1. No category

Styremøte 11/2014
Dato: 21.11.2014
Institutt for matematiske realfag og teknologi
Innkalt: Cecilie Rolstad Denby, Cecilia Futsæther, Tor Kristian
Stevik, Egil Stemsrud, Turid Torheim, Ola Bettum, Beathe Due,
Henrik Iden og Yngve Mardal Moe
Forfall: Ola Bettum, Beathe Due og Tor Kristian Stevik
Protokoll til styremøte Nr. 11/2014
Mandag 21.11.14 kl. 09.00 rom: TF10
Saksoversikt:
Sak 76/2014: Innkalling, saksliste og referat fra møte 10/2014
Sak 77/2014: Drøfting, Orientering og Referatsaker
Sak 78/2014: Studentenes innspill
Sak 79/2014: Økonomi
Sak 80/2014: Talerett for varamedlemmer
Sak 81/2014: Utstyrsbevilgning
Sak 82/2014: Utlysning av to interne PhD stipendiatstillinger
Sak 83/2014: Likestillingsmidler til to tre-årige 20% stillinger innen
matematikk/fornybar energi
Sak 84/2014: Utlysning 50% stilling som 1. amanuensis prosessteknikk
Sak 85/2014: Utlysning professor fysikkdidaktikk
Sak 86/2014: Eventuelt
Med vennlig hilsen
Cecilie Rolstad Denby
Instituttleder
Styremøte 11/2014
Dato: 21.11.2014
Saksdokument for styret ved IMT
Sak 76/2014
Innkalling, saksliste og referat fra møte 10/2014
Utsendte saksdokumenter:
1. Innkalling og saksliste
2. Protokoll fra styremøte 10/2014
Vedtak: Tas til etterretning
Styremøte 11/2014
Dato: 21.11.2014
Saksdokument for styret ved IMT
Sak 77/2014
-
Drøfting, orientering og referater
Status administrasjon
Informasjon om budsjettarbeid IMT/NMBU
Referat UU
Referat FU
HMS
Arbeid med personalplan
Strategiarbeid
Nye ansatte
Samarbeidsavtaler med statlige forvaltningsinstitusjoner
PhD program
Laboratorier
Vedlikehold
Ny heis blir montert i perioden januar - april
Orientering:
- Det ble orientert om at det er hektisk med mange arbeidsoppgaver i administrasjonen som
fortiden er underbemannet. Det er utført intervjuer til forskningsadministrativ stilling.
- IMT’s budsjettramme for 2015 er enda ikke helt klar, men det er økning ifht 2014.
- HMS – Noen utfordringer; internasjonale PhD må ha kurs da det er behov for bedre kontroll
på kjemikalier
- Utvikling av personplan fortsetter med instituttleder i samarbeid med seksjonsledere. Frist
medio februar.
- IMTs overordnede strategidokumentet er på nytt behandlet av FU, og sendes på ny høring
til alle ansatte – med tilbakemelding visa seksjonsledere. Styremedlemmer bes om å komme
med sine innspill via seksjonsledere.
- Nye ansatte: Jordanger 20%, Wolf 20%, Breili 20%, Matematikk (Simula) 20% 01/15,
- Instituttleder jobber med mulige samarbeidsavtaler med statlige forvaltningsinstitusjoner;
Statens Kartverk, Statens Vegvesen, Jernbaneverket.
- Laboratorier: etablering av ny laboratorie for forskning innen bioraffinering. Flytting av
undervisningslab 3D-modellering til verkstedet er under planlegging
Styremøte 11/2014
Dato: 21.11.2014
Saksdokument for styret ved IMT
Sak 78/2014
Studentenes innspill
Studentene etterlyser svar fra UU angående MATH111, de ønsker mer oppfølging og dialog
om utfordringene.
Studentene meldte behov for forbedringer i TBM120
Det ble gjensidig informert om vikarbruk i fysikk-kurs FYS155
Studentene etterlyser informasjon vedrørende LMU 2015, og Andreas Flø undersøker og
informerer om dette.
Vedtak Styret takker studenter for innspill, og ønsker en videre god dialog vedrørende
studiesaker, inkludert MATH 111.
Styremøte 11/2014
Dato: 21.11.2014
Saksdokument for styret ved IMT
Sak 79/2014
Økonomi
Økonomi og personalleder informerte om at IMT svært sannsynlig går med et positivt
resultat for 2014, og dermed kan nedbetale ned noe av gjelden på 4.3 mill.
Det foreslås å legge neste års budsjett tilsvarende som for 2014, for å få nedbetalt gjeld.
Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning.
Styremøte 11/2014
Dato: 21.11.2014
Saksdokument for styret ved IMT
Sak 80/2014
Talerett for varamedlemmer
Saksbehandler: Flø/Denby
Bakgrunn:
Instituttleder har innkalt vara fra SLL til å delta på styremøter. Deler av styret ønsket
imidlertid ikke at vara skulle ha talerett. Styret diskutert saken i hht sakspapirer og stemte
over alternativ 1 og 3:
Alt 1: SLL’s vara får talerett denne perioden, for å inkludere lærerutdanningen
Alt 3: Vararepresentanter ved IMT har ikke talerett
Instituttleder og to studenter stemte for alternativ 1. Stemsrud, Futsæther og Torheim
stemte for Alt 3.
Vedtak: Astrid Sinnes, SLL, får talerett i IMTs styremøter for denne styreperioden
Styremøte 11/2014
Dato: 21.11.2014
Saksdokument for styret ved IMT
Sak 81/2014
Utstyrsbevilgning
Vedlegg: Brev fra komite
Vedtak: Forslaget etterfølges innenfor rammen på 1 mill., og kutt gjøres prosentvis per
tildeling. Differansen forutsettes dekt over eksterne midler, rimeligere innkjøp, eller over de
allerede tildelte 150’ per seksjon til undervisningsmateriell. Mindre endringer for innkjøp
aksepteres, men skal gjøres i dialog med laboratorieleder Andreas Flø.
Styret takker komiteen for godt arbeid.
Styremøte 11/2014
Dato: 21.11.2014
Saksdokument for styret ved IMT
Sak 82/2014
Utlysning av to interne PhD stipendiatstillinger
Forslag til vedtak: To treårige PhD stillingene lyses ut innen IMTs forskningsområder, og
søknader vurderes iht FU’s forslag (Sak 42/2014).
FU ble bedt om å foreslå kriterier for utlysning av to treårige-PhD stillinger på IMT’s ramme.
Fra Sak 42/2014 i FUs møtebok for møte 19.11.2014 refereres foreslåtte kriterier for
utvelgelse av kandidater til PhD stillinger:
1.
2.
3.


PhD søkere med spesielt gode karakterer og evt. publikasjoner eller andre prestasjoner
Godt prosjekt med god kandidat; relevans til IMTs strategiske områder (mulighetsvindu som kan gå tapt);
komparative fortrinn
Veileder/Forskergrupper med høy antall publikasjoner (antall, antall per ansatt, poeng per ansatt, etc)
FU-IMT ønsker å være med og utforme utlysningsteksten for de to stillingene samt i
vurderingsprosessen
FU-IMT ønsker ikke at de 2 stillingene skal tilfalle samme faggruppe/seksjon
Styret vil følge FU’s foreslåtte retningslinjer for vurdering av søkere.
Instituttleder får fullmakt til å fullføre utlysningstekst for å rette faktafeil, og det lyses ut 2
PhD stillinger på norsk. FU leder konfereres om utlysningsteksten.
Styremøte 11/2014
Dato: 21.11.2014
Saksdokument for styret ved IMT
Sak 83/2014
Likestillingsmidler til 2 treårige 20% stillinger innen
matematikk/fornybar energi
Saksbehandler: Flø/Denby
Bakgrunn: IMT er tildelt likestillingsmidler fra NMBU til delfinansiering av 2 treårige 20%
førsteamanuensis/professor stillinger for 2015-2017 innen matematikk og fornybar energi.
Vedtak: IMT bevilger tilleggsfinansiering til lønn i 2015-2017 til 2 treårige 20%
førsteamanuensis/professor stillinger innen matematikk/fornybar energi.
Styremøte 11/2014
Dato: 21.11.2014
Saksdokument for styret ved IMT
Sak 84/2014
Utlysning 50% stilling som 1. amanuensis prosessteknikk
Unntatt offentlighet: Ja
Saksbehandler: Flø/Denby
Vedtak: Det lyses ut en fast 50% stilling som førsteamanuensis i prosessteknikk.
Skjemaet legges i Public360 og sendes også
med epost til POA v/Håkan Vik, Stillingen
utlyses på jobbnorge.no og NAV.
Gi også beskjed til POA v/Håkan Vik om
vem som trenger innsyn i stillingen i
JobbNorge
Dersom ønskelig kan POA hjelpe med å
utlyse i tidsskrifter/aviser. Kostnad for
dette belastes bestillende avdeling.
1. amanuensis
Standard tekst settes inn av personalavdeling
Ingress
Tittel
Førsteamanuensis i prosessteknikk;
prosessmodellering, optimering og
produktutvikling
Stillingsnr.
Innledning
Instituttet
Ved Institutt for matematiske realfag og teknologi, Seksjon for
Maskin, prosess og produktutvikling er det fra våren 2015 ledig
fast, 50 % stilling som førsteamanuensis i prosessteknikk.
Instituttet har ca. 130 ansatte og 1000 studenter innen natur- og
ingeniørvitenskap og lektorutdanning. Instituttet tilhører Fakultetet
for miljøvitenskap og teknologi ved NMBU. Arbeidssted er Ås.
I prioritert rekkefølge
Arbeidsoppgaver
Undervisning i prosessteknikk, herunder
separasjonsteknikk, reaktordrift og design, måleteknikk,
prosessmodelering og optimalisering
Forskning og Innovasjon med vekt på
bioraffineringsteknikk.
