stämmas av förrän efter läsårets slut Samtliga barn och elever har en trygg lärmiljö I enkäter för åk 2 och 5 ska medelvärdet på frågor rörande trygghet och trivsel ligga över 3,0 på en skala 1-4. Kan inte stämmas av förrän efter läsårets slut Antal platser i förskolan ska motsvara behovet i kommunen Alla barn (100 %) ska erbjudas plats på förskolan inom lagstadgad tid 100 % Tydliga samverkansstrukturer mellan SOC och KFU, där kommunens barn/ungdomar är i fokus Presidierna träffas 4 ggr/år enligt plan för att vidhålla och utveckla samverkan Genomfört Boende Utbildning Medborgarservice Utveckling Bra boende Näringsliv Tillväxt Styrtal Kommentar 26 Prioriterade områden Mål Styrtal Kommentar Genomföra kontinuerlig ledarskaps- och kompetensutveckling för chefer. Alla nya skolledare ska starta rektorsutbildning inom avsedd tid (1 år) Pågår God hälsa och hög arbetstillfredsställelse inom BUN:s verksamheter. Sjukfrånvaro lägre än snittet för kommunen. Kan ej stämmas av förrän vid årsslutet Ökad delaktighet, inflytande och ansvarstagande för medarbetare inom BUN:s verksamheter. Följa kommunen beslutade rutiner för SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) tillsammans med medarbetarorganisationerna Genomfört Alla medarbetare ska ha haft individuella medarbetarsamtal under året Genomförs under hösten Aktivt arbete med de lokala miljömålen Alla skolenheter arbetar med och följer upp sina lokala miljömål inom ramen för systematiskt kvalitetsarbete Pågår Budgetföljsamhet Utfall i enlighet med budget Negativt resultat 0-1 % av kommunbidraget Medarbetare Utveckling ledarFriska och nöjda medar- skap inom BUN:s betare verksamheter Ekonomi God ekonomisk hushållning Hållbar utveckling och klimathänsyn 27 Kultur- öch fritidsnamnden Resultaträkning Utfall 140430 Utfall 150430 Prognos 2015 Intäkter Kostnader Nettokostnad 3 183 -11 908 -8 725 3 074 -12 606 -9 532 8 364 -38 873 -30 509 9 544 10 113 30 405 819 581 -104 Kommunbidrag Resultat Investeringsprojekt tkr Projektbudget 2015 Utfall Avvikelse 150430 Inventarier Elljusspår Karnas Backe Meröppet Bibliotek 475 1500 177 0 0 181 475 1 500 -4 Summa 2 152 181 1 971 Periodens händelser Invigning av Hörby IP Den 25:e april invigdes den nya idrottsplatsen. Det bjöds på prova på verksamhet inom friidrott med 7-kamparen Jessica Samuelsson, fotbollsmatcher och naturligtvis en klassisk korv med bröd. Förutom helt nya omklädningsrum har Hörby idrottsplats fått en helt ny friidrottsanläggning, ny parkering/entré, nya bollrum/förvaring, förlängd fotbollsplan, samt en uppfräschning av befintlig läktare. Mötesplats Metropol En utredning kring en om- och tillbyggnad av Metropol och dess grannfastighet har genomförts. En utredning som visar på stor potential för byggnaden att bli en mötesplats för kulturen. Meröppet bibliotek Den 1 april invigdes det meröppna biblioteket. Hörby bibliotek är nu tillgängligt 15 timmar om dygnet 365 dagar om året. 200 besökare har hittills registrerat sig för meröppet. Lågedammsbadet Resultatet av att det byggs bad runt om i Skåne är tydligt. Perioden januari – april 2015 har varit den lägst besökta sedan badet öppnade 2010. Badande Hörbybor ökar något, medan besöken utifrån minskar betydligt, vilket tyvärr är en helt väntad utveckling med ökad konkurrens. Resultatanalys Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 581 tkr efter april vilket är 238 tkr sämre än motsvarande period föregående år. Intäkterna överstiger budget med 221 tkr och kostnaderna understiger budget med 359 tkr. Överskottet fördelas på nedanstående verksamheter: Förvaltningsadministr: +66 tkr Kulturverksamhet: +103 tkr Fritidsverksamhet: +415 tkr Lågedammsbadet visar ett överskott mot budget på 267 tkr. För att anläggningen ska ha en ekonomisk balans på årsbasis krävs dock en högre intäktsnivå för perioden än vad som redovisas. Besöksantalet för perioden är den lägsta sedan badet öppnades 2010 och enkelbesöken har sjunkit betänkligt vilket påverkar intäktsnivån negativt. Fler Hörbybor har dessutom löst entrékort vilket också genererar lägre intäkter. Även cafeteriaförsäljningen har minskat och detta beror på att besökare från andra kommuner ofta handlar mer i cafeterian än Hörbyborna. Totalt kommer intäktsnivån för badet ligga ca 250 tkr lägre än budgeterat. Överskotten i övriga verksamheter följer plan, utomhusverksamheterna har inte startat upp ännu och underhållsåtgärder sker i störst omfattning under höstperioden. 