Trelleborg vill växa!
AB TrelleborgsHem Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Copy Olaf Johansson, Ina Simonsen Omslag 300 g Munken Polar Foto Half A Bee, Hans-Peter Bloom, Inlaga 150 g Munken Polar Blekinge Bildreportage. Upplaga 150 st Tryckeri Litografen i Vinslöv Tryckår 2015 4 8 14 Det är framtiden som gäller nu Trelleborg vill växa! Miljöredovisning 16 18 20 NKI och kundundersökning Händelser under året Vd-ordet 22 24 28 Styrelsen Förvaltningsberättelse Resultaträkning 30 33 34 Balansräkning Kassaflödesanalys Noter 44 45 48 Revisionsberättelse Granskningsrapport Fastighetsinnehav och Uthyrningsenheter Det är framtiden som gäller nu — TrelleborgsHem får en ny styrelse. Ordförande Olle Zinn (m) lämnar över till vice ordförande Gerd Klein (s). Istället för att som i tidigare årsredovisningar låta ordförande summera året som gått och blicka framåt, låter vi båda komma till tals. Hur tänker de kring TrelleborgsHems framtid? GERD KLEIN är långtifrån någon nykom ling. Hon har varit verksam i Trelleborgs Hems styrelse sedan 1998 – som ersättare, ordförande och vice ordförande. Under lika lång tid har hon suttit i byggnadsnämnden där hon bland annat kunnat tillägna sig kunskaper som varit till nytta för Trelle borgsHem. Olle Zinn blev ordförande för Trelle borgsHem 2012. Innan dess arbetade han nästan 40 år i tekniska nämnden. Han har dessutom varit Tullverkets regionchef i Malmö. ”Vi lärde känna varandra på den tiden vi båda satt i styrelsen för fjärrvärmeverket”, säger Gerd. ”Vi hade lite meningsskilj aktigheter. Men det var ett bra sätt att lära känna varandra.” Olle instämmer. ”Även om vi tillhör varsin del av politiken har vi hela tiden haft TrelleborgsHems bästa i åtanke. Samarbetet har varit mycket bra. Hela styrelsen har haft en väldigt positiv inställning och vi har för det mesta varit eniga.” Olle kallar 2014 för visionernas år. Många planer på att bygga nya bostäder togs fram av TrelleborgsHem och kommu nen presenterade den fördjupade översikts planen i vilken man presenterade flera idé er om hur Trelleborg ska möta framtiden. ”Både kommunen och länsstyrelsen vill se att bebyggelsen i stadskärnan förtätas. Där är vi aktiva och tar fram förslag till ändring av detaljplaner som möjliggör en förtätad bebyggelse”, säger Gerd. Olle berättar att man gjort sex olika förtätningsförslag som nu ligger i bered skap. ”Det går inte att ta fram bara en plan och vänta på att den ska gå igenom, det tar för lång tid. Titta på Sockerbrukstomten, den köpte vi redan 2006 och först nu har vi kunnat påbörja byggandet av de planerade bostadshusen.” ”Ja, efter så lång tid måste ritningar och annat arbete göras om”, säger Gerd. ”Vi får heller ingen avkastning på marken vi investerat i när vi inte kan bygga och det påverkar ekonomin negativt.” ”De här sex förslagen står hela styrelsen bakom och de har presenterats för kom munen”, säger Olle. ”Vi har sagt: Det här vill vi göra!” Gerds uppfattning är att Trelleborgs Hem ska prioritera förtätning i central orten och strax dyker frågan upp hur högt man vågar bygga. ”Vågar vi gå högre än de åttavåningshus som finns i dag?” undrar Gerd. MEN TRELLEBORGSHEM är aktivt i hela kommunen, även i tätorterna utanför Trelleborg. ”Förutom att förtäta i Trelleborg vill vi bygga i Skegrie där det i dag bara finns villa bebyggelse. Inför den kommande detalj planen har vi anmält intresse att bygga flerbostadshus där. Och i Smygehamn har vi under 2014 färdigställt två fastigheter. Det fanns efterfrågan på lägenheter där, framför allt seniorlägenheter”, säger Gerd. ”De var uthyrda innan det var färdig byggt”, minns Olle. Å R S R E D OV I S N I N G 2014 5 När vi bygger kan det dra igång intresset från andra aktörer om de ser att inflyttningen till Trelleborg ökar. G E R D K L E I N , V I C E O R D F Ö R A N D E PÅ T R E L L E B O R G S H E M HUSEN I SMYGEHAMN är så kallade Kombohus – ett koncept från SABO (Sveri ges Allmännyttiga Bostadsföretag) där man genom rationell hantering av byggprocessen kan hålla kostnaderna nere. Kombohusen passade bra in på tomten i Smygehamn och man hoppas kunna bygga ytterligare en fastighet på platsen. Om det blir verklighet har TrelleborgsHem gett Smygehamn ett tillskott på totalt 24 lägenheter. ”En svårighet när man planerar fler bostadshus ute i tätorterna är höjden”, säger Gerd. ”Detaljplanen tillåter oftast bara två eller tre våningar medan vi, för att få eko nomi i projektet, gärna vill bygga lite högre. Men det måste ju passa in i bebyggelsen”. KOMMUNENS beräkningar av framtidens bostadsbehov grundar sig på en ökning av invånarantalet till 50 000 vilket skulle ge ett behov av 185 nya lägenheter per år. Olle konstaterar: ”Med nuvarande inriktning som beslutats av kommun styrelsens arbetsutskott under 2014, ska TrelleborgsHem bygga cirka 50 lägenheter om året, men det kan komma att ändras.” 6 Å R S R E D OV I S N I N G 2014 ”Vi initierade en ägardialog under 2013 vilket bland annat resulterade i målet på 50 lägenheter per år som ska produceras av TrelleborgsHem”, säger Gerd och fortsät ter: ”TrelleborgsHem kan inte producera alla nya bostäder i kommunen och det är heller inte meningen. Vår andel av produktionen av nya bostäder ligger runt 30 procent vilket innebär att andra före tag måste vilja bygga i Trelleborg. Privata aktörer bygger hyresrätter bara om det är lönsamt. Men när vi bygger kan det dra igång intresset från andra om de ser att inflyttningen till Trelleborg ökar,” menar Gerd. ”Man kan säga att vi har ett ansvar för att byggandet kommer igång”. Olle summerar de två stora innerstads projekten. ”Om vi kan bygga på Forum tomten och när bygget på Sockerbruks tomten blir klart, då kommer vi på dessa att ha byggt ungefär 300 lägenheter, alla centralt belägna på gångavstånd till det nya Resecentrum”. Även om det kan ta lång tid att få igenom ändringar i detaljplanen är det ändå den och vad marknaden efterfrågar som bestämmer vad som ska byggas och var. ”Bostadskön är det främsta underlaget för beräkning av efterfrågan på hyres lägenheter”, konstaterar Gerd. ”Läget änd ras snabbt. Det som gällde för fem år sedan gäller inte idag. Därför bygger vi i etapper så vi inte riskerar att stå med outhyrda lägenheter”. Under 2014 genomfördes en undersök ning bland de som står i TrelleborgsHems intressekö. Resultatet visar bland annat att hälften av de som svarat vill ha ny bostad inom ett år. ”På Sockerbrukstomten bygger vi billiga lägenheter som bland annat kan tilltala unga människor”, säger Olle. ”Vi planerar att bygga ettor, tvåor och treor – små yteffektiva lägenheter för att få ner hyrorna”. Det är utan tvekan dessa små lägenheter som det är störst efterfrågan på. ”Ja, det såg vi på det nybyggda kvarteret Sjöjungfrun där vi planerade in åtta små lägenheter. De blev uthyrda med en gång”, säger Gerd. ”För bara fem eller sex år sedan var det i vår kö nästan ingen efterfrågan på enrumslägenheter. I dag är det tvärtom. Det är hyran som sätter gränsen för hur mycket utrymme man kan kosta på sig. Men det kan återigen komma att ändras. Det är viktigt att vi följer hur marknaden ser ut.” Ett av de stora byggprojekten som ligger i planeringsstadiet är det på Forum tomten. Här planerar TrelleborgsHem ett livsstilsboende med små, kompakta lägenheter och rikligt med gemensamma utrymmen för hyresgästerna. ”Det skulle bli något nytt för Trelleborg. Totalt rör det sig om 130–150 lägenheter i tre till fyra fastigheter som är fyra våning ar höga”, säger Olle. Här är man öppen för tanken på bland ade upplåtelseformer, det vill säga att fastigheterna innehåller både hyresrätter och bostadsrätter. Något man upplever som viktigt i framtiden. ”Det är mycket viktigt”, säger Olle. ”Det gamla systemet där man byggde områden med antingen hyresrätter eller bostads rätter medför en segregation”. Gerd håller med. ”Den diskussionen har vi haft under många år. Däremot att förändra boendeform i befint liga fastigheter, där kan det vara svårt att få hyresgästerna att köpa sin bostad istället för att hyra den. Men tiderna förändras och vad människor efterfrågar förändras. Vi måste hela tiden fråga oss: Vad vill man ha i dag? Vi kan ha visioner om det ideala, men vi måste också vara jordnära och tänka: Hur agerar vi för bolagets och människornas bästa? Vårt ansvar är att tillgodose olika behov av bostäder”. ATT DET FINNS möjlighet till kvarboende är viktigt både för den enskilde hyres gästen och för kommunen som annars får en tung börda i att förse sin åldrande befolkning med äldrebostäder. ”En stor tillgänglighetsinventering har gjorts under året och vi bearbetar result aten. Först och främst tittar vi på vilka enklare åtgärder som kan sättas in för att öka tillgängligheten. Problemet är att en stor del av våra fastigheter saknar hiss”, säger Gerd. Det finns också annat som kommer att kräva pengar i framtiden. ”Vi är liksom andra kommunala bostads bolag inne i en underhållsfas som tar stora resurser, det handlar om stambyte och badrum som måste byggas om. Vi måste se till att ha kapital till det också,” säger Gerd. OLLE ZINN slutar alltså som ordförande för TrelleborgsHem och han slutar sam tidigt med alla politiska uppdrag. ”Under den senaste perioden har vi haft en levande dialog och ett presidium som träffats nästan varje vecka. Det har fung erat väldigt bra och jag kommer att sakna det här riktigt ordentligt”. För Gerd väntar en femte period i styr elsen. Hon är en ordförande som känner TrelleborgsHem väl och kan garantera kontinuitet i styrelsearbetet. Själv säger Gerd: ”Vi ska förverkliga våra visioner. Det är framtiden som gäller nu!”