1. No category

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING I EVRY ASA
MINUTES FROM EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF EVRY ASA
Denne protokollen er utarbeidet både på norsk
og engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de
to versjonene, skal den norske versjonen ha
forrang.
These minutes have been prepared in both
Norwegian and English. In case ofvariation in
the content of the two, the Norwegian shall
prevail.
En ekstraordinær generalforsamling i EVRY
ASA ("Selskapet") ble avholdt 23. mars 2015
Id. 12.00 i Telenor Expo, Snarøyveien 30,
Fornebu.
An extraordinary general meeting of EVRY ASA
Følgende saker forelå på agendaen:
The following matters were on the agenda:
1.
(the "Company") was held on 23 March 2015
at 12:00 CET in the offices ofthe Company at
Telenor Expo, Snarøyveien 30, Fornebu.
ÅPNING AV MØTET VED STYRETS
LEDER, HERUNDER OPPTAKAV
FORTEGNELSE OVER FREMMØTTE
AKSJONÆRER
1.
Styrets leder, Jo Lunder, åpnet
generalforsamlingen og foretok registrering av
fremmøtte aksjonærer og fullmakter.
The chairman of the board, Jo Lunder, opened
the general meeting and performed registration
of the shareholders in attendance and the
powers of attorney.
En liste over fremmøtte aksjonærer og
fullmakter er inntatt som Vedlegg 1 til denne
protokollen. Av vedlegget fremgår også antall
aksjer og prosentandel av Selskapets
aksjekapital som var representert på
generalforsamlingen.
J
2.
VALG AV MØTELEDER OG PERSON
TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLL
SAMMEN MED MØTELEDER
Jan Sandtrø ble valgt som møteleder, og Janne
Log ble valgt til å med undertegne protokollen
sammen med møteleder.
OPENING OF THE GENERAL
MEETING BY THE CHAIRMAN OF
THE BOARD OF DIRECTORS, AND
REGISTRATION OF ATTENDING
SHAREHOLDERS
A list of shareholders in attendance and proxies
is included as Appendix 1 to these minutes.
The appendix also states the number of shares
and the percentage of the Company's share
capital that were represented at the general
meeting.
2.
ELECTION OF A PERSON TO CHAIR
THE MEETING AND A PERSON TO
CO-SIGN THE MINUTES OF THE
MEETING WITH THE CHAIRPERSON
Jan Sandtrø was appointed as chairman of the
meeting, and Janne Log was appointed to col sign the minutes with the chairman.
l
3· GODKJENNELSE AV INNKALLING
OG DAGSORDEN
13. APPROVAL OF THE NOTICE AND
THE AGENDA FOR THE MEETING
Innkalling og dagsorden for møtet ble godkjent.
The notice and the agenda for the meeting were
approved.
l
4· UTDELING AV UTBYITE
4· DISTRIBUTION OF DIVIDENDS
I tråd med endret utbytteforslag fremlagt av det
nye styret i Selskapet, fattet
generalforsamlingen følgende beslutning:
In accordance with the amended dividend
proposal put forward by the new board of
directors of the Company, the general meeting
passed the following resolution:
"Selskapet skal betale sine aksjonærer per
utløpet av 23. mars 2015 et utbytte på NOK
3,76 per aksje i Selskapet. Utbyttet som skal
betales selskapets hovedaksjonær, Lyngen
Bidco AS, vil bli gjort opp ved overdragelse av
gjeld, mens oppgjør av utbytte som skal
betales de øvrige aksjonærene vil bli gjort ved
kontant betaling så snart som teknisk mulig,
basert på VPS-utskrifter per utløpet av 25.
mars 2015, som viser eierskapet per utløpet av
23. mars 2015. Slik kontantbetaling forventes
åfinne sted ikke senere enn 1. april2015.
Aksjene i Selskapet vil handles uten rett til å
motta utbytte fra og med 24. mars 2015."
l "The Company shall pa y to its shareholders as
of the end of 23 March 2015 a dividend of NOK
3.76 per share in the Company. The dividend
payable to the Company's main shareholder,
Lyngen Bidco AS, will be made by assignment
of debt, while settlement of the dividends
payable to the remaining shareholders will be
made in cash as soon as technically possible,
based on the VPS transcripts as of the end of
25 March 2015, showing the ownership as of
the end of 23 March 2015. Such cash payment
is expected to take place no later than on 1
April 2015. The shares in the Company will
trade exclusive of the right to receive dividends
1 from and including 24 March 2015."
l
5· SØKNAD OM STRYKNING FRA OSLO i 5· APPLICATION FOR DE-LISTING
BØRS
FROM OSLO BØRS
l
Generalforsamlingen fattet følgende
beslutning:
l The general meeting passed the following
l resolution:
"Selskapet skal søke om strykning fra notering j "The Company shall apply for a de-listing of its
av sine aksjer på Oslo Børs. Styret gis fullmakt 1 shares from Oslo Børs. The board of directors
til å utarbeide og sende strykningssøknaden til i is granted the authorization to prepare and
Oslo Børs."
1 send the de-listing application to Oslo Børs."
***
Antall stemmer for og mot det enkelte vedtak,
samt eventuelle blanke stemmer, fremgår av
Vedlegg 1 til generalforsamlingsprotokollen.
1
l matter, as well as any blank votes, is presented
l in Appendix 1 to the minutes from the general
j
Page 2/3
***
1
l The number of votes for and against each
meeting.
Det forelå ikke ytterligere saker til behandling.
Møteleder taldæt de oppmøtte for fremmøte, og
erldærte generalforsamlingen for hevet.
j
There were no other matters on the agenda.
The chairman thanked the participants for their
attendance, and declared the general meeting
adjourned.
Oslo,
23.
mars 2015 /
23
March 2015
\]
Ja:ne
Lo·~
Medundertegner l Co-signatory
Page3/3
Vedlegg / Appendix
:i l l
tin
o
pr
n d
IN :
od y:
2
.o
.701
nd d: 2
Num
- own h r
of h
om
o
ny
%
o. o%
l, 1
.4 o/o
11,
4.4
Vi
,4
7.7
~
,4
7.
~
ny:
ny:
N
htlJ ://in
l
l
u
l
.'i l· l
Hm
l ttp ://in
tin •l
ult'l t l
inut · .htm? m ·nu ta u · li m
1in T ...