INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING I
NORWAY SEAFOODS GROUP AS
NOTICE OF EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING IN
NORWAY SEAFOODS GROUP AS
Tid: 22. september 2015 kl 09:30
Sted: Inkognitogata 8, Oslo
Date: September 22nd, 2015 at 09:30
Place: Inkognitogata 8, Oslo
Styreleder Bjarne Borgersen åpner møtet, jf.
aksjeloven § 5-12 (1), og oppretter fortegnelse
over de aksjeeiere som har møtt enten selv eller
ved fullmektig, jf. aksjelovens § 5-13.
Chairman, Bjarne Borgersen, will open the
meeting, cf. the Joint Stock Public Companies
Act section 5-12 (1), and will register the
attending shareholders, either meeting
themselves or by proxy, cf. the Joint Stock
Public Companies Act section 5-13.
Til behandling foreligger:
Agenda:
Sak 1 - Valg av møteleder og en person til å
undertegne møteprotokollen sammen med
møteleder
1 Election of chairman and one person to
sign the minutes together with the chairman
Styret foreslår at generalforsamlingen velger
Bjarne Borgersen som møteleder.
The Board of Directors suggests that the
general meeting elects Bjarne Borgersen to
chair the meeting.
Sak 2 - Godkjenning av innkalling og
dagsorden
2 Approval of the notice of the meeting and
the agenda
Sak 3 – Styrevalg
3 Election board members
Styret foreslår at generalforsamlingen velger
inn Sylvia Brustad som styremedlem. Ingen
øvrige endringer i eksisterende styre foreslås.
The Board of Directors proposes Sylvia Brustad
to be elected as Board member. No other
change to the Board of Directors is proposed.
4 Change of company regulations
Sak 4 – Endring av vedtekter
The Board of Director proposes to change the
Styret foreslår at første setning i paragraf 5 first sentence of paragraph 5 to the company
regulations to the following:
i vedtektene endres til følgende:
«Selskapets styre skal ha fra ett til ni “The Board of Directors shall consist of one to
nine members.”
medlemmer.»
******
Selskapet har utstedt totalt 84.598.291 aksjer og
hver aksje har én stemme. Kun de av selskapets
aksjonærer som er registrert i
Verdipapirsentralens (VPS) aksjeeier-register
den femte virkedagen før den ekstraordinære
generalforsamlingen (registreringsdatoen), har
rett til å møte og avgi stemme på
generalforsamlingen.
******
In total the company has issued 84,598,291
shares, each share having one vote. Only
shareholders registered in the shareholders
register with the Norwegian Reigstry of
Securities [VPS/ Verdipapirsentralen] five
working days prior to the general meeting (date
of registration), have the right to attend and
vote in the general meeting.
2/4
Nevnte aksjonærer som ønsker å møte må
melde dette snarest på vedlagte
påmeldingsskjema og senest innen 18.
september 2015 kl 12.00 til:
Norway Seafoods Group AS
Postboks 1301 Vika, 0112 Oslo.
Epost: [email protected]
Faks: +47 76 06 20 01
Enhver aksjeeier kan møte ved fullmektig med
skriftlig fullmakt. Ved fullmakter in blanco vil
selskapet oppnevne styrets leder eller den han
utpeker som fullmektig. Fullmakter bes innen
18. september 2015 kl 12.00 oversendt:
Norway Seafoods Group AS
Postboks 1301 Vika, 0112 Oslo.
Epost: [email protected]
Faks: +47 76 06 20 01
Dette for å lette avviklingen av
generalforsamlingen.
Påmeldings- og fullmaktsskjema vedlegges
denne innkalling på selskapets internettside
www.norwayseafoods.com
Aksjeeiere har i henhold til aksjeloven § 5-15
rett til på generalforsamlingen å kreve fremlagt
opplysninger om forhold som kan innvirke på
bedømmelsen av saker som etter forslag fra
styret skal avgjøres av generalforsamlingen,
samt selskapets økonomiske stilling og andre
saker som generalforsamlingen skal behandle,
med mindre de opplysninger som kreves ikke
kan gis uten uforholdsmessig skade for
selskapet.
Styret har i tråd med vedtektenes § 7 besluttet at
dokumenter som skal behandles på
generalforsamlingen, skal gjøres tilgjengelig på
selskapets internettsider i stedet for å sendes ut
sammen med innkallingen. Dette gjelder også
dokumenter som etter lov skal ligge ved
innkallingen til generalforsamlingen. Den
The said shareholders who want to attend must
register as soon as possible by using the
attached registration form and by 18 September
2015 at 12:00 at the latest and send it to:
Norway Seafoods Group AS
P.O.Box 1301 Vika, N-0112 Oslo.
