VEDTEKTER FOR VISIT TELEMARK AS (vedtatt 15.april 2015) §1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er Visit Telemark AS. §2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Skien kommune. §3 Virksomhet Selskapets formål er: • produktutvikling, markedsføring og salg av aksjonærenes reiselivsprodukter på oppdragsbasis • service overfor aksjonærene på oppdragsbasis • service overfor fylkeskommunen og kommuner på oppdragsbasis • forøvrig alt som står i forbindelse med reiseliv, herunder deltakelse i andre selskap §4 Aksjekapital Selskapets aksjekapital er kr. 842 000 fordelt på 842 aksjer, hver pålydende Kr 1000. §5 Aksjeerverv Det er et vilkår for å eie aksjer i selskapet at en driver virksomhet med tilknytning til reiseliv innen Telemark fylke og Bykle kommune. Naturlige samarbeidspartnere utenfor fylket kan også bli aksjonærer. Aksjeerverv skal meldes til styret, som så snart som mulig skal avgjøre om samtykke skal gis. Hver aksjonær skal tegne det minimum antall aksjer som er nevnt nedenfor: I: Turist- og høyfjellshoteller, større byhotell og fergeselskap. Min. 15 aksjer II: Andre større overnattingsbedrifter, kommuner og banker. Min. 10 aksjer III: Reiselivslag, busselskap, mindre overnattingsbedrifter, større hyttegrender og campingplasser. Min. 5 aksjer VISIT TELEMARK AS Uniongata 18 Kunnskapsverkstedet N – 3732 Skien Tel. +47 35 90 00 20 [email protected] www.visittelemark.no IV: Utleiehytter, mindre campingplasser, aktivitetsanlegg, attraksjoner, serveringsbedrifter. Min. 1 aksje I tvilstilfeller avgjør styret hvor mange aksjer som skal tegnes av en ny aksjonær. Nye aksjonærer skal betale pålydende per aksje ved tegning av nye aksjer, og aksjekapitalen skal betales senest 4 uker etter tegning av aksjene. Dersom en aksjonær ønsker å tre ut av samarbeidet, eller en aksjonærs virksomhet går konkurs eller avvikles, skal aksjonærens aksjer tilfalle Visit Telemark AS vederlagsfritt. §6 Medlemsrettigheter- og plikter • Aksjonærene har rett til å benytte seg av selskapets markedsføringsapparat og servicetilbud mot en godtgjørelse som fastsettes av styret. • Aksjonærene plikter å yte de provisjonssatser til selskapet som styret fastsetter i.h.t. egen undertegnet provisjonsavtale. • Alle aksjonærer i selskapet plikter å være medlem i Telemark Reiselivsråd. • En aksjonær som ikke overholder sine plikter, eller som på annen måte overtrer vedtektene, kan tvangsutløses av selskapet. §7 Verv i selskapet Alle aksjonærer har plikt til å ta imot valg til selskapets organer, som styre og valgkomite, men kan unnlate å ta imot valg i så lang tid som de har gjort tjeneste. Ingen kan velges til tillitsmann etter fylte 70 år. §8 Generalforsamling Skriftlig melding om generalforsamling skal sendes samtlige aksjonærer med minst 6 ukers varsel av styrets leder. Innkalling med saksliste, årsberetning og regnskap sendes ut minimum 2 uker i forkant av årsmøtet. Møteleder velges av generalforsamlingen. I tilfelle stemmelikhet, gjør møtelederens stemme utslaget. Styrets medlemmer kan ikke delta i avstemning om godkjenning av beretning og regnskap. Generalforsamlingsprotokoll undertegnes av møteleder og to aksjonærer valgt av generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling holdes innen utgangen av april. Ekstraordinære generalforsamlinger holdes etter beslutning av styret, eller når det forlanges av aksjonærer som representerer minst 1/4 av aksjekapitalen, for behandling av bestemt angitt sak. Hver aksje gir en stemme. Ingen kan stemme for mer enn 20 % av de aksjer som er representert på generalforsamlingen. På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles: • Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen • Styrets årsberetning VISIT TELEMARK AS Uniongata 18 Kunnskapsverkstedet N – 3732 Skien Tel. +47 35 90 00 20 [email protected] www.visittelemark.no • Regnskap • Anvendelse av årets overskudd • Godtgjøring til styrets medlemmer • Valg av leder og nestleder til styret • Valg av styremedlemmer og 3 varamedlemmer i prioritert rekkefølge • Valg av statsautorisert revisor. • Valg av valgkomité på tre personer etter innstilling fra styret. • Andre saker som er nevnt i innkallingen Saker som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamlingen må være kommet til styret innen 1. februar. Vedtektsforslag må være kommet innen 1. januar. I ekstraordinære generalforsamlinger behandles de saker som er nevnt i innkallingen. §9 Valgkomitè Selskapet skal ha en valgkomité som skal bestå av 3 personer som velges av selskapets generalforsamling. Valgkomitéen skal gi forslag på styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer til styret. § 10 Styret Selskapets styre skal ha inntil 9 medlemmer, hvorav 7 velges av generalforsamlingen. I tillegg velges det 3 vararepresentanter i prioritert rekkefølge. Det bør tilstrebes en bransjemessig og geografisk fordeling. Telemark Fylkeskommune velger ett styremedlem med varamedlem. Leder av styret i Telemark Reiselivsråd skal være styremedlem i selskapet. Styreleder og nestleder velges for ett år. De øvrige valgte medlemmer velges for to år, dog slik at minst 3 medlemmer er på valg hvert år. Varamedlemmer velges for ett år. Styrevedtak treffes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende. Over forhandlingene i styremøter skal det føres protokoll som skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Styret kan delegere saker vedrørende den løpende drift av selskapet til et arbeidsutvalg på 3 personer, oppnevnt av styret selv. § 11 • Styrets gjøremål Lede selskapet i overensstemmelse med vedtekter og de vedtak generalforsamlingen gjør. VISIT TELEMARK AS Uniongata 18 Kunnskapsverkstedet N – 3732 Skien Tel. +47 35 90 00 20 [email protected] www.visittelemark.no • Ansette og avskjedige personale, fastsette lønn og arbeidsinstruks. • Sørge for at det føres et ordentlig og tilstrekkelig regnskap, og at revidert regnskap blir lagt frem på den ordinære generalforsamlingen. • Gi melding om styrets virksomhet og anvendelse av disponible midler til generalforsamlingen. Styrets leder og daglig leder tegner selskapet i fellesskap. Styret kan meddele prokura. § 12 Vedtektsendringer og oppløsning Vedtak om endring av vedtektene eller oppløsning av selskapet kan skje med 2/3 flertall av den samlede aksjekapitalen. Hvis 2/3 flertall ikke oppnås ved første gangs behandling, kan et eventuelt nytt endrings- eller oppløsningsforslag vedtas på ekstraordinær generalforsamling med 2/3 flertall av den representerte aksjekapitalen. Ved en oppløsning av selskapet skal selskapets aktiva fordeles i forhold til aksjeinnehav. VISIT TELEMARK AS Uniongata 18 Kunnskapsverkstedet N – 3732 Skien Tel. +47 35 90 00 20 [email protected] www.visittelemark.no