28 Helårsprognos Helårsprognosen för Kultur- och fritidsnämnden bedöms med anledning av badets försämrade intäktsnivå till ett underskott på drygt 100 tkr. Detta förutsätter att badet sänker sina kostnader med 50 tkr samt ökar intäktsnivån genom t.ex. simskoleverksamheten med 60 tkr. Vidare sätts färre timmar in för en föräldraledighet på aktivitetshuset vilket beräknas minska kostnaderna med 40 tkr. Åtgärdsplan För att uppnå budgetbalans krävs ytterligare åtgärder på 100 tkr. De senaste åren har badet genererat överskott på 200-500 tkr årligen vilket också visat sig i nämndens resultat. Under 2015 kommer badet visa negativt resultat och kvarstår kravet på budgetbalans trots tidigare års lämnade överskott är bedömningen att nämnden måste fatta beslut om höjda badavgifter, minskade underhållsåtgärder, färre medieinköp eller sänkta föreningsbidrag. Investeringar Budgetramen för investeringsprojekt uppgår till 1 975 tkr innevarande år varav 1,5 mkr avser nytt elljus och underlag i motionsspåren i Karnas backe. Fördelning av kvarvarande medel görs senare under året. Avseende Mer-öppet har ansökan gjorts om överflyttning av budgetmedel från föregående år. 29 Kultur- och fritidsnämndens kortsiktiga mål 2015 Prioriterade områden Kortsiktigt mål Styrtal Kommentar MEDBORGARE Boende Utveckling Medborgarservice Stimulera till aktiviteter på landsbygden Antal utvecklingsinsatser i föreningarna på landsbygden 4 Mer aktiva barn/unga och pensionärer Ökning av deltagartillfällen i föreningslivet Mäts vid årets slut UTVECKLING Bra boende Näringsliv Tillväxt Göra biblioteket mer tillgängligt Införande av Meröppet bibliotek Genomfört Förbättra möjligheterna för spontan träning utomhus året om Länge och bättre belyst elljusspår Upphandling pågår Effektiv lokalanvändning Analys av nyttjandegrad av fritidslokaler samt framtidsbehov Ej genomfört MEDARBETARE God hälsa Friska och nöjda medarbetare Minska ofrivillig deltidsanställning och omfattningen av timanställda Sjukfrånvaro lägre än 4,5 % Mäts vid årets slut Kartläggning av deltids- och timanställda samt analys av möjliga åtgärder Ej genomfört EKONOMI God ekonomisk hushållning Hållbar utveckling Ekonomiskt resultat ska kontinuerligt kommuniceras till medarbetarna Månadsuppföljningen kommuniceras ut till medarbetarna och läggs på intranätet Genomfört Budgetföljsamhet Utfall i enlighet med budget Positiv avvikelse, 1,9 % 30 Söcialnamnden Resultaträkning Intäkter Kostnader Nettokostnad Budgetram Resultat Investeringsprojekt Utfall 140430 Utfall 150430 Prognos 2015 23 508 -116 309 -92 801 28 744 -118 431 -89 687 84 862 -359 559 -274 697 82 308 83 702 255 207 -10 493 -5 985 -19 490 tkr Projektbudget 2015 Utbyte maskiner kostenheten Inventarier boenden äldreoms. Planeringsverktyg hemstjänsten Inventarier boenden ensamk. Ej fördelat Summa Utfall Avvikelse 150430 500 600 400 350 150 0 0 687 0 0 500 600 -287 350 150 2 000 687 1 313 Periodens händelser Socialnämndens nya politiker är på plats. Arbetet startades med ett politiskt krav på en ny genomlysning av Socialförvaltningen. Denna röstades igenom och innebär en total översyn, där både ekonomi, personal och brukare skall vara med. Samtidigt arbetar Socialförvaltningen med PwC-planen i sin helhet. Inom arbetsmarknadsområdet har socialförvaltningen deltagit i SkåneNordosts genomgång i Within-projektet och vi hoppas tillsammans med övriga SKNO-kommuner att få ett positivit besked av ESF utifrån detta. Inom FINSAM-området har socialförvaltningen varit drivande i MITHRA, där som projektägare. Socialförvaltningen har också tagit aktiv del i ODEN och i Hälsoprojektet som