Saksliste for Baptistenes Landsmøte 2015 Årsmøte for Det Norske Baptistsamfunn, Baptistenes Eiendomsdrift og Holtekilen Folkehøgskole Stavern, 30. juni ‐1. juli 2015 Kl. 09.00: Åpning 1. Hovedstyrets leder Hege Norøm åpner landsmøtet. 2. Bønn og lovsang v/ hovedstyremedlemmer. 3. Minneord over avdøde medarbeidere v/ generalsekretær Terje Aadne. Sak 1/2015 Lm Fullmaktskomiteens rapport Rapport om menighetenes deputerte til landsmøtet v/informasjonsleder Roger Dahl. Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner Fullmaktskomiteens rapport. Totalt __ menigheter med __ deputerte. Sak 2/2015 Lm Konstituering Valg av: A) Tellekorps HS vil fremme et forslag på fem personer til tellekorps. B) Ordstyrer & viseordstyrer HS vil fremme et forslag på to personer som er forberedt på sakene. C) Protokollsekretærer HS vil fremme et forslag på to personer som er villige til å føre protokollen. D) Justeringspersoner Det velges tre personer som kan lese igjennom protokollen og eventuelt justere innholdet, jfr. forretningsorden punkt 5. Godkjenning av: E) Innkallingen Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner innkallingen til årets landsmøte. F) Sakslisten Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner sakslisten i henhold til utsendte papirer. G) Forretningsorden Se vedlagte forslag til forretningsorden. Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner utsendte forretningsorden. Sak 3/2015 Lm Leders tale Hovedstyrets leder Hege Norøm holder sin tale. Anledning til kommentarer og spørsmål. Søknad om menighetsopptak Presentasjon av søknad om medlemskap i Det Norske Baptistsamfunn fra ny Baptistmenighet v/ generalsekretær Terje Aadne. Menigheten er stiftet i dialog med DNB. Sak 4/2015 Lm Søknad om menighetsopptak Søknad fra Sandnes International Lighthouse Church Forslag til vedtak: Det Norske Baptistsamfunns landsmøte har behandlet søknaden fra Sandnes International Lighthouse Church om medlemskap i DNB og ønsker med glede menigheten hjertelig velkommen til fellesskapet av baptister i Norge RAPPORTER, REGNSKAPER, PLANER OG BUDSJETT Sak 5/2015 Lm Holtekilen Folkehøgskole V/styreleder Leif Vollan og rektor Elin Evenrud A) Årsrapport 2014 Rapporten forutsettes lest av de deputerte. Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner Holtekilen Folkehøgskoles årsrapport og mener at den gir et dekkende bilde av Folkehøgskolens virksomhet i 2014. B) Årsregnskap 2014 Revisjonsrapport leses. Kontrollutvalgets rapport legges fram i møtet. Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner Holtekilen Folkehøgskoles framlagte årsregnskap for 2014. C) Arbeidsplaner for skoleåret 2015/2016 Presentasjon av arbeidsplanene. Forslag til vedtak: Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte arbeidsplaner for Holtekilen Folkehøgskole for skoleåret 2015/2016. D) Budsjetter Budsjett for 2016. Revidert budsjett for 2015. Forslag til vedtak: Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte budsjetter for Holtekilen Folkehøgskole. Sak 6/2015 Lm Baptistenes Eiendomsdrift v/ styreleder Bjørn Martens A) Årsrapport 2014 Rapporten forutsettes lest av de deputerte. Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner Baptistenes Eiendomsdrifts årsrapport og mener at den gir et dekkende bilde av virksomheten til Baptistenes Eiendomsdrift i 2014. B) Regnskap 2014 Revisjonsrapport leses. Kontrollutvalgets rapport fremlegges i møtet. Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner Baptistenes Eiendomsdrifts framlagte årsregnskap for 2014. C) Arbeidsplaner for 2016 Presentasjon av arbeidsplanene Forslag til vedtak: Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte arbeidsplaner for Baptistenes Eiendomsdrifts for 2016 D) Budsjetter Budsjett for 2016 Revidert budsjett for 2015 Forslag til vedtak: Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte budsjetter for Baptistenes Eiendomsdrifts. Det Norske Baptistsamfunn Sak 7/2015 Lm Baptistenes Høyskoleråd v/styreleder Svein Arild Pihlstrøm A) Årsrapport 2014 Rapporten forutsettes lest av de deputerte. Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner årsrapport for Baptistenes Høyskoleråd og mener at den gir et dekkende bilde av virksomheten i 2014. B) Arbeidsplaner 2016 Forslag til vedtak: Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte arbeidsplaner for Baptistenes Høyskoleråd for 2015 og 2016 C) Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Rektor Karl Inge Tangen orienterer om status for skolen og videre planer. Forslag til vedtak: Landsmøtet takker for informasjonen fra HLT. Sak 8/2015 Lm Faste Fonds A) Årsrapport 2014 v/styreleder Bernt Hansen Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner Fondskomiteens årsrapport og mener den gir et dekkende bilde av virksomheten til Faste Fonds i 2014. B) Regnskap v/ økonomileder Håkon Sigland Revisjonsrapport leses. Kontrollutvalgets rapport fremlegges i møtet. Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner Fondskomiteens årsregnskap for 2014 Sak 09/2015 Lm Det Norske Baptistsamfunn A) Årsrapport 2014 v/Hovedstyrets leder Hege Norøm Rapporten forutsettes lest av de deputerte. Landsmøtet inviteres til å komme med innspill. Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner Hovedstyrets årsrapport og mener at den gir et dekkende bilde av DNBs virksomhet i 2014. B) Årsregnskap 2014 v/økonomileder Håkon Sigland Revisjonsrapport leses. Kontrollutvalgets rapport framlegges i møtet. Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner det framlagte årsregnskapet for DNB for 2014. C) Prioriterte målsettinger og planer for 2016 – 2017 v/Hovedstyrets leder Hege Norøm og Generalsekretær Terje Aadne Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner de foreslåtte prioriterte målsettinger og planer for DNB for 2016 – 2017 D) Budsjett 2016 v/økonomileder Håkon Sigland Orientering om revidert budsjett for 2015. Forslag til vedtak: Landsmøtet godkjenner det foreslåtte budsjett for DNB for 2016. ØVRIGE SAKER Sak 10/2015 LM Utvikling av eiendommene på Holtekilen Videre planlegging med sikte på mulig kapitaltilførsel til skolenes drift Forslag til vedtak: Hovedstyret ber landsmøtet om samtykke til videre utredning med sikte på mulig kapitaltilførsel til utvikling og drift av DNB’s eiendommer i Micheletsvei ved frigjøring av utbyggingspotensiale ved delsalg av eiendom og bygningsmasse. Dette innbefatter også en vurdering av muligheten av å øke inntjeningen på eiendommen ved nybygg og bruksendring på deler av eiendommen. Dialogen med Filadelfiakirken om finansiering i form av medeierskap videreføres. Arbeidsgruppen som har arbeidet med eiendomsutvikling foreslås utvidet med en representant fra hovedstyret og en referansegruppe bestående av utvalget pluss en representant fra henholdsvis Baptistenes Høyskoleråd og Holtekilen Folkehøgskole. Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Forslag til endringer av vedtekter Forslag til vedtak: Landsmøtet slutter seg til de foreslåtte endringene i vedtektene VALG Valgkomiteens innstilling v/ leder Magne Hultgren Sak 12/2015 Lm Valg Det Norske Baptistsamfunn Sak 13/2015 Lm Valg Holtekilen Folkehøgskole Sak 14/2015 Lm Valg Baptistenes Eiendomsdrift Takk til avtroppende tillitspersoner AVSLUTNING Sak 15/2015 Lm Protokollgodkjennelse I tråd med forslag til forretningsorden overlates protokollgodkjennelsen til justeringspersonene og presidiet. Forslag til vedtak: Landsmøtet gir justeringspersonene og presidiet fullmakt til å godkjenne protokollen for DNBs Landsmøte 2015 på Stavern Landsmøteforhandlingene skal være avsluttet senest kl.16.00 onsdag 1. juli. Detaljert program vil bli utdelt ved ankomst.