1. No category

Lönenämnden
2015-02-12
MUNKEDALS KOMMUN – SOTENÄS KOMMUN – LYSEKILS KOMMUN
Lönenämnden
Mandattid: 2015-2018
Ordinarie
Said Lundin (S)
Munkedals kommun
Tel: 0524-40868
Mobil: 076-83 71 251
E-post: [email protected]
Rolf Henriksson (M)
Munkedals Kommun
Mobil: 072-201 04 50
E-post: [email protected]
Helene Stranne (M)
Sotenäs Kommun
Mobil: 070-563 15 07
E-post: [email protected]
Elving Claesson (S)
Sotenäs kommun
Mobil: 076-113 73 03
E-post: [email protected]
Ulf Nilsson (S)
Lysekils kommun
Mobil: 0703-46 99 64
E-post: [email protected]
Ronny Hammargren (LP)
Lysekils kommun
Mobil: 0739-31 44 08
E-post: [email protected]
Carina Torstensson (C)
Munkedals kommun
Mobil: 0703-911 617
E-post: [email protected]
Inger Holgersson (KD)
Munkedals Kommun
Mobil: 0766-14 41 09
E-post: [email protected]
Rune Johansson (C)
Sotenäs kommun
Mobil: 070-779 87 39
E-post: [email protected]
Therese Mancini (S)
Sotenäs kommun
Mobil: 076-32 73 401
E-post: [email protected]
Carina Granath (C)
Lysekils kommun
Mobil: 070-536 36 43
E-post: [email protected]
Fredrik Lundqvist (LP)
Lysekils kommun
Mobil: 070-215 82 73
E-post: [email protected]
Ersättare
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
Tid:
Plats:
Ordförande:
Sekreterare:
Utses att justera:
Justeringens tid och plats:
Torsdagen den 12 februari kl 09.00
Gullmarssalen, kommunhuset Forum
Said Lundin (S)
Linda Andersson
2015-02-12, kl
Ledamot med förhinder att delta på sammanträdet ansvarar själv för att kalla in
ersättare.
Nr
Ärenden
Sida
Formalia: Upprop samt val av justerare
1
Lägesrapport - löneenheten
-
2
Sammanträdestider 2015 för Lönenämnden
Dnr: LNSML 2014-9
4
3
Bokslut 2014 för Lönenämnden
Dnr: LNSML 2014-6
5
4
Budget och mål, 2016-2017 samt plan 2018-2019 för Lönenämnden.
Dnr: LNSML 2014-10
15
5
Förordnande av personuppgiftsombud
Dnr: KS 2014-317
27
6
Nästa möte
-
455 80 MUNKEDAL ● Telefon växel 0524-180 00 ● Fax 0524-181 10 ● www.munkedal.se ● [email protected]
Bankgiro 549-6260 ● Postgiro 11 54 40-0 ● Organisationsnummer 21 20 00-1330
4
2015--02-02
Dnr : LNSML 20
014-9
Sam
mmantrrädestider år 2
2015 fö
ör Lönenämnd en
Administrativa enheten ha
ar tagit fram
m förslag tiill sammantträdestiderr för
nämnden år
å 2015. Nu
u när ny ma
andatperiod
d inträtt 1 januari 201
15 ska den
lönen
nyva
alda lönenämnden antta sina möt estider.
öreslagna mötesdagar
m
rna har lag ts med hän
nsyn till kom
mmunens b
budgetprocess.
De fö
Då p
processen kräver
k
god framförhåll
f
ning och planering, fö
öreslås att nuvarande
nämnd ska titta
a över och godkänna ssammanträ
ädestider fö
ör år 2015.
enämnden beslutade
b
2014-11-11
2
1 § 19 att, preliminärtt, anta
Löne
samm
manträdesttiderna.
ammanträd
desdagar fö
ör lönenämn
nden år 2015, kl 09.0 0 är:
Föreslagna 4 sa
dag 12/2 - bokslut 20
014
Torsd
dag 7/5 - delårsboksl
d
ut april / bu
udget 2016
6-2017 plan
n 2018-201
19
Torsd
dag 10/9 – delårsboks
slut augustti
Torsd
dag 12/11 – detaljbud
dget 2016
Torsd
slag till be
eslut
Förs
*
Lönenämn
nden beslutar att godk
känna föres
slagna sammanträdesttider för årr
2015.
a Andersson
Linda
Nämndsekreterrare
Aya Norvell
Adminis
strativ cheff
455 80
8 MUNKEDAL
L • Telefon växel
v
0524-18
80 00 • Fax 0
0524-181 74 • www.munk
kedal.se • m
[email protected]
Bankgiro 549-6260 • Postgiro 11
1 54 40-0 • Organisationsnummer 21 20 00-1330
5
2015-01-29
Dnr: LNSML 2014-6
TJÄNSTESKRIVELSE
BOKSLUT 2014, FÖR LÖNENÄMNDEN
Lönenämnden har upprättat förslag till bokslut 2014.
Det redovisade resultatet för verksamhetsåret 2014 är 1 082 tkr.
Särskilda konsekvensbeskrivningar
1. Ekonomi
Driftsredovisning
Det redovisade överskottet är fördelat på Sotenäs kommun å 304 tkr,
Munkedals kommun å 361 tkr samt Lysekils kommun å 417 tkr.
Löneenheten har återbetalat respektive SML kommuns andel av överskottet.
Den största andelen av överskottet beror på att löneenheten inte hunnit genomföra
alla planerade införanden av nya användarmoduler i HEROMA systemet. Dessa
skjuts över till 2015.
I övrigt beror överskottet på senarelagd rekrytering av vakant tjänst, lokalvård och
lokalhyra var budgeterat för hela året men inflyttning skedde i början av maj samt
att budget för kompetensutveckling har nyttjas i liten omfattning.
