1. No category

VP2015
Verksamhetsplan
& budget
Hållbarhet och kommunikationer
Befolkning och välfärd
Nationellt kompetenscentrum anhöriga
Näringsliv och tillväxt
Kultur och upplevelser
Lärande och kompetensförsörjning
AV-Media Kalmar län
Administration
Ekonomi och budget
Regionförbundet i Kalmar län
2
Verksamhetsplan 2015
Innehåll
Inledning ............................................................................................................................
4
Om vårt uppdrag .................................................................................................................
5
Regionförbundets verksamhet under 2015 ........................................................................
6
En rund och gränslös region (del av området Hållbarhet och kommunikationer) ............
8
Miljö i balans (del av området Hållbarhet och kommunikationer)....................................10
Befolkning och välfärd ....................................................................................................
12
Nationellt kompetenscentrum anhöriga ..........................................................................
15
Näringsliv och tillväxt ......................................................................................................
17
Kultur och upplevelser .....................................................................................................
21
Lärande och kompetensförsörjning ..................................................................................
23
AV-Media Kalmar län .......................................................................................................
26
Administration ...............................................................................................................
28
Ekonomi ...............................................................................................................................
30
Ekonomiska förutsättningar för verksamheten 2015 .......................................................
30
Finansiella mål ................................................................................................................
30
Personal ..........................................................................................................................
31
Regionförbundets ansvar för statliga medel ...................................................................
31
Budget 2015, plan 2016 .................................................................................................
33
Noter ................................................................................................................................
35
Bilagor .................................................................................................................................
37
Bilaga 1 – AV-Medias budget 2015..................................................................................
38
Bilaga 2 – Nka:s budget 2015.........................................................................................
39
Bilaga 3 – Sydsveriges Europakontors (Brysselkontoret) budget 2015 ..........................
40
Bilaga 4 – Regler för förtroendevaldas arvoden och ersättningar 2015 .......................... 41
Bilaga 5 – Mål- och styrdokument .................................................................................42
Bilaga 6 – Statliga medel för regional utveckling ..........................................................
Regionförbundet i Kalmar län
3
Verksamhetsplan 2015
45
Inledning
Under 2015 kommer regionförbundets arbete att vara fokuserat på de insatser och aktiviteter som ligger inom ramen för målsättningarna i länets RUS. En fråga som känns särskilt
angelägen är integrationen. Det är tack vare invandring som länets befolkningsutveckling
är positiv, vilket är mycket glädjande, men det ställer samtidigt stora krav på att vi kan få
arbetet med integrationen av våra nytillkomna länsbor att fungera. Det finns redan ett gott
samarbete mellan kommunerna, regionförbundet, landstinget och länsstyrelsen, men jag är
övertygad om att vi kan utveckla samarbetet till ännu mer konkreta handlingar.
Den regionala Digitala Agendan är ute på samråd, och förhoppningen är att alla instanser
kan fatta beslut om att fastställa den ganska snart efter årsskiftet. Då börjar det verkliga
arbetet. IT i människans tjänst är ett mångfacetterat verktyg och vi behöver växla upp kompetensen och ta vara på de möjligheter som finns genom att utveckla tekniska stödsystem.
Frågan om att bilda en gemensam sydsvensk region lades ner i november 2014. Vi ska istället utveckla och fördjupa det samarbete som redan finns över länsgränserna utan att bilda en
gemensam större region. 2015 kommer att innehålla många resonemang om formerna för
detta samarbete och hur vi disponerar resurserna på bästa sätt i Kalmar län.
Jag ser med tillförsikt fram emot ett utvecklande och samverkande 2015!
Lars Blomberg
Ordförande Regionförbundet i Kalmar län
Regionförbundet i Kalmar län
4
Verksamhetsplan 2015
Om vårt uppdrag
Regionförbundet i Kalmar län är en motor för utveckling i regionen. Vårt syfte är att ta
tillvara länets möjligheter både för landstinget och för de tolv kommuner som finns här.
Genom vår roll som samverkansorgan1 har vi ett antal utvecklings- och planeringsuppdrag
genom olika statliga myndigheter där samlat fokus är att stärka regionens utveckling.
Vår verksamhet utgår från den tillsammans med medlemmarna gemensamt framtagna
Regional utvecklingsstrategi, RUS, som anger den gemensamma färdriktningen för de
kommande åren.
Vi arbetar i nära dialog med våra medlemmar, och i dialogen föds många av de initiativ till
förändringar och förbättringar som leder oss framåt. Att vara lyhörda och samverka med
andra regionala aktörer ger mervärde till vårt arbete.
Enligt lagen om samverkansorgan ska ett regionförbund åstadkomma följande:
• utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling som kommuner och landsting
avser att genomföra i samarbete med andra parter
• samordna insatser för genomförande av strategin
• besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete
• upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur
• följa upp, låta utvärdera och årligen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet
till regeringen
• ansvara för förskottering av medel till statliga investeringar i infrastruktur av
betydelse för regionen
• ha möjlighet att bidra till finansiering av marknadsföring av, och investeringar i, infrastruktur av betydelse för regionen
• ansvara för regional kulturverksamhet samt fördela regionala kulturanslag
• verka för att eftergymnasial utbildning samt forskning och utveckling samordnas och
anpassas till regionens behov
• ansvara för och samordna regionala näringspolitiska utvecklingsinsatser
• ansvara för omvärldsbevakning, internationell verksamhet, marknadsföring och information inom förbundets uppgiftsområde
• ansvara för regional turismverksamhet
• ansvara för regional samordning och intressebevakning av miljöfrågor, arbetsmarknadsfrågor och kommunikationsfrågor inom förbundets uppgiftsområde
• utse representanter i regionala samverkansorgan inom förbundets uppgiftsområde
• verka för att organisationer i Kalmar län, som arbetar med regionala utvecklingsuppgifter, samordnar sina verksamheter
• ansvara för andra tillkommande regionala uppgifter från staten eller som medlemmarna väljer att tillföra förbundet
• utgöra samverkans- och intresseorgan för länets kommuner
• svara för den övergripande trafikpolitiken i länet
Regionförbundet i Kalmar län
5
Verksamhetsplan 2015
1) Förordning om regionalt
tillväxtarbete (SFS 2007:713)
och Lag (2002:34) om
samverkansorgan i länen
Verksamhet 2015
Verksamheten delas in i följande områden och resultatenheter
•
Näringsliv och tillväxt
•
Hållbarhet och kommunikationer
•
Befolkning och välfärd
•
Nationellt kompetenscentrum anhöriga (egen resultatenhet)
•
Kultur
•
Lärande och kompetensförsörjning
•
AV-Media Kalmar län (egen resultatenhet)
•
Administration
För att vi enkelt ska kunna se de långsiktiga målen i RUS visar vi dem i början av varje
verksamhetsområde. Därefter visar vi de mål området arbetar med under kommande år
samt förslag på vilka aktiviteter och insatser man använder för att nå sina mål.
Verksamhetsområdet "Hållbarhet och kommunikationer" beskrivs i RUS som "En rund
och gränslös region" samt "Miljö i balans", och har delats upp på samma sätt i detta dokument.
Extern finansiering beskrivs i verksamhetsplanen och avser medel utöver regionförbundets
medlemsintäkter och fasta verksamhetsbidrag.
Regionförbundet i Kalmar län
6
Verksamhetsplan 2015
Regionförbundets organisation
Regiondirektör
Näringsliv och tillväxt
Håkan Brynielsson
Områdesansvarig: Helena Nilsson
Företagsstöd och innovationsfrämjande arbete
Projektkontor
Landsbygdsutveckling
Internationalisering
Näringspolitiskt arbete
Kvinnors företagande
Hållbarhet och kommunikationer
Politisk organisation
Områdesansvarig: Helena Ervenius
Miljö i Balans
Infrastruktur
IT
Informationssäkerhet
Statistik
Regionförbundets styrelse (33 ledamöter)
Arbetsutskott (6 ledamöter)
Ordförande: Lars Blomberg (M)
Befolkning och välfärd
Områdesansvarig: Charlotte Gustafsson
Alidzanovic
Välfärd
Ungdomspolitik
Flyktingmottagning, arbetskraftsinvandring
Jämställdhet
PKN
Primärkommunala nämnden (15 ledamöter)
Ordförande: Henrik Yngvesson (M)
Kulturberedningen (5 ledamöter)
Nationellt kompetenscentrum anhöriga*
Verksamhetschef:
Lennart Magnusson
Kultur
Ordförande: Linda Fleetwood (V)
Områdesansvarig: Maria Agestam
Kulturpolitiskt arbete – nationellt och regionalt
Regionala uppdrag inom konst och kultur
Kulturprojektbidrag
Nätverksarbete
Lärande och kompetensförsörjning
Områdesansvarig: Lennart O Werner
Yrkesutbildning och skolutveckling
Högre utbildning och forskning
Regionbiblioteket
Studieförbund och organisationer
Administration
AV-Media Kalmar län*
Verksamhetschef:
Johan Engdahl
Kommunernas Hus
i Kalmar AB
Områdesansvarig: Helena Fristorp
Ekonomi
Kommunikation
Kurs och konferens
Personal
Post, diarium och arkiv
Intern IT
* egen resultatenhet
Regionförbundet i Kalmar län
7
Verksamhetsplan 2015
En rund och gränslös region
Väl fungerande vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser är viktiga för en positiv utveckling i Kalmar län.
Detsamma gäller vår IT-infrastruktur.
Antalet arbetsmarknadsregioner som länet berörs av ska minska till två.
Mål i RUS
Alla ska ha tillgång till 100 Mbit/s bredband senast 2020.
Andelen gods som går via tåg och båt ska öka.
Från Kalmar Öland Airport ska man kunna flyga över dagen till flera av de
större europeiska städerna.
Mål 2015
• Ta in frågan om jämställdhet i allt arbete, till exempel genom att arbetsgrupperna får
en jämnare könsfördelning.
• Ta fram förslag till gemensam systemanalys för infrastrukturen i södra Sverige.
• Ta fram ett förslag över hur arbetet med Den Attraktiva Regionen, DAR, ska omsättas till en genomförbar strategi.
• Slutrapporten för en regional digital agenda för Kalmar län ska vara beslutad i regionförbundets styrelse, länsstyrelsen, landstinget och länets tolv kommuner.
• Beslut kring styrning och ledningsstruktur för genomförandet av agendans förslag ska
finnas.
• Utveckla hur informationssäkerhet långsiktig kan stödja verksamheten.
Insatser och aktiviteter
Infrastruktur och kommunikationer
Regeringen har anslagit 836 miljoner för åren 2014-2025 till delar av länets infrastruktur.
Dessa pengar ska bland annat användas för att bygga järnvägar och vägar för men också
smarta bytespunkter mellan buss/bil/cykel. Kontinuerlig lobbying pågår för att få statliga
satsningar på infrastruktur och kommunikationer av betydelse för Kalmar län.
Regionförbundet medverkar i arbetet för ett väl fungerande flyg till huvudstaden samt
Arlanda som viktig hubb för internationella resor.
Regionförbundet i Kalmar län
8
Verksamhetsplan 2015
Ett förslag till cykelstrategi togs fram under 2014 och under 2015 ska strategin godkännas
med tillhörande handlingsplan för utbyggnad. Det handlar både om vardaglig pendling på
sträckor kortare än 5 km, cykling mellan tätorter och barns möjligheter att cykla till skolan
samt cykling som en del av upplevelsen på fritiden och semestern.
Gods
Regionförbundet bevakar frågor kring infrastruktur för gods, dvs. hamnar, järnväg och väg.
Det handlar bland annat om tillgängligheten från land till hamnarna, järnvägarnas kvalitet,
vägars bärighet. Regionförbundet medverkar i Godstransportrådet Småland.
Cargoto-projektet startade 2009 och är inriktat på samverkan mellan Oskarshamns hamn
och de deltagande inlandsterminalerna. Uppgiften är att erbjuda det småländska näringslivet bättre godstransportförbindelser med Baltikum, Ryssland och Fjärran Östern/Kina.
Sedan år 2012 är arbetet organiserat i föreningen Cargoto Association.
IT
Under 2014 har ett förslag på regional digital agenda arbetats fram och skickats på remiss till kommunerna, landstinget och länsstyrelsen. Resultatet av remisshanteringen ska
arbetas in i slutrapporten för planerat beslut i regionförbundets styrelse under december
2014 för att sedan skickas ut för beslut hos respektive part under början av 2015. Den stora
utmaningen är att gå från strategi till ett aktivt genomförande av arbetsgruppernas förslag.
Därför fokuseras målen i verksamhetsplanen för 2015 kring genomförande.
Övrigt
Regionförbundet medverkar i arbetet med att ta fram en policy för kommunernas informationssäkerhet. Detta arbete ska bedrivas under 2015 och 2016.
