Landstingsfullmäktige Föredragningslista
KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Sida 1(7) Datum Möte nr 2015-09-30 3 Landstingsfullmäktige Elin Beyersdorff Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsfullmäktige Datum Tid Plats Onsdag 30 september 2015 kl 9.00 Stufvenäs, Söderåkra Tidplan 08.30 09.00 09.30 10.00 12.00 13.00 14.30 15.00 15.30 Sammanträde med valberedning Sammanträdets öppnande Kaffe Fortsatt sammanträde Lunch Fortsatt sammanträde, interpellationer Kaffe Fortsatt sammanträde, medborgarförslag Folkhögskoleverksamheten – Utbildning om mänskliga rättigheter Landstingsfullmäktiges ärendelista med tillhörande handlingar finns tillgängligt för allmänheten på landstingets kansli och på landstingets webbplats, Ltkalmar.se. Mötet är öppet för allmänheten. Föredragningslista 1. Godkännande av tidplan och föredragningslista 2. Val av justerare och tid för justering 3. Anmälan om eventuella interpellationer och frågor 4. Reglemente för landstingets patientnämnd Diarienummer 140266 Förslag till beslut Landstingsfullmäktige godkänner reglemente för landstingets i Kalmar län patientnämnd att gälla från och med den 1 december 2015. 2 Föredragningslista 5. Bildande av Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg Diarienummer 140494 Förslag till beslut Landstingsfullmäktige beslutar: 1. Bilda Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg tillsammans med övriga landsting/regioner i Sverige. Region Skåne, Landstinget Blekinge, Region Kronoberg, Region Östergötland, Region Jönköping, Region Halland, Västra Götalandsregionen, Region Örebro, Landstinget i Värmland, Landstinget Västernorrland, Landstinget Västmanland, Landstinget i Sörmland, Landstinget Dalarna, Region Gävleborg, Region Gotland, Stockholms läns landsting, Landstinget i Uppsala län, Region Jämtland/Härjedalen, Västerbottens läns landsting, Norrbottens läns landsting. 2. Godkänna förslag till förbundsordning. 3. Godkänna samverkansavtal mellan kommunalförbundet och Västerbottens läns landsting om det medicinska ansvaret och att Västerbottens läns landsting därefter tecknar samverkansavtal med berörda landsting enligt bilaga 2. 4. Inbetala andelskapitalet per den 5 januari 2016 enligt bilaga 4. 5. Godkänna preliminär budget enligt bilaga som ställs till kommunalförbundets förfogande. 6. Inbetala 20 % av kommunalförbundets fasta kostnader för preliminär budget per 5 januari 2016 enligt bilaga 5b. 7. Uppdra till regionala samverkansnämnden att nominera en ledamot och en ersättare till kommunalförbundets styrelse. 8. Utse Lena Segerberg (S) till ledamot och Gudrun Brunegård (KD) till ersättare till fullmäktige för kommunalförbundet för svenskt ambulansflyg för tiden 1 januari 2016 - 1 april 2019. 9. Den ekonomiska konsekvensen ska beaktas i Landstingsplanen 20162018. 6. Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2014 avseende Stiftelsen Alvar och Berta Löttigers fond för reumatiskt sjuka i norra Kalmar län Diarienummer 150091/5 Förslag till beslut Landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningen för Stiftelsen Alvar och Berta Löttigers fond för reumatiskt sjuka i norra Kalmar län och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2014. 7. Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2015 från Regionförbundet i Kalmar län Förslag till beslut Landstingstingsfullmäktige noterar den ekonomiska redovisningen i delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2015 för Regionförbundet i Kalmar län. 3 Föredragningslista 8. Ersättning för medborgare-, patient- och närståendemedverkan Diarienummer 150500 (tidigare diarienummer 0000753) ärendet är också kopplat till utredningsuppdrag 15/02 (diarienummer 150054) Förslag till beslut 1. Landstingsfullmäktige antar Ersättning för medborgare-, patient- och närståendemedverkan daterad den 13 augusti 2015 att gälla från och med den 1 november 2015. 2. Landstingsfullmäktige beslutar att det till representanter i pensionärsrådet och funktionshinderrådet ska utgå ersättning för dagarvode och reseersättning enligt gällande Regler och bestämmelser för förtroendevaldas arvoden (diarienummer 140266). 9. Justering i bolagsdokument för AB Transitio Diarienummer 150313 Förslag till beslut 1. Landstingsfullmäktige godkänner ändringsavtalet för tillägg och ändring av aktieägaravtal avseende ägande i AB Transitio. 2. Landstingsfullmäktige uppdrar åt landstingsstyrelsens ordförande och landstingsdirektören att underteckna ändringsavtalet. 10. Initiativ – utveckla principer och metoder för medborgardialogen inom Landstinget i Kalmar län Diarienummer 130661 Förslag till beslut 1. Landstingsfullmäktige ställer sig bakom medborgarutskottets initiativ för att utveckla medborgardialogen inom Landstinget i Kalmar län och principerna för denna. 2. Landstingsfullmäktige uppdrar åt medborgarutskottet att ta fram en kostnadsberäknad plan för arbetet med medborgardialog under mandatperioden. Planen ska redovisas i landstingsfullmäktige under hösten 2015. 11. Sammanträdesplan 2016 Diarienummer 150337 Förslag till beslut Landstingsfullmäktige fastställer sammanträdesdagar för 2016 enligt följande: 24 februari, 25 maj, 28 september och 23-24 november. 12. Medborgarförslag 21/2014 om ersättningsnivåer för sjukresor med egen bil Diarienummer 140660 Förslag till beslut Landstingsfullmäktige avslår medborgarförslag 21/2014 om ersättningsnivåer för sjukresor med egen bil då ersättningsnivåerna för sjukresor med egen bil sågs över i samband med budgetarbetet 2014. Överläggning i landstingsstyrelsen, 2015-06-09 Claus Zaar (SD) föreslog bifall till medborgarförslaget. Landstingsstyrelsen avslog bifallsyrkandet. Mot beslutet reserverade sig Sverigedemokraterna till förmån för eget förslag. 4 Föredragningslista 13. Medborgarförslag 24/2014 Sänk priser för bussbiljett eller inför gratis resor Diarienummer 140789 Förslag till beslut Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 24/2014 Sänk priser för bussbiljett eller inför gratis resor med följande. Synpunkterna i medborgarförslaget kommer att beaktas i den pågående översynen av nuvarande produkt- och prissystem. 14. Medborgarförslag 26/2014 om drop in laboratorium på länssjukhuset i Kalmar Diarienummer 140810 Förslag till beslut Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 26/2014 om drop in laboratorium på länssjukhuset i Kalmar enligt följande. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer att undersöka frågan för att kunna ta ställning till om förslaget kan förverkligas under de kommande åren. 15. Medborgarförslag 1/2015 om att fakturan för läkarbesök ska skickas via email Diarienummer 150111 Förslag till beslut Landstingsfullmäktige avslår medborgarförslag 1/2015 om att fakturan för läkarbesök ska skickas via e-mail eftersom det innebär en för stor säkerhetsrisk. 16. Medborgarförslag 2/2015 om att påskynda handläggningen av asylsökande med sjukvårdskompetens Diarienummer 150120 Förslag till beslut Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 2/2015 om att påskynda handläggningen av asylsökande med sjukvårdskompetens med att landstinget redan arbetar i enlighet med förslagets intentioner. 17. Medborgarförslag 8/2015 om kontant betalning vid receptförnyelse Diarienummer 150446 Förslag till beslut Landstingsfullmäktige avslår medborgarförslag 8/2015 om kontant betalning vid receptförnyelse. Landstinget strävar sedan några år tillbaka efter att vara kontantfria samt att ha en enhetlig hantering av betalningar. 18. Medborgarförslag 23/2014 om permissionsresor Diarienummer 140733 Förslag till beslut Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 23/2014 om permissionsresor med följande. Det finns redan idag möjlighet att få permissionsresor där kliniken eller motsvarande som initierar permissionen står för kostnaderna. Resan hanteras inte som färdtjänst men kan utföras med motsvarande servicenivå. 19. Medborgarförslag 3/2015 om billigare kollektivtrafik Diarienummer 150202 Förslag till beslut Landstingsfullmäktige avslår medborgarförslag 3/2015 om billigare kollektivtrafik. 5 Föredragningslista Överläggning i landstingsstyrelsen, 2015-09-16 Allianspartierna föreslog bifall till följande alternativyrkande: Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att medborgarförslaget tas med som underlag i den fortsatta diskussionen om det nya pris- och biljettsystemet. Landstingsstyrelsen avslog alternativyrkandet. Mot beslutet reserverade sig Allianspartierna till förmån för eget alternativyrkande. 20. Framtida organisation avseende det regionala ansvaret för stöd till kultur i länet Diarienummer 150275 (150054) Förslag till beslut Landstingsfullmäktige beslutar: 1. Från och med den 1 januari 2016 övertar landstinget ansvaret för regional kulturverksamhet samt fördelning av regionala kulturanslag och fördelning av anslag till regionala organisationer för studieförbund, ungdomsorganisationer och idrott från Regionförbundet i Kalmar län. Landstingsfullmäktige godkänner för egen del ändringen i regionförbundets förbundsordning på det sätt att texten ”att ansvara för regional kulturverksamhet samt fördela regionala kulturanslag” utgår. Beslutet gäller under förutsättning av att samtliga medlemmar i Regionförbundet godkänner ansvarsövergången. 2. Det ska inrättas en nämnd med 5 ledamöter med ansvar för regional kulturverksamhet samt fördelning av regionala kulturanslag. Nämnden ska ha ansvar för de ekonomiska anslag som regionförbundet tidigare fått från landstinget. Förslag till reglemente och ändringar i bestämmelser om ersättning till de förtroendevalda ska redovisas i landstingsfullmäktige i november månad. De ekonomiska ramarna ska arbetas in i landstingsplanen för 2016-2018. 3. Landstingsdirektören får i uppdrag att - ingå en överenskommelse med Regionförbundet om vilka anslag som övergår från Regionförbundet till att vara landstingets ansvar. Överenskommelsen ska redovisas i samband med budget och plan för 2016-2018. - ta fram en tjänstemannaorganisation för det nya ansvarsområdet - tillsammans med Regionförbundet i Kalmar län till kulturrådet anmäla förändring av ansvaret för kultursamverkansmodellen i Kalmar län samt en uppdaterad framställning till Statens Kulturråd när det gäller statliga medel från och med 2016. - ta fram en modell för samverkan med kommunerna på kulturområdet - snarast påbörja arbetet med att se över uppdragen till länets kulturinstitutioner för den kommande planperioden. - I landstingsplanen föra in ett avsnitt som tydligt reglerar visioner, mål och ekonomisk planering för den kommande planperioden. Överläggning i landstingsstyrelsen, 2015-09-16 Claus Zaar (SD) föreslog bifall till följande ändringsyrkande: Sverigedemokraterna yrkar vad gäller punkt 2 i beslutsförslaget att antalet ledamöter i den föreslagna nämnden ändras från 5 till 11. Landstingsstyrelsen avslog ändringsyrkandet. Mot beslutet reserverade sig Sverigedemokraterna till förmån för eget ändringsförslag. 21. Information från Folkhögskoleverksamheten om utbildning i mänskliga rättigheter 6 Föredragningslista 22. Motion 3/2015 angående minskad byråkrati – mer patienttid Diarienummer 150224 Förslag till beslut Landstingsfullmäktige besvarar motion 3/2015 minskad byråkrati – mer patienttid, med att det inom landstinget pågår en översyn rörande minskad administration och dokumentation. 23. Motion 4/2015 Ta tillvara på den språkliga kompetens vi har i vårt landsting Diarienummer 150280 Förslag till beslut Landstingsfullmäktige besvarar motion 4/2015 Ta tillvara på den språkliga kompetens vi har i vårt landsting med hänvisning till ett pågående arbete med att införa ett IT-stöd för kompetensplanering. IT-stödet planeras innehålla det motionen efterfrågar. 24. Motion 7/2014 Höj attraktiviteten inom primärvården Diarienummer 140746 Förslag till beslut Landstingsfullmäktige besvarar motion 7/2014 höj attraktiviteten inom primärvården med att flera av de förslag som lyfts fram i motionen finns i landstingsplanen för 2015 – 2017 och kommer utifrån detta vara prioriterade punkter. Överläggning i landstingsstyrelsen, 2015-09-16 Allianspartierna föreslog bifall till följande alternativyrkande: Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta ge landstingsdirektören i uppdrag att: - Ta fram en plan för strategisk lönesättning med glesbygdstillägg vid fast anställning på särskilt utsatta hälsocentraler. - Införa äldremottagningar på några utvalda platser i länet. - Inrätta ett utbildningscenter inom primärvården för komplettering av kompetens hos utländska läkare och svenska läkare med utländsk läkarexamen. - I kontakten med Sveriges Kommuner och Landsting agera för ett nationellt hyrläkarstopp. Landstingsstyrelsen avslog alternativyrkandet. Mot beslutet reserverade sig Allianspartierna till förmån för eget alternativyrkande. 25. Motion 5/2015 angående utvecklat arbete för att förebygga och förhindra våld i nära relationer Diarienummer 150377 Förslag till beslut Landstingsfullmäktige besvarar motion 5/2015 angående utvecklat arbete för att förebygga och förhindra våld i nära relationer i enlighet med redovisat yttrande. 26. Begäran om entledigande som ledamot/ersättare i landstingsfullmäktige 27. Val av ny ledamot i styrelsen för NTF-förbunden i Kalmar län, Blekinge län och Kronobergs län 7 Föredragningslista 28. Begäran om entledigande samt val av ny ersättare i Regionförbundets styrelse 29. Val av ny ledamot i styrelsen för stiftelsen Alvar och Berta Löttigers fond för reumatiskt sjuka i norra Kalmar län 30. Val av ny nämndeman i förvaltningsrätten i Linköping för 2015 31. Begäran om entledigande samt val av ny nämndeman i förvaltningsrätten i Växjö för 2015 32. Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare landstingsfullmäktiges delegation för psykiatrivård 33. Begäran om entledigande samt val av ny ledamot i landstingsfullmäktige valberedning 34. Begäran om entledigande samt val av ny ledamot i Regionförbundets styrelse 35. Begäran om entledigande samt val av ny ledamot och ordförande i landstingets patientnämnd 36. Begäran om entledigande samt val av ny ersättare i Länsstyrelsen i Kalmars Viltförvaltningsdelegation 37. Val av 8 nämndemän i kammarrätten i Jönköping 2016-2019 38. Val av 5 nämndemän i förvaltningsrätten i Linköping och 22 nämndemän till förvaltningsrätten i Växjö 2016-2019 39. Val av 8 nämndemän i Göta Hovrätt 2016-2019 40. Anmälningsärenden - Motion 7/2015 Inför närsjukvårdsteam enligt Skaraborgs modell i Kalmar län, diarienummer 150426. - Medborgarförslag 7/2015 om solceller på Oskarshamns sjukhus, diarienummer 150406. - Medborgarförslag 9/2015 om permissionsresor till patienter som vårdas palliativt, diarienummer 150489. - Medborgarförslag 10/2015 om att anställa fler audionomer, diarienummer 150510. - Medborgarförslag 11/2015 om modernare parkeringsautomater, diarienummer 150535 - Medborgarförslag 12/2015 om att kunna använda bussbiljett som parkeringsbiljett, diarienummer 150536 - Medborgarförslag 13/2015 om att underlätta länsöverskridande resande mellan Västervik och Linköping, diarienummer 150549 - Motion 9/2015 Laddinfrastruktur för elbilar, diarienummer 150558 Ulf Nilsson (S) ordförande Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Referens 2015-05-08 Diarienummer 140266 Landstingsdirektörens stab Kanslienheten Landstingsfullmäktige Reglemente för landstingets patientnämnd Förslag till beslut Landstingsfullmäktige godkänner reglemente för landstingets i Kalmar län patientnämnd att gälla från och med den 1 december 2015. Bakgrund Ett nytt förslag till Reglemente för landstingets patientnämnd med ett antal mindre justeringar har arbetats fram med anledning av förändringar i lagstiftningen. Dessa är till följd av att en del av Socialstyrelsens arbetsuppgifter överförts till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) samt införandet av den nya patientlagen som trädde i kraft den 1 januari 2015 och förändrade regleringar i lag om patientnämndsverksamhet m.m. Förändringarna i reglementet innebär främst att ”Socialstyrelsen” som begrepp har bytts till ”Inspektionen för vård och omsorg (IVO)”samt att patientnämndens uppdrag överensstämmer med den nya lagregleringen - att patientnämnden även ska tillhandahålla, inte enbart hjälpa, patienter att få den information patienterna behöver för att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården. De föreslagna ändringarna är markerade med fet stil i bilaga 1. Jennie Hagberg Landstingsjurist Bilaga Reglemente för landstingets patientnämnd. Webbplats E-post Organisationsnr Landstinget i Kalmar län Ltkalmar.se [email protected] 232100-0073 Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Landstinget i Kalmar län Box 601 391 26 Kalmar Strömgatan 13 391 26 Kalmar 0480-810 00 vx 833-3007 Reglemente för landstingets patientnämnd Allmänna bestämmelser §1 Patientnämnden har i enlighet med lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. till uppgift att stödja och hjälpa patienter inom 1. den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som bedrivs av landstinget eller enligt avtal med landstinget, 2. den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen som bedrivs av kommunerna i Kalmar län eller enligt avtal med kommunerna och den allmänna omvårdnad enligt socialtjänstlagen (2001:453) som ges i samband med sådan hälso- och sjukvård, samt 3. den tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125) som bedrivs eller helt eller delvis finansieras av landstinget. För patientnämnden gäller vad som är föreskrivet i kommunallagen (1991:900) och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). §2 Inom ramen för i § 1 angivna uppgifter ska nämnden utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i hälsooch sjukvården genom att 1. 2. 3. 4. tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information patienterna behöver för att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården, främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal, hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet, rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter. Patientnämnden ska vidare informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonalen och andra berörda om sin verksamhet, främja god kontakt och kontinuitet i vården genom ett förtroendefullt samarbete såväl med landstingets egna organ, andra kommunala och statliga myndigheter som med patienternas och personalens organisationer, verka för att patientens rättigheter tas tillvara och dennes integritet skyddas, förmedla kontakten med myndigheter och organisationer - exempelvis socialnämnd och patientorganisationer - som kan ge patienten stöd och hjälp, informera kontaktsökande om de möjligheter och rättigheter som inryms i patientförsäkrings-, läkemedelsförsäkrings- och rättshjälpssystemen, informera om möjligheten att vända sig till patientförsäkring och läkemedelsförsäkring samt tillhandahålla informationsmaterial och anmälningsblanketter, i förebyggande syfte verka för att medicinska, omvårdnadsmässiga, personella, tekniska och etiska förhållanden, som kan innebära risk för felaktig eller otillfredsställande vård eller behandling, uppmärksammas av berörd nämnd/direktion/förvaltning och den underställd personal, informera om de möjligheter som finns att vända sig till berörd nämnd och till prövningsinstanser såsom Inspektionen för vård och omsorg (IVO), eller riksdagens ombudsmän (JO), i de fall så bedöms nödvändigt utreda framställda klagomål och om nämnden finner det påkallat hänskjuta ärendet för prövning av berörd nämnd/direktion eller till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) eller om skälig misstanke om brott föreligger göra anmälan härom till åklagarmyndighet eller polismyndighet, göra Inspektionen för vård och omsorg (IVO) uppmärksam på förhållanden som omfattas av IVO:s tillsyn, senast den sista februari varje år till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Socialstyrelsen lämna en redogörelse över patientnämndsverksamheten under föregående år, rekrytera, utbilda och utse stödpersoner till patienter som vårdas enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård samt smittskyddslagen (2004:168), såsom opartisk och fristående instans fullgöra vad som i övrigt enligt landstingsfullmäktiges beslut, lag eller författning åligger nämnden. För fullgörande av sina uppgifter äger nämnden rätt att från landstingets organ och tjänstemän infordra de uppgifter, erhålla de upplysningar och det biträde som nämnden behöver. §3 Nämnden utgörs av sju ledamöter och lika många ersättare. Ledamöter och ersättare i nämnden väljs av landstingsfullmäktige för en tid av fyra år, räknat fr.o.m. den 1 januari året näst efter det, då allmänna val till landstingsfullmäktige ägt rum. §4 Landstinget utser ordförande och vice ordförande att tjänstgöra den tid, för vilken de blivit valda som ledamöter i nämnden. Är både ordföranden och vice ordföranden förhindrade att inställa sig vid sammanträde med nämnden äger nämnden utse annan ledamot att för tillfället föra ordet. §5 Beredning och föredragning inom nämnden sker genom nämndens presidium. Vid förfall för ordföranden och/eller vice ordföranden skall finnas två av nämnden utsedda personliga ersättare. Nämnden äger vidare uppdra beredning och föredragning av visst ärende eller viss grupp av ärenden åt en eller flera särskilda ledamöter eller åt någon av patientnämndens tjänstemän. §6 Sekreterare åt nämnden utses av nämnden. Kan han eller hon inte närvara vid visst sammanträde eller del därav, utser nämndens ordförande annan sekreterare vid det sammanträdet eller den delen av sammanträdet. Sekreteraren för nämndens protokoll, ombesörjer expediering av nämndens beslut och fullgör i övrigt de uppgifter som framgår av detta reglemente eller särskilt beslut av nämnden. Nämndens sammanträden §7 Nämnden skall för varje kalenderår upprätta en plan över sina sammanträden. Utöver de sammanträden som intagits i planen skall sammanträde enligt 6 kap 18 § kommunallagen hållas när minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller ordföranden anser att det behövs. §8 Nämnden beslutar själv om plats för nämndens sammanträden. §9 Skriftlig kallelse upptagande de ärenden som skall förekomma på sammanträdet samt handlingar i förekommande ärenden skall i god tid före sammanträdet tillställas varje ledamot i nämnden. Ersättare skall genom utsändande av föredragningslista underrättas om nämndens sammanträde. § 10 Är ledamot förhindrad att deltaga i sammanträde, åligger det honom eller henne att skyndsamt meddela detta till nämndens sekreterare, som ombesörjer kallelse av ersättare. Beträffande begränsningar i ersättares tjänstgöringsrätt gäller samma bestämmelser som för landstingsfullmäktige (5 kap 13-15 §§ kommunallagen). § 11 Vid sammanträde med nämnden äger landstingsstyrelsens ordförande och vice ordförande, även om de ej är ledamöter i nämnden, rätt att närvara och delta i överläggningarna men ej i besluten samt att få sin mening antecknad till protokollet. Icke tjänstgörande ersättare äger rätt att närvara vid nämndens sammanträden samt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet. Delegering § 12 Nämnden får uppdra åt särskilt utskott, åt ledamot eller ersättare eller åt någon av patientnämndens tjänstemän att på nämndens vägnar besluta i de grupper av ärenden som fastställs av nämnden. Nämnden har att varje år fastställa den delegering av sin beslutanderätt som ska gälla. Kan beslut i ärende, i vilket beslutanderätten delegerats, väntas bli av prejudicerande art eller är ärendet mer svårbedömt eller av större omfattning eller bedöms vara av särskild betydelse för landstingets kvalitets- och patientsäkerhetsarbete, skall ärendet underställas nämnden för beslut. Beslut, som fattas på grund av nu nämnda uppdrag, skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Övriga bestämmelser § 13 Från nämnden utgående utlåtanden och skrivelser undertecknas av ordföranden - eller vid förfall för denne av vice ordföranden - med kontrasignation av den tjänsteman nämnden därtill utser. Utlåtanden och skrivelser, föranledda av beslut i ärende, i vilket beslutanderätten delegerats, undertecknas av den, till vilken beslutanderätten delegerats. § 14 För nämnden gäller i övrigt vad som stadgas i 3 kap 3-5 §§ samt 10 kap 1-15 §§ kommunallagen. § 15 Föreskrifterna i detta reglemente gäller i den mån icke lag, författning eller andra av statlig myndighet meddelade eller fastställda bestämmelser föranleder annat. ___________________________________________________________________________ Detta reglemente gäller från och med den 1 december 2015. Fastställt av landstingsfullmäktige § XX/15. Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer 2015-04-28 140494 Landstingsdirektörens stab Kanslienheten Landstingsfullmäktige Bildande av Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg Förslag till beslut Landstingsfullmäktige beslutar: 1. Bilda Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg tillsammans med övriga landsting/regioner i Sverige. Region Skåne, Landstinget Blekinge, Region Kronoberg, Region Östergötland, Region Jönköping, Region Halland, Västra Götalandsregionen, Region Örebro, Landstinget i Värmland, Landstinget Västernorrland, Landstinget Västmanland, Landstinget i Sörmland, Landstinget Dalarna, Region Gävleborg, Region Gotland, Stockholms läns landsting, Landstinget i Uppsala län, Region Jämtland/Härjedalen, Västerbottens läns landsting, Norrbottens läns landsting 2. Godkänna förslag till förbundsordning. 3. Godkänna samverkansavtal mellan kommunalförbundet och Västerbottens läns landsting om det medicinska ansvaret och att Västerbottens läns landsting därefter tecknar samverkansavtal med berörda landsting enligt bilaga 2. 4. Inbetala andelskapitalet per den 5 januari 2016 enligt bilaga 4. 5. Godkänna preliminär budget enligt bilaga som ställs till kommunalförbundets förfogande. 6. Inbetala 20 % av kommunalförbundets fasta kostnader för preliminär budget per 5 januari 2016 enligt bilaga 5b. 7. Uppdra till regionala samverkansnämnden att nominera en ledamot och en ersättare till kommunalförbundets styrelse. 8. Utse Lena Segerberg (S) till ledamot och Gudrun Brunegård (KD) till ersättare till fullmäktige för kommunalförbundet för svenskt ambulansflyg för tiden 1 januari 2016 - 1 april 2019. 9. Den ekonomiska konsekvensen ska beaktas i Landstingsplanen 20162018. Webbplats E-post Organisationsnr Landstinget i Kalmar län Ltkalmar.se [email protected] 232100-0073 Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Landstinget i Kalmar län Box 601 391 26 Kalmar Strömgatan 13 391 26 Kalmar 0480-810 00 vx 833-3007 Landstinget i Kalmar län Datum Sida 2015-04-28 2(2) Bakgrund Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg bildas för att administrera och sköta uppdraget med ambulansflygplanverksamheten och överta befintligt samverkansavtal mellan de 21 landstingen/regioner och Västerbottens läns landsting från den 1 januari 2016. Den ordinarie driftsstarten förväntas ske i början av 2018. Under tiden fortsätter projektledning och uppbyggnaden av organisationerna så att verksamheten står redo vid ordinarie driftstart. Ekonomisk konsekvens 2016 andelskapital på 235 598 kr likvidmässig påverkan (bokas som tillgång i landstingets BR). Beräknad andel av fasta kostnader - Landstingets andel av 5,2 mkr i beräknad budget för 2016 uppgår till 84 tkr. Landstingets andel av 13,0 mkr i beräknad budget för 2017 uppgår till 209 tkr. Landstingets andel av 26 mkr beräknad budget för 2018 uppgår till 420 tkr. Elin Beyersdorff Landstingssekreterare Bilagor 1. Beslutsunderlag ”Bildande av kommunalförbund för svenskt ambulansflyg”. 2. Sammanställning över remissvar angående bildande av kommunalförbund, bilaga 1. 3. Förslag till förbundsordning. 4. Förslag till samverkansavtal mellan kommunalförbundet och Västerbottens läns landsting, bilaga 2. 5. Fördelningsmodell flygambulans och egenregidelen, bilaga 3. 6. Preliminär budget för 2016 samt kalkyl för 2017 och 2018, sammandrag. 7. Fördelning av andelskapital utifrån folkmängd, bilaga 4. 