2. Miljö
Ingen påverkan
3. Folkhälsa
Ingen påverkan
4. Facklig samverkan enligt FAS
Ej aktuellt
Förslag till beslut
Lönenämnden beslutar att godkänna upprättat bokslut för verksamhetsåret 2014
samt överlämna den till kommunstyrelsen
Lennart Ekman
Lönechef
Löneenheten
455 80 MUNKEDAL
•
Telefon växel 0524-180 00
Bankgiro 549-6260
•
•
Fax 0524-181 10
Postgiro 11 54 40-0
•
•
www.munkedal.se • [email protected]
Organisationsnummer 21 20 00-1330
6
Beslutet expedieras till:
Munkedals kommun
Sotenäs kommun
Lysekils kommun
455 80 MUNKEDAL
•
Telefon växel 0524-180 00
Bankgiro 549-6260
•
•
Fax 0524-181 10
Postgiro 11 54 40-0
•
•
www.munkedal.se • [email protected]
Organisationsnummer 21 20 00-1330
7
Lönenämnd
Bokslut 2014
Diarienr: LNSML 2014-6
1
8
Innehåll
1. INLEDNING ................................................................................................................................................ 3 1.1 SYFTET MED NÄMNDEN ........................................................................................................................................ 3 1.2 NÄMNDENS UPPDRAG .......................................................................................................................................... 3 1.3 NÄMNDENS ANSVAR OCH ROLLER SAMT DEFINITIONER ............................................................................................... 3 1.4 FORUM OCH FUNKTIONER SOM FINNS KRING NÄMNDEN SAMT VILKA UPPGIFTER OCH ANSVAR DE HAR ................................. 4 2. VIKTIGA HÄNDELSER .................................................................................................................................. 4 2.1 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN ................................................................................................................... 4 2.2 SJUKFRÅNVARO .................................................................................................................................................. 4 2.3 HUR HAR ARBETET SKETT/UTVECKLAT SIG MED INTERN KONTROLL ................................................................................. 4 2.4 PERSONALOMSÄTTNING ....................................................................................................................................... 5 2.5 HÄNDELSER AV VÄSENTLIG KARAKTÄR SOM HAR INTRÄFFAT UNDER RÄKENSKAPSÅRET ELLER EFTER DESS SLUT ........................ 5 2.6 BESKRIVNING AV HUR ÅTERRAPPORTERING FUNGERAT MED ÄGARKOMMUNERNA ............................................................ 5 2.7 BESKRIVNING AV VILKA AVTAL PÅ INTERNA TJÄNSTER SOM FINNS .................................................................................. 5 3. EKONOMI .................................................................................................................................................. 6 3.1 RESULTATRÄKNING .............................................................................................................................................. 6 3.2 ANALYS AV DET EKONOMISKA UTFALLET ................................................................................................................... 6 3.3 BESKRIVNING AV REGLERING TILL MEDLEMSKOMMUNERNA ......................................................................................... 7 3.4 VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR BEDÖMNING AV EKONOMIN SOM INTE REDOVISAS I RESULTAT‐ OCH BALANSRÄKNING ................ 7 4. MÅL .......................................................................................................................................................... 7 4.1 GEMENSAMMA STYRDOKUMENT SOM REGLERAR LÖNEENHETENS VERKSAMHET ............................................................... 7 4.2 FULLMÄKTIGES INRIKTNINGSMÅL ............................................................................................................................ 7 4.3 LÖNENÄMNDENS RESULTATMÅL ............................................................................................................................. 7 4.4 LÖNEENHETENS VERKSAMHETSMÅL ........................................................................................................................ 7 5. FRAMTID ................................................................................................................................................... 7 5.1 STRATEGIER FÖR KOMMANDE ÅR ............................................................................................................................ 7 6. NYCKELTAL ................................................................................................................................................ 8 2
9
1. Inledning
1.1 Syftet med nämnden
Syftet är i första hand att lönenämnden genom löneenheten skapar förutsättningar för en ändamålsenlig organisation med minskad sårbarhet och ökad effektivitet. Målet är att optimera resursutnyttjande i syfte att bygga upp och säkerställa en väl fungerande lönefunktion samt skapa en stark och attraktiv gemensam organisation som befäster en konkurrenskraftig kompetensnivå och service. 1.2 Nämndens uppdrag
Lönenämndens uppdrag är att fullgöra och ansvara för de samverkande kommunernas uppgifter vad avser: Löneadministration, Support och utbildning i lönesystemets olika delar, Support i tillämpning av lagar, avtal och regler, Utdata och statistik (basutbud), Systemförvaltning samt Pensions‐ och försäkringsadministration. Nämnden ska särskilt följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och ta de initiativ som behövs och i det arbetet ta nödvändiga kontakter samt samarbeta med andra myndigheter, organisationer och enskilda vars verksamhet berörs. Verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser genom ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Lönenämnden ska delta i respektive samverkande kommuns planering, där frågor inom nämndens område berörs. Lönenämnden ansvarar för reformering av sitt regelbestånd. 1.3 Nämndens ansvar och roller samt definitioner