nu startar upp med Region Skåne som ägare. Efter förhandlingar med Region Skåne har vi startat en familjecentral i samverkan med regionen, skolan och socialförvaltningen. Utvärdering av familjecentralen kommer att ske. Region Skåne har också etablerat en närmare kontakt med Barn- och Ungdomspsykiatrin, som nu finns två gånger i månaden i Hörby. Vårdcentralen i Hörby har problem med läkarbrist och personalomsättning, och byte av chef har skett. Ett antal språngläkare är nu inhyrda. Från kommunledningsnivå har överläggningar skett kring verksamheten med krav på att Hörbyborna skall fortsatt ha en god vårdcentral och de interna problemen måste lösas. Socialförvaltningen samarbetar med vårdcentralen vad gäller hemtagning/hemsjukvård och är beroende av att kvalificerad personal finns tillhands. Uppföljning med socialförvaltningen kommer att ske där även Region Skåne och våra politiker samverkar. Ovanstående insatser har skett inom budget och belastar inte kommunens ekonomi ytterligare. Under 2015 har vi haft nyrekryteringar. Speciellt inom chefsområdet på hemtjänsten och kostchef har det varit svårt att rekrytera då det finns flera kommuner och andra aktörer som kan locka med andra fördelar. Detta gäller även för myndighetsutövare, sjuksköterskor etc. Denna utveckling delas med andra kommuner i landet. Inom arbetsmarknadsområdet kan vi konstatera att Arbetsförmedlingen inte har för avsikt att bemanna upp kontoret i Hörby. Däremot kan man tänka sig en samverkan med kommunerna. De aviserar även en förändring av sina geografiska arbetsområden vilket kommer att innebära att Hörby i framtiden skall tillhöra Hässleholmskontoret. Under 2015 kan vi konstatera att vi har omfattande volymökningar inom hemtjänst, försörjningsstöd och demensboende. Detta följer väl demografikartan kring en allt äldre befolkning i behov av stora insatser. Förvaltningen har lyckats ta hem en del vuxna och barn från institution för hjälp på hemmaplan istället, och nivån på placeringar 31 är nu nere på en acceptabel nivå. Inom hemtjänsten arbetar man med att optimera planering av turer och scheman. Behovet av nya lokaler samt uppfräschning av befintliga är stor och en översyn av lokalbehovet pågår. Periodens resultat Socialnämndens resultat efter april månad är -6,0 mkr. Periodens resultat är dock 3,1 mkr bättre jämfört med samma period föregående år. Intäkter Underskottet på intäkter har minskat från föregående månad med 100 tkr, från 3,4 mkr till -3,3 mkr. Avgifter Avgiftsbortfallet inom äldreomsorgen har ökat med 85 tkr under april och är uppe i -634 tkr. Bidrag Underskottet för erhållna bidrag har minskat med 442 tkr i april och är nu -1,6 mkr lägre än budget efter att en sammanställning av bidragsberättigande kostnader för kvartal ett är gjord. Övriga intäkter Övriga intäkter består av bl.a. serveringsintäkter, momspliktig försäljning och ersättning för kost inom skola/förskola, hemtjänst och boenden. Underskottet har ökat med 32 tkr och ligger efter april månad på 298 tkr sämre än budgeterat. Interna intäkter Underskottet för interna intäkter uppgår till 730 tkr för perioden bestående av ersättning för personalpoolen inom Vård och omsorg 360 tkr under budget och interna ersättningar främst avseende ersättning för mat till fritids. Resterande differens -45 tkr beror på lägre hyresintäkter än förväntat. Kostnader Budgetavvikelsen för kostnader har ökat med 1,8 mkr till 2,7 mkr sämre än budget efter april månad. Personalkostnader Underskottet på personalkostnaderna har förbättrats sedan mars med 396 tkr, från 774 mkr till -378 tkr sämre än budget efter att lönekompensationen för 2015 erhållits. Det är dock tack vare avsevärt lägre kostnader för familjehem, 1,2 mkr bättre än budget, som gör att avvikelsen inte är större. Vård och omsorgs personalkostnader har varit högre än budget med 1,9 mkr varav hemtjänst -950 tkr, hemsjukvård -679 tkr och övriga -270 tkr. IFO redovisar 0,3 mkr lägre personalkostnader än budget. Material och övriga tjänster Posten material och övriga tjänster har ökat med 1,0 mkr sedan mars till 1,4 mkr sämre än budget. 