Initiere interne og eksterne forskningsprosjekter innen
prosessteknikk/bioraffineringsteknikk
Bidra til interdisiplinært samarbeid ved IMT og
Campus Ås innen prosess, bioraffinering og prosess
kontroll for forskning og undervisning.
Kvalifikasjonskrav for
stillingen
Faglige kvalifikasjonskrav
Det kreves:
For tilsetting kreves fullført Dr.grad innen prosessteknikk eller
nærliggende områder som separasjonsteknikk,
bioprosesseringsteknikk, kjemisk prosessteknikk,
måleteknikk eller biofysikk
Evne til å undervise og kommunisere på norsk og engelsk
Ønskelig erfaringsbakgrunn og personlige egenskaper
Arbeidserfaring
Erfaring med undervisning i prosessteknikk på sivilingenørnivå
Kunnskaper innen bioraffineringsprosesser som er et strategisk
satsningsområde ved IMT
Erfaring fra forskning innenfor de beskrevne fagområdene.
Personlige egenskaper/egnethet
Det kreves:
Pedagogiske egenskaper og evne til å inspirere og ta aktiv del i
undervisning.
Personlig egnethet og motivasjon til å skape en sterk
forskergruppe og til å delta i tverrfaglige forsker-nettverk.
Kreativitet og evne til å initiere prosjekter, skaffe finansiering og
å lede forsknings- og utviklingsprosjekter.
Godt utviklet samarbeidsevne.
Forskning
Forskningsaktiviteten bør være godt knyttet til andre
forskningsaktiviteter i gruppen og i tett kontakt med privat og
offentlig næringsliv der resultatene forventes å anvendes. For
denne stillingen leter vi etter en kandidat som kan bidra med
forskning og utvikling innen:
Bioraffineringsprosesser
Bioenergi
Måleteknologi
Optimal drift av utstyr
NMBU tilbyr:
Pedagogikk
Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
Utfordrende arbeidsoppgaver
God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
Ulike velferdsordninger
Privat barnehage for barn 0-6 år
Foruten vitenskapelig kompetanse blir det lagt vekt på
undervisningserfaring, pedagogisk og administrativ kompetanse.
Søkere uten formell kompetanse i pedagogikk forplikter seg til
innen 2 år å gjennomføre NMBUs kurs i universitetspedagogikk.
Lønnsvilkår
Nærmere opplysning
Sende søknad
Stillingen som Førsteamanuensis innplasseres i stillingskode 1011,
lønnsramme 24 (ltr. 57-76), for tiden NOK 473 400 – 679 700,
avhengig av kvalifikasjoner.
Nærmere opplysninger ved professor John Mosbye, tlf.67231619,
epost: [email protected], eller instituttleder Cecilie Rolstad
Denby, tlf. 409 21 584, epost: [email protected]
Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på
denne siden. Søknadsfrist:
Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er
sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å
identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse
om søkerens del av arbeidet.
Sentrale arbeider
Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre
eksemplarer med ordinær post merket still.nr. (??) til NMBU,
Institutt for matematiske realfag og teknologi, postboks 5003, NO1432 Ås, poststemplet innen.
Attester/vitnemål
Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede
kopier av vitnemål og attester.
Stillingen følger Statens lønnsregulativ. Medlemskap i Statens
Pensjonskasse (2 %).
Standard tekst
Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer
kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne
eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt
til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.
NMBU ønsker
flere kvinner i faste, vitenskapelige stillinger. Kvinner oppfordres
derfor til å søke.
I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at
opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har
bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.
Styremøte 11/2014
Dato: 21.11.2014
Saksdokument for styret ved IMT
Sak 85/2014
Utlysning av professor fysikkdidaktikk
Unntatt offentlighet: Nei
Saksbehandler: Flø/Denby
Vedtak: Utsettes til neste møte
Styremøte 11/2014
Dato: 21.11.2014
Saksdokument for styret ved IMT
Sak 85/2014
Eventuelt
Vedtak : Neste styremøte avholdes mandag 15 desember 2014.
Det er avholdt møte med Tjenestemannsorganisasjonene 21.11.2015. Det fremkom ingen
innvendinger til styresakene.
Styremøte 12/2014
Dato: 15.12.2014
Institutt for matematiske realfag og teknologi
Tilstede: Cecilie Rolstad Denby, Cecilia Futsæther, Tor Kristian
Stevik, Egil Stemsrud, Turid Torheim, Helen French, Einar Sagstuen,
Henrik Iden
Fra adm.: Anita Habbestad
Møte med instituttleder og NTL v/Sigrun Vedø Lien og Tekna v/Rune
Grønnevik ble avholdt 15.12. Fagforeningsrepresentantene hadde
ingen store innsigelser til styresakene.
Referat fra styremøte Nr. 12/2014
15.12.14 kl. 12.00 rom: TF10
Saksoversikt:
Sak 87/2014 Innkalling, sakliste og referat fra møte 11/2014
Sak 88/2014 Drøfting, orientering og referatsaker
Vedtak: Det ble blant annet informert om brev til ledelsen til NMBU om bruk av
SAK midler (Brev vedlagt). Styret tok instituttleders informasjon til etterretning
Sak 89/2014 Studentenes innspill
Vedtak: Seksjonene Bygg og Maskin må se på muligheter for samarbeid om
kurset TBM120. Evalueringsmøte med studenter som har fulgt av Math 111/
INF 100 høsten 2014 må gjennomføres. Disse studiesaker koordineres av UU
leder.
Sak 90/2014 Økonomi.
Vedtak: IMT bør undersøke frafall og studie gjennomføring på individnivå – UiO
har hatt gode erfaringer med dette.
Sak 91/2014 Budsjett 2015
Vedtak: Forslag til instituttbudsjett presenteres i januar 2015.
Sak 92/2014 Instituttstrategi
FUs siste høring for IMTs forskningsstrategi med frist 8 januar 2015 avventes
for eventuell justering av de seks kulepunkter som lister IMTs
satsningsområder.
Den øvrige teksten av IMTs overordnede instituttstrategi vedtas, med fjerning
av tekst «spesielt mot industriell økonomi» under kulepunkt om innovasjon.
Vedtak: Overordnet strategisk plan for IMT 2014-2018 fremmes igjen for styret
i januar 2015.
Sak 93/2014 Pliktår Post Doc realfag
Saken trekkes.
Sak 94/2014 Utlysning vikar 50% som ingeniør realfag
Vedtak: Det lyses ut en 50 % overingeniørstilling fra 1.2 til 31.12 2014, i hht
forslaget fra realfagsseksjonen.
Sak 95/2014 Ekstern komite 50% stilling prosessteknikk
Vedtak: Komiteen godkjennes. Komitemedlemmene må vurdere sin habilitet
når søkerlisten foreligger. Ved eventuell inhabilitet vurderes nye
komitemedlemmer av styret.
Sak 96/2014 Utlysning stilling professor fysikkdidaktikk SLL
Styret er enstemmig i at fysikkdidaktikk er en relevant satsning ved SLL, men
ønsker en grundigere vurdering av de økonomiske rammene ved SLL før
utlysning av en hel fast stilling. Saken behandles pånytt på grunnlag av
resultater fra arbeidsgruppen for vurdering av SLLs økonomske rammer
(styresak 10/2014, pkt. 7), og senest innen utgangen av februar.
Vedtak: For å dekke undervisningsbehovet i fysikkdidaktikk (omfanget må
spesifiseres nærmere) åpner styret for utlysning av et vikariat på inntil 50% i
6.måneder, med mulighet for forlengelse.
Sak 97/2014 Endring av stillingskode til 1.ammanuensis
Instituttleder innhenter juridisk råd fra sentraladministrasjonen, og saken
drøftes pånytt.
Sak 98/2014 Møteplan våren 2015
Vedtak: Fem styremøter avholdes fra januar til juni 2015, siste fredag i
måneden, kl. 9.00 til 12.00.
Sak 99/2014 Eventuelt
Vedtak: Tor Kristian Stevik foreslår kriterier til ettårsevalueringen av
organiseringen av IMTs administrasjon, som utføres i november 2015. Forslaget
behandles i neste styremøte.
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Institutt for matematiske realfag og teknologi
Notat
Til
Mari Sundli Tveit/Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Øystein Johnsen/Fakultet for miljøvitenskap og teknologi
Jan Eskil Aldal/Økonomiavdelingen
Hans Christian Sundby/Økonomiavdelingen
Kopi til
Vår ref.
Dato
14/05970-1
02.12.2014
Disponering av SAK-midler 2014 - 2015
Oslofjordalliansen - hvordan disponere den ubenyttede SAK-millionen for
2014 fra KD?
NMBUs ledelse har foreslått at ubenyttede SAK midler (1 mill.) fra 2014 skal gå til å
styrke NMBUs budsjettbalanse. Det var ikke KD’s mening at SAK midlene skulle gå til
generell styrking av institusjonenes budsjettbalanse, og midlene må brukes til tiltak
som er i overenstemmelse med den opprinnelige hensikten. Styrking av teknologi- og
lærerutdanning står sentralt her. Institutt for Matematiske Realfag og Teknologi
(IMT) har arbeidet fram OFA, og har i en årrekke lagt inn stor egeninnsats gjennom
ledelse av teknologipiloten og lærerutdanningen. På teknologisiden har IMT stort sett
kommet i mål når det gjelder utdanningen. Dette arbeidet ble utført i tett samarbeid
med NRT (Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning, Universitets- og høgskolerådet).
På delområdet internasjonalisering gjenstår mye. Når det gjelder forskningen var den
overordnede målsettingen å utvikle OFA-TEK til å bli Norges fremste industrinære
forskningsmiljø innen de prioriterte områdene.
Forslag: SAK-millionen tildeles IMT til styrking av industrinær forskningen og
internasjonalisering av utdanningen, eller eventuelt til reduksjon av instituttets
opparbeidede negative budsjettbalanse.
