Protokoll 2/15 Tid: Fredag 20. mars 2015, kl. 16.00 – 20.00 Sted: Soria Moria Hotell, Oslo Tilstede: Hanne Østby Granmo, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein-Atle Roestad, Torunn Opedal, Roy Hveding, Elin Aasen og Erlend Midtgård Paulsen. Forfall: Ragnhild Lie og Larisa Margrethe Ross Fra adm.: Henrik Peersen, Jørn Mandla Sibeko og Terese Aanes SAK 12/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden Åremålsansettelse lagt til under eventuelt. Saken «Politisk samarbeid med NES» flyttet fra orientering til eventuelt. Årets kontingent lagt til under orientering. VEDTAK: Innkalling og dagsorden godkjent. SAK 13/15 Godkjenning av FS-protokoll 1/15 Det var ingen kommentarer til protokollen. VEDTAK: FS-protokoll 1/15 godkjent. SAK 14/15 Årsregnskap 2014 Organisasjonskonsulent la frem årsregnskapet for 2014, som viste et overskudd på kr. 1 386 162,-. Styret påpekte at det ville være positivt i fremtiden om en rapport fra regnskapssystemet vedlegges, for å gjøre det lettere å kontrollere regnskapet opp mot budsjett. Det ble gjort oppmerksom på en skrivefeil i fotnote vedrørende honorar til leder og forbundsstyret. VEDTAK: Norsk Epilepsiforbunds årsregnskap for 2014 vedtatt med korrigert fotnote. • Norsk Epilepsiforbund • SAK 15/15 Årsmelding 2014 Generalsekretær la frem tekstforslag for Norsk Epilepsiforbunds årsmelding for 2014. Møtet gikk gjennom teksten side for side, og enkelte endringer ble foreslått. VEDTAK: Årsmeldingen vedtatt med endringer. SAK 16/15 Prosjektstatus Generalsekretær la frem status for prosjekter finansiert av ExtraStiftelsen per mars 2015. VEDTAK: Prosjektstatus tas til orientering. SAK 17/15 Arbeids- og strategiprogram 14-16 Generalsekretær rapporterte på foreløpig måloppnåelse opp mot det operasjonaliserte arbeids- og strategiprogrammet for 2014 – 2016. Styret diskuterte hvordan man kan legge til rette for bedre rapportering fra lokallag. VEDTAK: Status for arbeids- og strategiprogram 2014 – 2016 tas til orientering. SAK 18/15 Tildeling av likepersons- og velferdsmidler Organisasjonskonsulent presenterte administrasjonens innstilling til tildeling av likemannsmidler og velferdsmidler til lokalforeningene for 2015. Styret ble også orientert om de nye reglene for likepersonstiltak fra Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet, som ville gjøre det naturlig å endre måten disse tildelingene blir gjort i fremtiden. Styret mente at administrasjonen burde ha frihet til å utarbeide et system som er godt tilpasset regelverket til BUFdir, men at eventuelle overordnede prinsipielle spørsmål knyttet til dette bør tas opp med styret. VEDTAK: Fordeling av likemann- og velferdsmidler 2015 vedtatt. Administrasjonen gis myndighet til å utarbeide et nytt fordelingssystem, tilpasset Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratets nye regler for likepersonstilskudd. • Norsk Epilepsiforbund • SAK 19/15 Tvangsnedleggelse lokalforeninger Generalsekretær informerte styret om at det var gått tre måneder siden varsel om midlertidig administrasjon ble sendt ut til Epilepsiforeningen i Nord-Helgeland, Epilepsiforeningen i Midtre Hålogaland og Epilepsiforeningen i Harstad. Ingen av foreningene har svart, og styret kunne derfor fatte et lovlig vedtak om midlertidig administrasjon. VEDTAK: Epilepsiforeningen i Nord-Helgeland, Epilepsiforeningen i Midtre Hålogaland og Epilepsiforeningen i Harstad settes under midlertidig administrasjon. Administrasjonen bes om å gjennomgå foreningenes økonomi, og innkalle foreningenes medlemmer til ekstraordinært årsmøte. SAK 20/15 Forventninger til lokalforeninger Generalsekretær ba styret redegjøre for hvilke forventninger de hadde til lokalforeningers aktivitet. Diskusjonen skal ligge til grunn for administrasjonens videre støttearbeid for foreningene. VEDTAK: Forbundsstyrets diskusjon danner grunnlag for administrasjonens videre arbeid med oppfølging av lokalforeninger. SAK 21/15 Tillitsvalgtsamling 2016 Styret diskuterte dato for den første tillitsvalgtsamlingen i 2016. Denne ble satt til 9. og 10. april. VEDTAK: Dato for tillitsvalgtsamling 2016 vedtatt. SAK 22/15 Orienteringssaker NEFU styremedlem Erlend Midtgård Paulsen trer inn i styret som ny vararepresentant for NEFU. Kontorlokaler Generalsekretær oppdaterte styret om ombyggingen av kontorlokalene i Karl Johans gate 7. • Norsk Epilepsiforbund • SAK 23/15 Frivillighetskoordinator Terese Aanes har begynt i stillingen som frivillighetskoordinator. Årets kontingent Generalsekretær informerte om at utsendelsen av årets kontingent er forsinket. Dette skyldes forsinkelser i tilretteleggingen for elektronisk fakturering. Eventuelt Politisk samarbeid med NES Generalsekretær orienterte styret om det interessepolitiske samarbeidet med Norsk Epilepsiselskap. VEDTAK: Norsk Epilepsiforbund etterlyser tydeligere politisk engasjement fra Norsk Epilepsiselskap. Norsk Epilepsiforbund vil invitere Norsk Epilepsiselskap til et møte, for å diskutere nærmere samarbeid på området. Åremål og lønn Arbeidsutvalget har vært i samtale med Generalsekretær Henrik Peersen om nytt åremål og lønnsjustering. Forbundsleder presenterte tilbudet AU foreslår presentert for Generalsekretæren vedrørende fornyelse. VEDTAK: Fornyelse av åremål og lønn er vedtatt. SAK 24/15 Siden sist Styret orienterte hverandre om relevante aktiviteter siden forrige møte, og om oppfølging av foreningene de er fadder for. Møtet ble hevet kl. 20.00. Ref. Jørn Mandla Sibeko
© Copyright 2024