430 tkr av underskottet utgörs av skyddat boende, 240 tkr utgör resursförstärkning på Myndighetsenheten och resterande avser en rad mindre poster. Behovet av skyddat boende förväntas fortsätta på en hög nivå. Lokalkostnader Hyreskostnader är 306 tkr dyrare än budget. Lokalsituationen är under översyn. Externa entreprenader Överskottet för externa entreprenader har minskat med 174 tkr från 1,3 mkr bättre än budget efter mars till 1,1 mkr bättre än budget efter april. Institutionskostnader för ensamkommande barn ligger 1,0 mkr bättre än budget och Myndighetsenhetens kostnader för köpta platser ligger 0,7 mkr bättre än budget. Köpta platser inom vård och omsorg ligger 0,6 mkr sämre än budget. Lämnade bidrag Kostnaderna för lämnade bidrag/ försörjningsstöd har ökat med 661 tkr under april och är nu 1,6 mkr dyrare än budget. Det är 32 framför allt kostnaderna för försörjningsstöd som ökar och nu ligger 1,5 mkr dyrare än budget. Resterande differens avser konsultkostnader och kapitalkostnader. Helårsprognos Prognosen för helåret 2015 indikerar ett underskott för nämnden på ca 19,5 mkr. Det är framför allt ökande kostnader för försörjningsstöd som gjort att prognosen höjts sedan mars. På intäktssidan är osäkerheten stor om ersättningsnivåerna från Migrationsverket och en prognos har gjorts som visar 7,5 mkr lägre än budgeterat efter att en sammanställning av bidragsberättigande kostnader gjorts för kvartal ett. Detta kan dock förändras kraftigt beroende på det antal ensamkommande barn kommunen får hänvisat till sig under året. De interna intäkterna beräknas bli 2,0 mkr lägre än budgeterat, övriga intäkter 0,9 mkr lägre, avgifter i hemtjänsten 2,2 mkr lägre och hyresintäkter 0,1 mkr lägre än budgeterat. På kostnadssidan förväntas lämnade bidrag överskrida budgeten med 4,4 mkr varav försörjningsstöd -4,0 mkr då vi ser en ökad kostnad för försörjningsstöd under första tertialet. Kostnader för material och övriga kostnader prognosticeras till 3,3 mkr dyrare än budget beroende på kostnader för skydddat boende, resursförstärkning mm, och personalkostnaderna med 1,5 mkr. Lokalkostnaderna beräknas bli 0,6 mkr dyrare än budgeterat och it- och konsultkostnader 0,1 mkr dyrare än budgeterat. Kostnaderna för externa entreprenader beräknas bli 3,2 mkr lägre än budgeterat, men även här finns en stor osäkerhet. Åtgärdsplan Försörjningsstöd/arbetsmarknad En rad åtgärder görs för att avlasta försörjningsstödet. Man strävar bl.a. efter en ytterligare ökad samverkan med Arbetsförmedlingen kring de som är arbetslösa samt med FINSAM kring ODEN med ungdomar utan högre utbildning. Förvaltningen samarbetar även med FINSAM i projekt ”bättre hälsa” med kartläggning och analys. Målet är att hitta metoder i samverkan för att klienter snabbare ska kunna komma ut på arbetsmarknaden. Förvaltningen söker medel i SKNO via ESF projekt ”Within” och förbereder också ansökan med övriga SKNO kommuner i ESF senare utlysning av projektmedel i sommar. Arbetet med DELTA fortsätter för de som står nära arbetsmarknaden. DUA (delegationen för ungdomar till arbetsmarknaden) fortsätter, detta medför ett närmare samarbete med AF. Ärendet är uppe i SN. Hemtjänst Analys sker inom hemtjänsten om åtgärder, vi avvaktar resultat från systemen TCP och LAPS Care, samt utvärdering kring vad detta ger. Vi förbereder också interna lösningar av lokalfrågan kring demensboende och arbetar för att kunna erbjuda brukare boende i kommunens regi. LSS Om kommunen kan erbjuda servicebostäder skulle det förutom ökad service till medborgarna även innebära en högre nivå på bidrag från staten. Förvaltningen samarbetar med Hörbybostäder och fastighetsförvaltningen för att lösa lokalfrågan. Integration Arbetet kring att förbättra återsökningsrutinen för bidrag fortsätter, vi ser nu viss effekt av MELKER-systemet hos migrationsverket. Ensamkommande flyktingbarn Strävan att samla de ensamkommande barn som Hörby ansvarar för i Hörby fortsätter som alternativ till