Bakgrunn
Oslofjordalliansen ble etablert i desember 2007 som en strategisk allianse mellom
UMB, HiBu, HiVe og HiØ. Hensikten var å styrke rekruttering, forskning og
mulighetene for samfunnsoppdrag for institusjonene samlet. Alliansen ble organisert
i to piloter og flere faggrupper. Pilotene ble organisert som prosjekter med
Cecilie, Rolstad Denby
[email protected]
styringsgruppe og prosjektleder. Leder av styringsgruppa for Teknologi var
instituttleder ved IMT. Leder av Styringsgruppa for lærerutdanning var i den første
tiden dekan ved HiØ, deretter IMT. Øverste leder for alliansen var en styringsgruppe
bestående av de fire rektorene. Denne gruppa vedtok budsjett og årsplaner for
pilotene.
Alliansens aktiviteter ble finansiert av institusjonenes egne midler og tilskudd fra
Kunnskapsdepartementet og fylkeskommunene. Departementet ga betydelige bidrag
gjennom direkte bevilgning, gjennom tildeling av stipendiat til teknologi og gjennom
nye studieplasser øremerket teknologi. Alliansen har fått meget god omtale av to
statsråder og framhevet som et eksempel til etterfølgelse.
I 2013 ble situasjonen for alliansen dramatisk forverret. Høgskolene i Vestfold og
Buskerud meldte om at kapasiteten, faglig og administrativt, var sprengt på grunn av
arbeidet med fusjonen mellom de to høgskolene. De to høgskolene ba derfor om at
det planlagte aktivitetsnivå på institusjonsnivå for OFA senkes i 2013. Rektorene
vedtok derfor at rammen for OFA i 2013 skulle settes til 1 mill. fordelt på 0,3 mill. til
hvert av de tre prosjektene teknologi, lærerutdanning og helse, og 0.1 mill. til
koordinater/administrasjon. Siden tilskuddet fra KD var på 1 mill. ble mao.
institusjonenes egenfinansiering satt til 0, og teknologipilotens budsjett for 2013
under 1/3 av budsjettene tidligere år.
Fra rektorgruppa ble det uttalt at 2013 måtte betraktes som et hvileår, og at det fra
2014 måtte utarbeides en ny strategi for alliansen. En prosjektplan for
strategiarbeidet i OFA 2014-2017 skulle utarbeides og HiØ utarbeide utkast til denne
planen. Etter dette er det så vidt vites ikke skjedd noe fra institusjonsledelsens side.
02.12.2014
2
Vidar Thue Hansen
Cecilie Rolstad Denby
Initiativtager, OFA
Instituttleder, IMT
Medlemmer:
Prof. Sjur Baardsen - Instituttleder
Prof. Erik Næsset, INA – Styrets nestleder
F.aman. Line Nybakken, INA
F.aman. Siri Fjellheim, IPV
Seniorrådgiver Kari Thue, INA
Stipendiat Markus Sydenham, INA
- [email protected] (64965740)
- [email protected] (64965734)
- [email protected] (64965387)
- [email protected](64965557)
- [email protected] (64965723)
- [email protected]
(64965744)
Forskn.sjef Erik Framstad, NINA
- [email protected] (40631752)
Student Mari Hulleberg (til 31.12.2014)
- [email protected] (95865501)
Student Ellen Nordrum Brøste (til 30.06.2015) - [email protected] (415 27 794)
Adm.sjef Ågot Aakra – Sekretær
- [email protected] (64965042)
Vararepresentanter:
1. vara prof. Tone Birkemoe, INA
2. vara prof. Knut Asbjørn Solhaug, INA
Prof. Ståle Navrud, HH
Rådgiver Gunnar Jensen, INA
Stipendiat Rannveig M. Jacobsen, INA
Seniorforsker Ketil Skogen, NINA
Student Ida Gundersen (til 31.12.2014)
Student Sunniva Østvik Hage (til 30.06.2015)
- [email protected] (64965759)
- [email protected] (64965782)
- [email protected] (64965704)
- [email protected] (64965775)
- [email protected] (64965792)
- [email protected] (91181440)
- [email protected]
- [email protected]
FORSLAG TIL MØTEBOK FRA
STYREMØTE INA 8/14
TORSDAG 13.11.2014, kl. 9.15
NMBU 13. november 2014
Ågot Aakra
Møtebok 8/14
1
STM 8/14
MØTEBOK FRA STYREMØTE VED INA TORSDAG 13. NOVEMBER 2014
Tid:
Sted:
Til stede:
Forfall:
Møtebok:
Sakliste:
S-80/14
S-81/14
Kl. 9.15 - 1200
Styrerommet INA (S257)
Sjur Baardsen (møteleder), Erik Næsset, Line Nybakken, Siri Fjellheim,
Gunnar Jensen, Markus Sydenham, Erik Framstad, Mari Hulleberg, Ellen
Nordrum Brøste.
Kari Thue
Ågot Aakra
Godkjenning av innkalling og sakskliste
Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes uten merknader.
S-82/14
Godkjenning av møtebok 7/14
Vedtak:
Møtebok 7/14 godkjennes uten merknader.
S-83/14
Styret diskuterer prinsippene for insitamentmodellen i neste styremøte. Evt.
beskatning og andre virkemidler for å sette midlene på personkonti i omløp
diskuteres også da.
S-84/14
Vedtak:
Instituttstyret tar saken til orientering.
Internbudsjett 2015 – 1. gangs behandling
Saksdokumenter
Notat fra G. Jensen – forslag til internbudsjett 2015
Vedtak:
Innspill som kom fram i møtet innarbeides. Revidert forslag til internbudsjett
for 2015 legges fram for styret i desembermøtet. Endelig forslag til internbudsjett for 2015 legges fram på styremøtet i januar 2015.
Personalsak:
Omgjøring av midlertidig forskerstilling til fast stilling som forsker
Saksdokumenter:
Notat fra Å. Aakra
Doktorgradstudentenes kvarter
• Fornying av ph.d.-håndbok: Det hadde vært bra å få en ny ph.d.håndbok med en mer kronologisk oppbygging - med 1. kap. om oppstart-fasen, 2. kap. om midtveisfasen, og 3. kap om sluttfasen.
• Utenlandske studenter møter mange problemer med det offentlige i
Norge. F.eks tar det lang tid å få personnummer og dermed bankkonto
og lønn. Kunne det lages retningslinjer, slik at kommende ph.d.studenter ble kontaktet noen måneder før de kommer til Norge med
info om hvordan de bestiller time hos politiet, etc.? Evt også gjøre det
enklere å finne frem til denne informasjonen på NMBUs web-sider.
Møtebok 8/14
2
• Mange stipendiater underviser mye i løpet av stipendiatperioden, men
•
S-85/14
S-86/14
S-87/14
S-88/14
får ikke tilbud om kurs i didaktik. Kunne et slikt tilbud opprettes på
INA? Evt. som et 'presentasjonsteknikkurs' som også flere efterspør.
E-post som sendes fra Administrasjonen til de ansatte bør skrives på
både engelsk og norsk.
Studentenes kvarter
• Avklaring vedr språk i styre, utvalg: Norsk er arbeidsspråk og admininstrasjonsspråk.
Referatsaker
• Møtebok INA-FU (forslag) 04.11.2014
• Møtebok INA-UU 05.11.2014
• Møtebok Universitetsstyret 06.11.2014
• Møtebok Forskningsutvalget 21.10.2014
• Oppfølging av S-79-14a
• INAs innspill til studieprogram og programportefølje 2015/2016
• Retningslinjer for bistillinger (professor II) og pensjonsopptjening
• Ph.d.-program i naturforvaltning
Instituttleder orienterer
• Anne S.-Thygeson: forlenga engasjement som vitenskapelig rådgiver
(20%) ved NINA (ref. styresak S-94/11)
• Fordeling av rekrutteringsstillinger (‘ambulerende’) ved NMBU 2015
• Dag Fjeld tilsatt som prof. II i skogbrukets driftsteknikk
• Uformell samtale mellom Jan Vermaat og Sjur Baardsen: Vurdere å
etablere masterstudie innenfor ‘Vann-‘ , basert på alt eksisterende emner.
• Valg av nye repr. for midlertidig tilsatte til fak. – og instituttstyre
Eventuelt
Ingen saker
Møtebok 8/14
3
Medlemmer:
Instituttleder Sjur Baardsen - Leder
Prof. Erik Næsset, INA – Nestleder
F.aman. Line Nybakken, INA
F.aman. Siri Fjellheim, IPV
Seniorrådgiver Kari Thue, INA
Stipendiat Markus Sydenham, INA
- [email protected] (64965740)
- [email protected] (64965734)
- [email protected] (64965387)
- [email protected](64965557)
- [email protected] (64965723)
- [email protected]
(64965744)
Forskn.sjef Erik Framstad, NINA
- [email protected] (40631752)
Student Mari Hulleberg (til 31.12.2014)
- [email protected] (95865501)
Student Ellen Nordrum Brøste (til 30.06.2015) - [email protected] (415 27 794)
Adm.sjef Ågot Aakra – Sekretær
- [email protected] (64965042)
Vararepresentanter:
1. vara prof. Tone Birkemoe, INA
2. vara prof. Knut Asbjørn Solhaug, INA
Prof. Ståle Navrud, HH
Rådgiver Gunnar Jensen, INA
Stipendiat Rannveig M. Jacobsen, INA
Seniorforsker Ketil Skogen, NINA
Student Ida Gundersen (til 31.12.2014)
Student Sunniva Østvik Hage (til 30.06.2015)
- [email protected] (64965759)
- [email protected] (64965782)
- [email protected] (64965704)
- [email protected] (64965775)
- [email protected] (64965792)
- [email protected] (91181440)
- [email protected]
- [email protected]
FORSLAG TIL MØTEBOK FRA
STYREMØTE INA 9/14
TORSDAG 18.12.2014, kl. 9.15
NMBU 18. desember 2014
Ågot Aakra
Møtebok 9/14
1
STM 9/14
MØTEBOK FRA STYREMØTE VED INA TORSDAG 18. DESEMBER 2014
Tid:
Sted:
Til stede:
Habilitet:
Forfall:
Møtebok:
Kl. 9.15
Styrerommet INA (S257)
Sjur Baardsen (møteleder), Erik Næsset, Line Nybakken (t.o.m sak S93/14), Rannveig Jacobsen, Kari M. Thue, Siri Fjellheim, Mari Hulleberg,
Ellen N. Brøste. Gunnar Jensen var til stede ved behandling av sak S-82/14.
