Stockholms läns landsting
Stockholms läns landsting PROTOKOLL 1/2015 Landstingshuset i Stockholm AB Org nr 556477-9378 Styrelsen Styrelsemöte Sammanträdesdag 2015-01-27 K l 10.00 -11.30 Datum för justering 28 januari 2015 Torbjörn Rosdahl (M) Erika Ullberg (S) Närvarande Ordföranden i:e vice ordf. 2:e vice ordf. ledamöter Torbjörn Rosdahl (M) Ninos Maraha (FP) Erika Ullberg (S) Marie Ljungberg Schött (M) Kristoffer Tamsons (M) Aram El Khoury (KD) Anders Lönnberg (S) Närvarande ersättare Peter Carpelan (M) Paul Lindquist (M) Daniel Forslund (FP) Gustav Hemming (C) Nanna Wikholm (S) Vivianne Gunnarsson (MP) Gunilla Roxby Cromvall (V) Frånvarande ledamöter Tara Twana (S) Tomas Eriksson (MP) Frånvarande ersättare Pehr Granfalk (M) Tove Sander (S) Tjänstemän Toivo Heinsoo Gunnel Forsberg Anne Rundquist Hans-Erik Malmros Henrik Almqvist Elisabeth Angard Levander Politiska sekreterare Carl Rydingstam Joar Forsell Sofia Jöngren David Winks Eric Vänerlöv Lina Ericsson Torbjörn Björlund t~~ /»>""-" Sekreterare i v 'M\. Elisabeth Angard-Lévander 4u Stockholms läns landsting PROTOKOLL 1/2015 Landstingshuset i Stockholm AB Org nr 556477-9378 Styrelsen Styrelsemöte Sammanträdesdag 2015-01-27 §1 Justerare och justeringsdag Styrelsen beslutade att utse o r d f ö r a n d e Torbjörn Rosdahl ( M ) och andre vice o r d f ö r a n d e Erika Ullberg (S) t i l l justerare, att protokollet justeras den 28 januari 2015. Ordförande Justerare Justerare Exp. datum Sign. 2 Stockholms läns landsting PROTOKOLL 1/2015 Styrelsemöte Landstingshuset i Stockholm AB Org nr 556477-9378 Styrelsen Sammanträdesdag 2015-01-27 §2 Fastställande av m ö t e s p l a n 2015 Styrelsen beslutade att fastställa följande m ö t e s p l a n för 2015 Sammanträde Kl. Plats 2015-01-27 10.00 Skärgårdssalen 2015-03-23 10.00 Skärgårdssalen 2015-04-23 10.00 Skärgårdssalen 2015-05-26 10.00 Skärgårdssalen 2015-08-18 10.00 Skärgårdssalen 2015-09-22 10.00 Skärgårdssalen 2015-10-13 10.00 Skärgårdssalen 2015-11-24 10.00 Skärgårdssalen Ordförande Vusterare Justerare Exp. datum Sign. 3 Stockholms läns landsting Landstingshuset i Stockholm AB Org nr 556477-9378 Styrelsen PROTOKOLL 1/2015 Styrelsemöte Sammanträdesdag 2015-01-27 §3 Beslut om sekreterare Styrelsen beslutade att utse Elisabeth Angard-Levander t i l l sekreterare. \ Ordförande \Justerare Justerare Exp. datum Sign. 4 Stockholms läns landsting PROTOKOLL 1/2015 Landstingshuset i Stockholm AB Org nr 556477-9378 Styrelsen Styrelsemöte Sammanträdesdag 2015-01-27 §4 Information från VD Toivo Heinsoo Verkställande direktör Toivo Heinsoo informerade om produktionen under j u l - och nyårshelgerna samt att styrelsen f r a m ö v e r f å r skriftliga lägesrapporter. Styrelsen tackade för informationen. Ordförande Justerare Exp. datum Sign. 5 Stockholms läns landsting PROTOKOLL 1/2015 Landstingshuset i Stockholm AB Org nr 556477-9378 Styrelsen Styrelsemöte 6 Sammanträdesdag 2015-01-27 §5 Information om ekonomi f ö r ägarutskottets och Landstingshuset i Stockholm AB:s verksamheter Ekonomidirektör Gunnel Forsberg informerade om preliminärt bokslut för 2014 samt resultat för december m å n a d 2014. Styrelsen tackade för informationen. Ordförande Justerare Exp. datum Sign. Jill Stockholms läns landsting Landstingshuset i Stockholm AB Org nr 556477-9378 Styrelsen PROTOKOLL 1/2015 Styrelsemöte Sammanträdesdag 2015-01-27 §6 Kvalitetsarbetet i hälso- och sjukvården Hälso- och sjukvårdsdirektör Henrik Almqvist informerade om SKL och Socialstyrelsens Ö p p n a jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2014. Styrelsen tackade för informationen. ^.