att betala inackordering för dem i andra kommuner. Förvaltningen har tittat på boendelösningar i Ludvigsborg och Råby. 33 Utöver ovanstående är bedömningen att en förstärkt budgetram är nödvändig för att nämnden ska kunna fullfölja de lagmässiga krav på verksamheterna som finns. Investeringar Årets investeringsram för Socialnämnden uppgår till 2,0 mkr. Planeringsverktyg Hemtjänsten är under införande och beräknas vara färdigt i början på 2016. Planering/prioritering av inventarieinköp Voms pågår, liksom utbyte av maskiner i kostenheten. Nämnden söker fortfarande boende till ensamkommande barn, investeringsmedlen för inventarier till detta kommer att behöva tas i anspråk när boende erhållits. 34 Socialnämndens kortsiktiga mål 2015 Prioriterade områden Kortsiktigt mål Styrtal Kommentar MEDBORGARE Boende Utveckling Medborgarservice Den enskilde ska känna sig delaktig i utredning av bistånd, planering av insatser och uppföljning av insatser som rör henne/honom Mätning genomförd Genomförs i maj Ökad valmöjlighet LOV är infört Ej infört Väl fungerande samverkan med aktörer inom arbetsmarknadsområdet Införa arbetsmarknadsråd Infört Minskning av utbetalt försörjningsstöd Summa utbetalt försörjningsstöd ska minska till nivå med standardkostnaden 30 % över Träningslägenheter kan erbjudas i kommunens eget fastighetsbestånd Genomförs under året Genomfört Behovet av avlastningsplatser för dementa kan tillgodoses 6 nya platser ska skapas Inga nya platser Ökad samverkan över kommungränserna Samverkansprojekt är etablerade inom minst 3 olika områden 4 områden Minska antalet placerade barn (EKB ej inräknade) Minst 10 % av placeringarna ersätts med hemmaplanslösningar Minskning med 54 % Q1 2015 jfr Q1 2014 Analys av framtid behov av platser inom äldre och handikappomsorg Göra behovsinventering utifrån olika målgupper Pågår UTVECKLING Bra boende Näringsliv Tillväxt 35 Prioriterade områden Kortsiktigt mål Styrtal Kommentar UTVECKLING Forts. Ökad samverkan mellan beställar- och utförardelen av organisationen Process- och rutinbeskrivningar samt samarbetsformer ska ses över, införande av ny teknik Pågår MEDARBETARE Friska och nöjda medarbetare Minskad sjukfrånvaro Sjukfrånvaro lägre än 4,5 % Q1 8,61 % Medarbetare upplever delaktighet och närhet/tillgång till arbetsledning Mätning genomförs årligen Del 1 genomförd Minska ofrivilliga deltidsanställningar Kartläggning av ofrivilliga deltidsanställningar görs årligen Genomförd Alla tillbud anmäls Alla chefer utbildas och tillser detta inom sitt område Pågår God kostnadsmedvetenhet hos alla medarbetare Chef/ledare ska regelbunder följa upp ekonomiskt resultat med de anställda Genomförd EKONOMI God ekonomisk hushållning Hållbar utveckling Avvikelser mellan Månatliga uppföljningar melhelårsprognos under lan budgetansvarig och ekoåret jämfört med nom faktiskt utfall får högst uppgå till 20 %, rensat från oförutsedda händelser Mäts efter 31/12 36 Tekniska namnden Resultaträkning Utfall 140430 Utfall 150430 Prognos 2015 Intäkter Kostnader 42 077 -56 179 42 819 -53 865 131 748 -174 022 Varav jämförelsestörande kostnader 0 141 2 200 -14 102 -11 046 -42 274 Kommunbidrag 12 372 13 713 39 968 Resultat -1 730 2 666 -2 306 Investeringsprojekt tkr Projektbudget 2015 Nettokostnad Utfall Avvikelse 150430 Gator, vägar, grönområden Räddningstjänsten Fastighetsförvaltning Exploateringsverksamhet 12 614 850 13 500 3 500 976 0 1 605 2 11 638 850 11 895 3 498 Summa 30 464 2 583 27 881 Periodens händelser Kommunservice gata/park Färdigställande av nytt räcke inkl belysning på Ystadsbron. Planering pågår för ombyggnad av korsningen Parkgatan - IdrottsgatanVinkelgatan. Översyn och utflyttning av belysningscentraler inom gatubelysningsanläggningen pågår. Upphandling har påbörjats för höjning av gångbro Ringsjöstrand. Upphandling och kontrakt för gräsklippning har utförts under våren. Samarbete sker med Mittskåne Vatten och uppdrag utförs åt dem i både Höörs och Hörby kommun. Räddningstjänsten Tre nyanställningar av deltidsbrandmän i januari. Kommunservice