1. No category

Stockholms läns landsting
PROTOKOLL 1/2015
Landstingshuset i Stockholm AB
Org nr 556477-9378
Styrelsen
Styrelsemöte
Sammanträdesdag
2015-01-27
K l 10.00 -11.30
Datum för justering
28 januari 2015
Torbjörn Rosdahl (M)
Erika Ullberg (S)
Närvarande
Ordföranden
i:e vice ordf.
2:e vice ordf.
ledamöter
Torbjörn Rosdahl (M)
Ninos Maraha (FP)
Erika Ullberg (S)
Marie Ljungberg Schött (M)
Kristoffer Tamsons (M)
Aram El Khoury (KD)
Anders Lönnberg (S)
Närvarande
ersättare
Peter Carpelan (M)
Paul Lindquist (M)
Daniel Forslund (FP)
Gustav Hemming (C)
Nanna Wikholm (S)
Vivianne Gunnarsson (MP)
Gunilla Roxby Cromvall (V)
Frånvarande
ledamöter
Tara Twana (S)
Tomas Eriksson (MP)
Frånvarande
ersättare
Pehr Granfalk (M)
Tove Sander (S)
Tjänstemän
Toivo Heinsoo
Gunnel Forsberg
Anne Rundquist
Hans-Erik Malmros
Henrik Almqvist
Elisabeth Angard Levander
Politiska
sekreterare
Carl Rydingstam
Joar Forsell
Sofia Jöngren
David Winks
Eric Vänerlöv
Lina Ericsson
Torbjörn Björlund
t~~
/»>""-"
Sekreterare
i
v
'M\.
Elisabeth Angard-Lévander
4u
Stockholms läns landsting
PROTOKOLL 1/2015
Landstingshuset i Stockholm AB
Org nr 556477-9378
Styrelsen
Styrelsemöte
Sammanträdesdag
2015-01-27
§1
Justerare och justeringsdag
Styrelsen beslutade
att utse o r d f ö r a n d e Torbjörn Rosdahl ( M ) och andre vice o r d f ö r a n d e
Erika Ullberg (S) t i l l justerare,
att protokollet justeras den 28 januari 2015.
Ordförande
Justerare
Justerare
Exp. datum
Sign.
2
Stockholms läns landsting
PROTOKOLL 1/2015
Styrelsemöte
Landstingshuset i Stockholm AB
Org nr 556477-9378
Styrelsen
Sammanträdesdag
2015-01-27
§2
Fastställande av m ö t e s p l a n 2015
Styrelsen beslutade
att fastställa följande m ö t e s p l a n för 2015
Sammanträde
Kl.
Plats
2015-01-27
10.00
Skärgårdssalen
2015-03-23
10.00
Skärgårdssalen
2015-04-23
10.00
Skärgårdssalen
2015-05-26
10.00
Skärgårdssalen
2015-08-18
10.00
Skärgårdssalen
2015-09-22
10.00
Skärgårdssalen
2015-10-13
10.00
Skärgårdssalen
2015-11-24
10.00
Skärgårdssalen
Ordförande
Vusterare
Justerare
Exp. datum
Sign.
3
Stockholms läns landsting
Landstingshuset i Stockholm AB
Org nr 556477-9378
Styrelsen
PROTOKOLL 1/2015
Styrelsemöte
Sammanträdesdag
2015-01-27
§3
Beslut om sekreterare
Styrelsen beslutade
att utse Elisabeth Angard-Levander t i l l sekreterare.
\
Ordförande
\Justerare
Justerare
Exp. datum
Sign.
4
Stockholms läns landsting
PROTOKOLL 1/2015
Landstingshuset i Stockholm AB
Org nr 556477-9378
Styrelsen
Styrelsemöte
Sammanträdesdag
2015-01-27
§4
Information från VD Toivo Heinsoo
Verkställande direktör Toivo Heinsoo informerade om
produktionen under j u l - och nyårshelgerna samt att styrelsen
f r a m ö v e r f å r skriftliga lägesrapporter.
Styrelsen tackade för informationen.
Ordförande
Justerare
Exp. datum
Sign.