8. Preliminär budget för 2016 samt kalkyl för 2017 och 2018, totalt, bilaga 5a. 9. Preliminär budget 2016 om 20 % av de ordinarie fasta kostnaderna för egenregiverksamhet, bilaga 5 b. Landstingsstyrelsen 9 juni 2015 ärende 35 bilaga 1 Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige Bildande av kommunalförbund för svenskt ambulansflyg. Inledning. Kommunalförbundet bildas för att administrera och sköta uppdraget med ambulansflygplanverksamheten och överta befintligt samverkansavtal mellan de 21 landstingen och Västerbotten från den 1 januari 2016. Den ordinarie driftsstarten förväntas ske början 2018. Under tiden fortsätter projektledning och uppbyggnaden av organisationerna så att verksamheten står redo vid ordinarie driftsstart. Förslag till beslut: - - - Att Bilda kommunalförbund tillsammans med övriga landsting/regioner i Sverige. Region Skåne, Landstinget Blekinge, Region Kronoberg, Landstinget i Kalmar län, Region Östergötland, Region Jönköping, Region Halland, Västra Götalandsregionen, Region Örebro, Landstinget i Värmland, Landstinget Västernorrland, Landstinget Västmanland, Landstinget i Sörmland, Landstinget Dalarna, Region Gävleborg, Region Gotland, Stockholms läns landsting, Landstinget i Uppsala län, Region Jämtland/Härjedalen, Västerbottens läns landsting, Norrbottens läns landsting. Att godkänna förslag till förbundsordning. Att godkänna samverkansavtalet mellan förbundet och Västerbottens läns landsting om det medicinska ansvaret och att Västerbottens läns landsting därefter tecknar samverkansavtal med berörda landsting . Att inbetala andelskapitalet per den 5 januari 2016 enligt bilaga 5a. Att godkänna preliminär budget enligt bilaga som ställs till förbundets förfogande. Att inbetala 20 % av förbundets fasta kostnader för preliminär budget per 5 januari 2016 enligt bilaga 5b. Att uppdra till samverkansnämnden att nominera ledamot till förbundets styrelse. Sammanfattning I ärendet redovisas följande dokument: a) b) c) d) e) f) g) Beslutsunderlag. Sammanställning av remissvar från i höst Förslag till förbundsordning. Förslag till samverkansavtal mellan förbundet och dess medlemmar. Förteckning över andelskapital för respektive medlem. Preliminär budget för 2016 samt kalkyl för 2017 och 2018. Prismodell för förbundets fasta kostnader. Landstingsstyrelsen 9 juni 2015 ärende 35 bilaga 1 Bakgrund Nationellt luftburen ambulanssjukvård Sedan några år tillbaka har de landsting som har eller står i begrepp om att skaffa helikopter bildat en politisk samordningsgrupp. Den arbetar utifrån intentionerna i utredningen ”vård på vingar”. Till sin hjälp har den en projektledare och en arbetsgrupp som tar fram förslag och driver arbetet med nationell samordning utifrån ett helhetsperspektiv. Arbetet har delats upp i två delar, ett vad avser ambulanshelikopter och ett annat vad avser ambulansflygplan. Parallellt med detta arbete har sedan ett par år pågått ett Svensk-norskt projekt med att ta bort gränshinder mellan länderna för medicinskt samarbete inom ambulanshelikoptersidan. Ett avtal har nyligen slutits länderna emellan och ett gränsråd bildats för att följa utvecklingen och avtalet. Detta projekt har till 50 % finansierats av EU. På gruppens initiativ har nyligen samtliga landsting och regioner i Sverige slutit ett samverkansavtal om den flygplansburna ambulanssjukvården som medger en gemensam upphandling och koordinering. Västerbottens läns landsting är värd för detta och organisationen är under uppbyggnad. Ambulansflyget Samverkansavtalet har slutits mellan Västerbottens läns landsting och Sveriges 21 landsting/regioner om gemensam upphandling av ambulansflygplan. Upphandlingen pågår och tilldelningsbeslut förväntas ske första kvartalet 2016. Upphandlingen avser drift av ambulansflygplan medan landstingen och regionerna genom kommunalförbundet skall i egen regi ansvara för den medicinsk tekniska utrustningen samt sjuksköterskor i flygplanen och en egen flygkoordineringscentral . Ambulanshelikopterverksamheten Inom området samordning av ambulanshelikopter sker utvecklingen på annat sätt. Ett separat kommunalförbund mellan Värmland, Dalarna och Västra Götalandsregionen har etablerats. Samtal pågår mellan kommunalförbundet och övriga landsting inom sjukvårdsregionen Uppsala/Örebro om medverkan i kommunalförbundet respektive samverkansavtal. En utredning har nyligen slutförts inom region Östergötland angående ambulanshelikopter och diskussion pågår i Region Skåne. I övriga Sverige har följande landsting ambulanshelikopter; landstinget i Norrbotten, Västerbotten och Region Jämtland/Härjedalen samt Uppsala, Stockholm och Gotland. Det innebär att Sverige totalt har 9 st. ambulanshelikoptrar. För att nå ett rikstäckande system krävs 12 st. Strategisk inriktning med att kommunalförbundet svenskt ambulansflyg äger flygplanen. Kommunalförbundet svenskt ambulansflyg avser att äga och finansiera de upphandlade flygplanen. Kommunalförbundet skall inte sköta drift eller underhåll av planen utan tecknar avtal med operatör som reglerar förhållanden och ansvar för respektive part. Däremot Landstingsstyrelsen 9 juni 2015 ärende 35 bilaga 1 kommer kommunalförbundet att inrätta en beställnings/kontroll funktion gentemot avtalspart i syfte att garantera underhåll mm sköts enligt överenskommen mall och transportmyndigheters krav. Denna funktion säkerställer även att flygplanen behåller den skötsel och standard för säkerställande av restvärdet på flygplanen. Fördelar med att kommunalförbundet äger och finansierar flygplanen. Potentiell kostnadsfördel jämfört privat aktör om 240-420 mkr över 12 årig kontraktstid, exkl momsavdrag Betydande kostnadsfördel även vad gäller att landstingen från och med 1.1-14 ej får göra fullt momsavdrag på bl a köpta tjänster efter ändring i momslagen Högre inköpsrabatt vid enhetlig flotta Lägre utbildningskostnad vid enhetlig flotta Sannolikt inget behov av back up flygplan vid enhetlig flotta Lättare att flytta runt flygplan/piloter i Sverige vid enhetlig flotta. Landstingen har full klontroll över flygplanen och MEDIVAC specifikation Landstingen har full rådighet över flygplanen i fall privat aktör står inför konkurs, kontraktsbrott, Mis management och kan byta operatör Ökar konkurrensen och möjligheten att få in flera anbud då ett antal operatörer annars skulle avstå från att lämna anbud p g a tung investering (stor risk/dyrt) Konsekvenser/risker Övertar restvärdes risk för flygplanen efter kontraktsslut ( sannolikt ekonomisk potential istället, utifrån historiska resultat) Kräver mer ”hands on” arbete Ökad transaktionskostnad vid flygplansköpet: o Ca 1 mkr över en 12 årig kontraktsperiod för ledningsarbete o Ca 2-5 mkr i ökad kostnad för ”set up”, förhandling och juridik Ändring krävs i förbundsordningen, investering/lån om maximalt 600 mkr. Ingen tidsförskjutning för verksamhetsstart om beslut från landstingen/regioner tas innan sommaren-15. Remissvar från i höstas om bildande av kommunalförbundet svenskt ambulansflyg och förbundsordning. Inför förslag från styrgruppen för luftburen ambulanssjukvård om att bilda kommunalförbundet svenskt ambulansflyg med föreslagen förbundsordning, begärdes remissyttrande från samtliga landsting/regioner. 8 landsting/regioner svarade ja utan reservation. 11 st. svarade ja med reservation och 2 st. avböjde att svara respektive ville avvakta och utvärdera nuvarande samverkansavtal. Av de inkomna synpunkterna/reservationer har justeringar gjorts i drygt 80 % av dessa i nuvarande förslag till förbundsordning och övriga synpunkter har styrgruppen enats om utan justeringar. Sammanställningen av remissvaren framgår av bilaga 1. Landstingsstyrelsen 9 juni 2015 ärende 35 bilaga 1 Process och tidplan för kommunalförbundets bildande För att kommunalförbundet ska kunna starta och vara i drift till 1 januari 2016 krävs ett antal beslut sker i respektive landsting/region vid specifika tidpunkter enligt nedan. 1. Inriktningsbeslut från arbetsutskott alternativt landstings/regionstyrelse: Att godkänna föreslagen förbundsordning. Beslut senast 18 juni. 2. Beslut i landstings/regionfullmäktige: Att godkänna föreslagen förbundsordning. Beslut senast 18 september. 3. Att utse 1 st fullmäktige ledamot till kommunalförbundets fullmäktige. Beslut senast 18 september. 4. Att i var och en av de 6 sjukvårdsregioner; - Södra sjukvårdsregion - Östra Sjukvårdsregion - Västra Sjukvårdsregion - Uppsala/Örebro sjukvårdsregion - Stockholms sjukvårdsregion - Norra sjukvårdsregion Utse 1 st. ledamot och 1 st. ersättare i förbundsstyrelsen. I norra sjukvårdsregion utses 2 st. ledamöter och 2 st. ersättare. Vilket totalt blir 7 st. ledamöter och 7 st. ersättare i förbundets styrelse. Beslut senast 23 oktober. 5. Att inbetala andelskapitalet enligt bilaga till konto xxx xxx i yy bank senast den 5 januari 2016 samt preliminär budget om 20 % av de ordinarie fasta kostnader enligt bilagda förteckning. Samverkansavtal Samverkansavtalet reglerar bemanning och det medicinska ansvaret mellan kommunalförbundet och Västerbottens läns landsting . Samverkansavtalet framgår av Bilaga 2. Prismodell för fördelning av förbundets fasta kostnader Förbundets medlemmar är överens om att solidariskt finansiera den gemensamma driften av koordineringscentral, ordinarie sjuksköterskebemanning i flygplanen, anskaffning och underhåll av medicinteknisk utrustning samt administration. Kostnaderna skall fördelas mellan medlemmarna utifrån yta (55 %) och invånarantal (45 %). Kostnaden utgår som en särskild avgift per påbörjat flyguppdrag. Avgiften är dock maximerad till 10 000 svenska kronor per flygtimme. Överskjutande del av avgiften ska fördelas lika mellan övriga parter.Avgiften debiteras såsom en preliminär avgift vid årets början till medlemmarna utifrån fjolårets volym flygtimmar per medlem och avräknas efter årets slut utifrån faktiskt antal flygtimmar. Landstingsstyrelsen 9 juni 2015 ärende 35 bilaga 1 Kostnaden för själva flygtjänsten (rörlig kostnad) fördelas utifrån antalet faktiska uppdrag och flugna timmar och faktureras från kommunalförbundet till beställande part. Kostander utöver flygtid för särskilda vårdteam (neonantal, ECMO och IVA) och organtransportger faktureras från den part som tillhandahåller teamet till beställande part. Prismodellen med fördelning av fasta kostnader framgår av Bilaga 3 Andelskapital I enlighet med kommunalförbundets förbundsordning skall medverkande medlemmar per den 31 dec 2016 inbetala till förbundets konto andelskapitalet. Andelskapitalet är 1 (en) svensk krona utifrån folkmängd. Andelskapitalet baseras på invånarantalet per 31 dec 2014 utifrån SCB s statistik. Fördelning av andelskapitalet per medlem framgår av bilaga 4. Preliminär budget och kalkyl för perioden 2016-2018 När förbundets fullmäktige och styrelse är tillsatt skall kommunalförbundet fastställa budget för innevarande år. Enligt förslaget till förbundsordning skall detta ske innan den 1 april 2016. En preliminär budget för 2016 samt kalkyl för 2017 och 2018 har förberetts av projektets arbetsgrupp och behandlats av politisk styrgrupp i projektet. Budget och kalkyl inkluderar även kalkyl för uppstart-och projektledning från 2013 fram till ordinarie verksamhets start 2018. Underlaget tillställs kommunalförbundets fullmäktige och styrelse. Den preliminära budgeten baseras på kostnad för förbundschef samt del av upparbetade uppstart-projektledningskostnader, vilka Västerbottens läns landsting hittills finansierat. Kalkylen för 2017 är baserad på samma sätt men med högre andel av uppstartkostnad för rekrytering och anställningar av sjuksköterskor i flygplan samt organisation för koordineringscentral och medicinsk teknisk organisation med tillhörande utbildning mm. För 2018 bedöms endast de ordinarie fasta kostnaderna för organisation i egen regi samt administration kvarstå om totalt 26,0 mkr. Den preliminära budgeten för 2016 beräknas till 20 % av de ordinarie fasta kostnaderna, vilket blir 5,2 mkr. Detta fördelas enligt prismodell enligt ovan och bilaga 3. För 2017 beräknas kalkyl och debitering till medlemmar utgå med 50 % av de ordinarie fasta kostnader vilket blir 13 mkr. Preliminär budget och kalkyl för perioden 2016-2018 framgår av bilaga 5a. Preliminär budget om 20 % av fasta kostnader för 2016, att inbetala senast 5 januari 2016 framgår av bilaga 5b. Landstingsstyrelsen 9 juni 2015 ärende 35 bilaga 1 Bilaga 1 Landstingsstyrelsen 9 juni 2015 ärende 35 bilaga 2 Sammanställning över remissvar ang bildande av kommunalförbund angående Svenskt ambulansflyg. Ja, Norrbotten Västerbotten Jämtland Västernorrland Gästrikland Dalarna Värmland Örebro Västmanland Uppsala Stockholm Sörmland Östergötland Jönköping Västra Götaland Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Halland Skåne Ja, med reservation x x x x x x x x Nej Bilaga x x x x x x x Anm val av ordf/vice , val revisor,kostn täck 9 ledam,/upps.5 år 9 ledam/ kostnadstäckn/förd.modell/ Start tidigast halvår-15 Starttidpunkt Tekalkriterier/starttidpunkt Beslutsordn/merpart ansluts/ starttidp val av ordf o vice ordf, beslutsord budg x x låneram, ej hkp, revisor suppl, val fullm x x x x starttidpunkt 2015-04-01 Kapital/likvidation/uppsägn/Starttid x x x x x x x x vill avakta o utvärdera samv avtal x Avböjer att svara x x Landstingsstyrelsen 9 juni 2015 ärende 35 bilaga 3 Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 § Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 § Medlemmar Medlemmar i kommunalförbundet är landsting och regioner i Sverige enligt nedan. Stockholms läns landsting, Landstinget i Uppsala län, Landstinget Sörmland, Region Östergötland, Region Jönköping, Region Kronoberg, Landstinget i Kalmar län, Region Gotland, Landstinget Blekinge, Region Halland, Västra Götalandsregionen, Landstinget i Värmland, Region Örebro, Landstinget Västmanland, Landstinget Dalarna, Landstinget Gävleborg, Landstinget Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, Västerbottens läns landsting, Norrbottens läns landsting, Region Skåne. 3 § Ändamål, uppgifter Förbundets ändamål är att för medlemmarnas räkning tillhandahålla ambulansflyg. Förbundets syfte är att effektivisera ambulansflyg för att öka patientnyttan och patientsäkerheten genom samordning av gemensamma resurser. Det ankommer därvid på förbundet att bland annat: - upphandla och samordna flygambulanstjänst, upphandla, äga och finansiera egna ambulansflygplan, samordna beställningar och genomförande av flygambulanstjänst genom tillhandahållande av flygcentral, samordna och effektivisera inköp och drift av medicinteknisk utrustning, tillhandahålla sjukvårdspersonal, samt i övrigt följa därmed sammanhängande frågor för utveckling av den luftburna ambulanssjukvården i Sverige samt följa utvecklingen avseende ambulanshelikopterverksamheten i Sverige. 4 § Organisation Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse, nedan kallat fullmäktige respektive styrelsen. 5 § Förbundsfullmäktige Fullmäktige ska bestå av medlemmar i enlighet med §2. Varje medlem väljer en ordinarie ledamot och en ersättare som representant i fullmäktige. Ordinarie fullmäktige sammankallas minst två gånger per år. Fullmäktige ska besluta i följande ärenden: Landstingsstyrelsen 9 juni 2015 ärende 35 bilaga 3 - mål och riktlinjer för verksamheten, förbundets årliga budget, val av ledamöter och ersättare i styrelsen, val av revisorer och revisorssuppleanter, årsredovisning och ansvarsfrihet. Ledamöter och ersättare väljs för en mandatperiod om fyra år räknat från och med den 1 april efter ett valår. När val av ledamöter och ersättare sker första gången ska det avse tiden från den 1 januari 2016 till den 1 april 2019. Fullmäktige ska vid sitt första sammanträde under mandatperioden bland sina ledamöter utse en ordförande och två vice ordförande för resten av mandatperioden. Vid förfall av en ledamot i fullmäktige ska denne alltid ersättas av en förtroendevald från den medlem som valt ledamoten. Fullmäktige avgör om andra än ledamöter ska ha yttranderätt vid fullmäktiges sammanträden enligt kommunallagen kap 5 § 21. 6 § Beslut i Fullmäktige Beslut i fullmäktige fattas med enkel majoritet. Beslut om kommunalförbundets budget fattas med kvalificerad majoritet som är 2/3 av antalet avgivna röster. 7 § Arvodesbestämmelser Arvoden till och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i fullmäktige och styrelsen samt till revisorerna och revisorssuppleanter ska bestämmas enligt de ersättningsregler som gäller för förtroendevalda i det landsting där kommunalförbundet har sitt säte. 8 § Styrelse Fullmäktige utser för samma mandattid som för fullmäktige en styrelse. Styrelsen ska bestå av minst sju ledamöter och sju ersättare. Varje sjukvårdsregion ska vara representerad i styrelsen med minst en ledamot och en ersättare. Lagen om proportionellt valsätt ska inte tillämpas vid val till styrelsen. Styrelsen är ställföreträdare för fullmäktige i de ärenden där fullmäktige inte ska besluta enligt ovan. Styrelsen utser firmatecknare och beslutsattestanter för kommunalförbundet. Styrelsen utser en förbundschef som har att leda verksamheten inom kommunalförbundet enligt styrelsens anvisningar. Landstingsstyrelsen 9 juni 2015 ärende 35 bilaga 3 Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande. Närvaro- och yttranderätt för utomstående vid styrelsens sammanträden avgörs av styrelsen enligt kommunallagen kap 6 § 19. 9 § Revisorer Kommunalförbundet ska ha två revisorer och två revisorssuppleanter för granskning av förbundets verksamhet. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i fullmäktige. Revisorerna ska avge revisionsberättelse till fullmäktige som beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen. Denna ska också lämnas till varje förbundsmedlems fullmäktige senast före april månads utgång. 10 § Initiativrätt Ärenden i fullmäktige får väckas av: - ledamot i fullmäktige, styrelsen, samt förbundsmedlem genom framställan av landstingsfullmäktige eller landstingsstyrelsen. 11 § Kungörelser och tillkännagivanden Kommunalförbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på kommunalförbundets officiella anslagstavla. Västerbottens läns landsting officiella anslagstavla är officiell anslagstavla för kommunalförbundet. Tid och plats för budgetsammanträde ska kungöras på samtliga medlemmars officiella anslagstavlor samt på kommunalförbundets web-sida. 12 § Andelskapital Varje medlem tillskjuter en (1) svensk krona per landstingsinvånare som andelskapital vid kommunalförbundets bildande. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i kommunalförbundet. 13 § Andel i tillgångar och skulder Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och skulder i förhållande förbundsmedlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning. Landstingsstyrelsen 9 juni 2015 ärende 35 bilaga 3 14 § Kostnadstäckning Kommunalförbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Kommunalförbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks enligt andra stycket ska finansieringen av underskottet fördelas mellan förbundets medlemmar procentuellt i relation till värdet av nyttjade tjänster under året. 15 § Lån, borgen mm Förbundet får uppta lån upp till ett belopp om sexhundramiljoner kronor ( 600 000 000 kronor) Kommunalförbundet får inte uppta lån utöver 600 000 000 SEK, teckna borgen, garantier eller andra ansvarsförbindelser utan godkännande av samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige. Kommunalförbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag, förvärva fast egendom eller motsvarande utan godkännande av samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige. 16 § Styrning och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet Medlemmarna i kommunalförbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i kommunalförbundet. Förbundet ska löpande tillställa förbundsmedlemmarna rapport om verksamhetens ekonomi och utveckling. Styrelsen ska, efter samråd med medlemmarna, fastställa en tidplan för förbundets arbete med budget, uppföljning av ekonomi och verksamhet, delårsrapporter och bokslut. Styrelsen ska därutöver avlämna de rapporter över verksamheten som medlem i förbundet efterfrågar. Styrelsen svarar också, på eget initiativ, för att informera medlemmarna i förbundet om principiella händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar. Innan beslut tas om avtal av större dignitet eller större investeringar ska samråd ske med samtliga förbundsmedlemmar. Om förbundsmedlemmarna inte är överens om avtal av större dignitet eller större investeringar ska beslut om dessa fattas med enkel majoritet i fullmäktige. 17 § Budget – årsredovisning Fullmäktige ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för såväl verksamheten och ekonomin under budgetåret som ekonomin under den kommande treårsperioden. Förbundet ska samråda med förbundsmedlemmarna om budgetförslaget enligt plan för budgetarbetet och senast en månad före fullmäktiges sammanträde. Budgeten ska fastställas senast den 30 september före verksamhetsåret. Landstingsstyrelsen 9 juni 2015 ärende 35 bilaga 3 Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i kommunallagen. Tid och plats för budgetsammanträdet ska kungöras på kommunalförbundets officiella anslagstavla och samtliga medlemmars officiella anslagstavlor. Fullmäktige ska varje år upprätta bokslut/årsredovisning per den 31 december. Prisberäkningsmodell för debitering av medlemmarna för utförda tjänster fastställs årligen i budgeten. Fördelningsmodell av kommunalförbundets fasta kostnader (administration, koordineringscentral, medicinsk teknik och egna sjuksköterskor mm) finns i bilaga 1. (tillägg) Den kostnad som ska fördelas samt takbeloppet fastställs årligen i samband med budgetbeslutet för kommunalförbundet. Fastställd budget ska publiceras på kommunalförbundets web-sida. 18 § Förbundskansli Förbundet ska ha ett kansli med uppgift att under förbundsstyrelsen sköta förbundets administration och förbundets löpande verksamhet. Förbundskansliet har kontor i Umeå. 19 § Uppsägning och utträde Kommunalförbundet är bildat på obestämd tid. En förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller det år då medlemmen utträder ur förbundet, om inte annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet. 20 § Likvidation och upplösning Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden i 19 § är till ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation. Likvidationen verkställs av styrelsen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets behållna tillgångar i anledning av likvidationen ska den i 11 § angivna fördelningsgrunden mellan medlemmarna tillämpas. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det behövs för likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig avveckling. Landstingsstyrelsen 9 juni 2015 ärende 35 bilaga 3 När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska styrelsen avge en slutredovisning för sin förvaltning. Redovisning sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen ska fogas styrelsens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv. När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst. 21 § Tvister Tvist mellan förbundet och en eller flera medlemmar ska, om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lag (1999:116) om skiljeförfarande. 22 § Bildandet av förbundet Förbundet är bildat när medlemmarnas fullmäktige har antagit förbundsordningen. Förbundet ansvarar för verksamheten enligt förbundsordningen från den 1 januari 2016. 23 § Ändringar av förbundsordningen Ändringar eller tillägg till förbundsordningen ska antas av fullmäktige och fastställas av medlemmarnas landstingsfullmäktige. 2015-03-30 Landstingsstyrelsen 9 juni 2015 ärende 35 bilaga 4 Bilaga 2 Samverkansavtal mellan Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg och Västerbottens Läns Landsting § 1 Parter Föreliggande samverkansavtal har tecknats mellan Kommunalförbundet Svensk Ambulansflyg och Västerbottens Läns Landsting. § 2 Avtalets syfte Avtalet ska tydliggöra ansvars- och rollfördelning mellan Kommunalförbundet och Västerbottens Läns Landsting. § 3 Grundprinciper för ambulansflygverksamheten • Kommunalförbundet bedriver ambulansflygverksamheten med säte i Umeå. • Västerbottens Läns Landsting förbinder sig att stödja kommunalförbundet både medicinskt och administrativt på sätt som regleras nedan. § 4 Parternas åtaganden § 4.1 Västerbottens Läns Landstings (VLL) uppgifter och ansvar • VLL är vårdgivare för verksamheten. • VLL ska förse kommunalförbundet med sjuksköterskor utifrån fastställd bemanning, antingen från den egna organisationen eller från andra medlemmar. • VLL svarar, efter samråd med övriga medlemmar, för kravspecifikation för medicinskteknisk utrustning i flygplanen. • VLL svarar för administrativt stöd till kommunalförbundet i den mån inte kommunalförbundet har egna resurser. Det kan vara både direkta insatser som ekonomi- och löneadministration eller konsultativa insatser i form av exempelvis juridisk rådgivning eller upphandlingsstöd. § 4.2 Kommunalförbundets uppgifter och ansvar • Kommunalförbundet ersätter VLL eller annan medlem för de personalkostnader som uppkommer i samband med tjänstgöring åt kommunalförbundet. 2015-03-30 Landstingsstyrelsen 9 juni 2015 ärende 35 bilaga 4 • Kommunalförbundet ersätter VLL för administrativa tjänster som de ställer till kommunalförbundets förfogande. • Kommunalförbundet svarar för eventuell specialutbildningen som krävs för att vårdpersonal ska kunna tjänstgöra inom ambulansflyget. § 5 Avtalstid och förändringar Avtalet gäller tills vidare med en uppsägningstid av 12 månader. Parterna ska under avtalstiden påtala behov av förändringar i avtalet. En uppföljning av avtalet ska ske inom tre år från ikraftträdandet. För Kommunalförbundet: 2015…………………………….. Förbundschef För Västerbottens Läns Landsting: 2015……………………………… Landstingsdirektör Bilaga 3, fördelningsmodell Svenskt ambulansflyg Fördelningsmodell flygambulans - egenregidelen Landstingsstyrelsen 9 juni 2015 ärende 35 bilaga 5 Fast kostnad 0 Fullt år 2018 45% Landsting Stockholms läns landsting Landstinget i Uppsala län Landstinget Sörmland Landstinget i Östergötland Landstinget i Jönköpings län Landstinget Kronoberg Landstinget i Kalmar län Region Gotland Landstinget Blekinge Region Skåne Region Halland Västra Götalandsregionen Landstinget i Värmland Örebro läns landsting Landstinget Västmanland Landstinget Dalarna Landstinget Gävleborg Landstinget Västernorrland Jämtlands läns landsting Västerbottens läns landsting Norrbottens läns landsting Summa Källa: SCB Folkmängd 31.12 2014 Invånare 31.12.2014 55% 45 % av Fast kostnad fördelad utifrån innevånare Yta km2 2 198 044 348 942 280 666 442 105 344 262 189 128 235 598 57 255 154 157 1 288 908 310 685 1 632 012 274 691 288 150 261 703 278 903 279 991 243 061 126 765 262 362 249 987 9 747 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Källa: SCB 20130228 7 154 8 608 7 026 12 224 11 693 9 385 11 637 3 166 3 039 11 302 5 687 28 779 21 789 9 633 5 659 30 223 19 629 22 957 53 753 58 872 105 205 447 420 55 % Fast kostnad fördelad utifrån yta Justerad fast kostnad utifrån Andel Antal tak 10 000 av fast flygtim kr/flygtimma kostnad (2012) SUMMA Fast kostnad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 150 000 915 327 420 000 1 215 260 210 000 420 000 420 000 224 113 350 000 2 030 000 560 000 2 520 000 210 000 210 000 350 000 700 000 560 000 1 352 593 2 466 711 2 897 186 4 830 811 26 012 000 12% 4% 2% 5% 1% 2% 2% 1% 1% 8% 2% 10% 1% 1% 1% 3% 2% 5% 9% 11% 19% land+ inlandsvatten+de fyra stora sjöarna Källa: Norrlandstingens egen info Mats Fribergs analys söder exkl havsvatten ut till territorialgräns utifrån leverantörsinfo exkl havsvatten ut till territorialgräns 315 126 42 140 21 42 42 84 35 203 56 252 21 21 35 70 56 258 625 388 1 175 4 007 Kr/flygtimma 10 000 7 264 10 000 8 680 10 000 10 000 10 000 2 668 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 5 243 3 947 7 467 4 111 Preliminär budget för 2016 samt kalkyl för 2017 och 2018, sammandrag Landstingsstyrelsen 9 juni 2015 ärende 35 bilaga 6 2016 2017 2018 Koordineringscentral Uppstart Drift 2884 7613 Sjukvårdspersonal Uppstart Drift 3149 14815 Medicinsk teknisk org. Uppstart Drift 1584 Administration Uppstart Drift Projektledn, central /västerbotten. 2013-15 Projketledning, västerbotten Totalt: 900 1200 5022 1500 649 7422 7882 2000 26012 Landstingsstyrelsen 9 juni 2015 ärende 35 bilaga 7 Bilaga 4. Fördelning av andelskapital utifrån folkmängd i riket 31.12-2014. 1), Folkmängd Andelskapital, Kronor 2 198 044 2 198 044 Uppsala 348 942 348 942 Södermanland 280 666 280 666 Östergötland 442 105 442 105 Jönköping 344 262 344 262 Kronoberg 189 128 189 128 Kalmar 235 598 235 598 Gotland 57 255 57 255 Blekinge 154 157 154 157 1 288 908 1 298 908 310 685 310 685 1 632 012 1 632 012 Värmland 274 691 274 691 Örebro 288 150 288 150 Västmanland 261 703 261 703 Dalarna 278 903 278 903 Gävleborg 279 991 279 991 Västernorrland 243 061 243 061 Jämtland 126 765 126 765 Västerbotten 262 362 262 362 Norrbotten 249 987 249 987 9 747 355 9 747 355 Stockholm Skåne Halland Västra Götaland Summa: Landstingsstyrelsen 9 juni 2015 ärende 35 bilaga 7 1) Källa: SCB Folkmängd 31.12 2014 Bilaga 5a Preliminär budget för 2016 samt kalkyl för 2017 och 2018, totalt Landstingsstyrelsen 9 juni 2015 ärende 35 bilaga 8 2016 Koordineringscentral 2017 2018 2884 Uppstart Drift 7613 Sjukvårdspersonal 3149 Uppstart Drift 14815 Medicinsk teknisk org. Uppstart Drift Administration 1584 900 Uppstart Drift Projektledn, central /västerbotten. 2013-15 Projketledning, västerbotten Totalt: 1200 5022 1500 649 7422 7882 2000 26012 ärende 35 bilaga 8 Bilaga 5b Landstingsstyrelsen 9 juni 2015 ärende 35 bilaga 9 Preliminär budget 2016 0m 20 % av de ordinarie fasta kostnaderna för egen regi verksamhet Fasta kostnader Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Summa: 3 150 000 915 327 420 000 1 215 260 210 000 420 000 420 000 224 113 350 000 2 030 000 560 000 2 520 000 210 000 210 000 350 000 700 000 560 000 1 352 593 2 466 711 2 897 186 4 830 811 %-uell fördelning av FK 12,11 3,52 1,61 4,67 0,81 1,61 1,61 0,86 1,35 7,80 2,15 9,69 0,81 0,81 1,35 2,69 2,15 5,20 9,48 11,14 18,57 20 % av FK att inbetala 5 jan. 630 000 183 065 84 000 243 052 42 000 84 000 84 000 44 823 70 000 406 000 112 000 504 000 42 000 42 000 70 000 140 000 112 000 270 519 493 342 579 437 966 162 26 012 001 100 5 202 400 Sida 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Referens 2015-08-14 150091/5 Landstingsdirektörens stab Kanslienheten Landstingsfullmäktige Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2014 avseende Stiftelsen Alvar och Berta Löttigers fond för reumatiskt sjuka i norra Kalmar län Förslag till beslut Landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningen för Stiftelsen Alvar och Berta Löttigers fond för reumatiskt sjuka i norra Kalmar län och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2014. Bakgrund Stiftelsen Alvar och Berta Löttigers fond har inkommit med revisionsberättelse och årsredovisning för 2014. Av landstinget utsedd revisor har granskat dessa och bedömer att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 2014-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Utöver revision av årsredovisningen har det även genomförts en revision av styrelsens förvaltning för stiftelsen för 2014. Mot bakgrund av ovanstående föreslår landstingsfullmäktiges presidium att landstingsfullmäktige godkänner årsredovisningen för Stiftelsen Alvar och Berta Löttigers fond för reumatiskt sjuka i norra Kalmar län och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2014. Elin Beyersdorff Landstingssekreterare Bilaga Årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen Alvar och Berta Löttigers fond för reumatiskt sjuka i norra Kalmar län. Webbplats E-post Organisationsnr Landstinget i Kalmar län Ltkalmar.se [email protected] 232100-0073 Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Landstinget i Kalmar län Box 601 391 26 Kalmar Strömgatan 13 391 26 Kalmar 0480-810 00 vx 833-3007 Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Referens 2015-09-18 150573 Landstingsdirektörens stab-sek Kanslienheten Landstingsfullmäktige Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2015 från Regionförbundet i Kalmar län Förslag till beslut Landstingsfullmäktige noterar den ekonomiska redovisningen i delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2015 för Regionförbundet i Kalmar län. Bakgrund Regionförbundet i Kalmar län redovisar delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2015. Regionförbundets styrelse har den 17 september 2015 godkänt delårsrapporten och överlämnar den till Regionförbundets ägare för kännedom. Elin Beyersdorff Landstingssekreterare Bilagor Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2015 för Regionförbundet i Kalmar län. Webbplats E-post Organisationsnr Landstinget i Kalmar län Ltkalmar.se [email protected] 232100-0073 Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Landstinget i Kalmar län Box 601 391 26 Kalmar Strömgatan 13 391 26 Kalmar 0480-810 00 vx 833-3007 Regionförbundet i Kalmar län 1 Delårsrapport 2015 Verksamhet 2015 – utvärdering halvårsskiftet För att jämförelser ska kunna göras mellan regionförbundets verksamhetsmål och de mål som är uppställda i den regionala utvecklingsstrategin (RUS) har indelningen av rapporten anpassats så att verksamhetsområdet "Hållbarhet och kommunikationer", som spänner över RUS:ens "En rund och gränslös region" samt "Miljö i balans", har delats upp. Vårt uppdrag 3 Det politiska arbetet 4 Verksamhetsområden Befolkning och välfärd 5 Hållbarhet och kommunikation - En rund och gränslös region 11 Miljö i balans 13 Kultur och upplevelser 16 Lärande och kompetensförsörjning 19 AV-Media Kalmar län 23 Nationellt kompetenscentrum anhöriga 26 Näringsliv och tillväxt 30 Administration 35 Ekonomisk redovisning Delårsbokslut 37 Medarbetare 49 Bilagor 1. Statliga regionalpolitiska medel och kulturprojektmedel, ärendeflöde Regionförbundet i Kalmar län 51 2 Delårsrapport 2015 Vårt uppdrag Regionförbundet i Kalmar län är ett kommunalt samverkansorgan och ska verka för en hållbar ekonomisk, social och kulturell utveckling i Kalmar län. Vårt syfte är att vara en gemensam organisation för kommunerna och landstinget för att främja länets utveckling. I egenskapen av samverkansorgan1 har vi fått ett antal statliga planeringsuppgifter och utvecklingsresurser. Vårt arbetssätt präglas i hög grad av samförstånd och konsensus och många av de initiativ till förändringar och förbättringar som regionförbundet tar förutsätter därför de egna medlemmarnas eller andra offentliga och privata aktörers aktiva medverkan. Vår verksamhet ska utgå ifrån den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Enligt lagen om samverkansorgan ska vi: utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling som kommuner och landsting avser att genomföra i samarbete med andra parter samordna insatser för genomförande av strategin besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur följa upp, låta utvärdera och årligen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet till regeringen. Enligt vår förbundsordning ska vi också: ansvara för förskottering av medel till statliga investeringar i infrastruktur av betydelse för regionen 1 ha möjlighet att bidra till finansiering, investeringar i och marknadsföring av infrastruktur av betydelse för regionen ansvara för regional kulturverksamhet samt fördela regionala kulturanslag verka för att eftergymnasial utbildning samt forskning och utveckling samordnas och anpassas till regionens behov ansvara för och samordna regionala näringspolitiska utvecklingsinsatser ansvara för omvärldsbevakning, internationell verksamhet, marknadsföring och information inom förbundets uppgiftsområde ansvara för regional turismverksamhet ansvara för regional samordning och intressebevakning av miljöfrågor, arbetsmarknadsfrågor och kommunikationsfrågor inom förbundets uppgiftsområde utse representanter i regionala samverkansorgan inom förbundets uppgiftsområde verka för att organisationer i Kalmar län, som arbetar med regionala utvecklingsuppgifter, samordnar sina verksamheter ansvara för andra tillkommande regionala uppgifter från staten eller som medlemmarna väljer att tillföra förbundet utgöra samverkans- och intresseorgan för länets kommuner svara för den övergripande trafikpolitiken i länet. Förordning om regionalt tillväxtarbete (SFS 2007:713) och Lag (2002:34) om samverkansorgan i länen Regionförbundet i Kalmar län 3 Delårsrapport 2015 Det politiska arbetet Styrelse Styrelsen är regionförbundets är högsta beslutande organ. Den består av 33 ledamöter och lika många ersättare. Av dessa är 22 utsedda av kommunerna och 11 av landstinget. Under första halvåret 2015 har regionförbundets styrelse sammanträtt vid fyra tillfällen. Ordförande i styrelsen är Ulf Nilsson (S). Vice ordförande är Akko Karlsson (MP) och Harald Hjalmarsson (M) Arbetsutskott Regionförbundets arbetsutskott består av sex ledamöter och två ersättare. Arbetsutskottet förbereder ärenden till styrelsens sammanträden. Gruppen sammanträdde vid fyra tillfällen under första halvåret 2015. Ordförande i arbetsutskottet är Ulf Nilsson (S). Vice ordförande är Akko Karlsson (MP) och Harald Hjalmarsson (M). Primärkommunala nämnden Primärkommunala nämnden (PKN) består av 15 ledamöter och lika många ersättare och är ett organ för primärkommunala frågor av gemensamt intresse. Under våren har tre sammanträden med PKN genomförts. Ordförande i nämnden är Tomas Kronståhl (S), Västervik, och vice ordförande är Henrik Yngvesson (M), Mörbylånga. Regionförbundet i Kalmar län 4 Delårsrapport 2015 Befolkning och välfärd Kalmar län behöver tackla de demografiska utmaningarna genom att kraftsamla kring det som idag skapar obalans i befolkningsstrukturen. I det arbetet är delaktighet, jämlikhet, jämställdhet och mångfald viktiga perspektiv. Perspektiven ska genomsyra allt vi gör men är också egna utvecklingsområden och processer som kräver analys, samarbeten och tydliga målsättningar. Mål i RUS Inflyttningen till länets kommuner ska öka. Hög integration av utlandsfödda på arbetsmarknaden. En mer jämlik och jämställd offentlig organisation. Högre känsla av delaktighet och tillhörighet hos unga. Bättre integrerad arbetsmarknad. Äldre ska erbjudas goda förutsättningar för att leva och bo. Kommentar Vi ligger väl i linje med målen i RUS. På nationella nivån finns allt fler indikatorer kring social hållbarhet och välfärdsfrågor som bättre skulle kunna återspeglas på regional nivå och detta bör beaktas och utvecklas i samband med nya revideringen av RUS. Verksamhetsmål 2015 Första halvåret 2015 Medverka till att etablera en mer gemensam styrning och samverkan mellan kommunerna i länet. Kommunstrategisk samverkan har etablerats i syfte att lyfta strategiskt viktiga frågor för länets kommuner och identifiera utvecklingsområden att bedriva i samverkan. Gruppen sammanträder 6 gånger/år och består av PKN:s ledamöter och länets kommunchefer. Regional samverkanstruktur för kommuner och landsting är etablerad i form av Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande områden inom hälso- och sjukvård. Regionförbundet samordnar arbetet som följer ett gemensamt årshjul i form av återkommande samverkansmöten på tjänstemanna- såväl som på politisk nivå. Måluppfyllelse Ökad kunskap i länets kommuner och landsting om jämställdhetsintegrering och dess betydelse för utveckling och tillväxt i Kalmar län. Uppföljning av kommunernas och landstingets arbete med jämställdhetsintegrering har genomförts och sammanställts. Den ska spridas under hösten och användas som grund för utvecklingsarbete i länet. Etablera fler stödjande insatser och strukturer för att ytterligare utveckla regionförbundets arbete med jämställdhetsintegrering av verksamheten. Samtliga områden har mål och insatser för arbetet med jämställdhet under 2015. Detta kommer att följas upp i dec. 2015. --- Samtliga nyanlända inom Samtliga nyanlända inom den regionala Regionförbundet i Kalmar län --- 5 Delårsrapport 2015 etableringen i Kalmar län ska erbjudas samhällsorientering på modersmål inom ett år efter etableringsplanens upprättande. samhällsorienteringen erbjuds detta i dag. Utreda vilka fler regionala stödjande strukturer och insatser (så som samhällsorientering på modersmål) som krävs för att underlätta människors etablering och integration i Kalmar län. Påbörjat arbete för att erbjuda samhällsorientering på modersmål till unga (13-20 år). Erbjudande har gått ut till kommunerna. Ökat deltagande i samhällsorientering från den utökade målgruppen, d.v.s. anhörig-invandrare utanför EES. Rekommendationer och information har gått ut till kommunerna kring deltagande av den utökade målgruppen i samhällsorienteringen. Målgruppen är fortsatt svår att nå. Ökad kunskap om unga som en potentiell resurs och kraft för regionens utveckling bland tjänstemän och politiker som arbetar med ungdomsfrågor. En ungdomspolitisk utbildningsserie i fem delar riktad till tjänstemän och politiker pågår. De tematiska områdena har varit: ungas delaktighet, jämställdhet, ungas psykiska ohälsa och den nya ungdomspolitiken. Insatser för att underlätta ungas etablering på arbetsmarknaden ska genomföras. Ett system för studentmedarbetare ska etableras och marknadsföras gentemot studenter, lärosäten och potentiella arbetsgivare. Förstudien ”Mer händer” har avslutats och beslut togs att inte gå vidare med någon ansökan till ESF. Ett koncept för att anställa studentmedarbetare har tagits fram och kommunicerats med länets personalchefer och flera kommuner har anställt studentmedarbetare. Etablera fler stödjande strukturer, metoder och insatser kring ungas uppväxt i samarbete med Fryshuset Kalmar län. Samverkansöverenskommelsen med Fryshuset har reviderats för att möta de nya behov som finns i etableringen av Fryshuset i Kalmar län. Metoden Knas hemma kommer att genomföras inom utvecklingsområdet Den sociala barnavården med start efter sommaren. Fler metoder används av länets kommuner. Etablera internationella samarbeten inom ungdomsområdet genom att ta fram statistik (LUPP) i Östersjöregionen samt utbyta metoder med Sydafrika för att möjliggöra ungas delaktighet i såväl Sydafrika som i Kalmar län. En förstudie pågår för att undersöka möjligheterna att genomföra Lupp inom ramen för ERB. Diskussioner pågår med Cape Winelands District Municipality om ett projekt kring ungas delaktighet och inflytande. Tillsammans med länets socialchefer etablera en länsgemensam forsknings- och utvecklingsenhet "Kompass – Kommunal praktisk samverkan socialtjänst Kalmar län". Två utvecklingsområden har beslutats och planerats som kommer att genomföras inom Kompass; Införande av ÄBIC i Kalmar län och Plan för kompetensutveckling IFO Kalmar län. Projektstart hösten 2015. Regionförbundet i Kalmar län Samverkat med Fryshuset i Kalmar län och tagit fram en föräldrautbildning på modersmål som Fryshuset ska erbjuda kommunerna. Påbörjat arbete kring kompetensutveckling inom integration och etablering för befintlig personal inom kommunal och ideell verksamhet. --- --- --- --- --- --- 6 Delårsrapport 2015 Viktiga händelser/insatser Ökad inflyttning Gemensamt profileringsarbete Våren 2015 har ett antal förslag tagits fram kring gemensam profilering av länets kommuner. Förslaget behandlades på Primärkommunala nämnden den 25 maj med beslutet att ”uppdra till länets kommunchefer att ta fram förlag till regionala insatser för profilering med utgångspunkt ur RUS samt återkomma med förslaget till PKN”. Jämställdhet Jämställdhet har fått en naturlig plats i allt utvecklingsarbete. Kunskapen hos medarbetare har höjts och förutsättningen att bedriva jämställd verksamhet har ökat. Att beakta jämställdhet är integrerat i framtagande av projekt och i strategiarbeten. Checklistan för jämställda politiska beslut är nu att betrakta som en inarbetad rutin. Nya mål för regionförbundets jämställdhetsarbete har formulerats i slutrapporten av handlingsplanen för jämställd tillväxt. Dessa mål och insatser kommer att följas upp i december 2015. Arbetet med jämställdhetsintegrering är ett ständigt pågående arbete och det är viktigt att vi ”håller i” processen för att inte tappa fart. I länet finns ett nätverk etablerat bestående av kommuner, landstinget, Linnéuniversitetet, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, CSN och Winnet Kalmar län. Integration och etablering Kalmar läns integrationsstrategi beskriver integrationsarbetet i länet och genom samverkan ska vi gemensamt se till att Kalmar län blir ett län, där utrikes födda ges samma möjligheter som inrikes födda, och därmed väljer att bosätta sig och stanna kvar i länet. Som en del i att arbetet med att utveckla integrationsarbetet har regionförbundet fått i uppdrag, att för länets räkning, arbeta fram en ansökan med syfte att kompetensutveckla och bygga nya strukturer samt arbeta med värdegrundsarbete för ordinarie personal inom kommunal och ideell verksamhet. Ansökan ska lämnas in i oktober 2015 med planerad projektstart januari 2016. I Kalmar län samverkar kommunerna i integrationsfrågan genom ”Regional samverkan kring Samhällsorientering för nyanlända på modersmål” som regionförbundet driver tillsammans med länets kommuner. I den regionala samhällsorienteringen har vi under våren haft ca 350 deltagare med 7 olika språk i 29 grupper. 10 av 12 kommuner har skickat deltagare. Under våren har också ett pilotprojekt tillsammans med Länsmuseet i Kalmar län testats av i samhällsorienteringen. Målet har varit att ge ett historiskt perspektiv på Sveriges samhällsutveckling med extra fokus på familjepolitik och demokrati. Satsningen kommer att försätta även under hösten. Behovet av att utvidga samhällsorienteringen är stort och vi har nu påbörjat arbetet att erbjuda Samhällsorientering på modersmål för unga i åldern 13-20 år. Detta ska skräddarsys efter varje kommuns behov och i nära kontakt med det lokala samhällsaktörerna. Arbetskraftsförsörjning med hjälp av internationella studenter och nyanlända akademiker är ytterligare ett utvecklingsspår där regionförbundet bedrivit en förstudie tillsammans med övriga aktörer i Småland/Blekinge samarbetet under våren. Slutrapporten lämnas till styrgruppen för Småland Blekinges Brysselkontor den 31 augusti. Ungdomsfrågor Politiker och tjänstemän med ansvar för ungdomsfrågor har under året erbjudits en utbildningsinsats i ungdomspolitik. Jämställhet, ungas delaktighet, innehållet i den nya ungdomspolitiska propositionen som trädde i kraft i januari 2015 samt ungas psykiska hälsa har varit tema för utbildningen. Regionförbundet i Kalmar län 7 Delårsrapport 2015 Lupp ska genomföras hösten 2015 och diskussioner och förankringsarbete har påbörjats. Tio kommuner i länet samt Eksjö kommun kommer att delta i det regionala Luppsamarbetet. En enkel upphandling av analysarbetet har skett och Linnéuniversitetets enhet för utredning och forskningsservice kommer att göra arbetet. En förstudie för att genomföra Lupp inom ramen för ERB-samarbetet pågår. Regional stöd- och samverkansstruktur i Kalmar län Stödstrukturen är inne på sitt andra verksamhetsår och etableringen går enligt plan. Presidiekonferensen i februari slog fast årets måldokument och ledningsgruppen för ”Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänsten och i angränsande områden inom hälso- och sjukvård” har träffats vid tre tillfällen under första halvåret. Delårsredovisning lämnades till presidierna för Landsting, PKN och regionförbund den 16 juni. Sociala välfärdsfrågor Utvecklingsarbete inom sociala välfärdsfrågor har ett mål för framtagen struktur och strategi för regional brukarmedverkan. Detta arbete är områdesövergripande under Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård. En modell är fastslagen och arbete för ekonomisk ersättningsstrategi pågår. Bättre liv för sköra äldre Bättre liv för sköra äldre är det fortsatta arbetet i länet efter överenskommelse mellan staten och SKL 2010- 2014 med syfte att ge stöd till gemensamt långsiktigt arbete och hållbara förbättringar i samverkan mellan kommuner och landsting. Planering pågår för breddutbildning i "Sjuksköterskans kliniska bedömning samt beslutsstöd". Parallellt fortgår det gemensamma arbetet med att förbättra den äldres övergångar i vården, genom översyn av vårdplaneringsprocessen, primärvårdens roll och informationsöverföring bland annat i det gemensamma förbättringsarbetet Smida vårdkedjan. Utvärdering av Omsorgs- och vårdprogrammet för personer med demenssjukdomar i Kalmar län har påbörjats och arbetet med gemensamma Vårdriktlinjer.se/Äldre fortsätter. Utmaningarna framåt är sammanhållen vård och omsorg, samt att hålla i det goda arbete som görs med kvalitetsregister och förbättringsarbete. Stöd till personer med funktionsnedsättning Som en del av regeringens satsning på Stöd till evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänst har medel tillskjutits under de tre senaste åren för funktionshinderområdet. I uppdraget som är riktat till funktionshinderområdet finns det ett starkt fokus på att stärka brukarnas möjligheter till delaktighet och inflytande, samt att initiera, genomföra och utveckla systematisk uppföljning inom verksamheterna. Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län har beslutat att funktionshinderområdet ska arbeta med alla tre punkter som föreslagits från Sveriges kommuner och landsting (SKL). 1. Förstärkt delaktighet och inflytande för barn och unga med funktionsnedsättning 2. Förstärkt brukarmedverkan 3. Initiera, genomföra och utveckla systematisk uppföljning Social barn- och ungdomsvård Delmål: Införandet av den nya versionen av BBIC ska vara väl förberett. Deltagit i Socialstyrelsens arbete med att ta fram ny version av BBIC genom att granska och ha synpunkter på dokument, vid tre tillfällen under våren. Nya versionen publiceras oktober 2015. Tre träffar i länets nätverk för BBIC utbildare och BBIC ansvariga har ägt rum. Regionförbundet i Kalmar län 8 Delårsrapport 2015 Undersöka former för barn och ungas delaktighet och inflytande på verksamhetsnivå/strukturell nivå. I samarbete med Fryshuset i Kalmar län har Social barnavård initierat att en förgrening av KNAS Hemma har i länet. Två ungdomar från länet har utsetts till ambassadörer och i september 2015 sker Uppstart. Inbjudan har skickats till socialtjänsterna som i sin tur inbjuder unga, familjehem HVB med flera. Samtliga tolv kommuner involveras. Etablerade former för lärande avseende öppna jämförelser, statistik och systematisk uppföljning och EBP (evidensbaserad praktik. Lärande länsnätverk avseende Öppna jämförelser/Social barnavård (BoU) har etablerats. Ska mynna ut i förslag på arbetssätt för gå från inmatning till användning. Personal som i sitt arbete möter barn och ungas ska veta hur de anmäler oro till socialtjänsten och inom socialtjänsten ska personal veta hur de ger feedback. Information om det nya material som utkommit har mailats och delats ut till berörda huvudmän inom Landsting, förskola/skola samt socialtjänst. Alla barn och unga som utreds och placeras i familjehem eller HVB ska ges möjlighet till bättre hälsa genom insats/er från hälso- och sjukvård och/eller tandvård. I april genomfördes en informationsdag med berörd personal från landstinget, elevhälsovård och socialtjänst, sextiotal personer. Samtliga tolv kommuner är involverade, liksom landstinget. Alla barn och unga som utreds och placeras i familjehem ska ges möjlighet till bättre hälsa genom att alla familjehemsföräldrar erbjuds familjehemsutbildning. Arbetsgrupp utsetts som arbetat fram förslag. Familjehemsutbildning har genomförts under våren samt regionträff med familjehemsutbildare och regionala utvecklingsledare från Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. Missbruk och beroende Nya uppdaterade nationella riktlinjer avseende vård och stöd vid missbruk och beroende publicerades av socialstyrelsen i april. Under våren har ett förslag på regional samverkansöverenskommelse arbetats fram som är på remiss under sommaren. Utbildningsinsatser i metoder som rekommenderas i riktlinjerna genomförs kontinuerligt utifrån behov. Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning (CAN) har fått i uppdrag av SKL att genomföra en utbildning av utbildare i barn- och föräldraperspektiv i missbruks- och beroendevården under 2015. Utvecklingsledaren samt en person från landstingets beroendevård går utbildningen.. I arbetet Förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusande personer har ett underlag till förslag till överenskommelse mellan landsting, kommuner och polis tagits fram. Psykisk hälsa Uppdrag under 2015 har breddats från PRIO projektet till att omfatta målsättningar för PRIO projektet, PSYNK projektet samt den riktade insatsen CM. PRIO projektets grundkrav omfattar en reviderad samverkansöverenskommelse kring psykiska funktionsnedsättningar, samt analys och handlingsplan av den webbaserade information för barn och unga (om psykisk hälsa) som tillhandahålls av kommuner och landsting i länet. Båda dessa är klara i juni. Psynkkartläggningar med lokala arbetsgrupper pågår i länet enligt plan. Arbetet omfattar samarbete mellan verksamheter i kommuner och landstinget som på olika nivåer möter barn med psykiska funktionsnedsättningar. eHälsa Målen för arbetet som bedrivs av länets kommuner beskrivs i det "Regionala styrdokumentet för samverkan mellan Kalmar läns kommuner Socialtjänst 2015". Aktiviteterna för målen genomförs enligt plan vilket innebär att kommunerna i Kalmar län har samverkan inom området eHälsa med Regionförbundet i Kalmar län 9 Delårsrapport 2015 nätverksträffar, studiebesök och föreläsningar. I övrigt pågår ett stort införandeprojekt med välfärdsteknik i hemmet, i Hultsfred, Högsby och Oskarshamn, där länets eHälsosamordnare bidrar med utvärderingsarbete och omvärldsbevakning. Under ledning av Länsgemensam ledning i samverkan inom Socialtjänst och angränsande områden hälso- och sjukvård har den samordnande gruppen för eHälsa arbetat med målen för det Regionala styrdokumentet 2015. Alla aktiviteter för måldokumentet genomförs planenligt. Regionförbundet i Kalmar län 10 Delårsrapport 2015 En rund och gränslös region Väl fungerande vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser är viktiga för en positiv utveckling i Kalmar län. Vår uppgift är att planera och samordna de framtida satsningarna med regionala behov och med den nationella långsiktiga planeringen av infrastrukturen. Målet är att skapa förutsättningar för effektiva, säkra och miljöanpassade transporter på såväl kort som lång sikt. Mål i RUS Antalet arbetsmarknadsregioner som länet berörs av ska minska till två. Alla ska ha tillgång till 100 Mbit/s bredband senast 2020. Andelen gods som går via tåg och båt ska öka. Från Kalmar Öland Airport ska man kunna flyga över dagen till flera av de större europeiska städerna. Kommentarer Att minska antalet arbetsmarknadsregioner är ett mycket långsiktigt arbete. Det finns tecken på att vi närmar oss tre områden inom tio år. 2014 var tillgången till 100 Mbit/s 34 % i Kalmar län. Kalmar hade högst anslutningsgrad (54 %) och Borgholm lägst (10 %). Det har inte skett någon förändring på godstransporterna. Kalmar Airport har reguljära turer med Berlin. Verksamhetsmål 2015 Första halvåret 2015 Ta in frågan om jämställdhet i allt arbete, t.ex. genom att arbetsgrupperna får en jämnare könsfördelning. Frågan har beaktats, men ingen märkbar förändring har skett. Ta fram förslag till gemensam systemanalys för infrastrukturen i södra Sverige. Genomförd. Analysen ska behandlas politiskt under hösten 2015 Ta fram ett förslag över hur arbetet med Den Attraktiva Regionen, DAR, ska omsättas till en genomförbar strategi. Arbetet pågår Slutrapporten för en regional digital agenda för Kalmar län ska vara beslutad i Regionförbundets styrelse, länsstyrelsen, landstinget och länets 12 kommuner. Agendan är presenterad och diskuterad i respektive KS/KSAU samt länsstyrelsen följt av en bred remissbehandling och slutligen beslut i regionförbundets styrelse .Styrelsen beslutade att inte skicka ut den för beslut i respektive kommun. Beslut kring styrning och ledningsstruktur för För de kommunala delarna ansvarar kommunchefsgruppen med stöd av läns-IT-rådet. X --- genomförandet av Digitala agendans förslag ska finnas. Regionförbundet i Kalmar län MålUppfyllelse (ja för de kommunala delarna) 11 Delårsrapport 2015 Utveckla hur informationssäkerhet långsiktig kan stödja verksamheten. Informationssäkerhetsfrågorna har under våren diskuterats i ledningsgruppen hos tio av länets tolv kommuner. Landstingets ledning delegerade mötet till den nyinrättade tjänsten som informationssäkerhetssamordnare. --- Viktiga händelser/insatser Infrastruktur och kommunikationer Regionförbundet medverkar i ett nätverk kring Höghastighetsbanan som arbetar för att den framtida höghastighetsbanans sträckning mellan Jönköping och Malmö ska gå via Växjö. Tillsammans med 16 parter i södra Sverige har vi skrivit under en avsiktsförklaring i frågan. Regionförbundet deltar i två så kallade Åtgärdsvalsstudier, Kust till kustbanan Kalmar – Växjö samt stråket Kalmar/Västervik – Linköping. Studierna ska avslutas före årsskiftet 2015-16. Styrelsen har antagit den regionala cykelstrategin med tillhörande handlingsplan. Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar län, Region Kronoberg och Region Skåne har genomfört en systemanalys för Sydsveriges infrastruktur. Syftet är att skapa underlag för framför allt kommande infrastrukturplaner, men också för trafikförsörjningsprogram och för annat regionalt och kommunalt utvecklingsarbete. IT Den regionala digitala agendan är nu beslutad och ska användas som ett verktyg för digitaliseringen i Kalmar län under åren 2015-2020. EU-kommissionen har nu godkänt det svenska förslaget till landsbygdsprogram vilket innebär att vi har 83,6 miljoner avsedda för bredbandsutbyggnad på landsbygden. Dessutom har regeringen avsatt medel för regionala bredbandssamordnare. Sex kommuner uppger att de kommer att klara målen för bredbandsutbyggnad med nuvarande utbyggnadstakt. Med hjälp av de nya stödmedlen ovan kan vi förhoppningsvis få upp farten i de återstående kommunerna. För övriga insatser finns nu eventuellt resurser att hämta i bland annat den regionala fonden eftersom den för denna period har skrivningar som är bättre för IT-relaterade projekt. IEC har just fått sin ansökan beviljad medan e-Hälsoinstitutet och AV Media/Regionbiblioteket inte har fått klartecken ännu. Linnéuniversitetet, Kalmar kommun och regionförbundet arbetar gemensamt för att kunna inrätta en professur i Kalmar med inriktning på webb- och tjänsteutveckling vilket skulle stärka sektorn ytterligare. DAR – den attraktiva regionen Arbetet pågår i de två stråken och ska avslutas under 2016. Mer Kalmarsund: Inriktningen under året har varit att ta fram underlag för att utveckla ett trafikupplägg som kallas Superbuss samt att förbereda för diskussioner om en gemensam bostadsmarknad Linnéstråket: Inriktningen under året har varit att studera stationsmiljöerna i Nybro, Emmaboda, Lessebo och Hovmantorp. Regionförbundet i Kalmar län 12 Delårsrapport 2015 Miljö i balans Miljöfrågorna är en avgörande del i arbetet för regional utveckling och hållbar tillväxt. Definitionen på hållbar tillväxt är en tillväxt av såväl ekonomiskt och mänskligt kapital som miljökapital. Mål i RUS Fossilbränslefri region 2030. God vattenkvalitet i Kalmar läns grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten. Vi ska minska den sammanlagda exponeringen av kemiska ämnen som är skadliga för människor och nå ”nära noll” när det gäller särskilt farliga ämnen. Bibehålla och förbättra värdefulla biotoper, miljöer och landskap samt göra det möjligt att nyttja dessa miljöer som en resurs för folkhälsa, turism och livsmedelsproduktion. Kommentar Regionförbundet och länsstyrelsen har ett delat ansvar för det regionala miljömålsarbetet. Detta arbete ska i sin tur bidra till att de nationella miljömålen nås. Målsättningarna är högt ställda och problemen ofta komplexa. Takten i miljöarbetet behöver växlas upp ordentligt om vi ska kunna närma oss målen i RUS. Arbetet för att bli en fossilbränslefri region har kommit längst. Det är också det område som regionförbundet arbetat mest med. Verksamhetsmål för 2015 Första halvåret 2015 Genomföra 2015 års handlingsprogram för ”fossilbränslefri region”, enligt separat beslut i regionförbundets styrelse. Regionförbundets del ”Färdplan 2020” i handlingsprogrammet för Klimatsamverkan Kalmar län har drivits planenligt. Ett seminarium och en konferens hållits. Via PKN har kommunernas deltagande i färdplanen förankrats. Anta handlingsprogram för ”giftfri miljö” och ”värdefulla landskap” och påbörja genomförandet. De båda handlingsprogrammen har beslutats i regionförbundets styrelse under våren. Ett tillsynsprojekt om giftfri miljö i förskolor är planerat inom ramen för Miljösamverkan Sydost. Medverka till att etablera ett eller flera nya internationella vattensamarbeten. Projektet Water Nets har kvalificerat sig för en ansökan till Östersjöprogrammet och en Work Plan 2015-2017 har tagits fram för ERB:s Water Core Group där avsikten är att gå vidare med en dagvattensansökan. Regionförbundet arbetar för att de regionala frågorna ska få en heltäckande och ingående behandling i det fortsatta arbetet i slutförvarsprocessen. Regionförbundet har medverkat vid fem olika tillfällen med granskningsgruppen från Oskarshamn. Två informationsinsatser har genomförts. Regionförbundet i Kalmar län Måluppfyllelse 13 Delårsrapport 2015 Viktiga händelser/insatser No oil Arbetet för en fossilbränslefri region drivs gemensamt i länet och baseras på gemensamma mål och strategier samt ett årligt handlingsprogram som antas av regionförbundets styrelse. Regionförbundets del i detta arbete bedrivs främst genom Klimatsamverkan Kalmar län, se nedan. Regionens arbete för att åstadkomma en fossilbränslefri kollektivtrafik har intensifierats under våren och involverat såväl länsstyrelsen, landstinget, kommunerna som KLT. Ett upphandlingsunderlag för länstrafiken har tagits fram av KLT och kommer att gå ut i september månad. Resultatet av upphandlingen får stor inverkan på biogasens fortsatta utveckling i länet. Nätverket Biogas Sydost fortsätter att samordna länets biogasintressenter. Även LRF har ett tydligt intresse i en fortsatt utbyggnad av biogasen i länet då gödseltillgången i länet är god och utgör ett lämpligt biogassubstrat. Ett nytt kluster av lantbrukare i Mönsterås kommun är intresserade av att uppföra en biogasanläggning där. Klimatkompensering av resor har införts i tre av länets kommuner och landstinget håller på att införa ett nytt system för beställning och uppföljning av resor. Energikontor Sydost vill starta ett nytt länsöverskridande mobilitetskontor och en utredning kring detta pågår. Klimatsamverkan Regionförbundet och länsstyrelsen har ett delat ansvar för Klimatsamverkan Kalmar län. I handlingsplanen för 2015 är det regionförbundets uppgift att driva ”Färdplan 2020” – i själva verket två delmål i den regionala strategin för NoOil som handlar om att alla samhällsbetalda person- och godstransporter ska vara klimatneutrala till år 2020. Arbetet med ”Färdplan 2020” inleddes med ett seminarium för kommunernas och landstingets tjänstemän för att innebörden i arbetet skulle bli känd och för att presentera olika tillvägagångssätt och goda exempel. Dessutom hölls en konferens för en bredare krets kring hur vi ska kunna bli en fossilbränslefri region. Konferensen blev en bra plattform för det fortsatta arbetet. Under våren har också en genomgång gjorts av kommunernas styrdokument för att se i vilken utsträckning NoOil-målen implementerats i kommunernas eget arbete. Här förekom stora variationer och NoOil-målen har därför på nytt aktualiserats genom PKN som nu uppmanar kommunerna att delta i ”Färdplan 2020”. Under hösten ska person- och godstransporter börja kartläggas. Resurserna för Klimatsamverkans sekretariat har under våren varit begränsade då länsstyrelsen saknat medel för detta. Ett nyligen taget regeringsbeslut ska på nytt kunna stärka länsstyrelsens deltagande. Rent vatten Våra vattendrag, sjöar och hav utsätts idag för stora påfrestningar. Det pågår ett läckage av näringsämnen, läkemedelsrester och andra giftiga ämnen ut i Östersjön från samtliga Östersjöländer i en utsträckning som inte är hållbar. Under våren har bland annat ett förslag till åtgärdsprogram för Södra Östersjöns Vattendistrikt remisshanterats. Om åtgärdsprogrammet antas i sin nuvarande form innebär det omfattande krav på åtgärder för kommunerna men också för andra myndigheter och i förlängningen också olika näringsutövare. Regionförbundet försöker på olika sätt stärka sitt arbete med vatten som kan komma att bli ett smart specialiseringsområde för länet. Under våren har miljö- och näringslivssidan på regionförbundet tillsammans med Vattenmyndigheten, Linnéuniversitetet och Sustainable Sweden Southeast AB låtit kartlägga kunskap, aktörer och tekniker inom vattenområdet i länet. Denna kartläggning har sedan Regionförbundet i Kalmar län 14 Delårsrapport 2015 legat till grund för en VINNVÄXT-skiss, som är en prekvalificering för en ansökan till ett större projekt med tillväxt inom miljötekniksektorn som primärt syfte. Projektet ”Waternets” (vattenråd med mera) har kvalificerat sig för en ansökan inom EU:s Östersjöprogram. En ansökan kommer att lämnas in i mitten av juli. Även projektet ”Baltic Blue Growth” (musselodling) där Kalmar kommun ingår som part har kvalificerat sig för en ansökan till samma program. Regionförbundet i Kalmar län utgör också sekretariat för Euroregion Baltics Water Core Group. En Work Plan för det gemensamma arbetet inom denna gruppering har tagits fram för perioden 2015-2017 och avsikten där är att arbeta vidare för ett dagvattenprojekt. Miljösamverkan Sydost Inom verksamheten genomförs följande projekt under 2015: Miljö- och hälsoskydd Buller Branschspecifika rutiner och riskbedömningar Förorenade massor Livsmedelsområdet Informationsförordningen Samtliga projekt följer planen. För mera information om verksamheten se: www.miljosamverkansydost.se Slutförvar av använt kärnbränsle Regionförbundet har sedan nio år ett nära samarbete med Oskarshamns kommuns arbete kring slutförvarsprocessen. För ca fyra år sedan ombildade kommunen sitt arbete efter SKB:s beslut att förlägga själva slutförvarsdelen till Forsmark i Östhammars kommun. En granskningsgrupp etablerades med tre experter inom miljökonsekvensbeskrivningar, juridik och kärnfysik knutna till gruppen. Under förra året omorganiserades gruppen för att ge plats till fler politiker. Under 2015 har totalt 