E-mail: [email protected]
Fax: +47 76 06 20 01
A shareholder can meet by proxy holding a
written power-of-attorney. Powers-of-attorney
in blank will appoint the Chairman as proxy or
a person that he appoints. Powers-of-attorney
must be submitted by 18 September 2015 at
12:00 to the following address:
Norway Seafoods Group AS
P.O.Box 1301 Vika, N-0112 Oslo.
E-mail: [email protected]
Fax: +47 76 06 20 01
This in order to ease the proceedings of the
general meeting.
Registration form and letter of attorney are
available as attachment to this notice of meeting
on the company’s website.
www.norwayseafoods.com
Pursuant to the Joint Stock Public Companies
Act section 5-15 the shareholders are entitled
to, in the general meeting, request procurement
of information on matters that may affect the
assessment of matters that the Board suggests
are determined by the general meeting, unless
the information requested cannot be given
without disproportionate damage to the
company.
In accordance with clause 7 in the articles of
association the Board has determined that
documents to be discussed in the general
meeting will be available on the company’s
website instead of sending them with the notice
of the general meeting. This also applies to
documents that pursuant to the law shall
accompany the notice of the general meeting.
3/4
enkelte aksjeeier har likevel krav på å få
dokumentene kostnadsfritt tilsendt, dersom
vedkommende henvender seg til selskapet.
Det vises til www.norwayseafoods.com
hvor det er inntatt informasjon om hvorledes
aksjeeier kan få tilsendt saksdokumentene.
Denne innkallingen, påmeldingsskjema og
fullmaktsskjema er lagt ut på selskapets
internettside www.norwayseafoods.com
Norway Seafoods Group AS
10 september/September 2015
Bjarne Borgersen
Styreleder/Chairman of the Board
The individual shareholder is, however, entitled
to receiving the documents by ordinary mail
free of charge, if he/she communicates with the
company.
Reference is made to
www.norwayseafoods.com where the
shareholder may find information on how to
obtain the documents.
This notice of general meeting, attendance form
and letter of attorney are available on the
company’s website: www.norwayseafoods.com
4/4
CV Sylvia Brustad
Fra 2015: Reiselivssjef i Hamarregionen
Fra 2013-2015: Direktør i Aker ASA, og daglig leder i Aker Kværner Holding.
Fra 2010- 2013: Konstituert Fylkesmann i Hedmark
Fra 1989-2009: Stortingsrepresentant for Hedmark Arbeiderparti
Fra 2008-2009: Nærings - og Handelsminister
Fra 2005-2008: Helse - og Omsorgsminister
Fra 2000-2001: Kommunal - og Regionalminister
Fra 1996-1997: Barne - og Familieminister
Fra 1988-1989: Journalist i LO Aktuelt og Aktuelt Perspektiv
Andre verv, engasjement og utdanning:
Fra 2015 : Styremedlem i Oppfølgingsenheten Frisk
Fra 2015: Styremedlem i Sagatun Brukerstyrt senter
Fra 2015: 1 varamedlem til styret i Eidsiva Energi.
Fra 2014-2015: Medlem av styret i Norsk Industri.
Fra 2012-2014: leder av Hovedkomiteen for Prøysen jubileet. (Alf Prøysen 100 år)
2012: Ga ut boken “I partiets tjeneste” i samarbeid med Stein Aabø.
1992-1998 og 2003-2009: Medlem i Arbeiderpartiets sentralstyre
1990-1992: Medlem i Arbeiderpartiets kvinnepolitiske utvalg på nasjonalt nivå
1992-1998: Leder i Arbeiderpartiets kvinnepolitiske utvalg på nasjonalt nivå
1990-1992: Medlem i Forsvarskommisjonen i Norge.
1987-1989: Medlem i Hedmark Fylkesting, og medlem av fylkesutvalget.
1985-1987: Elev ved Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole, media linja
1985: Eksamen Trysil videregående skole.
Jeg har ellers hatt en rekke verv og styrejobber på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.
Sylvia Brustad (born 1966) works as Director of tourism in the Hamar region. Prior to
working with tourism, Mrs. Brustad worked, amongst others, as a Director in Aker ASA,
acting County Governor of Hedmark and as a Member of Parliament for Hedemark Labour
Party. She has hold four minster positions; Trade and Industry, Health and Care Services,
Local Government and Regional Development and Children and Family Affairs. Mrs.
Brustad also holds several chair of board positions. In 2012 Mrs. Brustad published the
book “I partiets tjeneste” (in the service of the (Labour) Party) Mrs. Brustad is educated as
a journalist and she is a Norwegian citizen.