Stockholms läns landsting
Stockholms läns landsting PROTOKOLL Landstingsstyrelsen Ägarutskottet Sammanträdesdag Kl 10.30 -11.40 Datum för justerin 1/2015 2015-01-27 28 januari 2015 Torbjörn Rosdahl (M) Erika Ullberg (S) Närvarande ledamöter Ordföranden Torbjörn Rosdahl (M) i:e vice ordf. Ninos Maraha (FP) 2: e vice ordf. Erika Ullberg (S) Marie Ljungberg Schött (M) Kristoffer Tamsons (M) Aram El Khoury (KD) Anders Lönnberg (S) Närvarande ersättare Peter Carpelan (M) Paul Lindquist (M) Daniel Forslund (FP) Gustav Hemming (C) Nanna Wikholm (S) Vivianne Gunnarsson (MP) Gunilla Roxby Cromvall (V) Frånvarande Frånvarande ersättare Pehr Granfalk (M) Tove Sander (S) ledamöter TaraTwana (S) Tomas Eriksson (MP) Politiska sekreterare Carl Rydingstam Joar Forsell Sofia Jöngren David Winks Eric Vänerlöv Lina Ericsson Torbjörn Björlund Sekreterare Tjänstemän Toivo Heinsoo Gunnel Forsberg Anne Rundquist Hans-Erik Malmros Henrik Almqvist Elisabeth Angard Levander Elisabeth Angard-Levan^er LS i4i2-w£5 §1- 8 Stockholms läns landsting PROTOKOLL l/2B±0å Landstingsstyrelsen Ägarutskottet Sammanträdesdag 2015-01-27 Meddelande om att protokoll f ö r landstingsstyrelsens ägarutskotts s a m m a n t r ä d e 27 januari 2015 har justerats Bevis/Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets anslagstavla. Datum för justering 2015-01-28 Datum för anslags uppsättande 2015-01-28 Datum för anslags nedtagande 2015-02-19 Förvaringsplats för protokollet LSF kansli, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 Underskrift Ordförande Justerare Exp. datum Sign. 2 Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsen Ägarutskottet PROTOKOLL l / 2 f i ± 4 3 Sammanträdesdag 2015-01-27 Innehåll § 1 Juste ra re och justeringsdag 4 § 2 Fastställande av mötesplan 2015 5 §_3_Beslut om sekreterare 6 §J_lnformation från landstingsdirektör Toivo Heinsoo 7 §_5_lnformation om ekonomi för ägarutskottets verksamheter 8 § 6 Kvalitetsarbetet i hälso- och sjukvården 9 §_7_lnformation från Karolinska Universitetssjukhuset LS 1412-1501 10 § 8 Ändring av ägarpolicy, generella och specifika ägardirektiv för vissa bolag samt bolagsordning för Landstingshuset i Stockholm AB med anledning av ny politisk organisation LS 1411-1289 Si, Ordförande \justerare 11 Justerare Exp. datum Sign. Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsen Ägarutskottet J2O/S PROTOKOLL 1/2ÖÉ4 Sammanträdesdag 2015-01-27 §1 Justerare och justeringsdag Styrelsen beslutade att utse ordförande Torbjörn Rosdahl (M) och andre vice ordförande Erika Ullberg (S) till justerare, att protokollet justeras den 28 januari 2015. Ordförande Justerare Justerare Exp. datum Sign. 4 Stockholms läns landsting PROTOKOLL 1/20*4 Landstingsstyrelsen Ägarutskottet Sammanträdesdag 2015-01-27 §2 Fastställande av m ö t e s p l a n 2015 Landtingsstyrelsens ägarutskott beslutade att fastställa följande mötesplan för 2015 Sammanträde Kl. Plats 2015-01-27 10.00 Skärgårdssalen 2015-03-23 10.00 Skärgårdssalen 2015-04-23 10.00 Skärgårdssalen 2015-05-26 10.00 Skärgårdssalen 2015-08-18 10.00 Skärgårdssalen 2015-09-22 10.00 Skärgårdssalen 2015-10-13 10.00 Skärgårdssalen 2015-11-24 10.00 Skärgårdssalen Ordförande Justerare Justerare Exp. datum Sign. 5 Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsen Ägarutskottet PROTOKOLL 1/2644 Sammanträdesdag 2015-01-27 §3 Beslut om sekreterare Landstingsstyrelsens ägarutskott beslutade att utse Elisabeth Angard-Levander till sekreterare. Ordförande usterare Justerare Exp. datum Sign. 6 Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsen Äga ruts kottet 2o/y PROTOKOLL 1/2334 Sammanträdesdag 2015-01-27 §4 Information från landstingsdirektör Toivo Heinsoo Landstingsdirektör Toivo Heinsoo informerade om produktionen under jul- och nyårshelgerna samt att styrelsen framöver får skriftliga lägesrapporter. Landstingsstyrelsens ägarutskott tackade för informationen. Ordförande \Justerare Justerare Exp. datum Sign. 7 ,, , ... , , . Stockholms lans landsting Landstingsstyrelsen Ägarutskottet PROTOKOLL 2oif 1/20*4 Sammanträdesdag 2015-01-27 §5 Information om ekonomi f ö r ägarutskottets verksamheter Ekonomidirektör Gunnel Forsberg informerade om preliminärt bokslut 2014 samt resultat för december månad 2014. Landstingsstyrelsens ägarutskott tackade för informationen. Ordförande \ Justerare V Justerare Exp. datum Sign. Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsen Ägarutskottet /^^ U/\S t PROTOKOLL 1/20*4 Sammanträdesdag 2015-01-27 §6 Kvalitetsarbetet i hälso- och sjukvården Hälso- och sjukvårdsdirektör Henrik Almqvist informerade om SKL och Socialstyrelsen Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2014. Landstingsstyrelsens ägarutskott tackade för informationen. Ordförande Justerare Exp. datum Sign. 9 Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsen Ägarutskottet PROTOKOLL 1/2Ö44 10 Sammanträdesdag 2015-01-27 §7 Information från Karolinska Universitetssjukhuset LS 1412-1501 Styrelseordförande Anders Ekblom och sjukhusdirektör Melvin Samsom informerade om det omställningsarbete som pågår. Landstingsstyrelsens ägarutskott tackade för informationen. Ordförande \ Justerare Justerare Exp. datum Sign. Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsen Ägarutskottet PROTOKOLL 1/30*4 11 Sammanträdesdag 2015-01-27 §8 Ändring av ägarpolicy, generella och specifika ägardirektiv för vissa bolag samt bolagsordning för Landstingshuset i Stockholm AB med anledning av ny politisk organisation LS 1411-1289 Ärendet Förslag till ändringar i landstingets ägarpolicy, generella ägardirektiv och vissa specifika ägardirektiv samt i bolagsordningen för Landstingshuset i Stockholm AB. Förslag och motivering framgår av landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 12 januari 2015. Beslutsunderlag Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 13 januari 2015 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 12 januari 2015 Landstingsstyrelsens ägarutskotts beslut Ägarutskottet beslutade föreslå landstingsstyrelsen dels föreslå landstingsfullmäktige besluta att fastställa ny lydelse av ägarpolicyn i enlighet med landstingsdirektörens förslag till ändringar att fastställa ny lydelse av generella ägardirektiv i enlighet med landstingsdirektörens förslag till ändringar att godkänna ny lydelse av bolagsordningen för Landstingshuset i Stockholm AB ändras i enlighet med landstingsdirektörens förslag till ändringar att fastställa ny lydelse av specifika ägardirektiv för Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholms läns sjukvårdsområde och Landstingshuset i Stockholm AB i enlighet med landstingsdirektörens förslag till ändringar att utfärda instruktion till stämmoombud att på bolagsstämma i Landstingshuset i Stockholm AB rösta för ny lydelse av bolagsordning samt antagande av generella och specifika ägardirektiv i enlighet med landstingsdirektörens förslag till ändringar att utfärda instruktion till stämmoombud att på bolagsstämma i AB Storstockholms Lokaltrafik rösta för antagande av generella ägardirektiv i enlighet med landstingsdirektörens förslag att uppdra åt landstingsstyrelsen att göra en översyn av ägarpolicyn, det generella ägardirektivet samt de specifika ägardirektiven för Karolinska Ordförande Justerare Exp. datum Sign. Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsen Ägarutskottet PROTOKOLL l / 2 © * 4 Sammanträdesdag 2015-01-27 Universitetssjuldiuset och Stocldiolms läns sjukvårdsområde i syfte att säkerställa ett effektivt genomforande av framtidens hälso- och sjulcvård dels - under förutsättning av fullmäktiges beslut - för egen del besluta att uppdra åt landstingsdirektören att återkomma med förslag till ändring av ägarpolicyn, det generella ägardirektivet samt de specifika ägardirektiven för Karolinska Universitetssjuldiuset och Stocldiolms läns sjukvårdsområde i syfte att säkerställa ett effektivt genomförande av framtidens hälso- och sjulcvård Vivianne Gunnarsson (MP) deltar inte i beslutet. Ordförande Justerare \ Justerare Exp. datum Sign. 12
© Copyright 2024