Endelig referat VT/bkl/17.02.15
Referat fra
Styremøte i
Norsk Hestesenter
Møte 1/2015: Torsdag 29.januar 2015, kl. 10.30
Sted:
Norsk Hestesenter, Starum
Deltagere:
Anne Kathrine Fossum, leder, Atle Larsen, nestleder, Per Kolnes, Morten
Aasen, Janne Seilen, Hanne Dahl Lien og Karl Gamme.
Forfall: Camilla Rostad og Torgeir Svalesen.
Fra administrasjonen: Vegard Thune (unntatt sak 12/15), Arne Amlien ( unntatt
sak 12/15), Gina Onsrud ( sak 6/15) og Trond Eichler ( sak 3/15-5/15).
Før møtet drøftet styret «Livet med ny avlsforskrift».
Sak 1/15
Godkjenning av dagsorden og saksliste.
Godkjent uten merknader.
Sak 2/15
Godkjenning av referat 6/14.
Godkjent uten merknader.
Sak 3/15
Foreløpig regnskap 2014.
Økonomisjefen orienterte. De foreløpige regnskapstall for 2014 viser et overskudd.
Forslag til vedtak:
Styret tar orienteringen til etterretning.
Vedtak:
«Styret tar orienteringen til etterretning.»
Sak 4/15
Driftsbudsjett 2015.
Styret vedtok et foreløpig driftsbudsjett i sak 40/14. Landbruks- og matdepartementet har
ennå ikke fastsatt driftstilskuddet til NHS for 2015. Selv om LMD legger søknaden til grunn
må vi forberede oss på at arbeidsoppgavene vil bli endret fra 2016. Det forslås avsatt kr.
150.000 til et omstillingsprosjekt.
Forslag til vedtak:
Styret vedtar det fremlagte budsjett for 2015.
Vedtak:
«Styret vedtar det fremlagte budsjett for 2015.»
Sak 5/15
Regnskapsføring spesielle tilskudd.
Revisor har bedt om en avklaring på hvilket ansvar NHS har for de midlene som er overført
stiftelsen i 2014 fra LMD, men som skal overføres til andre.
Forslag til vedtak:
Styret legger til grunn at midlene fra LMD til andre mottagere ikke er NHS sine midler og at
NHS ikke har ansvaret for bruken av midlene. Beløpet føres derfor ikke over NHS sitt
resultatregnskap. NHS innhenter dokumentasjon fra mottagerne på de prosjektene som
midlene er brukt til og videreformidler dette til LMD.
Vedtak:
«Styret legger til grunn at midlene fra LMD til andre mottagere ikke er NHS sine midler og at
NHS ikke har ansvaret for bruken av midlene. Beløpet føres derfor ikke over NHS sitt
resultatregnskap. NHS innhenter dokumentasjon fra mottagerne på de prosjektene som
midlene er brukt til og videreformidler dette til LMD.»
Sak 6/15
Ny forskrift – godkjente dyr av hestefamilien.
Landbruks- og matdepartementet har med virkning fra 15.januar 2015 vedtatt at
kåringsbestemmelsene nedfelt i Forskrift om godkjente dyr av hestefamilien opphører som
nasjonal bestemmelse. Dette innebærer at ansvaret for avlsarbeidet blir den enkelte
organisasjons ansvar.
Direktøren redegjorde for de telefonmøter NHS har hatt med avlsorganisasjonene etter at
vedtaket ble kjent. 2015 blir et overgangsår og de fleste av avlsorganisasjonene ønsker
bistand fra NHS til å gjennomføre utstillinger i år.
Forslag til vedtak:
Styret tar orienteringen til etterretning.
Vedtak:
«Styret tar orienteringen til etterretning.»
Sak 7/15
Handlingsplan – de norske rasene.
Styret vedtok handlingsplanen for de nasjonale rasene i sak 26/12. Styret har anmodet om å få
en redegjørelse i hvert møte om fremdriften i prosjektet.
Det ble fremlagt en rapport med oversikt over status i de ulike prosjektene som inngår i
Handlingsplanen.
Forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.
Vedtak:
«Orienteringen tas til etterretning.»
Sak 8/15
Avlsrådet
Administrasjonen foreslår å avvikle avlsrådet. Hovedoppgaven til avlsrådet har vært å gi
administrasjon og styre råd i utarbeidelse/revidering av avlsplaner. Norsk Hestesenters
myndighetsrolle når det gjelder hesteavl har falt bort ved endringer i forskrift. Avlsplanene
skal ikke lenger godkjennes av NHS, men av Mattilsynet.
Forslag til vedtak:
Styret vedtar å avvikle Avlsrådet.
Vedtak:
«Saken utsettes.»
Sak 9/15
Utdanningsrådet – oppnevning
Lars Viggo Berntsen, Tore Kristiansen med personlig varamedlem Kjell Ø. Håkonsen og
Kirsten Arnesen med personlig varamedlem Nina Rasmussen er på valg.
Forslag til vedtak:
1.
Lars Viggo Berntsen oppnevnes som leder av Utdanningsrådet for perioden 20152016.
2.
Tore Kristiansen, med personlig varamedlem Kjell Ø. Håkonsen, oppnevnes for
perioden 2015-2016.
3.
Kirsten Arnesen, med personlig varamedlem Nina Rasmussen, oppnevnes for perioden
2015-2016.
Vedtak:
1.
«Lars Viggo Berntsen oppnevnes som leder av Utdanningsrådet for perioden 20152016.
2.
Tore Kristiansen, med personlig varamedlem Kjell Ø. Håkonsen, oppnevnes for
perioden 2015-2016.
3.
Kirsten Arnesen, med personlig varamedlem Nina Rasmussen, oppnevnes for perioden
2015-2016.
Sak 10/15
Nytt ridehus.
Direktøren redegjorde for framdriften i prosjektet og viste frem plantegninger.
Forslag til vedtak:
Styret tok orienteringen til etterretning.
Vedtak:
«Styret tok orienteringen til etterretning.»
Sak 11/15
Orienteringer
a) Oppfølging av tidligere vedtak
b) Brev av 03.11.14 fra Landbruks- og matdepartemente
Godkjenning av årsberetning og regnskap
c) Nasjonalt organ for grønn fagskoleutdanning
Ingen merknader.
Sak 12/15
Direktørens lønn
Egen personalprotokoll
Sak 13/15
Ingen saker
Eventuelt
Møtet hevet kl. 12.40
Vegard Thune
Referent