^1^...^ÄÅÅ, Ordförande \Justerare Justerare Exp. datum Sign. n Stockholms läns landsting PROTOKOLL 1 / 2 0 1 5 Landstingshuset i Stockholm AB Org nr 556477-9378 Styrelsen Styrelsemöte Sammanträdesdag 2015-01-27 §7 Anmälan av protokoll från styrelsemöte 9 december 2014 och extra bolagsstämma 30 december 2014 Styrelsen beslutade att lägga protokollen t i l l handlingarna. ^»i»" ^ Ordfö rande \Justerare Justerare Exp. datum Sign. Stockholms läns landsting PROTOKOLL 1/2015 Landstingshuset i Stockholm AB Org nr 556477-9378 Styrelsen Styrelsemöte Sammanträdesdag 2015-01-27 §8 Utseende av firmatecknare för Landstingshuset i Stockholm AB LISAB 2015-0001 Verkställande direktörens skrivelse 15 januari 2015. Ärendet Aktiebolagslagen reglerar vilka som har rätt att f ö r e t r ä d a bolaget och teckna dess firma. Därutöver kan styrelsen också besluta om att andra personer skall medges denna rätt. Med u t g å n g s p u n k t däri presenteras ett förslag som i n n e b ä r att f i r m a för Landstingshuset i Stockholm AB skall tecknas enligt nedan: 1. Firman tecknas av styrelsen. 2. Firman tecknas av en av Torbjörn Rosdahl eller Ninos Maraha eller Erika Ullberg i förening med Toivo Heinsoo 3. Firman tecknas av en av Gunnel Forsberg eller Ingrid Bergman i förening med Toivo Heinsoo Dessutom har verkställande direktören enligt aktiebolagslagen r ä t t att teckna f i r m a n b e t r ä f f a n d e l ö p a n d e förvaltningsåtgärder. Styrelsen beslutade att utse firmatecknare för Landstingshuset i Stocldiolm AB enligt presenterat förslag att gälla tills vidare. Ordförande \Justerare \ Justerare Exp. datum Sign. 9 Stockholms läns landsting PROTOKOLL 1/2015 Landstingshuset i Stockholm AB Org nr 556477-9378 Styrelsen Styrelsemöte 10 Sammanträdesdag 2015-01-27 §9 Utseende av attestanter och utanordnare samt fastställande av attestinstruktion för Landstingshuset i Stockholm AB LISAB 2015-0002 Verkställande direktörens skrivelse 15 januari 2015. Styrelsen beslutade att medge följande personer att attestera fakturor f ö r Landstingshuset i Stocldiolm AB T o r b j ö r n Rosdahl, Ninos Maraha, Erika Ullberg, Toivo Heinsoo, Gunnel Forsberg, I n g r i d Bergman, ordförande 1: e vice o r d f ö r a n d e 2: e vice o r d f ö r a n d e verkställande direktör ekonomidirektör, SLL Ekonomi och finans SLL Ekonomi och finans att medge följande personer att utanordna medel f r å n bolagets konto Christina Holmqvist, Eva Törnell, Vi \ Ordförande SLL Ekonomi och finans SLL Ekonomi och finans 1 1 Justerare Exp. datum Sign. Stockholms läns landsting Landstingshuset i Stockholm AB Org nr 556477-9378 Styrelsen PROTOKOLL 1/2015 Styrelsemöte 11 Sammanträdesdag 2015-01-27 §10 Fastställande av budget för år 2015 och planår 2016 - 2017 för Landstingshuset i Stockholm AB LISAB 2015-0003 Verkställande direktörens skrivelse 15 januari 2015 med budgetförslag. Styrelsen beslutade att fastställa budget för 2015 och plan för åren 2016-2017 avseende Landstingshuset i Stocldiolm AB enligt verkställande