PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING I EVRY ASA
Denne protokollen er utarbeidet både på norsk og
engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to
versjonene, skal den norske versjonen haforrang.
MINUTES FROM EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF EVRY ASA
These minutes have been prepared in both Norwegian
and English. In case of variation in the con tent of the
two, the Norwegian shall prevail.
En ekstraordinær generalforsamling i EVRY ASA An extraordinary general meeting of EVRY ASA
("Selskapet") ble avholdt 23 . mars 2015 kl. 10.00 (the "Company") was held on 23 March 2015 at
10:00 CET in the offices of the Company at Telenor
i Telenor Expo, Snarøyveien 30, Fornebu.
Expo, Snarøyveien 30, Fornebu.
Følgende saker forelå på agendaen:
The following matters were on the agenda:
OPENING OF THE GENERAL MEETING
BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS, AND REGISTRATI ON OF
ATTENDING SHAREHOLDERS
ÅPNING AV MØTET VED STYRETS
LEDER, HERUNDER OPPTAKAV
FORTEGNELSE OVER FREMMØTTE
AKSJONÆRER
1.
Styrets leder, Arve Johansen, åpnet
generalforsamlingen og foretok registrering av
fremmøtte aksjonærer og fullmakter.
The chairman of the board, Arve Johansen, o pen ed
the general meeting and performed registration of
the shareholders in attendance and the powers of
attorney.
1.
En liste over fremmøtte aksjonærer og fullmakter
er inntatt som Vedlegg 1 til denne protokollen.
Av vedlegget fremgår også antall aksjer og
prosentandel av Selskapets aksjekapital som var
representert på generalforsamlingen.
VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL
Å UNDERTEGNE PROTOKOLL SAMMEN
MED MØTELEDER
2,
Jan Sandtrø ble valgt som møteleder, og Jakob
van der Hagen ble valgt til å medundertegne
protokollen sammen med møteleder.
A list of shareholders in attendance and proxies is
included as Appendix 1 to these minutes. The
appendix also states the number of shares and the
percentage of the Company's share ca pital that
were represented at the general meeting.
2.
ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE
MEETING AND A PERSON TO CO-SIGN
THE MINUTES OF THE MEETING WITH
THE CHAIRPERSON
Jan Sandtrø was appointed as chairman of the
meeting, and Jakob van der Hagen was appointed
to co-sign the minutes with the chairman.
3· GODKJENNELSE AV INNKALLING OG
DAGSORDEN
3· APPROVAL OF THE NOTICE AND THE
AGENDA FOR THE MEETING
Innkalling og dagsorden for møtet ble godkjent.
The notice and the agenda for the meeting were
approved.
4· VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET
I tråd med valgkomiteens forslag, valgte
generalforsamlingen følgende aksjonærvalgte
styremedlemmer i Selskapet, til erstatning for de
sittende aksjonærvalgte styremedlemmene:
Mr Salim Nathoo
Mr Rohan Haldea
4· ELECTION OF MEMBERS TO THE
BOARD OF DIRECTORS
In accordance with the proposal by the nomination
committee, the general meeting elected the
following shareholder elected members to the
board of directors of the Company, replacing the
current shareholder elected board members:
Mr Salim Nathoo
Mrs Zehavit Cohen
Mr Rohan Haldea
Mrs Ellen de Kreij
Mrs Zehavit Cohen
Ms Louise Sondergaard
Mrs Ellen de Kreij
Mr Jo Lunder
Ms Louise Sondergaard
Mr Goran Lindahl
Mr Jo Lunder
Mr Goran Lindahl
***
***
Antall stemmer for og mot det enkelte vedtak,
samt eventuelle blanke stemmer, fremgår av
Vedlegg 1 til generalforsamlingsprotokollen.
The number ofvotes for and against each matter, as
well as any blank votes, is presented in Appendix
1 to the minutes from the general meeting.
Det forelå ikke ytterligere saker til behandling.
Møteleder takket de oppmøtte for fremmøte, og
erklærte generalforsamlingen for hevet.
There were no other matters on the agenda. The
chairman thanked the participants for their
attendance, and declared the general meeting
adjourned.
Oslo,
23.
mars 2015 l
23
March 2015
Jakob van der Hagen
Møteleder
the General Meeting
Medundertegner l Co-signatory
2
Vedlegg / Appendix