ÅRSMØTE 2015 Det vert halde årsmøte i Fitjar Kraftlag SA tirsdag 12. mai kl. 19.00 i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg, kultursalen. Registrering: Fitjar Kultur- og Idrettsbygg: Same dag kl 17.00 – 18.30 Fitjar Kraftlag, Årskog: Same dag kl 08.00 – 15.30 Saksliste: Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste. Sak 2: Val av teljekorps Sak 3: Val av møteleiar Sak 4: Val av to personar til å underskrive møteprotokollen Sak 5: Styret si Årsmelding og Årsrekneskap 2014 Sak 6: Disponering av overskot Sak 7: Forrenting av partskapitalen Sak 8: Fastsetting av godtgjersle til styret Sak 9: Val av styremedlemmer, styreleiar, varamedlemmer og valnemnd Sak 10: Fastsetting av godtgjersle til revisor SAK 1: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. FRAMLEGG TIL VEDTAK: Årsmøtet godkjenner innkalling og sakliste. VEDTAK: SAK 2: VAL AV TELJEKORPS FRAMLEGG TIL VEDTAK: Årsmøtet set fram framlegg til teljekorps. VEDTAK: SAK 3: VAL AV MØTELEIAR FRAMLEGG TIL VEDTAK: Årsmøtet set fram forslag til møteleiar. VEDTAK: SAK 4: VAL AV TO PERSONAR TIL Å UNDERSKRIVE MØTEPROTOKOLLEN FRAMLEGG TIL VEDTAK: Årsmøtet set fram forslag til to personar til å underskrive møteprotokollen. VEDTAK: SAK 5: STYRET SI ÅRSMELDING OG ÅRSREKNESKAP FOR 2014 FRAMLEGG TIL VEDTAK: Framlegg til vedtak frå styret: Årsmøtet i Fitjar Kraftlag godkjenner den framlagde årsmeldinga og årsrekneskapet for 2014. VEDTAK: SAK 6: DISPONERING AV OVERSKOT FRAMLEGG TIL VEDTAK: Framlegg til vedtak frå styret: Styret rår til at årsoverskotet på kr 3.385.187 vert disponert slik: Kr 3.385.187 vert tilført annan eigenkapital. Det vert ikkje tilført midlar til etterbetalingsfondet i 2014. Etterbetalingsfondet er på kr 5.000.000 pr 31.12.2014. Det vert ikkje betalt ut kjøpsutbytte for 2014. VEDTAK: SAK 7: FORRENTING AV PARTSKAPITALEN Partskapitalen pr. 31.12.2014 lyder på kr 5.143.822. FRAMLEGG TIL VEDTAK: Framlegg til vedtak frå styret: Rentesats på partskapitalen vert sett til 0,9 %. Rentesaldoen vert tilført partskapitalen med verknad frå 12.05.2015. VEDTAK: SAK 8: FASTSETTING AV GODTGJERSLE TIL STYRET Gjeldande satsar vedteke på årsmøte 2014: Styreleiar Nestleiar Styremedlem Varamedlem Fastløn pr mnd. 5 150 kroner 2 575 kroner 2 060 kroner 0 kroner Møtegodtgjerdsle pr møte: 1 545 kroner 1 545 kroner 1 545 kroner 3 090 kroner Valnemnd: Fast honorar pr. år på 9 270 kroner. FRAMLEGG TIL VEDTAK: Valnemnda går inn for at styrehonoraret vert auka med 5 %. Valnemnda går inn for at honorar til valnemnda vert uendra. VEDTAK: SAK 9: VAL AV STYREMEDLEMMER, STYRELEIAR, VARAMEDLEMMER OG VALNEMND Styret består i dag av fylgjande medlemmer: Ranveig Flatråker Ottestad Leiar Agnar Aarskog Nestleiar Simen Aarskog Styremedlem Helga N. Auestad Styremedlem Elin Anita Erstad Styremedlem Øyvind Skålevik Renate Hellesund Erlend Dalen (på val) (på val) (ikkje på val) (ikkje på val / ynskjer å gå ut av styret) (ikkje på val) 1. varamedlem (ikkje på val) 2. varamedlem (på val) (ikkje på val) Personleg varamedlem for Elin Anita Erstad Valnemnda består av fylgjande medlemmer: Toralv Røen Leiar Gisle Levåg Anne Helene Vestbøstad DEI TILSETTE VALTE FYLGJANDE REPRESENTANTAR TIL STYRE 2014/2015 Elin Anita Erstad Erlend Dalen Styremedlem Ny 2014, valgt for 2 år Varamedlem Ny 2014, valgt for 2 år Personleg varamedlem for Elin Anita Erstad VALNEMNDA SITT FRAMLEGG TIL NYTT STYRE 2015 Agnar Aarskog Simen Aarskog Øyvind Skålevik Renate Hellesund Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Attval 2 år Ikkje på val Ny 2 år Ny 1 år Magnar Dahl Helland Mette Fitjar 1. varamedlem 2. varamedlem Ny 2 år Ny 1 år VEDTAK: VALNEMNDA SITT FRAMLEGG TIL STYRELEIAR 2015 Agnar Aarskog VEDTAK: VALNEMNDA SITT FRAMLEGG TIL NYTT MEDLEM I VALNEMND Gisle Levåg Anne Helene Vestbøstad Sonja Fitjar Waage Ikkje på val Ikkje på val Ny 3 år VEDTAK: SAK 10: FASTSETTING AV GODTGJERSLE TIL REVISOR Honorar til revisor for 2014 er på kr 200 385. FRAMLEGG TIL VEDTAK: Styret tilrår: Årsmøtet godkjenner revisjonshonoraret på kr 200 385 for 2014. VEDTAK: