JIL Stockholms läns landsting
JIL Stockholms läns landsting PROTOKOLL 3/2015 Styrelsemöte Landstingshuset i Stockholm AB Org nr 556477-9378 Styrelsen Sammanträdesdag 2015-03-03 Kl 14.00 -15.30 Datum för justering 13 mars 2015 Torbjörn Rosdahl (M) Närvarande ledamöter Ordföranden Torbjörn Rosdahl (M) 1: e vice ordf. Ninos Maraha (FP) 2: e vice ordf. Erika Ullberg (S) Kristoffer Tamsons (M) Aram El Khoury (KD) Tara Twana (S) Anders Lönnberg (S) Närvarande ersättare Peter Carpelan (M) Paul Lindquist (M) Daniel Forslund (FP) Gustav Hemming (C) Nanna Wikholm (S) Tove Sander (S) Vivianne Gunnarsson (MP) Gunilla Roxby Cromvall (V) Frånvarande Frånvarande ersättare Pehr Granfalk (M) ledamöter Marie Ljungberg Schött (M) Tomas Eriksson (MP) Politiska sekreterare Carl Rydingstam Jesper Svensson Lars Nordgren David Winks Eric Vänerlöv Torbjörn Björlund Sekreterare Tjänstemän Toivo Heinsoo Gunnel Forsberg Anne Rundquist Leif Karnström, § 17 Elisabeth Angard Levander Elisabeth Angard-Levander Stockholms läns landsting PROTOKOLL 3/2015 Landstingshuset i Stockholm AB Org nr 556477-9378 Styrelsen Styrelsemöte Sammanträdesdag 2015-03-03 §16 J u s t e r a r e och j u s t e r i n g s d a g Styrelsen beslutade att utse ordförande Torbjörn Rosdahl (M) och andre vice ordförande Erika Ullberg (S) till justerare, att protokollet justeras den 13 mars 2015. Ordförande Justerare Justerare V Exp. datum Sign. 2 Stockholms läns landsting PROTOKOLL 3/2015 Landstingshuset i Stockholm AB Org nr 556477-9378 Styrelsen Styrelsemöte Sammanträdesdag 2015-03-03 §17 I n f o r m a t i o n o m r a p p o r t e n " B e n c h m a r k i n g av a k u t s j u k h u s " Leif Karnström, Hälso- och sjulwårdsförvaltningen, informerade. Styrelsen tackade f ö r informationen Beslutsexpediering S>7/ Ordförande rgjiX Justerare Jiisterare Exp. datum Sign. 3 Stockholms läns landsting PROTOKOLL 3/2015 Landstingshuset i Stockholm AB Org nr 556477-9378 Styrelsen Styrelsemöte 4 Sammanträdesdag 2015-03-03 §18 Landstingsdirektören informerar Landstingsdirektör Toivo Heinsoo och ekonomidirektör Gunnel Forsberg informerade om innehållet i utsänt PM ang årsbokslut 2014, vårdkonsumtion och vårdtillfällen. Toivo Heinsoo informerade om kommande rapportering till LISAB/Ägarutskottet angående produktion och ekonomi samt hur styrningsorganisationen skall se ut. Styrelsen tackade f ö r informationen Beslutsexpediering Akt Ordförande Justerare Justerare V Exp. datum Sign. Stockholms läns landsting PROTOKOLL 3/2015 Landstingshuset i Stockholm AB Org nr 556477-9378 Styrelsen Styrelsemöte 5 Sammanträdesdag 2015-03-03 §19 Godkännande av årsrapport per 31 december 2014 för Landstingshuset i Stockholm AB avseende moderbolag och koncern LISAB 2015-0010 Verkställande direktörens skrivelse 20 februari 2014 samt årsrapport 2014. Styrelsen beslutade att godkänna årsrapport 2014. Beslutsexpediering Akt Ordförande Justerare Justerare Exp. datum Sign. Stockholms läns landsting PROTOKOLL 3/2015 Landstingshuset i Stockholm AB Org nr 556477-9378 Styrelsen Styrelsemöte 6 Sammanträdesdag 2015-03-03 §20 Godkännande av Årsredovisning 2014 för Landstingshuset i Stockholm AB avseende moderbolag och koncern att skickas till Bolagsverket LISAB 2015-0012 Ärendet utgick Beslutsexpediering Akt Ordförande Justerare Justerare Exp. datum Sign. IL Stockholms läns landsting Landstingshuset i Stockholm AB Org nr 556477-9378 Styrelsen PROTOKOLL 3/2015 Styrelsemöte Sammanträdesdag 2015-03-03 §21 G o d k ä n n a n d e av bolagsstyrningsrapport 2014, årsstämman LISAB 2015-0011 att t i l l s t ä l l a s Verkställande direktörens skrivelse 20 februari 2015 samt bolagsstyrningsrapport 2014. Styrelsen beslutade att godkänna bolagsstyrningsrapport 2014. Beslutsexpediering: Akt Ordförande Justerare Justerare Exp. datum Sign. Stockholms läns landsting PROTOKOLL 3/2015 Landstingshuset i Stockholm AB Org nr 556477-9378 Styrelsen Styrelsemöte 8 Sammanträdesdag 2015-03-03 §22 Ändring av bolagsordning för landstingshuset i Stockholm AB:s dotterbolag med anledning av ändrat revisionsreglemente LISAB 2015-0009 Verkställande direktörens skrivelse 20 februari 2015. Styrelsen beslutade att utse Toivo Heinsoo till stämmoombud i AB Stockholms läns landstings Internfinans, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, Danderyds Sjuldius AB, Södersjukhuset AB, Södertälje Sjuldius AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Folktandvården Stockholms län AB, LOCUM AB, MediCarrier AB, Stocldiolm Care AB samt Waxholms Ångfartygs AB med uppdrag att på bolagsstämmorna rösta för ändring av bolagsordning så att antalet lekmannarevisorer som landstingsfullmäktige ska utse är "minst en och högst sju". Beslutsexpediering: Akt Berörda V*L- Ordförande Justerare £~§ÄL. SJusterare Exp. datum Sign.
© Copyright 2024