Protokoll 1/15 Tid: Lørdag 24. januar, kl. 13.30 – 17.25 Sted: Hotel Avalon, Riga Tilstede: Hanne Østby Granmo, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein-Atle Roestad, Torunn Opedal Ragnhild Lie, Elin Aasen og Larisa Margrethe Ross. Forfall: Roy Hveding Fra adm.: Henrik Peersen, Jørn Mandla Sibeko SAK 1/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden Ingen saker meldt inn til eventuelt. Orienteringssak om ny NEFU-leder legges til. VEDTAK: Innkalling og dagsorden godkjent. SAK 2/15 Godkjenning av FS-protokoll 6/14 Det var ingen kommentarer. VEDTAK: FS-protokoll 6/14 godkjent. SAK 3/15 Prosjekter og aktiviteter 2014 Organisasjonskonsulent informerte styret om prosjekter og aktiviteter som skal gjennomføres av administrasjonen i 2015. Styret hadde spørsmål om ”Drømmeskolen”, og om overføring av ”Epilepsi – voksne forteller” og ”Vestlig medisin mot syd og øst” til 2015. Administrasjonen avklarte også reglene om inntekter fra bøker. VEDTAK: Tas til orientering. • Norsk Epilepsiforbund • SAK 4/15 Internasjonale konferanser 2015 Forbundsleder presenterte de internasjonale konferansene som det er aktuelt for NEF å delta på i 2015. Det er en viss usikkerhet knyttet til Nordisk møte dette året. Det er imidlertid satt av midler i budsjettet til at 4 representanter deltar på ILAE og IBEs felles kongress i Istanbul i september. Styret ble enige om å sende forbundsleder og 1. nestleder fra styret, samt to fra administrasjonen. VEDTAK: Deltakelse og representasjon på internasjonale kongresser vedtatt. SAK 5/15 Budsjett 2014 Organisasjonskonsulent la frem forslag til budsjett for 2015, som viste et forventet overskudd på kr. 254.700,-. Generalsekretær informerte videre om at det var en viss usikkerhet knyttet til kostnadene til inventar, som følge av ombygging av lokalene. Styret diskuterte nyttegevinsten av oppussingen, og hadde spørsmål om deling av kostnadene mellom Norsk Epilepsiforbund og Norges Parkinsonforbund. VEDTAK: Budsjettet legges til grunn for forbundets drift i 2015. SAK 6/15 Interessepolitisk arbeid Styret gjorde en vurdering av NEFs interessepolitiske prioriteringer, på bakgrunn av en presentasjon av interessepolitiske saker fra administrasjonen i forkant av møtet. Styret sa seg enige i administrasjonens forslag til prioritering. VEDTAK: Prioritering av interessepolitiske saker vedtatt. SAK 7/15 Arbeids- og strategiprogram 2014 – 2016, operasjonalisering Generalsekretær la frem forslag til operasjonalisering av arbeids- og strategiprogrammet for 2014 – 2016. Styret ba om enkelte presiseringer. VEDTAK: Operasjonalisering av arbeids- og strategiprogram 2012 - 2014 vedtas. • Norsk Epilepsiforbund • SAK 8/15 «Prosjekt NEF» Generalsekretær viste til en workshop om NEFs offentlige profil som styret og administrasjonen hadde gjennomført dagen i forveien, og la frem forslag om at styret nedsetter en arbeidsgruppe for videre drøfting av dette temaet. Styret var enige om at det må jobbes mer med dette temaet i NEF, og nedsatte en gruppe bestående av 2. Nestleder Ove Nome, styremedlem Stein-Atle Roestad og generalsekretær Henrik Peersen. VEDTAK: Det nedsettes en arbeidsgruppe som i 2015 skal arbeide med å vurdere alternative måter å profilere NEF, samt hvordan et eventuelt endringsforslag skal fremmes og forankres i organisasjonen. SAK 9/15 Orienteringssaker  Oslo Epilepsiforenings støttefond for mennesker med epilepsi Generalsekretær informerte styret om at støttefondet er avviklet, og at pengene er overført til Norsk Epilepsiforbund.  Kontorlokaler Generalsekretær informerte om fremgangen i ombygging av lokalene Norsk Epilepsiforbund deler med Norges Parkinsonforbund.  Ansettelse Generalsekretær informerte styret om ansettelsen av Terese Aanes som frivillighetskoordinator og hennes oppstart ved tillitsvalgtssamlingen i mars.  Foreldrekontakter – SSE Generalsekretær informerte om at Foreldrekontakten nå er opprettet som et likepersonstilbud på SSE. • Norsk Epilepsiforbund •  Ny NEFU-leder Forbundsleder informerte om at Larisa Margrete Ross er ny NEFU-leder, og dermed går inn som NEFUs representant i NEF-styret. NEFU vil oppnevne en vararepresentant i NEF, ved kommende styremøte i NEFU. SAK 10/15 Eventuelt Ingen saker meldt til eventuelt SAK 11/15 Siden sist Styret orienterte hverandre om relevante aktiviteter siden forrige møte, og om oppfølging av foreningene de er fadder for. Møtet ble hevet kl. 17.25. Ref. Jørn Mandla Sibeko