1. No category

KULTURRÅDET
PROTOKOLL
2015-08-13
Sty 2015:5
Dnr Adm 2015/3
Styrelsen
Datum
Torsdagen den 13 augusti 2015
Tid
Styrelsemötet kl. 10.00 - 10.50 (telefonmöte)
Plats
Kulturrådet, Styrelserummet
Deltagare
Ulrika Stuart Hamilton, ordförande
Staffan Forssell, generaldirektör
Benny Fredriksson
Tebogo Monnakgotla
Bo Netz
Anna Sparrman
Lars Strannegård, vice ordförande
Måns Wrange
Anmält förhinder
Martin Borgs
Övriga närvarande
Martin Rickardsson, personalföreträdare ST
Zoi SantQ.os, personalföreträdare SACO
Sari Båging, seh-eterare
PROTOKOLL
2015-08-13
KULTURRÅDET
Sty 2015:5
Dnr Adm 2015/3
1 Fastställande av föredragningslista
Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton
Styrelsen fastställde förslaget till föredragningslista.
2 Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera
dagens protokoll
Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton
Styrelsen beslutade att utse Benny Fredriksson att jämte ordföranden
justera dagens protokoll. Var och en styrelseledamot ska justera protokollet
i fortsättning (enligt bokstavsordning).
Benny Fredriksson valdes därför att Martin Borgs var förhindrad att
delta i mötet.
3 Anmälan av styrelseprotokoll
Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton
Styrelsens protokoll Sty 2015:4 lades till handlingarna.
4 Beslut - Delårsrapport för Statens kulturråd avseende Bilaga l
perioden 1 januari - 30 juni 2015
Föredragande: Staffan Forssell
Delårsrapporten ska enligt regeringens föreskrifter bestå av resultat- och
balansräkning, anslagsredovisning samt prognos över verksamhetens kostnader
och intäkter för det pågående räkenskapsåret for att ge en rättvisande bild av
myndighetens ekonomiska ställning.
Rapporten ska inlämnas till regeringen senast den 15 augusti 2015.
Styrelsen beslutade i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut S 2015:36.
KULTURRÅDET
PROTOKOLL
Sty 2015:5
2015-08-13
Dnr Adm 2015/3
5 Information - Generaldirektörens halvårsrapport
Föredragande: Staffan Forssell
Styrelsen informerades om generaldirektörens halvårsrapport.
Diskussion fördes kring uppdaterat regleringsbrev och de nya uppdrag som
Kulturrådet har fått samt rekryteringar till de utlysta tjänsterna.
Generaldirektören informerade styrelsen om pågående rekryteringsprocess
och de tre nya handläggama (Regeringsuppdrag: En satsning på
kulturverksamhet i vissa bostadsområden) som börjar sin tjänstgöring på
Kulturrådet: Edna Eriksson (kommer 17/8) samt Victoria Nguema och Simon
Strömberg (kommer 31/8).
Styrelsen informerades även om Kulturrådets m fl kulturmyndigheter
seminarium i Almedalen och samarbetet kring programmet.
Styrelseordföranden informerade om sina möten med STIM, Konstnärernas
Riksorganisation (KRO) och Riksantikvarieämbetet.
6 Kansliets rapport till styrelsen
Föredragande: Staffan Forssell
Styrelsen informerades om aktuella frågor på Kulturrådet, bland annat
hantering av medel för kvalitetsforstärkande insatser, pristagarveckan (ALMA)
2015, konferensen med anledning av tioårsjubileet av Unescos
Mångfaldskonvention den 21 maj, intresseanmälningar till Kulturrådets
referens- och arbetsgrupper, Scenkonstbiennalen den 26-31 maj, ISPA och
Nordiskt musikmöte samt rapporter lämnade till regeringen.
Styrelsen informerades även om handlingsprogram för läsfrämjande och
genomförda aktiviteter kopplade till handlingsprogrammet (Bokstart Sverige,
konferens Garanterat bra böcker och kunskapsöversikt över läsfrämjande
metoder).
Rapporten Med läsning som mål. Om metoder och forskning på det
läsfrämjande området, författad av Jonas Andersson hade skickats till
styrelsens kännedom inför styrelsemötet.
KULTURRÅDET
PROTOKOLL
2015-08-13
Sty 2015:5
Dnr Adm 2015/3
7 Anmälan av beslut av generaldirektör, enhetschefer,
personalansvarig, arbetsgrupper och juryn för
Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne
Föredragande: Staffan Forssell
Styrelsen informerades om beslut enligt förteckningar.
8 Aktuella rapporter och remisser
Föredragande: Staffan Forssell
Styrelsen informerades om remisser enligt förteckning.
9 Anmälan av regeringsbeslut m.m.
Föredragande: Staffan Forssell
Styrelsen informerades om regeringsbeslut m.m. enligt förteckning.
10 Övriga frägor
Diskussion fördes kring eventuell förhandsinformation om kommande
budgetpropositionen i september.
Styrelsen uppdrog åt kansliet att så snart som BP 16 är presenterad göra en
snabbsammanfattning av aktuella förslag på kulturområdet, samt en PM om de
viktigaste förslagen som berör Kulturrådet inför nästa styrelsemöte.
11 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum onsdagen den 23 september 201 5
kl. 13.00 - 18.00 i Göteborg. Kansliet återkommer till programmet.
Kommande styrelsemöten 2015:
torsdag 5 november kl. 13.00-17. 00
onsdag 9 december kl. 13.00-17. 00
KULTURRÅDET
PROTOKOLL
Sty 2015:5
2015-08-13
Dnr Adm 2015/3
Vid protokollet:
Sari Båging
Justeras:
'U/A^A ^\^Å^=:-VW^I^
Benny Fredriksson
Ulrika Stuart Hamilton