Regionförbundet medverkar även i det treåriga projektet "Den attraktiva regionen", DAR.
Avsikten är att utveckla en djupare förståelse för hur rums­liga strukturer och infrastruktursystem kan samverka för att ge förutsättningar för attraktiv regional utveckling. DAR ingår
i ett nationellt projekt, som ägs av Trafikverket, där även forskare från KTH deltar. Kalmar
län medverkar, som ett av sex län, med två pilotprojekt: Linnéstråket samt Mer Kalmarsund. Arbetet inom projekten fortsätter under 2015 och 2016.
Regionförbundet i Kalmar län
9
Verksamhetsplan 2015
extern
finansierng
Miljö i balans
Miljöfrågorna är en avgörande del i arbetet för regional utveckling och hållbar tillväxt. Definitionen på
hållbar tillväxt är en tillväxt av såväl ekonomiskt och mänskligt kapital som miljökapital.
Fossilbränslefri region 2030.
Mål i RUS
God vattenkvalitet i Kalmar läns grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten.
Vi ska minska den sammanlagda exponeringen av kemiska ämnen som är
skadliga för människor och nå ”nära noll” när det gäller särskilt farliga
ämnen.
Bibehålla och förbättra värdefulla biotoper, miljöer och landskap samt göra
det möjligt att nyttja dessa miljöer som en resurs för folkhälsa, turism och
livsmedelsproduktion.
Mål 2015
• Genomföra 2015 års handlingsprogram för ”fossilbränslefri region”, enligt separat
beslut i regionförbundets styrelse.
• Anta handlingsprogram för ”giftfri miljö” och ”värdefulla landskap” och påbörja
genomförandet.
• Medverka till att etablera ett eller flera nya internationella vattensamarbeten.
• Arbeta för att de regionala frågorna ska få en heltäckande och ingående behandling i
det fortsatta arbetet i slutförvarsprocessen.
Insatser och aktiviteter
NoOil
Arbetet för en fossilbränslefri region drivs gemensamt i länet och baseras på gemensamma
mål och strategier samt ett årligt handlingsprogram som antas av regionförbundets styrelse.
Arbetet omfattar åtgärder för minskad klimatpåverkan och hållbar tillväxt inom områdena
vägtrafik, biogas, energieffektivisering, el från förnybara källor, uppvärmning av fastigheter,
miljöteknik, kompetensutveckling samt upphandling av varor och tjänster.
Klimatsamverkan
Länsstyrelsen i Kalmar län och regionförbundet har bildat ett forum för länsövergripande
energi- och klimatarbete – Klimatsamverkan Kalmar län. Syftet är att öka takten i länets
energi- och klimatarbete, bidra till att anpassa samhället till ett förändrat klimat och att
finna nya metoder och lösningar för att nå uppsatta mål.
Regionförbundet i Kalmar län
10
Verksamhetsplan 2015
Rent vatten
I arbetet för att uppnå friskt vatten samverkar regionförbundet med aktörer på lokal, regional och internationell nivå. Utgångspunkten är EG:s ramdirektiv för vatten, samt att länet
ska ta sin del i genomförandet av HELCOM:s Baltic Sea Action Plan/Östersjöstrategin.
Den nya strukturfondsperioden 2014–2021 kommer att innebära möjlighet till EUmedfinansiering av strategiska insatser och projekt inom miljö, energi, klimat och vatten.
Nya samarbetsprojekt kommer att utvecklas med syftet att minska användningen av fossila
bränslen, effektivisera energianvändningen, öka användningen av förnyelsebara energikällor, minska näringsbelastningen till Östersjön samt stimulera ”Blå tillväxt” med mera.
Regionförbundet har under 2014 arbetat med en ny projektidé ”WaterNets” som till stor
del bygger på erfarenheterna från EU-projektet MOMENT. Om projektet godkänns kommer regionförbundet, som blir projektägare, att under 2015 tillsammans med tre andra parter att ta fram en ny projektansökan till EU:s Östersjöprogram. Regionförbundet kommer
även att fortsätta sitt arbete som en ledande part i Euroregion Baltics Water Core Group.
EUfinansierng
Kalmar läns kustvattenkommitté är ett organ för samordnad så kallad kustrecipientkontroll,
det vill säga undersökningar av eventuella miljöeffekter av renat avloppsvatten vid kusten.
Kommittén är ett gemensamt organ för Kalmar läns kustkommuner, berörda industrier och
vattenvårdsförbund, Länsstyrelsen i Kalmar län och Regionförbundet i Kalmar län. Regionförbundet är sekretariat för kommittén och administrerar arbetet.
Regionförbundet deltar i Kalmarsundskommissionens löpande arbete. Syftet med kommissionen är att ta fram konkreta planer för en förbättrad vattenmiljö i Kalmarsund.
Miljösamverkan Sydost
Miljösamverkan Sydost samordnar tillsynsmyndigheterna inom miljö-, livsmedels- och
hälsoskyddsområdena i Gotlands och Kalmar län för en enhetligare och effektivare tillsyn.
Tillsynsmyndigheterna finns i länens kommuner och på länsstyrelserna. Samverkan sker
genom att driva olika projekt inom våra arbetsområden samt genomföra valda utbildnings- och temadagar. Under året kommer följande projekt att genomföras inom miljö- och
hälsoskyddsområdet: Buller, branschspecifika rutiner och riskbedömningar samt förorenade
massor. Inom livsmedelsområdet kommer ett projekt att genomföras inom informationsförordningen.
Slutförvar av använt kärnbränsle
Regionförbundet har sedan 2005 jobbat med regionala frågor i beslutsprocessen om ett
eventuellt slutförvar i Kalmar län. Regionförbundet arbetar för att de regionala frågorna
ska få en heltäckande och ingående behandling i det fortsatta arbetet i slutförvarsprocessen.
I detta ingår ett arbete för en breddad medborgardialog. Exempel på insatser under året
är samverkan med Oskarshamns kommun kring granskning av SKB:s ansökan, deltagande
i Kärnavfallsrådets utfrågningar och seminarier samt informationsinsatser till offentliganställda, förtroendevalda och beslutsfattare samt forskare och studenter
Regionförbundet i Kalmar län
11
Verksamhetsplan 2015
extern
finansierng
Befolkning och välfärd
Kalmar län behöver tackla de demografiska utmaningarna genom att kraftsamla kring det som idag
skapar obalans i befolkningsstrukturen. Här är delaktighet, jämlikhet, jämställdhet och mångfald viktiga
perspektiv. Perspektiven ska genomsyra allt vi gör men är också egna utvecklingsområden och
processer som kräver analys, samarbeten och tydliga målsättningar.
Inflyttningen till länets kommuner ska öka.
Mål i RUS
Hög integration av utlandsfödda på arbetsmarknaden.
En mer jämlik och jämställd offentlig organisation.
Högre känsla av delaktighet och tillhörighet hos unga.
Bättre integrerad arbetsmarknad.
Äldre ska erbjudas goda förutsättningar för att leva och bo.
Mål 2015
• Medverka till att etablera en mer gemensam styrning och samverkan i primärkommunala frågor mellan kommunerna i länet.
• Ökad kunskap i länets kommuner och landsting om jämställdhetsintegrering och dess
betydelse för utveckling och tillväxt i Kalmar län.
• Etablera fler stödjande insatser och strukturer för att ytterligare utveckla regionförbundets arbete med jämställdhetsintegrering av verksamheten.
• Samtliga nyanlända inom etableringen i Kalmar län ska erbjudas samhällsorientering
på modersmål inom ett år efter etableringsplanens upprättande.
• Utreda vilka fler regionala stödjande strukturer och insatser (så som samhällsorientering på modersmål) som krävs för att underlätta människors etablering och integration
i Kalmar län.
• Ökat deltagande i samhällsorientering från den utökade målgruppen, d.v.s. anhöriginvandrare utanför EES.
• Ökad kunskap om unga som en potentiell resurs och kraft för regionens utveckling
bland tjänstemän och politiker som arbetar med ungdomsfrågor.
• Insatser för att underlätta ungas etablering på arbetsmarknaden ska genomföras. Ett
system för studentmedarbetare ska etableras och marknadsföras gentemot studenter,
lärosäten och potentiella arbetsgivare.
Regionförbundet i Kalmar län
12
Verksamhetsplan 2015
• Etablera fler stödjande strukturer, metoder och insatser kring ungas uppväxt i samarbete med Fryshuset Kalmar län.
• Etablera internationella samarbeten inom ungdomsområdet genom att ta fram statistik (LUPP) i Östersjöregionen samt utbyta metoder med Sydafrika för att möjliggöra
ungas delaktighet i såväl Sydafrika som i Kalmar län.
• Tillsammans med länets socialchefer etablera en länsgemensam forsknings- och
utvecklingsenhet "Kompass – Kommunal praktisk samverkan socialtjänst Kalmar
län".
Insatser och aktiviteter
Ökad inflyttning
• En nyordning i form av strategisk samverkan mellan Primärkommunala nämnden
och länets kommunchefer.
delvis extern
finansierng
• Genomförande och utvärdering av insatserna inom ramen för handlingsprogrammen "Det kompetenta länet" och "Det Goda Livet" inom projektet "Befolkning i
balans".
Jämställdhet
• Kartlägga könsfördelningen i länets fullmäktigeförsamlingar samt hur fördelningen
av ordförande- och viceordförandeposter i politiska beslutsorgan fördelats mellan
kvinnor och män.
• Kartlägga kommunernas och landstingets arbete för en mer jämlik och jämställd
organisation.
• Intensifiera dialogen med länets kommuner kring vikten av jämställdhetsarbete för
länets och därmed kommunens utveckling.
• Följa upp och vidareutveckla regionförbundets arbete med jämställdhetsintegrering
av den egna verksamheten och synliggöra resultaten.
• Ta fram ett material kring regionförbundets arbete med jämställdhetsintegrering att
använda vid introduktionen av nya medarbetare
• Ta fram stöd för användning av Gapminder – Kalmar län utifrån de jämställdhetspolitiska målen.
Integration och etablering
• Etablera en samverkan för att tillgodose kompetensförsörjningen från nyanlända
akademiker och internationella studenter.
• Ta fram en fungerande metod för att erbjuda samhällsorientering på modersmål till
unga (13-20 år).
• Ta fram ett metodpaket för att erbjuda nyanlända familjer och ensamkommande barn
kolloverksamhet och mötesplatser för nyanlända och ideell sektor.
• Ta fram ett beslutsunderlag för kommunerna kring att erbjuda samhällsorientering
för den utökade målgruppen, dvs anhöriginvandrare med ett medborgarskap från ett
land utanför EES (ålder 18-64 år).
• Utveckla samordningscentrum, s k nav, för samhällsorienteringen i Kalmar län.
Regionförbundet i Kalmar län
13
Verksamhetsplan 2015
delvis extern
finansierng
delvis extern
finansierng
Ungdomsfrågor
• Genomföra Lupp i elva av länets kommuner.
• Genomföra en ungdomspolitisk utbildning för tjänstemän och politiker.
• Etablera ett system för länets offentliga arbetsgivare att anställa studenter.
• Stödja och utveckla samarbete med civilsamhällets aktörer.
• Fryshusets metoder och verksamheter ska komma länets fritidsgårdar, skolor och det
civila samhället till del.
• Utveckla och ta fram projektansökningar för internationella samarbeten inom Euro
Region Baltic och i Sydafrika.
Sociala välfärdsområdet
• Bidra till att ett länsgemensamt arbete påbörjas kring implementering av beslutsverktyget ÄBIC - äldres behov i centrum - samt ett område inom individ- och familjeomsorgen i samtliga tolv kommuner.
• Etablera Kompass genom att börja i mindre skala och bygga stabilt, utifrån länsgemensamma behov, med starkt stöd och förankring i verksamheter och ledning.
Regional stöd- och samvekansstruktur i Kalmar län
• Upprätta en kommunikationsplan för förankringen med länets nybildade samordnande grupper.
• Fördjupa 2014 års aktiviteter för att säkerställa långsiktighet och hållbarhet av insatsernas resultat – formuleras i Regionalt styrdokument för 2015.
• Initiera och påbörja samordning av samverkan med förskolan/skolan i länet och bjuda
in politiker/tjänstemän i de delar, på det social välfärdsområdet, som rör barnen.
Regionförbundet i Kalmar län
14
Verksamhetsplan 2015
Nationellt kompetenscentrum anhöriga
Nationellt kompetenscentrum anhöriga är en samverkansresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd.
Nka är en egen resultatenhet inom regionförbundet och finansieras av Socialstyrelsen.
Uppdraget är att
• samla in, strukturera och sprida kunskaper och erfarenheter på anhörigområdet
• stimulera och stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande
anhörigas situation
• ta del av internationella erfarenheter och forskningsresultat
Det övergripande målet för verksamheten är
•
•
•
•
en mera anhörigvänlig vård och omsorg
ett mera anhörigvänligt arbetsliv
ökad utbildning om anhörigfrågor
ökad forskning inom anhörigområdet
Mål 2015
• Publicera relevant forskning inom anhörigområdet.