. Å R S R E D OV I S N I N G 2014 7 Trelleborg vill växa! — Nu byggs det nya lägenheter i Trelleborg. Diskussionen om hur kommunen ska möta morgondagen är aktiv och spännande. Det sjuder av entusiasm och energi. Trelleborg vill växa! 8 Å R S R E D OV I S N I N G 2014 Å R S R E D OV I S N I N G 2014 9 FÖRSLAG A FÖR KVARTERET SPARVEN Ett bostadsområde med ca 130 – 150 nya lägenheter skapas på området. För att behålla känslan och historien bakom Gamla Bryggeriet byggs de karakteristiska trappstegssilhuetterna in i gavlarna. När Resecentrum öppnar kommer det att vara en knutpunkt för buss-, båt- och tågtrafik till och från Trelleborg. Sockerbrukstomten blir en höjdare EFTERFRÅGAN på hyresrätter ökar. Fram för allt bland äldre och ungdomar. Trelle borgsHem hyr ut nyproducerade lägenheter både centralt i Trelleborg och i Smygehamn. Befolkningen i Trelleborgs kommun väntas växa inte minst för att vi allt mer blir en del av den expanderande Öresundsregi onen. I slutet av 2014 slog Trelleborgskom mun nytt befolkningsrekord. Invånaranta let ökade med 84 personer. Det är ingen stor siffra men den visar att utvecklingen går åt rätt håll. En faktor som bidrar till framtidsopti mismen är Pågatågstrafiken till Malmö som startar i slutet av 2015. Trelleborgarna får möjlighet att snabbt nå övriga Skåne och Danmark. Samtidigt kommer den nya, bekväma tågtrafiken att göra Trelleborg attraktivare som bostadsort. Inte minst som ett alternativ till att bosätta sig i Mal mö eller Lund. Den kraftiga expansionen i dessa städer gör Trelleborg till ett mycket 10 Å R S R E D OV I S N I N G 2014 intressant alternativ, bara 25 minuters tågresa från Malmö Central. Under 2014 antog kommunen ”Fördjup ning av översiktsplan för Trelleborgs stad 2025”. Här finns det gott om visioner som känns realistiska och genomförbara. FRAMFÖR ALLT kan detta utgöra en mål bild som gör att vi gemensamt vågar tro på en positiv omdaning av Trelleborg som kommer alla invånare tillgodo: gamla som unga, barnfamiljer som singelhushåll. I den långsiktiga visionen står ham nen, Trelleborgs pulsåder, i centrum. När Sveriges näst största godshamn blivit utbyggd i sitt nya, östliga läge, ligger den gamla hamnen öppen för att intas av stad ens bebyggelse. Det gamla hamnområdet kan exempelvis bebyggas med attraktiva bostäder som erbjuder havsutsikt. Sveriges sydligaste stad kommer i så fall att kun na erbjuda ett blandat, havsnära boende som tilltalar människor i hela regionen. Tanken på Sjöstaden är inte ny, men den känns mer realiserbar än någonsin. Men långt innan detta blivit verklighet kommer staden att ha förändrats på andra sätt. När Resecentrum öppnar kommer det att vara en knutpunkt för buss-, båt- och tågtrafik till och från Trelleborg. Trelleborg Övre blir därmed tillgäng ligt för ny bebyggelse – bostäder och annan verksamhet. Bit för bit förtätas staden och förändras. Nya miljöer formas. TrelleborgsHem har flera förslag till förtätning genom byggen av flerbostads hus i Trelleborg och i ute tätorterna. Låt oss ta en titt på vilka möjlig heter som finns och föra en dialog om möjligheterna! Först har vi de två stora projekten som kommit längst och är mest aktuella: Sockerbrukstomten och kvarteret Sparven. Här ska vi bygga fyra hus. Åtta, sju och sex våningar höga med sammanlagt 133 lägen heter. Den första etappen om 74 lägenheter skulle enligt planen varit klar i januari 2016 men har blivit försenad i och med över klagan av marksaneringen. Nu när bygget är igång igen kan de sökande teckna sig för enrumslägenheter på 36 kvadratmeter, tvåor på 52 eller 54 kvadratmeter eller treor på 60–64 kvadratmeter. Intresset för lägen heterna är redan nu stort. Ny typ av boende i kvarteret Sparven Här befinner vi oss nära nya Resecentrum vilket gör tomten mycket attraktiv för bostäder. Det gamla konferenscentret Forumhuset har en stabil och bra stomme som är tänkt att stå kvar. Vi köpte fastig heten 2011 just för att kunna bygga nya lägenheter i centrala Trelleborg. Idag finns tre byggnader på tomten: Forumhuset som innehåller gummifabrikens gamla personalmatsal och konferenscenter, disponentvillan samt det gamla bryggeriet. I Forumhuset finns även Victoriasalongen vars inredning kommer från tågfärjan Drottning Victoria byggd 1909. I första etappen vill vi renovera Forumhuset och eventuellt bygga ett nytt våningsplan till de två nuvarande. Vi måste då avlägsna den gamla båtinredningen som utgörs av matsal och konversationssalong. Vi arbetar för att hitta en lösning som gör att inredningen än en gång kan komma till användning. Möjlig heten finns att skapa en unik och charmig samlingspunkt för möten, sammankomster och kanske utställningar. När Forumhuset blivit rensat på allt utom stommen har vi tillfälle att bygga bostäder i en helt ny kategori för Trelle borg. Vi ser framför oss ett livsstilsboende där hyresgästerna har stora möjligheter till r ekreation, umgänge och aktiviteter. Gemensamma vardagsrum i kombination med exempelvis gemensamt kök, gym eller bastu gör att lägenheterna kan vara kompakta utan att man upplever sig som trångbodd. Tvärtom kan livsstilsboendet ge en ny känsla av frihet. Vi har tagit fram olika utvecklingsförslag. Förslagen innebär att vi skapar 130–150 lägenheter i kvarteret. En ny parkerings norm i kommunen kan innebära att ännu fler bostäder kan byggas. detaljplaner. I några av områdena kan det eventuellt också bli aktuellt med ytterligare markförvärv. Ett annat sätt att förtäta är att utnyttja de delar av befintliga fastigheter som idag inte används för bostadsändamål. Trelle borgsHem undersöker möjligheten att i fyra eller fem fastigheter inreda vindar till lägenheter. För att få fler bostäder kan vi också bygga om lokaler till bostäder i sam band med att hyreskontrakt sägs upp. Utanför centralorten har vi möjlighet att komplettera och förtäta bebyggelsen genom att uppföra nya flerbostadshus. I Skegrie är vi beredda att bygga ett antal tre- eller fyravåningshus om vi får markanvisning av kommunen. I Smygehamn planeras ytterli gare en fastighet av samma snitt som de två vi byggt klart under 2014, med ett boende riktat till hyresgäster över 55 år. I varje hus finns fyra tvåor och fyra treor. Tillskottet skulle alltså ge ytterligare åtta seniorlägen heter i de populära Kombohusen. Förändring genom förtätning Många planer, många möjligheter. Vi vill genom detta visa att TrelleborgsHem önskar gå i täten för ett ökat bostads byggande i kommunen. Vi vill stimulera kommunens tillväxt genom att se till att det finns bostäder för alla invånare. TrelleborgsHem har tagit fram en serie förslag till platser lämpliga för förtätningsprojekt. Tanken är att vi så långt som möjligt ska kunna förbereda för framtida produktion. Vi kommer därför inom kort lämna in ansökan om ändring av Vi vill stimulera Å R S R E D OV I S N I N G 2014 11 Fotograf: Tom Wall. ↖ KV SJÖJUNGFRUN – EN VINNARE! I november 2014 stod kv Sjöjungfrun färdigt för inflyttning. 35 nya hyresrätter, 8 LSS-platser och en gemensamhetslokal för LSS-boendet var redo att ta emot sina nya hyresgäster. Många av dem hade väntat sedan första spadtaget togs i augusti 2013. Lägenheterna varierar i storlek från 1 rum och kök på 30 kvm till 4 rum och kök på 105 kvm. Samtliga lägenheter är utrustade med egen tvättmaskin och torktumlare och badrummen är helkaklade. Köken är ljusa, fräscha Myresjökök som förberetts för diskmaskin. På golven ligger det genomgående ekparkett, med undantag för entré och badrum, som har klinkers.Den gemensamma innergården är placerad ovanpå kallgaraget och inbjuder till gemenskap och avslappning. Här finns både lekplats och grill och hela fastigheten är tillgänglighetsanpassad. Under hösten vann byggnaden årets samhällsbyggnadspris i Trelleborg med nomineringen ”Byggnaden koras till Trelleborgs kommuns samhällsbyggnadspris. Uppförandet av ett fler familjshus med fina och genomtänkta materialval och med en detaljrikedom som med sin skala tar väl tillvara och förstärker innerstadsmiljön” . ← ANDRA KOMBOHUSET PÅ PLATS I SMYGEHAMN I april var det inflyttning i det andra kombohuset som vi byggt i Smygehamn. Huset innehåller 8 lägenheter, fyra tvåor och fyra treor och är placerat intill det första kombohuset som vi byggde under 2013. Nu har vi 16 nya hyresrätter anpassade för 55+ boende i Smygehamn utöver de 13 lägenheterna vi har sedan tidigare på Smygehem. Kombohusen är prefabricerade vilket gör att vi kan hålla byggkostnader och hyror på attraktiva nivåer. Lägenheterna har öppen planlösning och parkett på golven förutom entré och badrum som har klinkers. Varje lägenhet har egen uteplats eller stor balkong och på den gemensamma gården finns en boulebana och ett lusthus som ger möjlighet att förlänga utomhussäsongen. Fotograf: Hans-Peter Bloom, Blekinge Bildreportage. 12 Å R S R E D OV I S N I N G 2014 Å R S R E D OV I S N I N G 2014 13 Allmännyttan pressar energianvändningen TRELLEBORGSHEM GICK 2007 med i Skåneinitiativet, en rikstäckande aktivitet med 106 allmännyttiga bostadsföretag. Målet är att utifrån 2007 års förbrukning minska energiåtgången med tjugo procent fram till 2016. Efter sex år har företagen dragit ner på sin sammanlagda energianvändning med nära 12 procent. TrelleborgsHem använde 2007 169 kWh/kvm och 2014 hade vi kommit ner till 150 kWh/kvm. Genom Skåneinitiativet visar Trelle borgsHem och allmännyttan att det går att effektivisera för miljöns skull. Det är dessutom lönsamt! — En av fördelarna med att vara ett allmännyttigt bostadsbolag är samarbetet med a ndra kommunägda bolag runtom i landet. När många drar åt samma håll händer det saker. Till exempel på energiområdet. LIKA VIKTIGT är att den energi man använder kommer från miljövänliga källor. Under de senaste tjugo åren har TrelleborgsHem gått från olja till gas och därefter till fjärrvärme för att värma bostäderna. Arbetet med att konvertera fastigheter till fjärrvärme pågår och kom mer att fortsätta under 2015. IDAG FINNS ENERGI som ger ännu mindremiljöpåverkan och vi är inte sena att utnyttja den. All el i våra fastigheter kommer numera från vindkraft och från det mest miljövänliga energialternativet av alla: solen. TrelleborgsHem har byggt solcellsanläggningar på fastigheterna Borgvallen, Smygehem och i det nybyggda kvarteret Sjöjungfrun. Ett initiativ som vi till och med fått pris för. Förutom fastighetsenergi och uppvärm ning är även transporter energikrävande. Vår fordonsflotta är inte stor men vi vill trots det inspirera omgivningen och oss själva genom att göra miljömedvetna val. Fordonen som vi använder byts efterhand ut mot eldrivna alternativ och under 2014 har ännu en elbil införskaffats. Vi har nu tre bilar och fyra transportmopeder som drivs med förnybar el. MILJÖARBETET FORTSÄTTER. Minskad vattenanvändning är ett av våra miljömål. Vi förbereder för individuell varm- och kallvattenmätning vid stambyte och i våra nybyggda lägenheter har vi alltid individu ell mätning och debitering. Med 1 895 lägenheter är vi den ojämförligt största fastighetsägaren i Trelleborg. Vi har ett stort ansvar för att stadens boende är långsiktigt och hållbart. Solcellerna är igång året runt. Från start till mål TrelleborgsHem arbetar mot klart definierade mål för minskning av energianvändningen. Vi strävar även efter att minska avfallsmängden med 10% mellan 2012 och 2020. Det görs även en miljöinventering av samtliga lägenheter. Detta arbete ska bli klart under 2016. PCB-saneringen 2014 omfattade totalt fyra fastigheter med 14 hus. Fönsterbyte i två fastigheter. Vindkraft Idag 2007 Start Idag + 4% - 20% Mål 2014 2016 UPPVÄRMNING & FASTIGHETSEL 2010 Start 2014 Idag Mål - 10% 1,4 liter/m² 169 kWh/m² - 12% Mål 59,4 kg/m² Start 2020 VATTENFÖRBRUKNING 1990 - 75% - 80% 2014 150 trådlösa temperaturgivare har installerats. 2020 KOLDIOXIDUTSLÄPP Övergång till fjärrvärme för uppvärmning av fastigheter. Tilläggsisolering av krypgrunder pågår. 14 Å R S R E D OV I S N I N G 2014 Å R S R E D OV I S N I N G 2014 15 Året då vi ställde ovanligt många frågor Våra hyresgästers åsikter Ett urval av fritextsvar från NKI-undersökningen — Som byggherre vet vi inte vilka hyresgäster som kommer att flytta in i fastigheten vi planerar att bygga. Men vi gör vårt bästa för att ta reda på vilka behov och önskemål marknaden har. Arkitekter och andra som är delaktiga i plan- och byggprocessen utgår från antaganden och för att hamna så nära verkligheten som möjligt, ställer vi frågor. Att lyssna till boende och bostadssökande är extra viktigt nu när staden förbereder sig på att växa och förändras. Trelleborgs Hem räknar med att inflyttningen kom mer att öka och det kommer även omflytt ningarna att göra. Därför har vi under 2014 genomfört två enkätundersökningar. En riktade sig till de som står i vår intressekö, den andra delades ut till våra hyresgäster. 16 perspektivet är att det finns ett tydligt intresse för livsstilsboende. Resultatet av undersökningen understryker behovet av fortsatt byggande. Inte mindre än 50 procent av de som svarat, vill ha en ny bo stad inom ett år och ytterligare 40 procent behöver ny bostad inom tre år. Trelleborg vill växa! Hur vill de som köar bo? Hur upplever hyresgästerna oss? Frågorna i köundersökningen skickades ut under november och december 2014 till samtliga 3 000 personer som står i kön. Vi fick svar från 42 procent, alltså 1 198 personer. Det tolkar vi som att intresset är stort för att diskutera boendefrågor. Eftersom det var vår första undersök ning av det här slaget valde vi att ställa frågor som behandlar boendet ur vitt skilda perspektiv, vi ville få en helhetsbild. Vi frågade bland annat: Hur stor lägen het vill du ha? Var vill du bo? När vill du ha lägenheten? Vilken är den högsta hyra du vill betala? Frågorna handlade också om planlösning och standard. De många svaren har gett oss ett bra stöd inför framtida byggprojekt. Responsen hjälper oss också att fatta rätt beslut när vi bygger om. Svaren visar bland annat att de sökande är beredda att betala extra för bekvämlig heter som exempelvis disk- och tvättmaskin. Spännande i det lite längre Vår hyresgästenkät delades ut i maj 2014 och var av typen Nöjd-Kund Index (NKI). Enkäten mäter kundnöjdhet på flera områden. Vi ville veta vad hyresgästerna tänker dels om boendet, dels om servicen. Dessutom gavs tillfälle att skriva ner egna tankar och idéer kring förbättringar. Svarsfrekvensen var bra, 63 procent. Något som säkert bidrog till detta var att varje enkät överlämnades av en medarbe tare från TrelleborgsHem. Det blev ett litet personligt möte som visar att vi bryr oss om våra hyresgäster. Nöjdheten när det gäller boendet om fattar lägenheten, allmänna utrymmen och utemiljö. Totalt hamnade detta index på 78,6 och skillnaden mellan de tre plat serna var inte stor. Utemiljön fick något lägre betyg än de båda övriga. Enkätfrågorna om service tog reda på om hyresgästen tyckte sig bli tagen på allvar, om man ansåg att boendemiljön är Å R S R E D OV I S N I N G 2014 trygg, om det är rent och snyggt och om man får hjälp när det behövs. Totalt gav hyresgästerna servicen ett index på 80,6. Ett högt betyg. Mest nöjd var man över att bli tagen på allvar och att få hjälp när det behövs. Svaren visade också att trygghets frågor bör få större utrymme. Tryggheten är ett av de områden TrelleborgsHem tänker prioritera. Det finns en utbredd uppfattning i samhället om att osäkerhet och otrygghet ökar och det handlar inte alltid om sådant som en hyresvärd kan ändra på. Å andra sidan kan vi genom ganska små förändringar öka trygghetskänslan i boendet. Till exempel kommer vår personal att finnas på plats mer ute i våra områden. Dels för att kontrollera att allt fungerar, dels för att de ska vara synliga och tillgängliga. Annat vi kommer att utöka är trygghets vandringarna, informationen om tillvalsom höjer säkerheten (exempelvis säkerhets dörrar) liksom arbetet med att montera belysning som tänds automatiskt när någon passerar. Enkäten har också lärt oss att vi visserligen är bra på att åtgärda fel, men att återkopplingen kan förbättras. Ännu en viktig lärdom som gör att vi kommer att kunna öka de boendes känsla av trygghet. Den här dialogen med bostadssökande och hyresgäster är mycket värdefull och den kommer vi att fortsätta med. Kunde haft kvällsöppet minst en gång i veckan. Exempelvis till klockan 18. Vi trivs här tack! Saknar bänkar och bord på gården. Öppna för förändring? Aktiva, trevliga och hjälpsamma. Har rekommenderat till vänner som också flyttat in och trivs lika bra som vi. Miljö medvetna. Tryggt. Vänliga. Barnvänligt område, bra service, trevlig personal. Bättre än förväntat. Serviceindex Produktindex 1 088 svar från NKI-undersökningen 1 088 svar från NKI-undersökningen Å R S R E D OV I S N I N G 2014 17 Våra aktiviteter och arbeten under året S P O N S R I N G SA K T I V I T E T E R O M BYG G N A D AV KÖ K N Ä R M ARS H Y R E S G Ä S T F LY T TA R U T Vi tecknar samarbetsavtal med Sunfleet, som är en elbilspool. Våra kunder får rabatt på anslutningsavgiften. I de lägenheter som byter hyresgäst i kv Bildsnidaren/Boktryckaren installerar vi nytt kök och byter ut lägenhetsdörren till en säkerhets dörr. H JÄ R T S TA R TA R E I VÅ R A B I L A R MAJ Vi har installerat portabla hjärtstartare i våra arbetsbilar och på vårt huvudkontor och samtidigt utbildat vår personal. Vår personal knackar dörr hos alla våra hyresgäster och delar personligen ut vår kundenkät. P C B -SA N E R I N G AV FA SA D E R I kv Akka, Gravströmmen och Ny hejdan genomfördes PCB-sanering och renovering av fasaderna. Å R E T S SA M H Ä L L S BYG G N A