1. No category

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
MARKS FASTIGHETS AB
Sammanträdesdatum
Sida 1 (17)
2015-05-06
Plats och tid
Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 – 17.30
Beslutande
M
M
C
FP
S
S
Övriga närvarande
Ej tjänstgörande ersättare
C
Roger Lundstedt
FP Jan Karlsson
S
Odd Malmberg
S
Håkan Andersson
Ann Iberius-Orrvik kl. 16.15-17.30, beslutande: §§ 48-58
Rolf Skarin
beslutande: §§ 44-47
Tommy Västerteg
Bernt Spetz, ordförande
Göran Andersson
Ann-Christine Asp
Inbjudna blivande styrelseledamöter
MBP Henry Sandahl
MBP Lennart Svensson
FP Börje Frisk
S
Tony Ragnarsson
Tjänstemän
Magnus Hjelmgren, Vd
Tomas Persson, ekonom
Utses att justera
Göran Andersson
Justeringens plats och tid
Kommunhuset, Kinna
Underskrifter
Sekreterare
Ordförande
Justerande
Justerandes sign
Paragrafer 44 - 58
Tomas Persson
Bernt Spetz
Göran Andersson
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
MARKS FASTIGHETS AB
Sammanträdesdatum
Sida 2 (17)
2015-05-06
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Marks Fastighets AB
Sammanträdesdatum
2015-05-06
Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Datum för anslags
nedtagande
Kommunledningskontoret
Underskrift
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
MARKS FASTIGHETS AB
Sammanträdesdatum
Sida 3 (17)
2015-05-06
§ 44
Mötets öppnande
Ordföranden inleder med att hälsa välkommen till dagens möte. Till mötet
har inbjudits blivande styrelseledamöter. Var och en presenterar sig
kortfattat.
_______
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
MARKS FASTIGHETS AB
Sammanträdesdatum
Sida 4 (17)
2015-05-06
§ 45
Godkännande av dagordning
Till dagordningen läggs punkt om reviderad budget avseende
administrationskostnad.
Beslut
Föreslagen dagordning godkänns.
________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
MARKS FASTIGHETS AB
Sammanträdesdatum
Sida 5 (17)
2015-05-06
§ 46
Val av protokollsjusterare
Ordföranden föreslår att Göran Andersson utses att justera dagens
protokoll.
Beslut
Till att justera dagens protokoll utses Göran Andersson.
_________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
MARKS FASTIGHETS AB
Sammanträdesdatum
Sida 6 (17)
2015-05-06
§ 47
Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut
Sammanträdesprotokollet från styrelsemötet den 8 april 2015 finns publicerat på Marks
kommuns hemsida; www.mark.se.
Beslut
Protokollet läggs till handlingarna.
______
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
MARKS FASTIGHETS AB
Sammanträdesdatum
Sida 7 (17)
2015-05-06
§ 48
Skrivelser/meddelande
a) Hyresfordringar
För en hyresgäst har Kronofogden meddelat utslag där hyresgästen är förpliktigad att
inbetala 25 502 kr inkl ränta och kostnader. Någon inbetalning har ännu inte gjorts.
Ytterligare fem hyresgäster resterar med hyra, vilket förefaller ha att göra med att det
nyligen varit månadsskifte. Hyresfakturorna förväntas bli inbetalda.
_______
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
MARKS FASTIGHETS AB
Sammanträdesdatum
Sida 8 (17)
2015-05-06
§ 49
Reviderad budget avseende administrationskostnad
Vid styrelsemöte 2014-12-03 beslutades att budgeterad kostnad för marknadsföring, på
totalt 50 000 kr, ska fördelas på tre resultatenheter; Rydal 35 %, Assberg 30 % och
Lockö 35 %. Beslutet har implementerats i budgeten för 2015.
Vid styrelsemöte 2015-02-03 föreslog Tommy Västerteg att fördelningen per fastighet
av kostnaden för central administration bör ses över. Vd har undersökt frågan och
föreslår att kostnaden för central administration fördelas efter budgeterad intäkt för
respektive resultatenhet. Undantag är Assberg 1:82 som hyrs av Stora Enso Packaging
AB och som tillsvidare föreslås få ett fast belopp på 40 000 kr per år som kostnad för
central administration. En korrigering görs i redovisningen så att kostnaden per år från
avtalets början i genomsnitt blir 40 000 kr per år.
En beräkning över förändring i kostnad för respektive fastighet redovisas.
Beslut
Kostnaden för central administration fördelas efter budgeterad intäkt för respektive
resultatenhet. Undantag är Assberg 1:82 som hyrs av Stora Enso Packaging AB och som
tillsvidare föreslås få ett fast belopp på 40 000 kr per år som kostnad för central
administration.
_______
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
MARKS FASTIGHETS AB
Sammanträdesdatum
Sida 9 (17)
2015-05-06
§ 50
Lägesrapport kontor i Rydal
Vd redovisar situationen för projektet kontorsplatser i Rydal.
Efter beslutet om utökad borgen som togs i kommunfullmäktige i Marks kommun, har
Vd träffat SP i syfte att göra mätningar av inomhusmiljön. Lokalerna till kontor och
konferens har visats. Vd inväntar offert från SP. SP gör först en okulär besiktning,
därefter görs de mätningar som man anser behövs. Mätningarna beräknas ske under
vecka 22. Rapporten beräknas vara klar till nästa styrelsemöte.
Henry Sandahl ställer fråga om vatten- och avloppssystemet i Rydal klarar en utökad
belastning. Vd informerar att teknik- och serviceförvaltningen genomför en
undersökning i ärendet.