Erik Næsset erklærte seg inhabil i sak S-95/14
Markus A. K. Sydenham
Ågot Aakra
S-90/14
Godkjenning av innkalling og sakskliste
Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes, med merknad om at sak S-95/14 har blitt
endret etter at innkalling ble sendt ut.
Saksliste:
S-89/14
S-82/14
S-91/14
S-92/14
Godkjenning av møtebok 8/14
Vedtak:
Møtebok 8/14 godkjennes uten merknader.
Internbudsjett 2015 – 2. gangs behandling
Saksdokumenter
Notat fra G. Jensen – forslag til internbudsjett 2015
Vedtak:
De innspill som kom fram i møtet innarbeides.
Endelig forslag til internbudsjett for 2015 legges fram på styremøtet i januar
2015.
Finansiering av drift og vedlikehold av tyngre utstyr og forskningsinfrastruktur ved INA
Saksdokumenter
Notat fra Ågot
Vedtak:
Styret ber administrasjonen, i samråd med faggruppene, om å gjennomgå instituttets tyngre vitenskapelige utstyr og infrastruktur med tanke på verdi,
drifts- og vedlikeholdskostnader, behov for oppgradering, samt å foreslå retningslinjer for finansiering av drift, vedlikehold og evt. oppgradering. Retningslinjene må være enkle.
Nytt 300-emne: “Exploring and analyzing data in ecology and natural
resource management”
Saksdokumenter
Notat fra FU-leder Katrine Eldegard
Vedtak:
Styret støtter forslaget om oppretting av nytt 300-emne “Exploring and analyzing data in ecology and natural resource management” og ber UU kvalitetssikre emnebeskrivelsen, slik at emnet kan gis første gang studieåret
2015/2016. Styret ber UU vurdere innholdet i det nye emnet opp mot innholdet i Ecol300. Et nytt emne må være relevant for masterstudenter på alle INAs
Møtebok 9/14
2
S-93/14
S-94/14
S-95/14
programmer. Innenfor maksimalt antall studenter skal INAs studenter prioriteres først og etter «først til mølla»-prinsippet.
Personalsak: —Ǥ‘ˆˆǤ
Saksdokumenter
1.
2.
Vedtak:
Saken utsettes.
Hvem skal og/eller kan være medlemmer av INAs faggrupper?
Saksdokumenter
Notat fra Ole Wiggo og Ågot
Mandat og instruks for faggruppene
Vedtak:
Prinsipper for organisering, inkludert oversikt over hvem som er medlemmer
i INAs faggrupper, er gitt i Mandat og instruks for faggruppene. Styret ber om
at følgende legges til i Mandat og instruks for faggruppene:
- Aktive pensjonister kan være assosierte medlemmer av faggruppene,
dersom de selv ønsker det.
- Hovedveileder vurderer eksterne ph.d.-kandidater individuelt.
- Teknisk personale skal tilhøre en eller flere faggrupper. Administrativt
ansatte, med unntak av instituttleder og administrasjonssjef, kan være
medlemmer eller assosierte medlemmer dersom de ønsker det.
- Gjesteforskere kan være assosierte medlemmer av faggruppene dersom de selv og faggruppeleder ønsker det.
Forslag til bedømmelseskomite for ph.d.-graden - Endre Hofstad Hansen
Saksdokumenter:
Forslag til bedømmelseskomite
CV – R. Nelson
CV – P. Watt
Bekreftelse på gjennomført utdanningsplan
Vedtak INA-FU
Ettersendte saksdokumenter:
Nytt forslag til bedømmelseskomite
CV – P. Watt
CV – T. Tokola
Instituttstyret foreslår følgende bedømmelseskomité for ph.d.-graden for
Endre Hofstad Hansen:
1. opponent: Dr. Pete Watt, Head of Resource Mapping and Climate
Change, Indufor Asia Pacific Ltd, PO Box 105 039, Auckland City
1143, New Zealand
e-post: [email protected]
2. opponent: Professor Timo Tokola, professor in Forest Information
Technology and Systems, University of Eastern Finland/University
of Joensuu, Joensuu, Finland
e-post: [email protected]
3. opponent og NMBUs koordinator: Forsker Katrine Eldegard
Møtebok 9/14
3
S-96/14
S-97/14
S-98/14
S-99/14
S-100/14
S-101/14
e-post: [email protected]
De foreslåtte personer er forespurt og har sagt seg villige til å sitte i
bedømmelses-komiteen. Terje Gobakken er Endre Hofstad Hansens hovedveileder.
Vedtak:
Styret fremmer forslag overfor NMBU om bedømmelseskomité for Endre Hofstad Hansen.
Møteplan for våren 2015
Saksdokumenter
Notat fra Ågot
Vedtak:
Styremøtene ved INA våren 2015 vil være:
- Torsdag 22.01
- Torsdag 26.02.
- Torsdag 26.03. eller torsdag 09.04. (instituttleder avklarer)
- Torsdag 07.05.
- Torsdag 18.06.
Møtene starter kl 0915.
Doktorgradstudentenes kvarter
- Allmøte: helst på engelsk, iallfall engelsk referat
- Julebord: Tale på engelsk
- Agresso: Behov for brukerveiledning
Studentenes kvarter
- Nye representanter til styre, råd og utvalg er gjennomført
Referatsaker
• Møtebok INA-FU 09.12.2014
• Møtebok INA-UU 3.12.2014
• Møtebok Studieutvalget 22.10.2014
• Møtebok Forskningsutvalget 25.11.2014
• Møtebok Fakultetsstyret 25.11.2014
• Møtebok Universitetsstyret 12.12.2014 (ettersendes)
• Møtebok Tilsettingsutvalget 18.11.2014
• Valg av representant for midlertidig vitenskapelige ansatte til fakultets- og instituttstyre (ettersendes)
Instituttleder orienterer
• Ny velferdskomite 2015 - 2017
• Orientering om sentrale vedtak i Universitetsstyret
Eventuelt
- Styret hadde en kort diskusjon om arbeidet med INAs bemanningsplan
(jf. S-115/13). Takk til student Mari Hulleberg for flott innsats som styremedlem i 2014!
NMBU 18. desember 2014
Ågot Aakra
Sekretær
Møtebok 9/14
4
Medlemmer:
Instituttleder Sjur Baardsen - Leder
- [email protected] (64965740)
Prof. Erik Næsset, INA – Nestleder
- [email protected] (64965734)
F.aman. Line Nybakken, INA
- [email protected] (64965387)
F.aman. Siri Fjellheim, IPV
- [email protected](64965557)
Seniorrådgiver Kari Thue, INA
- [email protected] (64965723)
Stipendiat Rannveig M. Jacobsen, INA
- [email protected] (64965792)
Forskn.sjef Erik Framstad, NINA
- [email protected] (40631752)
Student Sylvia Pal Stolsmo(til 31.12.2015)- [email protected] (94846202)
Student Ellen N.Brøste (til 30.06.2015) - [email protected] (41527794)
Adm.sjef Ågot Aakra – Sekretær
- [email protected] (64965042)
Vararepresentanter:
1. vara prof. Tone Birkemoe, INA
2. vara prof. Knut Asbjørn Solhaug, INA
Prof. Ståle Navrud, HH
Rådgiver Gunnar Jensen, INA
Stipendiat Walid Mustapha, INA
Seniorforsker Ketil Skogen, NINA
Student Vibeke Hoff (til 31.12.2015)
Student NN(til dd.mm.åååå)
- [email protected] (64965759)
- [email protected] (64965782)
- [email protected] (64965704)
- [email protected] (64965775)
- [email protected]
- [email protected] (91181440)
- [email protected]
FORSLAG TIL MØTEBOK FRA STYREMØTE VED INA 1/15
TORSDAG 22.01.2015, kl. 9.15
NMBU 22. januar 2015
Ågot Aakra
Møtebok 1/15
1
STM 1/15
MØTEBOK FRA STYREMØTE VED INA TORSDAG 22. JANUAR 2015
Tid:
Sted:
Til stede:
Forfall:
Møtebok:
Sakliste:
S-1/15
S-2/15
S-82/14
Kl. 9.15 – 12.30
Styrerommet INA (S257)
Sjur Baardsen (møteleder), Tone Birkemoe, Line Nybakken, Rannveig Jacobsen, Kari M. Thue, Siri Fjellheim, Erik Framstad, Vibeke Hoff, Gunnar
Jensen var til stede ved behandling av sak S-82/14.
Erik Næsset, Ellen Brøste, Sylvia Pal Stolsmo
Ågot Aakra
Godkjenning av innkalling og sakskliste
Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.
Godkjenning av møtebok 9/14
Vedtak:
Møtebok 9/14 godkjennes, med merknad om vedtak i S-93/14.
Saksdokumentene ligger under fane 2
Internbudsjett 2015 – Sluttbehandling
Saksdokumenter
Notat fra G. Jensen – forslag til internbudsjett 2015
Emnebudsjett 2015
Vedtak:
Internbudsjett for 2015 vedtas med de innspill som kom fram i møtet.
Internbudsjett for INA 2015
Budsjettramme for 2015
Budsjettet baserer seg på ramme vedtatt av universitetsstyret (US) den 12. desember.
Det foreslåtte kuttet vedr. effektivisering og avbyråkratisering ble ikke vedtatt. Det ble heller ikke
innført skolepenger for utenlandske studenter.
