INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I ETRINELL AS.
Det innkalles hermed til ordinær generalforsamling i Etrinell AS. Generalforsamlingen avholdes i
Regus Skøyens lokaler i Karenslyst allè 8b, 0278 Oslo, 26. juni 2015, kl. 11:00.
Følgende saker foreligger til behandling:
1.
Åpning av generalforsamlingen ved styres formann Christian Syverstad og registrering av
fremmøtte aksjonærer.
2.
Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen.
3.
Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
4.
Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for morselskap og
konsern pr. 31.12.2014, herunder disponering av årets resultat i morselskapet.
Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner resultatregnskap og balanse for året 2014 for
Etrinell AS og for Etrinell konsernet.
Årets overskudd ble vedtatt disponert som følger:
Avsatt til utbytte
Til annen egenkapital
Sum
4.163.144
33.960.924
38.124.068
Generalforsamlingen vedtar at det utbetales et ordinært utbytte på kr. 0,10 per aksje. Utbyttet
tilfaller aksjonærer pr generalforsamlingsdato.
5.
Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2014.
Styresammensetningen i Compello og Etrinell har fra medio 2014 vært den samme og det er da
naturlig å se styrehonorarene i disse selskapene under ett. Styrehonorarene har heller ikke vært
justert på lang tid og med bakgrunn i betydelig verdiskapning over flere år, besluttet styret å foreslå
en økning av de årlige styrehonorarene til kr. 350.000 for styreleder og kr. 250.000 til hvert av
styremedlemmene, gjeldende fra 1.7.2014. Totale styrehonorarer for 2014 er kr. 850.125
6.
Godkjennelse av revisors honorar for 2014.
7.
Valg av styremedlemmer.
Som nytt styre er foreslått gjenvalg av
Christian Syverstad, styreleder
J. Arthur Olafsen, styremedlem
Rudolf Galligani, styremedlem
Tore Nyhus, styremedlem
8.
Fullmakt til forhøyelse av aksjekapital.
Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å kunne forhøye aksjekapitalen med inntil
NOK 2.500.000 ved nytegning av inntil 10.000.000 aksjer, hver pålydende NOK 0,25.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Aksjekapitalen kan forhøyes med inntil NOK 2.500.000, dvs. fra NOK 10.414.909,75 til inntil
NOK 12.914.909,75
Styret gis fullmakt til å endre vedtektene tilsvarende kapitalforhøyelsen
Fullmakten skal gjelde i to år fra generalforsamlingens beslutning
Styret gis fullmakt til å fravike det som er bestemt om aksjeeieres fortrinnsrett i aksjeloven §
10-4, da selskapet kan ha behov for eksterne investorer med den kompetanse disse har.
Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i så vel penger som aksjer eller andeler
i selskaper Etrinell ønsker å investere i.
Selskapet har kun en aksjeklasse, og aksjer utstedt på grunnlag av fullmakten skal utstedes
i denne klasse.
Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5
Denne fullmakten erstatter alle andre fullmakter om forhøyelse av aksjekapital.
Kjøp av egne aksjer
Det foreslås at styret gis fullmakt til erverv av egne aksjer, jfr. Aksjelovens §§ 9-2 -9-4,
på følgende vilkår:
a) Fullmakten gjelder for kjøp av inntil 4.000.000 av selskapets aksjer, hver pålydende NOK 0.25
til sammen pålydende inntil NOK 1.000.000,b) Styret fastsetter ervervsmåte og erverv av aksjer kan bare skje mellom minstepris NOK 0,25
og maksimumspris NOK 5,-.
c) Styret kan avhende ervervede aksjer.
d) Fullmakten skal gjelde i 2 år fra generalforsamlingens beslutning.
e) Denne fullmakten erstatter alle andre fullmakter om kjøp av egne aksjer.
Aksjonærer som vil delta på generalforsamlingen må selv eller ved fullmakt meddele dette innen 25. juni 2015.
Vennligst benytt vedlagte påmeldingsblankett. Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2014 er
vedlagt denne innkalling.
Oslo, 16. juni 2015
For styret i Etrinell AS
Christian Syverstad
Styrets leder
Etrinell AS
Hvis De ønsker å møte i den ordinære
generalforsamlingen, bes denne melding
sendt:
PÅMELDING
Etrinell AS
Postboks 2055 Vika, 0125 Oslo
Eller via e-mail: [email protected],
innen 25. juni 2015
Beskjed kan også gis til tfn +47 91533190
____________________________________________________________________________________
Undertegnede aksjeeier i Etrinell AS vil møte i selskapets ordinære generalforsamling fredag
26. juni 2015, kl. 11:00
_________________________________________
(navn med blokkbokstaver)
med følgende antall aksjer:
Som eier av
Ifølge vedlagt fullmakt, eier av
Totalt
………………… aksjer
………………… aksjer
………………… aksjer
_____________________
underskrift
____________________________________________________________________________________
Etrinell AS
Dersom De ikke selv kan møte på den ordinære
generalforsamlingen, kan denne fullmakt benyttes av den
De bemyndiger.
FULLMAKT
Vi foreslår at De utsteder fullmakten til
styrets formann Christian Syverstad
Fullmakten bes sendt til:
Etrinell AS
Postboks 2055 Vika, 0125 Oslo.
Eller pr e-mail: [email protected]
innen 25. juni 2015
Undertegnede
________________________________________
(navn med blokkbokstaver)
Som eier av
gir hermed:
………………………. Aksjer
________________________________________
fullmakt til å møte og stemme på mine/våre vegne på den
ordinære generalforsamlingen i Etrinell AS berammet til
fredag 26.juni 2015, kl.11:00
______________________
underskrift