Lönenämnden består av sex ledamöter och sex ersättare. Kommunfullmäktige i respektive samverkande kommun utser vardera två ledamöter och två ersättare bland dem som är valbara i den egna kommunen. Första mandatperioden omfattar kalenderåret 2014. Därefter är mandatperioden fyra år räknat från och med 1 januari året efter det år val av kommunfullmäktige har ägt rum. Den gemensamma nämnden ska leda och samordna verksamheten inom nämndens ansvarsområde. Lönenämnden ska utforma övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrning av verksamheten samt ansvara för att de av respektive fullmäktige fastställda målen för verksamheten följs. Lönenämnden ska se till att respektive kommunstyrelse får rapporter om den ekonomiska ställningen och hur verksamheten utvecklas samt till respektive fullmäktige årligen lämna en redogörelse över föregående års verksamhet Lönenämnden företräder de samverkande kommunerna och ingår avtal för deras räkning. Lönenämnden ska inom sitt verksamhetsområde avge de yttranden och lämna de upplysningar som kan begäras av respektive samverkande kommun. Lönenämnden får infordra yttranden och upplysningar från övriga nämnder i respektive samverkande kommun, när det behövs för att kunna fullgöra sina uppgifter. 3
10
1.4 Forum och funktioner som finns kring nämnden samt vilka
uppgifter och ansvar de har
Löneenheten leds av lönechef som har till uppgift att förvalta och utveckla verksamheten samt verkställa de uppdrag som ges från lönenämnden. Lönechef är direkt underställd lönenämnden politiskt samt i tjänstemannaledet direkt underställd Munkedals kommunchef. De samverkande kommunerna har också en arbetsgrupp bestående av respektive kommuns personalchef samt lönechef med uppdrag att samverka omkring de frågor som har beröringspunkter med lönenämndens uppdrag. 2. Viktiga händelser
2.1 Väsentliga personalförhållanden
Sammanslagningen av de samverkande kommunernas löneenheter har fungerat väl. Medarbetare som har fått börja pendla från Lysekil och Sotenäs till Munkedal har funnit sig väl tillrätta. Samarbetet mellan medarbetarna fungerar väldigt bra. Alla hjälper varandra och delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. 2.2 Sjukfrånvaro
Område Löneenheten Ordinarie timmar 22055 Sjuktimmar > 60 dagar Faktiska timmar Total Sjukersättning % sjuktimmar % 18789 729
0 3,3 456 62,57
De totala antalet sjuktimmar uppgår till 3,3 % av det totala antalet timmar som skall utföras om året på löneenheten. Sjukfrånvaro > 60 dagar har sin förklaring av planerad operation för en medarbetare. Enheten har låga sjuktal och inga särskilda åtgärder behöver vidtas. 2.3 Hur har arbetet skett/utvecklat sig med intern kontroll
Lönenämnden har 2014‐05‐19 antagit att följa Kommunstyrelsens antagna Internkontrollpunkter för löneenheten avseende: Att granska om rätt person, ansvar och lön genom att välja två enheters utbetalning i aug och sept. Det sker genom att kontrollera med utvald chef att samtliga personer har arbetat den perioden på det ansvaret och att rätt lön utbetalas. Avrapportering sker till Lönechef. Att varje månad kontrollera alla nettoutbetalningar som överstiger 20000: ‐ per person genom att gå igenom bankfilen, där nettolön summeras per person. Avrapportering sker till Lönechef. Inga avvikelser har påträffats omkring dessa kontrollpunkter! Revisionen har påpekat; att när ändring av fast data sker i HEROMA kontrolleras detta inte av en ytterligare person; för anställda som inte är fackligt anslutna upprättas ingen formell dokumentation i samband med ny lön; samt att utbetalning av löner inte görs av två i förening. Dessa påpekanden från revisionen omkring löneprocesserna kommer att beaktas av löneenheten i det fortsatta arbetet med den interna kontrollplanen. 4
11
2.4 Personalomsättning
Löneenheten har under 2014 återbesatt vakant tjänst med omfattning 1, 0 åa. Pensionsavgång med omfattning 1,0 åa har verkställts 141231. Löneenheten har under verksamhetsåret lånat ut en tjänst till Lysekils kommun med omfattning 1,0 åa men denna tjänst återtas 150101 och minskas ned till 0,5 åa. 2.5 Händelser av väsentlig karaktär som har inträffat under
räkenskapsåret eller efter dess slut
Löneenheten flyttade in i nya lokaler, Gamla posthuset Munkedal 5 maj 2014 vilket innebär, att medarbetare från respektive SML kommun finns på plats i Munkedals kommun. Fram till detta datum arbetade medarbetarna kvar i respektive kommun. I början av september drabbades Munkedal av översvämningar vilket fick konsekvensen av att löneenhetens lokaler sattes under vatten. Tillsammans med kommunledning och IT enheten lyckades verksamheten med ett dygns uppehåll återupprätta verksamheten i Gullmarssalen, Munkedals kommun. Sanering och ombyggnation pågick under 3 månader och återflytt skedde 1 november till ordinarie lokaler. Löneenheten har under verksamhetsåret haft ett stort fokus på att arbeta med strukturer och processer för den egna verksamheten i mening att skapa en bra grund för det fortsatta arbetet med effektiva arbetsmetoder och rutiner. 2.6 Beskrivning av hur återrapportering fungerat med
ägarkommunerna
Återrapportering sker genom lönenämndens protokoll och samverkan med styrgruppen som består av respektive kommuns personalchef samt lönechef. Styrgruppen har mot slutet av verksamhetsåret hittat sin arbetsform genom att ha tätare och fastställda mötesdatum. Lönechef rapporterar också till samverkanskommunernas ledningsgrupper samt ekonomichefer. Lönenämnden har sammanträtt vid fyra tillfällen under året där fokus handlat om budget 2014 och 2015 samt målarbetet för 2015. Även beslut om nya‐ samt uppföljning av kontrollplaner har genomförts. 2.7 Beskrivning av vilka avtal på interna tjänster som finns
Finns inga andra avtal än reglemente och samverkansavtal för lönenämnden. 5
12
3. Ekonomi
3.1 Resultaträkning
Bokslut 2014 INTÄKTER/INKOMSTER KOMMUNBIDRAG Kommunbidrag Intäkter kontor Intäkter PA system Intäkter lönechef NÄMND & STYRELSEVHT PERSONALKOSTNADER ÖVR VERKSAMHETSKOSTNAD KONTOR PERSONALKOSTNADER ÖVR VERKSAMHETSKOSTNAD PA‐SYSTEM ÖVR VERKSAMHETSKOSTNAD LÖNECHEF PERSONALKOSTNADER Verksamhetskostnader Verksamhetens intäkter ÅRETS RESULTAT UTFALL UTFALL SML Munkedal
5 105
2 225
2 225
2 671
‐446
0
0
‐11
‐11
‐10
‐1
‐5 398
‐1 573
‐1 319
‐254
‐1 219
‐407
‐407
‐702
‐234
‐234
‐7 330
‐2 225
7 330
2 225
0
0
UTFALL Lysekil 2 989
2 225
560
204
0
0
0
‐2 348
‐1 828
‐520
‐407
‐407
‐234
‐234
‐2 989
2 989
0
UTFALL Sotenäs 2 116 1 352 560 204 0 0 0 ‐1 477 ‐1 147 ‐330 ‐405 ‐405 ‐234 ‐234 ‐2 116 2 116 0 ÅRS BUDGET Totalt 5 741 2 671 ‐8 412 8 412 0 RESULTAT
Totalt ‐636
‐446
1 082
‐1 082
0
3.2 Analys av det ekonomiska utfallet
Totalt är överskottet för SML kommunerna 1 082 tkr och i enlighet med andelstal fördelat med 304 tkr för Sotenäs kommun, 361 tkr för Munkedals kommun samt 417 tkr för Lysekils kommun Avräkning har skett genom återbetalning till respektive kommun! Den största andelen av överskottet beror på att löneenheten inte hunnit genomföra alla planerade införanden av nya användarmoduler i HEROMA systemet. Dessa skjuts över till 2015. I övrigt beror överskottet på senarelagd rekrytering av vakant tjänst, lokalvård och lokalhyra var budgeterat för hela året men inflyttning skedde i början av maj samt att budget för kompetensutveckling har nyttjas i liten omfattning 6