6 olika partier (S, V, KD, M, MP och FP) ingått i granskningsgruppen. Under nästa år planeras en fortsatt utökning av politisk representation. Granskningsgruppen, där regionförbundet medverkar, har deltagit i slutförvarsprocessen och bland annat studerat det underlag som SKB presenterat. SKB lämnade in sin ansökan om att få bygga ett kärnbränsleförvar i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn under våren 2011. Regionförbundet har medverkat i totalt 5 olika mötestillfällen under 2015. Informationsinsatser Tjejresan – vid två tillfällen har cirka 40 tjejer från Oskarshamn/Kalmar deltagit i en verksamhet där vi diskuterar naturvetenskap/teknik och inbjuder till studiebesök på bland annat Äspölaboratoriet och Kapsellaboratoriet. Regionförbundet i Kalmar län 15 Delårsrapport 2015 Kultur och upplevelser Regionförbundet arbetar med utveckling, samordning och handläggning av olika kulturärenden. En stor del av pengarna går till länets kulturinstitutioner och konsulenter. Vi ger också bidrag till kulturprojekt som stärker kulturlivet och utvecklar regionen. Utöver budgeterade medel stärks verksamhetsområdet ekonomiskt med regionala tillväxtmedel. Mål i RUS Alla ska ha en demokratisk möjlighet att uppleva, utöva och delta i kultur En stabil kulturinfrastruktur ska ge alla invånare i Kalmar län möjlighet att ta del av och delta i ett brett kulturutbud inom alla kulturområden. Barn och ungdomar i Kalmar län ska ha hög delaktighet i kulturen och möjlighet att påverka utbudet i hela länet. Länets kulturarv, kultur- och naturmiljöer ska bevaras, användas och utvecklas. Målen för kultur ska nås genom samverkan mellan kultur och hälsa, kultur och skola, kultur och näring. Kommentar Vi når målen i RUS relativt väl. De regionala kulturverksamheterna ökar antalet deltagare och besökare. Men verksamheterna har inte resurser att ge alla barn och unga kultur under hela skoltiden. KLT saknar förutsättningar för att nå samma antal kulturresor på skoltid som 2003/2004. Ett nytt avtal är skrivet och antal möjliga resmål har ökats. Intresse och behov finns för en gemensam satsning på kulturarvet men initiativet är ännu inte taget. samverkan mellan skola och kultur fortsätter genom regionförbundet och det pågår ett inom området hälsa och kultur utifrån samma arbetsmodell som Kultur & Skola-projektet drevs. Verksamhetsmål för 2015 Första halvåret 2015 Komplettera kultur och fritidsmedelsrapporten med könsuppdelad statistik. Arbetet är pågående och beräknas vara klart under september. Arrangera en särskild seminariedag för sydostkultur med fokus på HBTQ-frågor och mångfald inom kultur. Konferensen hölls 26 mars med 55 deltagare från Kalmar, Kronoberg och Blekinge. Verkställa idéerna om ett kulturpaket till inflyttare. Idéerna har tagits fram inom området Internationell och interkulturell samverkan och utveckling. Ej påbörjat. Driva ett projekt tillsammans En beskrivning av förstudien är klar, annonsering efter Regionförbundet i Kalmar län Måluppfyllelse --- --- --- 16 Delårsrapport 2015 med besöksnäringen för att förstudieledare pågår. Förstudiestart preliminärt 1 inventera och visa vilka platser i september. Hanna Ivarsson och Karin Ekebjär hela Småland som är ansvariga på kansliet. tillgänglighetsanpassade. Lägga upp grunden för en kartläggning av arkivområdet och planera för en handlingsplan. Handlingsplanen är inte påbörjad. Men olika processer är pågående, bland annat avseende glasarkiven genom Glasriketuppdraget. Ska delta på nationell arkivkonferens i september Arbeta fram en projektbeskrivning och rigga ett utvecklingsprojekt inom området kulturarv med utgångspunkt från att flera olika nivåer i samhället medverkar och att flera geografiska områden i länet involveras. Ej påbörjat, men liknande projekt är pågående. Ett är arbetet inom Världsarvet södra Öland. Tillsammans med ”Befolkning i balans” och ”Lärandegruppen” identifiera vilka gemensamma arenor vi har och hur vi kan verka på ett bra sätt tillsammans. Ej påbörjat Litteratur är ett nytt område i Kultursamverkansmodellen. Genom Kulturplanen ska det kartläggas och skrivas fram en handlingsplan, det kommer att kräva en viss medverkan från kansliet. Ska påbörjas under hösten --- --- --- --- Viktiga händelser/insatser Året inleddes med en fördröjd process av tillsättning av kontaktpolitiker för kulturområdet. De som fick ansvaret, Ragnar Olsson och Mathias Karlsson, hade redan fullt inom sina områden vilket innebar att det har varit extremt svårt att hitta mötestider för kultur inom deras tid. Under mars månad ska uppföljningssamtal hållas med kulturorganisationerna, dessa möten fick därmed flyttas till slutet av april. Under februari och mars var det mycket turbulent på Kalmar Konstmuseum vilket resulterade i att chefen sades upp. Även om regionförbundet inte har huvudmans ansvar påverkade det även vårt arbete och har även renderat i flera extra möten med styrelsen. Chefen återanställdes på begränsad tid av den nya styrelsen. Den kvantitativa och kvalitativa rapporteringen till Kulturrådet upptar en hel tjänst under en till en och en halv månad. 17 Regionförbundet i Kalmar län Delårsrapport 2015 Utvidgningen av Kultur och fritidsmedelsrapporten att inkludera statistik avseende fördelningen på kvinnor och män inleddes under våren. Resultatet av statistiken har kommit in till kansliet och bearbetas under sommaren. Vi presenterade det nya webbaserade enkätformuläret för Kulturrådet och SKL i början av april och för Kulturanalys i mitten av juni. Kulturanalys uttryckte stort intresse för våra kartläggningar och kommenterade särskilt vårt nya tillägg med frågor avseende kultur till skolorna. Tillgänglighetsprojektet tillsammans med besöksnäringen har tagit lång tid att få igång då vi har knappt med resurser att avsätta för ett specifikt projekt. Nu är det dock på gång och besöksnäringen i Kronoberg är med i förstudien. Förstudien ska utmynna i en EU-ansökan för ett fortsatt projekt. Hanna Ivarsson och Karin Ekebjär är ansvariga på kansliet. I mars arrangerade vi en mycket innehållsrik dag om HBTQ-frågor på Kalmar slott. Konferensen hade 55 deltagare framför allt från Kalmar län men även från Kronoberg och Blekinge. Konferensen fick genomgående goda betyg. Hanna Ivarsson är aktiv i arbetsgruppen för Södra Ölands världsarv. Vi har skickat in en ansökan till södra Östersjöprogrammet som har beviljat medel till ett första steg att kunna rigga ett projekt tillsammans med världsarv runt Östersjön. Glasriketuppdraget har levererat en förstudie avseende arkiv och samlingar. Rapporten har fått ett blandat mottagande och kräver fortsatt engagemang från den regionala nivån. Beroende på hur fortsättningen av projektet faller ut kan det ge en indikation om hur vi kan lägga upp en handlingsplan för de regionens specialarkiv. Kartläggningen och handlingsplan för litteraturområdet ska starta i höst. Under våren startade ett större läsprojekt tillsammans med folkbildningen och kulturkonsulenterna och nu är 17 delprojekt igång. ”Offentlig konst i Kalmar län – policy och riktlinjer” kom i tryck i mars. Den har distribuerats över hela länet och även fått uppmärksamhet nationellt som den enda regionala policyn i landet. En konsekvens av policyn är att Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och konstkonsulenten planerar en utbildning för kommuner och landsting under hösten. Kalmar läns museum blev under våren utsett till en av 70 platser i Europa inom programmet Culture for cities and regions. De är med på listan utifrån arbetet med Tidsresorna. Regionförbundet har fått möjlighet att svara på regeringens promemoria Framtidens filmpolitik och kommer att lämna ett remissvar i början av juli. Svaret har beretts i samverkan mellan kansliet och kontaktpolitikerna och antas av regionförbundets arbetsutskott. Regionförbundet i Kalmar län 18 Delårsrapport 2015 Lärande och kompetensförsörjning Lärande, utbildning, kunskap och kompetens är viktiga faktorer för såväl individuell som lokal och regional utveckling. Det övergripande målet är att bidra till att höja kompetens- och kunskapsnivån i samhället framförallt genom samarbete med arbetsmarknads- och utbildningsaktörer. Mål i RUS Kalmar län ska vara den region som har utvecklat bäst samverkan med universitet och högskolor inom utbildning, forskning och innovation. Utbildningar i Kalmar län ska hålla hög kvalitet. Länet ska ha en väl fungerande kompetensförsörjning som balanserar utbud och efterfrågan – matchning av kompetens. Den generella utbildningsnivån ska höjas. Kommentar Samverkan med framförallt Linnéuniversitetet utvecklas positivt. Exempelvis genomfördes konferensen Högskolor och Samhälle i Samverkan 2015 i Kalmar med över 400 deltagare från hela landet. Projektet Campus i Småland har startats och har rönt nationell uppmärksamhet. Vad gäller utbildningars kvalitet så är det en högre andel som fullföljer sina gymnasiestudier inom fyra år men det är en ökning från en låg nivå. Matchning av kompetens mot de behov som finns i regionen står alltjämt inför stora utmaningar. Medvetenheten är högre om problem och utmaningar men vidtagna åtgärder har ännu inte gett märkbara resultat. Mål för 2015 Första halvåret 2015 Delta i framtagandet av en strategi och en struktur för kompetensutveckling inom elevhälsan i Kalmar län. Under våren 2015 har förslaget om fördjupat samarbete och gemensam kompetensutvecklng mellan skolornas elevhälsa, kommunens socialtjänst och landstingets barn och ungdomspsykiatri diskuterats. Det har mötts positivt men ännu har inte någon struktur eller konkret program tagits fram. Initiera minst ett utvecklingsarbete som utifrån tillgänglig forskning tar fram nya arbetsformer för hur elever ser på och motiveras till lärande. Projektet Plug in 2.0 har utvecklats under första halvåret 2015 för genomförande kommande läsår. En huvuddel i projektet är just motivationshöjande insatser och tillämpning av forskningsbaserade arbetsformer. Etablera och utveckla ett kompetensmatchningsråd för Kalmar län. En plan och projektbeskrivning är framtagen där den centrala aktiviteten är att OECD gör en studie över arbetsmarknadens funktion i Kalmar län tillsammans med regionala aktörer. Under hösten 2015 kommer ett kompetensmatchningsråd att etableras. --- Initiera en samverkan mellan olika aktörer när det gäller Ett regionalt nätverk med studie- och yrkesvägledare är etablerat. Som ett resultat av OECD-studien kommer fler --- Regionförbundet i Kalmar län Måluppfyllelse --- 19 Delårsrapport 2015 vägledning, kompetensmatchning, validering nationellt, regionalt och lokalt. aktiviteter att genomföras under andra halvåret 2015. Öka antalet beslutade utbildningsplatser inom yrkeshögskola i Kalmar län. Antalet platser inom yrkeshögskolan kommer att minska som en konsekvens av att endast 6 utbildningar blev beslutade och godkända i ansökningsomgången med beslut i januari 2015. Vara aktiva i skapandet av kontaktytor (strategi och struktur) mellan forskningsvärlden på universitet/högskola, länets kommuner och andra utbildningsaktörer. Regionförbundet ger stöd till olika regionala projekt med universitetskoppling. Linnéuniversitetets E-hälsoinstitut och Campus i Småland är två exempel på projekt/verksamhet som erhållit stöd på olika sätt. Vara aktiva i och fördjupa samarbetet inom SmålandBlekinge och det gemensamma kontoret i Bryssel. Förutom löpande kontakter med Brysselkontoret har en särskild förstudie genomförts med fokus på målgrupperna utländska studenter vid regionens lärosäten och nyanlända med akademiskt eller eftergymnasial kompetens. I samverkan med externa aktörer utveckla arbetsformer och metoder om hur elever motiveras till ökad läsförståelse, läsförmåga och kritiskt tänkande. Sker inom ramen för projekt RELÄ, som startade 15 mars 2015. S:a 1,4 mkr från Kulturrådet, regionala medel (1:1) och regionbiblioteket finansierar 17 delprojekt. Ett samarbete mellan bibliotek, folkbildning, länskulturen med regionbiblioteket som samordnare. Projektet är 3 årigt. Med utgångspunkt i handlingsprogram för Regionala Digitala Agendan medverka i en process i länets kommuner mot inrättande av E-serviceverkstäder. Arbetet påbörjat i samarbete med AV-Media och regionförbundets IT strateg. Ansökningar om externa utvecklingsresurser har utarbetats. Arbeta fram en länsövergripande strategi för skolbiblioteksarbete. Arbetet förberett, med bildande av en strategigrupp, för en start hösten 2015. Beräknas avslutat innan utgången av 2016 Följa upp regional överenskommelse med studieförbunden med fokus på utveckling De årliga dialogerna med regionala studieförbund och idrottsorganisationer kommer att genomföras under andra halvåret 2015. X --- --- Viktiga händelser/insatser Skolutveckling – för bättre resultat i skolan Tre områden för regional samverkan är prioriterade. Det är läsning/läsförståelse, elevhälsa och insatser för minska avhopp från gymnasiet – Plug in 2.0. Det pågår en rad projekt och utvecklingsverksamhet inom läsning/läsförståelse ute i skolor i länet. Regionförbundets uppgift blir att verka för erfarenhetsutbyte med mera och inte initiera nya projekt förutom det som görs inom Regionbiblioteket (se nedan). Utvecklat samarbete mellan olika lokala aktörer för bättre elevhälsa är ett utvecklingsområde. Den idé som presenterats från regionförbundet Regionförbundet i Kalmar län 20 Delårsrapport 2015 om gemensamt kompetensutvecklingsarbete har mött positiv respons och kan kopplas till framtida utlysningar inom ESF-programmet för Småland och Öarna. För att minska avhopp från gymnasiet arbetar regionförbundet tillsammans med kommunerna i projektet Plug in 2.0. Fokus är på övergången från högstadium till gymnasium och att tidigt fånga upp de elever som inte erhåller resultat så att de kan börja på ett nationellt program på gymnasiet. Genom att möta dessa elever redan på högstadiets sista år bedöms möjligheterna större att de ska lyckas. Yrkesutbildning och matchning mot framtida kompetensbehov Det finns ett regionalt samarbete mellan studie- och yrkesvägledare i Kalmar län som träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter. Det genomförs årliga större konferenser tillsammans med övriga län i Småland och Blekinge. Syftet är att studie- och yrkesvägledningsfunktionen ska utvecklas. Regionförbundet arbetar också med nätverk för yrkeshögskoleutbildningar i regionen. I beslutsomgången för 2015 fick Kalmar län bara 6 utbildningar av 25 ansökta beviljade. Den årliga YH-konferensen i Kosta genomfördes i april med deltagande från Myndigheten Yrkeshögskolan. Syftet är att YH-aktörer i Småland-Blekinge ska få direktinformation och möjlighet till erfarenhetsutbyte med kollegor. Regionförbundet har varit en aktiv part i bildandet av Teknikcollege Östra Småland och Vård- och omsorgscollege Kalmar län. Syftet med college är att förbättra samarbetet mellan utbildningarna och de företag och organisationer som ska anställa de som utbildas. Inom ramen för samarbetet Småland-Blekinge och Brysselkontoret har en förstudie om arbetskraftsförsörjning genomförts under första halvåret 2015. Förstudien har resulterat i förslag på projekt och verksamhet med två olika målgrupper i fokus; dels utländska studenter vid lärosäten i Småland-Blekinge dels nyanlända akademiker. Förstudiens förslag kommer att bearbetas ytterligare under andra halvåret 2015. Högre utbildning, forskning och innovation Regionförbundet och andra lokala och regionala aktörer har ett allt djupare samarbete med högre utbildning och forskning. Linnéuniversitetet är den viktigaste partnern men det finns ett utvecklat samarbete med flera lärosäten. Projektet Campus i Småland, som är ett samarbete kring eftergymnasial utbildning mellan Västervik-Vimmerby-Hultsfred, är ett exempel på vad som görs med stöd bland annat från regionförbundet. Oskarshamn och NOVA Forskning Utveckling och Innovation är ett annat exempel. Det finns ett omfattande samarbete mellan lokala aktörer och de tekniknoder som Linnéuniversitetet etablerat bland annat i Mönsterås och Torsås inom ramen för arbetet med Linnéus Technical Centers - LTC. Regionförbundets arbete med en digitala agenda för Kalmar län har haft ett omfattande stöd av kompetenser från E-hälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet. Regionförbundets roll i dessa samarbeten är att stimulera olika aktörer att mötas och tillsammans utveckla projekt och verksamhet av ömsesidigt intresse. Regionbiblioteket Regionbibliotekets organisation för utveckling har förstärkts genom att en ny biblioteksutvecklare har rekryterats. Detta har varit möjligt genom att vissa tjänster för kompletterande medier har minskats. Från och med 2015 är det stadsbiblioteket i Kalmar som praktiskt och administrativt ansvarar för kompletterande medier till övriga kommunbibliotek i länet. Det har skett en snabb teknikutveckling där fysiska kompletterande Regionförbundet i Kalmar län 21 Delårsrapport 2015 medier numera finns tillgängliga digitalt och till en lägre kostnad. Detta har gjort det möjligt att öka resurserna för övergripande utvecklingsinsatser. Det stora arbetet inom Regionbiblioteket är projektet RELÄ – Regionen läser. Det är ett treårigt projekt som startades under 2015 med stöd från Kulturrådet och med regionala medel. Sammanlagt 17 lokala delprojekt genomförs i projektet med deltagande från bibliotek, folkbildning, länskulturen med regionbiblioteket som samordnare. Studieförbund och idrottsorganisationer Regionförbundet lämnar ett regionalt bidrag till studieförbunden och till idrottsorganisationer. Bidragen baseras på en överenskommelse där bidragstagande organisationer rapporterar till regionförbundet. Den skriftliga rapporteringen kompletteras med dialoger med regionförbundets kontaktpolitiker för lärandefrågor. Dialoger för 2015 kommer att genomföras under hösten 2015. Studieförbunden bedriver ett aktivt utvecklingsarbete bland annat tillsammans med Regionbiblioteket. I arbetet med digital delaktighet utvecklades en samarbetsmodell med kommunbiblioteken som mötesplats och studieförbunden som genomförare av ministudiecirklar med mera. Denna modell har utvecklats inom ramen för projektet RELÄ – Regionen läser. Det är en intressant modell att arbeta efter som kan utvecklas inom fler frågor. De regionala idrottsorganisationerna, Smålands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Småland är mycket aktiva i hela regionen. De har utvecklat en modell för återkoppling av verksamheten inom olika områden som är lättillgänglig. Av återrapporteringen framgår att idrottsföreningar i Kalmar län sammantaget deltar i regionala aktiviteter i en rimlig omfattning. Regionförbundet i Kalmar län 22 Delårsrapport 2015 AV-Media Kalmar län Som regionens resurscentrum i skärningspunkten mellan it, media och pedagogik är AV-Medias uppdrag att främja skolutveckling inom området. AV-Media är en egen resultatenhet inom regionförbundet. Mål i RUS Utbildningar i Kalmar län ska hålla hög kvalitet. Indikator: 2015 ska varje kommun och skolhuvudman ha ett aktivt utvecklingsarbete inom IKT och lärande. Kommentar Vår bedömning är att samtliga av länets kommuner idag har ett aktivt utvecklingsarbete inom detta område men att det är relativt stora skillnader på hur man valt att gå till väga och hur långt man kommit. Verksamhesmål för 2015 Första halvåret 2015 Vidareutveckla AV-Medias webb-plats i struktur och innehåll. Fler mervärden och pedagogiska användningsområden av utbudet inom områdena film och radio, digitala lärresurser och utlåningsutrustning ska tydligare lyftas fram. Webbplatsens grundläggande struktur har under våren inledningsvis diskuterats. Ett arbete som kommer att fortsätta under hösten. IKT-pedagogerna har använt bloggen och våra sociala medier för att lyfta fram AVMedias resurser i pedagogiska sammanhang. Utifrån vår IKT-pedagogiska roll erbjuda mer tjänster från vår webbplattform i form av t.ex. instruktionsfilmer före under och efter kurser. YouTube-kanalens innehåll har fyllts på med ett fåtal instruktionsfilmer. IKT-pedagogerna har efter AVMediadagar lagt ut instruktioner, länkar och blogginlägg. Skapande skola projekten har egna bloggar där instruktioner och filmer finns som stöd under arbetets gång. Måluppfyllelse Arbete pågår med utveckling av kurser, instruktionsfilmer och metoder för att kunna dela pedagogiska planeringar Instruktionsfilmer kommer att prioriteras vid gemensamma planeringsdagar till hösten. Regionförbundet i Kalmar län --- --- 23 Delårsrapport 2015 Ge eleverna en mer elevinriktad upplevelse av AV-Media. De ska känna sig lockade att lära i våra miljöer. Vi vill öka antalet elever med elevinloggning med minst 30 % mer än under 2014. Det ska lyftas fram varierade resurser som vi tror tilltalar både killar och tjejer. För att jobba mer elevinriktat har medie-katalogens första sida använts på ett mer informativt sätt kopplat till en yngre mål-grupp. Skapandet av Instagram-kontot har också varit ett led i att nå en yngre målgrupp. IKT-pedagogerna har vid kurstillfällen informerat pedagoger om elevers möjligheter i mediekatalogen. Få igång minst 20 klasser där strömmande litteratur prövas. AV-Media har med start 2015 lanserat ett kostnadsfritt år med Läshörnan för intresserade pedagoger. --- Antalet elevinloggningar har ökat med ca 20%. Över 40 klasser är nu anslutna till Läshörnan. Genom informationsträffar informera minst 700 pedagoger och skolledare ute på fältet om vad de har tillgång till hos oss och vilka möjligheter det ger. Vi ska även jobba för att komma igång med riktad information mot studieförbunden. Informationsträffarna har hittills genererat i 80 pedagoger och lärare i länet från medieinformatörernas insatser. IKTpedagogerna har hittills formellt informerat 94 pedagoger vid 6 kurstillfällen om AV-Medias utbud i mediekatalogen och vad som finns att låna i utrustningsväg. Fortsätta att verka för att utveckla samarbeten med lärarutbildare och forskare från t.ex. LNU som sakkunniga då vi belyser intressanta pedagogiska företeelser i skolor och förskolor. Under våren har samarbetet med Linnéuniversitetet intensifierats i samband med att programmeringsverkstad, Coder Dojo, har dragit igång. Informationsträffar kommer att fortsätta under hösten 2015. Vi väntar i nuläget in nya webbtjänster. IKT-pedagogerna har inför höstterminen planerat in utbildningsträffar för lärarutbildare och har genomfört kurser för förskollärarstudenter vid LNU. --- --- Initiativ för fortsatt och utvecklat samarbete har tagits. Aktivt hitta och lyfta fram mer filmer riktade mot förskola och SFI samt att hålla fortsatt fokus på jämställdhetsfrågor i samband med våra filminköp. Vi fortsätter med A-märkning och vi vill bidra med perspektiv som kan bidra till ökad jämställdhet. Vårens filminköp har haft ett riktat fokus mot jämställdhet och mediekatalogen har nu ett större utbud vad gäller spelfilmer kopplat till jämställdhet. Utbudet från våra leverantörer har också ökat kring ämnet och vi har haft ett IKT-café där Ellen Tejle, biografföreståndare, berättade om A-märkta filmer och jämställdhet på bioduken. Under 2015 påbörja en process för hur vi utvecklar AV-Media i relation till Regional Digital agenda inom lärandeområdet. Vi har påbörjat processen och hade en bra plan för hur vi skulle kunna göra en projektansökan för att gå vidare. Men ansökningsvillkoren snävades in så vi får försöka hitta andra vägar. Detta är ett kontinuerligt arbete men vi har här genomfört ett par konkreta åtgärder --- Vi fortsätter under hösten för att se hur AV-Medias insatser ska synkroniseras med övriga agendainsatser Regionförbundet i Kalmar län 24 Delårsrapport 2015 Viktiga händelser/insatser Totalt har 51 lärare och pedagoger besökt våra IKT-caféer som haft rubrikerna: Spännande 3D-resor i klassrummet, A-märkt ger jämställda filmer, Läslust med läshörnan. Drygt 50 personer följde våra IKT-caféer genom direktsändning. Totalt har vårens IKT-caféer haft 410 efterhandstittningar där Ellen Tejles föreläsning om a-märkt står för nästan 50% av tittningarna. Tidigare IKT-caféer fungerar fortfarande som en pedagogisk resurs där efterhandstittningarna uppgår till över 100 stycken i antal. Drygt 80 lärare och pedagoger har medverkat på någon av våra tre informationsinsatser under våren. Fagerslättskolan samt jämställdhetsnätverk för i Kalmarsunds gymnasieförbund har informerats om AV-Medias tjänster. I april deltog vi också på IT-mässan Sydost, den första i ordningen. Under mässan lyfte vi fram programmering och vår utrustning kopplat till det. Under våren har det på AV-Media genomförts sju Coder Dojo-tillfällen med två olika grupper. Coder Dojo är en programmeringsverkstad för barn och ungdomar mellan 7 och 17 år. Genom ett samarbete mellan AV-Media i Kalmar län, Linnéuniversitetet och Kalmar Science Park tillgängliggörs programmering på ett lustfullt sätt. Genom Coder Dojo har vi mött 30 barn och dess föräldrar samt stärkt samarbetet med Linnéuniversitetet. Den 11 maj genomfördes AV-Mediadagen för Förskolan. Totalt fick 42 förskolepedagoger med god länsspridning ta del av inspiration och kunskap kopplat till film och IKT-pedagogiska verktyg som programmering, animation och kommunikation på flera språk. Micke Gunnarsson inledde dagen med en inspirerande föreläsning som gav nya perspektiv på hur vi bör möta barnen i förskoleklass. IKT-pedagogerna har under våren 2015 träffat drygt 1700 personer vid olika fortbildningstillfällen. Det är ca 400 personer fler jämfört med samma tidsperiod året innan. Skapande skola samt olika ipadutbildningar är de aktiviteter som har genomförts mest hittills i år. I januari for 27 personer från 9 av länets kommuner till London med AV-Medias studieresa till IT-användningsmässan för utbildningar, BETT. Deltog gjorde pedagoger, skolledare, tekniker, IKT-pedagoger och utvecklingsledare. Studieresan har lett till diskussioner om framtida samarbeten och att nya kontakter har knutits i länet. AV-Media har även på hemmaplan anordnat en träff inom nätverket för länets IKT-pedagoger. Med bra uppslutning på 20 personer genomfördes Teachmeet med IKT-exempel från länet, och workshops kring programmering. Skapande skola-projekt har genomförts i Högsby-, Oskarshamn-, Mönsterås- och Kalmar kommun. I samarbete med Länsmuseet har skapande skola-projekten handlat om Kulturell geocaching och Laddade berättelser. Dessutom har projektet Berätta med film genomförts i Mönsterås. Sammanlagt har 800 elever med deras pedagoger deltagit. I samband med en ny samarbetssatsning mellan landets mediecentraler har två fokusgrupper skapats med inriktning på programmering respektive MIK. AV-Media Kalmar län är representerat i båda dessa grupper, och dialog har påbörjats. Även samarbetet med UR är viktigt och går allt bättre. Antalet strömmade filmer har under första halvåret ökat från 97290 till 102175 jämfört med samma period under 2014. Utlåningen av våra apparater har ökat från 122 till 318 jämfört med motsvarande period under 2014. Regionförbundet i Kalmar län 25 Delårsrapport 2015 Nationellt kompetenscentrum anhöriga Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, är en resurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. Nka är en egen resultatenhet inom regionförbundet. Måluppfyllelse Övergripande mål Första halvåret 2015 Skapa en mera anhörigvänlig vård och omsorg. Intresset för frågan har ökat hos landsting och kommuner. Nka har medverkat i Landstinget i Kalmar läns utveckling av en strategi och handlingsplan för patient-, närstående- och medborgardelaktighet. --- Skapa ett mera anhörigvänligt arbetsliv. Att kombinera yrkesliv och anhörigomsorg är ett huvudtema på den kommande internationella anhörigkonferensen, där Ian Peters, vd British Gas och ordförande ”Employers för carers”, medverkar med plenarföreläsning. --- Bidra till ökad utbildning om anhörigfrågor. Antalet högskoleutbildningar ökar inom området; Nka har avslutat ”Anhöriga och psykisk ohälsa 7,5hp”, planerar ”Barn som anhöriga 7,5hp”. Den andra webb-utbildningen Stöd till anhöriga lanseras 5/9. --- Bidra till ökad forskning inom anhörigområdet. Leder arbetet att formulera Eurocarers forskningsprioriteringar till Horizon 2020, medsökande i EU-ansökningar. Projekt: VINNOVA Hälsostödjande e-tjänster, Forte Interaktivt anhörigstöd. 1 doktorand., 3 postdoktorer. --- Verksamhetsmål 2015 Första halvåret 2015 Publicera relevant forskning inom anhörigområdet. Publicerat en vetenskaplig artikel om yrkesverksamma anhöriga och IKT-stöd. Inom Barn som anhöriga publicerat tre rapporter, två hälsoekonomiska analyser samt pågående arbete med ytterligare sex rapporter. --- Publicera tre kunskapsöversikter (KÖ) inom anhörigområdet. Publicerat två KÖ: Anhöriga och psykisk ohälsa och Anhöriga till barn med psykisk ohälsa. Arbete med ytterligare fem KÖ pågår inom områdena: anhöriga och stroke, äldre och psykisk ohälsa palliativ vård, familje-perspektiv i missbruksvård samt samspelsstöd till spädbarnsföräldrar. --- Antologin med 18 kapitel finns i manus, kommer att publiceras i samband med den internationella anhörigkonferensen den 4-6 september. Författad av forskarna i Nka:s forskarnätverk Barn som anhöriga. --- Publicera en antologi om Barn som anhöriga. Regionförbundet i Kalmar län Måluppfyllelse Måluppfyllelse 26 Delårsrapport 2015 Publicera en kartläggning om hur mycket och på vilket sätt anhörigfrågan behandlas i sjuksköterskeutbildningen och utbildningen i socialt arbete. Arbete pågår och kartläggningarna kommer att bli klara under hösten. Preliminära resultat visar att anhörigas situation sällan berörs, varken i utbildningarna eller i fristående kurser. Bidra till att implementera paragraf 2g i Hälso- och sjukvårdslagen inom hälso- och sjukvården. Nka har besökt 20 landstingsledningar med erbjudande om stöd i implementerings-arbetet. Nyckelpersonen från sex landsting deltar i lärandeseminarier. Webbutbildningen Barn som anhöriga har nu 3 000 deltagare. --- Utvärdera arbetet med Blandade lärande nätverk för att utveckla stödet till anhöriga. Två enkätundersökningar med deltagare och samtalsledare kommer att publiceras under hösten. Intervjuer med samtalsledare påbörjas under hösten och rapport är planerad till våren 2016. --- Tillsammans med Anhörigas Riksförbund genomföra Anhörigåret 2015. Nka stödjer initiativet men har valt att ha en mindre aktiv roll som part då Anhörigåret 2015 genomförs i samverkan med flera privata företag. --- Vara medarrangör vid Anhörigriksdagen i Varberg. Femhundra deltagare, temaföräldrar till barn med funktionsnedsättning, Socialstyrelsens uppföljning av anhörigstöd och aktuellt från regeringen. Nka bidrog med aktuell forskning om vuxna anhöriga och Barn som anhöriga. Genomföra den 6:e internationella anhörigkonferensen i Göteborg den 3-6 september tillsammans med Anhörigas Riksförbund och Carers UK, i samverkan med Eurocarers och International Alliance Carers Organisation. Konferensen har väckt stort intresse och totalt har 250 abstrakts inkommit från 25 länder. De internationellt mest välrenommerade medverkar. H.M. Drottningen Silvia och statsrådet Åsa Regnér inleder. 