D S P R I S 2014 Kv Sjöjungfrun vann den prestigefyllda utmärkelsen Årets Samhällsbyggnadspris i Trelleborg 2014 med motiveringen ”Byggnaden koras till Trelleborgs kommuns samhällsbyggnadspris. Uppförandet av ett flerfamiljshus med fina och genomtänkta materialval och med en detaljrikedom som med sin skala tar väl tillvara och förstärker innerstadsmiljön”. I S O L E R I N G AV K RY P G R U N D E R HISSUNDERHÅLL På Fagerängen har vi inlett isolering av krypgrunder och vindar. Om utvärderingen visar på positiva effekter kommer samtliga hus på området att isoleras på samma sätt. Efter genomgång av statusen på hissarna i vårt bestånd har några byggts om medan andra har klarat sig med mindre justeringar. O M BYG G N A D AV BA D R U M N Y F R Å N L U F T S VÄ R M E P U M P En ny frånluftsvärmepump har installerats på Nils Holgerssons v 1 och i de resterande fyra byggnaderna i kvarteret kommer installation att göras efter hand. O K TO B E R Vi färdigställde fem nya lägenheter på Nils Holgerssons v 1, där det tidigare varit en förskola. Vi är representerade på Internationella äldredagen i Trelleborg. Vi informerar om våra 55+ lägenheter. UNDER HÖSTEN M E D I N BYG G DA BA D K A R S E P T E MB E R Vi antar Hyresgästföreningens ut maning ALS Ice Bucket Challenge! N YA T VÄT T S T U G O R FERI EA RB E TE FÖR HY RESGÄSTERS BA RN Våra hyresgästers barn ( 16-19 år) gavs möjlighet att sommarjobba hos oss. AU G U S T I A PRI L Vi tar första spadtaget på Sockerbrukstomten. Här kommer vi att bygga 133 nya lägenheter! I Smygehamn stod våra 8 nyproducerade lägenheter klara för inflyttning. Å R S R E D OV I S N I N G 2014 Under vintern sponsrade vi Is-ormen– en isbana som placerades mitt på Stortorget i Trelleborg. Vi har under året även stöttat BRIS, Barncancerfonden och Ulla-Carin Lindqvists stiftelse för ALS-forskning. N YA L ÄG E N H E T E R I kv Stigbygeln och Gravströmmen har vi tagit bort de inbyggda bad karen och ersatt dem med dusch. De hyresgäster som velat ha ett nytt badkar har fått det istället. Vi har även bytt ut alla lägenhets dörrar mot säkerhetsdörrar. 18 Vi har under året valt att sponsra olika lokala klubbar/föreningar, och haft motprestationskrav på aktiviteter för våra hyresgästers barn. Under året har vi sponsrat Trelleborgs FF, Trelleborgs hand bollsklubb HBK, IFK Trelleborg, Trelleborg Pirates Basket & hock eyklubben Trelleborg Vikings. Vi har byggt om och moderniserat tvättstugorna med nya maskiner och bokning med Aptus tagsystem i kv Stuckatören. På Nils Holgerssons v 1 har vi byggt en så kallad framtidens tvättstuga där man bokar varje enhet separat (tvättmaskin/torktumlare/ torkrum) timme för timme via en display i trappan. F Ö N S T E R BY T E Under året har vi genomfört fönsterbyte på Ehrenbuschgatan och Östergården. Under hösten har det genomförts en tillgänglighetsinventering av vårt fastighetsbestånd med stöd av Trelleborgs kommun. Underlaget ger oss en bra grund att arbeta vidare med för att öka tillgängligheten. S TA M BY T E DECEMBER Vi genomför stambytesrenoveringar successivt i våra fastigheter, under 2014 arbetade vi med kv Gravström men. Vi förbereder samtidigt för individuell mätning och debitering av varm- och kallvatten. Pressträff och utställning för kvarteret Sparven samt Victoriainredningens placering. Å R S R E D OV I S N I N G 2014 19 Det ska vara enkelt att bo i hyresrätt — Nöjda kunder är alltid huvudsaken – det är lika självklart som det är viktigt. Därför har TrelleborgsHem under 2014 tagit krafttag kring hur vi kan utveckla vårt kundfokus. ETT KONKRET RESULTAT är att vi under våren 2015 kommer att samla all vår kund relaterade verksamhet på ett enda centralt beläget center i Trelleborg. På så vis ska vi bli mer synliga och tillgängliga. Det ska räcka att ringa ett samtal, skicka ett mejl eller gör en felanmälan för att få den service eller hjälp som behövs. Just enkelheten är en viktig nyckel. Det ska vara enkelt att bo i hyresrätt – det är det som är den stora styrkan med en boendeform man väljer för att man vill ha ett prisvärt boende med effektiv och bra service. DEN VIKTIGASTE RESURS vi har för att uppnå våra mål är våra medarbetare. Fjolårets analysarbete har därför i många delar gjorts gemensamt med våra anställda som bidragit med sina idéer och sin kom petens. Även vårens omorganisation har utformats i samarbete med medarbetarna. Det är mycket betydelsefullt att persona len är motiverad och engagerad och att de vill vara med och påverka sättet att jobba. 20 Å R S R E D OV I S N I N G 2014 Det är till och med en förutsättning för att vi ska lyckas. För TrelleborgsHem vill framåt. Med våra verksamhetsmål i sikte strävar vi efter att bygga en organisation med stort framtidsfokus, på en hållbar grund. Samtidigt är vi väl medvetna om att en organisation aldrig är statisk. Den lever och förändras och kräver att alla hänger med och vill utvecklas. ATT ARBETA FRAMTIDSFOKUSERAT innebär förstås också att vi hela tiden måste vara medvetna och drivande i vårt uppdrag som allmännyttigt bolag. Vi ser oss själva som en långsiktig, aktiv förvaltare där ett av målen är att utveckla våra befintliga fast igheter. Samtidigt ska marknaden tillföras nya bostäder, vilket vi ser att det finns stora möjligheter till i Trelleborgs kommun. Som ett led i det förstnämnda tillgänglighets inventerades alla våra fastigheter under 2014 och en strategi- och åtgärdsplan för att öka tillgängligheten i befintliga fastigheter kommer att tas fram och i ntegreras i den befintliga underhållsplanen. Frågan är mer aktuell än någonsin när vi nu står inför en situation där befolkningen blir allt äldre. Det är naturligtvis en stor fråga som kom mer att kräva att samhället i stort tar nya grepp. På bostadsmarknaden gäller det att öka antalet bostäder som passar behoven hos en äldre åldersgrupp. Grundförutsätt ningen för att lyckas är att aktörerna på bostadsmarknaden ges förutsättningar för att kunna investera i tillgänglighet. Men hyresrätten attraherar inte enbart vissa grupper av befolkningen. Allt fler tilltalas av enkelheten och servicen boendet erbjuder. Många upplever att det finns saker som är viktigare än att binda sitt kapital och vill istället ha större möjlighet till rörlighet och flexibilitet. Vi räknar med att hyresrätten kommer att få en allt starkare position i framtiden – och där har TrelleborgsHem en viktig uppgift. Tack för ett väl genomfört 2014! PIA JÖNSSON, VD Det är mycket betydelsefullt att personalen är motiverad och engagerad och att de vill vara med och påverka sättet att jobba. P I A J Ö N S S O N , V D PÅ T R E L L E B O R G S H E M Å R S R E D OV I S N I N G 2014 21 TRELLEBORGSHEMS STYRELSE 2014 Från vänster: Pia Jönsson (vd), Marianne Pettersson (suppleant), Sven Lindkvist (ledamot), Orvar Espert (ledamot), Olle Zinn (ordförande), Gerd Klein (vice ordförande), Henrik Silfverstolpe (Ledamot), Kjell Forsberg (Ledamot), Roy Andersson (representant för Fastighetsanställdas Förbund), Lidija Durakoska (representant för Vision). Hela styrelsen presenteras under förvaltningsberättelse på sidan 24. 22 Å R S R E D OV I S N I N G 2014 Å R S R E D OV I S N I N G 2014 23 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Trelle borgsHem (org.nr. 556054-8363) får härmed avge årsredovis ning för verksamhetsåret 2014. INFORMATION OM VERKSAMHETEN AB TrelleborgsHem är ett allmännyttigt bostadsföretag, grundat 1950, som äger och förvaltar bostäder och lokaler inom Trelleborgs kommun. Kommunen är ensam ägare till samtliga aktier i bolaget. AB TrelleborgsHem skall främja bostadsförsörjningen i Trelle borgs kommun och tillhandahålla boende, huvudsakligen med hyresrätt, på den lokala bostadsmarknaden. Hyresgästerna skall erbjudas möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. AB TrelleborgsHem skall drivas enligt affärsmässiga principer under iakttagande av det kommunala ändamålet. För att uppnå ändamålen har verksamheten under året omfattat förvaltning av bolagets fastigheter samt ny- och ombyggna tioner och därmed tryggat bolagets fortsatta goda utveckling. Sedan 2012-01-01 finns avtal mellan AB TrelleborgsHem och Hyresgästföreningen region södra Skåne avseende hyresgäs ternas inflytande och delaktighet i förbättringen av deras bo stadsområde. AB TrelleborgsHem har en ekonomisk ställning som medger möjlighet till utveckling och investeringar utan tillskott från kommunen. Bolaget har dessutom gett avkast ning till ägaren i form av aktieutdelning samt erlagt kommunal borgensavgift som beslutats av kommunfullmäktige i särskild ordning. Styrelsens sammansättning 2014-01-01 - 2014-12-31 Ordinarie styrelseledamöter: Olle Zinn (m) ordförande, Gerd Klein (s) vice ordförande, Orvar Espert (m), Sven Lindkvist (s), Henrik Silfverstolpe (fp), Anita Persson (sd), Kjell Forsberg (mp). Suppleanter: Mårten Bönnemark (m), Marianne Pettersson (s), Staffan Svensson (m), Sven Sandgren (s), Olof Rempe (c), Per Klarberg (sd) (2014-01-01-2014-09-22), Helmuth Petersén (sd) (2014-09-22- 2014-12-31) Thomas Borgström (kd). Arbetstagarrepresentanter: Lidija Durakoska, Vision, Roy A ndersson, Fastighetsanställdas förbund. AB TrelleborgsHem och Hyresgästföreningen Region Södra Skåne har träffat överenskommelse om höjda hyror för 2015. Hyreshöjning gäller fr o m 2015-01-01 och innebär en höjning om 17,50 kr per kvm för bostäder med varmhyror och 16,00 kr per kvm för bostäder med kallhyror samt nyproduktion. AB TrelleborgsHem och Hyresgästföreningen Region Södra Skåne kommer under 2015 att fortsätta arbeta med att hyressättnings projektet, gällande differentiering av hyressättning, skall bli klart under året. Årsstämman har utsett följande auktoriserade revisorer för verksamhetsåret: Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Boel Hellberg, auktoriserad revisor, huvudansvarig. Ann Rickard-Nilsson, auktoriserad revisor, suppleant. Kommunfullmäktige har utsett följande lekmannarevisorer för verksamhetsåret: Aina Andersson (mp) och Gert-Åke Nilsson (s). Uthyrningsgraden, 98,7 % (99,3), har i likhet med tidigare år varit hög, vilket tyder på ett fortsatt tryck på bostadsmarknaden. Per 2014-12-31 fanns det 2 847 sökande i vår intressekö att jämföras mot 2 582 personer föregående år. Störst är efter frågan på centrala lägenheter, men även bostäder belägna i norr och väster efterfrågas. Verkställande direktör: Pia Jönsson ORGANISATIONSANSLUTNING Bolaget är medlem i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostads företags Organisation), FASTIGO (Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation), HBV (Husbyggnadsvarors förening), Andelsföreningen Skånehem samt Trelleborgs Citysamverkan Ekonomisk Förening. SAMARBETSAVTAL Förvaltningen omfattar 1 895 bostäder, 118 lokaler samt 327 garageplatser. Bostädernas yta uppgår till 125 996 kvm samt lokalernas yta till 59 770 kvm. Vid utgången av räkenskapsåret uppgick det sammanlagda anskaffningsvärdet på byggnader och mark till 1 330 994 tkr. Bolagets förvaltning är organiserad i fyra bovärdsområde. Tre av områdena är inom tätorten och det fjärde omfattar landsbygden, med största ort Anderslöv. Till förvaltningens hjälp finns en fristående miljögrupp som ambulerar över alla bolagets områden. På TrelleborgsHems huvudkontor sker all uthyrning av bostäder. Förutom bolagets kundavdelning finns bolagets fastighetsavdelning placerad här samt stödfunktioner inom ekonomi, personal och IT. STYRELSE OCH REVISORER Bolagets styrelse utses av kommunfullmäktige i Trelleborgs kommun och har under året bestått av sju ledamöter jämte suppleanter. Styrelsen har haft sju styrelsemöten under räken skapsåret. Årsstämman ägde rum 20 mars 2014. 24 Å R S R E D OV I S N I N G 2014 AB TrelleborgsHem ingick 2011 ett samarbetsavtal med kommunens industrifastighetsbolag Östersjöterminalen AB. Samarbetsavtalet innebär att AB TrelleborgsHem ombesörjer administrationen av Östersjöterminalen AB samt därutöver sköter förvaltning avseende de fastigheter och objekt som bolaget äger. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG Under året har andra etappen med 8 nya 55+ lägenheter i Smygehamn färdigställts och inflyttning har skett under våren. I slutet av augusti togs det första spadtaget för projektet Inner staden 1:64 (Betan). Projektet är indelat i två etapper med totalt fyra punkthus och 133 lägenheter. Projektet har fördröjts på grund av överklaganden. NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT Resultatet efter finansiella poster uppgick till 12 025 tkr (6 968) och redovisat resultat efter bokslutsdispositioner och skatt till 9 665 tkr (5 645). MARKNAD OCH KUNDER MEDARBETARE Bolaget arbetar kontinuerligt med att höja kompetensnivån hos personalen. Kartläggning sker vid regelbundet återkommande medarbetarsamtal. Under 2014 har bovärdar fått utbildning vad gäller styr- och reglerteknik. Samtliga anställda har erbjudits utbildning i hjärtstartare och därmed även utbild ning i hjärt - och lungräddning. Här utöver har även vid behov enskilda utbildningsinsatser genomförts. AB TrelleborgsHem har 31 (33) tillsvidareanställda och 0 (2) visstidsanställda. Av dessa är 17 st (20) kollektivanställda och 14 st (15) är tjänstemän. Av personalen är 47 % (46) 50 år eller äldre. Genomsnittsåldern är 46 år (45). 35 % (31) av de anställda är kvinnor. Under 2014 slutade 5 (1) personer och 1 (4) personer nyanställ des. Den genomsnittliga anställningstiden uppgick till 9,1 år (9,0). VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET På kvarteret Sjöjungfrun har byggnationen av ett flerbostads hus, innehållande 35 lägenheter samt LSS-boende om 8 lägen heter, färdigställts under hösten. Inflyttning har skett från 1 november. AB TrelleborgsHem är medlemmar i Solar Region Skåne sedan årsskiftet 2013/2014. Solar Region Skåne är ett nätverk och kunskapscenter för solenergi. Syftet är att sprida kunskap och information om solenergiteknik för att öka intresset och kompetensen hos olika aktörer inom solenergibranschen och hos allmänheten. Årets nettoomsättning uppgick till 187 015 tkr jämfört med 183 024 tkr under 2013. Den huvudsakliga ökningen kan hänföras till ett utökat fastighetsbestånd samt den generella hyreshöjningen efter förhandling mellan AB TrelleborgsHem och Hyresgästföreningen i Södra Skåne om hyror för 2014. Parterna enades om en höjning om 19,50 kr per kvm för avtal med varmhyror och 14,50 kr per kvm för avtal med kallhyror. Hyreshöjningen trädde i kraft den 1 januari 2014. Bolagets lokalavtalshyror regleras till största del genom index. I likhet med 2013 har de låga räntekostnaderna bidragit till att bolaget kunnat utföra ett utökat underhåll i fastigheterna uppgående till totalt 32 487 tkr (31 842). Underhållskostnaderna består av planerat underhåll och hyresgäststyrt lägenhets underhåll, HLU. Insatser krävs för att fastigheterna ska behålla sin tekniska status och därmed säkra sitt värde. Årets avskrivningar uppgick till totalt 30 517 tkr (27 293) och nya avskrivningsprinciper tillämpas med anledning av de nya K3-reglerna. Se not 13. Främsta anledningen till det förbättrade resultatet är minskade uppvärmnings- och räntekostnader. Dessutom fanns en be tydande nedskrivning av en fordran förra året, vilken inte finns motsvarande för 2014. MILJÖARBETE AB TrelleborgsHem är sedan 2007 med i Skåneinitiativet, där målet är att minska energiåtgången med 20% fram till 2016. Fram till 2014 har AB TrelleborgsHem minskat sin energi användning med ca 12%. Bolaget använder miljövänliga energi källor så som solcellsanläggningar och el från vindkraftverk. Kontinuerligt sker en konvertering av fastigheternas värme system till fjärrvärme. Under 2014 har TrelleborgsHem anslutit sig till utmaningen ”100 % fossilbränslefritt Skåne”, vilket innebär att fossil energianvändning i byggnader och fossil el samt fossilt bränsle i transporter utesluts. Målen ska vara uppfyllda 2020. Å R S R E D OV I S N I N G 2014 25 Flerårsjämförelse 2014 2013 2012 2011 2010 Lönsamhet och finansiering Nettoomsättning, tkr 187 015 183 024 179 485 171 795 165 293 12 025 6 968 13 217 7 537 17 904 962 628 902 287 893 866 881 799 900 821 Avkastning totalt kapital, % 3,4 3,4 4,2 3,4 4,1 Avkastning eget kapital, % 7,6 4,7 9,3 5,7 13,9 Direktavkastning, % 6,9 6,8 7,2 6,2 5,3 Soliditet, % 16,4 16,4 15,9 15,0 14,3 Belåningsgrad fastigheter, % 81,3 83,6 83,4 82,5 83,8 Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Förvaltning Hyra bostäder, kr/kvm 942 921 897 865 840 Uthyrningsgrad bostäder, % 98,7 99,3 98,9 99,2 98,9 Flyttningsfrekvens, % 18,2 14,0 12,7 11,6 11,6 Driftkostnad, kr/kvm 432 457 451 423 438 Underhållskostnad, kr/kvm 176 175 181 189 196 Driftnetto, kr/kvm 340 314 329 288 239 FINANSIERING Per bokslutsdagen uppgick skuldportföljen till 742 805 tkr (697 805). Av dessa lämnar Trelleborgs kommun kommunal borgen för 612 305 tkr (567 305). Marknadsmässig borgens avgift för 2014 utgår med 0,38 % (0,5) på lånevolymen och belastar finansnettot 2014 med 2 512 tkr (2 990). Av bolagets ut tagna pantbrev 143 078 tkr (143 078) var 130 500 tkr (130 500) belånade vid årsskiftet. Vid all upplåning tillämpas bolagets finanspolicy. AB TrelleborgsHems ägardirektiv talar om att bolaget skall välja upplåning med lägsta möjliga finansierings kostnader, utifrån en låg risknivå för kommunkoncernen, var för upplåning med pantbrev som säkerhet gjorts under 2014. För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i bolagets skuldportfölj används finansiella derivatinstrument. Hanteringen sker i enlighet med de riktlinjer och ramar som är fastställda i bolagets finanspolicy. Ränteriskexponeringen hanteras som en helhet, i en portfölj bestående av krediter, ränteswapar och övriga ränteriskexponeringar. I låneport följen frikopplas räntebindning och kapitalbindning från de enskilda lånen. Detta ger bolaget möjligheter att, när som helst, förändra räntebindningstiden och bättre möta föränd ringar på räntemarknaden. Ränteriskhanteringen syftar till att minska riskerna och genomförs med en konservativ grund syn, där långsiktig stabilitet, men med full flexibilitet, är ett av huvudmålen. En aktiv ränteriskhantering