direktörens förslag och under förutsättning av att ingen f ö r ä n d r i n g görs avseende dotterbolagens resultatkrav enligt direktiv t i l l budget 2015. Justerare \ Exp. datum Sign. Stockholms läns landsting PROTOKOLL 1/2015 Landstingshuset i Stockholm AB Org nr 556477-9378 Styrelsen Styrelsemöte 12 Sammanträdesdag 2015-01-27 §11 Godkännande av månadsrapport per november 2014 för Landstingshuset i Stockholm AB avseende moderbolag och koncern LISAB 2015-0004 Verkställande direktörens skrivelse 15 januari 2015. Styrelsen beslutade att godkänna m å n a d s r a p p o r t per november 2014. Ordförande Justerare V Justerare Exp. datum Sign. Stockholms läns landsting PROTOKOLL 1/2015 Landstingshuset i Stockholm AB Org nr 556477-9378 Styrelsen Styrelsemöte 13 Sammanträdesdag 2015-01-27 §12 Ändring av ägardirektiv för Landstingshuset i Stockholm ABs dotterbolag med anledning av ny politisk organisation LISAB 2015-0005 Verkställande direktörens skrivelse 14 januari 2015. Landstingsdirektörens t j ä n s t e u t l å t a n d e 12 januari 2015. Styrelsen beslutade att föreslå landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting att fastställa ä n d r i n g av landstingets ägarpolicy, generella ägardirektiv och specifika ägardirektiv för Landstingshuset i Stocldiolm AB:s dotterbolag i enlighet med verkställande direktörens skrivelse 14 januari 2015 att under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut utse Toivo Heinsoo t i l l s t ä m m o o m b u d i AB Stockholms läns landstings Internfinans, A m b u l a n s s j u k v å r d e n i Storstockholm AB, Danderyds Sjukhus AB, Södersjukhuset AB, Södertälje Sjukhus AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Folktandvården Stockholms l ä n AB, LOCUM AB, Medi Carrier AB, Stocldiolm Care AB, samt Waxholms Ångfartygs AB med uppdrag att p å b o l a g s s t ä m m o r n a rösta för antagande av generella ägardirektiv samt i f ö r e k o m m a n d e fall specifika ägardirektiv i enlighet med landstingsfullmäktiges beslut att uppdra åt Landstingshuset i Stockholm AB att göra en översyn av de specifika ägardirektiven f ö r dotterbolagen i syfte att säkerställa ett effektivt g e n o m f ö r a n d e av framtidens hälso- och sjukvård. Vivianne Gunnarsson (MP) a n m ä l d e att hon Ordförande \Justerare Justerare inte deltar i beslutet. Exp. datum Sign. Stockholms läns landsting PROTOKOLL 1/2015 Landstingshuset i Stockholm AB Org nr 556477-9378 Styrelsen Styrelsemöte 14 Sammanträdesdag 2015-01-27 § 13 Ändring av bolagsordning för Locum AB LISAB 2015-0006 Verkställande direktörens skrivelse 15 januari 2015 Landstingsdirektörens t j ä n s t e u t l å t a n d e 12 januari 2015 Styrelsen beslutade att godkänna att bolagsordningen f ö r LOCUM AB ä n d r a s i enlighet med verkställande direktörens förslag t i l l ä n d r i n g att föreslå landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting g o d k ä n n a föreslagen ä n d r i n g av LOCUM AB:s bolagsordning att under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut utse Toivo Heinsoo t i l l s t ä m m o o m b u d i LOCUM AB med uppdrag att p å b o l a g s s t ä m m a rösta f ö r ä n d r i n g av LOCUM AB:s bolagsordning enligt landstingsfullmäktiges beslut. Ordförande Justerare Justerare Exp. datum Sign.
© Copyright 2024