Ann Iberius-Orrvik ställer fråga om projektledare är tillsatt. Vd informerar att det är
aktuellt med tillsättning, men ännu inte helt klart. En tjänst som byggledare ska också
utannonseras och anställas hos teknik- och serviceförvaltningen. Byggledaren ska delvis
arbeta med projektet i Rydal.
_______
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
MARKS FASTIGHETS AB
Sammanträdesdatum
Sida 10 (17)
2015-05-06
§ 51
Aprilrapport
Vd och ekonom redovisar aprilrapport per 2015-04-30.
Resultatet för perioden uppgår till 317 tkr.
En genomgång görs först av driftsredovisningen per fastighet. Projekten i Lockö och
Hajom är redovisade under pågående arbeten. Avskrivningarna redovisas fortfarande
enligt redovisningsregelverket K2, redovisningsregelverket K3 har ännu inte blivit
implementerat. Vd informerar att avtalet gällande fakturering av värme till Stefan
Perssons fastighet i Rydal har omförhandlats på grund av lägre förbrukning än tidigare
år.
Därefter redovisas rapporten som gjorts i Stratsys, med kommentarer till verksamhet
och resultat.
Håkan Andersson ställer fråga om skillnaden mellan budgeterade investeringar på 3 000
tkr och investeringar enligt prognos, som uppgår till 2 000 tkr. Ekonom informerar att
beloppen gäller projekten i Lockö och Hajom och att det vid budget gjordes en
uppskattning där investeringarna förväntades bli högre. Det har också visat sig att en
del av beloppet redovisas som underhåll. Håkan Andersson föreslår att en kommentar
kring investeringarna tillförs rapporten.
Tommy Västerteg ställer fråga om sista meningen i Vd:s kommentar till rapporten i
Stratsys, som gäller en värdering av betydelsen av uthyrning till Svenska Slottsmässor i
Rydal. Tommy Västerteg föreslår att sista meningen tas bort.
Beslut
Sista meningen i Vd:s kommentarer till rapporten i Stratsys tas bort.
En förklarande kommentar görs som beskriver orsaken till skillnaden på 1 000 tkr
mellan budgeterade investeringar och investeringar enligt prognos.
________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
MARKS FASTIGHETS AB
Sammanträdesdatum
Sida 11 (17)
2015-05-06
§ 52
Fastigheten Rydal 2:11
Vd redogör för situationen i Rydal.
En uppdaterad antikvarisk rapport har skickats med kallelsen.
I frågan om det så kallade eternitförrådet har Länsstyrelsen tidigare lämnat klartecken
att riva byggnaden. Rivningslov har därefter erhållits från Plan och Byggnadsnämnden.
Vd informerar att taket har stora skador.
Vd informerar också att Kardrummet hyrs ut till Marks kommun för tillfälligt lager för
böcker från Fritsla bibliotek, uthyrningen förväntas vara ca ett halvår.
Henry Sandahl inleder en diskussion om värdering av fastigheten; har det gjorts någon
marknadsvärdering av fastigheten i Rydal?
Ordföranden meddelar att någon extern marknadsvärdering inte har gjorts.
Vd anser att fastigheten är svår att värdera, man kan göra en värdering baserad på
intäkterna, men det kan också finnas andra värden som en extern värderare tar hänsyn
till.
Ann-Christin Asp menar att det inte finns någon anledning till extern värdering eftersom
fastigheten inte ska säljas.
Tommy Västerteg nämner nedskrivningen av fastigheten 2012, som ger en indikation.
Håkan Andersson anser att värdet på fastigheten ökar om hyresintäkterna ökar. Vid
uthyrning av kontorsplatser till Marks kommun ökar fastighetens värde.
Göran Andersson kommenterar att om Riksantikvarieämbetet har lämnat bidrag på över
2 mnkr, bör fastigheten ha någon form av värde.
Ann Iberius-Orrvik ser inget intresse i att göra en extern värdering i nuläget.
Fokuseringen måste vara på det som är viktigt
_______
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
MARKS FASTIGHETS AB
Sammanträdesdatum
Sida 12 (17)
2015-05-06
§ 53
Fastigheten Assberg 5:23
Vd har inget att rapportera.
________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
MARKS FASTIGHETS AB
Sammanträdesdatum
Sida 13 (17)
2015-05-06
§ 54
Fastigheten Lockö 1:37
Vd har inget att rapportera.
________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
MARKS FASTIGHETS AB
Sammanträdesdatum
Sida 14 (17)
2015-05-06
§ 55
Fastigheten Hajom 12:4
Vd rapporterar att hyresgästerna är nöjda med sina lokaler.
Ordföranden ställer fråga om transformatorn. Vd informerar att Vattenfall är
intresserade att överta transformatorn.
Ann Iberius-Orrvik ställer fråga om de outhyrda ytorna, hur ser förutsättningarna ut?
Vd informerar att lokalerna är tillgängliga för uthyrning, det kan behövas en vägg för
avskärmning. Det kan eventuellt finnas intresse från någon av de nuvarande
hyresgästerna.
_______
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
MARKS FASTIGHETS AB
Sammanträdesdatum
Sida 15 (17)
2015-05-06
§ 56
Fastigheten Kråkebacka 4:1
Vd har inget att rapportera.
________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
MARKS FASTIGHETS AB
Sammanträdesdatum
Sida 16 (17)
2015-05-06
§ 57
Fastigheten Assberg 1:82
Vd har ingen ny information.
_______
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
MARKS FASTIGHETS AB
Sammanträdesdatum
Sida 17 (17)
2015-05-06
§ 58
Nästa ordinarie sammanträde
En diskussion inleds om vilket klockslag som är bäst för styrelsemöte. En majoritet av
styrelsen anser att klockan 16.00 är att föredra.
Nästa sammanträde är måndag den 8 juni 2015 klockan 16.00.
________
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande