Årsrapport 2013 - Reno-Vest
Årsrapport 2013 2 Forsidebildene er hentet fra forsidene til Naturligvis i 2013. Vi forbedret tilbudet på hytte-/fritids-renovasjon i Vesterålen. Reno-Vest på Facebook. Med profilbilde – verdens vakreste Vesterålen. Strønstad skole var blant de beste i nasjonal konkurranse i batteri-innsamling. Premien var en bærbar PC fra Miljøagentene, og gaver fra Reno-Vest. 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 4 Direktøren har ordet Side 5 Side 6 Glimt fra året som gikk Reno-Vest på sosiale medier: Facebook Slik kildesorterer vi hjemme i 2013 Side 8 1.0 ÅRSBERETNING Side 10 Side 10 Side 11 Side 14 Side 23 Side 24 Side 26 Side 27 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 REGNSKAP Resultatregnskap Balanse Noter Kontantstrømanalyse Revisjonsberetning Nøkkeltall Resultat selvkostberegning Side 28 Side 28 Side 28 Side 29 Side 29 Side 30 Side 31 Side 33 Side 34 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 ORGANISASJON Representantskapets sammensetning Styrets sammensetning Organisasjonsforhold Administrasjonen Produksjon Informasjon og marked Reno-Vest Bedrift AS Miljø og kvalitet – sammendrag Side 34 4.0 MILJØTILTAK EIERKOMMUNENE Side 35 Side 35 Side 35 5.0 STATISTIKK 5.1 Kunder husholdning 5.2 Avfall og gjenvinning 4 Direktøren har ordet 2013 har vært et tilfredsstillende år for Reno-Vest konsernet. Samarbeid med kommunene I 2013 gjennomførte vi «bestiller/utfører-møter» i alle eierkommunene. I møtene stilte adm. dir. og driftsleder fra Reno-Vest, og fra kommunene møtte personell fra teknisk etat samt rådmann. Møtene var konstruktive og kommunikasjonen var god. Denne dialogen på administrativt nivå er viktig både for eierne og for selskapet. Målet for møtene var fra vår side å fokusere på løsninger – det opplevde vi at også eierne var opptatte av. Omorganisering 2013 var også et år med omstilling og o morganisering. Ved årsskiftet ble det registrert to nye selskap i Reno-Vest familien; Reno-Vest Husholdning AS og Reno-Vest Bremnes AS. Reno-Vest Husholdning AS skal sørge for at inn byggerne og eierne opplever at tjenestene vi er satt til å levere fungerer godt for alle parter, og at avtalen mellom partene blir overholdt. Vi skal fremdeles ha fokus på nødvendig kildesortering, miljø og kvalitetsarbeid. Drift I ekstern mellomrevisjon utført av Teknologisk Institutt i Oslo, ble Andøy Gjenvinningsstasjon revidert og gjennomgått med et resultat som viste null avvik. Det er vi svært fornøyd med. Avfall fra husholdningene i Vesterålen har gått ned med 6 % i 2013 sammenlignet med 2012. Gjennomsnittlig kastet husholdningene 323 kg i 2013 mot 346 kg i 2012. Antall husholdningskunder har økt med 96 siste år. Andøy kommune var i 2013 «flinkest» i klassen i forhold til vår- og strandrydding med ca. like mange tonn som de andre kommunene samlet inn totalt. I 2014 vil strandrydding få stor oppmerksomhet i forbindelse med selskapets 40 års jubileum, og den vil foregå i god samarbeidsånd mellom selskapet, eier kommunene, lag og foreninger. Kommunikasjon Informasjon til husholdningskundene gis gjennom kundemagasinet Naturligvis og gjennom annonsering i lokalavisene i Vesterålen, samt på www.reno-vest. no. I 2013 kom vi også på sosiale medier gjennom Face-book der vi gir viktig og nyttig informasjon til kundene våre. Vi får også tilbakemeldinger fra både fornøyde og mindre fornøyde kunder. Facebook er en god mulighet for selskapet til å være synlig