500 deltagare har hittills anmält sig. Medverka i en ansökan till EU i ”Horizon 2020” tillsammans med internationella partners. Nka har medverkat i två ansökningar med 20 parter och huvudsökande i Madrid: - Mental Health for Quality Aging - Inter-Community Health care in Aging Påbörja utvecklingen av metoder för systematisk uppföljning och utvärdering av stöd till anhöriga i alla åldersgrupper. Arbete pågår inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården och idéburna organisationer avseende Barn som anhöriga. Workshop för anhörigkonsulenter genomförs i september som en kick off inom det området. --- Fortsätta arbetet med utvecklingsstöd till arbetsgivare avseende yrkesverksamma anhöriga och tillsammans med Anhörigas Riksförbund rekrytera ytterligare tio arbetsgivare till samverkansinitiativet Arbetsgivare för anhöriga. Arbetet kommer att intensifieras under hösten. Utgångspunkt för det fortsatta arbetet är resultaten från huvudtemat om yrkesverksamma anhöriga under den internationella konferensen i september. Genomföra högskoleutbildningarna ”Anhöriga och psykisk ohälsa” (som vänder sig till personal i kommuner och Högskolekurs om ”Anhöriga och psykisk ohälsa” har genomförts. Planering för en ny kurs påbörjas i höst. Kurs om ”Barn som anhöriga” (som vänder sig till vård- och omsorgspersonal, verksamhetsutvecklare Regionförbundet i Kalmar län --- --- --- --- 27 Delårsrapport 2015 landsting samt anhöriga) och ”Barn som anhöriga” (som vänder sig till vård- och omsorgspersonal samt verksamhetsutvecklare). sjuksköterskor, socionomer och lärare) är planerad och genomförs våren 2016. Genomföra två workshops för anhörigkonsulenter samt mötesdagar till IFO- och LSShandläggare om anhörigfrågor. Workshops till anhörigkonsulenter kommer att genomföras under den internationella konferensen. Mötesdagar för handläggare kommer att planeras under hösten. Besöka intresserade landsting och regioner för att presentera Nka:s arbete, aktuell forskning och utveckling inom området, samt diskutera gemensamma utvecklingsprojekt. Aktiviteten kommer att planeras under hösten. Stiftelsen Uppsala hemsysterskola stöder aktiviteten ekonomiskt. --- --- Viktiga händelser/insatser Förebyggande insatser till barn och unga Samhället skulle kunna spara 35 miljarder kronor per år genom förebyggande insatser till barn och unga som har föräldrar med missbruk och psykisk ohälsa. Det visar resultat från en nypublicerad hälsoekonomisk rapport från Nka och Linnéuniversitetet baserad på registerdata. Resultaten i Nka:s rapporter, kunskapsöversikter och antologi, samt den debattartikel från Nka och Socialstyrelsen som publicerades under våren, har med stor sannolikhet bidragit till planerna hos nuvarande regering om att ta fram en ny Socialtjänstlag. Nka:s förhoppning är att antologin om Barn som anhöriga, som Nka:s forskarnätverk tagit fram, ska bli en viktig resurs i kompetensutveckling inom området. Stort intresse för höstens anhörigkonferens Den 6:e internationella anhörigkonferensen i Göteborg i september, med Nka som huvudarrangör, har väckt positivt gensvar. För första gången genomförs den i ett icke engelsktalande land med deltagare från 25 olika länder som bidrar med 250 olika presentationer. Fokus är framtidens vård, omsorg och yrkesliv, och vilken roll anhöriga kommer att få i den utvecklingen. Hur kan deras kompetens tas tillvara och ett ändamålsenligt stöd utformas? Hur kan de anhöriga kombinera yrkesverksamhet och anhörigomsorg? Vem ska betala för vården och omsorgen? Hur kan e-tjänster utvecklas, implementeras och utvärderas? Detta är några av de frågor som kommer att diskuteras under konferensen. Äldres behov i centrum Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att utveckla och anpassa modellen och arbetssättet ”Äldres behov i centrum” för vuxna personer oavsett funktionsnedsättning och för anhöriga som vårdar eller stödjer en vuxen närstående. Samverkan har inletts med Nka i detta utvecklingsarbete. Kvalitetsplan för äldreomsorgen Regeringen har utsett en särskild utredare för att skapa en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen, inte minst avseende äldre och deras psykiska hälsa. Kvalitetsplanen ska omfatta vård, omsorg, samverkan, rehabilitering och munvård. Enligt utredaren kommer planen även att kompletteras med anhörigfrågan. Också i detta arbete är Nka ombedda att bidra med sin kompetens. Regionförbundet i Kalmar län 28 Delårsrapport 2015 Nka medverkar i rapport om etiska aspekter på robotar och övervakning i vården Robotar, övervakning och e-hälsotjänster i arbetslivet och inom vård och omsorg har blivit en aktuell fråga. Det var ett vanligt tema i årets seminarier under Almedalsveckan. Enligt en rapport från Stiftelsen för strategisk forskning kommer närmare hälften av alla jobb att vara ersatta av robotar inom de kommande 20 åren. Sannolikheten att det ska ske inom vård och omsorg är 34 procent. Statens medicinsk-etiska råd har tagit initiativ till en rapport om etiska aspekter av robotar och övervakning i vården av äldre där Nka medverkat som extern expert. Projekt för att stärka ungdomar och unga vuxna Erasmusprojektet Care2work - där Nka deltar - startade i juni. I projektet ska metoder och verktyg utvecklas för att stärka ungdomar och unga vuxna från Asien, Afrika och etniska minoritetsgrupper i deras utbildnings- och arbetslivsambitioner. Projektet syftar till att ta tillvara och bygga vidare på den kunskap och erfarenhet de har som omsorgsgivare. Långsiktig verksamhet för anhörigstöd planeras Den 7 maj gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att från 1/1 2016 långsiktigt säkerställa verksamhet i form av ett nationellt kompetenscentrum för anhörigstöd. Direktiven omfattar att kompetenscentrat ska samla in, sammanställa och sprida kunskap om anhörigområdet samt stimulera och stödja utvecklingen inom området. Därutöver lyfts särskilt fram att kunskapscentret ska prioritera ett individuellt och familjeorienterat anhörigstöd. Kunskapscentret ska särskilt uppmärksamma könsrelaterade skillnader och konsekvenser i anhörigstödet, anhörigstöd i ett interkulturellt perspektiv och bidra till att underlätta förutsättningen för att kombinera rollen som anhörig med arbetslivsdeltagande och god hälsa. Vidare ska ingå att stödja och utveckla hälso- och sjukvården roll och ansvar när det gäller stödet till anhöriga. Kommuner, landsting och enskilda utförare är de främsta målgrupperna. Individuell rådgivning till anhöriga ingår avseende området anhöriga och flerfunktionsnedsättning. Det är alla uppgifter som Nka gör idag. För uppdraget anslår regeringen 9,5 miljoner per år i tre år. Nka:s förhoppning är att uppdraget också fortsättningsvis ska gå Nka. Regionförbundet i Kalmar län 29 Delårsrapport 2015 Näringsliv och tillväxt Regionförbundets uppgift är att stödja idéer som kan skapa tillväxt i länet. Det handlar om stöd till enskilda företag och företag i samverkan men också stöd till olika typer av utvecklingsprojekt. På samma sätt som inom regionförbundet i stort, är arbetet inom näringslivsområdet också inriktat på att driva frågor som är gemensamma inom länet – ett exempel är besöksnäringen. Målen i RUS Internationaliseringen i länets företag ska öka. Företagen ska växa. Förnyelsen i länets näringsliv ska öka. Arbetsmarknaden ska bli mer integrerad . Kommentar Målen i RUS är långsiktiga. Målet som handlar om internationalisering påverkas mkt av kronans värde samt konjunkturläget. Det vi kan se är en ökning av företagens intresse för de konsultcheckar kopplat till export. I övrigt visar målen på en relativt god måluppfyllelse. Verksamhetsmål 2015 Första halvåret 2015 Projektkontoret ska medverka till fler effektiva, mer resultatorienterade och fokuserade utvecklingsprojekt inom samtliga RUS-områden. Under första halvåret 2015 har ett antal projekt med finansiering från bland annat regionala fonden arbetas fram av aktörer i länet med stöd från projektkontoret. Vid flera processer har LFA-metoden använts för att säkerställa resultat och effektiv styrning. --- Bidra till hållbar tillväxt i de små och medelstora företag som får företagsstöd. Utvecklingen i företag kommer att ske via årlig uppföljning av företagens resultat, antal anställda och utveckling i omsättning. Den årliga uppföljningen av företagsstöden kommer att genomföras under augusti avseende företagsstöd utbetalade 2011. Det sker också en kontinuerlig uppföljning av ansökta och beviljade stöd uppdelad på belopp, stödtyp, geografisk fördelning, kön samt svensk eller utländsk bakgrund --- Tillsammans med kommunerna i länet och de övriga två Smålandslänen genomföra internationella marknadsföringsinsatser i Tyskland, Holland och Danmark i syfte att öka antalet internationella gästnätter. Insatserna sker enligt framtagen marknadsplan för 2015. De gemensamma planerna för internationell marknadsföring fortskrider enligt framtagen marknadsplan. Arbete har igångsatts för att säkra medel från kommunerna för perioden 2016-2018. Att säkra Småland China Support genom ny finansiering och effektivare arbetsorganisation. En överenskommelse har träffats med Region Kronoberg som säkrar finansieringen av Småland China Support 2015-2017. I överenskommelsen ingår även ett nytt arbetssätt med betydligt bättre resurser för hemmaplansarbetet. Regionförbundet i Kalmar län Måluppfyllelse 30 Delårsrapport 2015 Genomföra de återstående aktiviteter som finns preciserade i handlingsplanen för Östersjöregionen 2013–2015, samt revidera planen inför kommande tre år. Handlingsplan för Östersjöarbetet 2015-2017 har arbetats fram och antagits av region-förbundets styrelse i slutet av februari 2015. Fokus på vattenfrågor har inneburit att klimatfrågorna tonats ned under året. Något större näringslivsprojekt inom Interreg har inte skapats bland annat på grund av södra Östersjöprogrammet försenade första utlysning. Tillsammans med Landstinget i Kalmar län och Linnéuniversitetet kommer arbetet med Brysselkontoret att fokusera på områdena hälsa, vatten och de gröna näringarna. Under första halvåret 2015 har arbetet fokuserats kring i första hand dessa utpekade områden. Formulera en gemensam plan för landsbygdsutveckling i länet tillsammans med andra aktörer och i samband med detta revidera det Regionala Serviceprogrammet. Arbetet är i full gång och arbetsgruppen har träffa ett flertal aktörer från länet inom olika områden. En handlingsplan kommer att färdigställas under hösten. Regionförbundet ska utmana, initiera, bevaka och följa upp att regionen gemensamt påbörjar insatserna i handlingsplanen för ökad innovationsförmåga. Innovationsagenda Kalmar län 2015-2020 har tagits fram tillsammans med Tillväxtverket och flera innovationsstödjande aktörer i länet. Agendan, som antogs av regionförbundets styrelse i december 2014, bygger på sju principer som via ett antal prioriteringar leder fram till en handlingsplan med sju aktivitetsområden. I de flesta av dessa har insatser redan rullat igång första halvåret 2015. Samordna och driva genomförandet av det nya handlingsprogrammet för Trästrategin för Småland samt fortsatt medverka till att bygga innovationsmiljön Smart Housing genom att bland annat medverka till en ökad närvaro av Smart Housing i Kalmar län. En samordnare är på plats för att arbeta med att genomföra det nya handlingsprogrammet för Trästrategin 2015-2017. Mobilisera resurser till en processledare för det fortsatta arbetet med Vattenrening i Kalmar län. Regionförbundet försöker på olika sätt stärka sitt arbete med vatten som kan komma att bli ett smart specialiseringsområde för länet. Under våren har miljö- och näringslivssidan på regionförbundet tillsammans med Vattenmyndigheten, Linnéuniversitetet och Sustainable Sweden Southeast AB låtit kartlägga kunskap, aktörer och tekniker inom vattenområdet i länet. Denna kartläggning har sedan legat till grund för en VINNVÄXT-skiss, som är en prekvalificering för en ansökan till ett större projekt med tillväxt inom miljötekniksektorn som primärt syfte. Regionförbundet i Kalmar län --- Det regionala serviceprogrammet är reviderat. Kontakter har etablerats med företag och aktörer i Kalmar län för att stärka engagemanget inom Smart Housing Småland. --- --- --- 31 Delårsrapport 2015 Viktiga händelser/insatser Projektkontoret Inflödet av ansökningar har ökat i samband med möjligheterna att söka EU-medel igen. Nio ansökningar om medfinansiering beviljades medel under första halvåret, totalt nästan 20 miljoner kr från regionala projektmedel. Övriga regionala projektmedel har också uppvisat ett ökat söktryck under årets första månader vilket kan leda till behov av hårdare prioriteringar under kommande halvår. Arbetet för att jämställdhetssäkra de regionala projektmedlen har fortsatt både externt och internt. Kopplat till arbetet med den nya programperiodens ökade krav på resultatorientering och tydlig integrering av de horisontella kriterierna har projektkontorets aktiviteter kopplat till projektutveckling intensifierats under våren. Arbetet med de nya regionala strukturfondsprogrammen som inleddes 2012/2013 har resulterat i att både regionala och sociala fonden i Småland och Öarna öppnat för ansökningar i början av året. South Baltic-programmet har däremot aviserat programstart sent i höst liksom både Landsbygdsprogrammet och Havs- och fiskefonden. Regionförbundets projektkontor har under första halvåret haft en fortsatt en aktiv roll inom flera program och som länk till förvaltningsmyndigheterna samt som nationell kontaktnod till South Baltic programmet 2014-2020. Statistik från första halvåret visar att projektkontoret ligger i linje med utfästa mål och har nått 50 % eller mer av flertalet angivna aktiviteter i verksamhetsplanen. Företagsstöd Antalet inkomna ansökningar första halvåret 2015 uppgick till 148 jämfört med 144 föregående år. 116 ansökningar blev beviljade och andelen beviljade ansökningar uppgick till 78,3 % jämfört med 68,1 % föregående år. Således ökade andelen beviljade ansökningar med tio procentenheter, vilket är ett resultat av vårt arbete med att höja kvaliteten och kraven i de sökta stöden för att kunna säkerställa att våra beviljade stöd ger önskad effekt, det vill säga ökar tillväxten i Kalmar län. Företagsstödsgruppen har genomfört 140 stycken företagsbesök under första halvåret och träffat cirka 200 representanter hos de besökta företagen. 93 av dessa hade svensk bakgrund och 7 % utländsk. Könsfördelningen var 20 % kvinnor och 80 % män. Totalt har företagsstödsgruppen deltagit i 35 övriga aktiviteter, bland annat företagsträffar, och mött 220 personer, varav 43 % var kvinnor och 57 % män. En viktig framgångsfaktor för tillväxt är att tillföra länets företag kompetens. Här har vi informerat genom företagsträffar, och kommer även så att göra under hösten, om möjligheten att genom konsultcheckar få stöd till del av första årets styrelsearvode för att kunna anlita externa styrelseledamöter. Besöksnäring Under 2015 har Smålandssamarbetet arbetat med att stärka varumärket Småland på den svenska marknaden. IT-plattform Småland och Öland har hittat sin struktur och sitt arbetssätt och ingår i det gemensamma Smålandsarbetet. En djupare analys av företagens ekonomiska tillväxt har genomförts tillsammans med konsultföretaget BisNode. Under hösten kommer en inventering av investeringar inom besöksnäringen i länet att göras. Utifrån resultatet kommer vi tillsammans med Trafikverket att ta fram en analys om hur dessa investeringar påverkar biltrafiken. En länsgemensam statistikgrupp har tillsatts för att få en gemensam bild av turismstatistiken. Ett resultat av kompetensutvecklingsprojektet för evenemangsarrangörer som avslutades 2014 är en länseventgrupp som består av representanter från länets samtliga kommuner och som träffas två till tre gånger per år där regionförbundet är sammankallande part. Regionförbundet i Kalmar län 32 Delårsrapport 2015 Projektet More than sport som också avslutades 2014 har fått nationell genomslagskraft genom att Riksidrottsförbundet och Besöksnäringens forsknings och utvecklingsfond har intresserat sig för modellen. Målet är nu att det ska bli en nationell, kostnadsfri webbaserad utvärderingsmetod. Internationella samarbeten Sammanfattningsvis kan vi konstatera att regionförbundet i hög utsträckning nått de mål som sattes upp i handlingsplanen för Östersjöarbetet 2013-2015. Förseningar i sjösättande av EU:s nya program i den nya programperioden 2014-2020, t.ex. för södra Östersjöprogrammet, har inneburit svårigheter att finansiera insatser inom prioriterade områden. Inom miljö- och klimatfrågor har arbetet med vattenfrågor prioriterats vilket inneburit att klimatarbetet i ett Östersjöperspektiv blivit något nedtonat. Energikontor Sydost har dock fortsatt deltagit och också lett ett stort antal projekt också i Östersjöregionen med energi- och klimatfrågor i fokus. Målet att skapa ett större näringslivsprojekt inom de territoriella programmen har inte kunnat förverkligas av samma skäl som vad gäller klimatfrågorna, det vill säga förseningen av södra Östersjöprogrammets första utlysning. Inom turismområdet kommer de turismansvariga i länets kommuner under hösten genomföra en resa till Pomorskie-regionen i norra Polen för att träffa sina motsvarigheter där och undersöka möjligheterna till samarbeten och gemensamma projekt i syfta att öka turistflödet mellan regionerna. Tillsammans med Sustainable Sweden South East och Business Sweden fortsätter vi att arbeta för att handeln mellan Polen och Sverige ska öka, framför allt inom träindustrin och miljö/energiområdet. För övrigt internationellt arbete gäller följande: Vi fortsätter att leda arbetet inom vattenarbetsgruppen med fokus på att genomföra Waternets-projekt inom Östersjöprogrammet. Vi slutför projektet "SYPERB" som har finansierat av Svenska Institutet med målet att skapa ett projekt inom Södra Östersjöprogrammet till dess första utlysning i slutet av året. Vi har fått sådd-finansiering från södra Östersjöprogrammet till projektet "CoWoH" med målet att skapa ett projekt kring världsarvssamarbete och utveckling i södra Östersjöprogrammet. Vi har påbörjat en revidering av samarbetsavtalet mellan Cape Winelands District Municipality, Sydafrika och Regionförbundet i Kalmar län. Ett projekt som syftar att stärka ungdomars delaktighet i beslutsprocesser håller på att utvecklas. Kontakt har även etablerats med ASSET (Föreningen Svensk Miljöteknik) inom ramen för deras samverkan med Green Cape, ett miljöteknikkluster i Western Cape, Sydafrika. Landsbygdsutveckling Arbetet med att ta fram en handlingsplan för regionförbundets arbete med Landsbygdsutveckling är i full gång och den interna arbetsgruppen bestående av personer från flera områden har under våren träffat flera aktörer från länet inom ett brett antal områden kopplade till landsbygdens framtida utmaningar och möjligheter. Planen kommer att vara klar under hösten 2015 och har fokus på hur regionförbundet ska arbeta med landsbygdsutveckling inom ramen för den regionala utvecklingsstrategin. Kluster och innovation Gröna näringar och livsmedelskedjan "från jord till bord" är viktiga för Kalmar län men det behövs utveckling och nytänkande för att kunna växa vidare. Under 2015 pågår ett arbete med att ta fram en livsmedelsstrategi för Kalmar län. Detta ska bidra till att vårt län utvecklas till en välkänd livsmedelsregion av högsta klass. Strategin blir ett gemensamt dokument för hela länet och tas därför Regionförbundet i Kalmar län 33 Delårsrapport 2015 fram i en bred dialog. Arbetet samordnas av regionförbundet och är ett samarbete mellan LRF Sydost, Länsstyrelsen i Kalmar län och regionförbundet. Processen fram till juni 2015 har bland annat resulterat i fem fördjupade underlag samt dialogmöten med mer än 800 personer. I maj 2015 presenterades ett första utkast till strategi, inklusive förslag till prioriterade åtgärder. Det slutliga dokumentet ska vara klart i september 2015 och kommer att redovisas vid en nationell konferens i samband med Ölands skördefest. Aktivitetsområde ett i Innovationsagenda Kalmar län 2015-2020 är att utveckla en specialiseringsstrategi för Kalmar län. Det är ett arbete som, om det genomförs genomtänkt, kan få mycket stor påverkan på regionens tillväxtarbete under många år. Kommissionen och andra EUorgan lägger stor vikt vid regionernas specialiseringsstrategier i olika finansieringsinstrument. Arbetet med att utveckla en specialiseringsstrategi, som ansluter till Kommissionens RIS3-modell, drivs av regionförbundet med avsikten att presentera ett förslag innan årsskiftet. I flera av de övriga aktivitetsområdena har arbete startat, främst via externa aktörer med finansiering från bland annat regionala fonden. Regionförbundet i Kalmar län 34 Delårsrapport 2015 Administration Arbetet inom den administrativa verksamheten på regionförbundet består i huvudsak av uppgifter av intern och förvaltande karaktär. Uppdraget är att genom hög kvalitet och kostnadseffektivitet bidra till att målen i RUS:en uppnås. Verksamhetsmål 2015 Första halvåret 2015 De interna stödsystemen ska aktualiseras, bli tydligare och mer ändamålsenliga genom en ökad kund- och processorientering, samt systematiskt förbättringsarbete. HR-system för hantering av löner, anställningar, LASbevakning m.m. har implementerats. Översyn och samordning av processen för tjänsteköpsavtal har påbörjats. --- Nytt kursadministrativt system har implementerats. Tydligare riktlinjer och tydligare processbeskrivning för hanteringen av kursadministrering har tagits fram, vilka ska implementeras under hösten. --- Om- och nyvalda politiker har erbjudits ett utbildningspaket om aktuella frågor och regleringar. Utformningen av ett traineeprogram för nyanställda inom offentlig verksamhet har påbörjats. --- Regionförbundet i Kalmar län Måluppfyllelse Lönepolicyn har reviderats i dialog med fackliga företrädare. En arbetsvärdering och lönekartläggning för jämställda löner enligt diskrimineringslagens krav har genomförts och resultatet har beaktats i årets löneöversynsprocess. Krisplanen har reviderats och en arbetsmiljöhandbok för det systematiska arbetsmiljöarbetet med tillhörande rutinbeskrivningar har tagits fram i dialog med fackliga företrädare. Gruppföreläsning om hälso- och riskfaktorer vid datorarbete har genomförts i samarbete med företagshälsovården. I anslutning till detta erbjöds medarbetarna möjlighet till individuell genomgång av sin arbetsplats av företagshälsovården. Pensionsinformation har getts i samarbete med KPA Pension både i grupp och med möjlighet till individuell pensionsrådgivning, samt erbjudande om bruttolöneväxling till tjänstepension. Översyn och uppdatering av dokumenthanteringsplan, rutiner kring PuL, arkivförteckning och arkivbeskrivning har påbörjats. --- Regionförbundets delegationsordning och attestförteckning har uppdaterats. 35 Delårsrapport 2015 Den interna och externa kommunikationen ska utvecklas. Regionförbundet i Kalmar län Interna rutiner har omarbetas för hantering av trycksaker, samt en ökad processorientering i det interna stödet. Antalet följare på regionförbundets Facebooksida har tredubblats och vi planerar att bli mer aktiva i sociala medier framöver. --- Förstudie till uppdaterad hemsida har genomförts. System för uppföljning av nyhetsbevakning har implementerats. Kurs- och konferensverksamheten har genomfört 39 kurser med totalt 950 deltagare. 59 stycken enkätundersökningar har genomförts. 36 Delårsrapport 2015 Delårsbokslut 2015 – inklusive personal Intäkter, januari – juni 2015 Ekonomisk måluppfyllelse Regionförbundets intäkter hittills under året uppgår till 102 482 024 kronor. Delårets verksamhet har resulterat i ett överskott på 171 645 kronor. Året är budgeterat med nollresultat. Viktigare händelser för bedömning av resultat och ställning Arbetet har följt verksamhetsplanen för året. Ekonomiskt utgör projektekonomin en väsentlig del, omfattningen har dock minskat jämfört med föregående år. Finansiering med externa projektbidrag, här inkluderat statsbidragen till Nka, utgör vid delårsbokslutet ca 25 % av totala intäkter (35 % juni 2014). Kansliets projektverksamhet och Nka svarar nu för ca 20 % av redovisad personalkostnad och 50 % av övriga rörelsekostnader (30 % respektive 60 % juni 2014). Resultat i förhållande till budget Regionförbundet redovisar ett positivt resultat med 171 645 kronor, medan året är budgeterat till ett nollresultat. Resultatet inkluderar underskott med 41 714 kronor i resultatenheten Fokus. Detaljerat utfall framgår av sammanställningen ”Utfall, budget och prognos”. Sammanfattningsvis kan utfall och budgetavvikelserna hänföras till (tkr): Utfall Kansli (1) AV-Media (2) Fokus (3) Nka (4) Räntenetto (5) Resultat Regionförbundet i Kalmar län - 172 106 -42 0 280 172 Budget - 450 0 0 0 450 0 Avvikelse 278 106 -42 0 - 170 172 37 Delårsrapport 2015 1) Kansliets positiva budgetavvikelse är i princip hänförligt till att projektverksamheten har givit ett tillskott på 2,5 mkr. Flera stora EU-projekt har avslutats och det är ersättning för nedlagd tid och kansliomkostnader som genererar tillskottet. Kansliets budgeterade personalkostnad överskrids med 1,4 mkr, summan beror på kostnad för utökad semesterskuld om 1,7 mkr. Till årets slut förväntas personalbudgeten underskridas. På årsbasis förväntas kansliet visa nollresultat. 2) AV-Medias positiva delårsresultat beror huvudsakligen på en något lägre personalkostnad än budgeterat. Andra halvåret fylls det utrymmet av tjänsteköp, samtidigt förväntas kursverksamheten bli mindre omfattande med lägre intäkter som följd. AV-Media bedöms på årsbasis redovisa nollresultat. 3) Resultatenheten Fokus bedriver inte längre någon verksamhet men avvecklingskostnader för personal uppkommer ännu. För delåret utgör dessa 42 tkr. Underskottet ska enligt budget och styrelsens beslut täckas av resultatenhetens ”egna kapital”. Regionförbundets verksamhet inom området Kommunal Praktisk Samverkan Socialtjänst (KOMPASS) har kommit igång under året. Beslut finns att medfinansiera densamma med 1,2 mkr årligen med medel från Fokus ”egna kapital”, därav årsprognosen med kapitalbehov på 1,3 mkr. 4) Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) redovisar nollresultat. I budgeten för året redovisas endast det årliga fasta statsanslaget för basverksamheten. Utfallsmässigt tillkommer ytterligare ett par verksamheter med årsanslag samt mindre projekt och konferenser. Verksamhet har också bedrivits med medel kopplade till tidigare års anslag.Även för årsprognosen noteras nollresultat. 5) Kassa- och bankbehållningen uppgår till 80 mkr. Behållningsmässigt beror 18 mkr på att förskottsinbetalade medel överstiger utlägg i kansliets och Nka:s projektmedels- och statsbidragsfinansierade verksamhet. Vidare erhölls landstingsanslaget för andra halvåret strax före juni månads utgång, 26 mkr har utbetalats i juli. Inlåningsräntan på bankmedel har på grund av ränteläget utfallit betydligt lägre än budgeterat, Andra halvåret förväntas lägre utdelning på grund av att tidigare fastränteplaceringar, till bättre ränta, löpt ut. Årsprognosen för räntenettot är 450 tkr. Investeringsredovisning Regionförbundet har inte gjort någon investering hittills under året. Beträffande kapitalkrävande anskaffningar tillämpar regionförbundet i regel leasing. Finansiella mål Styrelsen har fastslagit tre finansiella mål: • Soliditeten, betalningsförmåga på lång sikt (kvoten eget kapital och totalt kapital), ska överstiga 20 %. • Likviditeten, betalningsförmåga på kort sikt (kvoten omsättningstillgångar och korta skulder), ska överstiga 100 %. • Projektfinansieringen, betalningsförmåga avseende kostnader i projekt i avvaktan på inbetalning av extern medfinansiering (utgörs av summan av skulder avseende erhållna förskotterade medel och eget kapital i förhållande till utestående fordringar), ska överstiga 100 %. Finansiella nyckeltal 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 Soliditet, % 34 28 20 16 16 Likviditet, % 141 131 118 112 110 Projektfinansieringsgrad, % 615 507 605 589 325 Regionförbundet i Kalmar län 38 Delårsrapport 2015 Regionförbundets ekonomiska ställning Till förbundets förfogande står: från föregående år balanserat resultat 29 766 981 kr årets resultat 171 645 kr Summa disponibla vinstmedel (Eget kapital) 29 938 626 kr Disponibla vinstmedel per resultatenhet: Kansli 20 793 264 kr (anm; 6,1 mkr är bundet i Kommunernas Hus AB) AV-Media 3 509 865 kr Fokus Kalmar län 5 635 497 kr Nationellt kompetenscentrum Anhöriga har inga disponibla vinstmedel. Regionförbundet uppfyller Kommunallagens krav på att ha balans i ekonomin. Målen för god ekonomisk hushållning har uppnåtts. Ekonomisk framtidsbedömning Inga samlade större förändringar förväntas verksamhetsmässigt inträffa under hösten. Nya projekt i planerings-eller startskede bedöms inte påverka det ekonomiska resultatet. För verksamheten KOMPASS och avvecklingskostnader kommer 1,3 mkr att nyttjas ur Fokus ”egna kapital”. Regionförbundets prognoserade driftsresultat för 2015 innebär, med finansnettot, ett överskott på drygt 400 tkr sammantaget för kansli, AV-Media och Nka. Balans – och resultatmässigt prognoseras därvid Regionförbundet i Kalmar län att redovisa ett underskott med 900 tkr. Fortfarande påverkas projektverksamheten av det glapp som uppstått mellan EUs programperioder. Förhållandet bedöms ännu inte inverka på regionförbundets ekonomiska resultat i någon större omfattning. Budgetarbete inför 2016 kommer bland annat att anpassas till att det krävs ekonomiska resurser för verksamhet kopplad till tjänster från IT Plattformen Småland & Öland AB, för arbetet med regionbildningen och eventuell organisationsförändring. Det kommer också på grund av pensionsavgångar att bli mer personalförändringar än tidigare år. Vidare behöver resurser finnas till ekonomiska insatser i Föreningen Regionsamverkan Sydsverige och för det nya strukturfondspartnerskapet. Finansiella risker Den finansiella risken bedöms vara relativt liten. Projektverksamheten står för den mest känsliga delen. De enskilda projekten budgeteras på detaljnivå och uppföljning görs löpande under året. Vid en ekonomisk prognos om underskott i ett enskilt projekt finns det ofta ett handlingsutrymme. Reglerna i LAS innebär en ökning av antalet tillsvidareanställda medarbetare, finansierade genom projekt. Förhållandet kan innebära en viss ekonomisk risk. Sammanställd redovisning Den sammanställda redovisningen skall enligt lagen om kommunal redovisning visa resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys för regionförbundet och övriga juridiska personer i vilka regionförbundet har ett betydande inflytande. Kommunernas Hus AB (ägarandel 100 %) ska därför ingå i den sammanställda redovisningen. Då delårsbokslut inte upprättas för Kommunernas Hus AB, så görs inte heller någon sammanställd redovisning per 30 juni. Regionförbundet i Kalmar län 39 Delårsrapport 2015 Utfall jämfört med budget, prognos för hela året INTÄKTER OCH ERHÅLLNA BIDRAG Medlemsavgifter kansli Medlemsavgift AV Media Upplösning eget kapital FOKUS Summa medlemsavgifter Kansliersättning fr staten Kurs- och konferensverksamheten Övriga adm ersättningar till kansliet Projektverksamhet kansli Statsbidrag regional kulturverksamhet Bidrag från landstinget Summa övrigt kansli Resultatenheter/särskilda verksamheter AV-Media övrigt Nationellt kompetenscentrum Anhöriga Småland Blekinges Brysselkontor Delsumma resultatenheter Finansiellt netto (intäkt) Summa inkomster och erhållna bidrag KOSTNADER OCH UTGIVNA BIDRAG Kansli Politiska organisationen Revisionen Kanslipersonal Kansli övriga kostnader " , uppföljning reg projektmedel Information och regional profilering Regional biblioteksresurs Summa Resultatenheter/särskilda verksamheter AV-Media FOKUS/ 2014-2016 under avveckling Nationellt kompetenscentrum Anhöriga Småland Blekinges Brysselkontor IT-Plattform Småland och Öland AB Summa Regionförbundet i Kalmar län Prognos 2015 (tkr) Utfall juni 2015 (tkr) Budget juni 2015 (tkr) Budget 2015 (tkr) 24 104 7 792 1 340 33 236 12 052 3 896 42 15 990 12 052 3 896 750 16 698 24 104 7 792 1 500 33 396 5 760 1 500 2 880 836 2 883 700 5 765 1 400 5 050 2 200 2 405 2 533 2 674 156 5 347 312 28 780 59 491 102 781 14 216 29 746 52 616 14 577 29 746 