13
3.3 Beskrivning av reglering till medlemskommunerna
Löneenheten fakturerar i slutet av varje månad respektive samverkans kommuns andel enligt andels‐ och fördelningstal på budgeterade siffror. Avräkning mot de fakturerade kostnaderna har gjorts mot verkligt utfall. 3.4 Viktiga förhållanden för bedömning av ekonomin som inte
redovisas i resultat- och balansräkning
Inget att redovisa! 4. Mål
4.1 Gemensamma styrdokument som reglerar löneenhetens
verksamhet
Reglementet för lönenämnden samt samverkansavtalet mellan de samverkande kommunerna är befintliga styrdokument. Lönenämnden utfärdar också styrdokument i form av t ex interkontroll. Munkedals kommuns styr‐ och ledningsdokument gäller också för lönenämnden! 4.2 Fullmäktiges inriktningsmål
Lönenämnden har inte för verksamhetsåret 2014 kommit i fas med att tillämpa Munkedals kommuns arbetsmodell omkring målarbetet men inför 2015 kommer modellen att tillämpas. 4.3 Lönenämndens resultatmål
Lönenämnden har inte för verksamhetsåret 2014 kommit i fas med att tillämpa Munkedals kommuns arbetsmodell omkring målarbetet men inför 2015 kommer modellen att tillämpas. 4.4 Löneenhetens verksamhetsmål
Löneenheten har inte för verksamhetsåret 2014 kommit i fas med att tillämpa Munkedals kommuns arbetsmodell omkring målarbetet men inför 2015 kommer modellen att tillämpas. 5. Framtid
5.1 Strategier för kommande år
Tillsammans med IT enheten kommer löneenheten att ta fram ett digitalt arbetsflöde för löneunderlagshandlingar som används utanför HEROMA lönesystem. Kompetensutvecklingsplan för medarbetarna på löneenheten kommer att upprättas i början av 2015. Informations‐ och utbildningsinsatser planeras in för att få alla medarbetare i samtliga samverkande kommuner att använda sig av lönesystemet HEROMA:s självservice funktioner. Målet är att detta skall få fullt genomslag 2015. Under 2015 skall införanden och genomföranden av Reseräkningsmodul, Förhandlingsmodul, Rehabmodul samt VARSAM (bevakning o hantering av arbetsskador) ske. Detta innebär omfattande utbildningsinsatser som löneenheten skall ansvara för mot berörda verksamheter inom SML kommunerna. 7
14
Utöver detta genomförs också i början av 2015 ett större förändringsarbete inom Munkedals kommun för vård och omsorg, vilket innefattar ett omfattande arbete kopplat till HEROMA systemet. Löneenheten kommer kontinuerligt att se över arbetsrutiner och arbetsmetoder omkring lönesupporten och det administrativa arbetsflödet. Detta innebär också att vi till viss del börjar sudda ut nuvarande gränsdragning där löneassistenterna arbetar riktat mot sin tidigare hemkommun. 6. Nyckeltal
Samverkansavtalet mellan SML kommunerna reglerar att: Andelstalen för respektive kommun räknas på den totala budgeten exklusive; lön till lönechef, gemensamma system‐ och konsultkostnader samt lönenämnd. Lön till lönechef fördelas med 1/3 per kommun. Gemensamma system‐ och konsultkostnader fördelas med 1/3 per kommun. Andelstal och effektmål
Sotenäs
Munkedal
Lysekil
Totalt
löneassistenter
SML
Lönechef
Systemförvaltare
Pensionshandläggare
Totalt tjänster SML
Antal
Årsarbetare löneutbetalningar
2014
2014
2,5
14 364
2,3
16 524
4,8
22 896
9,6
53 784
Antal
löner/
årsarbetare/
mån
2014
479
492
398
Andel
kommun
2014
26,7
30,7
42,6
Snitt/444
1
1,5
0,5
12,6
8
15
2015-01-30
Dnr: LNSML 2015-1
TJÄNSTESKRIVELSE
Budget och mål, 2016-2017 samt plan 2018-2019
Som en uppstart av budget- och målarbetet går vi igenom Munkedals kommuns
tidsplan och förutsättningar för lönenämnden. Ett ytterligare sammanträde för
lönenämndens arbete med budget och mål kan behövas för att hinna med
processen. Kommunledning har för närvarande inte gått ut med några nya direktiv
för budgetarbetet utan utgångspunkten för tillfället är föregående års budget
uppräknat med 2,7 %. Utifrån vision 2025 har kommunfullmäktige antagit
inriktningsmål för verksamheterna. Med dessa mål som utgångspunkt konkretiserar
och beslutar lönenämnden om ett antal resultatmål för löneenheten. Utifrån dessa
resultatmål tar lönechef fram verksamhetsmål för löneenheten och anställda på
löneenheten medverkar till att ta fram aktiviteter avseende hur verksamhetsmålen
skall uppnås. Därefter skall lönenämnden fatta beslut om hela måldokumentet.
Särskilda konsekvensbeskrivningar
1. Ekonomi
Ej aktuellt
2. Miljö
Ingen påverkan
3. Folkhälsa
Ingen påverkan
4. Facklig samverkan enligt FAS
Ej aktuellt
Förslag till beslut
Lönenämnden beslutar att hålla ytterligare sammanträde för budget och
målarbetet.
Lennart Ekman
Lönechef
Löneenheten
Beslutet expedieras till:
Munkedals kommun
Sotenäs kommun
Lysekils kommun
455 80 MUNKEDAL • Telefon växel 0524-180 00
Bankgiro 549-6260
•
Fax 0524-181 10
• Postgiro 11 54 40-0
• www.munkedal.se • [email protected]
• Organisationsnummer 21 20 00-1330
2015-01-29
Dnr: LN 2015-1
Dagordning arbete med resultatmål budget 2016+2017
Datum: 2015-02-12
Kl.
Plats:
Syftet med dagen är att bryta ner Kommunfullmäktiges inriktningsmål till mer
konkreta mål och att de ska vara mätbara.
Dagordning 2015-02-12
Inledning
 Genomgång av budgetprocessen budget 2016-2017 plan 2018-2019, se bilaga 1.
 Kort repetition av ny styr- och ledningsmodell (Målstyrning), se bilaga 2.
 KFs vision, se bilaga 3
 KFs inriktningsmål/programförklaring 2016-2019 samt finansiella mål, se bilaga 4.
 Resultatmål 2015 med mått lönenämnd, se bilaga 5.
 Möten under året, lönenämndens tidsplan och årshjul se bilaga 6.
Välkomna!
16
Bilaga 1.
Budgetprocessen 2016
1. Planeringsförutsättningar
(nov 2014 antagna av KF)
Planeringsförutsättningarna är uppstarten för kommande budgetprocess med politisk
antagen inriktning vilka utgör utgångspunkten för beräkning av preliminära ramar. I
förutsättningarna ingår:




Finansiella kortsiktiga resultatmål 2016-2017
Befolkningsutveckling (antaganden 10220 år 2016, 10230 år 2017)
Omvärldsbevakning/analys
Tidsplan 2015
Finansiella resultatmål 2016-2017
1. Resultatmål
 Årets resultat: skall uppgå till 2 % av skatteintäkter och generellt
statsbidrag¹
2. Soliditetsmål
 Positiv soliditetsutveckling med en ökning på 0,8 % enheter årligen.
3. Investeringsmål
 Nettoinvesteringarna uppgår högst till 30 mnkr årligen
4. Skattemål:

Skattesatsen ska sänkas/höjas/oförändrad
¹
Budgeterat resultat för 2016 är 2 % vilket är ca 11,4 mnkr för 2017 är motsvarande resultat på ca 11, 8 mnkr.
Befolkningsutveckling- Grund för skatteberäkningen

Antaget prognostiserat invånarantal: 1 nov
o 10 220 invånare (ÅR 2016)
o 10 230 invånare (ÅR 2017)
2. Beräkning av preliminära ramar (febr. 2015)
Utgångspunkten för beräkning av preliminära ramar är: KFs antagana
planeringsförutsättningar, föregående års ramar samt avsättning till centrala poster.







