Servicenämnden PROTOKOLL §§ 35–43 Datum 2015-09-17 1 (6) Protokoll från servicenämndens sammanträde Tid: 2015-09-17 kl. 09.00-13.45 Plats: Lindhagasalen, Lindhagabyggnaden 2 vån, Södra vägen i Ängelholm Beslutande Daniel Hedén (S), ordförande Lennart Pettersson (C), 2:e vice ordförande Katarina Toremalm (MP), 1:e vice ordförande Björn Andreasson (M) tjg ersättare för Sophia Nevalainen (M) Franziska Larsson (S) Paul Svensson (SD) Louise Rehn Winsborg (M) Benny Petersson (S) Inger Tolsved Rosenkvist (FP) Margareta Dovsjö (S) Lars Lundström (MP) tjg ersättare för Pierre Esbjörnsson (S) Ersättare Tonni Andersson (SD) Erik Olin (M) Jessica Andersson (S) Erland Nilsson (S) Mikael Andersson (KD) Jan-Åke Isaksson (SD) Övriga deltagare Helena Skjeld, servicedirektör Leif Nilsson, bitr servicedirektör Sergio Garay Valderrama, förvaltningschef, projektledare Wendy Dropp, Hälsostaden AB Ola Magnusson, Hälsostaden AB Susanne Björkman Nilsson, ekonomichef Lars Hagdahl, HR-chef Liselotte Jonsson, strategisk affärsutvecklare Johanna Löthberg, upphandlingsstrateg, division AM Postadress: 205 25 Malmö Besöksadress: Dockplatsen 26 Telefon (växel): 040-675 30 00 Fax: Internet: www.skane.se Organisationsnummer: 23 21 00-0255 Datum 2015-09-17 2 (6) Bodil Johansson, kostekonom, division FM Annica Axelsson, strategisk inköpare, Koncerninköp Ingrid Araldsson, koncernstab kansli, sekreterare § 35 Val av justeringsperson Lennart Pettersson (C) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. § 36 Anmälan av informationshandlingar Diarienummer 1500017 Servicenämndens beslut 1. Servicenämnden lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna. Sammanfattning Informationshandlingar till servicenämnden sedan föregående nämndsmöte. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag 2015-09-09 § 37 Verksamhetsinformation Servicedirektören informerar tillsammans med medarbetare om aktuella frågor. - Sjuktal i Regionservice. Lars Hagdahl - Erfarenheter av måltidsvärdar och projekt måltidsvärdar. Liselotte Jonsson Helena Skjeld informerar om Hälsostaden Ängelholm AB. Sergio Garay Valderrama berättar om verksamheten vid förvaltning Hälsostaden. Wendy Dropp och Ola Magnusson, Hälsostaden Ängelholm AB, visar utvecklingslokaler. § 38 Sammanfattad Verksamhetsberättelse januari - augusti 2015 för Regionservice Diarienummer 1501505 Servicenämndens beslut 1. Servicenämnden godkänner sammanfattad verksamhetsberättelse januari-augusti 2015 för redovisning till regionstyrelsen. 2. Servicenämnden godkänner verksamhetsberättelse januari-augusti 2015 och lägger den till handlingarna. Region Skåne Servicenämnden Datum 2015-09-17 3 (6) Sammanfattning Det föreligger förslag till sammanfattad verksamhetsberättelse januariaugusti 2015 samt verksamhetsberättelse för januari-augusti 2015. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag 2015-09-16 jämte Sammanfattad verksamhetsberättelse jan-aug 2015 2. Verksamhetsberättelse januari-augusti 2015 jämte bilaga 1-3 § 39 Intern kontrollplan 2015 - delredovisning Diarienummer 1500193 Servicenämndens beslut 1. Servicenämnden godkänner uppföljning, enligt bilaga, av intern kontrollplan 2015 för nämndens ansvarsområde Sammanfattning Planen för internkontroll utgår från beslutad verksamhetsplan med budget för 2015 med plan för åren 2016 och 2017. I planen ingående kontrollmoment utgör underlag för måluppfyllnad av fastställda mål, efterlevande av lagar och föreskrifter, säkerställande att verksamheten sker ändamålsenligt och kostnadseffektivt samt kunna ha rättvisande redovisning och tillförlitlig finansiell rapportering. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag 2015-06-22 2. Intern kontrollplan - delredovisning Regionservice 2015 § 40 Handlingsplan för kompetensförsörjning Diarienummer 1402722 Servicenämndens beslut 1. Servicenämnden godkänner Regionservice samlade kompetensförsörjningsplan. 