TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokoll Mötesdatum 2015-01-20 Innehåll §1 Anmälan om valda ledamöter och ersättare till servicenämnden mandatperioden 2015-2018 §2 Val av justerare samt dag och tid för justering §3 Inrättande av arbetsutskott §4 Val av ledamöter samt ersättare till servicenämndens arbetsutskott §5 Förvaltningschefen informerar §6 Redovisning av delegationsbeslut §7 Fullmakt att föra Servicenämndens talan i domstol m.m. §8 Sammanträdesdagar 2015 §9 Attestförteckning 2015 §10 Delegationsordning 2015 §11 Verksamhetsplan 2015 §12 Uppföljning av målprogram för tillgänglighet §13 Granskning av Servicenämndens ansvarsområde för ny-, om- och tillbyggnad §14 Remiss - Bildande av ett Marint naturreservat: Fredshög-Stavstensudde §15 Remiss - fastighetsförsäljning, Åldermannen 2 §16 Samråd kring detaljplan för Trailern 1 m.fl. Trelleborgs kommun, Skåne län §17 Skrivelser och rapporter 1 (25) TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden 2 (25) Protokoll Mötesdatum 2015-01-20 Plats och tid Sessionssal 2, Rådhuset kl. 13.00 - 14.15 Beslutande Lina Wedin Hansson (MP) Linda Strandfjäll (M) , fr. o. m. §11 Andreas Persson (S) Rickard Johansson (SÖS) Fredrik Schlyter (M) Jimmy Ryberg (SD) Bo Andersson (C) Olof Blennhede (FP) Hanna Skånberg (S) Anders Yngve (S) Göran Persson (M) Tjänstgörande ersättare Christer Holst (M), Ersättare för Linda Strandfjäll (M) §1-§10 Ersättare Tomas Tigerschiöld (MP) Inga-Kari Seelbach Norin (S) Magnus Christensson (SÖS) Ulla Thornberg (M) Johanna Sjögren (C) Jonas Ralving (FP) Margaretha Kroon (S) Sten Andersson (M) Övriga Mats Linderholm Förvaltningschef, Serviceförvaltningen Eva-Lena Sanderberg Bitr. förvaltningschef, Serviceförvaltningen Camilla Lippe Nämndsekreterare, Serviceförvaltningen Peter Adanko Upphandlingschef, Serviceförvaltningen, §1-§5 Henrik Alkevall Fastighetschef, Serviceförvaltningen, §1-§5 Stefan Andersson IT-chef, Serviceförvaltningen, §1-§5 Gertie Lindberg Avdelningschef, Serviceförvaltningen, §1-§5 Justeringens plats och tid Österg 71, 22 jan 2015 kl. 13.30 Paragrafer Sekreterare Camilla Lippe Ordförande Lina Wedin Hansson Justerare Andreas Persson (S) Fredrik Schlyter (M) §§ 1 - 17 TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokoll Mötesdatum 2015-01-20 Anslag/Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag Servicenämnden den 2015-01-20 Datum för anslags uppsättande 2015-01-26 Datum för anslags nedtagande 2015-02-16 Förvaringsplats Serviceförvaltningen Underskrift Camilla Lippe 3 (25) TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokoll Datum 2015-01-20 §1 Anmälan om valda ledamöter och ersättare till servicenämnden mandatperioden 2015-2018 Dnr SEN 2014/362 Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige utsåg 2014-12-18 §78, följande ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i servicenämnden för mandatperioden 2015 - 2018: Ledamöter: Lina Wedin Hansson (MP) Linda Strandfjäll (M) Andreas Persson (S) Rickard Johansson (SÖS) Fredrik Schlyter (M) Jimmy Ryberg (SD) Bo Andersson (C) Olof Blennhede (FP) Hanna Skånberg (S) Anders Yngve (S) Göran Persson (M) Ersättare: Tomas Tigerschiöld (MP) Christer Holst (M) Inga-Kari Seelbach Norin (S) Magnus Christensson (SÖS) Ulla Thornberg (M) Martin Andersson (SD) Johanna Sjögren (C) Jonas Ralving (FP) Jan Persson (S) Margaretha Kroon (S) Sten Andersson (M) Ordförande: Lina Wedin Hansson (MP) Vice ordförande: Andreas Persson (S) Justerares signatur Utdragsbestyrkan 4 (25) TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokoll Datum 2015-01-20 Beslut Servicenämnden beslutar att lägga ärendet till handlingarna. Justerares signatur Utdragsbestyrkan 5 (25) TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokoll Datum 2015-01-20 §2 Val av justerare samt dag och tid för justering Ärendebeskrivning Andreas Persson (S) och Fredrik Schlyter (M) ska tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Protokollet finns tillgängligt för justering på serviceförvaltningen, Östergatan 71, torsdagen den 22 januari, klockan 13.30. Justerares signatur Utdragsbestyrkan 6 (25) TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokoll Datum 2015-01-20 §3 Inrättande av arbetsutskott Dnr SEN 2014/362 Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-24 att föreslå nämnderna och kommunstyrelsen att inrätta ett presidie bestående utav ordförande och förste vice ordförande. Kommunstyrelsen och nämnderna kan därutöver inrätta utskott som det anses behövas inklusive arbetsutskott. Beslut Servicenämnden beslutar att ett arbetsutskott ska inrättas samt att servicenämndens ordförande och vice ordförande ska vara ordförande och vice ordförande i arbetsutskottet. Justerares signatur Utdragsbestyrkan 7 (25) TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokoll Datum 2015-01-20 §4 Val av ledamöter samt ersättare till servicenämndens arbetsutskott Dnr SEN 2014/362 Ärendebeskrivning Arbetsutskottet skall bestå av 5 ledamöter samt 5 personliga ersättare, fördelat på 3 ledamöter ifrån majoriteten/ Kvartetten samt 2 ledamöter från oppositionen/ De borgerliga. Personliga ersättare är 3 ifrån Kvartetten och 2 från De borgerliga. Sverigedemokraterna har möjlighet till en insynsplats samt en personlig ersättare till denna. Beslut Servicenämnden beslutar att till arbetsutskottet, för mandatperioden 2015-01-01 -- 2018-12-31 välja: - Lina Wedin Hansson (MP) och välja Tomas Tigerschiöld (MP) till dennes ersättare - Andreas Persson (S) till ledamot och välja Hanna Skånberg (S) till dennes ersättare - Rickard Johansson (SöS) till ledamot och välja Bo Andersson (C) till dennes ersättare - Linda Strandfjäll (M) till ledamot och välja Fredrik Schlyter (M) till dennes ersättare - Olof Blennhede (FP) till ledamot och välja Jonas Ralving (FP) till dennes ersättare - Jimmy Ryberg (SD) till insynsplats och Martin Andersson (SD) till dennes ersättare samt att vid förhinder ska ordinarie ledamot själv kalla sin personliga ersättare. Arbetsutskottets ordförande: Lina Wedin Hansson (MP) Arbetsutskottets vice ordförande: Andreas Persson (S) Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur Utdragsbestyrkan 8 (25) TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokoll Datum 2015-01-20 §5 Förvaltningschefen informerar Ärendebeskrivning Serviceförvaltningens avdelningschefer presenterar sig. Justerares signatur Utdragsbestyrkan 9 (25) TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokoll Datum 2015-01-20 §6 Redovisning av delegationsbeslut Ärendebeskrivning Delegationsbeslut avseende 2014-12-01 -- 2014-12-31 redovisas: §212 Tillsvidareanställning IT-tekniker vid IT-avdelningens Servicedesk, Emil Westberg från och med 201501-01, IT-chef Stefan Andersson §213 Inköp av inventarier Huvdiskmaskin till Prästkragens förskola, förvaltningschef Mats Linderholm §214 Inköp av inventarier Arbetsbord till Söderängens förskola, förvaltningschef Mats Linderholm §215 Vikarier Måltidsservice december, förvaltningschef Mats Linderholm §216 Tillsvidareanställning Kock, Sofie Andersson från och med 2014-12-13, förvaltningschef Mats Linderholm §217 Inköp av maskin Frysskåp, förvaltningschef Mats Linderholm §218 Inköp av maskin Diskmaskin till Anderslövs skola, förvaltningschef Mats Linderholm §219 Inköp av inventarier Inventarier till Klagstorps skola, förvaltningschef Mats Linderholm Beslut Servicenämnden beslutar att godkänna redovisade delegationsbeslut. Justerares signatur Utdragsbestyrkan 10 (25) TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokoll Datum 2015-01-20 §7 Fullmakt att föra Servicenämndens talan i domstol m.m. Ärendebeskrivning Utfärdande av rättegångsfullmakt med stöd av kommunallagen. Servicenämnden utfärdar härmed rättegångsfullmakt för kommundirektör Jonas Rosenkvist, eller den han i sitt ställe utser, att vid domstolar och övriga myndigheter i Sverige, även som inför skiljemän, på Servicenämndens vägnar väcka, utföra och bevaka nämndens talan i alla förekommande mål och ärenden, att även utom domstol vid alla tillfällen, då nämndens rätt kan vara i fråga, densamma iaktta och bevaka samt ingå förlikning. Beslut Servicenämnden beslutar att härmed utfärda rättegångsfullmakt för kommundirektör Jonas Rosenkvist, eller den han i sitt ställe utser, att vid domstolar och övriga myndigheter i Sverige, även som inför skiljemän, på Servicenämndens vägnar väcka, utföra och bevaka nämndens talan i alla förekommande mål och ärenden, att även utom domstol vid alla tillfällen, då nämndens rätt kan vara i fråga, densamma iaktta och bevaka samt ingå förlikning. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur Utdragsbestyrkan 11 (25) Protokoll TRELLEBORGS KOMMUN Datum 2015-01-20 Servicenämnden §8 Sammanträdesdagar 2015 Dnr SEN 2014/362 Ärendebeskrivning Förslag till fortsatta sammanträdesdagar 2015: Servicenämndens arbetsutskott tisdagar klockan 15.00: 3 februari 10 mars 13 april (måndag) 12 maj 1 september 29 september 3 november 1 december Servicenämnd tisdagar klockan 15.00: 24 februari 24 mars 28 april 26 maj 15 september 13 oktober 17 november 15 december Beslut Servicenämnden beslutar att fastställa sammanträdesdagar 2015 enligt ovan. Justerares signatur Utdragsbestyrkan 12 (25) TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokoll Datum 2015-01-20 §9 Attestförteckning 2015 Dnr SEN 2014/334 Ärendebeskrivning Förvaltningen har tagit fram ett förslag till attestförteckning 2015 för serviceförvaltningens verksamhetsområde att gälla from 2015-01-01. Förvaltningschefen föreslås få delegation på att fatta beslut om löpande justeringar i attestförteckningen under året. Beslut Servicenämnden beslutar att fastställa attestförteckning 2015 att gälla from 2015-01-01 samt att delegera till förvaltningschefen att fatta beslut om löpande justeringar under året. Bilagor Attestförteckning 2015 Skickas till Ekonomiavdelningen Justerares signatur Utdragsbestyrkan 13 (25) Protokoll TRELLEBORGS KOMMUN Datum 2015-01-20 Servicenämnden §10 Delegationsordning 2015 Dnr SEN 2014/373 Ärendebeskrivning Förvaltningen har tagit fram förslag till reviderad delegationsordning 2015-0101. Beslut Servicenämnden beslutar att fastställa delegationsordning 2015-01-01 enligt bilaga. Bilagor Delegationsordning 2015 Justerares signatur Utdragsbestyrkan 14 (25) TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokoll Datum 2015-01-20 §11 Verksamhetsplan 2015 Dnr SEN 2013/396 Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-23 §147 om preliminär Budget och flerårsplan 2015 till 2017. Vidare beslutade servicenämnden om Verksamhetsplan 2015 på sammanträde 2014-09-23 § 87. Det år som det är valår är det, det nyvalda kommunfullmäktige som ska fastställa budgeten. Den preliminära budgeten som beslutades i juni föreligger som förslag till slutlig budget. Enligt beslut om fastställande av budget på kommunfullmäktige 2014-12-18 § 102 beslutas ”att i övrigt utgå ifrån Kvartettens förslag till Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017” samt ”att uppdra åt nämnderna att återkomma till kommunstyrelsen med reviderade och fastställda verksamhetsplaner utifrån ovanstående beslut senast den 31 januari 2015”. Kvartettens fastställda budget 2015 innebär att servicenämnden resultatbudget förstärks med 1 mnkr som en satsning på ekomat. Verksamhetsplan 2015 är reviderad i enlighet med anvisningarna. Beredning Verksamhetsplanen kompletteras med formuleringar enligt nedan: Upphandlingsavdelningen ska arbeta med att öka medvetandet och kompetensen om hållbar upphandling inom hela Trelleborgs kommun. Tillägg ”långsiktigt hållbar tillväxt; miljö, ekonomi, infrastruktur: ”Genom att öka andelen ekologisk mat ska vi få friskare barn” och bidra till kommunens minskade miljöpåverkan. Effektmålet kompletteras med följande indikatorer och målvärden: Kaffe och te: 100% Bananer: 100% Övrig frukt och grönsaker: ekologiskt 50% Fisk-MSC märkt:100% Beslut Servicenämnden beslutar att fastställa reviderad Verksamhetsplan 2015. Bilagor Verksamhetsplan 2015 Skickas till Justerares signatur Utdragsbestyrkan 15 (25) TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokoll Datum 2015-01-20 Kommunstyrelsen Ekonomiavdelningen Justerares signatur Utdragsbestyrkan 16 (25) TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokoll Datum 2015-01-20 §12 Uppföljning av målprogram för tillgänglighet Dnr SEN 2013/85 Ärendebeskrivning Målprogrammet för tillgänglighet antogs av kommunfullmäktige 23 sep 201309-23 §159. En första uppföljning ska nu genomföras genom en enkät. Enkäten är ställd till samtliga nämnder och bolag. Enkäten innehåller uteslutande frågor kring de mål och indikatorer som anges i kommunens målprogram för tillgänglighet. De kommunala målen är helt i linje med den nationella politiken och lagstiftningen på området, skillnaden är att avdelningen för strategi och kommunikation konkretiserar målen ytterligare. Genom denna uppföljning kan man få en tydlig bild av hur tillgänglighetsarbetet fortskrider i kommunen. Myndigheten för Delaktighet kommer under våren att återkomma med enkäter för den nationella uppföljningen. Denna berör vissa områden (arbete, utbildning, fysisk tillgänglighet, idrott, kultur, transport). Det kan komma att upplevas som dubbelarbete i viss mån, men avdelningen för strategi och kommunikation bedömer det vara en stor fördel att vi då redan har inventerat våra egna insatser och enkelt kan beskriva hur vi arbetar med frågorna inom respektive verksamhet. Genom att vi till våren kommer att integrera Stratsys med olika nationella databaser kommer den framtida datainsamlingen att underlättas betydligt. Tanken är att vi då automatiskt hämtar huvuddelen av statistiken från Kolada, SCB etc. och att vår lokala enkät enbart ska komplettera med enstaka beskrivande uppgifter. Serviceförvaltningen har tagit fram förslag till svar på enkäten enligt bilaga. Yrkande Sten Andersson (M) vill i enkätsvaret ha följande tillägg avseende digital tillgänglighet. ”Enkäten är bristfällig så tillvida att tillgänglighet till information, digitala tjänster och kommunikation ej är likvärdig för de som ej har tillgång till eller ej kan hantera dator. Enkäten bör därför kompletteras inför kommande utskick.” Beslut Servicenämnden beslutar att besvara enkäten avseende uppföljning av målprogram för tillgänglighet enligt bilaga med tillägget ”Enkäten är bristfällig så tillvida att tillgänglighet till information, digitala tjänster och kommunikation ej är likvärdig för de som ej har tillgång till eller ej kan hantera dator. Enkäten bör därför kompletteras inför kommande utskick”. Bilagor Servicenämndens svar på uppföljning av målprogram för tillgänglighet Justerares signatur Utdragsbestyrkan 17 (25) TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokoll Datum 2015-01-20 Skickas till Kommunstyrelsen Tillgänglighetssamordnare Lilian Müller Justerares signatur Utdragsbestyrkan 18 (25) TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokoll Datum 2015-01-20 §13 Granskning av Servicenämndens ansvarsområde för ny-, om- och tillbyggnad