5
Stockholms läns landsting
PROTOKOLL 1/2015
Landstingshuset i Stockholm AB
Org nr 556477-9378
Styrelsen
Styrelsemöte
6
Sammanträdesdag
2015-01-27
§5
Information om ekonomi f ö r ägarutskottets och Landstingshuset i
Stockholm AB:s verksamheter
Ekonomidirektör Gunnel Forsberg informerade om preliminärt bokslut för 2014 samt
resultat för december m å n a d 2014.
Styrelsen tackade för informationen.
Ordförande
Justerare
Exp. datum
Sign.
Jill
Stockholms läns landsting
Landstingshuset i Stockholm AB
Org nr 556477-9378
Styrelsen
PROTOKOLL 1/2015
Styrelsemöte
Sammanträdesdag
2015-01-27
§6
Kvalitetsarbetet i hälso- och sjukvården
Hälso- och sjukvårdsdirektör Henrik Almqvist informerade om SKL och Socialstyrelsens Ö p p n a jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2014.
Styrelsen tackade för informationen.
^.^1^...^ÄÅÅ,
Ordförande
\Justerare
Justerare
Exp. datum
Sign.
n
Stockholms läns landsting
PROTOKOLL 1 / 2 0 1 5
Landstingshuset i Stockholm AB
Org nr 556477-9378
Styrelsen
Styrelsemöte
Sammanträdesdag
2015-01-27
§7
Anmälan av protokoll från styrelsemöte 9 december 2014 och
extra bolagsstämma 30 december 2014
Styrelsen beslutade
att lägga protokollen t i l l handlingarna.
^»i»"
^
Ordfö rande
\Justerare
Justerare
Exp. datum
Sign.
Stockholms läns landsting
PROTOKOLL 1/2015
Landstingshuset i Stockholm AB
Org nr 556477-9378
Styrelsen
Styrelsemöte
Sammanträdesdag
2015-01-27
§8
Utseende av firmatecknare för Landstingshuset i Stockholm AB
LISAB 2015-0001
Verkställande direktörens skrivelse 15 januari 2015.
Ärendet
Aktiebolagslagen reglerar vilka som har rätt att f ö r e t r ä d a bolaget och teckna
dess firma. Därutöver kan styrelsen också besluta om att andra personer
skall medges denna rätt.
Med u t g å n g s p u n k t däri presenteras ett förslag som i n n e b ä r att f i r m a
för Landstingshuset i Stockholm AB skall tecknas enligt nedan:
1. Firman tecknas av styrelsen.
2. Firman tecknas av en av
Torbjörn Rosdahl eller Ninos Maraha eller Erika Ullberg i förening med
Toivo Heinsoo
3. Firman tecknas av en av
Gunnel Forsberg eller Ingrid Bergman i förening med
Toivo Heinsoo
Dessutom har verkställande direktören enligt aktiebolagslagen r ä t t att
teckna f i r m a n b e t r ä f f a n d e l ö p a n d e förvaltningsåtgärder.
Styrelsen beslutade
att utse firmatecknare för Landstingshuset i Stocldiolm AB enligt presenterat
förslag att gälla tills vidare.
Ordförande
\Justerare
\
Justerare
Exp. datum
Sign.
9
Stockholms läns landsting
PROTOKOLL 1/2015
Landstingshuset i Stockholm AB
Org nr 556477-9378
Styrelsen
Styrelsemöte
10
Sammanträdesdag
2015-01-27
§9
Utseende av attestanter och utanordnare samt fastställande av
attestinstruktion för Landstingshuset i Stockholm AB
LISAB 2015-0002
Verkställande direktörens skrivelse 15 januari 2015.
Styrelsen beslutade
att medge följande personer att attestera fakturor f ö r Landstingshuset i
Stocldiolm AB
T o r b j ö r n Rosdahl,
Ninos Maraha,
Erika Ullberg,
Toivo Heinsoo,
Gunnel Forsberg,
I n g r i d Bergman,
ordförande
1: e vice o r d f ö r a n d e
2: e vice o r d f ö r a n d e
verkställande direktör
ekonomidirektör, SLL Ekonomi och finans
SLL Ekonomi och finans
att medge följande personer att utanordna medel f r å n bolagets konto
Christina Holmqvist,
Eva Törnell,
Vi
\
Ordförande
SLL Ekonomi och finans
SLL Ekonomi och finans
1 1
Justerare
Exp. datum
Sign.