• Publicera tre kunskapsöversikter inom anhörigområdet.
• Publicera en antologi om Barn som anhöriga.
• Publicera en kartläggning om hur mycket och på vilket sätt anhörigfrågan behandlas i
sjuksköterskeutbildningen och utbildningen i socialt arbete.
• Bidra till att implementera paragraf 2g i Hälso- och sjukvårdslagen inom hälso- och
sjukvården.
• Utvärdera arbetet med Blandade lärande nätverk för att utveckla stödet till
anhöriga.
• Tillsammans med Anhörigas Riksförbund genomföra Anhörigåret 2015.
• Vara medarrangör vid Anhörigriksdagen i Varberg.
• Genomföra den 6:e internationella anhörigkonferensen i Göteborg den 3-6 september tillsammans med Anhörigas Riksförbund och Carers UK och i samverkan med
Eurocarers och International Alliance Carers Organisation.
• Medverka i en ansökan till EU i Horizon 2020 tillsammans med internationella
partners.
• Påbörja utvecklingen av metoder för systematisk uppföljning och utvärdering av stöd
till anhöriga i alla åldersgrupper.
Regionförbundet i Kalmar län
15
Verksamhetsplan 2015
• Fortsätta arbetet med utvecklingsstöd till arbetsgivare avseende yrkesverksamma anhöriga och tillsammans med Anhörigas Riksförbund rekrytera ytterligare tio arbetsgivare till samverkansinitiativet Arbetsgivare för anhöriga.
• Genomföra två högskoleutbildningar, en om ”Anhöriga och psykisk ohälsa” som
vänder sig till personal i kommuner och landsting samt anhöriga och en om ”Barn
som anhöriga” som vänder sig till personal och verksamhetsutvecklare inom vård och
omsorg.
• Genomföra två workshops till anhörigkonsulenter och mötesdagar till IFO- och
LSS-handläggare om anhörigfrågor.
• Besöka intresserade landsting och regionförbund för att presentera Nka:s arbete och
aktuell forskning och utveckling inom området och diskutera gemensamma utvecklingsprojekt.
Regionförbundet i Kalmar län
16
Verksamhetsplan 2015
Näringsliv och tillväxt
Regionförbundets uppgift är att stödja idéer som kan skapa tillväxt i länet. Det handlar om stöd till enskilda
företag och företag i samverkan men också stöd till olika typer av utvecklingsprojekt. På samma sätt som
inom regionförbundet i stort, är arbetet inom näringslivsområdet också inriktat på att driva frågor som är
gemensamma inom länet – ett exempel är besöksnäringen.
Internationaliseringen i länets företag ska öka.
Mål i RUS
Företagen ska växa.
Förnyelsen i länets näringsliv ska öka.
Arbetsmarknaden ska bli mer integrerad .
Mål 2015
• Projektkontoret ska medverka till fler effektiva, mer resultatorienterade och fokuserade
utvecklingsprojekt inom samtliga RUS-områden.
• Bidra till hållbar tillväxt i de små och medelstora företag som beviljas företagsstöd.
Utvecklingen i företag kommer att ske via årlig uppföljning av företagens resultat,
antal anställda samt utveckling i omsättning.
• Tillsammans med kommunerna i länet och de övriga två Smålandslänen genomföra
internationella marknadsföringsinsatser i Tyskland, Holland och Danmark i syfte att
öka antalet internationella gästnätter. Insatserna sker enligt framtagen marknadsplan för
2015.
• Att säkra Småland China Support genom ny finansiering och effektivare arbetsorganisation.
• Genomföra de återstående aktiviteter som finns preciserade i handlingsplanen för
Östersjöregionen 2013–2015, samt revidera planen inför kommande tre år.
• Tillsammans med Landstinget i Kalmar län och Linnéuniversitetet kommer arbetet
med Brysselkontoret att fokusera på områdena hälsa, vatten och de gröna näringarna.
• Formulera en gemensam plan för landsbygdsutveckling i länet tillsammans med andra
aktörer och i samband med detta revidera det Regionala Serviceprogrammet.
• Regionförbundet ska utmana, initiera, bevaka och följa upp att regionen gemensamt
påbörjar insatserna i handlingsplanen för ökad innovationsförmåga.
Regionförbundet i Kalmar län
17
Verksamhetsplan 2015
• Samordna och driva genomförandet av det nya handlingsprogrammet för Trästrategin för Småland samt fortsatt medverka till att bygga innovationsmiljön Smart
Housing genom att bland annat medverka till en ökad närvaro av Smart Housing i
Kalmar län.
• Mobilisera resurser till en processledare för det fortsatta arbetet med Vattenrening i
Kalmar län.
Insatser och aktiviteter
I arbetet med att främja näringslivets utveckling i Kalmar län kommer vi fortsätta processen med att säkerställa att det företagsfrämjande arbetet sker på lika villkor såväl internt på
regionförbundet men också hos andra aktörer inom det företagsfrämjande systemet. Insatserna är integrerade i verksamhetens olika områden men för att tydliggöra vad vi avser att
genomföra vill vi exemplifiera med följande insatser:
• Genomföra seminarier kring vikten av externa styrelseledamöter och ett aktivt styrelsearbete kommer genomföras i de kommuner som nappar på erbjudandet.
• Erbjuda processtöd till projektägare under 2015.
• Fortsätta att jobba med genus-coachning för aktörer inom det företagsfrämjande
systemet.
• Fokusera på att öka andelen ansökningar om företagsstöd från personer med utländsk
bakgrund och kvinnor som driver företag.
• Vid företagsbesök, samt medialt, synliggöra företag som drivs av personer med utländsk bakgrund samt företag som drivs av kvinnor.
delvis extern
finansierng
Projektkontoret
Projektkontoret har till uppgift att stötta internt och externt vid projektutveckling och
finansiering. Under 2014 har ett intensivt internt arbete bedrivits för att jämställdhetsintegrera de regionala projektmedlen, ett arbete som kommer att fortsätta under 2015
både externt och internt. Arbetet med de kommande strukturfondsprogrammen har pågått
under de senaste åren och något försenat öppnar programmen upp för ansökningar under
inledningen av 2015. Regionförbundets projektkontor kommer även fortsättningsvis ha en
aktiv roll inom flera program, som länk till förvaltningsmyndigheterna eller som nationell
kontaktnod.
Målet om fler effektiva, mer resultatorienterade och fokuserade utvecklingsprojekt inom
samtliga RUS-områden ska nås genom aktiviteter som till exempel att etablera och arrangera möten med nätverk för internationella frågor, bidra med processledning i riggning
av projekt internt och externt, erbjuda stöd för att jämställdhetssäkra projekt, genomföra
informationsmöten samt via webben sprida information om finansieringsmöjligheter med
mera. Målet följs upp genom mätning av antal projekt som riggas/utvecklas/förstärks via
medverkan från Projektkontoret, återkoppling kring erhållen extern finansiering med mera.
delvis extern
finansierng
Företagsstöd
Företagsstöd fortsätter den sedan tidigare inslagna vägen för att stödja den hållbara tillväxten i Kalmar län genom att arbeta med olika former av stöd såsom konsultcheckar, innovationsstöd, samverkansprojekt etc. Några nyheter för 2015 är att flera av stöden riktar sig nu
även till företag med 50 – 249 anställda och upp till 450 miljoner kronor i omsättning, med
fokus på företag med 50 – 100 anställda. I samband med detta har konsultchecken ”Företagsutveckling för hållbar tillväxt” utvidgats och för 2015 kommer företagen till exempel ha
möjlighet att söka stöd även för miljöcertifieringar och konsultinsatser för förstudier och
Regionförbundet i Kalmar län
18
Verksamhetsplan 2015
förslag till åtgärder samt kompetenshöjning hos ledningsgruppen för att förbättra jämställdhet och integration i företaget.
Konsultchecken för ”Marknadsföring av nystartade företag” kommer att inriktas på kunskapsintensiva företag istället för den nuvarande generella inriktningen. Det under 2013
påbörjade och under 2014 fortsatta arbetet med att integrera jämställdhet i handläggningen
av företagsstödet fortsätter. Komplettering av urvalskriterier utöver jämställdhet och
integration kommer att ske med inriktning på bland annat kompetens, extern styrelserepresentation, finansiell ställning, tidigare erhållna stöd samt effekterna av dessa. I ansökningsblanketterna kommer nu företagen att få ange hur det sökta stödet kommer att påverka den
hållbara tillväxten i Kalmar län.
Särskilda insatser ska genomföras för att stimulera insatser inom FOU, design, innovation,
nya marknader inklusive internationalisering samt utveckling genom till exempel externa
styrelseledamöter, kompetens och certifieringar. Särskilda informationsinsatser om möjligheten till stöd kommer också genomföras riktade till kvinnor och utlandsfödda.
Besöksnäring
Arbetet med besöksnäringen på regionförbundet sker i samverkan med kommunernas
turismansvariga. Regionförbundet har uppdraget att samordnar den internationella marknadsföringen för länet. Fram till och med 2015 finns det planerade och budgeterade insatser som kommer att genomföras. Tillsammans med IT-bolaget Småland – Öland fortsätter
vi att utveckla den digitala närvaron i såväl marknadsföring som försäljning.
delvis extern
finansierng
En marknadsplan för varumärket Småland kommer att tas fram och vissa insatser i den
kommer att genomföras under året. Vi har blivit medlem i föreningen Swedish Welcome
,som kvalitetssäkrar och hållbarhetsutvecklar besöksnäringen i Sverige. Tillsammans med
kultursamordnaren kommer ett projekt med en tillgänglighetsgudie för besöksnäringen att
startas.
Internationella samarbeten
Kina – Småland China support
Småland China Support ("Smålands Shanghaikontor") har drivits framgångsrikt i projektform i tre år. I samband med en omfinansiering genom ett nytt planerat ERUF-projekt
kommer kontorets organisation och uppgifter att ändras genom att
• bredda den geografiska basen genom att få Jönköpings län att delta för att på så sätt få
tillgång till ytterligare företag och bättre kunna ta tillvara gemensamma småländska
näringslivssatsningar.
• bättre integrera näringslivsarbetet med arbetet med kinesiska studenter för att dessa
ska kunna bli en bättre framtida resurs för småländska företags verksamhet i Kina.
• skapa egna resurser i projektet för hemmaplansarbetet för att kunna arbeta mer
gränslöst både vad gäller länsgränser, organisationsgränser och gentemot Kina.
Östersjöregionen
Regionförbundet är sedan 1998 medlem i EuroRegion Baltic (ERB), som är ett politiskt
samarbetsnätverk i södra Östersjön mellan åtta regioner i Litauen, Ryssland, Polen, Danmark och Sverige. För den polska marknaden har en förstudie genomförts där vi analyserat förutsättningarna för ett ökat handelsutbyte med fokus på fyra sektorer; e-handel, trä,
miljö/energi och besöksnäringen. Utifrån resultatet planeras flera initiativ i samarbete med
Business Sweden, Sustainable South East AB och partners inom ERB i Polen.
Regionförbundet i Kalmar län
19
Verksamhetsplan 2015
delvis extern
finansierng
delvis extern
finansierng
delvis extern
finansierng
Småland Blekinges kontor i Bryssel
Arbetet med Småland Blekinges Brysselkontor har omorganiserats och regionala kontaktpersoner har utsetts för kontorets huvudmän.
Landsbygdsutveckling
Under hösten 2014 har det kommit signaler om att regionförbundets roll vad gäller stöd till
kommersiell service och investeringsstöd kan komma att förändras. Detta med anledning
av beslut att tillföra det nya landsbygdsprogrammet medel som ska stödja detta. Formella
direktiv förväntas komma i kommande regleringsbrev för 2015.
Varje län har tagit fram ett Regionalt Serviceprogram för 2014-2018. Syftet är att genomföra aktiviteter och insatser för att stärka tillgången till kommersiell service i länet. En årlig
handlingsplan ska beslutas av länen.
S-gruppen i regionförbundets styrelse har gett kansliet i uppdrag att utreda förutsättningarna för att fortsätta arbeta med länets mindre tätorter, utifrån slutsatserna av projektet
"Service Skapar Tillväxt". Man vill också att regionförbundet gör en gemensam plan för länet, i bred samverkan med andra aktörer, som ska leda till jobb, utbildning och framtidstro.
Extern
finansierng
Kluster och innovation
Innovationsagendan
Under 2014 har en agenda för ökad innovationsförmåga tagits fram i samverkan mellan sju
organisationer med olika roller i det regionala utvecklingsarbetet. Agendan utgör ett styrdokument för prioritering av innovationsstödjande insatser 2015-2020. Agendan innehåller
en handlingsplan med sju punkter.