50 734 29 153 59 491 101 468 610 344 330 660 12 000 2 011 14 621 5 763 920 7 027 3 750 965 5 045 7 500 1 929 10 089 450 280 450 900 151 088 75 913 72 927 145 853 3 600 350 31 400 8 800 1 633 85 17 438 4 634 1 800 175 16 000 4 375 3 600 350 32 000 8 750 800 300 250 45 500 292 101 125 24 308 400 150 125 23 025 800 300 250 46 050 8 308 4 090 4 176 8 352 1 340 42 175 350 12 000 2 480 5 760 1 156 3 750 1 199 7 500 2 398 750 24 878 375 11 423 350 9 650 700 19 300 40 Delårsrapport 2015 Institutionsbidrag näringsliv ALMI Summa 5 221 5 221 2 611 2 611 2 611 2 611 5 221 5 221 64 211 6 113 103 166 528 283 720 133 7 850 7 530 3 010 1 045 850 837 64 211 128 422 15 494 30 988 29 478 13 998 29 767 27 996 59 534 10 541 3 313 1 564 15 418 5 271 1 657 782 7 710 5 271 1 657 782 7 709 10 541 3 313 1 564 15 418 330 169 165 330 150 647 75 699 72 927 145 853 441 214 0 0 Institutions- och organisationsbidragm.m.kultur Kulturstipendier 128 Regional kulturresurs 422 Byteatern 12 289 Capellagården 205 Danskonsulent 331 Designarkivet 1 056 Kalmar läns arkivförbund 569 Kalmar läns hemslöjd 1 448 Kalmar läns hembygdsförbund 267 Kalmar läns musikstiftelse 15 837 Kalmar läns museum 15 138 Kalmar konstmuseum 6 057 Reaktor Sydost 2 105 Riksteaterföreningen i Kalmar län 1 704 Virserums konsthall 1 674 Regionala kulturorganisationer (övriga) 70 Regionalt kulturbidrag * organisationer Statsbidrag regional * kulturverksamhet Summa 59 300 Organisationsbidrag övriga Folkbildningsorganisationer Smålands Idrottsförbund och SISU Regionala ungdomsorganisationer Summa Avskrivningar Summa kostnader och utgivna bidrag RESULTAT 35 Kommentarer Redovisat resultat är 42 tkr högre än affärsredovisningen eftersom driftsredovisningen kompenserar avvecklingskostnaderna i Fokus med en upptagen intäkt motsvarande ianspråktagande av eget kapital (samma förhållande gäller budget och prognos). Kulturinstitutioner som tagit del av statsbidraget har markerats med kursiv stil. Regionförbundet i Kalmar län 41 Delårsrapport 2015 Resultaträkning, kr not 2015-06-30 2014-06-30 2013-06-30 2012-06-30 2011-06-30 102 482 024 122 662 938 100 570 188 97 970 529 76 517 284 1 Verksamhetens intäkter Medlemsavgifter 2 15 948 399 15 494 055 17 206 153 16 747 265 16 287 389 Medlemsbidrag 3 30 462 869 29 187 844 28 347 646 27 907 005 27 510 101 4 24 061 052 45 664 448 32 431 748 24 347 438 24 566 518 5 21 033 250 21 648 000 14 149 000 21 094 500 6 10 976 454 10 668 591 8 435 641 7 874 322 8 153 276 Projektbidrag Statsbidrag regional kulturverksamhet Övriga ersättningar och intäkter Jämförelsestörande intäkter (t.ex. reavinster av större belopp) 7 Verksamhetens kostnader 1 106 796 -102 422 312 -122 775 702 -99 528 531 -97 348 025 -75 252 940 Utbetalade bidrag 8 -53 032 656 -66 737 246 -44 466 355 -48 024 600 -27 058 525 Övriga rörelsekostnader 9 -21 771 434 -26 490 092 -24 377 502 -20 711 219 -23 533 643 10 -27 618 222 -29 548 364 -30 684 674 -28 612 206 -24 660 772 1,11 -168 852 -169 091 -219 614 -215 009 -277 573 -109 140 824 941 822 043 407 495 986 771 289 014 775 416 850 401 765 420 533 327 289 014 775 416 850 401 765 420 533 327 -8 229 -755 656 -20 632 -12 564 -8 229 -55 656 -20 632 -12 564 Personalkostnader Övriga rörelsekostnader /Jämförelsestörande kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Övriga finansiella intäkter Övriga ränteintäkter m m 12 Finansiella kostnader Övriga räntekostnader m.m. 12 Aktieägartillskott 12 Resultat före extraordinära poster /Resultat efter finansiella poster -700 000 171 645 844 701 1 651 812 1 160 351 1 520 098 171 645 844 701 1 651 812 1 160 351 1 520 098 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat Regionförbundet i Kalmar län 42 Delårsrapport 2015 Balansräkning, kr 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 2013-12-31 2013-06-30 6 584 787 6 753 639 6 742 720 6 827 487 6 891 864 0 0 0 0 0 404 687 573 539 562 620 697 387 761 764 404 687 573 539 562 620 697 387 761 764 6 180 100 6 180 100 6 180 100 6 130 100 6 130 100 580 100 580 100 580 100 530 100 530 100 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 80 100 80 100 80 100 30 100 30 100 5 600 000 5 600 000 5 600 000 5 600 000 5 600 000 5 600 000 5 600 000 5 600 000 5 600 000 5 600 000 105 516 300 80 535 452 89 726 040 124 680 91 340 153 440 68 160 84 320 124 680 91 340 153 440 68 160 84 320 25 406 268 22 717 571 30 559 037 22 442 945 31 373 916 Kundfordringar 5 067 903 8 932 948 5 915 803 8 901 909 4 249 726 Skattefordringar 4 185 491 4 835 108 4 610 168 1 085 187 2 801 033 576 222 186 610 199 692 142 372 218 995 14 15 576 652 8 762 905 19 833 374 12 313 477 24 104 162 16 79 985 352 57 726 541 59 013 563 54 682 520 76 625 377 112 101 087 87 289 091 96 468 760 84 021 112 114 975 477 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar not 1 11 Immateriella Materiella varav ADB och Övrigt varav Övrigt varav finansiell leasing Finansiella 13 varav aktier i koncernföretag i andra företag varav långfristiga fordringar fordringar i koncernföretag uppskjuten skattefordran andra långfristiga fordringar Omsättningstillgångar Förråd, lager Rikskuponger 77 193 625 108 083 613 Övrigt Koncernfordringar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Interima fordringar Kortfristiga placeringar Kassa o bank SUMMA TILLGÅNGAR Regionförbundet i Kalmar län 43 Delårsrapport 2015 Balansräkning, forts. EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 17 varav ingående eget kapital 29 938 626 29 766 981 27 666 915 26 822 214 22 846 138 29 766 981 26 822 214 26 822 214 21 194 326 21 194 326 171 645 2 944 767 844 701 5 627 888 1 651 812 474 488 489 603 504 694 519 788 550 000 474 488 489 603 504 694 519 788 550 000 81 687 973 57 032 507 68 297 151 56 679 110 91 579 339 0 0 0 0 0 81 687 973 57 032 507 68 297 151 56 679 110 91 579 339 8 556 051 12 364 415 15 076 323 7 715 558 9 885 875 189 405 1 067 780 36 594 916 384 394 943 72 942 517 43 600 312 53 184 234 48 047 168 81 298 521 112 101 087 87 289 091 96 468 760 84 021 112 114 975 477 Balanserat resultat varav årets resultat Avsättningar varav pensioner och liknande förpliktelser 15 Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Förskott från kunder Leverantörskulder Skulder till koncernföretag Skatteskulder Övriga skulder Interima skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Regionförbundet i Kalmar län 14 44 Delårsrapport 2015 Kassaflödesanalys, kr not 2015-06-30 2014-06-30 2013-06-30 2012-06-30 2011-06-30 171 645 844 701 1 651 812 1 160 351 1 520 098 168 852 169 091 219 614 215 009 277 573 550 000 0 0 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat, efter finansnetto Justering för av- och nedskrivningar 11 Justering för gjorda avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar 15 -15 115 -15 094 325 382 998 698 Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar -2 688 697 -8 116 092 -11 519 460 1 669 703 -3 311 142 Ökning (-)/minskning (+) förråd och varulager -33 340 -85 280 12 000 -20 440 -13 780 Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder 24 655 466 11 618 041 32 501 561 44 040 769 44 111 327 Kassaflöde från den löpande verksamheten 22 258 811 4 415 367 23 415 527 47 065 392 42 584 075 -34 324 -203 013 -98 459 -245 176 Just. för övr. ej likvid.påverkande poster (reavinst/förlust) Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar 11 Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar 58 000 13 -50 000 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -84 324 -203 013 -98 459 -187 176 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0 0 0 ÅRETS KASSAFLÖDE 22 258 811 4 331 043 23 212 514 46 966 933 42 396 899 Förändring likvida medel 22 258 811 4 331 043 23 212 514 46 966 933 42 396 899 Likvida medel vid årets början 57 726 541 54 682 520 53 412 863 48 934 127 38 505 169 79 985 352 59 013 563 76 625 377 95 901 060 80 902 068 Likvida medel vid årets slut Regionförbundet i Kalmar län 16 45 Delårsrapport 2015 Noter Not 1 Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt Kommunal redovisningslag (SFS 1997:614) samt i likhet med föregående årsredovisning, om inte annat anges nedan. Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Anläggningstillgångar Till anläggningstillgångar hänförs inventarier och utrustning avsedd för stadigvarande användning i verksamheten (mer än tre år) och med ett anskaffningsvärde som överstiger 25 000 kronor. Programvaror och minnesuppdateringar hänförs inte till anläggningstillgångar. AVMedias datorer, TV-apparater, kameror och liknande hänförligt till produktion eller uthyrning betraktas inte som anläggningstillgångar. Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Antal år 3 5 ADB-inventarier Övriga inventarier Leasingavtal, finansiella och operationella Samtliga leasingavtal är och redovisas som vanliga hyresavtal (operationell leasing). Nominella värdet av avtalade framtida leasingavgifter för avtal som löper mer än 3 år. Framtida årliga förfallobelopp (tkr) Kaffemaskin Antal 1 2015 5 2016 10 2017 10 2018 8 Not 2 Medlemsavgift Här redovisas i överensstämmelse med beslutad budget debiterad medlemsavgift för landsting och kommuner. Not 3 Medlemsbidrag Här redovisas erhållna ersättningar och anslag från länets kommuner och landstinget. Projektbidrag ingår inte i posten. Huvuddelen av anslag från landstinget nyttjas för att lämna regionala bidrag till organisationer och institutioner. Medlen har fördelats till bidragsmottagare i enlighet med styrelsens beslut avseende budget för verksamhetsåret. Fördelat belopp ingår i bidragsbeloppet till respektive organisation/institution enligt tabellen ”Resultatets utfall jämfört med budget.” Not 4 Projektbidrag Här redovisas projektbidrag där regionförbundet är projektägare (stödmottagare). Statsbidragen till verksamheten inom Nka ingår i beloppet. Av totalbeloppet 24,0 mkr utgör endast 1,3 mkr EU-bidrag. Den stora differensen jämfört med samma period 2014, med 14,6 mkr i Eu-bidrag, beror på att förra programperioden avslutades 2014 och att nya projekt ännu inte har kommit igång i någon större omfattning. Närmare 80 % av medlen avser kansliets verksamhetsområden och drygt 20 % Nka (statsbidragen). Av kansliets erhållna projektbidrag har 6,4 mkr utbetalats till andra projektägare (not 8). Regionförbundet i Kalmar län 46 Delårsrapport 2015 Not 5 Statsbidrag kultursamverkan Kalmar län ingår i Kulturrådets samverkansmodell Kulturplan Kalmar län 2015-2017. Kulturrådet har för 2015 beviljat regionförbundet statligt anslag med 28 431 000 kr, motsvarande en sänkning med 433 000 kr eller 1,5%. Redovisat belopp 21,0 mkr, utgör 75% av årsanslaget. Anslaget utbetalas kvartalsvis och belopp för kvartal tre har erhållits före halvårsskiftet. Så skedde även 2014 och 2012. Medlen har fördelats i enlighet med kulturberedningens förslag och styrelsens beslut 27 februari 2015. Samtliga medel har utbetalats före halvårsskiftet och ingår i utbetalade bidrag, not 8. Fördelat belopp ingår i de totala bidragsuppgifterna för kultur i tabellen ”Resultatets utfall jämfört med budget”. Uppgifterna redovisas med periodiserat belopp för första halvåret. Mottagare som ingår i Kulturrådets samverkansmodell visas kursivt. Not 6 Övriga ersättningar och intäkter Statlig ersättning (kansliersättning från länsstyrelsens anslag) 2 890 tkr Ersättningar för tjänster till Kommunernas Hus AB 60 tkr, för Miljösamverkan Sydost 150 tkr utöver länets kommuner, för Brysselkontoret 833 tkr, Övriga sålda varor och tjänster 383 tkr (110 tkr AV-Media, Nka 230 tkr), Fakturerade kostnadsersättningar 1 518 tkr ( projekt, kansli och regionbibliotek) 2 944 tkr Kurs – och konferensavgifter (varav 0,2 mkr från AV-Media och 0,1 mkr från Nka 5 142 tkr Not 7 Jämförelsestörande intäkter Posten 2014 avser återbetalade premier från AFA Försäkring (Avtalsgruppsjukförsäkring och Avgiftsbefrielseförsäkring) för åren 2005/2006. En motsvarande återbetalning gjorde hösten 2012 för åren 2007/2008. Not 8 Utbetalade bidrag Avser bidrag (kulturmedel mm) till organisationer och institutioner i överensstämmelse med beslutad budget 46,6 mkr samt utbetalade projektbidrag 6,4 mkr inom kansliets projektverksamhet (jfr not 4). I posten utbetalade projektbidrag ingår Träprogrammet med 2,5 mkr, Kanalisationsstöd 1 mkr, Glasrikesmiljonen 1 mkr, Kultur för äldre 0,5 mkr, Kompass 0,5 mkr och Kompetensmatchning 0,4 mkr. Not 9 Övriga rörelsekostnader Övriga rörelsekostnader 21,7 mkr, avser regionförbundets samtliga kostnader, dvs såväl ordinarie verksamhet som projekt- och kursverksamhet inom kansli och Nka. Den reguljära verksamheten vid regionförbundets kansli och AV-Media svarar för ca 9 mkr av totalkostnaden. Regionförbundet har erlagt 985 tkr till Kommunernas Hus i hyra. Not 10 Personalkostnader Personalkostnader 27,6 mkr, avser regionförbundets samtliga personalkostnader, dvs såväl ordinarie verksamhet som projektverksamhet. Den reguljära verksamheten vid regionförbundets kansli och AV-Media svarar för 19,6 mkr av totalkostnaden. Vid årsvis jämförelse av personalkostnader ska hänsyn tas till att principen för redovisning av semesterlöneskuld ändrades 2012. Skulden beräknas sedan dess per 30 juni. Tidigare år har skulden beräknats per 31 juli, dvs efter huvudsemestern. Tillkommande resultatpåverkande kostnad var drygt 700 tkr per juni 2012 jämfört med juni 2011. Not 11 Inventarier Inga investeringar har gjorts hittills under året. Regionförbundet i Kalmar län 47 Delårsrapport 2015 Not 12 Finansiella intäkter och kostnader Av årets ränteintäkter är 140 tkr hänförliga till fordran (5,6 mkr) på Kommunernas Hus AB. Ränteintäkterna är på grund av det låga ränteläget närmare 0,5 mkr lägre än för motsvarande period föregående år. Posten räntekostnader m.m. avser liksom tidigare år huvudsakligen valutakursförluster (euro). I juni 2014 bokfört aktieägartillskott, 700 tkr till IT Plattform Småland & Öland AB, har enligt senare aktieägaravtal och i överensstämmelse med regionförbundets styrelses beslut behandlats som tjänsteköp. Not 13 Finansiella anläggningstillgångar Antal 2015-06-30 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 5 000 500 000 kr 500 000 kr 500 000 kr 500 000 kr 500 000 kr IT Plattform Småland & Öland AB (33,33%) 500 50 000 kr 50 000 kr Aktier i E22 AB (20%) 200 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 10 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr KreditgarantFöreningen Norra Småland ek för 5 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr Sweden China Trade Council ekonomisk förening 1 100 kr 100 kr 100 kr 100 kr 100 kr Aktier i Kommunernas Hus i Kalmar AB (556190-8368) (100%) Aktier i Industriellt Utvecklingscentrum IUC Träcentrum i Nässjö AB (2,5%) Not 14 Interima fordringar och skulder Av interima fordringar, 15,6 mkr, utgör i 9,4 mkr fordringar på projektbidrag. Av interima skulder, 72,9 mkr, utgör 27,6 mkr förskottsbetald projektfinansiering och 29,7 mkr landstingsanslag. Not 15 Avsättningar Avser återstående pensionsförpliktelse gentemot förtroendevalda. Not 16 Kassa och bank Regionförbundet har (en ounyttjad) checkkredit på 1 000 000 kr. Bankbehållningen och förändringen av likvida medel förklaras närmare i kommentarer avsnittet Årets resultat i förhållande till budget. Not 17 Förändring av eget kapital Belopp vid årets ingång Årets resultat, AV-Media Årets resultat, Fokus Kalmar län Årets resultat, övrigt Belopp vid årets utgång Regionförbundet i Kalmar län 2015-06-30 29 766 982 106 306 - 46 054 111 392 29 938 626 2014-12-31 26 822 214 67 483 - 406 472 3 283 757 29 766 982 2013-12-31 21 194 326 243 282 1 334 264 4 050 342 26 822 214 2012-12-31 17 204 853 418 586 950 651 2 620 236 21 194 326 2011-12-31 15 618 824 342 288 364 1 298 007 17 204 853 48 Delårsrapport 2015 Övrigt Semesterlöneskuld 2015-06 2014-12 2014-06 2013-12 2013-06 2012-12 2012-06 Semesterlöneskuld 5,2 mkr 3,2 mkr 4,8 mkr 3,2 mkr 5,5 mkr 3,9 mkr 5,0 mkr Semesterlöneskuld per anställd 67 tkr 39 56 tkr 34 tkr 57 tkr 39 tkr 51 tkr Genomsnittligt dagar/anställd 25 15 24 14 22 17 16 Antal anställda med sparad semester 68 67 73 85 79 88 70 Antal anställda med mer än 30 dagar sparad semester 7 8 9 9 12 17 16 Medarbetare Regionförbundet strävar efter att skapa en effektiv och långsiktigt hållbar verksamhet som bidrar till länets utveckling med goda resultat. Vårt arbetssätt präglas i hög grad av samförstånd och konsensus. Kompetenta och delaktiga medarbetare är tillsammans med en väl fungerande dialog såväl internt och externt en nyckel till framgång. För medarbetarnas del innebär det bland annat kompetensutvecklingsinsatser, krav på flexibilitet och att de är delaktiga i den utveckling som sker. Frågor om medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö är viktiga för att skapa en långsiktigt hållbar och effektiv verksamhet på regionförbundet. Följande aktiviteter har hittills genomförts under året: Krisplanen har reviderats och en arbetsmiljöhandbok med tillhörande rutinbeskrivningar för det systematiska arbetsmiljöarbetet har tagits fram i dialog med fackliga företrädare. Gruppföreläsning om hälso- och riskfaktorer vid datorarbete har genomförts i samarbete med företagshälsovården. I anslutning till detta erbjöds medarbetarna möjlighet till individuell genomgång av sin arbetsplats av företagshälsovården. Pensionsinformation har getts i samarbete med KPA Pension både i grupp och med möjlighet till individuell pensionsrådgivning, samt erbjudande om bruttolöneväxling till tjänstepension. Lönepolicyn har reviderats i dialog med fackliga företrädare. En arbetsvärdering och lönekartläggning för jämställda löner enligt diskrimineringslagens krav har genomförts och resultatet har beaktats i årets löneöversynsprocess. Bemanningsförändringar Håkan Brynielsson slutade sin tjänst som regiondirektör i februari men har särskilda uppdrag kvar fram till den 31 december 2015. Helena Nilsson blev tillförordnad regiondirektör under tidsperioden februari – september 2015. För närvarande pågår rekrytering av regiondirektör med Regionförbundet i Kalmar län 49 Delårsrapport 2015 stöd av rekryteringsbolag. Ett antal pensionsavgångar kommer att ske under året och en diskussion har startat om hur dessa ska ersättas. Medarbetare och arbetade timmar Antal anställda var per den 30 juni 82 stycken. Av dessa var 60 kvinnor och 22 män. Antal anställda Kvinnor Män Totalt 2015-06-30 60 22 82 2014-06-30 60 25 85 Medelåldern hos de anställda var 50 år, varav kvinnor 49 år och män 51 år. Nyckeltal sjukfrånvaro Sjukfrånvaro i procent 150101 – 150630 140101 – 140630 140101 – 141231 1,08 1,0 1,15 0 19,46 8,35 Total sjukfrånvaro, kvinnor 1,37 1,19 1,43 Total sjukfrånvaro, män 0,42 0,63 0,48 Total sjukfrånvaro, 0 – 29 år 1,82 0 0,65 Total sjukfrånvaro, 30 – 49 år 0,50 1,15 1,26 Total sjukfrånvaro, 50 år – 1,34 1,0 1,11 Total sjukfrånvaro Långtidssjukfrånv. av total sjukfrånv. > 60 dgr. Sjukfrånvaron ligger fortsatt på en låg nivå. Den var i genomsnitt 1,08 procent av den totala ordinarie arbetade tiden under årets sex första månader. Kvinnornas sjukfrånvaro var 0,95 procent högre än männens. Åldersgruppen – 29 år hade högst sjukfrånvaro med 1,82 procent. Denna grupp består dock av ett fåtal personer vilket innebär att enskilda sjukskrivningar får stort genomslag i materialet. Regionförbundet har en rutin för bevakning och uppföljning av sjukskrivningar och rehabiliteringsbehov. Det finns också ett etablerat samarbete med företagshälsovården som i samråd med områdesansvarig/chef hanterar sjukskrivning och rehabilitering när sjukskrivningen bedöms vara arbetsrelaterad. Regionförbundet i Kalmar län 50 Delårsrapport 2015 Bilaga 1 Statliga regionalpolitiska medel (1:1) och kulturprojektmedel m fl. Redovisningen är upprättad med uppgifter per 30 juni 2015. Under årets första 6 månader hanterades 267 ärenden enligt nedan. Siffrorna inom parentes är från motsvarande period förra året. Antal ärenden Beviljade Avslag/avskrivna Företagsstöd Regionala projekt EU-medfinansiering Främja Kvinnors företagande Utökad kommersiell service Kulturprojekt Totalt 134(101) 25 (26) 1 (1) 0 (1) 0 (5) 4 (7) 164 (141) 32 (46) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (2) 34 (49) Under handläggning Totalt 16 (24) 6 (37) 0 (10) 0 (2) 0 (0) 2 (4) 24 (77) 182 (171) 32 (64) 1 (11) 0 (3) 0 (5) 7(13) 223 (267) Sammanlagt har 17,5 mkr (20 mkr) beviljats i stöd. Under förutsättning att beviljade projekt löper enligt plan så finns ytterligare utfästelse om stöd för 2015 med 6 mkr (15 mkr). Årets budget uppgår till 55 mkr. Företagsstöd Av företagsstödet har hittills bidrag beviljats med 8,5 mkr (6,7 mkr). Budget för hela året uppgår till 15 mkr (20 mkr). Minskningen av antalet beviljade stöd till företag beror delvis på att kraven höjts för att höja kvaliteten och önskad effekt. Detta har också inneburit att fler fått avslag. Projekt och EU medfinansiering Under det första halvåret 2015 har inflödet av ansökningar varit lägre än normalt, särskilt kopplat till medfinansiering av EU-projekt. Detta har sin förklaring i att inga EU program funnits tillgängliga att söka medel ifrån då det är ett glapp mellan två programperioder och nya program kommit igång först under våren 2015. Främja Kvinnors Företagande Programmet är avslutat. Utökad kommersiell service Finns inga särskilda medel under 2015 Regionala kulturprojektmedel Av Regionala kulturprojektmedel har hittills bidrag beviljats med 93 tkr (532 tkr). Budget för hela året uppgår till 897 tkr (873 tkr). Regionförbundet i Kalmar län 51 Delårsrapport 2015 Företagsstöd Fördelning av regionalpolitiska medel mellan kvinnor och män (Antal och belopp) se nedan tabell: Beviljade företagsstöd exkl hemsändningsbidrag, servicebidrag 2015-01-01--06-30 Antal beviljade Andel i % Antal Andel i % Avslag Antal totalt Andel beviljat belopp (kr) Andel i % Kvinnor med svensk bakgrund som driver företag 31 4 35 Kvinnor med utländsk bakgrund som driver företag 3 0 2 Kvinnor 34 Män med svensk bakgrund som driver företag 93 Män med utländsk bakgrund som driver företag 6 Män 97 Män och kvinnor med svensk bakgrund och driver företag 1 0 1 Män och kvinnor med utländsk bakgrund och driver företag 0 0 0 Män och Kvinnor 1 0,8% 0 0,0% 1 100 000 1,2% 134 100,0% 49 100,0% 159 8 252 077 100,0% Totalt 4 25,8 % 242 500 38 1 828 866 23 114 6 061 856 0 6 261 355 120 6 323 211 23 73,5% 1 586 366 14,8 % 85,2% 22,2% 76,6% 100 000 0 Se kommentarer under måluppfyllelse Regionförbundet i Kalmar län 52 Delårsrapport 2015 Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Referens 2015-06-24 150500 Landstingsdirektörens stab Utvecklings- och folkhälsoenheten Landstingsfullmäktige Ersättning för medborgare-, patient- och närståendemedverkan Förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen upphäver tidigare beslut om ersättning till handikapporganisationernas representanter i samverkansorgan, projektgrupper med flera, (diarienummer 0000753), från den tidpunkt då landstingsfullmäktige fattar beslut enligt punkt 2. 2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige anta Ersättning för medborgare-, patient- och närståendemedverkan daterad den 13 augusti 2015 att gälla från och med den 1 november 2015. 3. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige att det till representanter i pensionärsrådet och funktionshinderrådet ska utgå ersättning för dagarvode och reseersättning enligt gällande Regler och bestämmelser för förtroendevaldas arvoden (diarienummer 140266). Bakgrund Medborgare-, patienter- och närståendes medverkan ökar förutsättningarna för att utveckla hälso- och sjukvårdens kvalitet med fokus på värde för patienten. Som stöd för detta antog Landstinget i Kalmar län i juni 2014 en särskild strategi för medborgare-, patient- och närståendemedverkan. Att ersätta medborgare-, patient- och närstående som medverkar i olika sammanhang avser att skapa goda förutsättningar för den enskilde individen att medverka, oavsett livssituation. Ett förslag till ekonomisk ersättning för medverkan har tagits fram efter kartläggning nationellt och regionalt. Utgångspunkten har varit en beräkningsgrund som är hållbar över tid och som i möjligaste mån medger likabehandling för länets invånare. Webbplats E-post Organisationsnr Landstinget i Kalmar län Ltkalmar.se [email protected] 232100-0073 Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Landstinget i Kalmar län Box 601 391 26 Kalmar Strömgatan 13 391 26 Kalmar 0480-810 00 vx 833-3007 Landstinget i Kalmar län Datum Referens Sida 2015-06-09 150054 2(2) Sedan 2001 har ledamöter, enligt landstingsstyrelsens beslut den 30 januari 2001, i funktionshinderrådet fått samma ersättning som de förtroendevalda. Samma regler för pensionärsrådet har tillämpats. Denna ordning föreslås fortsätta att gälla. I och med att detta förtydligande nu görs av regelverket för brukarmedverkan föreslås att tidigare beslut från 2001 upphör att gälla. Krister Björkegren Utvecklingsdirektör Bilaga 1. Ersättning för medborgare-, patient- och närståendemedverkan. 2. Protokollsutdrag från landstingsstyrelsen den 13 januari 2001, § 13. Ersättning för medborgare-, patient- och närståendemedverkan Giltighet Tillsvidare Målgrupp Medborgare, patienter och närstående Ansvarig för dokumentet Utvecklingsdirektör Revideras och följs upp Varje mandatperiod Beslutsdatum "[Brödtext XXXX-XX-XX]" Beslutat av Sida 2(2) Datum 2015-09-09 Ersättning för medborgare-, patient- och närståendemedverkan Ersättning till medborgare i samverkansorgan och till patienter och närstående som medverkar i utvecklingsaktivitet eller i ledningssammanhang, avser att skapa goda förutsättningar för den enskilde individen att medverka oavsett livssituation. Grunder för ersättning Uppdrag för medverkan ska formuleras skriftligt och som personlig inbjudan. Uppdrag, syfte, och förutsättningar om vad som förväntas av den enskilde individen ska tydligt framgå. • Ersättning betalas ut som skattepliktigt arvode när enskild individ inbjuds skriftligt till uppdrag och med personlig inbjudan. • Ersättning utgår med 0,5 % av prisbasbeloppet per timmes medverkan i aktivitet. (223 kr per timme, år 2015). För- och efterarbete inkluderat. • Inkomstbortfall ersätts ej. • Ersättning för resa utgår i första hand som biljett med kollektivtrafik, alternativt som milersättning: 29 kr per mil (18,50:- skattefritt). • Arvode och ersättning för resa utgår ej vid allmänna öppna möten eller till person som är anställd i en brukare-, patient- eller närståendeorganisation. Sida 1(1) Datum Diarienummer 2015-08-13 0000753 Landstingsdirektörens stab Kanslienheten Protokollsutdrag från landstingsstyrelsens sammanträde den 13 januari 2001 § 13 Ersättning till handikapporganisationernas representanter i samverkansorgan, projektgrupper m fl Centrala personalenheten fick av landstingsstyrelsen den 21 september 2000, § 204, i uppdrag att utreda och klargöra regelverket när det gäller ersättning vid representation i samverkansorgan, projektgrupper m fl. I skrivelse från personalenheten redovisas att ersättning i de fall landstinget kal- lar enskilda personer utanför landstinget eller representanter för olika organisationer, utgår ersättning enligt de regler som gäller för de förtroendevalda. Landstingsstyrelsen beslöt att i de fall landstinget kallar person utanför landstingets egen organisation gäller ersättning enligt samma regler som för de förtroendevalda. Webbplats E-post Organisationsnr Landstinget i Kalmar län Ltkalmar.se [email protected] 232100-0073 Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Landstinget i Kalmar län Box 601 391 26 Kalmar Strömgatan 13 391 26 Kalmar 0480-810 00 vx 833-3007 Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Referens 2015-08-18 Diarienummer 150313 Landstingsdirektörens stab Kanslienheten Landstingsfullmäktige Justering i bolagsdokument för Transitio AB Förslag till beslut 1. Landstingsfullmäktige godkänner ändringsavtalet för tillägg och ändring av aktieägaravtal avseende ägande i AB Transitio. 2. Landstingsfullmäktige uppdrar åt landstingsstyrelsens ordförande och landstingsdirektören att underteckna ändringsavtalet. Bakgrund Vid AB Transitios bolagsstämma den 12 juni 2014 beslutades att genomföra förändringar avseende representanter i valberedning för bolagets styrelse. Med anledning härav föreslås justeringar i Aktieägaravtal, Bolagsordning samt Instruktion för ägarrådet i AB Transitio. Därutöver tillkommer styrdokumentet Instruktioner för valberedning i AB Transitio. Ändringarna framgår i bifogat ändringsavtal. Marie Nilsson Sekreterare Bilaga Beslut gällande justeringar i bolagsdokument med avseende på förändringar i valberedning för styrelse daterad den 11 juni 2015. Webbplats E-post Organisationsnr Landstinget i Kalmar län Ltkalmar.se [email protected] 232100-0073 Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Landstinget i Kalmar län Box 601 391 26 Kalmar Strömgatan 13 391 26 Kalmar 0480-810 00 vx 833-3007 Sida INITIATIV Datum 2015-05-13 Medborgarutskottet Landstingsfullmäktige Initiativ – utveckla principer och metoder för medborgardialogen inom Landstinget i Kalmar län Förslag till beslut 1. Landstingsfullmäktige ställer sig bakom medborgarutskottets initiativ för att utveckla medborgardialogen inom Landstinget i Kalmar län och principerna för denna. 2. Landstingsfullmäktige uppdrar åt medborgarutskottet att ta fram en kostnadsberäknad plan för arbetet med medborgardialog under mandatperioden. Planen ska redovisas i landstingsfullmäktige under hösten 2015. Bakgrund I juli 2014 tillsattes Demokratiutredningen, med syfte att analysera behovet av och utarbeta förslag till åtgärder för att öka och bredda engagemanget inom den representativa demokratin. Utredningen ska föreslå åtgärder som kan stärka individens möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan de allmänna valen. Bakgrunden är att knappt fyra procent av Sveriges befolkning är aktivt i ett politiskt parti och att antalet förtroendevalda ständigt minskar. Skillnaden i valdeltagande är stort mellan olika grupper i samhället och förtroendet för demokratin minskar. Samtidigt visar undersökningar att medborgarna vill delta. 66 procent svarar att de vill delta – men endast 5 procent att de deltar idag. Medborgarnas vill framför allt få tycka till om hälso- och sjukvården (80 procent). Enligt ett beslut vid Sveriges Kommuner och Landstings kongress år 2011 ska Sveriges Kommuner och Landsting stödja medlemmarna i arbetet med att utveckla dialogen med medborgarna och att integrera resultat i styrprocesser och verksamhetsutveckling. Landstinget i Kalmar län har sedan länge arbetat med medborgardialog. I början av 2000-talet genomfördes Leva Livet I och II. Medborgarutskottet och uppföljningsutskottet genomförde under förra mandatperioden en medborgardialog ”Säker vård” med utgångspunkt från landstingets mål om Sveriges bästa kvalitet och säkraste hälso- och sjukvård. 