Dnr SEN 2014/354 Ärendebeskrivning Ärendebeskrivning PwC har på uppdrag av kommunens revisorer granskat servicenämndens verkställan av beställningar avseende ny-, till- och ombyggnader. Granskningens syfte har varit att besvara revisionsfrågan ”Är servicenämndens verkställan av inkomna beställningar avseende ny-, till- och ombyggnader ändamålsenlig i förhållande till verksamheternas behov?” Vidare innehåller granskningen följande kontrollfrågor: - Är servicenämnden väl förtrogen med behovet av eventuell utökning eller minskning av beståndet? - Medverkar servicenämnden regelbundet i de kommunala verksamheternas lokalbehovsplanering? - Är underlag till kommunfullmäktige framtaget för att beslutade planer ska kunna ske i tid för att möta verksamheternas behov? - Sker tillhandahållandet av nämndernas beställningar inom ramen för fastställd budget och tidsplan? Granskningen har utmynnat i följande bedömningar: - Servicenämndens verkställan av inkomna beställningar avseende ny-, till- och ombyggnad är delvis ändamålsenlig. Bedömningen grundas på att servicenämnden verkställer beställningarna med det finns fördröjningar och de flesta projektbudgetar överskrids. - De styrdokument som finns avseende investeringsprocessen och nämndernas reglementen är inte sinsemellan inte överensstämmande, varpå det blir svårt för servicenämnden att följa investeringsprocessen och samtidigt arbeta utifrån sitt reglemente fullt ut. - Flertalet pågående projekt är initierade innan den nya investeringsprocessen infördes varpå det är svårt att bedöma hur detta kommer att fungera i framtiden avseende förseningar och budgetöverskridanden. - Tydlighet för rutiner för avvikelserapportering saknas. Granskningen utmynnar i följande rekommendationer från PwC: Justerares signatur Utdragsbestyrkan 19 (25) TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokoll Datum 2015-01-20 - Kommunstyrelsen underställer kommunfullmäktige förslag till beslut som syftar till att tydliggöra ansvars- och rollfördelning mellan de olika nämnderna och kommunstyrelsen för det operativa och det strategiska ansvaret för kommunens lokalförsörjning - Kommunstyrelsen underställer kommunfullmäktige förslag som tillser att kommunens styrdokument som rör ansvars- och rollfördelning för lokalförsörjningen är sinsemellan överensstämmande - Nämnderna utifrån de nya dokumenten tillser att alla har kännedom om det ansvar som åligger varje nämnd och varje befattning. Beslut Servicenämnden beslutar att tillstyrka revisionsrapporten. Skickas till Kommunstyrelsen Revisionen Justerares signatur Utdragsbestyrkan 20 (25) TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokoll Datum 2015-01-20 §14 Remiss - Bildande av ett Marint naturreservat: Fredshög-Stavstensudde Dnr SEN 2014/355 Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningens avdelning för Hållbar Utveckling i Trelleborgs kommun bar tagit fram ett beslutsunderlag för att inrätta ett kommunalt marint naturreservat i området mellan Fredshög och Stavstensudde. Ett marint reservat utgör en del i kommunens arbete med miljömålet i balans samt Levande kust och skärgård’, som anger mål och inriktning för ett långsiktigt skydd av havsmiljön i Sverige. Genom denna remiss vill Samhällsbyggnadsförvaltningens avdelning Hållbar Utveckling få in synpunkter på de föreskrifter och den skötselplan som föreslås bli gällande i området. Yttrande Servicenämnden stödjer ambitionen om inrättande ett marint naturreservat utifrån kommunens miljömål ”Hav i balans samt Levande kust och skärgård”. Servicenämndens verksamheter är inte direkt berörda av inrättandet av ett naturreservat och berörs därmed heller inte av de föreskrifter och den skötselplan som föreslås bli gällande för området. Beslut Servicenämnden beslutar man inte har några synpunkter på de föreskrifter och den skötselplan som föreslås bli gällande för området. Skickas till Samhällsbyggnadsnämnden Justerares signatur Utdragsbestyrkan 21 (25) TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokoll Datum 2015-01-20 §15 Remiss - fastighetsförsäljning, Åldermannen 2 Dnr SEN 2014/277 Ärendebeskrivning AB TrelleborgsHem har genom styrelsen beslutat sig för att sälja fastigheten Åldermannen 2 och har därför begärt att kommunfullmäktige ska yttra sig i frågan. Ärendet har remitterats till servicenämnden i egenskap av kommunens fastighetsförvaltare. Yttrande Åldermannen 2 har en yta om ca 9000 kvm varav 57 bostäder (4400 kvm) och 8 lokaler (4600 kvm). Fastigheten består av 3 byggnader varav 1 till sin helhet inrymmer ett särskilt äldreboende. I de övriga byggnaderna är det en blandning av hyreslägenheter och lokaler varav samtliga lokaler förhyrs av Trelleborgs kommun genom olika kontrakt. Samtliga lokalkontrakt överlåts till ny fastighetsägare vid försäljning; - Pilekvistens förskola om 4:a avdelningar - Åldermannens särskilda äldreboende med ca 35 platser - Hemtjänstslokal - Daglig verksamhet inom LSS - Administrativa lokaler Det kan konstateras att mer än 50 % av fastigheten förhyrs av Trelleborgs kommun med lokaler som alla fyller en viktig funktion för kärnverksamheterna. Trots att förskolans lokaliteter inte är optimala för ändamålet kan dessa ytor återställas till lägenheter för socialt boende, som då skulle kunna täcka ett av de akuta lokalförsörjningsbehov som finns. Detta under förutsättning att behovet av förskoleplatser kan tillgodoses någon annanstans. Eftersom fastigheten består av 3 byggnader kan också en möjlighet vara att genomföra en förändrad fastighetsbildning för minst 1 och helst 2 av byggnaderna, samt att renodla den 3:e byggnaden för hyreslägenheter. Då kan koncernen behålla lokalerna i eget ägande samt sälja byggnad 3. Samtidigt föreligger då också möjligheten att kvarvarande byggnader överlåts enligt tidigare principer från Trelleborgshem till Trelleborgs kommun. Sammanfattningsvis kan konstateras att med hänsyn tagen till ovanstående yttrande är en försäljning av hela fastigheten inte att rekommendera. Justerares signatur Utdragsbestyrkan 22 (25) TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokoll Datum 2015-01-20 Yrkande Linda Strandfäll (M) yrkar på återremiss. Andreas Persson (S) yrkar på att tillstyrka förslaget till beslut. Proposition Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut. Dels att ärendet beslutas idag och dels att återremittera ärendet. Förslagen ställs under proposition mot varandra och ordföranden finner att servicenämnden bifaller att ärendet beslutas idag. Omröstning begärs. Omröstning Den som bifaller att ärendet beslutas idag röstar JA, den som röstar på att återremittera ärendet röstar NEJ. Det antecknas att Andreas Persson (S), Rickard Johansson (SÖS), Bo Andersson (C), Hanna Skånberg (S), Anders Yngve (S) och Lina Wedin Hansson (MP) röstar JA, medan Linda Strandfjäll (M), Fredrik Schlyter (M), Olof Blennhede (FP) och Göran Persson (M) röstar NEJ. Jimmy Ryberg (SD) avstår från att rösta. Servicenämnden beslutar därmed att ärendet beslutas idag med 6 JA-röster mot 4 NEJ-röster. Beslut Servicenämnden beslutar att avstyrka en försäljning av Åldermannen 2. Skickas till Kommunstyrelsen Justerares signatur Utdragsbestyrkan 23 (25) TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokoll Datum 2015-01-20 §16 Samråd kring detaljplan för Trailern 1 m.fl. Trelleborgs kommun, Skåne län Dnr SEN 2014/350 Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsförvaltningen har 2014-12-12 översänt detaljplan för Trailern 1 m.fl. Trelleborgs kommun, Skåne län, för samråd. Syftet med detaljplanen är möjliggöra för sällanköpshandel och skapa en effektivare markanvändning inom planområdet. Syftet är även att fastställa Lastvägens sträckning i detaljplan. Beslut Servicenämnden beslutar att man inte har något att invända mot detaljplanen ur nämndens verksamhetsområdes perspektiv. Skickas till Samhällsbyggnadsnämnden Justerares signatur Utdragsbestyrkan 24 (25) Protokoll TRELLEBORGS KOMMUN Datum 2015-01-20 Servicenämnden §17 Skrivelser och rapporter Ärendebeskrivning SEN 2014/347 Kommunstyrelsen 2014-12-03 §225 Regional utvecklingsstrategi för Skåne SEN 2014/225 Kommunfullmäktige 2014-11-24 §60 Reviderad upphandlingspolicy SEN 2014/233 Kommunfullmäktige 2014-11-24 §56 Begäran om investeringsmedel för byte av tak på Söderslättsgymnasiet SEN 2011/47 Kommunfullmäktige 2014-11-24 §55 Tilläggsanslag Pilevallskolan SEN 2014/155 Kommunledningskontoret 2015-01-02 Ny detaljplan för Vannhögskolan har stoppats SEN 2014/155 Ekonomichef Agneta Sjölund 2015-01-02 Önskemål om komplettering av kommunens kostnader avseende ny detaljplan för Vannhögskolan SEN 2014/133 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-19 Återremiss §225 Inventering av samtliga enheter inom vård och omsorg i syfte att installera automatlarm SEN 2011/110 Kommunfullmäktige 2014-12-18 §111 Avvikelserapport Bullerdämpning Maglarps skyttecentrum Beslut Servicenämnden beslutar att lägga skrivelser och rapporter till handlingarna. Justerares signatur Utdragsbestyrkan 25 (25) ATTESTFÖRTECKNING 2015 Ansvar 6510 6510 6510 6510 6510 6510 6510 6510 6510 6510 6510 6510 6510 6510 6510 6510 6510 Verksamhet 10065, 21500 21513 34002 80010, 81510 91011, 91012 91013, 91014 91015, 91016 91017, 91018 91019 92100 92120, 92130 92140, 92150 92170 92310 92410 92510, 92610 92732, 92738 6511 21500 6520 6520 6520 6520 6520 6520 6520 6520 6520 6520 6520 Projekt Funktion Förvaltningschef Förvaltningschef Förvaltningschef Förvaltningschef Förvaltningschef Förvaltningschef Förvaltningschef Förvaltningschef Förvaltningschef Förvaltningschef Förvaltningschef Förvaltningschef Förvaltningschef Förvaltningschef Förvaltningschef Förvaltningschef Förvaltningschef Beslutsattestant Mats Linderholm Mats Linderholm Mats Linderholm Mats Linderholm Mats Linderholm Mats Linderholm Mats Linderholm Mats Linderholm Mats Linderholm Mats Linderholm Mats Linderholm Mats Linderholm Mats Linderholm Mats Linderholm Mats Linderholm Mats Linderholm Mats Linderholm Ersättare Eva-Lena Sanderberg / Jonas Rosenkvist "-" "-" "-" "-" "-" "-" "-" "-" "-" "-" "-" "-" "-" "-" "-" biträdande förvaltningschef Eva-Lena Sanderberg Mats Linderholm 21500, 80010 21513 81510, 91011 91012, 91013 91014, 91015 91016, 91017 91018,91019 92310 92140, 92150 92170 92510 Lokalförsörjningschef Lokalförsörjningschef Lokalförsörjningschef Lokalförsörjningschef Lokalförsörjningschef Lokalförsörjningschef Lokalförsörjningschef Lokalförsörjningschef Lokalförsörjningschef Lokalförsörjningschef Lokalförsörjningschef Gertie Lindberg Gertie Lindberg Gertie Lindberg Gertie Lindberg Gertie Lindberg Gertie Lindberg Gertie Lindberg Gertie Lindberg Gertie Lindberg Gertie Lindberg Gertie Lindberg Mats Linderholm Mats Linderholm Mats Linderholm Mats Linderholm Mats Linderholm Mats Linderholm Mats Linderholm Mats Linderholm Mats Linderholm Mats Linderholm Mats Linderholm 6521 6521 6522 6522 6523 6523 92310 21500 92310 21500 92310 21500 Städledare Väster Städledare Väster Städledare Öster Städledare Öster Städledare Centrum Städledare Centrum Tarja Alaluusua Tarja Alaluusua Gabriella Bengtsson Gabriella Bengtsson Laila Blom Laila Blom Gertie Linderberg Gertie Linderberg Gertie Linderberg Gertie Linderberg Gertie Linderberg Gertie Linderberg 6530 6530 6530 6530 6530 6530 6530 6530 6530 6530 21500, 80010 81510, 91011 91012, 91013 91014, 91015 91016, 91017 91018, 91019 92410 80010, 81510 91011,91012 91013, 91014 Fastghetschef Fastghetschef Fastghetschef Fastghetschef Fastghetschef Fastghetschef Fastghetschef Fastghetschef Fastghetschef Fastghetschef Henrik Alkevall Henrik Alkevall Henrik Alkevall Henrik Alkevall Henrik Alkevall Henrik Alkevall Henrik Alkevall Henrik Alkevall Henrik Alkevall Henrik Alkevall Mats Linderholm Mats Linderholm Mats Linderholm Mats Linderholm Mats Linderholm Mats Linderholm Mats Linderholm Mats Linderholm Mats Linderholm Mats Linderholm 4XXXX-9XXXX / Eva-Lena Sanderberg / Eva-Lena Sanderberg / Eva-Lena Sanderberg / Eva-Lena Sanderberg / Eva-Lena Sanderberg / Eva-Lena Sanderberg / Eva-Lena Sanderberg / Eva-Lena Sanderberg / Eva-Lena Sanderberg / Eva-Lena Sanderberg / Eva-Lena Sanderberg / Eva-Lena Sanderberg / Eva-Lena Sanderberg / Eva-Lena Sanderberg / Eva-Lena Sanderberg / Eva-Lena Sanderberg / Eva-Lena Sanderberg / Eva-Lena Sanderberg / Eva-Lena Sanderberg / Eva-Lena Sanderberg / Eva-Lena Sanderberg 6530 6530 6520 6520 6520 6520 6520 6520 91015, 91016 91017, 91018 80010 81510 91011, 91012 91013, 91014 91015, 91016 91017, 91018 Fastghetschef Fastghetschef Lokalförsörjningschef Lokalförsörjningschef Lokalförsörjningschef Lokalförsörjningschef Lokalförsörjningschef Lokalförsörjningschef Henrik Alkevall Henrik Alkevall Gertie Lindberg Gertie Lindberg Gertie Lindberg Gertie Lindberg Gertie Lindberg Gertie Lindberg Mats Linderholm / Eva-Lena Sanderberg Mats Linderholm / Eva-Lena Sanderberg Henrik Alkevall Henrik Alkevall Henrik Alkevall Henrik Alkevall Henrik Alkevall Henrik Alkevall 6531 6531 6531 6531 6531 6531 6531 6532 6532 6532 6532 6532 6532 6532 6533 6533 6533 6533 6533 6533 6533 6571 6571 21500, 80010 81510, 91011 91012, 91013 91014, 91015 91016, 91017 91018,91019 92410 21500, 80010 81510, 91011 91012, 91013 91014, 91015 91016, 91017 91018, 91019 92410 21500, 80010 81510, 91011 91012, 91013 91014, 91015 91016, 91017 91018, 91019 92410 92732, 92738 2595,1415 Arbetsledare verksamhetsservice Arbetsledare verksamhetsservice Arbetsledare verksamhetsservice Arbetsledare verksamhetsservice Arbetsledare verksamhetsservice Arbetsledare verksamhetsservice Arbetsledare verksamhetsservice Arbetsledare teknisk drift Arbetsledare teknisk drift Arbetsledare teknisk drift Arbetsledare teknisk drift Arbetsledare teknisk drift Arbetsledare teknisk drift Arbetsledare teknisk drift Energicontroller Energicontroller Energicontroller Energicontroller Energicontroller Energicontroller Energicontroller Enhetschef Enhetschef Jan-Åke Lingensjö Jan-Åke Lingensjö Jan-Åke Lingensjö Jan-Åke Lingensjö Jan-Åke Lingensjö Jan-Åke Lingensjö Jan-Åke Lingensjö Marie Karlsson Marie Karlsson Marie Karlsson Marie Karlsson Marie Karlsson Marie Karlsson Marie Karlsson Finn Hultman Finn Hultman Finn Hultman Finn Hultman Finn Hultman Finn Hultman Finn Hultman Thormeyer-Marra, Anette Thormeyer-Marra, Anette Henrik Alkevall Henrik Alkevall Henrik Alkevall Henrik Alkevall Henrik Alkevall Henrik Alkevall Henrik Alkevall Henrik Alkevall Henrik Alkevall Henrik Alkevall Henrik Alkevall Henrik Alkevall Henrik Alkevall Henrik Alkevall Henrik Alkevall Henrik Alkevall Henrik Alkevall Henrik Alkevall Henrik Alkevall Henrik Alkevall Henrik Alkevall Henrik Alkevall Henrik Alkevall 6540 6540 6541 6541 6542 6542 6543 6543 21500 92610 21500 92610 21500 92610 21500 92610 Verksamhetschef Måltidsservice Verksamhetschef Måltidsservice Områdeschef måltidsservice väster Områdeschef måltidsservice väster Områdeschef måltidsservice centrum Områdeschef måltidsservice centrum Områdeschef måltidsservice öster Områdeschef måltidsservice öster Mats Linderholm Mats Linderholm Ann-Charlotte Karlsson Ann-Charlotte Karlsson Lise-Lotte Guldstrand Lise-Lotte Guldstrand Myriam Espinoza Myriam Espinoza Eva-Lena Sanderberg Eva-Lena Sanderberg Mats Linderholm Mats Linderholm Mats Linderholm Mats Linderholm Mats Linderholm Mats Linderholm 6550 6550 6550 21500 92120 92130 IT-chef IT-chef IT-chef Stefan Andersson Stefan Andersson Stefan Andersson Mats Linderholm / Eva-Lena Sanderberg Mats Linderholm / Eva-Lena Sanderberg Mats Linderholm / Eva-Lena Sanderberg 6560 92100 Upphandlingschef Peter Adanko Mats Linderholm / Eva-Lena Sanderberg 6510-6569 6510-6569 6510-6569 6510-6569 10065, 21500 21513 80010, 81510 91011, 91012 Bokföringsorder inom förvaltningen Bokföringsorder inom förvaltningen Bokföringsorder inom förvaltningen Bokföringsorder inom förvaltningen Eva-Lena Sanderberg Eva-Lena Sanderberg Eva-Lena Sanderberg Eva-Lena Sanderberg Mats Linderholm Mats Linderholm Mats Linderholm Mats Linderholm 40650 40650 40650 40650 40650 40650 6510-6569 6510-6569 6510-6569 6510-6569 6510-6569 6510-6569 6510-6569 6510-6569 6510-6569 6510-6569 6510-6569 6510-6569 6510-6571 91013, 91014 91015, 91016 91017, 91018 92100 92120, 92130 92140 92150 92170 92310 92410 92510, 92610 92732 92738 6599 6599 6599 1711, 1721 1751, 2991 2992 6599 1721 65** 65** 65** 65** 65** 65** Samtliga Samtliga Samtliga Samtliga Samtliga Samtliga Bokföringsorder inom förvaltningen Bokföringsorder inom förvaltningen Bokföringsorder inom förvaltningen Bokföringsorder inom förvaltningen Bokföringsorder inom förvaltningen Bokföringsorder inom förvaltningen Bokföringsorder inom förvaltningen Bokföringsorder inom förvaltningen Bokföringsorder inom förvaltningen Bokföringsorder inom förvaltningen Bokföringsorder inom förvaltningen Bokföringsorder inom förvaltningen Bokföringsorder inom förvaltningen Eva-Lena Sanderberg Eva-Lena Sanderberg Eva-Lena Sanderberg Eva-Lena Sanderberg Eva-Lena Sanderberg Eva-Lena Sanderberg Eva-Lena Sanderberg Eva-Lena Sanderberg Eva-Lena Sanderberg Eva-Lena Sanderberg Eva-Lena Sanderberg Eva-Lena Sanderberg Eva-Lena Sanderberg Mats Linderholm Mats Linderholm Mats Linderholm Mats Linderholm Mats Linderholm Mats Linderholm Mats Linderholm Mats Linderholm Mats Linderholm Mats Linderholm Mats Linderholm Mats Linderholm Mats Linderholm Uppbokningar balansslag Uppbokningar balansslag Uppbokningar balansslag Eva-Lena Sanderberg Eva-Lena Sanderberg Eva-Lena Sanderberg Mats Linderholm Mats Linderholm Mats Linderholm Uppbokningar hyror Gertie Lindberg Mats Linderholm Behörighetsattest Behörighetsattest Behörighetsattest Behörighetsattest Behörighetsattest Behörighetsattest Eva-Lena Sanderberg Cecilia Hansson Marija Temelkovska Nikolce Temelkovski Sandra Sjöberg Liz Gamhed Revideras 2015-XX-XX Mats Linderholm Förvaltningschef Delegationsbeslut enligt Servicenämnden 2014-01-20 § x Delegationsordning Trelleborgs kommun Servicenämnden Delegationsordning 2015-01-20 § X DELEGATIONSORDNING FÖR SERVICENÄMNDEN Allmänna delegationsbestämmelser Beslutanderätten kan enligt 6 kap 33 § Kommunallagen delegeras till utskott, ledamot eller ersättare eller till en anställd i kommunen. Nämnden avgör helt själv inom ramen för sin beslutanderätt vad som skall delegeras och till vem. Delegering till en anställd tillsammans med ledamot eller ersättare, s.k. blandad delegering är inte tillåten. Delegeringsförbud Ärenden av större vikt får inte delegeras utan är förbehållna nämnden i sin helhet. I 6 kap. 34 § KL sägs att nämnderna inte får delegera beslutanderätten i följande slag av ärenden: • • • • ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller av större vikt, och vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Brådskande ärenden Enligt 6 kap 36 § KL får en nämnd uppdra åt ordföranden eller annan ledamot att besluta på nämndens vägnar i brådskande ärenden. Sådana beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Vidaredelegering Om en nämnd delegerar beslutanderätten till en förvaltningschef kan nämnden också överlåta åt denne att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen att besluta istället, 6 kap 37 § KL. Beslut som fattas efter vidaredelegering skall anmälas till förvaltningschefen Obligatorisk anmälningsskyldighet Beslut som har fattats med stöd av delegering måste anmälas till nämnden, som bestämmer i vilken ordning detta skall ske. Nämnden bestämmer själv när och hur anmälan skall ske. Anmälan har även betydelse för beräkning av överklagandetiden vid laglighetsprövning. Servicenämndens beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till följande nämndssammanträde i direkt anslutning till fattat delegationsbeslut. Delegationsbeslutet ska redovisas på upprättad blankett för ändamålet. Överklagande När en nämnd delegerar sin beslutanderätt träder delegaten helt in i nämndens ställe, d.v.s. beslutet är juridiskt sett ett nämndens beslut. Detta betyder att delegatens beslut överklagas på samma sätt som nämndens. Nämnden kan inte ändra delegatens beslut i efterhand. Nämnden kan däremot när som helst återkalla eller ändra ett givet delegationsuppdrag. Skulle delegaten finna att ett ärende är sådant att delegeringsförbud råder skall ärendet hänskjutas till nämnden för avgörande. Detsamma gäller när delegaten i ett ärende är jävig. Övrigt Delegerad beslutanderätt skall rymmas inom ramen för anslagna medel samt stå i överensstämmelse med gällande författningar och normer samt Servicenämndens anvisningar. Delegationsrätten för delegat omfattar även förordnad vikarie eller förordnad ställföreträdare. DELEGATIONSORDNING FÖR SERVICENÄMNDEN V= vidaredelegering tillåten 1. Upphandling Ärendetyp 1.1 Beslut att inleda offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster samt av byggkoncessioner Delegat Upphandlingschef Vidaredelegering 1.2 Beslut att överklaga förvaltningsrätts beslut eller dom Upphandlingschef 1.3 Beslut att förlänga avtal, i enlighet med avtalsvillkor Upphandlingschef 1.4 Beslut att genomföra och underteckna direktupphandlingar, enligt LOU och LUF Avdelningschef 1.5 Underteckna avtal, som tillkommit genom upphandling överstigande direktupphandlingsvärdet Upphandlingschef 1.6 Beslut att inte lämna ut handling i upphandlingsärende Upphandlingschef 2. Personal Ärendetyp 2.1 Disciplinärenden Delegat Förvaltningschef Vidaredelegering V 2.2 Beslut om alkohol- och drogtest Förvaltningschef V 2.3 Ansvar enligt arbetsmiljölagen fördelas Förvaltningschef V 2.4 Beordring om läkarundersökning i samband med fråga om tillfällig avstängning Förvaltningschef V 2.5 Beslut om förbud av bisyssla för anställda Förvaltningschef 2.6 Politiskt förtroendevaldas deltagande i kurser, konferenser, studiebesök, internat och dylikt Servicenämndens ordförande 2.7 Anställning av avdelningschef Förvaltningschef 2.8 Vikarier Avdelningschef 2.9 Anställning av arbetstagare under nivån avdelningschef Avdelningschef V 2.10 Företräda arbetsgivaren i förhandling enligt § 11-14 samt § 38 och information enligt §19 enligt MBL Förvaltningschef V Ärendetyp 3.1 Personuppgiftsansvarig Delegat Förvaltningschef Vidaredelegering 3.2 Beslut enligt PUL § 27 om att inte lämna ut information till den registrerade Förvaltningschef 3.3 Beslut om att särskilda skäl finns för att förlänga tiden för att ge registrerad information upp till fyra månader enligt PUL § 26 Förvaltningschef 3. Personuppgiftslagen 4. Ekonomi Ärendetyp 4.1 Beslut om ny-, om- och tillbyggnader inom ramen för raminvesteringsbudget Delegat Avdelningschef fastighetstekniska 4.2 Överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat liknande avtal. Förvaltningschef Vidaredelegering 5. Upplåtelse/ Hyresärenden Ärendetyp 5.1 Intern uthyrning av bostäder och andra lokaler inom Servicenämndens ansvarsområde med en kontraktstid av högst tre år samt uppsägning av hyresförhållandet Delegat Avdelningschef lokalförsörjning 5.2 Intern uthyrning av bostäder och andra lokaler inom Servicenämndens ansvarsområde med en kontraktstid överstigande tre år samt uppsägning av hyresförhållandet Avdelningschef lokalförsörjning 5.3 Extern inhyrning av bostäder och andra lokaler inom servicenämndens ansvarsområde Förvaltningschef 5.4 Extern uthyrning av bostäder och andra lokaler inom servicenämndens ansvarsområde Förvaltningschef Vidaredelegering 6. Övrigt Ärendetyp 6.1 Beslut om att inte lämna ut allmän handling Delegat Förvaltningschef 6.2 Brådskande beslut Servicenämndens Ordförande Vidaredelegering Verksamhetsplan, reviderad maa KF 2014-12-18 § 102 Datum 2015-01-13 Verksamhetsplan 2015 för Servicenämnden Inledning Servicenämnden ansvar för kommunens interna service till förvaltningarna. Nämnden ansvarar för kommunens fastigheter med lokaler för kommunal verksamheter, den totala lokalförsörjningen via internuthyrning samt samordning och verkställighet av ny-, om- och tillbyggnadsverksamhet. Nämnden ansvarar också för kommunens måltidsverksamhet som producerar måltider till förskolor, grundskolor, gymnasieskolan och äldreomsorgen, lokalvård, tryckeri, rådhusets kontorsvaktmästeri samt IT- och telefonservice och annan intern service. Utöver det ansvarar nämnden för den centrala upphandlingsfunktionen i kommunen. Servicenämnden bildades 2011 och har sedan dess haft uppdraget att bygga upp resultatenheter. En kommun kan precis som företag ställa om sina enheter till resultatenheter genom att använda internpriser. En resultatenhet ska kunna påverka både intäkter och kostnader. För att internprissättningen ska fungera måste tydliga spelregler/förväntningar och roller tydliggöras. Detta görs genom att avtal upprättas som både beskriver vad som skall utföras och till vilken kvalitet, men också klargör vilken prissättningsmodell som ska gälla. En resultatenhet måste ha möjligheten att över tid kunna utveckla tjänsterna och kunna utveckla nya tjänster som kärnverksamheten behöver för att lyckas leverera de behov som kommuninnevånarna efterfrågar. Att använda självkostnad är möjligt om kalkylen medger utrymme för att över tid kunna användas för att just utveckla och anpassa verksamheter och tjänster. Nämndens verksamheter har inte fått rätt förutsättningar för att lyckas med att leva upp till att bli en välfungerande intern tjänsteleverantör. Den ekonomiska situationen som bygger på historiska budgeterar vid övergången och eller otydliga avtal och spelregler måste förändras. Servicenämnden har sedan starten haft ekonomiska svårigheter främst inom fastighetsavdelningen och måltidsservice. Olika åtgärder och besparingar har genomförts och kommer att genomföras. Det kan finnas en viss risk för arbetsmiljöproblem och risk för att fastigheterna inte får det långtidsplanerade underhåll som krävs för att undvika en situation som leder till eftersatt underhåll. Under 2015 höjs internräntan med 2 procentenheter som innebär en ökad kostnad om 3,7 Mkr som innebär att underhållet minskas med motsvarande belopp vilket är ca 14 % av 2014 års totala underhållspott. Därutöver har vi kvar kostnader för outhyrda lokaler som till exempel Skyttsgården, fd gamla museet, som ytterligare minskar underhållspotten med 750 tkr. Underhållspengar som annars skulle används i fastigheterna till kärnverksamheterna inom skola, vård och omsorg. Därutöver har nämnden ett antal investeringar som har eller kommer att genomföras och som inte med nuvarande regelverk finansieras av någon hyresgäst. 1 (10) 2 (10) Trelleborgs ska vara en framgångskommun med hög livskvalitet och långsiktigt hållbar tillväxt . Trelleborgs kommun vill vara 50 000 medborgare år 2025. En servicenämnd med rätt förutsättningar är en nämnd som kan hjälpa till att skapa rätt förutsättningar för att kommunen ska klara av nå visionen och befolkningsmålet. Verksamhetsbeskrivning Lokalförsörjningsavdelningen svarar för lokalvård inom kommunens förvaltningar, vaktmästeri, posthantering samt att försörja kommunens förvaltningar med lokaler inom det egna fastighetsbeståndet eller i förhyrda lokaler. Ny internhyresmodell gäller from 2015 innehållande hyresavtal tillsammans med gränsdragningslista. Fastighetsavdelningen svarar för drift och underhåll av förvaltningens fastighetsbestånd, fordonsverkstad samt byggprojekt. Avdelningens utformning syftar till att svara för en helhetsbild på kommunens fastighetshantering alltifrån tidigt projektskede till slutlig fastighetsdrift. Avdelningen har att beakta skärpta krav inom bygg och fastighetslagstiftning avseende främst energihushållning samt krav på tillgänglighet och brandsäkerhet. En stor satsning är arbetet med energieffektiviseringsåtgärder som kommer att leda till lägre driftskostnader och mindre miljöpåverkan. Övriga prioriterade områden är satsningar på utemiljön i anslutning till förskolor och skolor samt rör och ledningar i mark. Måltidsservice består av 29 tillagningskök och 14 mottagningskök som tillagar och serverar måltider 2000 portioner dagligen till förskolor, 5400 portioner dagligen till grundskolor och gymnasieskola, 500 portioner dagligen till äldreomsorg. På Gröningens tillagningskök driver Måltidsservice också restaurangen samt tillagar och distribuerar kylda matlådor, 100 portioner dagligen, till ordinärt boende. Måltidsservice följer de nationella råd och riktlinjer som finns för skola, förskola och äldreomsorg samt strävar efter att tillhandahålla god, näringsriktig mat som tillagas från grunden, så nära matgästen som möjligt i enlighet med Kostpolicyn. Fokus läggs även på att uppnå målvärdet avseende andelen ekologiska livsmedel. IT-avdelningen är en intern serviceenhet till kommunens förvaltningar och kommunala bolag i frågor inom IT-området. Avdelningen ansvarar för administration, drift och underhåll av kommunens nätverk, servrar och arbetsplatsdatorer samt fast och mobil telefoni med tillhörande system. Avdelningen kommer att fokusera på samordning av kommunens utskriftsmiljö genom att slutföra införande av ett centralt utskriftshanteringssystem som effektiviserar utskriftshanteringen och minskar utskriftsvolymerna, utveckla befintlig identitetshanteringslösning som styrs av personalsystemet medverka vid införandet av ett kommungemensamt ID-kort med e-legitimation, byte till ny version av Office programvara. Vid uppförande av den nya Trygghetsstationen finns möjlighet att inrymma kommuns serverrum i denna byggnad. Trygghetsstationen kommer också att 3 (10) vara krisledningsnämndens samlingspunkt och då vara säkrad med reservkraft och dubbla kommunikationsvägar vilket ger förutsättningar för en säker driftsmiljö. Upphandlingsavdelningen arbetar vidare med att förenkla upphandlingsarbetet och sprida kunskap om upphandling och inköp inom kommunen och till lokala näringsidkare. Upphandlingsavdelningen ska arbeta med att öka medvetandet och kompetensen om hållbar upphandling inom hela Trelleborgs kommun. Effektmål Effektmål med indikatorer och målvärden Strategiska inriktningar Inriktningsmål Effektmål Indikator Målvärde 2015 Livskvalitet; hälsa, trygghet, boende, upplevelser Trelleborgs kommun ska upplevas som en trygg och attraktiv plats att leva och bo i med hög livskvalitet Servicenämnden ska verka för ett optimalt nyttjande