kan dock innebära ett mindre antal nya eller stängda ränteswapar per år. 26 Å R S R E D OV I S N I N G 2014 Detta speciellt om swapportföljens riskprofil behöver förändras eller om förutsättningarna på kapitalmarknaden väsentligt förändras under en kortare tidsrymd. Som ett led i den aktiva hanteringen av ränteriskerna kan därmed förtida avslut av ränteswapavtal förekomma. Alla beslut avseende ränteriskhanteringen där swapavtal tecknas eller förändras, grundas på en förändrad ränterisk för bolaget, där omvärldsanalyser, strategier, riskprofil, föränd rade investeringsbehov eller räntekostnadssimuleringar ligger till grund för besluten. Några kortsiktiga spekulativa inslag i ränteriskhanteringen förekommer inte. Om riskerna på kapitalmarknaden visar tecken på att öka kraftigt kan det dock vara nödvändigt med stora förändringar i swapportföljen under en begränsad tidsperiod. Räntekostnadssimuleringar över minst innevarande och nästkommande verksamhetsår genomförs kontinuerligt för att kontrollera att valda strategier och ränteriskskydd uppfyller uppsatta ränteriskmål. Värde förändringen i portföljen av ränteswapar och krediter med vald räntebindning, skall så långt det är möjligt, efterlikna den värdeförändring som uppkommer i en kreditportfölj bestå ende av enbart bundna lån med motsvarande räntebindning. Ränta från säkringsinstrumenten redovisas löpande i resultat räkningen som en del av räntekostnaden. Säkringsredovisning ska avbrytas när säkringsinstrument förfaller, säljs, löses eller avslutas på annat liknande sätt eller att säkringen inte längre förväntas vara effektiv. När säkringsredovisning upphör ska säkringsinstrumentet värderas enligt lägsta värdets princip om derivatet har ett positivt värde och en skuld om derivatet har ett negativt värde. Eventuella differenser redovisas i resultaträkningen. Utestående ränteswapavtal uppgick till 695 000 tkr (545 000) per 2014-12-31. Per bokslutsdagen finns ett undervärde på ca 73 933 tkr (- 7 446) i avtalen, vilket inte bokförs. Undervärdet/ övervärdet representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid. Analogt skulle motsvarande undervärde/övervärde (s.k. ränteskillnadsersättning) uppstå vid långa räntebindningar på bolagets lån. Om respektive ränteswapavtal kvarstår t.o.m. sitt slutförfallodatum kommer undervärdet/övervärdet att löpande elimineras. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Styrelsen och verkställande direktören föreslår att Balanserat resultat 85 951 321 kr Årets resultat 9 664 509 kr Totalt 95 615 830 kr Disponeras på följande sätt Utdelning till aktieägare 564 217 kr Balanseras i ny räkning 95 051 613 kr Totalt 95 615 830 kr Enligt lag om allmännyttiga bostadsföretag beräknas ut delningen med 2,62 % (snittvärde av 2014 års statslåneränta + 1 %-enhet) på av ägaren kontant tillskjutet kapital om 21 535 000 kr. STYRELSENS YTTRANDE ÖVER DEN FÖRESLAGNA Under verksamhetsåren 2010 och 2011 har ränteswapavtal på totalt 195 000 tkr stängts i förtid. Stängningarna har resulterat i att netto 3 252 tkr i undervärden realiserats. Undervärdet har periodiserats över verksamhetsåren 2010-2014. För verksam hetsåret 2014 uppgick det periodiserade beloppet till 395 tkr (159). Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuld portföljen uppgick till 6,57 år (5,73) och den genomsnittliga effektiva räntan uppgick till 2,83 % (3,10). FASTIGHETSVÄRDERING AB TrelleborgsHem har under året genomfört en intern och översiktlig marknadsvärdering av fastighetsbeståndet. Värd eringen uppfyller huvudsakligen två syften, att beräkna resp ektive fastighets marknadsvärde samt att fastställa eventuella nedskrivningsbehov. För värderingsprinciper se not 1. VINSTUTDELNINGEN Den föreslagna utdelningen, motsvarande 5,8 % av årets resultat, påverkar inte nämnvärt bolagets soliditet eller likviditet. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st (försiktighetsregeln). Utdelningen kommer att skuldföras efter årsstämman för senare reglering. En bedömning av det totala marknadsvärdet på bolagets fastigheter 2014 uppgår till 1 655 810 tkr (1 336 067) vilket motsvarar ca 8 584 kr/kvm (7 330). Justerad soliditet beräk nas till 43,4 % (38,5). Några nedskrivningsbehov bedöms inte föreligga. EGET KAPITAL Bolagets egna kapital per den 31 december 2014 uppgick till 147 675 tkr (138 658) fördelat på 52 059 tkr (52 059) bundet och 95 616 tkr (86 599) fritt eget kapital. Utdelning till aktieägaren, Trelleborgs kommun, har gjorts med 648 tkr (543). Å R S R E D OV I S N I N G 2014 27 Resultaträkning Belopp i TSEK Not 2014 2013 2 187 015 183 024 766 2 442 187 781 185 466 3, 4 -69 925 -74 043 5 -32 487 -31 842 -2 953 -2 995 -19 376 -19 259 -30 517 -27 293 -486 -234 -155 744 -155 666 32 037 29 800 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 149 197 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 327 599 Räntekostnader och liknande resultatposter -20 488 -23 628 Summa resultat från finansiella poster -20 012 -22 832 12 025 6 968 Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Driftskostnader Underhållskostnader Fastighetsskatt Personalkostnader 6 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner 7 -235 -545 Skatt på årets resultat 8 -2 125 -778 9 665 5 645 Årets vinst 28 Å R S R E D OV I S N I N G 2014 Å R S R E D OV I S N I N G 2014 29 Balansräkning Belopp i TSEK Not 2014-12-31 2013-12-31 Belopp i TSEK 2014-12-31 2013-12-31 Aktiekapital (215 350 aktier à 100 kr) 21 535 21 535 Reservfond 30 524 30 524 52 059 52 059 85 951 80 954 9 665 5 645 95 616 86 599 147 675 138 658 14 12 688 12 453 8 7 562 7 273 7 562 7 273 742 805 697 805 198 0 743 003 697 805 20 957 21 667 1 081 564 29 662 23 867 51 700 46 098 962 628 902 287 TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Anläggningstillgångar Eget kapital Materiella anläggningstillgångar Bundet eget kapital Byggnader och mark 9 914 207 834 620 Maskiner och inventarier 10 2 639 2 709 Pågående ny- och ombyggnader 11 14 953 42 413 931 799 879 742 Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Övriga långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Not 13 Fritt eget kapital Balanserad vinst 12 43 43 1 968 3 020 2 011 3 063 933 810 882 805 Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Omsättningstillgångar Varulager m.m. 131 153 Avsättningar Uppskjutna skatter Kortfristiga fordringar Summa avsättningar Kundfordringar 724 1 645 Aktuella skattefordringar 583 1 296 Övriga fordringar 3 159 3 449 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 722 1 319 6 188 7 709 Kassa och bank 22 499 11 620 Summa omsättningstillgångar 28 818 19 482 962 628 902 287 Långfristiga skulder 15 Skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder SUMMA TILLGÅNGAR Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 30 Å R S R E D OV I S N I N G 2014 Ställda säkerheter 17 130 500 130 500 Ansvarsförbindelser 18 241 236 Å R S R E D OV I S N I N G 2014 31 Kassaflödesanalys Belopp i TSEK Not 2014 2013 Rörelseresultat före finansiella poster 32 037 29 800 Avskrivningar 30 517 27 293 477 227 63 031 57 320 476 795 -21 868 -23 983 -1 122 -1 503 40 517 32 629 22 151 Ökning/minskning kundfordringar 921 136 Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -53 1 808 Ökning/minskning leverantörsskulder 789 1 722 6 035 100 48 231 36 546 -82 902 -54 137 8 7 -155 -101 1 147 1 211 -81 902 -53 020 45 000 0 0 -778 198 0 -648 -543 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 44 550 -1 321 Årets kassaflöde 10 879 -17 795 Likvida medel vid årets början 11 620 29 415 Likvida medel vid årets slut 22 499 11 620 Den löpande verksamheten Övriga ej likvidpåverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning/minskning varulager Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Placeringar i övriga finansiella anläggn.tillg. Amortering övriga finansiella anläggn.tillg Kassaflöde från investeringsverksamheten 9,10,11 Finansieringsverksamheten Nya lån Amortering av skuld Omklassificering kortfristig skuld Utbetald utdelning GAMLA TORG, TRELLEBORG Trelleborgs äldsta hus. 32 Å R S R E D OV I S N I N G 2014 Å R S R E D OV I S N I N G 2014 33 Noter NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Fr.o.m. räkenskapsåret 2014 upprättas års- och koncern redovisningarna med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredo visning och koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Över gången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 35, vilket bland annat innebär att jämförelsetalen för 2013 har räknats om och att omräknade jämförelsetal presenteras i samtliga räkningar och noter. Effekterna av övergången visas i not 13. FÖLJANDE AVSKRIVNINGSTIDER TILLÄMPAS: Fastigheter Stomme och grund 100 år VVS 50 år Innervägg 50 år El & data 40 år Yttertak 30-50 år Fasad 35-80 år Ventilation 25 år Restpost 40 år Markanläggningar 20 år LEASINGAVTAL KVITTNING AV FINANSIELL FORDRAN OCH FINANSIELL SKULD Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal). Leasingavgiften redo visas som en kostnad linjärt över leasingperioden. En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redo visas med ett nettobelopp i balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett netto belopp avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske. FINANSIELLA INSTRUMENT Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar kundfordringar och övriga fordringar, leverantörs skulder och låneskulder. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller över förts och har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Övriga LÅNEKOSTNADER Lånekostnader belastar resultatet i den period de hänför sig till, oavsett hur de upplånade medlen använts. Byggnadsinventarier 10 år Maskiner och inventarier 5 år Datorer 3 år INKOMSTSKATTER Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skatte satser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver. MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings värde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter som avser tillgångar läggs till anskaff ningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar och bedöms vara väsentligt. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara värde fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar och dess komponenter. 34 Å R S R E D OV I S N I N G 2014 Låneutgifter avseende lånat kapital som kan hänföras till inköp, konstruktion eller produktion av en tillgång som tar betydande tid att färdigställa innan den kan användas eller säljas, räknas in i tillgångens anskaffningsvärde. FASTIGHETSVÄRDERING TILL VERKLIGT VÄRDE För upplysningsändamål görs årligen en värdering för att bedöma fastigheternas verkliga värde. Värderingen sker på objektnivå med stöd av ortsprismetoden och på marknaden accepterade avkastningskrav. Modellen baseras på bolagets verkliga hyresintäkter och schabloniserade drift- och under hållskostnader. GÅNGAR Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när för pliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört. Vid varje balansdag bedöms om indikation på nedskrivnings behov föreligger i någon utav de finansiella anläggnings tillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående. Nedskrivning redovisas i resultaträknings posten Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar. Nedskrivningsbehovet prövas individ uellt för finansiella anläggningstillgångar som är väsentliga. KUNDFORDRINGAR OCH ÖVRIGA FORDRINGAR KASSAFLÖDESANALYS Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undan tag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balans dagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. INTÄKTER Intäkter från uthyrning av bostäder, lokaler samt övriga objekt redovisas i den period hyran avser. Förskottshyror redovisas som förutbetalda hyresintäkter. NEDSKRIVNINGSPRÖVNING AV FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILL- ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV Posten består huvudsakligen av av räntebärande tillgångar samt ett mindre innehav av andelar. Innehaven innehas på lång sikt. De räntebärande tillgångarna redovisas till anskaff ningsvärde minskat med eventuell reservering för värde minskning. Andelarna redovisas till anskaffningsvärde med bedömning av om nedskrivningsbehov föreligger. LÅNESKULDER OCH LEVERANTÖRSSKULDER Låneskulder och leverantörsskulder redovisas till anskaff ningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. NEDSKRIVNINGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR DERIVATINSTRUMENT När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av ned skrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden. Årets bedömning ger ej skäl till nedskrivning. Ränteswapar används i säkringssyfte för att uppnå önskad räntebindning i skuldportföljen och säkra exponering av ränterisker. Derivat redovisas inte i balansräkningen under avtalens löptid. Genom säkringen erhålles en fast ränta. Intäk ter och kostnader hänförliga till derivatinstrument redovisas under räntekostnader. NYCKELTALSDEFINITIONER Avkastning på totalt kapital. Resultat före avdrag för ränte kostnader i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på eget kapital. Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt). Belåningsgrad fastigheter. De räntebärande skulderna i förhållande till fastigheternas bokförda värde (byggnader och mark). Direktavkastning. Den löpande avkastningen från fastig heterna, driftnettot, ställt i relation till fastigheternas bokförda värde (byggnader och mark). Driftnetto. Resultat före avskrivningar, nedskrivning anlägg ningstillgångar och jämförelsestörande poster. Soliditet. Eget kapital inkl beskattad del av obeskattade reserver i förhållande till totalt kapital. Säkringsredovisningens upphörande: Säkringsredovisningen avbryts om • säkringsinstrumentet förfaller, säljs, avvecklas eller löses in; eller • säkringsrelationen inte längre uppfyller villkoren för säkringsredovisning Eventuellt resultat från en säkringstransaktion som avbryts i förtid redovisas i resultaträkningen. Å R S R E D OV I S N I N G 2014 35 NOT 2 NETTOOMSÄTTNING Belopp i TSEK 2014 2013 117 116 112 519 Lokaler 66 334 66 370 Övrigt 2 139 2 071 -1 547 -819 Lokaler -142 -168 Övrigt -477 -652 -1 486 -1 447 5 078 5 150 187 015 183 024 Kontor/butiker Kommunen 2015 1 958 362 2016 1 122 6 108 2017 1 476 13 308 2018 5 860 2 869 0 42 644 2014 2013 6 202 7 002 Reparationer 11 253 9 950 Taxebundna kostnader 15 936 16 752 Uppvärmning 21 886 24 249 1 188 1 030 598 496 Kabel-TV 2 883 3 027 Övriga driftskostnader *) 9 979 11 537 69 925 74 043 Hyresintäkter inklusive outhyrda objekt Bostäder Avgår outhyrda objekt och rabatter Bostäder Rabatter Övriga intäkter Summa Förfallostruktur lokalhyror 2019 och senare NOT 3 DRIFTSKOSTNADER Belopp i TSEK Fastighetsskötsel Försäkring Hyresgästföreningen Summa NOT 4 *) VARAV ERSÄTTNING TILL REVISORERNA Belopp i TSEK 2014 2013 148 148 64 0 0 28 212 176 PwC Revisionsuppdraget Skatterådgivning Övriga tjänster Summa 55+ LÄGENHETER PÅ VILLAVÄGEN 11, SMYGEHAMN. Fotograf: Hans-Peter Bloom, Blekinge Bildreportage. 36 Å R S R E D OV I S N I N G 2014 Å R S R E D OV I S N I N G 2014 37 NOT 5 UNDERHÅLLSKOSTNADER NOT 8 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT Belopp i TSEK 2014 2013 Utgifter för planerat underhåll Belopp i TSEK 2014 2013 1 835 1 206 290 -428 2 125 778 11 790 6 423 2 594 1 413 Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader 304 208 Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter -65 -12 -1 002 -239 39 28 -35 -192 1 835 1 206 2014-12-31 2013-12-31 1 164 063 1 140 764 Nyanskaffning 15 470 1 681 Utrangering -1 008 -407 Omfört från pågående nyanläggning 94 449 22 468 -150 -443 1 272 824 1 164 063 387 614 361 226 29 697 26 567 -523 -179 Utgående ackumulerade avskrivningar 416 788 387 614 Utgående restvärde enligt plan 856 036 776 450 Beräknad inkomstskattekostnad Periodiskt underhåll 18 896 21 785 Uppskjuten skattekostnad till följd av temporära skillnader HLU (Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll) 13 591 10 057 Summa Summa 32 487 31 842 Skillnad mellan redovisad skattekostnad och skattekostnad baserad på gällande skattesats. Redovisat resultat före skatt NOT 6 MEDELANTAL ANSTÄLLDA, LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA AVGIFTER Antal (st) 2014 2013 Medantalet anställda vid årets slut, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till Skatt enligt gällande skattesats Kvinnor 10,3 9,4 Män 23,7 24,7 Totalt 34,0 34,1 Skatteeffekt ej bokförda kostnader Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond Skatteeffekt av skillnad mellan skattemässig och bokföringsmässig avskrivning Löner och ersättningar har uppgått till Styrelsen och verkställande direktören 1 212 1 309 Övriga anställda 10 972 10 973 Totala löner och ersättningar 12 184 12 282 Skatt på årets resultat enligt resultaträkningen NOT 9 BYGGNADER OCH MARK Belopp i TSEK Byggnader Sociala avgifter enligt lag och avtal 4 690 4 633 Pensionskostnader (varav för styrelse och verkställande direktör 527 tkr (356 tkr )). 