1(3) Landstinget i Kalmar län Datum Sida 2015-05-13 2(3) Initiativ Medborgarutskottet vill utveckla arbetet med medborgardialog, så att den blir ett mer permanent och kontinuerligt inslag i landstingets styrningsprocess. Därför vill medborgarutskottet: Utarbeta ett förslag till riktlinje för medborgardialog inom Landstinget i Kalmar län. Införa en medborgarpanel/e-panel – för att ge fler möjlighet att kunna påverka landstingspolitiken. Inrätta en barn- och ungdomspanel, med syfte att bidra till utvecklingen av hälso- och sjukvården vården ur ett barn och ungdomsperspektiv. Testa olika metoder för medborgardialog. Ett exempel på en metod som skulle kunna testas är så kallade Blandade lärande nätverk, en metod som med framgång används av Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Fortsätta att arbeta med de metoder (cafémetoden, walk and talk, workshops, etc.) som medborgarutskottet och utvecklingsutskottet använt i sina medborgardialoger kring ”Säker vård”. Fokusområden Landstinget i Kalmar län har som mål att sjukvården ska vara helt köfri 2018. Detta innebär att patienten ska känna sig trygg med att veta vad som är nästa steg vid en behandling och vid tidbokning ska en tid kunna erbjudas i samband med konsultation. Ett sätt att nå en köfri vård är att förbättra patienternas möjlighet till olika ehälsolösningar. Om patienterna i ökad utsträckning skulle ges tillgång till olika tekniska hjälpmedel och kommunikationsteknik skulle patientens hälsa kunna förbättras genom att dess tillstånd lättare skulle kunna följas upp kontinuerligt och onödiga besök därmed undvikas. Då skulle hälso- och sjukvården blir mer tillgänglig, samtidigt som resurserna användes mer effektivt. Landstingsplanen 2015-2017 anger bland annat att patientens ställning ska stärkas, att medborgardialogen ska utvecklas och att landstinget ska utveckla e-hälsan och olika invånartjänster. Ett uppdrag från landstingsfullmäktige handlar om att ta fram en plan för hur digitala/virtuella tjänster kan bidra till god geografisk tillgänglighet nära invånarna i samverkan med kommunerna och andra berörda aktörer när behov finns. Under planperioden ska möjligheten till ”virtuell hälsocentral” prövas. Idag används distansvård som verktyg för att flytta vården närmare patienten: från sjukhuset till hälsocentralen och från sjukhuset/hälsocentralen till egenvård. Västerbottens läns landsting ligger idag i framkant inom området telemedicin och vård på distans och i Stockholm har en digital vårdcentral nyligen öppnat, Sveriges första webbvårdcentral. Medborgarutskottet anser att landstinget nu har ett bra tillfälle att genomföra medborgardialoger kring hur medborgarna ser på hur teknikutvecklingen och hur e-hälsa kan förbättra tillgängligheten och närheten till en god hälso- och sjukvård för alla medborgare. Vad finns det för fördelar och nackdelar? Landstinget i Kalmar län Datum Sida 2015-05-13 3(3) Fokusområden för samtliga medborgardialoger som ska genomföras under mandatperioden föreslås vara: Tillgänglighet/köfri vård kopplat till e-hälsa Medborgar-, patient-, och närståendemedverkan, utifrån den strategi som landstinget tagit fram Jonas Hellberg (S) Madeleine Rosenqvist (KD) Ordförande i medborgarutskottet Vice ordförande medborgarutskottet Sida 1(1) Datum Referens 2015-08-13 150337 Landstingsdirektörens stab Kanslienheten Landstingsfullmäktige Sammanträdesplan 2016 Förslag till beslut Landstingsfullmäktige fastställer sammanträdesdagar för 2016 enligt följande: 24 februari, 25 maj, 28 september och 23-24 november. Bakgrund Enligt 5 kap 7 § kommunallagen (1991:900) bestämmer fullmäktige när ordinarie sammanträden ska hållas. Enligt landstingsfullmäktiges arbetsordning håller fullmäktige sammanträde fyra gånger varje år på dag och tid som fullmäktige bestämmer. Förslag till sammanträdesplan för 2016 avseende landstingsfullmäktige har upprättats inom kanslienheten, landstingsdirektörens stab. Förslag till datum är den: - 24 februari - 25 maj - 28 september - 23-24 november Elin Beyersdorff Landstingssekreterare Webbplats E-post Organisationsnr Landstinget i Kalmar län Ltkalmar.se [email protected] 232100-0073 Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Landstinget i Kalmar län Box 601 391 26 Kalmar Strömgatan 13 391 26 Kalmar 0480-810 00 vx 833-3007 Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer 2015-05-04 140660 Landstingsdirektörens stab Kanslienheten Landstingsfullmäktige Medborgarförslag 21/2014 om ersättningsnivåer för sjukresor med egen bil Förslag till beslut Landstingsfullmäktige avslår medborgarförslag 21/2014 om ersättningsnivåer för sjukresor med egen bil då ersättningsnivåerna för sjukresor med egen bil sågs över i samband med budgetarbetet 2014. Bakgrund I medborgarförslag 21/2014 föreslås att ersättningsnivåerna för sjukresor med egen bil bör ses över omgående. Kalmar Länstrafik har yttrat sig över förslaget. Grunden för hur landsting ersätter sjukresor regleras i lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor. Nivå för ersättning och avgifter vid sjukresor är fastställd av landstingsfullmäktige och sågs över i samband med budgetarbetet hösten 2014. Räkneexemplet som bifogats medborgarförslaget visar att uträkningsmetoden för reseersättning har missuppfattats. Egenavgiften vid sjukresa gjord med privat bil är 100 kr per enkel resa och ersättningsnivån är 1,20 kr/km. Varje enkel resa måste då överstiga 83,3 km innan ersättning utgår. Detta gäller fram till dess att högkostnadsskydd uppnås. När högkostnadsskyddet är uppnått (1800 kr) utgår ersättning med 1,20 kr/km från första kilometern. Även om det inte betalas ut någon reseersättning på grund av att egenavgiften är högre än milersättningen kan man fylla i reseblanketten och skicka in blanketterna den dagen man är uppe i 1800 kronor. Efter det utgår ersättning med 1,20 kr/km. Webbplats E-post Organisationsnr Landstinget i Kalmar län Ltkalmar.se [email protected] 232100-0073 Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Landstinget i Kalmar län Box 601 391 26 Kalmar Strömgatan 13 391 26 Kalmar 0480-810 00 vx 833-3007 Landstinget i Kalmar län Datum Sida 2015-05-04 2(2) Det är alltså inte så att det först dras bort ett högkostnadsbelopp på 1800 kronor och sedan en egenavgift med 100 kronor per resa. Elin Beyersdorff Landstingssekreterare Bilagor 1. Medborgarförslag 21/2014 om ersättningsnivåer för sjukresor med egen bil. 2. Yttrande från Kalmar Länstrafik daterat den 29 april 2015. Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer 2015-05-05 140789 Landstingsdirektörens stab Kanslienheten Landstingsfullmäktige Medborgarförslag 24/2014 Sänk priser för bussbiljett eller inför gratis resor Förslag till beslut Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 24/2014 Sänk priser för bussbiljett eller inför gratis resor med följande. Synpunkterna i medborgarförslaget kommer att beaktas i den pågående översynen av nuvarande produkt- och prissystem. Bakgrund I medborgarförslag 24/2014 föreslår Karin Nilsson att priser för bussbiljett sänks eller att gratis resor införs. Kalmar Länstrafik har tidigare yttrat sig över medborgarförslaget och konstaterat att det inte finns någon möjlighet att sänka biljettpriserna då en förändring av grundläggande förutsättningar skulle kräva ändring av fastställt Trafikförsörjningsprogram. Landstingsstyrelsen arbetsutskott beslutade den 21 april 2015, § 67, att återremittera ärendet till landstingsdirektörens stab för ytterligare beredning då det under överläggningen konstaterades att det pågår en översyn av biljettpriserna. Kalmar Länstrafik har därefter inkommit med ett nytt yttrande daterad den 4 maj 2015. Grundläggande för kollektivtrafikens verksamhet är att skapa en bra kollektivtrafik för invånarna i Kalmar län. Trafiken ska vara värdeskapande för kunden men också bidra till att minska länets antal arbetsmarknader från dagens fyra till två. Dessa mål ska genomföras samtidigt som det ekonomiska målet om att uppnå kostnadstäckning för trafiken med 50 %. Den ekonomiska ramen för trafik och trafiknära tjänster är grundläggande för verksamheten. En del i detta är det pris som kunderna ska betala. I takt med att ny trafik tillkommer och resandet ökar är en naturlig förväntan att även intäkterna ökar i samma utsträckning. Detta resonemang har inte Webbplats E-post Organisationsnr Landstinget i Kalmar län Ltkalmar.se [email protected] 232100-0073 Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Landstinget i Kalmar län Box 601 391 26 Kalmar Strömgatan 13 391 26 Kalmar 0480-810 00 vx 833-3007 Landstinget i Kalmar län Datum Sida 2015-03-16 2(2) stämt på verkligheten, vilket till del kan bero på förändringar i kundernas beteendemönster. Med anledning av förändrade resmönster har Trafikstyrelsen gett Kalmar Länstrafik i uppdrag att utreda och genomföra en översyn av nuvarande produkt- och prissystem. Utredningen kommer att presenteras för landstingsstyrelsen under hösten 2015 för ett eventuellt genomförande 2016. Medborgarförslaget kommer att beaktas i utredningen. Elin Beyersdorff Landstingssekreterare Bilaga Medborgarförslag 24/2014 Sänk priser för bussbiljett eller inför gratis resor. Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Diarienummer 2015-04-27 140810 Landstingsdirektörens stab Kanslienheten Landstingsfullmäktige Medborgarförslag 26/2014 om drop in laboratorium på länssjukhuset i Kalmar Förslag till beslut Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 26/2014 om drop in laboratorium på länssjukhuset i Kalmar enligt följande. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer att undersöka frågan för att kunna ta ställning till om förslaget kan förverkligas under de kommande åren. Bakgrund I medborgarförslag 26/2014 föreslår Louise Collin att det borde finnas ett drop in laboratorium på länssjukhuset i Kalmar. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har yttrat sig och tycker att det är ett bra förslag. På sjukhuset har liknande förslag lyfts vid flera tillfällen men då det kräver vissa resurser, personer och lokaler, har det tidigare inte kunnat prioriteras. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer dock undersöka frågan för att kunna ta ställning till om det kan förverkligas under de kommande åren. Louise Collins synpunkter angående att familjen har tre olika läkare besvarar primärvårdsförvaltningen med att länets invånare, enligt Hälsoval i Kalmar län, väljer enhet inom primärvården och i mån av möjlighet kan patienten inom enheten även välja vilken läkare man vill vara listad på. De som inte väljer vilken läkare man vill vara listad på hamnar utifrån sitt personnummer hos olika läkare. Elin Beyersdorff Landstingssekreterare Bilaga Medborgarförslag 26/2014 om drop in laboratorium på länssjukhuset i Kalmar. Webbplats E-post Organisationsnr Landstinget i Kalmar län Ltkalmar.se [email protected] 232100-0073 Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Landstinget i Kalmar län Box 601 391 26 Kalmar Strömgatan 13 391 26 Kalmar 0480-810 00 vx 833-3007 Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer 2015-03-17 150111 Landstingsdirektörens stab Ekonomienheten Landstingsfullmäktige Medborgarförslag 1/2015 om att fakturan för läkarbesök ska skickas via e-mail Förslag till beslut Landstingsfullmäktige avslår medborgarförslag 1/2015 om att fakturan för läkarbesök ska skickas via e-mail eftersom det innebär en för stor säkerhetsrisk. Bakgrund I medborgarförslag 1/2015 föreslår Sven-Åke Rönn att fakturan vid läkarbesök ska skickas via e-mail. Eftersom det innebär en stor säkerhetsrisk att skicka uppgifter via e-mail har Landstinget i Kalmar län beslutat att skicka fakturor elektroniskt via kundens internetbank. Landstinget i Kalmar län strävar efter att effektivisera administrativa flöden och förenkla för patienter och kunder i kontakten med Landstinget. Sedan i mars 2014 finns möjligheten att få e-faktura för vårdbesöket. Under första året har 8 500 e-fakturor skickats ut elektroniskt, och närmare 6 000 personer har hittills anmält sig till tjänsten. E-faktura innebär att Landstinget i Kalmar län skickar fakturor för vårdbesöket elektroniskt till patientens/kundens internetbank. Man får en avisering i sin internetbank och betalar fakturan genom att välja konto och godkänna betalningen. Fakturauppgifterna är redan ifyllda och man behöver inte fylla i uppgifter som till exempel OCR-nummer, betalningsinformation och förfallodatum. Det finns även möjlighet att via internetbanken titta på fakturan i sin helhet och titta på historiska e-fakturor. E-fakturan innebär ett säkert och miljövänligt sätt för Landstinget i Kalmar län att distribuera fakturor samtidigt som det förenklar betalningen: Webbplats E-post Organisationsnr Landstinget i Kalmar län Ltkalmar.se [email protected] 232100-0073 Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Landstinget i Kalmar län Box 601 391 26 Kalmar Strömgatan 13 391 26 Kalmar 0480-810 00 vx 833-3007 Landstinget i Kalmar län Datum Referens Sida 2015-03-17 Diarienummer 2(2) Alla uppgifter för att göra betalningen är redan ifyllda. Man behöver inte ange krångliga OCR-nummer eller referenser, vilket heller då inte riskerar att bli fel. Alla e-fakturor finns tillgängliga via internetbanken i upp till 18 månader. E-faktura bidrar till en bättre miljö, då pappersfakturan och utskick av densamma inte längre behövs. Ingeborg Eriksson Gunnarsson Ekomomidirektör Bilaga Medborgarförslag om att fakturan för läkarbesök ska skickas via e-mail. Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Diarienummer 2015-04-30 150120 Landstingsdirektörens stab Personalenheten Landstingsfullmäktige Medborgarförslag 2/2015 om att påskynda handläggningen av asylsökande med sjukvårdskompetens Förslag till beslut Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 2/2015 om att påskynda handläggningen av asylsökande med sjukvårdskompetens med att landstinget redan arbetar i enlighet med förslagets intentioner. Bakgrund Erling Henningsson föreslår i medborgarförslag 2/2015 att landstinget ska påskynda Migrationsverkets handläggning av asylsökande med sjukvårdskompetens. Ett snabbt och säkert handläggningsförfarande är viktigt för alla asylsökande. Landstinget har ett samtal med Migrationsverket kring dessa frågor och via Sveriges kommuner och landsting (SKL) förs en dialog med Arbetsmarknadsdepartementet med flera, om att få till snabbspår för att även påskynda olika utbildningsalternativ. Inom Landstinget i Kalmar län har vi även startat en egen utbildning vid våra folkhögskolor för nyanlända med hälso- och sjukvårdskompetens. Syftet är att snabba upp möjligheterna för nyanlända att läsa sjukvårdssvenska och få praktik inom hälso- och sjukvårdssektorn, för att på sikt bidra med värdefull kompetens. Peter Rydasp Personaldirektör Ingela Lindström Personalstrateg Bilaga Medborgarförslag 2/2015 om att landstinget ska påverka Migrationsverket att snabbehandla ärenden för asylsökande med sjukvårdskompetens. Webbplats E-post Organisationsnr Landstinget i Kalmar län Ltkalmar.se [email protected] 232100-0073 Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Landstinget i Kalmar län Box 601 391 26 Kalmar Strömgatan 13 391 26 Kalmar 0480-810 00 vx 833-3007 Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Diarienummer 2015-06-25 150446 Landstingsdirektörens stab Ekonomienheten Landstingsfullmäktige Medborgarförslag 8/2015 om kontant betalning vid receptförnyelse Förslag till beslut Landstingsfullmäktige avslår medborgarförslag 8/2015 om kontant betalning vid receptförnyelse. Landstinget strävar sedan några år tillbaka efter att vara kontantfria samt att ha en enhetlig hantering av betalningar. Bakgrund I medborgarförslag 8/2015 föreslår Ingemo Lindfors att avgiften för receptförnyelse ska kunna betalas kontant. Landstinget i Kalmar län har sedan några år tillbaka arbetat för att effektivisera administrativa flöden och förenkla för patienter och kunder i kontakten med Landstinget. Sedan februari 2014 har Landstinget effektiviserat hela det administrativa flödet från att anmäla besök till betalning av patientavgift. Alla besök, vårdtillfällen och varuförsäljning under en månad samlas på en och samma faktura som skickas till patienten nästkommande månad. Landstinget har också infört digital frikortshantering vilket innebär att landstinget har hand om patientens högkostnadsskydd. Landstinget erbjuder också digital månadsfaktura/e-faktura som innebär ett säkert, miljövänligt och kostnadseffektivt sätt för Landstinget i Kalmar län att distribuera fakturor samtidigt som det förenklar betalningen. Ingeborg Eriksson Gunnarsson Ekonomidirektör Bilaga Medborgarförslag 8/2015 om kontant betalning vid receptförnyelse. Webbplats E-post Organisationsnr Landstinget i Kalmar län Ltkalmar.se [email protected] 232100-0073 Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Landstinget i Kalmar län Box 601 391 26 Kalmar Strömgatan 13 391 26 Kalmar 0480-810 00 vx 833-3007 Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum 2015-09-09 Diarienummer 140733 Kalmar Länstrafik Stab och sekretariat Landstingsfullmäktige Medborgarförslag 23/2014 om permissionsresor Förslag till beslut Landstingsfullmäktige besvarar medborgarförslag 23/2014 om permissionsresor, med hänvisning till att möjlighet för beviljande av permissionsresa av kliniken redan finns. Bakgrund Förslagsställaren framför förslag om permissionsresor för patienter som erhåller långvarig vård/behandling och där patienten enligt läkarens bedömning skulle må väl av helgpermission. Denna möjlighet finns redan idag. Vårdande klinik har möjlighet att under vårdansvarigs ansvar bevilja och beställa permissionsresa för patienten. Anser vården att patienten mår väl av permissionsresa, med godkännande från behandlande läkare erhåller patienten en kostnadsfri permissionsresa. Resan kan företas sittande, liggande eller i rullstol. Karl-Johan Bodell Trafikdirektör Bilaga Medborgarförslag 23/2014 om permissionsresor. Webbplats E-post Organisationsnr Landstinget i Kalmar län Ltkalmar.se [email protected] 232100-0073 Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro 0480-810 00 vx 833-3007 Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Referens 2015-08-04 150202 Kalmar Länstrafik Karl-Johan Bodell Landstingsfullmäktige Medborgarförslag 3/2015 om billigare kollektivtrafik Förslag till beslut Landstingsfullmäktige avslår medborgarförslag 3/2015 om billigare kollektivtrafik. Bakgrund I medborgarförslag 3/2015 föreslår Inger Wiklander att priserna inom kollektivtrafiken ska sänkas. Kalmar Länstrafik (KLT) har yttrat sig över medborgarförslaget. Vid senaste justering av KLTs priser den 1 januari 2015 minskades rabatten för periodkort (30 dagarskort) medan priset för enkelbiljetterna endast höjdes måttligt. Detta innebar att prisskillnaden minskade mellan enkelbiljett och 30-dagarskortet. När man tittar på priset för en resa mellan Kalmar och Nybro som är 3 mil och har en restid med tåg på 15 minuter ser det ut enligt följande: a) Enkelbiljettpris 54 kr b) 30-dagars kort (40 resor) 31 kr c) Bil med en kostnad av 20 - 25 kr/mil 60 - 75 kr I samtliga lägen är det redan idag mest fördelaktigt att resa kollektivt. Sker resan med tåg så genomförs den också på halva tiden mot vad det tar att köra med bil. Konsekvenser av förslaget De ekonomiska konsekvenserna skulle bli allt för stora om priset justeras ner inom befintligt produktsystem. Sedan prisjusteringen från 1 januari 2015 har resandet ökat med ca 4 %. Något större tapp av kunder har således inte märkts av. Webbplats E-post Organisationsnr Landstinget i Kalmar län Ltkalmar.se [email protected] 232100-0073 Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Landstinget i Kalmar län Box 601 391 26 Kalmar Strömgatan 13 391 26 Kalmar 0480-810 00 vx 833-3007 Landstinget i Kalmar län Datum Referens Sida 2015-08-04 150202 2(2) Med motivering av att det redan idag är billigare att resa kollektivt än att köra bil, både gällande enkelbiljettpris och definitivt när det gäller 30-dagars periodkort, föreslås att medborgarförslaget avslås. Karl-Johan Bodell Trafikdirektör Bilaga Medborgarförslag 3/2015 om Billigare kollektivtrafik. Sida 1(3) Datum Referens 2015-09-03 Diarienummer 150275 (150054) Landstingsfullmäktige Framtida organisation avseende det regionala ansvaret för stöd till kultur i länet Förslag till beslut i landstingsfullmäktige 1. Från och med den 1 januari 2016 övertar landstinget ansvaret för regional kulturverksamhet samt fördelning av regionala kulturanslag och fördelning av anslag till regionala organisationer för studieförbund, ungdomsorganisationer och idrott från Regionförbundet i Kalmar län. Landstingsfullmäktige godkänner för egen del ändringen i regionförbundets förbundsordning på det sätt att texten ”att ansvara för regional kulturverksamhet samt fördela regionala kulturanslag” utgår. Beslutet gäller under förutsättning av att samtliga medlemmar i Regionförbundet godkänner ansvarsövergången. 2. Landstingsfullmäktige beslutar att det ska inrättas en nämnd med 5 ledamöter med ansvar för regional kulturverksamhet samt fördelning av regionala kulturanslag. Nämnden ska ha ansvar för de ekonomiska anslag som regionförbundet tidigare fått från landstinget. Förslag till reglemente och ändringar i bestämmelser om ersättning till de förtroendevalda ska redovisas i landstingsfullmäktige i november månad. De ekonomiska ramarna ska arbetas in i landstingsplanen för 2016-2018. 3. Landstingsdirektören får i uppdrag att - ingå en överenskommelse med Regionförbundet om vilka anslag som övergår från Regionförbundet till att vara landstingets ansvar. Överenskommelsen ska redovisas i samband med budget och plan för 2016-2018, - ta fram en tjänstemannaorganisation för det nya ansvarsområdet, - tillsammans med Regionförbundet i Kalmar län till kulturrådet anmäla förändring av ansvaret för kultursamverkansmodellen i Webbplats E-post Organisationsnr Landstinget i Kalmar län Ltkalmar.se [email protected] 232100-0073 Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Landstinget i Kalmar län Box 601 391 26 Kalmar Strömgatan 13 391 26 Kalmar 0480-810 00 vx 833-3007 Datum Landstinget i Kalmar län Referens 2015-08-26 Kalmar län samt en uppdaterad framställning till Statens Kulturråd när det gäller statliga medel från och med 2016, - ta fram en modell för samverkan med kommunerna på kulturområdet, - snarast påbörja arbetet med att se över uppdragen till länets kulturinstitutioner för den kommande planperioden samt - i landstingsplanen föra in ett avsnitt som tydligt reglerar visioner, mål och ekonomisk planering för den kommande planperioden. Bakgrund Landstingsfullmäktige har i landstingsplanen för 2015 beslutat om en utredning med avsikt att från och med 2016 överta ansvaret för regional kulturpolitik i Kalmar län. Bakgrunden till detta var att skapa tydlighet för länets kulturinstitutioner om var ansvaret för framtida utveckling och finansiering ligger genom att ha en huvudman för kulturfrågorna. Uppdraget hänger nära samman med frågan om ny regionkommun och därför är dessa utredningar samordnade. En särskild utredare, Kent Johansson, har tillsatts för uppdraget. Den 1 september 2015 lämnade han sin slutrapport. Slutsatsen efter genomförd utredning är att Landstinget kan fullfölja sin avsikt att överta ansvaret för regional kulturverksamhet genom att; • Regionförbundets styrelse föreslår respektive medlem av Regionförbundet att besluta om ändring av nuvarande förbundsordning genom att uppgiften ”att ansvara för regional kulturverksamhet samt fördela regionala kulturanslag” utgår ur förbundsordningen. • Landstinget beslutar om ändring av förbundsordningen för Regionförbundet samt att för egen del överta ansvar för regional kulturverksamhet, fördela regionala kulturanslag, fördela anslag till regionala organisationer för studieförbund, ungdomsorganisationer och idrott samt ändrar reglementen i enlighet med detta. • Landstingsfullmäktige beslutar om att inrätta särskild politisk organisation med egen av Landstingsfullmäktige beslutad årsbudget att svara för de ansvarsområden som övertas från Regionförbundet • Landstinget och Regionförbundet gör överenskommelse om vilka anslag som övergår från Regionförbundet till att vara Landstingets ansvar. • Regionförbundet och Landstinget beslutar om att gemensamt anmäla till Statens Kulturråd att förändring sker av ansvaret för kultursamverkansmodellen i Kalmar län från och med 2016 • Förändring av arbetsgivaransvar för berörd personal mellan Regionförbundet och Landstinget sker genom principerna för verksamhetsövergång. Efter genomgång av rapporten föreslås att landstinget fullföljer avsikten att ta över det regionala kulturansvaret, under förutsättning av att samtliga Sida 2(3) Datum Landstinget i Kalmar län Referens 2015-08-26 kommuner i länet godkänner det. Vidare föreslås att det inrättas en nämnd med fem ledamöter med ansvar för kultur. I övrigt föreslås att landstingsdirektören får i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att möjliggöra en övergång av verksamheten från och med den 1 januari 2016. Anders Henriksson Krister Björkegren Bilaga Slutrapport ”Ansvar för regional kulturverksamhet i Kalmar län” daterad den 1 september 2015. Sida 3(3) Ansvar för regional kulturverksamhet i Kalmar län - en utredning om framtida uppdrag att ansvara för regional kulturverksamhet samt fördela regionala kulturanslag Kent Johansson 2015-09-01 Innehåll 1. 2. 3. 4. 5. 6. Uppdrag och arbetssätt ................................................................................................................... 2 1.1. Uppdrag ................................................................................................................................... 2 1.2. Arbetssätt ................................................................................................................................ 3 Ansvarsområden för stöd till regional kultur .................................................................................. 4 2.1. Regionförbundet ..................................................................................................................... 4 2.2. Landstinget .............................................................................................................................. 4 2.3. Länsstyrelsen ........................................................................................................................... 5 2.4. Kulturinstitutioner och organisationer .................................................................................... 5 Regionförbundets ansvar för strategi och planering ...................................................................... 5 3.1. Regionala utvecklingsstrategin (RUS) ...................................................................................... 6 3.2. Kultursamverkansmodellen..................................................................................................... 6 3.3. Regional biblioteksplan ........................................................................................................... 7 Finansiering av regional kulturverksamhet ..................................................................................... 7 4.1. Landstingets finansiering......................................................................................................... 7 4.2. Regionförbundets finansiering av kultur och organisationer.................................................. 8 Förutsättningar och slutsatser ........................................................................................................ 8 5.1. Förutsättningar ........................................................................................................................ 8 5.2. Slutsatser ............................................................................................................................... 11 Sammanställning; anslag och bidrag ............................................................................................. 11 6.1. Bilagor.................................................................................................................................... 11 1. Uppdrag och arbetssätt I detta avsnitt redovisas Landstingets beslut att utreda framtida organisation när det gäller det regionala ansvaret för stöd till kultur i länet. Avsnittet ger också en beskrivning hur uppdraget har genomförts. 1.1. Uppdrag I samband med att Landstingsfullmäktige beslutade om utredning kring förändring av det regionala utvecklingsansvaret beslutade man även att ge utredaren i uppdrag att utreda framtida organisation avseende det regionala ansvaret för stöd till kultur i Kalmar län. Detta uppdrag har sin bakgrund i att Landstingsfullmäktige i landstingsplan för 2015-2017 har gett landstingsdirektören i uppdrag att utreda framtida organisation avseende det regionala ansvaret för stöd till kultur i länet. Motiven för detta uppdrag var bl. a enligt Landstingsfullmäktiges beslut: Det regionala stödet till kulturverksamheter i länet finansieras genom medel från landstinget. Stödet kanaliseras via Regionförbundet i Kalmar län, som har ansvar för prioritering av statligt och regionalt stöd på kulturområdet. Idag prioriteras stöd till länets kulturinstitutioner (Kalmar läns musikstiftelse, Kalmar läns museum och Byteatern Kalmar länsteater, Kalmar konstmuseum), regionala organisationer, konsulentverksamhet och utvecklingsbidrag till kulturprojekt. Kulturplanen är underlaget för de prioriteringar som görs på kulturområdet i länet. Det är planeringsunderlag för landstinget stöd till kulturen. För att få långsiktighet i planeringen krävs en god dialog kring kulturplanen och kring de satsningar som kräver ytterligare finansiering. Detta uppdrag hänger nära samman med frågan om ny regionkommun och man har därför beslutat att dessa båda utredningar bör samordnas. Uppdraget att svara för utredningen har lämnats till Kent Johansson, Johansson Sweden Consulting AB. Utredningen om det regionala ansvaret för stöd till kultur i länet ska enligt uppdraget ske i Landstingsstyrelsen oktober 2015. 1.2. Arbetssätt Uppdraget att ta fram underlag till förändrat ansvar för kulturområdet och uppdraget om förändrat regionalt utvecklingsansvar från och med 2019 skiljer sig åt när det gäller uppdragsgivare. Uppdraget att ta fram underlag för ett förändrat ansvar för kulturområdet är ett uppdrag från Landstinget. Det regionala utvecklingsuppdraget är ett likalydande uppdrag från både Landstingsfullmäktige och Regionförbundets styrelse. Eftersom uppdragen hänger nära samman så har jag valt att genomföra de båda uppdragen parallellt när det gäller att inhämta underlagsmaterial samt samråd och information med olika parter. En ytterligare anledning att genomföra uppdraget i nära kontakt med Regionförbundet har varit att få hjälp med att ta fram underlag när det gäller Regionförbundets nuvarande verksamhet, ekonomi och personalorganisation för regional kulturverksamhet. Regionförbundet och dess medlemmar är också berörda genom att vissa formella beslut behöver tas om Landsstinget önskar fullfölja sin avsikt att överta ansvaret för regional kulturverksamhet från och med verksamhetsåret 2016. Vidare har jag valt att, efter samråd med berörda parter, tidigarelägga tidpunkten för redovisning av detta uppdrag. Uppdraget redovisas den 1 september 2015 för att kunna vara en del i budgetarbete för 2016. Ett ytterligare motiv för att tidigarelägga tidpunkten för redovisning är att ge tid för Regionförbundet att föreslå sina medlemmar ändring av nuvarande förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län. Vidare ger det möjlighet för Landstinget och Regionförbundet att inlämna en gemensam anmälan till Statens Kulturråd om förändrat ansvar för ”Kultursamverkansmodellen” i Kalmar län. I beskrivningar som ligger till grund för Landstingsfullmäktiges beslut beskrivs uppdraget på olika sätt. En beskrivning är att Landstinget avser att utreda huvudmannaskapsfrågan gällande kulturen. I min redovisning av Landstingsfullmäktiges uppdrag har jag valt att utgå från att förändringen gäller det ansvar som idag finns formulerat i Regionförbundets uppdrag att ansvara för regional kulturverksamhet. Det är också rubriken för denna redovisning: Ansvar för regional kulturverksamhet i Kalmar län – en utredning om framtida uppdrag att ansvara för regional kulturverksamhet samt fördela regionala kulturanslag Jag har valt att i några avsnitt göra beskrivningar av hur nuvarande verksamhet, organisation och finansiering har utformats i Kalmar län när det gäller regional kulturverksamhet. Det avslutande avsnittet beskriver förutsättningar och slutsatser om Landstinget önskar fullfölja sin avsikt att överta det framtida ansvaret för regional kulturverksamhet. Regionförbundets och Landstingets kanslier har medverkat genom att presentera underlag för att kunna beskriva nuvarande organsation och verksamhetsområden. För vissa beskrivningar har jag valt att hämta uppgifter och beskrivningar från olika organisationers hemsidor. 