Beräkning av skatteintäkter utifrån Sveriges kommuners och Landstings (SKL)
skatteprognoser. 14 februari kommer ny prognos mot antaget prognostiserat
invånarantal
Avsättning till resultat och pension enligt de antagna finansiella målen
Kapitalkostnader utifrån investeringar på max 30 mnkr
Avsättningar till löner tillsvidare och ob/tim
Prisuppräkning
Finansiella poster (räntor)
Demografiska/verksamhets förändringar enligt KLG beslut
Summa: Preliminära ramar till nämnderna. Tillsammans med preliminära ramar och
KS resultatmål arbetar förvaltningen med konsekvensbeskrivning.
17
forts. Bilaga 1
3. Förvaltning (febr.-april 2015)
Resurser
Verksamhetsbehov investering:
Investeringsbehov sammanställs per sektor, och prioriteras utifrån ramen på 30 mnkr.
Verksamhetsbehov 2016+2017 drift:
Verksamheterna sammanställer verksamhetsförändringar. Med utgångspunkt från
eventuella obalanser jämfört med föregående år samt nya förändringar/ny lagstiftning som
kan påverka verksamheten.
Förslag till preliminära ramar tilldelas av kommunchef, därefter har chef fram till den 14/4
på sig att konsekvensbeskriva sina prel. ramar. Sedan ska budgeten förhandlas.
Resultatmål
Parallellt, med utgångspunkt från Kommunfullmäktiges inriktningsmål, sker arbete med
framtagande av resultatmål. Detta sker i god dialog med verksamhetsföreträdare den
12/2.
4. Beslut (maj/juni 2015)
Nämnderna KS/BN/LN -beslut maj
23 april lämnar nämnden in sin budget med förslag till drift- och
investeringsbudget med konsekvensbeskrivningar utifrån preliminära ramar samt
framtagna resultatmål och mått.
I maj (7/5)behandlar lönenämnden sin budget.
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige -beslut juni
I juni fastställer kommunfullmäktige kommunens mål- och resursplan (MRP)
budget 2016-2017 plan 2018-2019. (mål, utdebitering, investering, ramar).
Här ingår även de resultatmål som kommunstyrelsen, byggnadsnämnden och
lönenämnden arbetat fram samt budget för områden där samverkan sker med
andra kommuner: lön, IT och Miljö.
5. Process – höst 2015
Förvaltning verkställa beslut- detaljbudget och verksamhetmål: okt-dec
Under september/oktober upprättar enheten verksamhetsmål och aktiviteter
utifrån nämndens resultatmål samt arbetar fram en detaljbudget utifrån tilldelad
ram.
Återkoppling till nämnd - godkänner verksamhetsmål och fördelning
I november godkänner lönenämnden sin detaljbudget samt verksamhetsmål
18
Bilaga
B
2.
19
Mållstyrning
gsmodelll
Mode
ellen beskrivs enligt bilden
b
nedan
n.
V
Vision
Innriktningsmåål KF
Resuultatmåål
Nämnderr
V
Verksaamhetssmål
Aktiviteter
• längre än
ä 10 år
• kopplas ihop med vision 2025
• beslutass av KF
•utifrån politiska
p
prioriiteringar/proggramförklaringg
•i dialog med
m förvaltnin
ng och med sttöd av omvärlldsanalys
•gäller övver planeringsperioden och antas av KF
•kan varaa gemensamma eller destineerade till olikaa sektorer
Förtroende
evalda
•utifrån in
nriktningsmål och kopplas ttill resurser
•gäller övver en två-årsp
period och anntas av KS
•målen skka följas upp med
m olika måttt
•sker i diaalog med resp
pektive sektorr
•kan varaa gemensamma eller destineerade till olikaa sektorer
•mål sattaa uifrån resulttatmålen
•varje verrksamhet kan ha sektorsspeecifika mål
•målen kaan följas upp med
m olika måått
•mål ska göras
g
för varje sektor
•kopplas till budgetpro
ocessen
mhetsplaner
•sammanffattas i sektorrsvisa verksam
Tjänstemä
än
•varje enh
het/arbetsplatts ska ta fram aktiviteter för att uppnå
verksamhetsmålen
är av störstta vikt att det
d finns en
n röd tråd från
f
visione
en ned till a
aktiviteter.
Det ä
on (förtroendevalda
a)
Visio
Se vision 2025,, arbete uppstartat me
ed översyn, se bilaga 2
ktningsmå
ål (förtroe
endevalda)
)
Inrik
Anto
ogs av KF i november 2014, se b ilaga 3.
Resu
ultatmål (förtroendevalda)
Nedb
brytning av
v inriktnings
smålen, arb
bete pågår under våre
en 2015. Sk
ka vara klara 23 april.
Fram
mtagande sk
ker i dialog
g med förva
altning. 12
2/2 februa
ari framtag
gning- dia
alog
ksamhetsm
mål (tjäns
stemän)
Verk
Utifrå
ån vision, inriktningsm
mål och ressultatmålen
n arbetar fö
örvaltningen
n fram
verksamhetsmå
ålen. Målen
n visar på v
vilka hur förrvaltningen kommer a
att arbeta för att få en
n
else. Återko
oppling ske
er med förtroendevalda hösten 2 015.
god måluppfylle
n)
Aktiviteter (tjjänstemän
ksamhetsmå
ålen beskrivs i vilka k
konkreta åtg
gärder/aktiviteter som
m varje enh
het arbetar
Verk
med för god må
åluppfyllels
se.
Forts bilaga 3
Vision 2025
Utgångspunkt för vision 2025
Munkedal – mer av livet. En hållbart växande kommun med engagerade invånare. Här tar
vi oss an framtidens utmaningar tillsammans!
Övergripande mål
∗
∗
∗
∗
∗
Människor känner sig välkomna
En hållbart växande kommun
En kreativ och spännande miljö
Invånarna mår bra och trivs med livet
Invånarna är delaktiga, handlingskraftiga och stolta
Så här når vi målen
Det goda värdskapet
Invånarna är den viktigaste resursen i Munkedals kommun. Det är vi som bor här som
tillsammans skapar Munkedals kommuns attraktion. Tillsamman skapar vi ett gott
värdskap för varandra och besökare.
Bostadsbebyggelse
Munkedals kommun är unik som framtida bo- och arbetsplats. Här finns kust och fjäll med
närhet till arbete och service. Ett varierat boende för alla smaker och generationer är
viktigt. Möjligheter för boende i attraktiva miljöer med teman som häst, golf och miljö ska
skapas.
Näringsliv och arbetsmarknad
Ett välutvecklat och starkt näringsliv är en förutsättning för kommunens fortsatta
utveckling och för att trygga kvalitén i skola, vård och omsorg och ska grundas på
kommunens unika förutsättningar. Det är viktigt att upprätthålla ett gott företagsklimat,
underlätta för företag att utvecklas och nya att etableras. Besöksnäringen har en stor
potential att utvecklas.
Infrastruktur, kommunikation och service
Bra kommunikationer, infrastruktur och service är förutsättningar för ett gott liv. Snabbt
och smidigt ska människor kunna förflytta sig till arbete, skola och fritidsaktiviteter. Idag
och i framtiden är det även viktigt med snabba och stabila IT-lösningar.
Natur, kultur och fritid
Fritiden blir allt viktigare för oss människor. Här kan vi utvecklas, växa, umgås och njuta.
Ett varierat utbud som bygger på kommunens kultur och tradition som är viktigt att
utveckla och bevara. Samtidigt som vi upplever spännande möten med andra kulturer.
Hälsa och trygghet
Hälsa och trygghet är viktiga komponenter för att människor ska kunna utvecklas och leva
ett gott liv. Livskvalitet är en förutsättning för att kunna utvecklas på det personliga planet
men är också en resurs för hela samhället.
Livslångt lärande
Livslångt lärande bidrar till ökad självkänsla, medvetenhet och handlingsberedskap för
såväl individen som samhället. Kreativa och handlingskraftiga människor skapar utveckling
och framtidstro.
Miljö
All utveckling utgår från tanken om det hållbart växande samhället. Utvecklingen ska gå i
en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs
och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Miljöaspekterna är en självklar
dimension att beakta i all planering.
Hållbar utveckling
All utveckling utgår från tanken om det hållbart växande samhället. En hållbar utveckling
omfattar det ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna. "En hållbar utveckling
är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande
generationers
möjligheter att tillfredsställa sina behov."1
1
Brundtlandkommissionen,
20
Bilaga 4.
Inriktningsmål KF 2016-2019 9 st
Utifrån S, C och Mp:s programförklaring för planeringsperioden 2016 -2019
Har nio inriktningsmål upprättas för Munkedals kommun
Alla
1. Inriktningsmål: Yttersta vikt att barnkonventionen implementeras i all kommunal
verksamhet, likväl jämställdhet, integration och solidaritet.
2. Inriktningsmål: Miljöaspekterna ska beaktas i alla kommunala beslut
Utbildning
3. Inriktningsmål: Grunden för ett livslångt lärande är att erbjuda en verksamhet med
hög kvalitet både pedagogiskt och socialt från förskola och framåt.
Barnomsorg
 Vi ser gärna att våra förskolor och skolor använder sig av utomhus pedagogik
 Fortsätta utveckla det förebyggande stödet till barn och föräldrar
 Arbeta för att utöka öppentiderna inom barnomsorgen till att även omfatta kvällar
och helger.
 Minska barngrupperna med målsättningen 15 barn per grupp
 Genomföra en plastsanering/farliga kemikalier i barnomsorgen
 Vidareutbilda förskolans personal kring mobbing, jämställdhet, mångfald och
särskilda behov.
 Se över möjligheten att skapa 5-års avdelningar som förberedelse för förskoleklass
Skola
 Fortsätta satsningen på ökad lärartäthet
 Ge lärare utrymme att vara lärare genom att tillföra andra personalresurser till
skolan
 Fortbildning för lärare
 Stärka elevhälsan
 Kvalitetssäkring av skolmåltiden
 Satsa på en utvecklad it-pedagogik
 Vidareutbilda skolans personal kring mobbing, mångfald, särskilda behov och
jämställdhet
 Utveckla och kvalitetssäkra den kommunala grund -och gymnasiesärskola
Vård och Omsorg
4. Inriktningsmål: Kommunens invånare ska känna sig trygga i att de får det stöd som
behövs, när det behövs och utifrån behov.
Omsorg
 Omfördela resurser för att ge ett högre självbestämmande för den enskilde
 Undersöka möjligheterna att utveckla den sociala dagverksamheten till att bli en
mötesplats för äldre även på kvällar och helger, om behovet finns.
 Fortsätta utveckla måltidsupplevelsen för de äldre
 Fortsätta satsningen på att öka personaltätheten och kontinuiteten inom
äldreomsorgen
 Fortsatt satsning på utvecklad service genom på e-hälsa
 Utveckla ett samlat demenscentrum
 Fortsatt utveckling av anhörigstöd
Näringsliv och arbete
21
5. Inriktningsmål: Genom dialog och god beredskap möta företagare och andra aktörer
för att skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling
Arbete, näringsliv och sysselsättning
 Öka sysselsättningen i Munkedal med särskilt fokus på unga
 Tillsammans med näringslivet marknadsföra Munkedal som en attraktiv kommun
för boende och företagande
 Utveckla feriepraktik och möjlighet till sommarjobb för unga
 Genom kommunen skapa samordningsarenor för det lokala näringslivet och dess
aktörer
 Kommunal upphandling ska ske efter svenska lagar och avtal och vi ska öka
andelen ekologiskt och närproducerad mat.
Besöksnäring
 Att Munkedals kommun i samverkan med näringsliv och föreningsliv marknadsföra
Munkedal som ett attraktivt besöksmål
 Utveckla samarbeten med aktörer i besöksnäringen
 Skapa en informationsportal om Munkedal som besöksmål
Samhällsbyggnad och infrastruktur
6. Inriktningsmål: Kommunen ska kännetecknas av hållbar utveckling genom att
erbjuda bra boende och trygga boendemiljöer samt god infrastruktur.
Kommunikation
 Ha bra vägar i kommunen med särkilts fokus på vägen till Hedekas
 Ha fortsatta satsningar på buss och tåg
 Satsa på gång- och cykelstråk och då gärna använda gamla kulturvägar
 Fortsätta satsningen på närtrafiken
 Ha fortsatt satsning på bredbandsutbyggnad i kommunens tätorter
 Mobiltrafiken inga vita fläckar
Boende, kommunala bolag
 Bygga hyresrätter i Munkedal genom allmännyttan
 Förenkla för övriga aktörer på bostadsmarknaden genom färdiga planer och snabb
handläggningstid.
 Inrätta en gemensam bostadskö som administreras av Munkbo
 Satsa på trygghets – och seniorboende
Miljö/









hållbart samhälle
Skapa ett aktivt och förutseende miljöarbete i samtliga kommunala verksamheter
Hållbart tänkande skall genomsyra hela organisationen
Öka andelen ekologisk/närodlad mat som serveras i kommunen
Att miljöaspekterna skall beaktas vid alla kommunala beslut, exempelvis vid inköp
av nya fordon
Införa sortering av hushållsavfallet
Öka andelen förnybar energi
Att vara en trygg och säker kommun
Verka för att Dingle naturbruk blir centrum för lokal livsmedelsproduktion
Prioritera åkermark för livsmedelsproduktion
Arbete, näringsliv och sysselsättning
 Ha en god framförhållning för att kunna erbjuda mark och lokaler i attraktiva lägen
för industri och handel
 Kommunal upphandling ska ske efter svenska lagar och avtal och vi ska öka
andelen ekologiskt och närproducerad mat.