og p rofilere viktige hendelser i løpet av året. Økonomi Økonomisk resultat i 2013 er tilfredsstillende. Grunnen til godt resultat i Reno-Vest IKS er i hovedsak kostnadsreduksjoner, men også merinntekt gjennom salg av metall. Det er planlagt flere kostnadsreduserende tiltak som skal være med å holde renovasjonsgebyret på et stabilt og akseptabelt nivå. Deponi Utvikling av deponiet har foregått kontinuerlig i perioden. Arealplanen for Bremnes er ferdig og klar til behandling i Sortland kommune. Større aktivitet, bygging av kai og samarbeid med andre renovasjonsselskap kan gjøre deponiet til en mulig inntektskilde for eierne, samtidig som det gir mulighet for forsvarlig deponering av forurensa masser i landsdelen. Utvikling og innovasjon Reno-Vest er stadig i førersetet i forhold til utvikling i bransjen. Det er lagt betydelig innsats i satsing på flytende farlig avfall fra næringsselskapets side. Reno-Vest Bedrift AS har gjort investeringer som gir mulighet for langt bedre og mer kompliserte tjenester for eiere og næringsliv. Det er bestilt nytt avansert produksjonsutstyr som igjen gir mulighet innenfor farlig avfall i større geografiske områder. Samarbeid i bransjen Reno-Vest er fremdeles med på nasjonalt nivå i forhold til innovasjon, utvikling og samarbeid. Vi har jobbet aktivt i 2013 med planlegging av felles oppgaver sammen med andre renovasjonsselskap i et geografisk naturlig samarbeidsområde. Gode miljøløsninger Vi har en miljøforpliktelse som gjør at vi jobber bedriftsøkonomisk med hodet og samfunnsøkonomisk med hjertet. Vi skal gjøre vårt beste for at våre barn og barnebarn skal kunne fortsette å leve i et godt samfunn der miljø har hovedfokus i alt vi gjør. Adm.dir. Berit E. Pettersen 5 Reno-Vest på Facebook! Reno-Vest ble lansert på Facebook i 2013. Vi kom fort opp i 439 liker, noe vi selvfølgelig syntes var stor stas. Vårt mål med Facebook er å ha god kundedialog og kunne yte god kundeservice også her. Vi har i tillegg til nyhetsoppdateringer, aktuell informasjon under KUNDESERVICE: • Tømmekalender for alle kommunene • Sorteringsguiden som viser hvilken posefarge som skal brukes til avfallet • Åpningstider viser når vi har åpent på alle våre seks gjenvinningsstasjoner • Liste over hva som er gratis å levere på gjenvinningsstasjonen og hva som må betales for • Vårt siste kundemagasin er også tilgjengelig her Vi sørger for stadige oppdateringer på www.facebook.com/Reno.Vest 6 Slik kildesorterer AV K U N DE Gr at is/ be ta l LE VE RE S is at Gr ØV RØD BOKS RI ta ll GL G A AS VF S Me AL Gratis L GLASSCONTAINER BRUKBARE TEKSTILER OG SKOTØY Gratis DRIKKE- Gratis KARTONGER GRØNN POSE VRENGT RØD SEKK HANDLENETT Plasseres ved siden av H ENT ES AV RE N OVA S JO N S B I L 7 vi hjemme i 2013 GJENVINNES TIL NYE PRODUKTER, ELLER SENDES VIDERE TIL MILJØKORREKT DESTRUKSJON GJENVINNES TIL NYE PRODUKTER, ENERGIUTNYTTES SENDES TIL NORSK GLASSRETUR OG GJENVINNES TIL GLASS- OG METALLPRODUKTER HENTES AV FRETEX OG SELGES PÅ BRUKTBUTIKKER I BL.A POLEN, OG PÅ MARKEDER I AFRIKA GJENVINNES TIL NY KARTONG RESTAVFALLET KVERNES, METALL GJENBRUKES, RESTEN BLIR TIL E PAPIR/KARTONG BLIR TIL NYTT PAPIR OG KARTONG MATAVFALLET BLIR TIL JORD 8 1.0 ÅRSBERETNING Selskapets virksomhet Reno-Vest IKS med datterselskapet Reno-Vest Bedrift AS, er en tjenesteleverandør av renovasjonsløsninger og transport, og driver hovedsakelig innsamling og behandling av avfall fra husholdninger og bedrifter i Vesterålen. Virksomheten