1 343 1 179 18 217 18 094 Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Investeringsbidrag Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Med verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare har inga avtal träffatsom avgångsvederlag. Antal (st) 2014 Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2013 Kvinnor Män Kvinnor Män Styrelseledamöter 2 5 2 5 Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare 3 2 2 1 Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utrangering NOT 7 BOKSLUTSDISPOSITIONER Belopp i TSEK 2014 2013 Avsättning till periodiseringsfond -2 780 -1 820 Återföring av periodiseringsfond 2 601 1 937 -56 -662 -235 -545 Förändring överavskrivningar Summa 38 Å R S R E D OV I S N I N G 2014 Å R S R E D OV I S N I N G 2014 39 NOT 9 BYGGNADER OCH MARK Belopp i TSEK NOT 13 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 2014-12-31 2013-12-31 Mark Ingående anskaffningsvärde Belopp i TSEK Saldo per 2014-01-01 58 171 58 171 58 171 58 171 Reservfond 21 535 30 524 140 551 -1 893 -1 893 86 599 138 658 -648 -648 9 665 9 665 30 524 95 616 147 675 2013 tidigare principer Justering 2013 K3 Underhållskostnader 33 158 -1 316 31 842 Avskrivningar 23 776 3 517 27 293 7 227 234 107 -535 428 Effekt byte av redovisningsprincip - K3* 21 535 30 524 Utdelning Årets resultat Utgående bokfört värde på byggnader och mark Verkligt värde 914 207 834 620 1 655 810 1 336 067 Ingående anskaffningsvärden 2014-12-31 2013-12-31 7 715 7 323 751 975 -770 -583 7 696 7 715 Årets förändringar Nyanskaffning Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Eget kapital 2014-12-31 Belopp i TSEK Resultaträkning Övriga rörelsekostnader Förändring uppskjuten skatt Ingående avskrivningar -1 893 5 007 4 857 820 726 -770 -576 Utgående ackumulerade avskrivningar 5 057 5 007 Utgående restvärde enligt plan 2 639 2 708 Kassaflödesanalys Årets avskrivningar Försäljningar/utrangeringar 21 535 * EFFEKT BYTE AV REDOVISNINGSPRINCIP K3 NOT 10 MASKINER OCH INVENTARIER Belopp i TSEK Fritt eget kapital Summa eget kapital 88 492 Justerad ingående balans Utgående ackumulerade anskaffningsvärde Aktiekapital Balansräkning Byggnader och mark 837 048 -2 428 834 620 Årets resultat 7 538 -1 893 5 645 Uppskjutna skatter 7 808 -535 7 273 Rörelseresultat före finansiella poster 32 228 -2 428 29 800 Avskrivningar 23 776 3 517 27 293 0 227 227 -52 821 -1 316 -54 137 Den löpande verksamheten NOT 11 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT AVSEENDE MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Belopp i TSEK 2014-12-31 2013-12-31 Ingående nedlagda kostnader 42 413 8 961 Under året nedlagda kostnader 66 989 55 920 -94 449 -22 468 14 953 42 413 Under året genomförda omfördelningar till byggnad Utgående nedlagda kostnader Övriga ej likvidpåverkande poster Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar NOT 12 AKTIER OCH ANDELAR Antal (st) Andelar i HBV Trelleborgs Citysamverkan 40 Å R S R E D OV I S N I N G 2014 2014-12-31 2013-12-31 40 40 3 3 43 43 Å R S R E D OV I S N I N G 2014 41 NOT 14 OBESKATTADE RESERVER Belopp i TSEK 2014-12-31 2013-12-31 Periodiseringsfond vid 2009 års taxering 0 2 601 Periodiseringsfond vid 2010 års taxering 3 400 3 400 Periodiseringsfond vid 2012 års taxering 2 300 2 300 Periodiseringsfond vid 2013 års taxering 1 670 1 670 Periodiseringsfond vid 2014 års taxering 1 820 1 820 Periodiseringsfond vid 2015 års taxering 2 780 0 718 662 12 688 12 453 Ackumulerade överavskrivningar Summa NOT 17 STÄLLDA SÄKERHETER Belopp i TSEK 2014-12-31 2013-12-31 Fastighetsinteckningar 130 500 130 500 Summa 130 500 130 500 2014-12-31 2013-12-31 241 236 Avseende egna skulder till kreditinstitut NOT 18 ANSVARSFÖRBINDELSER Antal (st) Medlemskap i Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation Uppskjuten skatteskuld för medel i obeskattade reserver uppgår till 2 791 tkr. NOT 15 UPPLÅNING Belopp i TSEK 2014-12-31 2013-12-31 Långfristiga fastighetslån 742 805 697 805 Summa räntebärande skulder 742 805 697 805 Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2015-03-26 för fastställelse. Räntebärande skulder Förfalloprofil avseende räntebindningen (inkl. ränteswapar) Räntebindning < 1 år 47 805 152 805 Räntebindning 4 - 5 år 40 000 40 000 Räntebindning 5 - 6 år 125 000 0 Räntebindning 6 - 7 år 260 000 125 000 Räntebindning 7 - 8 år 120 000 260 000 Räntebindning 8 - 9 år 0 120 000 Räntebindning 9 - 10 år 150 000 0 Summa 742 805 697 805 2014-12-31 2013-12-31 Upplupna räntekostnader 6 997 6 720 Förskottsbetalda hyror 9 924 9 035 Upplupna semester- och löneskulder 1 137 1 009 582 530 Övriga poster 11 022 6 573 Summa 29 662 23 867 2015-02-26 Olle Zinn, Ordförande Gerd Klein, Vice ordförande Orvar Espert Sven Lindkvist Henrik Silfverstolpe Anita Persson Kjell Forsberg Pia Jönsson, VD Vår revisionsberättelse har lämnats 2015-03-04 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Boel Hellberg, Auktoriserad revisor NOT 16 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Belopp i TSEK Upplupna sociala avgifter 42 Å R S R E D OV I S N I N G 2014 Å R S R E D OV I S N I N G 2014 43 44 Å R S R E D OV I S N I N G 2014 Å R S R E D OV I S N I N G 2014 45 KV SJÖJUNGFRUN Interiör från visningslägenhet. 46 Å R S R E D OV I S N I N G 2014 Å R S R E D OV I S N I N G 2014 47 FASTIGHETSINNEHAV PER 2014-12-31 Omr Nybyggnadsår Taxeringsvärde (tkr) Bokfört värde (tkr) 11 Fastighet Katten 40 Gatuadress Västergatan 32-36 1952 5 942 989 12 Linden 12 Hesekillegatan 56-58 1956 6 230 661 13 Stigbygeln 6 Hedv 45, Rusthållareg 4-6, Engelbrektsg 3 1955 33 061 3 035 14 Triangeln 45 Algatan 74-76 1957 6 110 589 15 Delfinen 51, 52 Bryggaregatan 3, Västergatan 17-37 1959/1962 44 283 32 036 16 Akka 1, 2 Nils Holgerssons v 1-9 1963/1982 81 710 37 704 18 Gravströmmen 2 Per Hans väg 2-4, Västra Vallgatan 7-9 1965 50 357 4 511 19 Husaren 16 Skyttsplan 1 1966 5 881 975 20 Nyhejdan 1 Hallasvängen 23-29 1966 53 994 30 202 21 Bildsnidaren 1, Boktryckaren 1 Hovslagaregatan 17-29 1967 42 010 5 297 22 Åldermannen 2 Sockenvägen 2-6 1968 23 236 14 321 23 Stuckatören 1 Hovslagaregatan 40-56 1969 45 400 10 063 24 Malörten 1 Malörtsvägen 2-32 1971 67 807 57 881 25 Fagerängen 1-6 Syster Jennys väg 2-52 1972/1975 162 715 79 888 26 Sadeln 2 Rusthållaregatan 7-9, Hedvägen 49 1978 0 3 344 28 Husaren 17 Ryttaregatan 7-9 1940 6 301 1 307 30 Triangeln 40 Ehrenbuschgatan 5 1947 4 333 1 769 31 Dragonen 9-11 Skyttsgatan 20-24 1940-44/54 2 426 134 32 Dragonen 1 Skyttsgatan 26 1940 1 122 69 33 Lavendeln 1 Engelbrektsgatan 6 1982 3 972 1 114 42 Herkules 8 Algatan 1-7, Kontinentgatan 9, Algatan 9 1929/2005 36 718 42 713 43 Hedplanen 24 Per Hans väg 7 1984 0 833 44 Valldammen 4 Olivia Nordgrens gata 6 1987 14 924 7 357 45 Nordstjärnan 66 Lejonhjälmsgränd 2-10, Valldammsg 9-11 1983 6 750 2 668 46 Gamen 15 Smedjegatan 3 1959 2 066 279 47 Hermelinen 1 Södergatan 9 1969 5 486 10 637 Hermelinen 2 Nygatan 2-8 1986 5 870 Hermelinen 4 Vinkelgatan 3 1966 5 113 Illern 1 Kyrkogatan 10 1966 4 027 48 Hermelinen 3 Smedjegatan 15 1987 0 5 381 49 Lodjuret 1 Nygatan 12-14, Smedjegatan 21-23 1989 5 094 3 928 50 Orren 22 Backavägen 2-32 1990 14 105 15 102 51 Mörten 5 Fiskaregatan 1-3 52 Innerstaden 1:64 Portgränd 3,10,14-22,24, Gråbrödersg. 11-17 53 Spoven 3 55 56 1938/1990 12 827 16 932 1912/93/2002 42 624 85 596 Ripagatan 60 1941 5 922 4 031 Klörup 8:14 Klörup 125 1929 0 4 625 Prästhagen 19 Sjukhemsvägen 11 1965 0 18 507 57 Väduren 8 Henry Dunkers gata 8, Östergatan 65 1922/2010 20 506 63 893 58 Fretten 1 & Hamstern 1 Östergatan 37, 48-58 2002-04 9 660 16 074 59 Östra Torp 40:2 Villavägen 13 1967 6 284 45 806 60 Gåskarlen 1 Nils Holgerssons väg 14 2003 0 4 079 61 Romulus 28 Algatan 61 2006 7 797 19 165 62 Vallgraven 2 Västergatan 4 1984 0 55 161 63 Innerstaden 1:64 Flygelgränd 3-5, Gråbrödersgatan 8, 12 2005/2006 0 23 851 65 Tvåbladen 2 Orkidevägen 11-102 2007-08 29 293 57 227 66 Sjöjungfrun 11 Lotsgränden 5, Västergatan/Bryggaregatan 6 2014 4 242 81 194 67 Vallgraven 3 Gamla Torg 6 68 Sparven 1 Johan Kocksgatan 7, Kapellgatan 18 69 Östra Torp 40:2 Villavägen 11 1909 1 173 2 729 1900/1974-76 14 592 6 607 2013/2014 0 25123 901 963 905 387 SMEDJEGATAN, ANDERSLÖV Marklägenheter. Å R S R E D OV I S N I N G 2014 49 UTHYRNINGSENHETER PER 2014-12-31 Fastighet 1 rok 2 rok 3 rok Katten 40 1 3 8 Linden 12 2 11 2 1 26 31 19 6 6 5 8 54 21 Akka 1, 2 47 68 Gravströmmen 2 13 64 3 9 1 35 51 16 24 56 26 19 12 34 51 1 Stigbygeln 6 Triangeln 45 Delfinen 51, 52 Husaren 16 Nyhejdan 1 Bildsnidaren 1, Boktryck 1 Åldermannen 2 4 rok Antal Yta Lokaler Yta 12 815 1 140 16 955 3 84 5 85 5 302 1 33 23 11 770 3 319 4 1 84 5 352 10 1484 31 78 7 200 12 414 1 2495 26 39 3 119 7 510 2 140 51 12 926 91 6 686 6 3442 24 96 6 604 57 4 360 8 4596 1 111 7 103 1 99 2 5+ rok 3 2 24 Malörten 1 28 52 57 2 1 140 9 279 15 7132 Fagerängen 1-6 70 139 125 12 9 355 24 104 15 5544 2 1 6 486 2 1610 18 990 1 18 Husaren 17 Triangeln 40 3 8 4 18 6 3 21 699 Dragonen 9-11 8 8 412 Dragonen 1 4 4 182 Lavendeln 1 RYTTAREGATAN Herkules 8 Lägenheter i centrala Trelleborg. Herkules 8, etapp II 2 3 3 3 9 579 9 9 4 24 1 871 8 1404 5 10 4 19 1 325 1 312 1 195 2 381 Hedplanen 24 Valldammen 4 7 10 5 22 1 623 9 1 013 5 5 460 2 57 3 136 1 35 2 1524 392 Nordstjärnan 66 KV SJÖJUNGFRUN Gamen 15 Innergården. Hermelinen 1, 4, Illern 1 9 25 20 10 Hermelinen 2-3 4 2 6 400 Lodjuret 1 4 6 10 707 Orren 22 12 15 27 2 022 2 30 1 875 1 283 79 5 690 3 1828 Spoven 3 1 761 Klörup 8:14 1 501 Mörten 5 5 19 6 Innerstaden 1:64 8 26 28 17 Prästhagen 19 Väduren 8 1 Fretten 1, Hamstern 1 Östra Torp 40:2 13 5 3 10 11 2 1 4 2 1 3202 19 1 210 2 5325 15 1 060 1 330 13 782 1 4799 1 360 10 798 6 7366 4 2027 Gåskarlen 1 Romulus 28 5 Vallgraven 2 Innerstaden 1:64 (tid Betan) Tvåbladen 2 Sjöjungfrun 11 7 Vallgraven 3 10 21 11 42 3 029 8 16 4 35 2 291 1 509 1 2 118 2 100 7 1000 16 1058 1895 125 996 118 59770 1 Sparven 1 Östra Torp 40:2 Summa 50 Å R S R E D OV I S N I N G 2014 8 Stuckatören 1 Sadeln 2 310 8 8 736 711 112 26 Garage 26 48 35 23 23 327 trelleborgshem.se
© Copyright 2024