2. Servicenämnden uppdrar åt servicedirektören att återkomma med fördjupad redovisning av inkommit underlag hösten 2015, under första kvartalet 2016. Sammanfattning Under 2014 har ett utvecklingsarbete påbörjats för att säkerställa den strategiska kompetensförsörjningen inom Regionservice. Arbetet syftar till att tydliggöra de olika rollerna i verksamheten samt att utifrån kompetensanalyser beskriva behovet av kompetenshöjande insatser i en kompetensförsörjnings-plan. Fastighets- och servicenämnden beslutade 2014-12-17 § 74 om framtagande av en handlingsplan för kompetensförsörjning på individ- och verksamhetsnivå att redovisas vid servicenämndens sammanträde i maj 2015. Region Skåne Servicenämnden Datum 2015-09-17 4 (6) I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag 2015-08-10 2. Regionservice samlade kompetensförsörjningsplan 2015-08-10 § 41 Upphandling djupfryst - Sekretess Diarienummer 1102465 Servicenämndens beslut 1. Servicenämnden fastställer föreliggande förfrågningsunderlag gällande upphandling av Djupfryst 2. Servicenämnden uppdrar åt servicedirektören att ansvara för den fortsatta handläggningen av ärendet. 3. Beslutet justeras omedelbart. Reservation Paul Svensson (SD) reserverar sig med hänvisning till bifogad reservation. Sammanfattning Upphandlingen avser leveranser av djupfryst året runt för Region Skåne. I upphandlingen ingår leveranser till Region Skånes sjukhus. Yrkanden Ordförande Daniel Hedén yrkar att nämnden beslutar enligt beslutsförslag. Lennart Pettersson (C) yrkar med instämmande av Björn Andreasson (M), Louise Rehn Winsborg (M) och Inger Tolsved Rosenkvist (FP) bifall till ordförandens förslag. Paul Svensson (SD), yrkar följande tilläggsförslag: ”att i förfrågningsunderlaget skall ställas krav på att köttet skall vara fritt från religiösa inslag.” Socialdemokraterna och miljöpartiet yrkar avslag till Paul Svenssons tilläggsförslag. Ordföranden ställer sitt förslag och Paul Svenssons yrkande under proposition och finner att nämnden bifaller ordförandens förslag. Omröstning begärs och följande voteringsproposition fastställs: Den som vill bifalla ordförandens förslag röstar ja. Den som vill bifalla Paul Svenssons yrkande röstar nej. Omröstningen utfaller med 10 ja-röster och 1 nej-röst. Ja-röster ges av: Lennart Pettersson (C), Katarina Toremalm (MP), Björn Andreasson (M), Franziska Larsson (S), Louise Rehn Winsborg (M), Benny Petersson (S), Inger Tolsved Rosenkvist (FP), Margareta Dovsjö (S), Lars Lundström (MP) och Daniel Hedén (S). Region Skåne Servicenämnden Datum 2015-09-17 5 (6) Nej-röst ges av: Paul Svensson (SD). I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag 2015-08-18 2. Förfrågningsunderlag med bilaga § 42 Fastighetsägarinvesteringar 2015 Diarienummer 1402628 Servicenämndens beslut 1. Servicenämnden medger medelstilldelning och igångsättningstillstånd för kvarvarande 4,45 miljoner kronor av fastighetsägarinvesteringsutrymmet om 156 miljoner kronor för 2015, enligt bifogad objektslista. 2. Servicenämnden godkänner föreslagna objektsförändringar enligt bifogad objektslista, för beslut fattat av fastighets- och servicenämnden 2014-12-17 § 69. Sammanfattning Fastighets- och servicenämnden beslutade 2014-12-17 om medelstilldelning och igångsättningstillstånd för projekt inom fastighetsägarinvesteringsramen 2015 till en total kostnad av 151,55 miljoner kronor. Sedan beslutet har några angelägna projekt tillkommit, eller fördyrats, samtidigt som en del projekt skjutits till 2016. Föreslagna förändringar innebär att årets ram om 156 miljoner kronor utnyttjas i sin helhet. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag 2015-07-09 2. Bilaga 1. Pågående och planerade nya projekt 2015-06-03 § 43 Sammanträdesplanering för 2016 Diarienummer 1501466 Servicenämndens beslut 1. Servicenämnden fastställer sammanträdesdagar för år 2016 enligt föreliggande förslag. Sammanfattning Förslag föreligger till sammanträdesdagar för servicenämnden år 2015. Regionstyrelsen beslutade 2015-06-04, § 106 om sammanträdestider för år 2016. Sammanträdesdagar 2016 Torsdag 2016-02-18 Torsdag 2016-03-17 Torsdag 2016-04-21 Torsdag 2016-05-26 Torsdag 2016-09-22 Region Skåne Servicenämnden Datum 2015-09-17 6 (6) Torsdag 2016-11-03 Torsdag 2016-12-15 I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag 2015-06-05 Vid protokollet Ingrid Araldsson Sekreterare Justerat 2015-09-29 Daniel Hedén (S) Ordförande Lennart Pettersson (C) 2:e vice ordförande Justeringen har genom anslag tillkännagivits på Region Skånes anslagstavla, Kristianstad 2015-09-29 Lena Nordqvist Region Skåne Servicenämnden