 Stärka och vårda det befintliga näringslivet
22
Fritid och Kultur
7. Inriktningsmål: Genom god dialog med föreningslivet ska kommunens invånare
erbjudas idrott -fritids -och kulturaktiviteter av varierande karaktär och god kvalitet.
Föreningsliv och kultur
 Skapa ett kommunalt föreningsråd
 Satsa på föreningarna/föreningslivet
 Anställa en resursperson för föreningar
 Skapa en prova-på-verksamhet för föreningar i samverkan med skolan
 Fortsätta utvecklingen av ett allaktivitetshus
 Upprätta policy, hur vi stöder föreningar som har egna lokaler
Rollen som arbetsgivare
8. Inriktningsmål: Munkedals kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare som präglas
av ett gott arbetsklimat med delaktighet, jämställdhet och mångfald
Personal
 Fortsätta satsningen med heltider inom kommunens verksamheter som en del av
ett prioriterat jämställdhetsarbete
 Munkedals kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare som präglas av ett gott
arbetsklimat med delaktighet, jämställdhet och mångfald
 Minska sjukskrivningarna
 Stimulera intraprenad i vår verksamhet
Styrning och ledning
9. Inriktningsmål: Styrdokumenten ska vara aktuella, kända och regelbundet följas
upp. Antagna policydokument revideras med regelbundenhet minst, var fjärde år.
Styrdokument

Långsiktiga finansiella mål (2015-2019)
Munkedals kommun ska ha en ekonomi i balans, innebärande god ekonomisk hushållning.
1.

Resultatmål
På lång sikt ska det genomsnittliga resultatet, i förhållande till skatteintäkter samt
generella statsbidrag och utjämning, uppgå till 2 %
2.

Soliditetsmål
Soliditeten ska öka med 4 procentenheter
3.

Investeringsmål
Självfinansieringsgrad av investeringar 100 %
4.

Pensionsmål:
Skattesatsen ska sänkas
Kortsiktiga finansiella mål (2016+2017)
1. Resultatmål
 Årets resultat: skall uppgå till 2 % av skatteintäkter och generellt statsbidrag¹
2. Soliditetsmål
 Positiv soliditetsutveckling med en ökning på 0,8 % enheter årligen.
3. Investeringsmål
 Nettoinvesteringarna uppgår högst till 30 mnkr årligen
4. Skattemål:
 Skattesatsen oförändrad
¹ Budgeterat resultat för 2016 är 2 % vilket är ca 11,4 mnkr för 2017 är motsvarande resultat på ca 11, 8
mnkr.
23
Bilaga 5
Underlag från antagna resultatmål 2015 av lönenämnden
Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2015 (testår). Urvalet var för lönenämnden punkt 3 och 7
1. Människor känner sig välkomna (från vision 2025).
2. En hållbart växande kommun (från vision 2025).
3. En trivsam, kreativ och spännande miljö (från vision 2025).
4. Invånarna mår bra är trygga och trivs med livet (från vision 2025)
5. Invånarna är delaktiga, handlingskraftiga och stolta (från vision 2025).
6. Alla barn och unga får stöd att göra mesta möjliga av sina förutsättningar (från Barnkonventionen)
7. Högre effektivitet och servicegrad gentemot våra kunder/medborgare (styrkort 2014)
8. Bostadsbolaget ska genomföra delar av kommunens bostadspolitik. Finansiering inom bostadsbolagets budgetramar
24
Resultatmål Lönenämnd utifrån vision/omvärldsbevakning/ och kommunfullmäktiges inriktningsmål. Målen ska vara uppföljnings- och mätbara.
Verksamhetsmål för Löneenheten. Verksamheten utarbetar verksamhetsplaner som innehåller de mål och aktiviteter som ska genomföras för året i syfte att uppnå
beslutade resultatmål från Lönenämnden. Enheten anger hur de ska uppfylla sitt uppdrag. Dessa planer antas av nämnden i november med dess detaljbudget.
Förvaltningen har bistått med förslag på mått.
3. Inriktningsmålet KF 2015:
En trivsam, kreativ och spännande miljö
3.1 Resultatmål lönenämnd:
År 2015
År 2016
År 2017
Verka för hög informations- och kunskapsnivå inom nämndens område
Indikatorer
Mål
Utfall Mål
Utfall
Mål
Utfall
100
Kompetensplaner för samtliga medarbetare (%)
100
100
70
Utveckla löneenhetens egen webbsida (%)
80
100
3.1.1 Verksamhetsmål löneenheten
Verksamheten skall samverka med kommunerna och genom ett gemensamt ansvarstagande arbeta med
ständiga förbättringar
Aktiviteter: Ständigt förbättringsarbete genom LEAN metoder, kartläggning av kompetensutvecklings behov
inom löneenheten, löne- och utvecklingssamtal, APT,
7. Inriktningsmålet KF:
Högre effektivitet och servicegrad gentemot våra
kunder/medborgare
7.1 Resultatmål lönenämnd:
För att skapa ökad effektivitet skall nämnden verka för
att SML kommunerna arbetar på ett enhetligt sätt
Indikatorer
Antal lönespecifikationer (st)
Årsarbetare löneassistenter (årsarbetare)
Upprätta digitala blanketter förberedda för elektronisk
underskrift (%)
År 2014
År 2015
År 2016
Mål Utfall Mål Utfall Mål
547
444
547
10,1 8,1
8,1
0
100
0
Utfall
År 2017
Mål
Utfall
547
8,1
0
7.1.1
Verksamhetsmål löneenheten
Verka för att SML kommunerna nyttjar HEROMA självservice i alla delar som systemet tillåter
Verka för att SML kommunerna använder de digitala dokument som finns för löneunderlag utanför HEROMA systemet
Aktiviteter: Utbildning och informationsinsatser för HEROMA systemet.
Upprätta digitala blanketter förberedda för elektronisk underskrift för alla löneunderlag som ligger utanför HEROMA systemet.
Neddragning av antalet årsarbetare på löneenheten
Lönenämndens tidsplan
Samman
trädande
Tidpunkt
Bilaga 6
Aktivitet Ärende
24/2
LN
12/2 (inlämning 30/1)
KS-Dialog
KF
LN
LN
4/3
26/3
7/5 (inlämning 23/4)
7/5 (inlämning 23/4)
LN
KF
17/9 (inlämning 7/9)
25/6
LN
12/11
(inlämning 30/9)
Dialog om budgetförutsättningar
Beslut
Bokslut 2014. Lönenämnd, Bokslut denna skall gå via KS 11/3 för beslut
sen vidare till KF 26/3 beslut SML.