Budsjettrammen framkommer slik:
Møtebok 1/15
2
Grunn(tall i 1000 kr) bevilg.
UnderForskn.
visning
Grunnbevilgning
30 988
Tildeling av undervisning
10 137
Utvekslingsstudenter
45
Underv. - deling emner
402
Publisering
Dr.grader
NFR
EU
Formidling
Sum
30 988 10 584
Sum GUFS
Internhusleie
Lønns- og priskomp. 3,3 %
Trekk for sen sensur (ikke kjent ennå)
1 996
2 347
1 554
248
0
6 144
Ramme vedtatt av US 12.12.2014
Strateg.
Kommentar
tildeling
Økt fra 25.501' i 2014
290 stk. 60-studiepoengsenheter
10 utv.studenter á kr 4.500,-.
Emner delt med andre institutt.
98,4 publ.poeng á kr 20.285,-.
12 stk. á kr 195.500 per dr.grad.
9,7 % av inntekt
51,9 % av oms. 2013
Ingen insitament
0
47 715
4 141
1 711
0
53 567
Økt ramme i RBO (kommet i etter vedtaket)
36
Endelig ramme
53 603
Vedtatt ramme av US inkluderer ikke midler (økt ramme i RBO - resultatbasert omfordeling) som har
blitt tilført sektoren gjennom stortingets behandling av statsbudsjettet. Etter US-vedtaket har ramma
økt med 36’.
Sum GUFS i tabellen ovenfor er 152’ lavere i 2015 enn i 2014 (inkl. lønns- og priskompensasjon for
2014). Grunnbevilgningen har økt med 4.594’, undervisning og forskning har blitt redusert med hhv.
339’ og 4.103’. De store endringene skyldes overgang til den nye budsjettmodellen.
Spesifisering av redusert tildeling vedr. forskning
(tall i tusen kr) 2014* 2015 Økning Kommentar*
5 878 1 996
-3 882 Publ.poeng red. fra 112,4 til 98,4 Sats red.: 52.296 til 20.285.
Publisering
1 712 2 347
634 Antall økt fra 8 til 12 stk. Sats red. fra 214.047 til 195.500.
Dr.grader
NFR-omsetning/Grunnlag endret fra omsetning (11 972') til inntekt (16.020'). Sats
975
579 1 554
inntekt
fra 4,6 % til 9,7 %.
EU-omsetning
826
248
-578 Fra 113 til 88 % av oms.
1 252
0
-1 252 Insitamentet fjernet
Formidling
Sum
10 247 6 144
-4 103
*2014-tallene (kroner) er økt med 3,5 % som var lønns- og priskompensasjonen i 2014-budsjettet.
Hovedtall budsjett 2015
Tabellen nedenfor viser noen hovedtall for budsjettet med sammenligning. Mere detaljer ligger vedlagt.
(mill. kr)
Regnskap
2013
Budsjett
vedtatt
2014
Regnskap
prognose
2014
(13.1.2015
)
Budsjett
2015
Budsjett
2016
Budsjett
2017
Inntekter
62,0
65,3
65,6
65,7
66,2
65,9
Utgifter
60,9
65,1
64,7
70,0
68,3
67,8
Resultat BFV
1,1
0,2
0,9
-4,2
-2,1
-1,9
Overskudd BOA
0,1
0,1
0,0
0,0
0,2
0,4
Resultat inkl. BOA
1,2
0,3
0,9
-4,2
-1,9
-1,5
Møtebok 1/15
3
Overført fra året før
12,7
14,0
13,9
14,8
10,6
8,7
Akkumulert beholdning
13,9
14,3
14,8
10,6
8,7
7,1
- bundne midler
6,6
6,1
6,6
7,7
- frie midler
7,3
8,2
8,2
2,9
Herav:
Budsjettet for 2015 viser et overforbruk 4,2 mill. kr. I 2016 og -17 ser utgiftene ut til å bli hhv. 2,1 og
1,9 mill. kr høyere enn inntektene. Akkumulert beholdning reduseres og spises opp av bundne midler,
som i stor og økende grad består av personprosjekter (5,6 mill. kr i slutten av 2015).
Vesentlige/viktige endringer siden 2. behandling av budsjettet
• Budsjettramma er oppdatert med vedtatt ramme i US sin behandling 12. desember. Rammekuttet på 233’ vedr. effektivisering og avbyråkratisering ble fjernet.
• Egeninnsats eksternt fin. prosjekter (BOA): Økt utgift med 208’, delfinansiering av kurstap
«Tanzania-prosjektet» på 314’.
• Oppdatert beregning av tildeling av insitamentmidler ut fra produksjonen og endring i satser.
Budsjettert tildeling i 2015 økte med 487’.
• Formidlingspris: Prisen består. FU vurderer kriterium for tildelingen.
Kommentarer til budsjettet
• Annen inntekt: INA har avtale med Skog og landskap om at de refunderer 50 % av lønna til ei
stilling i driftsteknikk (skogbruk) i 4 år f.o.m. 16.07.2012. Det er lagt inn at denne refusjonen
faller bort høsten 2016.
• I lønnsbudsjettet er det lagt inn økning på 2,0 % f.o.m. mai og 1 % f.o.m. september. Årslønnsveksten ekskl. overhenget blir da 1,5 %. Overhenget fra 2014 er 2 %.
• Pensjonssatsen reduseres fra 13,15 % i 2014 til 12,70 % i 2015. Dette gir en innsparing på
ca. 0,24 mill. kr.
• Innlagte forutsetninger vedr. stillinger:
o Det er budsjettert med at en stilling innen skogøkonomi ikke erstattes. Ny stilling i reiseliv erstatter denne (70 % stilling i 2014). Det er lagt inn i budsjettet at stillingen innen reiseliv økes til 80 % f.o.m. mars 2015 og til 100 % høsten 2017. Det er lagt inn at
stillingen økes til 80 % f.o.m. mars 2015 og til 100 % høsten 2017.
o Det er lagt inn 30 % stilling til reiseliv (fordeles trolig mellom flere personer).
o I 2013 fikk INA en engangssum på 0,3 mill. kr i likestillingsmidler som delfinansiering
av en kvinnelig prof. II forskerstilling i 3 år. Kangas startet i stillingen 8. sept. 2014.
Det er lagt inn i budsjettet forutsetning om at den ikke forlenges.
o Stipendiatstillinger finansiert av INAs ramme: F.o.m. februar 2015 har vi 4 stillinger.
o Ambulerende stipendiatstillinger: De to siste fra 2014-tildelingen forventes besatt i
starten av 2015. Det er ikke lagt inn nye stillinger som forventes tildelt i 2015.
• Emnebudsjettene: Ut fra innkomne emnebudsjett er det lagt inn:
o 1453’ i lønn til eksterne inkl. sensor.
o 1419’ i lønn til stipendiater, post doktorer og ansatte på bidrags- og oppdragsfinansiert
aktivitet (BOA).
o 1681’ til drift og utferder.
• Det budsjetteres med ei uke per fast ansatt forsker til å skrive søknad om eksternt finansierte
prosjekter. Inntil to ubrukte uker kan dras med fra årene før.
• Driftspakke til kvotestipendiater finansiert av Statens lånekasse for utdanning: Disse kan søke
om reisestøtte fra lånekassen. 2013 var første året de fikk driftspakke fra INA, kr 15 000 per år
i de tre første årene.
• Stipend til kvotestipendiater, finansiert av Statens lånekasse for utdanning, i perioden mellom
innlevering og disputas. Statens lånekasse for utdanning gir f.o.m. 2013 ikke stipend i tiden fra
Møtebok 1/15
4
•
•
•
•
innlevering av oppgaven til disputasen. INA gir stipend til disse, etter søknad, på inntil
kr 25 000,- brutto, etter at oppgaven er levert. Dette gjelder nye og eksisterende kvotestipendiater. Det er en forutsetning at avhandlingen er levert innen utgangen av stipendperioden fra
lånekassen.
Budsjettene til faggruppene er på totalt kr 150.000,- og er tildelt etter følgende satser:
o Grunnbeløp per faggruppe: kr 10.000,-.
o Per fast vitenskapelig ansatt, inkl. prof. II og 1. aman. II: kr 517,- (totalt kr 30 000,-)
o Per «andre medlemmer» (stipendiater og andre midlertidig ansatte): kr 1 020,- (totalt
kr 50 000,-).
o I tillegg til de kr 150 000 er det budsjettert med et ukesverk til sekretær i hver av faggruppene. Dette utgjør ca. kr 100 000,-. Se også sak S-94/14: Hvem skal være medlemmer i INAs faggrupper?
Forskningsutvalget:
o Forskningspris: Det er budsjettert med kr 10 000,- til forskningspris (FU-18/13). Prisen
utdeles hvert andre år vekselvis med undervisningspris. I 2015 utdeles forskningspris
for 2014, i 2016 utdeles undervisningspris for 2015 osv.
o Formidlingspris: Prisen består. FU vurderer kriterium for tildelingen.
o Reisestøtte: Det er budsjettet med kr 100 000,- (kr 150 000 i 2014). Det forutsettes at
man i større grad bruker personprosjektene og/eller søker reisestøtte eksternt til hel- eller delfinansiering. De som har mer enn kr 100 000 på personprosjektet på søknadstidspunktet prioriteres ikke.
Undervisningsutvalget: Undervisningspris endres til utdeling hver andre år. I 2015 utdeles
forskningspris for 2014, i 2016 utdeles undervisningspris for 2015 osv.
Småforskmidlene skal gå til forskere/forskergrupper som ikke har store driftsmidler allerede.
Ordningen dekker maksimalt 40 % av et prosjekt. Instituttet/den enkelte må selv dekke en
egenandel på minst 60 %. Mulighetene til finansiering av egenandelen er stort sett personprosjektene. Det betyr at de som har lite/ingen midler har liten/ingen mulighet til å søke, selv om
det trolig er de som trenger midlene mest. Det budsjetteres med kr 128 000 til å finansiere
halvparten av egenandelen. Det er imidlertid en forutsetning for å få støtte til finansiering av
egenandelen at prosjektet bidrar til å posisjonere søkeren for å søke om eksternt finansiert prosjekt.
Insitamentmodell
Saldo på personprosjektene har økt betydelig de senere årene. Insitamentmodellen har etter hvert ført
til at instituttet akkumulerer store midler på personprosjektene, og det er nødvendig med endringer.
Ett insitament skal per def. være med å stimulere til ekstra innsats. Insitamentordningen uttrykker hva
instituttet ønsker at de tilsatte skal arbeide med. I årsplansamtaler er plan for bruk av midlene på personprosjektene ett tema som instituttleder vil ta opp. Ansatte ved instituttet er opptatt av å publisere,
veilede, søke prosjekter osv., og insitamentmodellen er nok i stor grad med på å stimulere til dette,
men det er tydelig at insitamentsatsene har vært for høye.
Tabell: Tildeling per insitament
Møtebok 1/15
5
Insitament tildeling
2012
2013
2014
Andel OH
196 910 381 908 411 441
Publikasjonspoeng
277 331 486 950 392 609
Andel 01-lønn
156 570 589 918 343 329
Formidling
147 990 212 317 171 831
Dr. grad
164 598 105 000 167 650
Publisering masteroppg.
60 000 110 000 165 000
Master veiledn.
137 175 140 850 124 575
Innsendt søknad
309 998 170 000 106 000
Avsl. oppdragsprosj.
19 649
5 025
23 737
Andel ekstern inntekt
5 440
2 405
0
Fast beløp
0
0
0
Sum tildeling
1 475 661 2 204 373 1 906 172
Forbruk personprosj.
1 264 669 803 073 1 660 490
Saldo 31.12.
2 258 763 3 905 442 4 102 092
Inntekt til INA
2013
2014
2015
1 834 826 1 850 000 Nye prosjekter i 2015?
4 082 000 5 679 310 kr 20.285 per poeng i 2015
1 889 553 2 175 000
1 259 000 1 209 460 Kr 0,- i 2015
1 724 000 1 654 470
Inngår i publ.p
1 325 773 2 539 124
0
0
125 021
7 000
12 027
0
0
0
12 252 200 15 114 364
Som vi ser i tabellen ovenfor tildeles store summer hvert år, og det brukes betydelig mindre. Ved utgangen av 2014 er saldo på personprosjektene ca. 4,1 mill. kr og ser ut til å øke til 5,6 mill. kr ved
slutten av 2015. Instituttets akkumulerte beholdning viser ikke noen dramatisk utvikling, men penger
flyttes fra frie midler til bundne midler når saldo på personprosjektene øker, og de frie midlene reduseres. I slutten av 2013 var de frie midlene 7,3 mill. kr, i slutten av 2015 viser budsjettet frie midler på
2,8 mill. kr.
Endringer i insitamentsatser for produksjon i 2015, med tildeling i 2016
Satsen for publikasjonspoeng i budsjettmodellen reduseres fra kr 50 528 i 2014-budsjettet til kr 20
285 i 2015. Insitamentet i 2014-budsjettet er kr 5 500 per publikasjonspoeng. Det gav utbetaling på
393’. Satsen reduseres til kr 2 000. Ut fra samme produksjon reduseres insitament utbetalingen med
250’.
Insitamentsatsen for publisering av masteroppgaver er i 2014-budsjettet kr 10 000,-. Sammen med
satsen på kr 5 500 per publikasjonspoeng gir publisering av masteroppgaver kr 15 500 i insitament,
som er 76 % av instituttets inntekt. Satsen reduseres til kr 2 500,-. Reduksjonen i satsen reduserer tildelingen med 109’.
Insitamentet for veiledning av masteroppgaver reduseres fra kr 1500 til kr 1 000 for 30-poengs oppgaver og fra kr 3 000 til kr 1 500 for 60-poengs oppgaver. Reduksjonen i satsen reduserer tildelingen
med 55’.
Inntekten av formidling er fjernet i budsjettmodellen for 2015. I 2014-budsjettet ble insitamentsatsen
redusert fra kr 500 til kr 250 per stk. Satsen på kr 500 gav insitamenttildeling på 171’. Det er viktig å
formidle forskningen og å gjøre instituttet synlig i samfunnet, men insitamentet fjernes likevel siden
formidling er fjernet i budsjettmodellen.
Insitamentet for ph.d.-veiledning fjernes. Det anses som så attraktivt å ha stipendiat at insitamentet
kan fjernes.
Det foreslås ingen endring i insitamentet andel 01-lønn (lønnsdekning for fast ansatte f.aman. og professorer på eksternt finansierte prosjekter). 01-lønn er/bør være en viktig inntektskilde for instituttet
og det er et potensiale for økt inntekt her, men noe holdningsskapende arbeid er påkrevd. I NMBU sitt
reglement for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) står det bl. a. følgende:
Møtebok 1/15
6
«For alle bidragsprosjekt skal det søkes om ekstern finansiering av en så stor del av kostnadene som mulig. I de tilfeller der bidragsyter ikke finansierer alle kostnader, skal finansiering av
resterende kostnader ved hjelp av grunnbevilgning være godkjent av institutt-/enhetsleder.»
Det er mao. fastslått at 01-lønn skal søkes finansiert i så stor grad som mulig.
Andel av INAs overhead
Universitetsstyret sa i sitt møte i juni at de trolig kom til å vedta en ny budsjettmodell (TDI-modellen)
for eksternt finansierte prosjekter i november-møtet. Saken er noe utsatt. Det ligger an til at det blir
vesentlige endringer vedr. overhead i nye prosjekter som omfattes av TDI-modellen.
Fra US 81/2014 (US sin budsjettbehandling i juni):
«Senest fra 1. januar 2015 vil NMBU ha implementert den nye metodikken for beregning av
dekningsbidrag innen universitets‐ og høyskolesektoren (den såkalte TDI‐modellen). Det er
en forventning at denne modellen bedre vil synliggjøre hvilke indirekte kostnader BOA‐
prosjektene påfører institusjonen. Dette vil kunne gi bedre finansiering av forskningsprosjektene over tid. NMBU vil fremover ha muligheten til å belaste BOA-prosjektene mer av de
indirekte kostnader. Siden de nye beregningsmåtene og tilhørende satser kun vil gjelder for
nye BOA‐prosjekter etter 1. januar 2015, forventes det ikke merkbare merinntekter fra dekningsbidrag i budsjettet for 2015.»
De nye prosjektene som vil omfattes av TDI-modellen (Tid, Direkte og Indirekte kostnader) vil ha
vesentlig høyere overheadsats enn i dag. Overheaden vil kun bli beregnet av lønn. Siden dette kun vil
gjelde nye prosjekter som det søkes om vil virkningen på insitament-tildelingen bli begrenset. Intensjonen er å holde overheadtildelingen ut fra de nye TDI-prosjektene på nivå i kroner med tildelingen
fra eksisterende prosjekter. Når den nye modellen blir kjent, kommer vi tilbake til hvilken beregningsmetode som skal brukes.
Overhead-insitamentet gav tildeling på 411’ i 2014. Av EU-rammeprogramprosjekter får prosjektleder 100 % av overheaden som INA får. For andre prosjekter får prosjektleder 20 %. Satsene for alle
prosjektene reduseres til 10 %, som gir redusert tildeling på anslagsvis 228’.
Insitamentet innsendt søknad reduseres til kr 10 000 for EU og andre søknader, men utvides til også å
gjelde fast ansatte forskere, tidligere gjaldt insitamentet bare for fast ansatte f.aman. og professorer.
Insitamentet andel intern inntekt reduseres fra 25 til 20 %. Omfanget av dette er svært lite.
Insitamentet små eksterne oppdrag som faktureres direkte til rammen endres til 20 % av fakturert inntekt. I 2014 var det 60 % for pensjonister og 20 % for andre, beregnet av overskuddet. Med endringen
blir utbetalingen større og det blir betydelig enklere å administrere.
Samlet gir reduksjonene i satsene redusert tildeling på ca. 1000’. Dette er beregnet ut fra 2013produksjonen. Tildelingen ville da blitt på ca. 900’, som er litt mindre enn gjennomsnittlig forbruk.
Innføring av skatt
Saldoene på personprosjektene har økt vesentlig de siste årene. Det foreslås derfor at det innføres
skatt på personprosjektene. Figuren nedenfor viser utviklingen i saldo ved årsslutt i tusen kr (prognose
for 2014 og -15).
Møtebok 1/15
7
Saldo personprosjektene ved årsslutt
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Saldo personprosjekter 31.12.2013 + tildeling for 2014
Saldo intervall Antall personer
Under kr 20.000
35
Kr 20-50.000
13
Kr 50-100.000
9
Kr 100-200.000
14
Over kr 200.000
7
78
Saldo til sammen % av totalt
kr
222 852
4%
kr
390 028
7%
kr
649 729
12 %
kr
1 805 931
33 %
kr
2 390 842
44 %
kr
5 459 382
100 %
21 personer av 78 (27 %) hadde over kr 100 000, og disse hadde til sammen 4,2 mill. kr (77 %) av
midlene. Store deler av midlene er altså samlet på få hender. Dette er naturlig fordi insitamentene stort
sett gir uttelling rettet mot eksternt finansiert virksomhet. Noen få personer har stor slik aktivitet og
vil dermed få mye insitamentmidler.
Det er ikke bare insitamentmidler som kommer inn på personprosjektene. Det gjør også bl.a. likestillingsmidler fra sentraladm., reisestipend fra FU, startpakke for nyansatte og andre mindre tilskudd fra
interne og eksterne kilder. De nevnte midlene kan være vesentlige. Det er, i utgangspunktet, kun
penger fra insitamentmodellen som skal beskattes. Det legges derfor opp til at det skal korrigeres for
andre særskilte tildelinger over kr 20 000, med forutsetning om at pengene brukes i løpet av to år
(bunnfradraget justeres i hht. dette). Etter to år kan pengene beskattes.
Personprosjektene har vært beskattet også tidligere, sist i 2010. Da var bunnfradraget kr 20 000 og 50
% skatt utover dette. I ettertid har ordningen med Småforsk kommet (trolig aktuelt også i 2015). Der
kan man søke om tilskudd på kr 15-150 000. Den enkelte må selv stille opp med 60 % av prosjektet. I
budsjett 2015 legges det imidlertid inn at INA dekker halvparten av egeninnsatsen, slik at den enkelte
kun må dekke 30 % av prosjektet, dvs. mellom kr 11 250 og kr 112 500,-.
Skatt innføres: Bunnfradrag kr 150 000, 30 % skatt på overskytende beløp. Det er de store beløpene
som skal beskattes. Skatten beregnes på grunnlag av saldo per 31.12.2015, minus bunnfradrag.
Simulering av skatt på grunnlag av saldo per 31.12.2013, med bunnfradraget på kr 150 000,- og 30 %
skatt gir kr 202 000 i skatt.
Insitamentsatser - oversikt
Insitamentordningen gjelder faste og midlertidig vitenskapelig ansatte (med unntak av stipendiater)
inkl. pensjonister, samt teknisk og administrativt personale. Enkelte insitamenter er forbeholdt fast
ansatte førsteamanuenser og professorer, jf. tabellen nedenfor.
Møtebok 1/15
8
Insitament for produksjon i 2015
Grunnlag
Publikasjoner
Tildeling
Kr 2 000
Publisering av masteroppgaver
Kr 2 500
Masteroppgaver 30 stp., veiledning
Masteroppgaver 60 stp., veiledning
Kr 1 000
Formidling
Ph.d.-veiledning
Andel av inndekning av fast lønn
finansieringskilde 1 (01-lønn).
Andel av INAs overhead.
Kr 1 500
Kr 0
Kr 0
EU-prosjekter:
30 %
Andre: 20 %
EU: 10 %
Andre: 10 %
Innsendt søknad. Dette gjelder
EU:
for endelige søknader (ikke for
Kr 10 000
‘pre-proposals’).
Andre:
Gjelder faste ansatte.
Kr 10 000
Andel av intern inntekt.
20 %
Gjelder kun fast ansatte førsteamanuenser og professorer.
Avholdt SEVU-kurs.
kr 10 000
Over-/underskudd ved avslutning Overskudd: 20 %
av eksternt finansierte oppdragsUnderskudd:
prosjekter.
50 %
(hovedregel)
Små eksterne oppdrag som fakPensjonister
tureres direkte til INA sentralt
20 %
(normalt mindre enn kr 50 000).
Andre 20 %
Kommentar
Pr publikasjonspoeng (ett poeng for nivå 1-,
og tre poeng for nivå 2-artikler). Reduseres
fra kr 5 500 i 2014.
Veileder må sende søknad om insitamentet til
FU, som fatter vedtak. Tildeling i etterkant av
vedtaket.
Endring gjelder for FU-vedtak etter 30.06.15.
Før 30.06. gjelder satsen på kr 10 000,Ved flere veiledere deles summen.
Ved flere veiledere deles summen.
Pr stk. Reduseres fra kr 250 i 2014 og 500 i
2013.
I 2014 var satsen inntil kr 30 000,-.
Med EU menes prosjekter finansiert av EUs
rammeprogram og som gir uttelling i budsjettmodellen.
«Andre» reduseres fra 20 % i 2014.
Intensjonen er at TDI-prosjekter skal gi tilsvarende insitament i kroner som «Andre»
prosjekter.
Tildeles ‘lokal’ prosjektleder for søknader
som tilfredsstiller betingelsene nedenfor.
Reduseres fra kr 50 000 og kr 20 000 for hhv.
EU og andre i 2014.
Til kursansvarlig.
Ved underskudd dekker prosjektleder 50 % av
underskuddet (hovedregel).
Beregnes i % av fakturert inntekt (i 2014 ut
fra overskudd). For pensjonister reduseres det
fra 60 % i 2014. Tildeling ved fakturering.
Tildelingen ut fra insitamentene for produksjonen i 2015 kommer i mars/april 2016, hvis ikke annet er
nevnt i tabellen ovenfor, ved at budsjett overføres til personprosjektene.Betingelser for utløsing av
insitament for innsending av søknad:
• Søknader til NFR må minimum oppnå totalkarakteren 5.
• Bare søknader som inneholder midler til finansiering av lønn til minst 2 årsverk ved INA er
kvalifisert.
• Dette gjelder for endelige søknader (ikke for ‘pre-proposals’)
• Søknaden skal være ny og ikke tidligere premiert og heller ikke basert på en tidligere premiert
søknad.
• Søknadens faglige innhold skal være relevant for INAs satsningsområder.
• Prosjektleder oppgir i egetarbeid-skjema:
Møtebok 1/15
9
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Saksnr. i Public 360 (arkivsystemet)
Prosjektets tittel
Hvor søknaden er sendt inn (finansiør og ev. program)
Antall rekrutteringsstillinger (i forskjellige kategorier)
Totalt søknadsbeløp
Totalkarakter for ev. NFR-søknad
Hvilke(t) INA-satsningsområde prosjektet er relevant for
Hvordan beløpet skal fordeles mellom eventuelle med-søkere og prosjektleder
Prosjektleder erklærer at søknaden er ny og ikke tidligere premiert og heller ikke basert
på en tidligere premiert søknad.
Andre økonomibestemmelser
• Tropisk økologi – reise for masterstudenter: Det er budsjettert med kr 6 000,- per student for
10 studenter. Kun inntil halvparten av beløpet utbetales som reiseforskudd.
• Vi må tilstrebe å belaste alle relevante kostnader på eksternt finansierte prosjekter. Dette gjelder utgifter forbundet med ansettelser, 01-lønn, bruk av laboratorier, utstyr og teknikerhjelp
etc.
• Vedr. doktorgradsdisputaser bidrar instituttet med kake, gave og avslutningsseremoni rett etter
disputasen. Ev. middag for bedømmelseskomité dekkes av instituttet på inntil kr 4 000,-. Instituttet dekker normalt reise og opphold for inntil kr 10 000,- pr. opponent. Maks. beløp for reise og opphold vurderes administrativt årlig og justeres ved behov. Honorar til opponenter utbetales etter satser gitt i Personalhåndboka. I tilfeller der komiteen anbefaler omarbeiding av
avhandlingen innen seks måneder, og dermed forplikter seg til å bedømme den omarbeidede
avhandlingen når den foreligger, utbetales et tillegg på 10 timer til opponentene.
• Nyansatte faste vitenskapelige får startpakke på kr 40 000,- til driftsutgifter hvert år i to år.
• Som hovedregel utlyses alle stipendiatstillinger med varighet på 3 år med mulighet for forlengelse.
• Veiledning av doktorgradsstudenter som ikke er ansatt på INA skal, som hovedregel, kompenseres.
• Årlige driftsmidler settes til kr 37 000,- pr år i 3 år for stipendiater på rammen og ambulerende. Over-/underforbruk overføres til neste år. Beløpet kan ikke omdisponeres til lønn. Trykking av avhandlingen belastes prosjektet/budsjettposten ”Disputaskostnader”.
• Seksjon adm/tekn tildeles en budsjettramme på kr 50 000,- til etterutdanning, relevant personlig utstyr og sosiale aktiviteter.
• Utgifter til PC-er og annet personlig utstyr dekkes ikke av instituttets utstyrsbevilgning eller
felles drift. Stipendiatene benytter tildelte driftsmidler, vitenskapelige ansatte benytter ”personprosjektet” eller eksternt finansierte prosjekter. De som er helt «blakke» kan skriftlig søke
instituttleder/administrasjonssjef om midler.
• Utgifter til ‘open access’-publisering som ikke støttes av NMBUs publiseringsfond, dekkes
ikke av instituttet sentralt. Finansiering må finnes av den enkelte.
• Styret har i sak 91/14 bedt om at administrasjonen om gjennomgår instituttets tyngre vitenskapelige utstyr og infrastruktur med tanke på verdi, drifts- og vedlikeholdskostnader, samt behov
for oppgradering. Styret ønsker at det foreslås enkle retningslinjer for finansiering av drift,
vedlikehold og evt. oppgradering. Disse retningslinjene iverksettes når styret har vedtatt dem.
Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet
Tabellen nedenfor viser omsetning fordelt på finansieringskilde.
Møtebok 1/15
10
(tall i 1000 kr)
Statlige foretak
NFR
Kommuner
Organisasjoner og stiftelser
EU
Andre utenlandske
Private foretak
Sum
Økning fra året før
2010
7 352
13 061
17
63
282
819
2 531
24 126
7,0 %
2011
5 788
13 189
4
3
246
1 862
2 062
23 154
-4,0 %
2012
2013
5 522
4 390
11 972
70
702
609
6 240
3 192
12 748
282
1 224
477
3 103
2 004
28 307
22,3 %
24 228
-14,4 %
Prognose
2014
4 350
15 050
360
900
590
5 450
1 870
28 570
17,9 %
Prognose
2015
4 500
14 000
600
600
1 000
2 800
1 600
25 100
-12,1 %
Omsetningen varierer noe fra år til år. Økningen fra 2010 til 2014 er på 17,9 %. Til sammenligning
har konsumprisindeksen steget med 8,5 % fra januar 2010 til desember 2014.
Konklusjon
Det ligger an til overforbruk i hele budsjettperioden. En stor, og stigende andel av akkumulert beholdning er bundne midler, i hovedsak personprosjekter. Utviklingen kan ikke fortsette.
S-3/15
S-70/14
Internkontroll ved INA 2014
Saksdokumenter:
HMS-rapport 2014
Vedlegg:
1. HMS-handlingsplan 2014
2. Vernerunde i laboratoriene i Sørhellinga og Fløy 5 – Follo bedriftshelsetjeneste A/S ved Trond Sørensen
3. Tilsynsrapport, Sørhellinga 2014
4. HMS årsrapportering 2014
5. HMS-handlingsplan 2015
Miljørapport 2014
Vedlegg:
1. Oppfølging av Miljøhandlingsplan 2014
2. Miljøhandlingsplan 2015
Vedtak:
Styret tar HMS-rapport 2014 og Miljørapport 2014 til orientering
Prosedyrer og kriterier for evaluering og prioritering av søknader om interne
ph.d.- og postdoktorstillinger
Saksdokumenter:
Notat fra Ågot og Sjur
Fordeling av rekrutteringsstillinger 2015
Tildeling av kvotestipend (e-post fra Forskningsavd.)
Prosedyrer og kriterier for evaluering og prioritering av søknader om interne
ph.d.- og postdoktorstillinger ved INA
Vedtak:
1. Følgende setning legges til i dokumentet ‘Prosedyrer og kriterier for evaluering
og prioritering av søknader om interne ph.d.- og postdoktor-stillinger på INA’:
Styret har anledning til foreta skjønnsmessig vurdering. Grunnlag for skjønnsutøvelse må gå klart fram av styrets vedtak.
2. Styret ber om at kriterier som skal brukes til prioritering endres:
Møtebok 1/15
11
II b. Veileders evne til å skape et faglig miljø for stipendiater.
Nytt punkt:
II c. Hovedveileders aktivitet når det gjelder innhenting av eksternfinansierte
forskningsprosjekter siste 4 år.
3. Hans Fredrik Hoen får disponere en stipendiatstilling på samme vilkår som nye
faste vitenskapelige ansatte.
4. Styret ber Forskningsutvalget om å lyse ut en stipendiatstilling rettet mot INAs
satsingsområde «Klimaendringer – effekter, botemidler og tilpasninger» så fort
som mulig. Det er et mål at stipendiatstillingen lyses ut eksternt med søknadsfrist ved påsketider.
5. Sam Adaramola får disponere ett ubrukt kvotestipend fra 2014. Styret ber FU
om å koordinere prosessen for tildeling av kvotestipendet INA er tildelt i 2015.
S-93/14
Personalsak untatt offentlighet
S-4/15
Årsplan for 2015
Saksdokumenter
Retningslinjer for enhetenes årsplanarbeid for 2015
Utkast til Årsplan 2015 for INA (ettersendes!)
Langtidsbudsjett for INA
Vedtak:
Styret ber admininstrasjonen ferdigstille årsplanen og oversende den til
Universitetsadministrasjoenen innen fristen. Årsplanen utarbeides i stråd med
INAs vedtatte budsjett, strategi, og i henhold til referat frå styringsdialog mellom
instituttleder og dekan
S-5/15
S-6/15
S-7/15
Oppnevning av nye medlemmer til instituttets utvalg
Saksdokumenter
Notat fra Ågot
Retningslinjer for UU
Retningslinjer for FU
Vedtak:
1. Gro Kvelprud Moen oppnevnes som medlem av INAs undervisningsutvalg. Karen Lone går ut av utvalget. Hanne Eik Pilskog oppnevnes som vara for Kvelprud Moen. Siri Lie Olsen går ut av utvalget. Endringen gjelder fra vedtaksdato.
2. Instituttstyret gir instituttleder fullmakt til å oppnevne nye medlemmer av instituttets utvalg under funksjonsperioden. Ved oppnevning av nye utvalgsledere fatter styret vedtak.
Doktorgradsstudentenes kvarter
- Informasjon på engelsk.
Administrasjonen følger opp: Nødvendig informasjon gis på norsk og engelsk.
- Oppstart kan være vanskelig for noen ph.d.-studenter
Nytt introduksjonshefte kan løse noen av utfordringene. Adm. skal sørge for
presentasjon av nye ph.d.-studenter.
Studentenes kvarter
- Ingen saker
Møtebok 1/15
12
S-8/15
S-9/15
S-10/15
Referatsaker
• Møtebok INA-UU 14.01.2014
• Møtebok INA-FU 13.01.2015
• Møtebok NMBUs studieutvalg 26.11.2014
• Nye studentrepresentanter
o Fast medlem: Sylvia Pal Stolsmo
o Varamedlem: Vibeke Hoff
• Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler (høringsfrist 9.2.)
Instituttleder orienterer
• Møter i Rektors ledergruppe
• Styringsdialog 2014
• ‘Søknadsworkshop’ mandag 26. januar
• Dekanens strategiske midler: Sannsynligvis 400 000 kr til ungt forskertalent, kriterier ikke klare enda
• Status vitenskapelig publisering 2014
Eventuelt
Ingen saker
Møtebok 1/15
13
IMV, Institutt for miljøvitenskap
REFERAT fra møte i INSTITUTTSTYRET
Dato:
Sted:
Møtetid:
Deltagere:
18. november 2014
Aasen
Kl. 8.30 til kl. 11.50
Jan Vermaat, Jan Mulder, Line Tau Strand, Anne Kjersti Uhlen, Per Strand, Kurt
Johansen, Mona Bakke, Sanna Burgess, Åsmund Kvifte,
Herbjørn Hovin (sekr.)
Forfall:
Ingen
Saksliste
2014/056
2014/057
2014/058
2014/059
2014/060
2014/061
2014/062
2014/063
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av møtebok fra forrige møte
nestinstituttleder
Prinsippsak rekruttering
Informasjon om stillinger
Studentenes hjørne
Informasjon fra instituttledelse
Eventuelt
Saksbehandling
2014/056
Godkjenning av innkalling og saksliste
vedtak:
Saksliste og møteinnkalling godkjennes med bemerkning at orientering om FU/SU
skal være på dagsorden som sak mellom studentenes hjørne og informasjon fra
instituttledelse.
2014/057
Godkjenning av referat fra forrige møte
Saksbehandler: Herbjørn Hovin
Vedlegg
Møtebok fra styremøte 21. oktober 2014
vedtak:
Møte fra forrige styremøtet godkjennes med korreksjon: I 2104/55 andre kulepunkt
skal det stå ‘kjemi- eller undervisingslaboratoriet’ i sted for ‘biologilaboratoriet’.
2014/058
Forslag til styret angående nestinstituttlederen
Saksbehandler: Jan Vermaat
vedtak:
Line Tau Strand påpeker at nestlederen til styret er valgt i styremøte 23. januar 2014,
sak 2014/01. Saken ble diskutert. Det konkluderes med at grunnen til at vi har både
instituttnestleder og styrenestlederen er uklar. Jan Vermaat skal revidere
saksdokumenter og klare opp saken.
Oppfølging: Imidlertid har Jan drøftet saken med Trond Børresen og flere kolleger. Det tidligere
IPM hadde både instituttnestleder (Trond B) og styrenestleder (Line TS), men Trond
hadde lite arbeide med dette og IPM var større enn IMV. INA har bare en nestleder
og IPV har begge deler. Kolleger i ULF prefererer at vi har en instituttnestleder. Jan
foreslår at saken blir avgjort på neste møte med følgende vedtak: IMV skal ha en
separat instituttnestleder, som kan fungere når instituttleder er i utlandet og til ulike
representasjonsmøter i forbindelse med konteksten, vararepresentant til det sentrale
tilsetningsrådet er administrationsjefen. Instituttstyret skal velge instituttnestleder.
2014/059
Informasjon om stillinger
Saksbehandler: Line Tau Strand
Vedlegg
e-mail fra Line Tau Strand den 30.10.2014 om rekruttering af PhD og postdoktere.
Vedtak:
Vi påpeker at vedlegg 2013/039 skal implementeres. PhD og postdoktor er i en
begynnende fase av sine akademiske karrierer. Det bør klargjøres i utlysningstekster.
Jan Vermaat skal kritisk revidere standard utlysingstekster til enkelte vitenskapelige
stillinger (PhD, postdok, forsker, førsteamanuensis), og utarbeide de i samarbeid
med Ingrid Heggelund, tilsettingsutvalg og instituttstyret.
2014/060
PhD reglement IMV
Saksbehandler: Jan Vermaat
Vedlegg
PhD reglement fra FU (Susanne Eich-Greatorex) spesifisering av generelt NMBU
dokument
vedtak:
Reglementet blir vurdert stort sett i orden, men bør bearbeides videre på 2 aspekter:
(a) kvalitetskrav i seksjon 13: styre foreslår å tilføye ‘Karakter i relevant mastergrad
skal være ekvivalent til B’; (b) styre ønsker at faginnhold i seksjonene 11, 18 og 20
skal bli revidert til større konsistens. Jan Vermaat skal skrive forslag til FU. Neste
revisjon skal godkjennes av styret.
2014/061
Studentenes hjørne
vedtak:
Studentene er bekymret for laboratoriesituasjonen. Kapasitetsbegrensningen har ført
til at studenter har måttet utsette eksamen.
Det ønskes utført en arbeidsmarkedsundersøkelse, denne anses særdeles viktig for
studenter på MINA. Arbeidsmarkedsundersøkelsen bør eventuelt føre til revisjon av
pensum. Normalt vil det bli foretatt revisjon av studieprogrammet hvert 5 år, og en
rutinemessig revisjon er derfor like rundt hjørnet.
Foranlediger ikke separat vedtak.
2014/061
Informasjon fra instituttledelse
(a) Kjemi-undervisningslab. Jan beskriver prosessen til nå og strategisk
(b) Hvem gjør hva på IMV. Jan håper at det skal være oppfylt med mer aktuelle
saker i websiden
(c) Emnebudsjettering. Arbeidet med emnebudsjettering er kommet godt i gang, og
vil være en del av budsjettgrunnlaget for 2015.
(d) Fullmaktsaker. Ingen spesielle fullmaktsaker til dette møtet.
2014/062
Eventuelt
Neste møte: 9. desember