fastighet Verksamheten är belastad av arbete med anledning av tvisten med Veolia Sverige AB. Besiktningsarbete, administration, analyser och driftverksamhet är effekter av tvisten. I ordinarie verksamhet rekryteras i nuläget projektledare, servicetekniker och chef fastighetsförvaltning. Översyn av kostnader och intäkter för kommunhusets cafeteria och lokalvården pågår. Resultatanalys Tekniska nämnden redovisar totalt ett överskott på 2 666 tkr för perioden. Kommunservice gata/park redovisar ett överskott på 1 347 tkr. Överskottet beror på lägre kostnader för beläggningsunderhåll, större beläggningar kommer påbörjas under våren. Räddningstjänsten redovisar ett mindre överskott på 87 tkr. Intäkterna överstiger budget med 32 tkr och kostnaderna understiger budgeten med 55 tkr. Kommunservice fastighet redovisar ett överskott på 1 307 tkr. Det planerade underhållet är senarelagt med anledning av tvisten med Veolia Sverige AB samt att projektledaren för underhållsverksamheten har varit tjänstledig viss tid. Helårsprognos Tekniska nämndens prognos för helåret bedöms till ett underskott på 2,3 mkr hänförligt till jämförelsestörande poster med anledning av tvisten med Veolia Sverige AB. Övriga verksamheter bedöms följa budget. Åtgärdsplan Hörby kommun ingick 2011-01-26/27 ett Energy Performance Garantuee, EPG-avtal med Dalkia EBS AB. Syftet med avtalet var att minska kommunens driftkostnader och miljöpåverkan och långsiktigt säkra tillgång till kompetens i energi- och fastighetsrelaterade frågor. 37 Dalkia EBS AB utförande av tjänsterna har efter övertagandet 2011 kantats av stora kvalitetsbrister, klagomål och missnöje. Kommunen beslutade i september 2014 att innehålla betalningar till dess att Dalkia EBS AB uppvisade bevis på sin leverans. I Hörby kommuns bokslut för 2014 finns 10,3 mnkr uppbokade som kostnad för de innehållna fakturorna. Under pågående besiktning den 3 december 2014 hävde Dalkia EBS AB EPG-avtalet ensidigt med hänvisning till att kommunen inte betalt fakturorna. Den 16 december begärde Dalkia Sverige AB att tvist mellan Dalkia och Hörby kommun ska avgöras genom meddelande av skiljedom. Kommunen valde då att anlita Advokatfirman Lindahl KB som ombud i tvisten som enligt EPG-avtalet ska lösas genom skiljeförfarande. Hörby kommun har bestridit Dalkia EBS AB:s ensidiga hävning av EPG-avtalet utifrån ekonomiska och entreprenadjuridiska skäl. Förhandlingsorganisation för kommunens fortsatta arbete Med anledning av den uppkomna situationen har KS 2015/137 § 81 beslutat Godkänna föreslagen förhandlingsorganisation gällande politisk styrgrupp och projektgrupp. Styrgruppens och projektgruppens uppgift är att aktivt samverka i de strategiska frågor som är kopplade till tvisten. Rekommendera tekniska nämnden att upprätta en investerings- och driftsbudget med tidplan för projektet. Utifrån de ekonomiska planerna får tekniska nämnden återkomma med förslag till finansiering. Rekommendera tekniska nämnden att besluta om nödvändiga upphandlingar av konsultstöd samt eventuellt övriga av tvisten föranledda och nödvändiga beslut. Handläggningsrutin för bokföringsprinciper gällande tvisten med Veolia Sverige AB På uppdrag av tekniska nämnden har förvaltningen arbetat fram bokföringsprinciper, kontoplan och beställningsrutiner för kostnader i samband med tvisten. Kostnader som uppkommer i samband med tvisten bokförs i enlighet med Rådet för kommunal redovisnings rekommendation ”3.1 Redovisning av extraordinära poster och upplysningar för jämförelseändamål”. Detta innebär att uppkomna extraordinära kostnader bokförs direkt i Hörby kommuns resultaträkning och belastar inte tekniska nämndens resultat. Jämförelsestörande kostnader belastar tekniska nämnden resultat samt även kostnader för åtgärder som skulle utföras av Veolia Sverige AB enligt EPGavtalet. Kostnader som saknar ett tydligt samband med den ordinarie verksamheten klassificeras som extraordinära kostnader, övriga kostnader klassificeras som jämförelsestörande. Bedömningen av skiljedomsprocessen är att den beräknas pågå under 2015 och sannolikt avslutas under 2016. Bokföringsmässigt kommer resultatet av tvisten att hanteras enligt gällande redovisningsregler som extraordinära poster. Med anledning av den uppkomna situationen redovisar tekniska nämnden i nuläget en prognos på helår med underskott motsvarande 2,2 mkr rörande de jämförelsestörande posterna med anledning av tvisten med Veolia Sverige AB. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige medge tekniska nämnden visa underskott för dessa jämförelsestörande poster i nuläget prognostiserade till 2,2 mkr att finansieras av Hörby kommuns totala budgeterade resultat. Investeringar Kommunservice gata/parks investeringsbudget uppgår till 12,6 mkr varav 2,6 mkr har överförts från 2014 för pågående investeringsprojekt i form av åtgärder f d deponier – Ekebodatippen, ombyggnad räcke 38 Ystadbron, ombyggnad Norregatan och åtgärder gatubelysning. Räddningstjänstens investeringsbudget uppgår till 850 tkr för inköp av diverse medel för uppföljning av systematiskt arbetsmiljökrav och för inköp av räddningsmaterial. Kommunservice fastighets investeringsbudget uppgår till 13,5 mkr, varav 1,0 mkr har överförts från 2014 för slutförande av ombyggnation vindfång på Frostaskolan och dräneringsledningar på Gullregnsgården. Investeringsutfallet uppgår till 1,6 mkr vilket avser Frostaskolans lokaler. Tekniska nämndens kortsiktiga mål 2015 Prioriterade områden Kortsiktigt mål Styrtal Kommentar MEDBORGARE Öka attraktionen för landsbygden och Hörby som handelsort Arbeta fram plan för satsning på förskönande insatser i de offentliga miljöerna i kommunens tätorter Ej genomförd plan God information och service till företag Minst 75 i NKI i SKL ”Öppna jämförelser företagsklimat” för brandtillsyn (NKI 75, 2013) Hörby kommun deltar i 2015 års Insiktundersökning, resultatet presenteras under 2016 NMI medborgarundersökning om GCvägar Minst 60 i NMI (NMI 54, 2013) Hörby kommun planerar att genomföra SCB-undersökningen till hösten God information och service till medborgarna Arbeta fram en SBF informations- och kommunikationsplan Påbörjad plan Boende Utveckling Medborgarservice 39 Prioriterade områden Kortsiktigt mål Styrtal Kommentar UTVECKLING Effektiv handläggning av delegationsbeslut Handläggningstiden för kompletta ansökningar för parkeringstillstånd samt yttrande användning allmän platsmark i genomsnitt 3 veckor Mindre än 3 veckor Nya gång- och cykelvägar Antal km nya gång- och cykelvägar Avstämning sker till delårsrapport II Effektiv internstyrning genom projektstyrning Utveckla projektstyrning som SBF styrmodell Arbete med styrmodell för projektstyrning på SBF är påbörjad Ökad kompetens, medskapande och ansvarstagande för ledare och medarbetare Utbildning och kompetensutveckling mellan 4-14 dagar Mellan 3-4 dagar Effektivt och känt systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AML och samverkansavtalet Årlig SBF medarbetarenkät Enkät ej genomförd, Enkät genomförs i maj Myndighetsutövning delvis intäktsfinansieras inom räddningstjänsten Intäktsfinansiering enligt lagd budget Lägre än budgeterat pga eftersläpning i fakturering Budgetföljsamhet Utfall i enlighet med budget Positivt resultat för perioden i delårsrapport I Bra boende Näringsliv Tillväxt MEDARBETARE Friska och nöjda medarbetare EKONOMI God ekonomisk hushållning Hållbar utveckling och klimathänsyn 40 Miljönamnden Investeringar Resultaträkning Utfall 140430 Utfall 150430 Prognos 2015 747 -1 310 -563 644 -1 593 -949 1 829 -5 169 -3 340 Kommunbidrag 849 923 3 340 Resultat 286 -26 0 Intäkter Kostnader Nettokostnad Investeringsprojekt tkr Projektbudget 2015 Miljönämndens investeringsbudget uppgår till 400 tkr och är avsatt för inköp av nytt ärendehanteringssystem. Projektet med nytt ärendehanteringssystem är påbörjat, det är dock osäkert om det kommer att kunna slutföras under året då inköpet behöver samordnas med byggnadsnämnden, och troligen även behöver upphandlas. Utfall Avvikelse 150430 Ärendehanteringsssystem 400 0 400 Summa 400 0 400 Periodens händelser Tillsyn har bedrivits enligt verksamhetsplanen. Under perioden har bland annat följande tillsynsprojekt startats upp: - Kemikalier i detaljhandeln - Energitillsyn - Bekämpningsmedelsanvändning i jordbruket - Nedlagda deponier - Radonmätningar i flerbostadshus - Tillsyn förskolor och skolor - Hygienlokaler (slutfört) - Vårdboenden Periodens resultat Miljönämnden redovisar ett underskott på 26 tkr för perioden. Underskottet förklaras av lägre intäkter än budgeterat bland annat för att Eslövs kommun ännu ej debiterats enligt det avtal som finns. Debitering till Eslövs kommun sker halvårsvis. Helårsprognos Miljönämndens prognos för helåret beräknas överrensstämma med budget. 41 Miljönämndens kortsiktiga mål 2015 Prioriterade områden Kortsiktigt mål Styrtal Kommentar MEDBORGARE Korrekt ärendehandläggning Andelen ärende där nämndens bedömning visar sig vara korrekt bör vara minst 98% Avstämning sker i samband med årsbokslut God information och service till företag Minst 70 i NKI i SKL ”Öppna jämförelser företagsklimat” för Miljö- och hälsoskydd (64 NKI, 2013) Hörby kommun deltar i 2015 års Insiktundersökning, resultatet presenteras under 2016 God information och service till medborgarna Arbeta fram en SBF informations- och kommunikationsplan Påbörjad plan Effektiv handläggning av delegationsbeslut Handläggningstiden för kompletta ansökningar/anmälningar enskilda avlopp i genomsnitt 3 veckor Handläggningstiden för enskilda avlopp efter det att ansökningar/anmälningar är kompletta är i genomsnitt 8,6 dagar för perioden janapril Effektiv internstyrning genom projektstyrning Utveckla projektstyrning som SBF styrmodell Arbetet med styrmodell för projektstyrning på SBF är påbörjat Boende Utveckling Medborgarservice UTVECKLING Bra boende Näringsliv Tillväxt 42 Prioriterade områden Kortsiktigt mål Styrtal Kommentar MEDARBETARE Ökad kompetens, medskapande och ansvarstagande för ledare och medarbetare Utbildning och kompetensutveckling mellan 4-14 dagar Avstämning i samband med årsbokslut Effektivt och känt systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AML och samverkansavtalet Årlig SBF medarbetarenkät Enkät ej genomförd, Enkät genomförs i maj Myndighetsövningen ska vara delvis intäktsfinansierad Intäktsfinansiering enligt lagd budget Avstämning sker i samband med årsbokslut Budgetföljsamhet Utfall i enlighet med budget Negativt resultat 0,8 % av budgeten Kommunen ska har en tydlig miljöprofil och arbeta i enlighet med Sveriges Ekokommuners fyra hållbarhetsprinciper och 12 Gröna nyckeltal Samhällsbyggnadsförvaltningen tar fram en strategi för hur man ska få in arbetet med hållbar utveckling och klimathänsyn i förvaltningens ordinarie verksamhet Påbörjad strategi Friska och nöjda medarbetare EKONOMI God ekonomisk hushållning Hållbar utveckling och klimathänsyn HÅLLBAR UTVECKLING OCH KLIMATHÄNSYN 43 Köncernbölagen Helårsprognos Hörbybostäder AB Resultaträkning Utfall 140430 Utfall 150430 Prognos 2015 Intäkter Kostnader Rörelseresultat Finansiella poster 9 160 -6 822 2 338 -1 609 9 335 -7 583 1 752 -1 507 28 052 -22 726 5 326 -4 719 Resultat före skatt 729 245 607 Bolaget prognostiserar årets resultat till 3 421 tkr, vilket är 150 tkr lägre än budgeterat. Periodens resultat Hörbybostäder redovisar ett resultat på 245 tkr för perioden, det är 63 tkr bättre än budget. Borgensavgift till Hörby kommun har erlagts med 134 tkr. Helårsprognos Bolaget prognostiserar årets resultat till 607 tkr, vilket är 64 tkr bättre än budget. Hörby kommuns Industrifastighets AB Resultaträkning Utfall 140430 Utfall 150430 Prognos 2015 Intäkter Kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Bokslutsdisp 5 758 -3 396 2 362 -1 315 5 133 -3 431 1 702 -499 16 325 -10 427 5 898 -2 552 75 Resultat före skatt 1 047 1 204 3 421 Periodens resultat Hörby kommuns Industrifastighetsbolag redovisar ett resultat på 1 204 tkr för perioden, det är 126 tkr bättre än budget. Borgensavgift till Hörby kommun har erlagts med 188 tkr. 44
© Copyright 2024