Budget 2016+2017. Uppstart upprätta förslag till resultatmål och mått för
2016+2017 utifrån KF inriktningsmål för 2016-2019.
dialog
Kommunkoncernen(bolag +SML) bokslut 2014 redovisas
Beslut
SML samt bolag bokslut
Beslut
Delårsbokslut april 2015 uppföljning av ekonomi +mål
Beslut
Lönenämndens budget 2016-2017 plan 2018-2019
 Anta konsekvensbeskrivning utifrån prel. ram samt resultatmål med
mått
Beslut
Delårsbokslut augusti 2015 ekonomi+ mål
Beslut
Kommunens mål och resursplan (MRP) 2016-2019, budget 2016-2017
(fastställs ramar)
Skattesats 2016.
Fastställa borgensavgift 2016
Beslut
Återkoppling nämnd LN
Skickas till

Detaljbudget 2016-2017 (ramar)
Sotenäns

Verksamhetsmål 2016-2017 (utifrån resultatmålen)
och Lysekil

Internkontrollplan förslag 2016/Uppföljning 2015
Ansvarig
Vem?? Hans
Lönechef
Ulrika G
Lönechef
Lönechef
Lönechef
Kommunchef/
ekonomichef
Lönechef
Internkontrollarbetet: Fastställd plan 2015 granskas under jan-sept 2015. Kort avrapportering sker i samband med delårsboksluten till
nämnd. Sammanställning/uppföljning av kontroll skickas till nämnd som 12/11 (nov) ska godkänna internkontrollarbetet och ev åtgärder.
Upprättande av nya internkontrollplaner för 2016 sker efter sommaren fram till 30/9 (sept) utifrån risk och sårbarhetsanalys. Nämnden
godkänner föreslagen plan för 2015 den 12/11 (nov).
Bokslut -2014: Nämnden bereder sitt bokslut 12/2 (inlämning 30/1). Dialogdag/bokslutsdag 4/3.
Uppföljning- budget 2015: Uppföljning sker i delårsbokslut april, aug, dec.
Månadsavstämning: Månadsprognoserna görs i hypergene. 7 rapporteringar under året. Febr:(26 feb-3 mars), mars:(26 mars-3 april),
maj:(26 maj-3 juni), juli:(10 juli-14 aug), sept: (26 sept-5 okt), okt: (26 sept-5 okt), nov:(26 okt-3 dec). Via tilldelade flödesuppgifter i
Hypergene matar enhetscheferna in månadsprognoser på respektive underliggande ansvar samt textkommentarer på enhetsnivå.
Textinmatningen görs via inmatningsrutorna Kommentarer samt Åtgärder vid underskott och klarmarkerar. Info finns på förstasidan i
hypergene. Sektor har två dagar efter enhetschef att klarmarkera. Senast den 10:e ska prognosen vara klar och publicerad.
Budgetarbetet 2016-2017: I början av februari. Förarbetet prel. Ekonomiska ramar, konsekvenser av ramar (tjänstemän) och upprätta
resultatmål (politik i dialog med tjänsteman) fram till april, beslut i nämnd 7 maj. Ramar fastställs i juni av KF. Hösten bryta ner
verksamhetsmål, detaljbudget utifrån beslut. Återkoppling till nämnd i nov av verksamhetsmål och detaljbudget.
25
Årshjul budgettprocess
s och intternkon
ntroll
Nov-Dec.
A
Antagande av
verkksamehetsmål,
dettaljbudget, IKplaner av
Kommunstyrelse/BB
ygggnadsnämnd/
LLönenämnd
febr /mars
preliminära
ramar/bokslutsberedning
appril
upprätta resultatmål/
indikaationer
Kommunnstyrelse
/Byggnad
dsnämnd/
Lönennämnd
Maj
anta
rresultatmål/prel.
rama och
konsekvenser
K
Kommunstyrelse
/B
Byggnadsnämnd/L
önenämnd
Okt-deec.
Sektorerna
arbetar fraam på
enhetsnnivå
aktivitetter.
Augusti-Okttober
Sektorerna
arbetar fram
verksamhettsmål
Juni
antagande av MRP
fullmäktige
mål+ramar
26
27
2014-11
1-03
Dnr : 2014-317
7
TJÄNST
TESKRIVELSE
Förrordnan
nde av personu
p
uppgifttsombud
Munk
kedals kom
mmun har gemensamt med komm
munerna Ta
anum, Strö
ömstad, och
h
Lysekil tagit in anbud avse
eende uppd
drag som personuppg
p
iftsombud fför kommunala
nämnder och bolag.
draget som personupp
pgiftsombud
d följer bes
stämmelserrna i person
nuppgiftslagen
Uppd
(SFS
S 1998:204). Personup
ppgiftsomb
budet skall bland annat till se att
perso
onuppgifter behandlas
s korrekt o ch lagligt in
nom verksa
amheten.
Perso
onombudett skall föra en förteckn
ning över register och
h annan beh
handling av
v
perso
onuppgifter och hjälpa
a registrera
ade att få felaktiga up
ppgifter rätttade. Ombu
udet
skall också bistå verksamh
heten med rådgivning
g och utbildning.
e nämnd eller bolag är personup
ppgiftsansva
arig för de personuppg
gifter som finns
Varje
i den
n egna verk
ksamheten och har attt självständ
digt fatta beslut om an
nlitande av
v
externt personu
uppgiftsombud.
Särskilda ko
onsekvensbeskr ivningar
r
1. Ek
konomi
Ingen nytillkom
mmande kos
stnad
Miljö
2. M
Inte aktuellt
3. Fo
olkhälsa
Inte aktuellt
4. Fa
acklig sam
mverkan enligt FAS
Inte aktuellt
Förslag till beslut
Löne
enämnden beslutar
b
attt tillförordn
na Kaj Learu
um, Integrit AB, som
perso
onuppgiftso
ombud 201
14-08-13 – 2016-08-1
13
Ulrik
ka Gellerste
edt
Tf. kommunche
k
ef
Aya Norvell
Administrativ chef
Administrativa enheten
utet expediieras till:
Beslu
Kaj L
Learum
Administrativ chef
455
5 80 MUNKEDAL
L
•
Telefon vä
äxel 0524-180 00
0
Bankgiro 549-6260
5
•
•
Fax 052
24-181 10
Postgiro 11 54 40-0
•
•
www.munked
w
al.se • mun
nkedal.kommun@munkeda
al.se
Organisationsnummer 21 2
20 00-1330
28
29
30
31
32
33
34
35