• En vass specialiseringsstrategi för Kalmar län
• En enklare och tydligare systemstruktur
• Ett regionalt inkubationssystem
• Ökad samverkan akademi/forskning – näringsliv
• Utvecklat regionalt ledarskap för ökad innovationsförmåga
• Ökad offentlig innovationsförmåga
• Uppföljning och kontinuerlig systemutveckling
Extern
finansierng
Trästragegi för Småland
2014 har varit det sista året för genomförandet av det treåriga handlingsprogrammet
kopplat till den gemensamma trästrategin för Småland, Trä i Småland. Förslag till reviderad
strategi samt förslag till nytt treårigt handlingsprogram har tagits fram under hösten och
ska sjösättas 1 januari 2015. Regionförbundet ansvarar för att samordna genomförandet
samt för att administrera programmet.
Smart Housing Småland (SH) är en del av trästrategin. Kansliet deltar i processledningen
för SH. Det är viktigt att komma ut i länet och träffa och informera företagen om möjligheterna för tillväxtskapande insatser som regionförbundet förfogar över själva.
delvis extern
finansierng
Vattenrening
I Kalmar län finns det en stark kompetens inom vattenrening hos både offentliga och
privata aktörer samt akademin. För att stärka regionen i ett nationellt och internationellt
perspektiv behöver aktörerna mobilisera för att kunna driva detta arbete vidare.
Regionförbundet i Kalmar län
20
Verksamhetsplan 2015
Kultur och upplevelser
Regionförbundet arbetar med utveckling, samordning och handläggning av olika kulturärenden.
Den övervägande delen av kulturanslaget går till länets kulturorganisationer och konsulenter.
Regionförbundet kan också bidra till kulturprojekt som stärker kulturlivet och utvecklar regionen.
Utöver budgeterade medel stärks verksamhetsområdet ekonomiskt med regionala tillväxtmedel.
Alla ska ha en demokratisk möjlighet att uppleva, utöva och delta i kultur
Mål i RUS
En stabil kulturinfrastruktur ska ge alla invånare i Kalmar län möjlighet att ta del
av och delta i ett brett kulturutbud inom alla kulturområden.
Barn och ungdomar i Kalmar län ska ha hög delaktighet i kulturen och möjlighet
att påverka utbudet i hela länet.
Länets kulturarv, kultur- och naturmiljöer ska bevaras, användas och utvecklas.
Målen för kultur ska nås genom samverkan mellan kultur och hälsa, kultur och
skola, kultur och näring.
Mål 2015
Verksamhetsplanen för 2015 utgår från de nationella kulturpolitiska målen, RUS, kultursamverkansmodellen och Kulturplan för Kalmar län 2015-2017. Kulturplanen och verksamhetsplanen har fokus på kulturens demokratiska grund som bygger på:
• Barn och unga
• Kultur till alla i hela länet
• Tillgänglighet
• Jämställdhet
• Integration och mångfald
• Internationell och interkulturell samverkan och utveckling
• Hållbar utveckling
• Kvalitet
Kulturplanen prioriterar särskilt
• Unga
• Arkiv
Regionförbundet i Kalmar län
21
Verksamhetsplan 2015
• Kulturarv
• Scenkonst
• Hälsa och kultur
Insatser och aktiviteter
Regionförbundet ska fokusera på
• Barn och unga: Utifrån skolkulturstrategin ”Relevant” fortsätta arbeta med ”skola
och kultur” tillsammans med kommunerna. Målet är att alla kommuner ska ha en
antagen skolkulturplan alternativt skolkulturgaranti.
• Kultur till alla i hela länet: Öka utbudet av besöksmål inom KLT-avtalet samt att
avtalet förbättras till både skolornas och kulturaktörernas fördel.
• Tillgänglighet: Tillsammans med besöksnäringen och kulturaktörerna utveckla en
webbaserad tillgänglighetsguide och mobil app som visar tillgängligheten vid besöksmål i Småland och på Öland.
• Jämställdhet: Komplettera kultur- och fritidsmedelsrapporten med könsuppdelad
statistik.
• Integration och mångfald: Arrangera en seminariedag för kulturaktörerna i sydostregionen med fokus på HBTQ-frågor och mångfald inom konst och kultur.
• Internationell och interkulturell samverkan och utveckling: Introducera ett regionalt
kulturpaket till inflyttare.
• Hållbar utveckling: Följa upp kulturorganisationernas interna arbete med miljöprogram och upphandling.
• Kvalitet: Förtydliga och belysa kulturorganisationernas ansvar för stöd, nätverk,
mötesplatser och kompetensutveckling till professionella utövare.
Insatser och aktiviteter 2015 för prioriterade områden:
• Arkiv: Skapa en plan och struktur för kartläggning och handlingsplan för arkivområdet.
• Kulturarv: Skriva en projektbeskrivning och söka medel till ett utvecklingsprojekt
inom kulturarv. Projektet ska utgå från att flera olika nivåer i samhället medverkar
och att flera geografiska områden i länet involveras.
• Scenkonst: Medverka och stödja Kalmar kommuns planering av lokaler för regional
scenkonst i ett kulturcentrum.
delvis extern
finansierng
• Hälsa och kultur: Medverka i det regionala projektet Hälsa och kultur
• Unga: Identifiera hur kulturområdet ska arbeta tillsammans med andra aktörer för att
gynna ungas delaktighet och påverkan av kulturområdet.
Litteratur är ett nytt område inom kultursamverkansmodellen. I avsikt att hitta en bra organisatorisk modell för litteraturområdet ska det kartläggas och därefter ska en handlingsplan
skrivas.
Regionförbundet i Kalmar län
22
Verksamhetsplan 2015
Lärande och kompetensförsörjning
Lärande, utbildning, kunskap och kompetens är viktiga faktorer för såväl individuell, lokal som regional
utveckling. Det övergripande målet är att bidra till att höja kompetens- och kunskapsnivån i samhället framförallt genom samarbete med arbetsmarknads- och utbildningsaktörer. Ambitionen är att skapa
bättre förutsättningar för matchning av utbildningsutbud mot efterfrågan från regionens arbetsliv.
Mål i RUS
Kalmar län ska vara den region som har utvecklat bäst samverkan med universitet och högskolor inom utbildning, forskning och innovation.
Utbildningar i Kalmar län ska hålla hög kvalitet.
Länet ska ha en väl fungerande kompetensförsörjning som balanserar utbud och
efterfrågan – matchning av kompetens.
Den generella utbildningsnivån ska höjas.
Mål 2015
• Delta i framtagandet av en strategi och en struktur för kompetensutveckling inom
elevhälsan i Kalmar län.
• Initiera minst ett utvecklingsarbete som utifrån tillgänglig forskning tar fram nya
arbetsformer för hur elever ser på och motiveras till lärande.
• Etablera och utveckla ett kompetensmatchningsråd för Kalmar län.
• Initiera en samverkan mellan olika aktörer när det gäller vägledning, kompetensmatchning, validering nationellt, regionalt och lokalt.
• Öka antalet beslutade utbildningsplatser inom yrkeshögskola i Kalmar län.
• Vara aktiva i skapandet av kontaktytor (strategi och struktur) mellan forskningsvärlden på universitet/högskola, länets kommuner och andra utbildningsaktörer.
• Vara aktiva i och fördjupa samarbetet inom Småland-Blekinge och det gemensamma
kontoret i Bryssel.
• I samverkan med externa aktörer utveckla arbetsformer och metoder om hur elever
motiveras till ökad läsförståelse, läsförmåga och kritiskt tänkande.
• Med utgångspunkt i handlingsprogram för Regionala Digitala Agendan medverka i
en process i länets kommuner mot inrättande av E-serviceverkstäder.
• Arbeta fram en länsövergripande strategi för skolbiblioteksarbete.
• Följa upp regional överenskommelse med studieförbunden med fokus på utveckling
Regionförbundet i Kalmar län
23
Verksamhetsplan 2015
av jämställdhetsarbetet inom folkbildningen.
• Följa upp regional överenskommelse med Smålands Idrottsförbund och SISU
Idrottsutbildarna med fokus på utvecklingen av jämställdhetsarbetet inom idrottsorganisationerna.
Insatser och aktiviteter
Fokus för 2015 är fortsatt att fördjupa regional samverkan med och mellan aktörer inom
området lärande och kompetensförsörjning. Det gäller prioriterat vårt arbete inom området
skolutveckling – för bättre resultat i skolan. Vi ska utveckla och etablera ett än mer fokuserat och strategiskt arbete när det gäller regionens framtida kompetensbehov och matchning
av utbildningsutbud mot detta behov. Regionförbundets aktiva medverkan i etablering av
Linnéuniversitetet (LNU) med fokus på att stärka samverkan mellan LNU och regionala
aktörer är ett fortsatt prioriterat område under 2015. Regionbiblioteket har under 2015 ett
prioriterat mål om att arbeta med e-serviceverkstäder och att utveckla projekt som stimulerar till läsning.
Skolutveckling – för bättre resultat i skolan
Målet är att koppla utveckling inom lärandeområdet till regional utveckling genom att
etablera nätverk och koordinera regionens aktörer. Det övergripande målet är att få bättre
resultat i skolan, vilket mäts i andelen elever som fullföljer sina gymnasiestudier inom planerad tid samt andelen elever som får fullständig behörighet från grundskolan för att börja
på ett nationellt program på gymnasiet.
Vägledning, entreprenörskap och samverkan skola näringsliv är viktiga inslag redan tidigt i
grundskolan. Det regionala nätverket för Studie- och yrkesvägledare ska utvecklas ytterligare liksom arbetet med samverkan skola, kultur och entreprenörskap.
Inom området läsinlärning och läsförståelse genomförs en rad aktiviteter på nationell
nivå, som följs upp lokalt och regionalt. Många skolor arbetar också fokuserat med frågan.
Jämställdhetsintegrering är en viktig del i all verksamhet. Under 2015 kommer tre områden att prioriteras särskilt. Fokus kommer att ligga på kompetensutveckling av samarbete
kring elevhälsa med samverkan mellan skola, socialtjänst och landstinget samt att utveckla
samverkan och verksamhet inom området elevers motivation till lärande samt läsning och
läsförståelse.
Yrkesutbildning och matchning mot framtida kompetensbehov
Regionförbundet har ett särskilt regeringsuppdrag att etablera så kallad regional kompetensplattform. Syftet är att skapa ett samarbete kring och en bättre fungerande kompetensförsörjning och matchning mot framtida kompetensbehov på regional nivå. I syfte att
synliggöra de regionala kompetensbehov som finns kommer ett regionalt kompetensmatchningsråd att etableras med deltagande från regionala aktörer.
Rådet har i uppdrag att göra bedömningar och rekommendationer angående kompetensbehov i Kalmar län. Kopplingen mellan lokal kompetensmatchning och regionalt/nationellt
samarbete ska utvecklas. Fortsatt fokus kommer att vara på att få fler platser till regionen
inom yrkeshögskoleutbildningar. Vidare är aktiviteter under året är att utveckla regional
samordning och samverkan för yrkeshögskoleutbildning, yrkesvuxenutbildning och validering.
Högre utbildning, forskning och innovation
Linnéuniversitetet etablerades under 2010 och under det fortsatta arbetet har regionför-
Regionförbundet i Kalmar län
24
Verksamhetsplan 2015
bundet en viktig roll som länk till olika aktörer och intressenter i regionen. Det gäller
kontakter såväl på ledningsnivå som mellan studenter och enskilda företag och organisationer. Målsättningen är att Linnéuniversitetet får en tydlig regional koppling och delaktighet.
Exempel på aktiviteter under 2015 för att uppnå detta är utveckling av det gemensamma
kontoret i Bryssel samt medverkan i arbetet med EU:s nya ramprogram för forskning och
utveckling – Horizon 2020.
Prioriterat är också utveckling av resultat av projektet Nya vägar till högre utbildning. Den
nationella konferensen Högskola Samhälle Samverkan genomförs i Kalmar med LNU som
värd i maj 2015. Konferensen blir en viktig mötesplats för personer som arbetar med regional utveckling i samverkan med akademin.
Regionbiblioteket
Regionbibliotekets uppdrag är att bidra till utvecklingsarbete tillsammans med kommunbiblioteken i enlighet med nationellt uppdrag enligt bibliotekslagen samt RUS för Kalmar
län och Kulturplanen för Kalmar län.
Under 2015 prioriteras verksamhet med inriktning på Barn och unga, som också är ett samarbetsprojekt med Länsbibliotek Sydost. Det syftar till att lyfta barnbiblioteksverksamheten
med fokus på unga och stimulera till läsning.
Under 2014 genomfördes förstudieprojektet E-serviceverkstäder som är ett samarbetsprojekt med externa medel från Regionförbundet Östsam, Regionförbundet i Kalmar län och
Internetfonden där Mjölby och Kalmar är pilotkommuner för ett nytt bibliotekskoncept.