2. Ansvarsområden för stöd till regional kultur I detta avsnitt redovisas översiktligt nuvarande ansvarsområden för regional kulturverksamhet och regionalt stöd till organisationer och föreningsliv. 2.1. Regionförbundet Enligt förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län skall Regionförbundet ansvara för regional kulturverksamhet samt fördela regionala kulturanslag. Vidare svarar Regionförbundet för det regionala stödet till studieförbund, ungdomsorganisationer och idrottsförbund. Regionförbundet är även regional part för ansvaret inom den nationella Kultursamverkansmodellen. Detta innebär att man ansvarar för att ta fram, besluta om och följa upp den regionala kulturplanen. Finansiering av den verksamhet och de aktiviteter som Regionförbundet beslutar om sker genom det särskilda anslaget från landstinget samt det statsbidrag som förmedlas via beslut av Statens Kulturråd inom Kultursamverkansmodellen. Vidare använder Regionförbundet delar av det statliga regionala stödet (1:1 -medlen). Detta regionala stöd är avsett för att stärka regional tillväxt och omfattar medel för hållbara regionala tillväxtinsatser i form av projektverksamhet och olika former av regionala företagsstöd. 2.2. Landstinget Landstinget var innan Regionförbundet bildades ansvarig för regional kulturverksamhet i Kalmar län. I samband med att Regionförbundet bildades överlämnades ansvaret för regional kulturverksamhet till Regionförbundet. Landstinget ansvarar alltså idag inte för regionala kulturverksamheter. Däremot beslutar Landstinget i varje årsbudget om ett särskilt anslag till regional kulturverksamhet som utbetalas till Regionförbundet som sedan fattar beslut om anslag och finansiering. De kulturella och konstnärliga verksamheter som man i dag svarar för och finanisererar är direkt kopplade till landstingets egen verksamhet och organisation. Det handlar om frågor som rör konstnärlig utsmyckning vid Landstingets egna verksamheter. Biblioteksverksamhet i Landstinget är t ex enbart kopplad till sjukhusbibliotekens referenslitteratur för anställda samt biblioteksverksamhet för studerande vid Landstingets folkhögskolor. 2.3. Länsstyrelsen Den övergripande utgångspunkten för Länsstyrelsens arbete med samhällsplanering är att man ska bidra till att skapa goda och trygga levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö för länets invånare och besökare. Frågor som rör kulturmiljön är en viktig del av detta arbete. Länsstyrelsen har det regionala ansvaret för kulturmiljövård och kulturarv och fattar beslut enligt kulturminneslagen. Det innebär att Länsstyrelsen inom dessa områden samverkar med bl. a länsmuseum, kommunala museer och andra verksamheter som är aktiva inom regional kulturverksamhet. 2.4. Kulturinstitutioner och organisationer Det är olika kulturinstitutioner och organisationer som utför verksamhet och aktiviteter inom kulturområdet. Huvudmannaskapen för dessa är ofta kopplade till egna stiftelser eller föreningar. Det är egentligen enbart inom biblioteksområdet som det är landsting/regionförbund eller kommuner som är huvudmän för kulturinstitutioner. Av de regionala institutioner och verksamhet som Regionförbundet ger anslag till är det endast Regionbiblioteket som också har Regionförbundet som huvudman. 3. Regionförbundets ansvar för strategi och planering I detta avsnitt redovisas Regionförbundets ansvar för de regionala strategier och planer som direkt berör ansvaret för regional kulturverksamhet. Utöver vad som redovisas i avsnittet finns det flera strategier och planer, t ex Kompetensplattformen, som berör och påverkar förutsättningarna för regional kulturverksamhet. Arbetet med dessa planer och strategier redovisas inte då de inte direkt påverkar en förändring av ansvaret regional kulturverksamhet. 3.1. Regionala utvecklingsstrategin (RUS) Den regionala utvecklingsstrategin ska innehålla visioner, mål och långsiktiga prioriteringar för genomförandet av det regionala tillväxtarbetet i syfte att uppnå en hållbar regional tillväxt och utveckling. Den regionala utvecklingsstrategin är därför inriktningsgivande för andra strategier, program, insatser och utvecklingsprocesser i det regionala tillväxtarbetet. Den ska också fungera som en plattform för dialog och samverkan mellan aktörer på lokal, regional och nationell nivå och gentemot aktörer i Europeiska sammanhang. Vidare ska förutsättningar skapas för samordning och gemensam inriktning för sammanhållningspolitiken och den regionala tillväxtpolitiken samt andra politiska ansvarsområden med betydelse för hållbar regional tillväxt. Vid utarbetandet av program och strategier inom sammanhållningspolitiken och den regionala tillväxtpolitiken är den regionala utvecklingsstrategin därför den central utgångpunkten. ”Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2012 – 2020” är de strategidokument som gäller idag. Beslut har tagits för att ta fram underlag för att anta en ny regional utvecklingsstrategi. 3.2. Kultursamverkansmodellen Kultursamverkansmodellen sjösattes 2011 för att skapa ett ökat utrymme för regionala prioriteringar och variationer inom kulturområdet. Tidigare har staten avgjort vilka regionala kulturinstitutioner som är berättigade till statligt stöd. Regioner, landsting och regionförbund som ingår i modellen beslutar, i samverkan med länets kommuner och kulturlivet, hur det statliga bidraget fördelas till regional kulturverksamhet. Samtliga län, utom Stockholm, är sedan 2013 med i Kultursamverkansmodellen. Statens Kulturråd beslutar om fördelning av statliga medel till regional kulturverksamhet. Underlag för statens bidragsgivning är den regionala kulturplanen som fastställs av Regionförbundet. Stöd får lämnas till teater-, dans- och musikinstitutioner inklusive länsmusikverksamhet; regionala museer; länsbibliotek, verksamhet med länskonstnärer; regionala konsulenter för mångkultur; regionala arkivinstitutioner och regionala resurscentrum för film och video. Kultursamverkansmodellen ska ge länets invånare möjlighet att ta del av ett varierat kulturutbud präglat av förnyelse och kvalitet. Den kulturella infrastrukturen ska utvecklas, den regionala mångfalden ska främjas och kulturskapare i hela landet ska kunna utveckla sitt konstnärskap. Gällande kulturplan ”Kulturplan för Kalmar län 2015 – 2017” antogs av Regionförbundets styrelse 2014. 3.3. Regional biblioteksplan Kommuner och regionalt ansvariga har enligt bibliotekslagen skyldighet att upprätta kommunal respektive regional biblioteksplan. Regionala biblioteksplaner innehåller planer för den regionala biblioteksverksamheten men också planer för sjukhusbibliotek och olika typer av medieförsörjning och medieplanering. Samarbete mellan olika bibliotekstyper bör vara beskrivna i såväl kommunala biblioteksplaner som i den regionala biblioteksplanen. Biblioteksplanen bör också ge besked om verksamhetens inriktning och omfattning så att medborgarna har möjlighet att påverka. Arbete pågår nu med att utarbeta regional biblioteksplan för Kalmar län. Remissbehandling beräknas ske under 2015 avsikten är att regional biblioteksplan ska antas under 2016. 4. Finansiering av regional kulturverksamhet I detta avsnitt redovisas hur Landstinget och Regionförbundet finansierar verksamheten inom regional kulturverksamhet och regionalt stöd till föreningar och organisationer. 4.1. Landstingets finansiering Landstinget har 2015 inom ramen för Landstingsplanens rubrik ”Regional utveckling” anslagit 67,9Mkr till Regionförbundets verksamhet. Av dessa 67,9Mkr miljoner avser 8,4Mkr medlemsavgift till Regionförbundet. 59,5 Mkr avser ett bidrag bl. a till organisationer inom områdena näringsliv, politik, kultur och folkbildning. 4.2. Regionförbundets finansiering av kultur och organisationer Regionförbundet har under 2015 budgeterat Landstingsanslag om 59,5Mkr enligt följande: Institutions-, bidrag kulturprojekt Organisationsbidrag Kanslikostnader för kulturuppdraget 34,924 15,418 1,438 S:a anslag och kostnader inom kulturområdet 51,780 ALMI Övriga kostnader regional utveckling 5,221 2,499 Summa ALMI och övriga kostnader regional utveckling 7,720 Total summa motsvarande Landstingets anslag 59,500Mkr När det gäller de totala bidragen till institutions-, bidrag kulturprojekt uppgår dessa till sammanlagt 63,704Mkr genom att det till det regionala landstingsbidraget om 34,924Mkr tillkommer 28,780Mkr i statligt bidrag till regional kulturverksamhet. Regionförbundet använder också delar av det statliga regionala stödet (1:1 -medlen) till projekt som har anknytning till regional kulturverksamhet. Under åren 2013, 2014 och 2015 uppgår dessa beslutade medel till ca 10,3Mkr. Detta innebär ekonomiska medel för utvecklingsverksamhet som motsvarar ca 3,4Mkr/år. Projektbidrag för dessa medel beslutas enligt de grunder som gäller för stöd inom regional tillväxtpolitik. 5. Förutsättningar och slutsatser I detta avsnitt beskrivs förutsättningar och slutsatser som kan utgöra underlag för de beslut som fordras om Landstinget önskar fullfölja sin avsikt att överta ansvaret för regional kulturverksamhet. 5.1. Förutsättningar Slutsatsen efter genomförd utredning är att Landstinget kan fullfölja sin avsikt att överta ansvaret för regional kulturverksamhet genom att Landstinget enskilt eller tillsammans med Regionförbundet fattar ett antal beslut. En förutsättning är att Regionförbundets medlemar beslutar om ändring av nuvarande förbundsordning. Detta kan ske genom att Regionförbundets styrelse föreslår respektive medlem att besluta om ändring av nuvarande förbundsordning genom att uppgiften ”att ansvara för regional kulturverksamhet samt fördela regionala kulturanslag” utgår ur förbundsordningen. Landstinget bör samtidigt som man för egen del beslutar om ändring av förbundsordningen för Regionförbundet också besluta om ändring av regelmenten för att överta ansvar för regional kulturverksamhet och fördela regionala kulturanslag. I ett kommande reglemente bör även ingå att fördela anslag till regionala organisationer för studieförbund, ungdomsorganisationer och idrott. Regionbiblioteket bör som utförarorganisation kvarstå inom Regionförbundets organisation. Det innebär en tydlighet i skillnaden att ansvara för regionala strategier och planer i förhållande till att svara för genomförande av verksamhet och aktiviteter. Landstingsfullmäktige beslutar om en ändring av sin politiska organisation genom att inrätta särskild politisk organisation med egen av Landstingsfullmäktige beslutad årsbudget att svara för de ansvarsområden som övertas från Regionförbundet. Det finns en tydligt uttalad uppfattning att Landstinget genom övertagandet av ansvaret för regional kulturverksamhet också visar att man avser att ge frågor som rör strategiska utvecklingsfrågor ett särskilt arbetssätt och särskild politisk organisation. Detta tillgodoses bäst genom att Landstinget för återstående delen av mandatperioden inrättar en särskild politisk nämnd för att ansvara för regional kulturverksamhet och stöd till föreningar och organisationsliv. En av konsekvenserna vid övertagandet av det regionala kulturansvaret bör vara att Landstinget i Landstingsplanen upprättar ett särskilt avsnitt med rubriken ”Regional kulturverksamhet och organisationsstöd”. Tidigare anslag för denna verksamhet till Regionförbundet utgör då grunden i den budget som är finansiering av den nya politiska nämndens ansvarsområde. Detta avsnitt inom Landstingsplanen bör beskriva hur Landstinget avser att fullfölja de visioner och mål som finns i Kulturplanen för kommande år i form av bl. a årsbudget och flerårsplan. I den första planen som antas i samband med förändrat ansvar för regional kulturverksamhet är det särskilt viktigt att Landstinget anger sina prioriteringar och avsikter när det gäller framtida ekonomiska förutsättningar för stöd till kulturverksamhet och regionala organisationslivet. Överläggningar bör ske mellan Regionförbundet och Landstinget för att diskutera samspelet mellan de stöd som beviljats inom de regionala 1:1-medlen och de anslag som beslutas med kulturpolitiska medel. Detta är viktigt för att se samspelet, men också de olika grunder som finns, mellan stöd inom regional tillväxtpolitik och finansiering utifrån de kulturpolitiska målen som gäller för det kulturpolitiska stödet. Arbete pågår nu inom Regionförbundet att ta fram överenskommelser med organisationer och kulturinstitutioner. Landstinget och Regionförbundet bör komma överens om formerna för det fortsatta arbetet. Det är också angeläget att Landstinget i ett tidigt skede tar ställning till de framställningar och önskemål som finns om såväl utökade regionala anslag som att ytterligare verksamheter och organsationer önskar få del av kommande anslag till regional kulturverksamhet. Vid en förändring av ansvaret för regional kulturverksamhet och ansvaret för stöd till studieförbund och övrigt organisationsliv övertar Landstinget även det regionala ansvaret för uppföljning av de av riksdagen beslutade kulturpolitiska målen liksom målet för folkbildning. Överenskommelse ska ske mellan Regionförbundet och Landstinget om förändringar som innebär ändrat arbetsgivaransvar för berörd personal. Detta bör ske genom överenskommelse mellan Regionförbundet och Landstinget om att tillämpa principerna för verksamhetsövergång. En genomgång har gjorts med Regionförbundet och Landstinget för att beskriva vilka tjänster som påverkas och hur stor omfattningen är för de tjänster som nu berörs av förändrat arbetsgivaransvar. Regionförbundet och Landstinget beslutar om att gemensamt anmäla till Statens Kulturråd att förändring sker av ansvaret för Kultursamverkansmodellen i Kalmar län från och med 2016. Det finns också anledning att Landstinget inlämnar en uppdaterad framställning till Statens Kulturråd när det gäller statliga medel för 2016. En sådan framställning inlämnas senast den 1 november 2015. Det är angeläget att Landstinget finner former för en öppen och systematisk samverkan med kommunerna, Regionförbundet, Länsstyrelsen, kulturinstitutionerna, föreningsliv och övriga parter. Ett förslag kan vara att i april/maj genomföra en årlig kulturkonferens med bl. a politiska företrädare och verksamhetsföreträdare för länets kommuner samt företrädare för olika institutioners och organisationers styrelser och verksamhetsansvariga. Då kan det ske en uppföljning av de uppdrag som lämnats innevarande år liksom att diskutera framtida visioner och planer. Ett av de förslag som framkommit i kontakterna kring ett framtida ändrat ansvar för det regionala utvecklingsansvaret är att Landstinget under resterande tid av innevarande mandatperiod engagerar sig i framtagandet av olika regionala strategier och planer som kommer att vara gällande nästa mandatperiod när regionkommunen bildats. Detta innebär att Landstinget redan nu bör förbereda hur dessa frågor ska beslutas samt hur de ska beredas inom tjänstemannaorganisationen. 5.2. Slutsatser Slutsatsen efter genomförd utredning är att Landstinget kan fullfölja sin avsikt att överta ansvaret för regional kulturverksamhet genom att; Regionförbundets styrelse föreslår respektive medlem av Regionförbundet att besluta om ändring av nuvarande förbundsordning genom att uppgiften ”att ansvara för regional kulturverksamhet samt fördela regionala kulturanslag” utgår ur förbundsordningen. Landstinget beslutar om ändring av förbundsordningen för Regionförbundet samt att för egen del överta ansvar för regional kulturverksamhet, fördela regionala kulturanslag, fördela anslag till regionala organisationer för studieförbund, ungdomsorganisationer och idrott samt ändrar reglementen i enlighet med detta. Landstingsfullmäktige beslutar om att inrätta särskild politisk organisation med egen av Landstingsfullmäktige beslutad årsbudget att svara för de ansvarsområden som övertas från Regionförbundet Landstinget och Regionförbundet gör överenskommelse om vilka anslag som övergår från Regionförbundet till att vara Landstingets ansvar. Regionförbundet och Landstinget beslutar om att gemensamt anmäla till Statens Kulturråd att förändring sker av ansvaret för kultursamverkansmodellen i Kalmar län från och med 2016 Förändring av arbetsgivaransvar för berörd personal mellan Regionförbundet och Landstinget sker genom principerna för verksamhetsövergång. 6. Sammanställning; anslag och bidrag Här redovisas sammanställningar från Regionförbundet som på ett överskådligt sätt beskriver vilka anslagsposter som berörs av förändringen av ansvaret för regional kulturverksamhet. 6.1. Bilagor Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Referens 2015-05-05 Diarienummer 150224 Landstingsdirektörens stab Kanslienheten Landstingsfullmäktige Svar på motion 3/2015 angående minskad byråkrati – mer patienttid Förslag till beslut Landstingsfullmäktige besvarar motion 3/2015 minskad byråkrati – mer patienttid, med att det inom landstinget pågår en översyn rörande minskad administration och dokumentation. Bakgrund Moderaterna föreslår i motion 3/2015 att landstingsfullmäktige ska ge landstingsdirektören i uppdrag att utreda vilken typ av dokumentation och rapporteringar som sker i samband med patientmötet inom primärvård och slutenvård för att utröna om denna dokumentation kan minskas och effektiveras ytterligare. I motionen föreslås att utredningen ska presenteras för fullmäktige under hösten 2015 och att landstingsdirektören under hösten 2015 ger fullmäktige förslag på hur dokumentationen kan minskas, effektiviseras och öka tiden för patientmöten. I hälso- och sjukvårdsförvaltningen pågår det aktiviteter för att utveckla vårddokumentationen i hela landet på alla nivåer. Landstinget i Kalmar län är engagerade nationellt i t.ex. NI-modellen, SNOMED och olika kodningsverktyg. Regionalt är landstinget engagerade i Cambio kundgrupp i arbetet med att utveckla Cosmic. Därtill pågår lokalt dagligen arbete för att förenkla och förbättra, ofta utifrån verksamhetens förslag. Det pågår också ett arbete i hela Cosmic objektägargrupp om minskad dokumentation. I samband med införandet av de nya Cosmic-modulerna tas nya och mindre administrativt belastande rutiner fram via projektgrupper och samvitgrupper. Dessutom pågår det en översyn inom landstinget utifrån landstingsfullmäktiges uppdrag 15/21 ”Rätt vårdadministration på rätt nivå”. Detta handlar om vårt interna arbetssätt för att minska vår administration för vissa yrkesgrupper. Utgångspunkten i arbetet är patientens väg i vården och av vi organiserar oss utifrån detta. Fem större flödeskartläggningar görs inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att identifiera förbättringsåtgärder på ett antal arbetsplatser: Schemaläggning Webbplats E-post Organisationsnr Landstinget i Kalmar län Ltkalmar.se [email protected] 232100-0073 Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Landstinget i Kalmar län Box 601 391 26 Kalmar Strömgatan 13 391 26 Kalmar 0480-810 00 vx 833-3007 Landstinget i Kalmar län Patientinformation Administrativa rutiner Utveckling av yrkesroller Cosmic/IT-stöd Datum Referens Sida 2015-05-15 Dnr 150224 2(2) Tanken är att nuvarande arbete och process ska resultera i en övergripande modell. Inom ramen för uppdraget 15/21, ska Personalenheten i oktober 2015 redovisa ”effekterna av arbetet med rätt vårdadministration”. Anders Sandström landstingsjurist Bilaga Motion 3/2015 Minska byråkrati – mer patienttid. Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Referens 2015-04-22 150280 Landstingsdirektörens stab Personalenheten Landstingsfullmäktige Motion 4/2015 Ta tillvara på den språkliga kompetens vi har i vårt landstinget Förslag till beslut Landstingsfullmäktige besvarar motion, 4/2015 Ta tillvara på den språkliga kompetens vi har i vårt landsting med hänvisning till ett pågående arbete med att införa ett IT-stöd för kompetensplanering. IT-stödet planeras innehålla det motionen efterfrågar. Bakgrund I motion 4/2015 föreslår Malin Sjölander (M) att landstinget utreder möjligheterna att tillskapa ett IT-system där alla anställda enkelt kan dokumentera till exempel sina språkkunskaper. Tanken med motionens förslag är bra och ligger helt i linje med det arbete som pågår. Landstingets personalenhet arbetar för närvarande med en projektgrupp som har till uppgift att inför en upphandling formulera en kravspecifikation för ett komptensplaneringssystemet. Det tänkta systemet ska bland annat innehålla ett kompetenskort eller motsvarande där medarbetaren själv noterar sina kunskaper, till exempel i språk. Beräknad tid för start av införandet av ovanstående IT-stöd är våren 2016. Inom ramen för HSA-katalogen finna idag möjligheten att göra anteckningar om språklig kompetens. Peter Rydasp Personaldirektör Hans-Peter Eriksson Personalstrateg Webbplats E-post Organisationsnr Landstinget i Kalmar län Ltkalmar.se [email protected] 232100-0073 Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Landstinget i Kalmar län Box 601 391 26 Kalmar Strömgatan 13 391 26 Kalmar 0480-810 00 vx 833-3007 Landstinget i Kalmar län Datum Sida 2015-02-19 2(2) Bilaga Motion 4/2015 med förslag om att ta tillvara på den språkliga kompetens vi har i landstinget. Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Referens 2015-08-17 Diarienummer 140746 Landstingsdirektörens stab Kanslienheten Landstingsfullmäktige Svar på motion 7/2014 Höj attraktiviteten inom primärvården Förslag till beslut Landstingsfullmäktige besvarar motion 7/2014 höj attraktiviteten inom primärvården med att flera av de förslag som lyfts fram i motionen finns i landstingsplanen för 2015 – 2017 och kommer utifrån detta vara prioriterade punkter. Bakgrund Kristdemokraterna föreslår i motion 7/2014 att landstingsfullmäktige ska ge landstingsdirektören i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder för att öka attraktiviteten i primärvården och utreda möjligheten till omfördelning av landstingets ekonomiska utrymme. Motionen pekar på flera viktiga områden och angreppssätt för att öka attraktiviteten inom primärvården och för att minska beroendet av bemanningsföretag. Primärvårdsförvaltningen ska allt tydligare profilera och marknadsföra sig för en konkurrenskraftig och attraktiv arbetsplats där medarbetare känner stolthet. Vi strävar efter arbetsplatser med kompletta personalstyrkor, att tjänster ska tillsättas utifrån uppdrag och ekonomi samt en minskning av nyttjande av bemanningsbolag. Fortlöpande pågår rekryteringsarbetet genom traditionella aktiviteter såsom annonsering i olika tidskrifter och hemsidor, deltagande i mässor mm. Under året har förvaltningen påbörjat ett rekryteringsarbete av utländska läkare via rekryteringsbolag. Målsättningen är att omkring tio läkare ska börja arbeta på hälsocentraler med bemanningsbehov. Under 2013 utökades antalet AT-block med 8 platser som inriktas mot primärvård och psykiatri. Detta har slagit väl ut och kommer förhoppningsvis leda till ett förbättrat rekryteringsläge för primärvården i framtiden. Samtidigt kommer studierektorerna i förvaltningen fortsätta arbetet med att förbättra förvaltningens möjligheter till ännu mer attraktiv utbildningssituation för AT- och ST-läkare. I Landstingsplan 2015-2017 gjordes ett tillskott av medel för motsvarande en utökning av omkring 20 ST-läkare i primärvården. Denna satsning är positiv för primärvården, samtidigt som den ställer stora krav på att verksamheten ser till att skapa en bra utbildningsmiljö för AToch ST läkare. I syfte att underlätta för enheter med svårigheter att kunna Webbplats E-post Organisationsnr Landstinget i Kalmar län Ltkalmar.se [email protected] 232100-0073 Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Landstinget i Kalmar län Box 601 391 26 Kalmar Strömgatan 13 391 26 Kalmar 0480-810 00 vx 833-3007 Landstinget i Kalmar län Datum Referens Sida 2015-08-17 Dnr 140746 2(2) erbjuda god handledning kommer förvaltningen aktivt arbeta för att handledare och ST-läkare tillsammans under delar av utbildningen arbetar och utbildar sig på hälsocentraler med större bemanningsbehov. Vid rekrytering av ytterligare 20 ST-läkare kan nya innovativa idéer prövas och t ex finns det exempel på olika upplägg av utbildningsenheter som skulle kunna vara ett alternativ att prova även i vårt län. Exempel på andra åtgärder för att förbättra bemanningsläget är att förutsättningarna för att inrätta en resurspool för allmänläkare, samt att en obligatorisk utbildningsdel i primärvård för ST-läkare ska prövas. Den senare åtgärden torde även ge stora samverkansvinster i det långa perspektivet. Landstinget ska också arbeta för att ta tillvara nyanlända med hälso- och sjukvårdskompetens och här kommer Asyl- och flyktinghälsovården spela en stor roll i att identifiera dessa personer. Det finns en stor möjlighet för hälsocentralerna i att vara positiva till ge nyanlända en god introduktion i den svenska primärvården. Det måste finnas en bra balans mellan verksamhetens uppdrag, mål och givna personal- och ekonomiska ramar. Effektiv administration är en faktor för att upprätthålla långsiktig och stabil utveckling av Primärvårdsförvaltningens verksamheter. Nya arbetsformer, flexibla arbetssätt och utveckling av yrkesroller är några viktiga punkter i den framtida strategiska personalförsörjningen. Det handlar bland annat om att skapa förutsättningar för ett utvecklande samarbete i det patientrelaterade arbetet mellan den medicinska delen, den administrativa kompetensen och olika typer av servicetjänster. Införandet av förenklad process kring att anmäla besök, hantera högkostnadskort och betala avgifter innebär en möjlighet att minska den administrativa tiden inom hälso- och sjukvården. En tidsatt handlingsplan för att minska beroendet av bemanningsföretag togs vid landstingsstyrelsen i juni 2015 med målsättningen att minst halvera kostnaden för bemanningsföretag senast 2017. Med hänsyn till vad som redovisas ovan bedöms motionens syfte, att höja attraktiviteten inom primärvården, inrymmas i det arbete som pågår och som ska starta upp, varför inga särskilda uppdrag behöver fastställas. Anders Sandström landstingsjurist Bilaga Motion 7/2014 Höj attraktiviteten inom primärvården. Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Datum 2015-08-11 Landstingsdirektörens stab Kanslienheten Diarienummer 150377 Landstingsfullmäktige Motion 5/2015 angående utvecklat arbete för att förebygga och förhindra våld i nära relationer Förslag till beslut Landstingsfullmäktige besvarar motion 5/2015 angående utvecklat arbete för att förebygga och förhindra våld i nära relationer i enlighet med redovisat yttrande. Bakgrund Centerpartiets landstingsgrupp föreslår i sin motion att • Att en plan utarbetas för implementering av Socialstyrelsens föreskrifter 2014:4 Våld i nära relationer. • Att utifrån erfarenheterna från Västra Götalandsregionens arbete med ”Fråga på rutin” motsvarande insatser införs i Landstinget i Kalmar län. • Att samarbete inleds för att använda bl.a. de utbildningsmaterial m.m. som Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer tagit fram. Yttrande Planeringsenheten, utvecklingsenheten och arbetsgrupperna för kvinnofrid i Landstinget i Kalmar län har yttrat sig över motionen. Förslaget att en plan utarbetas för implementering av socialstyrelsens föreskrifter I landstingsplanen för 2015-2017 finns ett uppdrag att ta fram en handlingsplan för våld i nära relationer i Landstinget i Kalmar län. Planeringsenheten har fått detta uppdrag och en uppdragsbeskrivning är utformad. Arbetet med att ta fram handlingsplanen pågår och är tänkt att vara slutfört under hösten 2015. Handlingsplanen redogör på en övergripande nivå för arbetets mål med att tydliggöra rutiner för att förbättra vården och omhändertagandet av personer som varit utsatta för våld i nära relationer. Handlingsplanen tar sin utgångspunkt i både nationella och regionala styrdokument. Det övergripande styrdokumentet för arbetet på nationell nivå är Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2014:4) ”Våld i nära relationer” som ligger till grund för Webbplats E-post Organisationsnr Landstinget i Kalmar län Ltkalmar.se [email protected] 232100-0073 Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Landstinget i Kalmar län Box 601 391 26 Kalmar Strömgatan 13 391 26 Kalmar 0480-810 00 vx 833-3007 Landstinget i Kalmar län Datum Sida 2015-08-11 2(3) arbetet med handlingsplanen. I arbetet kommer också den kommande nationella strategin för ”Mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck” som beräknas komma under hösten 2015 att beaktas. I arbetet med att införa handlingsplanen kommer en webbsida att skapas där alla relevanta dokument kommer att finnas. Det kommer bl.a. att vara Socialstyrelsen föreskrifter, handbok om våld i nära relationer, samt andra dokument av betydelse för arbetet. Förslaget att utifrån erfarenheterna från Västra Götalandsregionens arbete med att ”fråga på rutin” motsvarande insatser införs i Landstinget i Kalmar län I handlingsplanen är ett av målen att uppmärksamma personer där det finns misstanke om att han/hon varit utsatt för våld i nära relation. Detta ska göras genom att • skapa utrymme/trygghet/enskildhet för personen att berätta • ställa frågor om våldsutsatthet och följa upp svaret • i rehabiliteringsprocessen vid sjukskrivning ställa frågan om våldsutsatthet I landstingets handbok om våld i nära relationer finns vägledning hur frågor skall ställas vid misstanke om våldsutsatthet – ”Våga fråga” - fråga alltid rakt på sak, oavsett orsaken till sjukvårds- eller tandvårdsbesöket. I Västra Götaland pågår forskning kring att ”fråga på rutin” och landstingets arbetsgrupp kommer att beakta resultaten för att ta till sig och använda den nya kunskapen. Förslaget att samarbete inleds för att använda bl.a. de utbildningsmaterial m.m. som Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer tagit fram I Landstinget i Kalmar län är omvärldsbevakning inom området en av grunderna i arbetet med att ta fram en handlingsplan. Landstinget samverkar kontinuerligt i frågor om våld i nära relationer genom nätverk på nationella, regionala och lokala plan (t.ex. med Sveriges kommuner och landsting, Nationellt centrum för kvinnofrid, länsstyrelsen, polisen, socialtjänsten, försäkringskassan, kvinnojouren, kriscentrum, migrationsverket, Kvinnofridsgruppen). Genom denna samverkan inhämtas vad som är aktuellt inom området. Detta gäller även utbildningsmaterial som produceras. Sammanfattningsvis finns det redan ett pågående arbete med implementering av Socialstyrelsens föreskrifter genom arbetet med handlingsplan och handbok om våld i nära relationer. Vidare arbetar landstinget genom landstingets handbok om våld i nära relationer sedan tidigare med ”Våga fråga” – att ställa frågor om och uppmärksamma våldsutsatthet. Landstinget i Kalmar län Datum Sida 2015-08-11 3(3) I arbetet med handlingsplanen och genom samverkan beaktas andra aktörers arbetssätt och material. Jennie Hagberg Landstingsjurist Bilaga Motion 5/2015 angående utvecklat arbete för att förebygga och förhindra våld i nära relationer.
© Copyright 2024