Stockholms läns landsting
Landstingshuset i Stockholm AB
Org nr 556477-9378
Styrelsen
PROTOKOLL 1/2015
Styrelsemöte
11
Sammanträdesdag
2015-01-27
§10
Fastställande av budget för år 2015 och planår 2016 - 2017 för
Landstingshuset i Stockholm AB
LISAB 2015-0003
Verkställande direktörens skrivelse 15 januari 2015 med budgetförslag.
Styrelsen beslutade
att fastställa budget för 2015 och plan för åren 2016-2017 avseende
Landstingshuset i Stocldiolm AB enligt verkställande direktörens förslag
och under förutsättning av att ingen f ö r ä n d r i n g görs avseende dotterbolagens
resultatkrav enligt direktiv t i l l budget 2015.
Justerare
\
Exp. datum
Sign.
Stockholms läns landsting
PROTOKOLL 1/2015
Landstingshuset i Stockholm AB
Org nr 556477-9378
Styrelsen
Styrelsemöte
12
Sammanträdesdag
2015-01-27
§11
Godkännande av månadsrapport per november 2014 för
Landstingshuset i Stockholm AB avseende moderbolag och
koncern
LISAB 2015-0004
Verkställande direktörens skrivelse 15 januari 2015.
Styrelsen beslutade
att godkänna m å n a d s r a p p o r t per november 2014.
Ordförande
Justerare
V
Justerare
Exp. datum
Sign.
Stockholms läns landsting
PROTOKOLL 1/2015
Landstingshuset i Stockholm AB
Org nr 556477-9378
Styrelsen
Styrelsemöte
13
Sammanträdesdag
2015-01-27
§12
Ändring av ägardirektiv för Landstingshuset i Stockholm ABs
dotterbolag med anledning av ny politisk organisation
LISAB 2015-0005
Verkställande direktörens skrivelse 14 januari 2015.
Landstingsdirektörens t j ä n s t e u t l å t a n d e 12 januari 2015.
Styrelsen beslutade
att föreslå landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting att fastställa ä n d r i n g av
landstingets ägarpolicy, generella ägardirektiv och specifika ägardirektiv för Landstingshuset i Stocldiolm AB:s dotterbolag i enlighet med verkställande direktörens
skrivelse 14 januari 2015
att under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut utse Toivo Heinsoo t i l l
s t ä m m o o m b u d i AB Stockholms läns landstings Internfinans, A m b u l a n s s j u k v å r d e n i
Storstockholm AB, Danderyds Sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Södertälje Sjukhus AB,
S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Folktandvården Stockholms l ä n AB, LOCUM AB, Medi
Carrier AB, Stocldiolm Care AB, samt Waxholms Ångfartygs AB med uppdrag att p å
b o l a g s s t ä m m o r n a rösta för antagande av generella ägardirektiv samt i f ö r e k o m m a n d e
fall specifika ägardirektiv i enlighet med landstingsfullmäktiges beslut
att uppdra åt Landstingshuset i Stockholm AB att göra en översyn av de specifika
ägardirektiven f ö r dotterbolagen i syfte att säkerställa ett effektivt g e n o m f ö r a n d e av
framtidens hälso- och sjukvård.
Vivianne Gunnarsson (MP) a n m ä l d e att hon
Ordförande
\Justerare
Justerare
inte deltar i beslutet.
Exp. datum
Sign.
Stockholms läns landsting
PROTOKOLL 1/2015
Landstingshuset i Stockholm AB
Org nr 556477-9378
Styrelsen
Styrelsemöte
14
Sammanträdesdag
2015-01-27
§ 13
Ändring av bolagsordning för Locum AB
LISAB 2015-0006
Verkställande direktörens skrivelse 15 januari 2015
Landstingsdirektörens t j ä n s t e u t l å t a n d e 12 januari 2015
Styrelsen beslutade
att godkänna att bolagsordningen f ö r LOCUM AB ä n d r a s i enlighet med
verkställande direktörens förslag t i l l ä n d r i n g
att föreslå landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting g o d k ä n n a
föreslagen ä n d r i n g av LOCUM AB:s bolagsordning
att under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut utse Toivo Heinsoo t i l l
s t ä m m o o m b u d i LOCUM AB med uppdrag att p å b o l a g s s t ä m m a rösta f ö r ä n d r i n g av
LOCUM AB:s bolagsordning enligt landstingsfullmäktiges beslut.
Ordförande
Justerare
Justerare
Exp. datum
Sign.