Förstudieprojektet fick god spridning och gav ett bra underlag i arbetet med regional digital agenda. Under 2015 ska erfarenheter från pilotprojektet spridas i länet.
Under 2014 avslutades projektet Skolbibliotekarielyfet. Erfarenheterna från projektet ska
under 2015 utvecklas i en Strategi för skolbiblioteksarbetet. De goda resultaten från projektet implementeras i Regionbibliotekets arbete.
Under 2015 kommer särskilt fokus att ligga på läsning och lässtimulans. REgionen LÄser
är ett samverkansprojekt som utvecklats mellan bibliotek, folkbildning med flera organisationer. Genom samverkan över kommungränser och mellan bibliotek och externa aktörer
vill vi bidra till ökad läsförmåga. Könsmässiga skillnader i läsning och intresse för läsning
ska särskilt uppmärksammas. Externa medel är sökta.
Studieförbund och idrottsorganisationer
Regionförbundet beslutar om anslag till studieförbund och idrottsorganisationer. Under
2015 ska relationerna till studieförbunden vidareutvecklas och inspirera dem till att med
utgångspunkt från sin verksamhetsidé och särart medverka till arbete och dialog kring
regionala utvecklingsfrågor. Resultat och effekter av studieförbundens verksamhet följs upp
i de årliga utvecklingsdialogerna.
Tillsammans med Regionförbundet södra Småland och Landstinget i Jönköpings län finns
en överenskommelse med Smålands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna om mål för
de regionala anslagen. Resultat och effekter av idrottsorganisationernas verksamhet följs
upp i de årliga utvecklingsdialogerna.
Särskilt tema på dialogerna med studieförbund och idrottsorganisationer för kommande år
är jämställdhetsintegrering av verksamheten.
Regionförbundet i Kalmar län
25
Verksamhetsplan 2015
delvis extern
finansierng
AV-Media Kalmar län
Som regionens resurscentrum i skärningspunkten mellan it, media och pedagogik är AV-Medias uppdrag
att främja skolutveckling inom området. AV-Media är en egen resultatenhet inom regionförbundet.
Mål 2015
• Vidareutveckla AV-Medias webbplats i struktur och innehåll. Fler mervärden och
pedagogiska användningsområden av utbudet inom områdena film och radio, digitala
lärresurser och utlåningsutrustning ska tydligare lyftas fram.
• Utifrån vår IKT-pedagogiska roll erbjuda mer tjänster från vår webbplattform i form
av till exempel instruktionsfilmer före, under och efter kurser.
• Ge eleverna en mer elevinriktad upplevelse av AV-Media. De ska känna sig lockade
att lära i våra miljöer. Vi vill öka antalet elever med elevinloggning med minst 30 %
mer än under 2014. Det ska lyftas fram varierade resurser som vi tror tilltalar både
killar och tjejer.
• Få igång minst 20 klasser där strömmande litteratur prövas.
• Genom informationsträffar informera minst 700 pedagoger och skolledare ute på fältet om vad de har tillgång till hos oss och vilka möjligheter det ger. Vi ska även jobba
för att komma igång med riktad information mot studieförbunden.
• Fortsätta att verka för att utveckla samarbeten med lärarutbildare och forskare från
till exempel Linnéuniversitetet som sakkunniga då vi belyser intressanta pedagogiska
företeelser i skolor och förskolor.
• Aktivt hitta och lyfta fram mer filmer riktade mot förskola och SFI samt att hålla
fortsatt fokus på jämställdhetsfrågor i samband med våra filminköp. Vi fortsätter med
A-märkning och vi vill bidra med perspektiv som kan bidra till ökad jämställdhet.
Regionförbundet i Kalmar län
26
Verksamhetsplan 2015
• Under 2015 påbörja en process för hur vi utvecklar AV-Media i relation till Regional
Digital Agenda inom lärandeområdet.
Insatser och aktiviteter
AV-Media Kalmar län erbjuder ett brett utbud av AV-läromedel och digitala lärresurser av
hög kvalitet. Dessa resurser ska vara så tillgängliga som möjligt enligt de avtal som gäller.
Resurserna som köps in eller förlängs ska kunna användas gentemot våra läroplaner som
didaktiska verktyg men även som en kulturell inspiration för att bidra till funderingar och
diskussioner. Vi kombinerar noggranna medieinköp med information och diskussion om
användningen.
Under 2015 kommer vi att fortsätta att samverka och möta andra aktörer som rör sig
inom området it, media, kultur och pedagogik, till exempel IKT-pedagoger, Splitvision,
Reaktor Sydost, Länsmuseet, UR, LNU och Regionbiblioteket. Vi stödjer pedagogisk
användning av digitala verktyg som till exempel datorer, interaktiva tavlor/skärmar, och
mobila enheter genom att erbjuda fortbildning, information och mötesplatser. Vi kommer under våren 2015 att möta många elever i olika skapande skola-projekt i till exemepel
filmskapande och kulturell geocaching. Vi ingår även i en arbetsgrupp i projektet Alla läser
där vi på olika sätt stödjer arbetet. Under 2015 kommer vi även att lyfta fram Media och
informationskunnande(mik). Att kunna avläsa och hantera olika medier och information
blir allt viktigare i dagens samhälle för både lärare och elever.
Vi kommer under 2015 sätta extra fokus på att effektivare nå ut med alla de typer av insatser som vi kan bidra med. Vi har under tidigare år rustat och utvecklat verksamheten på
många håll. Vi har breddat utbudet av kurser, modern utrustning för utlån och hållit fortsatt
bra utbud av film och radio. Det pågår nu även ett utvecklingsarbete av mediecentralernas
mediekatalogsplattform. Därför är vår ambition inför 2015 är göra en stark informationsinsats i länet för att öka både antalet lärare med konton men även ge fler elever möjligheten
att få ta del av vårt lärande smörgåsbord. Vi vill i vår uppdaterade mediekatalog erbjuda
lärarna möjlighet att bli en del i en länsgemensam delakultur kring användande av digitala
undervisningsresurser.
Regionförbundet i Kalmar län
27
Verksamhetsplan 2015
Administration
Området bidrar huvudsakligen med stöd till regionförbundets verksamhet genom interna processer
men också med externa strategier. Här samlas funktionerna ekonomi, personal, kontorsservice,
post, diarium och arkiv, kommunikation samt kurs- och konferensverksamhet.
Genom pålitliga och värdeskapande processer medverkar dessa funktioner till en effektiv och långsiktigt hållbar verksamhet som ytterst syftar till att regionförbundet når sina mål.
Mål 2015
• De interna stödsystemen ska aktualiseras, bli tydligare och mer ändamålsenliga genom en ökad kund- och processorientering, samt systematiskt förbättringsarbete.
• Den interna och externa kommunikationen ska utvecklas.
Insatser och aktiviteter
• Genomgång och aktualisering av interna styrdokument och ledningssystem utifrån
gällande regleringar och interna behov.
• Översyn och samordning av tjänsteköpsavtal.
• Uppföljning av införandet av digitaliserade leverantörsfakturor samt genomföra stödinsatser vid behov.
• Beakta jämställdhetsperspektivet både i det dagliga arbetet och i publika arrangemang.
• Erbjuda ett utbildningspaket om aktuella frågor och regleringar till om- och nyvalda
politiker.
• Utforma och erbjuda ett traineeprogram för nyanställda inom offentlig verksamhet.
• Utveckla löneöversynsprocessen inklusive arbetet med arbetsvärdering och lönekartläggning.
• Uppdatering av regler och riktlinjer inom det personalpolitiska området, inklusive
Regionförbundet i Kalmar län
28
Verksamhetsplan 2015
systematiskt arbetsmiljöarbete.
• Införskaffande och implementering av HR-system för hantering av löner, anställningar, LAS-bevakning med mera.
• Ta fram en plan för regionförbundets strategiska kompetens- och personalförsörjning.
• Förbereda diarium och arkivfunktionen för införande av e-arkiv.
• Tillsammans med verksamheten utarbeta en modell för effektivt kommunikationsstöd.
• Utveckla regionförbundets närvaro genom kommunikationskanaler och externa
nätverk.
• Ta fram beslutsunderlag samt fatta beslut om kommande uppdatering av regionförbundets externa webbplats.
Regionförbundet i Kalmar län
29
Verksamhetsplan 2015
Ekonomiska förutsättningar
och budget
Ekonomiska förutsättningar för verksamheten 2015
Utgångspunkten för budget 2015 är verksamheten 2014 samt planerad utveckling av verksamheten med utgångspunkt från länets regionala utvecklingsstrategi (RUS) och andra
strategier. Organisatoriskt och verksamhetsmässigt upphörde resultatenheten Fokus från
årsskiftet 2013/2014. I fortsättningen budgeteras för avvecklingskostnader. Kalkylen i detta
fall är dock svårbedömd.
Planerad inriktning och flera aktiviteter, varav mycket genomförs i projektform, beskrivs
utförligare i verksamhetsplanen. Utöver den samlade verksamhetsplanen finns mer detaljerade mål- och aktivitetsbeskrivningar för respektive område. Liksom tidigare år ingår i
princip inte projektrelaterad verksamhet i budgeten.
Sammanlagt uppgår årets budgeterade intäkter till 145 miljoner kronor. Intäkterna fördelar
sig på medlemsavgifter (22 %), medlemsbidrag (41 %), statliga ersättningar och bidrag
(29 %) samt ersättningar för särskilda ändamål och vissa projektbidrag (7 %).
Medlemsavgifterna för 2015 till kansli och AV-Media kommer att debiteras i överensstämmelse med förbundsordningen. Budgetmässigt innebär detta, jämfört med 2014, en
intäktsökning med 745 000 kronor för kansliet och med 164 000 kronor för AV-Media.
Verksamhetsbidraget från Landstinget i Kalmar län har indexuppräknats med 2,6 %, vilket
motsvarar en ökning med 1 480 000 kronor. Utöver indexuppräkning finns ett tillkommande bidrag på 1 100 000 kronor för länsmuseets räkning.
Nationellt kompetenscentrum anhörigas (Nka) nationella grunduppdrag avser området
Regionförbundet i Kalmar län
30
Verksamhetsplan 2015
Anhöriga till äldre och personer med funktionsnedsättning. Kännedom om grunduppdragets ekonomiska förutsättningar erhålls årligen i samband med regeringens budgetbeslut.
Därutöver har Nka de senaste åren haft flera tilläggsuppdrag. Dessa tilläggsuppdrag avslutas vid årsskiftet 2014. För 2015 saknas beslut om eventuellt nya medel.
Årets budgeterade kostnader, 145 miljoner kronor, utgörs av kostnader för löpande verksamhet med cirka 45 % och kostnader för institutions- och organisationsbidrag med cirka
55 %.
En stor del av verksamheten bedrivs i projektform finansierade av externa projektbidrag.
De enskilda projekten budgeteras separat med utgångspunkt från att varje projekt bär sig
självt. De sammanlagda intäkterna och kostnaderna för projekten ingår inte i förslag till
verksamhetsbudget. I budgeten ingår således inte kostnader för kansliets projektfinansierade tillsvidareanställda personal, sammanlagt närmare 4,4 miljoner kronor. Kansliets
projektverksamhet redovisade 2013 en omslutning på 67 miljoner kronor varav cirka 18
miljoner bestod av EU-bidrag.
Resultatenheterna AV-Media, Nationellt kompetenscentrum anhöriga samt Småland
Blekinges Brysselkontor budgeterar samtliga nollresultat. Detta gäller även för kansliets
samlade verksamhet inklusive avskrivningar och finansnetto.
Sammanfattningsvis redovisar regionförbundet ett budgeterat nollresultat för 2015.
Beträffande framtiden råder osäkerhet avseende medlemmarnas skatteunderlag, centrala
löneavtal, de statliga årliga besluten om särskild kansliersättning och verksamhetsanslaget
till Nka samt övriga statliga och regionala medel. Vi har på grund av det svårbedömda läget
valt att låta planerna för 2016 och 2017 motsvara 2015 års budget i fast värde med undantag för att eventuella avvecklingskostnader avseende Fokus skjutits framåt i tiden.
Finansiella mål
I budgeten ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Styrelsen fastställde 2006 nedanstående finansiella mål:
• Likviditet (betalningsförmåga på kort sikt) ska överstiga 100 %. Avser kvoten kortfristiga fordringar + kassa + bank och kortfristiga skulder. Utfallet 2013 var 136 %.
• Soliditet (betalningsförmåga på lång sikt) ska överstiga 20 %. Avser kvoten eget kapital och balansomslutning. Utfallet 2013 var 32 %.
• Projektfinansiering (visar betalningsförmåga avseende kostnader i projekt i avvaktan
på inbetalning av extern medfinansiering) ska överstiga 100 %. Avser kvoten förutbetalda projektintäkter + eget kapital och upplupna projektintäkter. Utfallet 2013 var
550%.
