Moteprotokoll Arsmste for 2014 Fusa Kraftlag SA onsdag 20. mai 2015 kl. 18.00 Stad: konferansesenteret Skielbreid Poir€e Tiktrdes Dl lnmotet: Medlemmer g Fullmakter Stemmer totalt 66 t2 Sakliste Godkjenning av innkalling og sakliste. Val 2. av msteleiar, to medlemer til i underskrive protokoll og val av teljekorps. 3. Arsmelding og rekneskap for 2014 4. Fastsetjing av godtgjersle til revisor 5. Val 6. Fastsetjing av godtgiersle til styret 7. Endring av vedtektene Framlegg fr6 medlem S.A. Johansen b) $ 8.1 Forste ledd - framlegg fr6 styret c) $ 9.2 Forste ledd - framlegg frA styret l Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste Det kom ikkje fram merknader til innkalling og saklista. Vedtak: Innkalling og sakliste vart samroystes godkjent og Srsmstet vart erklert lovleg sett. Sak 2. Val av meteleiar, to medlemer til A underskrive protokollen og val av teljekorps. Adm.direktor giorde framlegg om styreleiar Geir K. Vassdal som msteleiar. Moteleiar glorde framlegg om Ola E. Dale og Hans S. Vindenes til 6 underskriva moteprotokollen. Moteleiar gjorde framlegg om Gerd Berit Henanger og Janne Morlandsto som teljekorps. Vedtak: Til msteleiar vart vald Geir K. Vassdal Til i underskriva moteprotokollen vart vald Ola E. Dale og Hans S. Vindenes Til teljekorps vart vald Gerd Berit Henanger og Janne Morlandsts. Arsmotet vart mellombels heva. Etter at det var giort vedtak i sak 2 orienterte adm.direktor om forvorta endringar i energilova og mogelege konsekvensar for Fusa Kraftlag. Etter orienteringa vart det opna opp for sporsm6l/synspunkt fri medlernene. Medlemene synte forstiing for det arbeidet som Fusa Kraftlag gier med A tilpassa seg dei rammevilkir som blir gitt fri styresmaktene. Medlernene var opptekne av at deira og Fusasamfunnet sine interesser blir ivareteke i framtida, bAde pi kort og lang sikt. Dette gleld serleg forsyningssikkerheit, beredskap og nettleige. Medlemene gav sterke signal om at det mi utgreiast fleire altemative loysingar, slik at det er mogeleg a ta eit reelt val nir det gjeld korleis Fusa Kraftlag skal tilpasse seg dei forventa endringane i rammevilkfua. Styreleiar forsikra medlernene om at styret vil utgreia fleire alternative loysingar for framtidig organisering av Fusa Kraftlag og leggla dette fram for medlemane. Styret vil koma med anbefaling til val av loysing til neste Arsmote. Arsmstet held fram. Sak 3. Arsmelding og rekneskap lor 2Ql4 Framlegg til vedtak fri styret: Arsmotet godkjenner den framlagde irsmelding og irsrekneskapen for 2014 Styreleiar la fram Arsmeldinga og irsrekneskap for 2014, herunder konsernrekneskap. Det kom ikkje fiam merknader til irsmeldinga og drsrekneskapen. Vedtak: Arsmelding og rekneskap, herunder revisjonsmeldinga for 2014 vart samroystes godkjent. Sak 4 Fastsetjing av godtgiersle til revisor og val av revisor for 2015 Revisjonsselskapet Deloitte vart pi irsmotet for 2013 valt til revisor for 2014. Godtgiersle for revisjon er kr 145 000 for morselskapet, og kr 210 500 for konsemet totaltStyreleiar viste til note 4 i irsrekneskapen, og ridde til at godtgjersla til revisor vert fastsett til fakturert belop. Stgeleiar ridde vidare til at revisjonsselskapet Doloitte vert valt som revisor for 2015. Vedtak: Godtgjersle til revisor vart samroystes godkjent. Revisjonsselskapet Deloitte vart valt som revisor for 2015. Sak 5. Val av styremedlemer, styreleiar, varamedlemer og valnemd Styret i Fusa Kraftlag bestir Geir K. Vassdal Marianne Rsd Sigmund Sjursen Else Helvik Anker M. Knutsen Hjertnes Torill Os Aadlan d Wemer Skaathun Tor Johannes i dag av folgiande medlemer: (pi val) Leiar Nestleiar (ikkje pi val) Styremedlern (pA val) Styremedlem (ikkje pd val) Styreinedlem (representant fri dei tilsette varamedlem 2. varamedlem 1. - pi val) (pi val) (pi val) (personleg vararepresentant for Anker M. Knutsen - pi val) Leiar av valnemnda; Magrre Djuvik la fram innstilling lii valnernnda: Valnemnda sitt framlegg til styremedlem til styret for 2015: Sigmund Sjursen blir atwald som styremedlern med funksjonstid pi 2 ir. Medlem Endre Samnoy kom med framlegg om Atle Kvile som nytt styrernedlem. Medlem Roald Samnoy kom med framlegg om Hans S. Vindenes som nytt styrernedlern. Hans S. Vindenes tok ordet og kunngiorde at han ikkje onskjer i vera kandidat til styret i Fusa Kraftlag SA pi noverande tidspunkt. Val av styremedlem glekk til awoysting med folgjande kandidatar: Signund Sjursen og Atle KvAle. Atle KvAle fekk 31 royster Sigrnund Sjursen fekk 35 royster Vedtak: Signund Sjursen vart attvald for 2 flr. Valnernnda sitt framlegg til varamedlemer til styret for 2015: varamedlem 2. varamedlern Torill Os Aadland l. Trond Svaren Attval 2 er Ny 2 6r Vedtak: Torill Os Aadland vart vald til 1. varamedlem for 2 lr Trond Sveren vart vald til 2. varamedlem for 2 lr Valnemnda sitt framlegg til styreleiar for 2015: Geir K. Vassdal Vedtak: Geir K. Vassdal vart vald som styreleiar for 2015 Styret i Fusa Kraftlag SA for 2015: Geir K. Vassdal Styreleiar Marianne Rsd Styranedlern Else Helvik SigmundSjursen Werner Skaathun Styremedlem Styremedlan Styremedlem (vald av dei tilsette) Vararepresentantar: Aadland Trond Svaren Torill Os Svanhild Dale 1. varamedlem 2. varamedlern Eikeland varamedlern (vald av dei tilsette) Styret sitt framlegg til valnemnd for 2015 Magne Djuvik Ola Dale Bjorg Fossi Eikeland Vedtak: Valnemnda for 2015 vart attvald i si heilheit. Sak 6. Fastsetjing av godtgiersle til styret Gjeldande satsar vedteke pi irsm stet 2014: kr 80 000 pr ir. Fast godtgiersle til godtgiersle kr 20 000 pr 6r. til styremedlemmane: Fast kr 1 400 Pr kr 3 500 fri dag 3 Pr (2 dagar blir dekka av fast honorar) styreleiar: mste heildagsmote Franlegg til vedtak: Valnemnda tilrir at satsane blir uendra for 2015. Vedtak: Valnennda sitt framlegg til godtgiersle til styret vart samroystes vedteke. Sak 7. Endring av vedtektene Sak 7 a) Framlegg fri a) Framlegg frl medlem S.A. Johansen b) $ 8.1 Forste ledd c) $ 9.2 Forste ledd medlem S.A. Johansen: Forslag til vedtektsendring: Selskapets tillitsvalgte i stlrende organer de 3 siste ar skal ikke vere tilglengelige ved ansettelser i Fusa Kraftlag SA. Begrunnelser for vedtektsendringen, spesielt siden dette er et samvirkelag: - Viktig at ikke vennskap og kjennskap internt, skaper mistro ved ansettelser. - Viktig med nye impulser utenfia, bide i administrasjon/drift og faglig. Styreleiar gjorde greie for at stFet har wrdert framlegget fri S.A. Johansen til vedtektsendring opp mot vedtektene og funne at $ 8, punkt 4, bokstav c) mi endrast. Vedtektene $ 8 listar opp styr€t sine gjeremil, og punkt 4, bokstav c) lyder: - Tilsetje, suspendere eller avsetje dagleg leiar og i fastsetje lon, arbeidsvilkir og instruks for han/ho. Etter ein kort diskusjon tok Sigfred Ame Johansen ordet og trekte framlegget sitt vedtektsendring. til Arsmstet gjorde ingen vidare handsaming av sak 7 a). Sak 7 b) Styret sitt framlegg til vedtak: Ny $ 8.1 Fsrste ledd skal lyda: Fusa Kraftlag SA skal ha eit styre pA 5 medlerner og 3 varamedlemer med funksjonstid pi 2 ir. Dersom det ligg fore sarlege grunnar, kan styremedlem eller varamedlem veljast for kun eit ir. Vedtak: Styret sitt framlegg til ny $ 8.1 Forste ledd vart vedteke. Sak 7 c) Styret sitt framlegg til vedtak: Ny g 9.2 Fsrste ledd skal lyda: Ordinart irsmste vert kalla inn etter Lov om samvirkefsretak $$ 44-47. Saksdokument til irsmotet blir glort tilgiengelege for medlaner pi heimesida seinast ei veke fsr irsmotet. Medlerner som ber om det, fiir tilsendt saksdokument. Vedtek: Styret sitt framlegg tit ny $ 9.2 Forrte ledd vart vedteke. Arsmotet vert formelt avsluttaEtt€r ersmotet orienterte adm.direktsr on kapitalfondd. Dct vart ori€ntert om eirdringar kapitalforvaltningsmodellen og uMklinga av kapitalfondet fr6 start. Referent Liv Kolle-Holmef ord gqL Hans S. Vlndenes i