Protokoll fra styremøte i Bygg21 Styremøte: nr. 1 -‐-‐-‐ 2015 Tid: 23.4.2015 Kl. 13:00 – 16:30 Sted: Bygg21 – Mariboesgt 13, Oslo Deltakere: Sissel Leire, leder Stig Bech, nestleder Siri Hunnes Blakstad Arne Giske Harald Nikolaisen Jon-‐Olav Sigvartsen Netten Østberg Gjester: Ann Ingeborg Hjetland, Ekspedisjonssjef KMD – Sak 02/03/04 Mariann Jodis Blomli, Fagdirektør KMD – Sak 02/03/04 Fredrik Gordon Berg, Førstekonsulent KMD – Sak 02/03/04 Morten Lie, Direktør DiBK – Sak 01/02/03/04/06/07 Gro Maren Mogstad Karlsen, Kommunikasjonssjef DiBK – Sak 10 Sverre Tiltnes, Programdirektør Bygg21 Referent: Eline Thorsrud, Advokatfullmektig Advokatfirmaet BA-‐HR DA Sak 2015/01: Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedtak: Styret godkjenner innkalling og dagsorden. Sak 2015/02: Redegjørelse for mandat KMD redegjorde for styrets mandat og rapportering. Vedtak: Styret tar redegjørelse for styrets mandat og rapportering til etterretning. Sak 2015/03: Diskusjon tilknyttet mandat, -‐-‐-‐ inkl. presentasjon av styrets medlemmer KMD inviterer styret til å justere eller omformulere, og prioritere punktene i mandatet. KMD fremhever at mandatet er gitt for å få til praktiske endringer, og påpeker at KMD ønsker at styret skal ha en rådgivende funksjon. Vedtak Styret tar presentasjon og orientering fra KMD til etterretning. Sak 2015/04: Orientering om historisk grunnlag for opprettelse av og arbeidet i Bygg21 DiBKs leder Morten Lie ga en orientering om Bygg21s historie. Vedtak Styret tar orientering om Bygg21s historie til etterretning. Sak 2015/05: Konstituering av styret – styrets arbeidsform Styrets roller er gitt. Det foreslås en åpen arbeidsform med 8 styremøter i året. Vedtak: Styret tar rollefordelingen i styret til etterretning, og godkjenner forslag til arbeidsform. Sak 2015/06: Orientering pågående aktiviteter/prosjekter Sverre Tiltnes gir en orientering om pågående aktiviteter/prosjekter. Vedtak Styret tar orientering om pågående aktiviteter/prosjekter, gitt i styremøte, til etterretning. Sak 2015/07: Budsjett -‐-‐-‐ økonomi Morten Lie orienterte om budsjett. Sverre Tiltnes gjennomgikk økonomirapport. Vedtak Styret tar fremlagt økonomirapport til etterretning. Sak 2015/08: Strategisk rådgivningsgruppe For å sikre involvering og strategisk eierskap knytter styret til seg sitt eget strategiske råd. Forslag til mandat for strategiske råd: Strategisk Råd (SR) skal, som Bygg21 styrets råd, drøfte og prioritere strategiske grep og retninger, som gir beste måloppnåelse av strategien “Sammen bygger vi fremtiden”. SR skal ”svare” på de tema styret ønsker å få råd om, og selv kunne initiere egne innspill til Bygg21 styre. SRs bidrag vil, etter styrets klargjøring, bli del av den veiledning og føring som blir gitt Bygg21s underutvalg og arbeidsgrupper. SR samles 2 ganger i året. Medlemmer av SR trer ut av SR dersom de slutter i virksomheten de representerer ved innvalg. Styret vil justere sammensetningen av SR løpende, tilpasset Bygg21s utvikling og behov. Rådets meldlemmer kan trekke seg uten oppsigelsestid. Programdirektøren vil være rådets sekretær. Øvrige medlemmer skal fastsettes av styret i fellesskap. Styret skal ikke være til stedet under rådets møter. Vedtak: Styret godkjenner mandat og vil fastsette sammensetning av strategisk råd. Sverre Tiltnes er rådets sekretær. Styret skal ikke være representert på rådets møter. Sak 2015/09: Særlig om høringsuttalelser Styret bes utpeke sine representanter for å godkjenne Bygg21s merknader til Produktivitetskommisjonens rapport og Bygg21s høringsinnspill til nye energiregler. Det ble foreslått at det fattes et generelt vedtak som gir Sverre Tiltnes fullmakt av styret til å gi to styremedlemmer i fellesskap fullmakt til å kommentere og godkjenne høringsuttalelser på vegne av styret. Vedtak Styret gir Sverre Tiltnes fullmakt til å utpeke to av styrets medlemmer som i fellesskap kan kommentere godkjenne høringsuttalelser på vegne av styret. Sak 2015/10: Instruks for informasjon I samarbeid med kommunikasjonssjef DiBK, Gro Maren Mogstad Karlsen, ble det fremmet forslag til informasjonsinstruks.
Gro Maren M. Karlsen orienterer om Informasjonsinstruksen datert 17.4.2015. Forslag til vedtak Styret godkjenner forslag til informasjonsinstruks. Sak 2015/11: Oppsett av møteplan 2015 Sverre Tiltnes orienterer om foreslått møteplan. Vedtak Styret tar orientering til etterretning og vil fastsette endelig møteplan ved neste styremøte. Sak 2015/12: Eventuelt Det fremmes forslag om at Sverre Tiltnes skal utarbeide uttalelse fra styret om at styret er konstituert og gleder seg til å ta fatt på arbeidet, som etter godkjenning av styrets leder Sissel Leire skal deles på Bygg21 sine nettsider. Vedtak Styret gir Sverre Tiltnes og Sissel Leire fullmakt til å utforme en uttalelse på vegne av styret som skal deles på Bygg21 sine nettsider. * * * Alle styrets beslutninger var enstemmige. Andre saker forelå ikke til behandling, og møtet ble hevet. Oslo, ___ April 2015 ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________ ______________________