Regionförbundet i Kalmar län har vid utgången av 2013 ett eget kapital på 26,8 mkr, vid
2014 års delårsbokslut 27,7mkr varav 5,9 mkr belöper på Fokus. Borgens- och ansvarsförbindelser är av kort karaktär eller förhållandevis små.
Personal
Enligt budget och verksamhetsplan för 2015 kommer kansliets personal, inkluderat
regionbiblioteket, att under huvuddelen av året att bestå av 54 tillsvidareanställda medarbetare (38 kvinnor, 16 män) och 2 tillsvidareanställningar på Brysselkontoret (1 kvinna, 1
man). AV-Media budgeterar för 10 tillsvidareanställda personer (7 kvinnor, 3 män). Regionförbundet i Kalmar län
31
Verksamhetsplan 2015
Nka budgeterar för fem tillsvidareanställda (tre kvinnor, två män), Nka har även två långtidskontrakterade medarbetare genom Linnéuniversitetet.
Totalt bedöms 71 personer (70 årsarbetskrafter) att ha tillsvidareanställning på regionförbundet. Jämfört mot budget 2014 innebär detta en utökning med tre personer.
I tidigare års budgetar och verksamhetsplaner har regionförbundet redovisat ett tjugotal
visstidsanställningar. Inför 2015 har osäkerheten för uppdrag genom Socialstyrelsen eller
Sveriges Kommuner och Landsting samt glappet mellan gamla och nya strukturfondsprogrammen fått till följd att endast tre visstidsanställningar är tillsatta. Även tidigare erhållna
särskilda medel för främjande av kvinnligt entreprenörskap och kommersiell service utgår
2015. Medlen har inte finansierat tjänster men arbetsuppgifterna upphör.
Regionförbundets ekonomiska ansvar för statliga
tillväxtmedel
Regionförbundet har beslutanderätt över en anslagspost i statsbudgetens utgiftsområde
19 Regional tillväxt, anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder. Uppdraget förväntas ge regionförbundets kansli möjlighet att bevilja bidrag om sammanlagt cirka 45 miljoner kronor
i företagsstöd och projektbidrag. Regeringens beslut i frågan kommer årligen i slutet av
december.
De ekonomiska medlen finns på konto tillhörigt Tillväxtverket och anslaget som sådant
berör således inte regionförbundets egen ekonomiska redovisning. (Projekt som bedrivs av
regionförbundet med stöd från detta anslag redovisas på sedvanligt sätt i ordinarie bokföring.) Särskilda redovisningar avseende hur anslaget nyttjats lämnas till Tillväxtverket och
Näringsdepartementet.
Regionförbundet i Kalmar län
32
Verksamhetsplan 2015
Budget 2015
Utfall Prognos
INTÄKTER OCH ERHÅLLNA BIDRAG
Plan
Plan Not
2013
2014
2015
2016
2017
(tkr)
(tkr)
(tkr)
(tkr)
(tkr)
Medlemsavgifter kansli
Budget
0
22 262
23 359
24 104
24 104
24 104
1
Medlemsavgift AV Media
7 291
7 628
7 792
7 792
7 792
2
FOKUS Medlavgift/Upplösning eget
kapital
4 859
350
1 500
2 200
1 500
3
34 412
31 337
33 396
34 096
33 396
Delsumma medlemsavgifter
Kansliersättning fr staten
5 556
5 708
5 765
5 765
5 765
4
Kurs- och konferensverksamheten
1 361
1 300
1 400
1 400
1 400
5
Övriga adm ersättningar till kansliet
4 461
5 142
6 209
6 209
6 209
6
Statsbidrag regional kulturverksamhet
28 298
28 864
29 153
29 153
29 153
7
Bidrag från landstinget
55 415
56 911
59 491
59 491
59 491
8
654
730
660
660
660
9
10
AV-Media övrigt
FOKUS övrigt
2 560
Nationellt kompetenscentrum anhöriga
6 215
20 800
7 500
7 500
7 500
11
Småland Blekinges Brysselkontor
1 647
1 790
1 929
1 929
1 929
12
106 167
121 245
112 107
112 107
112 107
Delsumma
Övriga intäkter, ej budgeterade
Diverse kostnadsställe kansli/projekt
2 804
1 001
Finansiellt netto (intäkt)
1 312
13
700
200
200
145 703
146 403
145 703
KOSTNADER OCH UTGIVNA BIDRAG
Kansli
3 600
3 600
3 600
15
Summa inkomster och erhållna bidrag
144 695
Politiska organisationen
Revisionen
4 031
200
14
154 283
3 560
257
300
350
350
350
16
28 437
31 500
32 500
32 500
32 500
17
6 872
7 500
8 800
8 850
8 800
18
741
800
800
800
800
19
Information och regional profilering
194
300
300
300
300
20
Regional biblioteksresurs
250
250
250
250
250
21
40 782
44 210
46 600
46 650
46 600
8 352
8 352
8 352
22
Kanslipersonal
Kansli övriga kostnader
”
, uppföljning reg projektmedel
Summa
Resultatenheter
AV-Media
7 621
FOKUS/ 2014-2016 under avveckling
6 050
350
350
1 000
350
23
Nationellt kompetenscentrum anhöriga
6 198
20 800
7 500
7 500
7 500
24
Småland Blekinges Brysselkontor
2 087
2 030
2 398
2 398
2 398
25
21 956
31 330
18 600
19 250
18 600
Summa
Regionförbundet i Kalmar län
33
8 150
Verksamhetsplan 2015
Utfall Prognos
Budget
Plan
Plan Not
2013
2014
2015
2016
2017
(tkr)
(tkr)
(tkr)
(tkr)
(tkr)
Institutionsbidrag näringsliv
ALMI
5 212
5 353
5 221
5 221
5 221
Summa
5 212
5 353
Institutions- och organisationsbidrag
mm kultur
26
5 221
5 221
5 221
27
Kulturstipendier
125
128
128 28
Regional kulturresurs
873
897
422 29
11 875
12 161
7 215 Capellagården
200
205
205 Danskonsulent
317
326
331 1 004
1 031
1 056 447
457
249 1 375
1 407
790 Kalmar läns musikstiftelse
15 284
15 622
4 868 Kalmar läns museum
13 567
13 891
8 884 Kalmar konstmuseum
5 514
5 642
3 075 Reaktor Sydost
2 040
2 087
892 Riksteaterföreningen i Kalmar län
1 648
1 690
1 412 Virserums konsthall
1 449
1 488
1 674 343
352
337 30
31 538
31 538
31
27 996
27 996
27 996
32
59 534
59 534
59 534
Byteatern
Designarkivet
Kalmar läns arkivförbund
Kalmar läns hemslöjd
Regionala kulturorganisationer
*
Regionalt kulturbidrag 2015
*
Statsbidrag regional kulturverksamhet 2015
Summa
56 061
Organisationsbidrag övriga
Folkbildningsorganisationer
57 384
10 004
10 274
10 541
10 541
10 541
33
Smålands Idrottsförbund och SISU
3 144
3 229
3 313
3 313
3 313
34
Regionala ungdomsorganisationer
1 484
1 524
1 564
1 564
1 564
35
14 632
15 027
15 418
15 418
15 418
350
330
330
330
153 654
145 703
146 403
145 703
0
0
0
Summa
Avskrivningar
425
Summa kostnader och utgivna bidrag
139 068
RESULTAT
5 627
Regionförbundet i Kalmar län
34
629
Verksamhetsplan 2015
36
Noter
0 Prognosen för 2014 är upprättad i samband med Delårsbokslut jan-juni 2014.
1 Medlemsavgifter från länets kommuner och landstinget. Baseras på summa skatter och
bidrag. Avgiftsmodellen framgår av förbundsordningen § 14 och styrelsens beslut §
65/08.
2 Medlemsavgifter från länets kommuner. Baseras på summa skatter och bidrag.
Avgiftsmodellen framgår av förbundsordningen § 14 och styrelsens beslut § 65/08.
3 Avtalen med länets kommuner har upphört från och med 2014. Avvecklingskostnader
finansieras med kapitalreserven. Behovet av ianspråkstagande är framskjutet.
Kapitalreserven ska även nyttjas för finansiering av verksamheten KOMPASS.
4 Ersättningen fastställs i regeringens regleringsbrev i slutet av december året före budgetåret.
Prognoserad höjning 1 %.
5 Enligt tidigare styrelsebeslut, 2005-04-14 § 4, krävs kostnadstäckning för kurs- och
konferensverksamheten. Kommunernas efterfrågan av kompetensutveckling är något större
än det ekonomiska utrymmet för betalning av kursavgifter. Budgeterade kursavgifter täcker
inte kostnaderna fullt ut. 6 Ersättningar för administration av Kommunernas Hus 120 tkr, av Brysselkontoret 143 tkr,
från KLP 45 tkr. Debiterade avgifter för verksamheterna Informationssäkerhetssamordnare
832 tkr, Miljösamverkan Sydost inklusive livsmedelsuppdraget 927 tkr, del av
Samhällsorientering 550 tkr. Ersättning från kansliets projektverksamhet och Nka för övr
administrativa tjänster och omkostnader 812 tkr samt för Projektkontoret 2.780 tkr.
7 Regionförbundet ingår i samverkansmodellen från och med 2012. Kulturberedningen
bereder det statliga anslaget med förslag till länets bidragsmottagare, inklusive
regionbiblioteket. Prognoserad höjning 1 %.
8 Enligt landstingets beslut, indexuppräkning 2,6 %, samt tillkomnande medel destinerade till
Kalmar läns museum 1,1 Mkr. 9 Intäkten avser kursavgifter, försäljning och uthyrning. 10 Aktiv verksamhet endast bedriven t.o.m. 2013.
11 Intäkten avser det årliga anslaget från Socialstyrelsen. Endast prognoserat grundanslag
redovisas här. 12 Ersättning från samverkansparterna enligt avtal.
13 2014 avser återbetalning av avtalspremier från AFA Försäkrings AB avseende 2007 och
2008. 2013 avser överkott och administrativa ersättningar från projektverksamheten.
14 Budgetposten utgörs av ränteintäkter på banktillgodohavande och lån (5,6 mkr) till
Kommunernas Hus AB med avräkning för aktieägartillskott 700 tkr till IT-Plattform
Småland & Öland AB.
15 Regler för förtroendevaldas arvoden och ersättningar framgår av bilaga 4. I utfallet för 2013
ingår en pensionsförpliktelse.
16 Kostnad för extern revision och fördjupad granskning enligt särskilda uppdrag utgör ca 40 %
av revisionsbudget.
17 Tillsvidareanställd och visstidsanställd direkt projektfinansierad personal ingår ej i
budgeterat belopp. Kostnaden för tillsvidareanställd direkt projektfinansierad personal
beräknas till 4,4 miljoner kronor.
18 Den större delen av kostnaderna är tjänstebaserade vilket påverkar förväntad
kostnadsökning. Budgeterad kostnad för verksamheten KOMPASS tillkommer 2015-2017.
Regionförbundet i Kalmar län
35
Verksamhetsplan 2015
19 Avser konsulttjänster för uppföljning och utvärdering av anslaget för tillväxtåtgärder
(1:1-medlen) samt kostnader för administrativa stödsystem kopplade till anslaget, bland
annat Tillväxtverkets debiterade kostnad för NYPS, ca 300 tkr. Budgetposten finansieras i
helhet av anslaget.
20 Avser kostnader för huvudsakligen internt riktade insatser. Utåtriktade aktiviteter, utöver
ordinarie verksamhet, genomförs vanligtvis i samband med projektverksamhet.
21 Utvecklingsresurs för regionbiblioteket. 22 Budgeten bereds av PKN, se bilaga 1.
23 Avvecklingskostnader 2015-2017 är preliminärt skattade. Tidigare års kalkylerade
kostnader för 2014-2016 har skjutits framåt i tiden.
24 Detaljerad budget, se bilaga 2.
25 Detaljerad budget, se bilaga 3.
26 Budgeterat belopp utgör driftsbidrag och ingår i avtal med ALMI moderbolag. I avtalet
ingår även att ägarna utöver driftsanslag finansierar för året specificerade särskilda
insatser. Regionförbundet finansierar den särskilda delen med projektmedel. Driftsbidraget
finansieras till ca 5% av kommunernas medlemsavgift.
27 Bidragen bereds av kulturberedningen. I utfall 2013 och prognos 2014 ingår såväl det
regionala som det statliga bidraget.
28 Stipendierna fördelas 2015 efter förslag från kulturberedningen.
29 Projektansökningar bereds och bidrag beviljas inom budgetramen av kansliet i
överensstämmelse med länets regionala utvecklingsstrategi och styrelsens riktlinjer. 30 Kalmar läns hembygdsförbund 267 tkr, Ölands Dramatiska Teater 44 tkr, Sjöfararkusten
Småland Öland 10 tkr, Film i Glasriket 10 tkr, Smålands Spelmansförbund 6 tkr.
31 Bidraget har fördelats efter förslag från kulturberedningen. Budgetposten är uppräknad
med 2,6%, samt tillkommande särskilda medel till Kalmar läns museum; 1,1 Mkr.
32 Det statliga anslaget blir känt först i slutet av januari 2015. Prognoserad höjning 1%.
Bidraget fördelas till länets kulturinstitutioner (kursiverade).Förslag till fördelning bereds
av kulturberedningen för beslut i styrelsen 2015.
33 Förslag till bidragets fördelning bereds av kontaktpolitikerna. Av budgetposten avsätts
särskilda medel till verksamheter/organisationer för länsinvånare med funktionsnedsättning
1 125 000 kr. Därefter fördelas bidragen efter riktlinjerna i beslutade överenskommelser
(matematisk fördelning) med antal studietimmar och kulturarrangemang som grund.
Budgetposten är uppräknad med 2,6 %. 34 Förslag till bidragets fördelning bereds av kontaktpolitikerna. Budgetposten är uppräknad
med 2,6 %. Beloppet fördelas med 2 013 tkr till Smålands Idrottsförbund och med
1 300 tkr till SISU Idrottsutbildarna.
35 Bidraget fördelas efter förslag från kontaktpolitikerna för ungdomsfrågor och i enlighet
med överenskommelserna, där grunden utgörs av Ungdomsstyrelsens föreskrifter för
motsvarande ändamål. Förslag finns att från budgetposten avsätta 100 tkr årligen under tre
år till föreningen Kumulus för verksamheten ACTION. Budgetposten är uppräknad med
2,6 %.
36 Avskrivning görs på anskaffningar över 25 tkr.
Regionförbundet i Kalmar län
36
Verksamhetsplan 2015
Bilagor
Bilaga 1 – AV-Medias budget 2015
Bilaga 2 – NkA:s budget 2015
Bilaga 3 – Sydsveriges Europakontor (Brysselkontoret) Budget 2015
Bilaga 4 – Regler för förtroendevaldas arvoden och ersättningar 2015
Bilaga 5 – Mål- och styrdokument
Bilaga 6 – Statliga medel för regional utveckling
Regionförbundet i Kalmar län
37
Verksamhetsplan 2015
Bilaga 1
Budget AV-Media Kalmar län 2014, 1000-tal kronor
Bokslut
Budget
Budget
2013
2014
2015
Intäkter
FINANSIERING
Medlemsavgift kommuner
7 291
7628
7 792
Anslutningsavgift landsting, högskola m fl
224
230
230
Övriga intäkter
448
330 430
Summa intäkter
7 963 8188
1)
2)
8 452
Kostnader
Personal
4 166
4650
4630
Övriga externa rörelsekostnader *
1 955
1240
1370
30
23
20
3)
4)
Länsnätverk
Lärresurser
1569
2275 2 432
Summa kostnader
7 720 8188
8452
Resultat
243
0
0
*Övriga ext.rörelsekostnader
1 955
1240
1370
Lokal och fastighetskostnader
417
430
440
Förbrukningsinventarier och mtrl
368
250
300
Resekostnader
127
130
190
Övrigt
962
430
340
81
120
100
Avskrivningar
1. Medlemsavgifter
Avgiften är beräknad enligt tidigare principer och förbundsordningen .
2. Övriga intäkter
Avser kursintäkter, uthyrning, försäljning, (ljud, video, redigering, teknik).
3. Länsnätverk
Resekostnader, traktamenten samt representationskostnader i samband med möten för referengrupp.
Eventuella kostnader för möten i samband med länsnätverk för IKT-pedagoger samt Splitvision.
4. Lärresurser
Inköp av inspelad skol/spel/dokumentärfilm samt inspelade ljudböcker. Digitala läromedel samt
utrustning för utlån. Kostnader för distribution ingår här, bokningswebb samt spedition. Sådant som
kommer våra användare direkt till del.
Från 2014 redovisas lärresurser och övriga externa rörelsekostnader kostnader på ett nytt sätt.
Posten övriga externa kostnader blir då lägre och lärresurser högre.
Regionförbundet i Kalmar län
38
Verksamhetsplan 2015
Bilaga 2
Nationellt kompetenscentrum anhöriga, grundverksamhet
Förslag till preliminär budget 2015, under förutsättning att Socialdepartementet beviljar medel
1 000-tal kronor
Budget
2015
Intäkter
Statsbidrag och statliga
projektmedel
7 500
0
Övriga projektmedel
Summa intäkter
7 500
Kostnader
Kst 1109 NkA Äldre
Personalkostnader
2 700
Tjänsteköp personal
3 300
Övr rörelsekostnader
1 500
Summa kostnader
7 500
Regionförbundet i Kalmar län
39
Verksamhetsplan 2015
Bilaga 3
SYDSVERIGES EUROPAKONTOR
Brysselkontoret
Förslag Budget 2015
Budget
Utfall
2014
INTÄKTER OCH BIDRAG
Regionförbunden F-G-H-K-län
Prognos
juni 2014
(kr)
Budget
2014
(kr)
2015
not
(kr)
1 815 538
911 000
Lärosäten F-G-H-K-län
199 020
99 000
198 044 200 073
2
Upplöst(+) / tillfört(-) reserv
289 442
65 000
288 291 275 453
5
Summa intäkter
1 823 665 1 952 474
2 304 000
1 075 000
2 310 000 2 428 000
KOSTNADER OCH BIDRAG
Administration
Personal i Bryssel
1 450 000
692 000
139 000
70 000
139 000 143 000
Resekostnader
60 000
46 000
70 000 90 000
Lokalkostnader
335 000
151 000
325 000 330 000
Övriga kostnader kontoret
270 000
88 000
200 000 230 000
30 000
14 000
26 000 30 000
Administrativ personal Kalmar
Medlemsavgifter
1 520 000 1 575 000 3,4
Avskrivningar
20 000
Summa kostnader
1
14 000
30 000 2 304 000
1 075 000
2 310 000 2 428 000
RESULTAT
30 000
0
0
0 0
1. Det årliga bidraget från regionförbunden har beräknats efter ett procenttal (4,7%) multiplicerat med det justeradeprisbasbeloppet för budgetåret och respektive befolkningstal (per 1000-tal, 1 januari budgetåret). Modellen är
densamma som för medlemsskapet i Sydsam och med skillnaden att procenttalet tidigare år varit 4,4%.
2. Lärosätenas avgift regleras enligt avtal efter hur Regionförbundets hyresavtal i Bryssel utvecklas.
3. Kostnaden avser löner och andra personalrelaterade kostnader för kontorschef och handläggare. Den högre
personalkostnaden i prognos 2014 beror på att %-uella löneökningen är högre än budgeterat, att kronan försvagats
samt en för oss inte känd tillkommande debitering av sociala avgifter i Bryssel.
4. Lärosätena anpassar sin bemanning efter behov och ett gemensamt bemanningsschema.Lärosätena ser det
som angeläget att vara närvarande vid kontoret i god utsträckning.Lärosätenas bemanning sköts av personal som
är anställd av respektive lärosäte. Löne- och driftskostnader för lärosätenas bemanning av Brysselkontoret ingår i
lärosätenas egen ekonomi och redovisas således inte här.
5. ”Reserven” prognoseras till 300 000 kronor per 31 december 2014.
Regionförbundet i Kalmar län
40
Verksamhetsplan 2015
Bilaga 4
Regler för förtroendevaldas arvoden och ersättningar 2015
Årsarvode
Styrelseordförandes arvode uppgår till 70% av genomsnittligt arvode för kommunstyrelsens ordförande i länets kommuner. Arvode till övriga ordinarie ledamöter i arbetsutskottet uppgår till 40 %
av genomsnittligt arvode för kommunstyrelsens ordförande i länets kommuner. Uppgifterna inhämtas per 1 januari budgetåret och revideras inte under året. Arvodet utbetalas månatligen med 1/12 av
årsarvodet. Arvode till ersättare utgår enligt reglerna för dagarvode.
Revision
Revisionsordförandes årsarvode motsvarar 60 % och övriga revisorers årsarvode motsvarar 50 % av
månadsersättningen för en riksdagsledamot. Revisorerna erhåller inga dagarvoden. Arvodet utbetalas
månatligen med 1/12 av årsarvodet.
Dagarvode
Dagarvode utgår med belopp motsvarande 2 % av månadsersättningen för en riksdagsledamot.
Varar sammanträdet/förrättningen mindre än fyra timmar inklusive färdtid utgår arvode med belopp
motsvarande 75 % av dagarvodet. Uppgifterna inhämtas per 1 januari budgetåret och revideras inte
under året. I beloppen ingår ersättning för tjänstepension och semester.
Dagarvode utgår
• vid sammanträden med styrelsens arbetsutskott till närvarande ersättare
• vid sammanträden med styrelsen, nämnder och beredningar till närvarande ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare
• vid sammanträde/förrättning för regionförbundets räkning till av styrelsen utsedda rapportörer
• vid sammanträde/förrättning för regionförbundets räkning till av styrelsen utsedda förtroendemän för övriga uppdrag såvitt inte arvode utgår från annan huvudman.
Begränsningar
Dagarvode utgår inte till heltidsarvoderade förtroendevalda i länets kommuner och i landstinget.
Dagarvode utgår inte till arbetsutskottets ordinarie ledamöter och förbundets revisorer.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst
Ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt 4 kap 12 § kommunallagen (2002:249) utgår, om inkomstbortfallet kan påvisas genom styrkt löneavdrag, med det belopp som löneavdraget överstiger
dagarvodet. Förtroendevald som erhåller dagarvode har även rätt till skälig ersättning för förlorad
tjänstepension. Ersättningen är 4,5 procent på den förlorade arbetsinkomsten. Ersättningarna utbetalas efter ansökan från förtroendevald.
Den som inte kan styrka inkomstbortfallet erhåller i stället som ersättning för förlorad arbetsinkomst mellanskillnaden mellan den högsta sjukpenning som förtroendemannen är berättigad till
enligt lagen om allmän försäkring och dagarvodet.
Reseersättning, traktamenten och färdtidsersättning
Rese- och traktamentsersättning utgår enligt gällande kollektivavtal om resor och traktamenten, BIA
och Trakt 04. Med hänvisning till att färdtiden inkluderas i tiden för beräkning av dagarvode, utgår
inte färdtidsersättning i något fall.
Regionförbundet i Kalmar län
41
Verksamhetsplan 2015
Bilaga 5
Styrdokument 2015
Riksdag och regering
SFS 2010:632
SFS 2007:713
Lag om samverkansorgan i länen
Förordning om regionalt tillväxtarbete
Regleringsbrev: Villkor m.m. för budgetåret – aktuellt budgetår – för regionala
självstyrelseorgan och samverkansorgan
Styrelsen
Policy, regler och riktlinjer
D 2006/479-104
D 2011/044-104
Styrelsen § 31/10
Styrelsen § 127/12
Styrelsen § 147/13
Styrelsen § 12/11
D 2011/020-101
D 2011/019-101
D 2011/095-101
Styrelsen § 10/11
Styrelsen § 4/11
Arbetsutskottet § 5/11
Arbetsutskottet § 243/12
Arbetsutskottet § 26/13
Verksamhetsmål och program
D 2009/469-211
Styrelsen § 32/12
Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län
Nytt beslut 2015
Reglemente för Regionförbundets styrelse
Nytt beslut 2015
Offentliga sammanträden Nytt beslut 2015
Turordning för protokollsjusterare Nytt beslut 2015
Styrelsens arbetsformer (arbetsfördelning bland
arbetsutskottets ledamöter) Nytt beslut 2015
Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län
Administration och Ekonomi
Policy, regler och riktlinjer
D 2008/396-105
Styrelsen § 67/08
Styrelsen § 115/11
D 2011/016-104
D 2011/015-104
D 2008/571-104
Styrelsen § 15/11
Styrelsen § 115/11
Styrelsen § 73/13
Arbetsutskottet § 181/08
D 1997/042-104
Styrelsen § 9/97
D 2012/379-104
Beslutad av regiondirektören
2011-03-30
Beslutad av regiondirektören
D 2008/570-104
D 2013/713-104
D 2013/131-100
D 2008/722-104
Beslutad av regiondirektören
Beslutad av regiondirektören
2012-02-01
Styrelsen § 58/14
Fastställda av
regiondirektören 2014-04-03
Styrelsen § 33/09
D 2010/438-107
D 2011/034-101
Styrelsen § 87/10 + § 104/12
Styrelsen § 98/10
Styrelsen § 17/11
D 2014/051-103
D 2014/051-103
D 2008/121-102
D 2006/479-104
Styrelsen § 65/08
Regionförbundet i Kalmar län
Policy för anställningsform, företrädesrätt
och övertalighet (Se även ”Komplettering av
delegationsordning nedan”) Under bearbetning
Delegationsordning 2011-2014 Nytt beslut 2015
Komplettering av delegationsordning 2011-2014
Firmateckning 2011-2014 Nytt beslut 2015
Attestregler (Attestförteckning uppdateras vid behov)
Under bearbetning
Regiondirektören delegerar beslut i ärenden om att
lämna ut allmän handling.
Energi- och klimatstrategi inkl. handlingsplan för
regionförbundets interna arbete
Arbetsmiljö, jämställdhet, diskriminering, kris, 2008
Under bearbetning
Jämställdhetspolicy och -plan 2014
Rekryteringspolicy
Upphandlingspolicy för regionförbundet
Upphandlingsregler för regionförbundet
Under bearbetning
Plan för arkiv, bevarande, dokumenthantering och
gallring Under bearbetning
Kompletteringar
Informations- och säkerhetspolicy
Regler för förtroendevaldas arvoden och ersättningar
Nytt beslut 2015
Avgiftsunderlag för förbundsavgiften
42
Verksamhetsplan 2015
D 2010/943-102
Styrelsen § 21/11
Budget och verksamhetsplan för aktuellt år
Riktlinjer för medelsförvaltning i Regionförbundet i
Kalmar län
Kultur
Policy, regler och riktlinjer
D 2014/189-114
D 2012/079-104
D 2011/053-102
Styrelsen 130/14
Styrelsen § 9/12
Styrelsen § 64/12
D 2004/115-860
Styrelsen § 29/04
Verksamhetsmål och program
D 2001/333-860
D 2011/296-860
Styrelsen § 97/03
Styrelsen § 54/11
D 2008/181-860
Styrelsen § 33/08
D 2013/440-114
Styrelsen § 164/13
D 2014/180-114
D 2014/497-860
D 2011/504-860
Styrelsen § 109/14
Styrelsen § 131/14
Styrelsen § 85/12
D 2013/441-860
Styrelsen § 91/13
D 2012/711-860
Kulturplan Kalmar län 2015-2017
Reglemente för Kulturberedningen
Reviderade Riktlinjer för medel till kulturprojekt
(Revideras 2014-2015)
Stadgar för Regionförbundets kulturstipendium
Regional musikplan
Kultur i Sydost – avsiktsförklaring för regional
kulturverksamhet i GHK-län
Överenskommelse avseende danskonsulent
(Revideras 2015)
Relevant – en strategi för samverkan mellan
skola och kultur i Kalmar län
Offentlig konst i Kalmar län – policy och riktlinjer
Överenskommelse med Reaktor Sydost
Överenskommelse med kulturinstitutioner och
kulturverksamheter om mål, uppföljning och
finansiering, 2012-2014
Överenskommelse med Virserums konsthall
(Revideras 2014-2015)
Avtal med Kalmar Länstrafik om kulturresor
(Avtalet gäller för 1 år, men förlängs år från år)
Näringsliv och tillväxt
Policy, regler och riktlinjer
D 1997/072-351
D 2010/535-700
Styrelsen § 141/13
Styrelsen § 109/10
D 2011/793-700
Styrelsen § 90/12
Verksamhetsmål och program
D 2013/443-200
D 2010/295-358
D 2009/006-350
D 2010/853-353
Styrelsen § 32/14
Styrelsen § 40/14
Styrelsen § 7/10
Styrelsen § 175/12
D 2004/321-359
D 2009/764-309
Styrelsen § 91/04
Styrelsen § 109/09
Styrelsen 17 december
Regionförbundets företagsstöd för aktuellt år
(Revideras varje år)
Nya stadgar för Euroregion Baltic
Riktlinjer avseende medfinansiering vid
sportevenemang och event
Riktlinjer för kommersiell service på landsbygden
Regionalt serviceprogram för Kalmar län, 2014-2018
Euroregion Action Plan 2014-2015
Internationell strategi
Handlingsprogram för regionförbundets
Östersjöarbete 2013-2015
Avtal med Changxing County, Kina
Samarbetsavtal – Sydsveriges Europakontor –
Blekinge – Småland
Strategi- och handlingsplan för innovationsfrågor
Hållbarhet och kommunikationer
Verksamhetsmål och program
D 2011/394-536
D 2003/154-532
D 2012/477-543
D 2006/907-539
Styrelsen § 20/12
Styrelsen § 48/07
Styrelsen § 162/13
Styrelsen § 111/07
D 2011/094-409
Styrelsen § 29/11
Regionförbundet i Kalmar län
Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad
Regionförstoring med kollektivtrafik
Regional transportplan för Kalmar län 2014-2025
Samverkansprojekt E22 AB (bolagsordning,
konsortialavtal och avtal om betalningsåtagande)
Fossilbränslefri region – reviderade mål och
strategier
43
Verksamhetsplan 2015
D 2013/489-114
Styrelsen § 79/14
D 2006/344-400
D 2013/692-103
Styrelsen § 7/08
D 2007/754-536
Arbetsutskottet § 187/07
D 2012/934-105
Regional strategi och handlingsplan för biogas till
fordon i Kalmar, Blekinge och Kronobergs län
Avtal om deltagande i Miljösamverkan Sydost
Avtal om deltagande i Miljösamverkan Sydost
Livsmedel
Avtal om Informationssäkerhetssamordnare i Kalmar
län
Avtal om samverkan kring eHälsa i Kalmar län
Lärande och kompetensförsörjning
Policy, regler och riktlinjer
2005/594-100
D 2010/804-860
Styrelsen § 125/05
Styrelsen § 15/12
D 2004/654-860
Styrelsen § 65/12
D 2012/811-102
Primärkommunala nämnden
§ 21/13
Policy för Regionförbundets utbildningsverksamhet
Reviderad överenskommelse med studieförbunden
gällande årliga anslag
Överenskommelse med Smålands Idrottsförbund och
SISU Idrottsutbildarna Småland
AV-Medias uppdrag i Kalmar län
Befolkning och välfärd
Policy, regler och riktlinjer
2006/912-220
Styrelsen § 152/06
D 2011/045-104
Styrelsen § 13/11
Styrelsen § 128/12
Styrelsen § 158/10
Styrelsen § 13/13
D 2010/803-144
D 2013/689-145
Verksamhetsmål och program
D 2008/301-101
D 2007/816-149
Primärkommunala nämnden
§ 43/08
Styrelsen § 112/12
Policy för Regionförbundets arbete med ungdoms­
frågor
Reglemente för Primär­kommunala nämnden
Tillägg i reglementet
Reglemente Funktionshinderrådet
Regional överenskommelse kring integration (RÖK)
Viktiga områden och teman för PKN
Nationellt kompetenscentrum Anhöriga; egen
resultatenhet vid Regionförbundet Kalmar län
Kommunernas hus i Kalmar AB
Policy, regler och riktlinjer
D 2003/390-100
Styrelsen § 82/03
Styrelsen KHAB, 120613 §3
Ändring i bolagsordningen samt företagspolicy och
ägardirektiv
Styrelsens arbetsordning
Styrelsen KHAB, 120613 §4
Instruktion från styrelsen till VD
Regionförbundet i Kalmar län
44
Verksamhetsplan 2015
Bilaga 6
Regeringens riktlinjer mm avseende statliga medel för regional tillväxt
2015
Regionförbundet har regeringens uppdrag att besluta om användningen av vissa statliga
medel för regional tillväxt . Medlen härrör från statsbudgetens utgiftsområde 19 Regional tillväxt, anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder. Regeringens beslut avseende anslaget
tillkännages i slutet av december året före budgetåret. Medlen regleras dels i en anslagsram (definierat som sammantagna utbetalningar under året), dels i en bemyndiganderam
(innebärande högsta tillåtna sammanlagda skuld per 31 december avseende beviljade stöd).
Regeringens anslagsram för 2014 var 45 miljoner kronor, vari inkluderats ett tilläggsanslag
på 5 mkr för särskilda insatser. Anslaget 2015 förväntas bli 40 miljoner kronor, med möjlighet till ytterligare 4 miljoner kronor i kredit. Bemyndiganderamen förväntas bli 50 miljoner
kronor.
Medlen får användas till medfinansiering av projekt och företagsstöd, inklusive forskning,
utveckling och innovation samt kommersiell service. Stödändamål mm regleras i författningar . Huvudinriktningen är att beviljade stöd ska främja hållbar regional tillväxt sådan
den är beskriven i regionala tillväxtprogram. Regionalpolitiska projektmedel handläggs
inom kansliets samtliga verksamhetsområden.
Regionförbundets styrelse fattar vid budgetårets första styrelsemöte 2015 beslut om prioriteringsgrunder och riktlinjer för hur mycket medel som får beviljas till projekt- respektive
företagsstöd.
Regionförbundet har odelad beslutanderätt över anslaget och administrerar detsamma förutom själva utbetalningshanteringen. De ekonomiska medlen finns på konto tillhörigt Tillväxtverket och anslaget som sådant ingår inte regionförbundets affärsredovisningssystem.
(Projekt som bedrivs av regionförbundet med stöd från detta anslag redovisas på sedvanligt
sätt i ordinarie bokföring.) Särskilda redovisningar avseende hur anslaget nyttjats lämnas till
Tillväxtverket och näringsdepartementet.
Regeringen fattar vid samma tillfälle beslut om ”Villkor m.m.” för regionala självstyrelseorgan och samverkansorgan för användandet av rubricerade anslag och för användandet av
de statliga kanslimedel som regionförbundet erhåller. Villkoren formuleras dels som verksamhetsstyrning, dels i form av särskilda uppdrag. I förslag till Villkor mm för 2015 skrivs
att det regionala tillväxtarbetet ska bidra till ett effektivt och resultatinriktat genomförande
av den regionala tillväxtpolitiken, och bedrivas utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart perspektiv. Det regionala tillväxtarbetet ska grundas på analyser av regionala
förutsättningar, uppföljningar och utvärderingar i syfte att främja lärande.
Av förslag till Riktlinjer för användning och återrapportering avseende 2015 framgår att
berörda landsting och samverkansorgan ge en sammanfattning av verksamheten inom
regional tillväxt.
Redovisningen ska vara uppdelad på regeringens prioriteringar för den regionala tillväxtpolitiken och innehålla:
• de viktigaste insatserna i det regionala tillväxtarbetet under året, inklusive en bedömning av resultaten, samt
• en beskrivning av hur medel från anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder (utg.omr. 19
Regional tillväxt) bidrar till att uppfylla målen i den regionala utvecklingsstrategin.
Regionförbundet i Kalmar län
45
Verksamhetsplan 2015
Berörda landsting och samverkansorgan ska särskilt redovisa:
• insatser för att stärka samspelet mellan kommunernas översiktsplanering och det regionala tillväxtarbetet, samt hur detta samspel har utvecklats,
• arbetet med den regionala kompetensplattformen och hur samverkan med berörda
myndigheter inom kompetensförsörjningsområdet sker, samt
• exempel på genomförda aktiviteter och resultat inom ramen för EU:s strategi för Östersjöregionen.
Berörda landsting och samverkansorgan ska:
• redovisa de viktigaste frågorna för att utveckla genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin, samt
• redovisa exempel och kommentera inom vilka områden samverkan sker med länsstyrelsen och hur denna samverkan har utvecklats.
Berörda landsting och samverkansorgan ska:
• redovisa hur arbetet för en jämställd regional tillväxt fortsatt bedrivs och utvecklas
inom det regionala tillväxtarbetet.
För sin uppgift att verka för en god tillgång till kommersiell service för medborgare och
företag ska följande redovisas och kommenteras:
• vilka insatser som genomförts, resultaten av dessa och vilka aktörer som deltagit samt
på vilket sätt insatserna förhåller sig till övriga insatser för hållbar regional tillväxt i
länet.
Redovisningarna ska relatera till mål i det regionala serviceprogrammet.
Förslag till Uppdragen 2013 innefattar
• att till Tillväxtverket och Näringsdepartementet redovisa beviljade beslut, utbetalningar
och prognoser från 1:1- anslaget
• medverka i Tillväxtverkets uppdrag att säkerställa nationell uppföljning av det regionala
tillväxtarbetet samt uppföljning av 1:1-anslaget
• Berörda landsting och samverkansorgan ska beskriva hur ett integrations- och mångfaldsperspektiv kan utvecklas och integreras i det regionala tillväxtarbetet.
• Berörda landsting och samverkansorgan ska hantera anläggning av kanalisation enligt
förordning (2008:81) om stöd till anläggning av kanalisation, och för berörda projekt
bistå Post- och telestyrelsen i dess arbete med att följa upp de krav som anges i förordning (2012:39) om offentlig medfinansiering av projekt för utbyggnad av it-infrastruktur.
Regionförbundet i Kalmar län
46
Verksamhetsplan 2015
www.rfkl.se
Regionförbundet i Kalmar län
47
Verksamhetsplan 2015