av kommunens lokaler samt verka för en god, trygg och effektiv service åt sina kunder/hyresgäst er Lokaleffektivitet 95% NöjBrukarInd ex – Lokaler 75% NöjdBrukarIn dex -Måltider 70% Arbete; näringsliv, utbildning, jälvförsörjning Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar stimuleras och erbjuds rätt förutsättningar för att lyckas i vuxenlivet Genom snabb och god service till våra kunder ska underhållskostnaderna minska samtidigt som miljön för våra barn och ungdomar blir bättre Antal skadetillfällen / 1 000 inv – Antalet Klotter och skadegörelse på fastigheterna 6,8 Trelleborgs kommun ska arbeta för att andelen kommuninvånare som är självförsörjande ökar genom eget arbete. Senast år 2015 ska Trelleborgs kommun tillhöra de åtta kommunerna med högst självförsörjningsgrad i Skåne Servicenämnden ska sträva efter att fler deltidsanställda medarbetare som önskar ska kunna få en heltidssysselsättning inom förvaltningen Antal praktikplatser (ungdomar, studerande, trainees) Sysselsättning sgraden på deltidsanställ da ska öka 5 78% 4 (10) Långsiktig hållbar tillväxt; miljö, ekonomi, infrastruktur Trelleborgs kommun ska utvecklas utifrån en god miljömässig samhällsplanering och senast år 2015 ska Trelleborgs kommun tillhöra de åtta kommunerna i Skåne med lägst påverkan på miljön Servicenämnden ska aktivt verka för att minska energiförbrukningen samt beroendet av fossila bränslen vid uppvärmning av kommunens fastigheter Energiförbruk ningen i kWh/ m2 i kommunens fastigheter 190 Genom att öka andelen ekologisk mat ska vi få friskare barn och bidra till kommunens minskade miljöpåverkan Andelen inköpta ekologiska livsmedel 35% Andelen inköpt ekologiskt kaffe och the 100% Andelen inköpta ekologiska bananer 100% Andelen inköpta ekologiska övrig frukt och grönsaker 50% Andelen inköpt MSC märkt fisk 100% 5 (10) Aktiviteter för att uppnå respektive effektmål Effektmål Servicenämnden ska verka för ett optimalt nyttjande av kommunens lokaler samt verka för en god, trygg och effektiv service åt sina kunder/hyresgäster Aktiviteter Utveckla/avveckla tomma lokaler genom att bl a minska den externa förhyrningn Samverka med övriga förvaltningar Genomföra NöjdKundIndex enkäter Etablera matråd på skolorna Genomförd nöjdkundindexenkät visar att åtgärder inom utemiljö lekmiljöer eftersträvas, åtgärder inom detta området kommer genomföras inom ramen för tillgängliga resurser Fortsatt nära samarbete med övriga nämnder vid ny om och tillbyggnader kommer ge effektiva och ändamålsenliga lokaler Fortsätta arbetet med att automatisera användarhanteringen för våra IT-system så att personalsystemet automatiskt reglerar anmälan och avanmälan av användare till nätverket och verksamhetssystemen. Självbetjäningsfunktioner för återställning av lösenord och installation av programvaror kommer också att införas under året. Fortsätta utbyggnaden av IP-telefoni inom kommunen för att minska kommunikationskostnaderna för telefonin. Införa MEX, som innebär att mobiltelefonen kan likställas med en fast anknytning i televäxeln samt integrera hänvisningssystemet med Outlook innebärande att hänvisningar för telefonen automatiskt synkroniseras över till kalendern i Outlook Genom snabb och god service till våra kunder ska underhållskostnaderna minska samtidigt som miljön för våra barn och ungdomar blir bättre Mobil kameraövervakning och störutrustning placeras vi problemområden Informations – och samverkansmöten hålls med främst bildnings- och fritidsförvaltningen Insamling av statistik av skadetillfällena Arbetet med genomförande av underhållsåtgärder utifrån långsiktig underhållsplan inom givna resurser kommer genomföras Tendens om ökat klotter har lett till förvaltningsöverskridande samarbete samt samarbete med polis 6 (10) Servicenämnden ska sträva efter att fler deltidsanställda medarbetare som önskar ska kunna få en heltidssysselsättning inom förvaltningen Dialog med arbetsmarknadsförvaltningen, försäkringskassan, arbetsförmedlingen Samverkan inom och förvaltningen och över förvaltningsgränser Servicenämnden ska aktivt verka för att minska energiförbrukningen samt beroendet av fossila bränslen Målet är långsiktigt i sin helhet och är ett pågående arbete, målet är även kopplat till övrig mål inom energiområdet i kommunen exv. Klimat anpassningsplan, energieffektiviseringsstrategi, fossilbränslefritt m.m. Åtgärder under 2015, kommer främst avse åtgärder för klimatskal (tak väggar, fönster, isolering etc) och värmekällor Genom att öka andelen ekologisk mat ska vi få friskare barn Öka andelen ekologiska livsmedelsinköp Säsongsanpassa livsmedelsinköpen Arbeta i enlighet med Kostpolicyn 7 (10) Ekonomi Nämndstotal i löpande priser Belopp i löpande pris (tkr) Verksamhetens intäkter varav - bidrag - taxor och avgifter - övrigt Verksamhetens kostnader varav - personal - lokaler (ej städ o fastighetsskötsel) - kapitalkostnad - övrigt Summa nettokostnader Bokslut 2013 383 661 Budget 2014 386 016 Budget 2015 403 171 +/- % 2014/15 4% 7 800 766 375 095 7 416 0 378 600 7 801 0 395 370 5% 0% 4% -411 155 -397 343 -414 367 4% -98 802 -85 948 -74 440 -151 965 -97 968 -85 677 -71 041 -142 657 -105 169 -88 956 -75 802 -144 440 7% 4% 7% 1% -27 494 -11 327 -11 196 -1% Budget 2014 i tablån avser den av kommunfullmäktige i juni 2013 fastställda budgeten inklusive tilläggsanslag tom juni 2014. Budget 2015 avser den i juni 2014 fastställda preliminära budgeten. I ovanstående tablå ingår ej projektanslag ur den sociala investeringsfonden för budget 2014 och 2015. 8 (10) Nämndens verksamhetsområden i löpande priser Belopp i löpande pris (tkr) Verksamhetens nettokostnader varav 100 Nämnds- och styrelseverksamhet 215 Fys o tekn plan, bostadsförbät 340 Idrotts- o fritidsanläggningar 800 Arbetsområden o lokaler 815 Bostadsverksamhet 910 Gemensamma lokaler 921 Gemensam adm KLK, fördelad 923 Gemensam lokalvård, fördelning 924 Gemensam drift o underh, förde 925 Bilpool 926 Måltidsservice 927 Gemensam adm Teknisk, fördelad Summa nettokostnader Bokslut 2013 -27 494 Budget 2014 -11 327 Budget 2015 -11 196 +/- % 2014/15 -1% -629 -6 733 -59 992 856 4 571 -3 514 -179 -16 258 -157 -6 972 588 -575 -5 673 -1 603 -529 562 15 313 -4 067 0 -15 407 99 0 553 -575 -5 504 -1 051 -1 382 -74 16 970 -2 889 0 -16 249 0 -1 000 558 0% -3% -34% 161% -113% 11% -29% 0% 5% -100% -100000% 1% -27 494 -11 327 -11 196 -1% Budget 2014 i tablån avser den av kommunfullmäktige i juni 2013 fastställda budgeten inklusive tilläggsanslag tom juni 2014. Budget 2015 avser den i juni 2014 fastställda preliminära budgeten. I ovanstående tablå ingår ej projektanslag ur den sociala investeringsfonden för budget 2014 och 2015. 9 (10) Nämndens investeringar i löpande priser Under 2017-2019 kommer utbyte av ventilationsutrustningar att ske som uppnått teknisk livslängd och kapacitet i syfte att bibehålla luftkvalitet och klimat. Projektet avser en utbytestakt om en anläggning per år. Berörda objekt är inledningsvis Österjärs förskola, Dalajärs förskola, Alstadhemmets äldreboende och Smygehamns skola. Tkr i löpande priser, netto Spec (tkr) Plan 2015 Plan 2016 Investeringstak* 15000 15500 Investeringsram 15000 15500 KF inv projekt 0 0 Avvikelse mot tak 0 0 *Enligt kommunfullmäktige 2013-11-25 Plan 2017 26000 16000 10000 0 Plan 2018 26300 16300 10000 0 Plan 2019 26600 16600 10000 0 10 (10) Personal Spec Antal tillsvidareanställda Antal visstidsanställda Antal årsarbetare Sjukfrånvaro (%) Bokslut 2013 252 20 241,1 5,3 Budget 2014 255 0 233 4,5 Budget 2015 260 0 240,1 4,5 Antalet tillsvidare medarbetare och årsarbetare förväntas vara stabilt under perioden. Främsta anledningen till ökningen beror på att medarbetare inom lokalvården på bildningsförvaltningen har på bildningsnämndens önskemål övertagits av serviceförvaltningens lokalvårdsverksamhet. Arbetet med att minska sjukfrånvaron inom förvaltningen är alltid en aktuell punkt på agendan. Medarbetarna inom förvaltningen informeras kontinuerligt om arbetsmetoder och hjälpmedel som underlättar det dagliga arbetet för att minska sjukfrånvaron. Arbetsmiljöarbetet och rehabiliteringsarbetet inom förvaltningen har intensifierats för att vara ett led i att minska sjukfrånvaron inom förvaltningen. Målprogrammet för tillgänglighet antogs av kommunfullmäktige 23 sep 2013 (Dnr KS 2013/339). Det är nu dags att göra en första uppföljning. Enkäten är ställd till samtliga nämnder och bolag. Vi vill ha in svaren senast den 1 februari 2015. Enkäten innehåller uteslutande frågor kring de mål och indikatorer som anges i kommunens målprogram för tillgänglighet. De kommunala målen är helt i linje med den nationella politiken och lagstiftningen på området, skillnaden är att vi konkretiserar målen ytterligare. Genom denna uppföljning får vi en tydlig bild av hur tillgänglighetsarbetet fortskrider i kommunen. Vi vill dock förbereda er på att Myndigheten för Delaktighet under våren återkommer med enkäter för den nationella uppföljningen. Denna berör vissa områden (arbete, utbildning, fysisk tillgänglighet, idrott, kultur, transport). Det kan komma att upplevas som dubbelarbete i viss mån, men vi bedömer det vara en stor fördel att vi då redan har inventerat våra egna insatser och enkelt kan beskriva hur vi arbetar med frågorna inom respektive verksamhet. Genom att vi till våren kommer att integrera Stratsys med olika nationella databaser kommer den framtida datainsamlingen att underlättas betydligt. Tanken är att vi då automatiskt hämtar huvuddelen av statistiken från Kolada, SCB etc. och att vår lokala enkät enbart ska komplettera med enstaka beskrivande uppgifter. Trelleborg1000, v 1.0, 2008-09-16 Om du har frågor så hör gärna av dig till tillgänglighetssamordnare Lilian Müller, 0734-422963 eller kvalitetsstrateg Mattias Wikner 0708817435. Frågor som besvaras av alla nämnder/bolag: 1. Har nämndens inköpsansvariga under de senaste två åren fått utbildning kring hur man utformar tillgänglighetskrav i upphandlingen? Svar: Utbildning bör göras av sakkunnig, inköpsansvariga har ej blivit erbjuden sådan utbildning. 2. a) Vilka möteslokaler används för möten med medborgare, nämndspolitiker och övriga möten? Svar: Sessionsalen i Rådhuset b) uppfyller dessa lokaler kraven för att vara tillgängliga och användbara för alla? Svar: Bedömning bör göras av sakkunnig inom området Möteslokal Är fullt tillgänglig och användbar för alla JA 3. NEJ Vilka e-tjänster erbjuder nämnden/bolaget i dag till medborgarna/kunderna? Svar: Enstaka tjänster exv. Inom måltidsservice VET EJ 4. a) Hur många medarbetare inom förvaltningen publicerar - webb-information___________________________________2___________st. - informationsmaterial till medborgare_______________2 ______st. - protokoll och andra dokument________________________2________st. b) Hur många av dessa har fått utbildning i hur man - Publicerar tillgängligt på webben?____________________0________st. - Utformar tillgängliga pdf-dokument?_________________0_______st. - Utformar e-tjänster tillgängliga för alla?_______________0______st. 5. a) Hur många av förvaltningens tryckta broschyrer/informationsblad riktade till medborgarna publiceras i alternativa format (som ex punktskrift, ljudfil, lättläst m m) Svar:__________________________________________0_______________________st. Frågor som besvaras av ansvarig nämnd/bolag (Servicenämnden) 6. a) För hur många egna projekt har bygglov sökts under 2014? Svar : Uppskattas till ett tiotal, samhällsbyggnadsförvaltningen kan kontaktas för närmare information b) Vilka är dessa (benämning fastighet/projekt): Svar: Nedan listas ett urval av bygglovsansökningar 2014 Etablering av paviljong för förskola i Skegrie Etablering för paviljong för fritidsgård i Skegrie Om och tillbyggnad del av Pilevallskolan Fönsterbyte Österjärs förskola 7. I vilken utsträckning har kommunens fastigheter inventerats utifrån gällande krav på tillgänglighet och användbarhet enligt gällande föreskrifter om ”Enkelt avhjälpta hinder” (BFS 2013:9)? Svar: I målprogrammet för tillgänglighet står: ”Som komplement till målprogrammet tas även fram följande som stöd i arbetet: - Kompetensutvecklingsplan Tillgänglighet & Användbarhet, med utgångspunkt från kommunens olika verksamhetsområden - Riktlinjer och förslag till typlösningar för tillgänglighetsåtgärder - Inventeringsplan för byggnader och allmän plats mark - Mötesplan Tillgänglighetsforum för samverkan mellan nämnder/förvaltningar. ” Ovan nämnd ”Inventeringsplan för byggnader och allmän plats mark” har ej erhållits. Serviceförvaltningen har på eget initiativ sedan tidigare inventerat följande objekt; Albäckshallen, Badhuset, Anderslövs bibliotek, Trelleborg övre, Vångavallen, Garvaregården, Rådhuset, Huvudbiblioteket, Folkets park, Söderslättshallen, Vattentornet, Vandrarhemmet Smygehamn. Inventeringar har gjorts utifrån omfattningskrav i gällande föreskrifter (BFS 2013:9) samt tidigare föreskrifter och avser lokaler dit allmänheten har tillträde (publika lokaler). Kryssa i rutorna i tabellen och bifoga lista med förteckning av fastigheter där inventering är avslutad. Ej påbörjat Bibliotek Mötes- och samlingslokaler Kulturverksamhet, Påbörjat Inventering klar övriga lokaler Förskolor Skolor Äldreboenden LSS-boenden Socialtjänsten, övriga lokaler Lokaler för fritidsverksamhet Föreningslokaler Förvaltningslokaler Kommunala lokaler som hyrs ut för andra publika ändamål 8. I vilken utsträckning har fastigheterna åtgärdats utifrån gjorda inventeringar? Svar: Nedan listas vidtagna åtgärder i urval Kryssa i tabellen och bifoga lista med förteckning på fastigheter, där åtgärder är slutförda. Ej påbörjat Bibliotek Mötes- och samlingslokaler Kulturverksamhet, övriga lokaler Förskolor Skolor Äldreboenden LSS-boenden Socialtjänsten, övriga lokaler Lokaler för fritidsverksamhet Påbörjat Fullständigt åtgärdat Föreningslokaler Förvaltningslokaler Kommunala lokaler som hyrs ut för andra publika ändamål 9. Vid vilka av följande lokaler lever vi upp till gällande krav på parkering för rörelsehindrade inom 25 m från huvudentré? (BFS 2013:9/HIN 3, § 17) Svar: Kravet på 25 m till entré återfinns i Boverkets byggregler som avser främst nybyggnation, i BFS 2013:9 finns inte nämnt krav. I Övrigt kan sägas att parkering för rörelsehindrade bör placeras så nära en tillgänglig entré som det överhuvudtaget är möjligt. Av nedan listade befintliga fastigheter bedöms Trelleborgs museum, Förvaltningsbyggnad Öst och Huvudbiblioteket ha bäst parkeringsmöjligheter för rörelsehindrade. O Rådhuset O Trelleborgs museum O Förvaltningsbyggnad Öst O Söderslättsgymnasiet O Badhuset O Huvudbiblioteket O Parken O Föreningarnas hus, Klörupsvägen 10. a) Hur många av kommunens publika lokaler har under året använts som vallokal? Svar: Inräknat skolor som till del är publika lokaler 17st. b) Hur många av dessa lokaler uppfyller i sin helhet lagkraven på tillgänglighet och användbarhet (Vallagen, BFS 2013:9/HIN 3)? Svar: bedömning bör göras av sakkunnig 11. Övriga kommentarer: Datum:………………………………………………………………. Uppgiftslämnare…………………………………………………
© Copyright 2024