drives fra et regionmottak i Sortland, lokale mottaksstasjoner i samtlige eierkommuner, samt avfallsdeponi på Bremnes i Sortland. Reno-Vest har som målsetting å finne god balanse mellom høy miljømessig kvalitet og lavest mulig kostnad for våre kunder. Selskapets eiere Reno-Vest ble etablert i 1975 og har sitt hovedkontor i Sortland. Selskapet har ved utgangen av året 6 eiere, der eier andelene i hht eieravtalen er justert pr. 31.12.13, og er fordelt slik: Andøy kommune Bø kommune Hadsel kommune Lødingen kommune Sortland kommune Øksnes kommune 15,3 % 8,1 % 24,8 % 6,9 % 31,0 % 13,9 % Selskapets drift I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn, da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Regnskapet pr. utgangen av februar 2014 viser overskudd, og styret forventer at selskapets økonomiske utvikling vil være i tråd med planene for kommende år. Årets overskudd øker egenkapitalen, og selskapets soliditet er god. Organisasjon, arbeidsmiljø og likestilling Ved utgangen av 2013 hadde konsernet totalt 53 fast ansatte, hvorav 39 ansatte i Reno-Vest IKS. Selskapet kjøper store deler av sitt behov for transporttjenester fra eget datterselskap. I tillegg kjøpes det en del tjenester på behandling av avfall. I år 2013 ble det utført ca. 57 årsverk i konsernet, hvorav ca. 41,5 i morselskapet. Bedriftens 39 ansatte er fordelt på 8 kvinner og 31 menn. Styret består av tre kvinner og tre menn. Det er i selskapets interesse å skape et godt arbeidsmiljø, og i denne sammenheng er det blant annet etablert samarbeid med godkjent bedriftshelse tjeneste. Det er utarbeidet internkontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet som er integrert i bedriftens øvrige kvalitetssystem, og det jobbes kontinuerlig med forebygging og oppfølging. Arbeidsmiljøet i bedriften vurderes som godt. Selskapet har vært ISO-sertifisert på kvalitet og miljø siden 2009, og ble i 2012 resertifisert av Teknologisk Institutt for tre nye år. Totalt sykefravær i 2013 for konsernet utgjorde 6,54 %, dette er en liten oppgang i forhold til året før. For Reno-Vest IKS var sykefraværet 5,13 % mot 6,32 % året før. Langtidssykemeldinger utgjør fortsatt største parten av det totale sykefraværet med ca 78,0 %. Andelen egenmeldt sykefravær (8 %) har hatt nedgang siste året og korttidssykemeldinger (14%) har steget litt i forhold til fjoråret. Sykefraværet kan i svært liten grad relateres til forhold på arbeidsplassen, og det er ikke registrert uhell med personskade dette året. Det skjer stadige strukturendringer innen bransjen, og selskapet har tilpasset seg ytterligere de konkurransemessige endringer i næringen. Fokus vil fremdeles være rettet mot en mest mulig effektiv organisering og drift. Styringsdokumenter Eieravtalen er justert og tilpasset den nye organisasjonsstrukturen. Ytre miljø Reno-Vests aktiviteter er regulert av konsesjoner, driftstillatelse, lover og forskrifter, der Forurensingsloven er den viktigste i forhold til det ytre miljø. Det arbeides kontinuerlig med å begrense miljø belastningene, og miljøstyringssystemet etter NS-ISO 14001:2004 er selskapets styringssystem for miljø. Her stilles krav om å identifisere miljøaspekter forbundet med aktiviteter og tjenester i selskapet som kan ha negativ påvirkning på det ytre miljø. Miljøaspekter som prioriteres er blant annet: -- å minske risiko for forurensning og utslipp fra mottatt avfall -- overvåking av sigevann fra deponi -- miljøriktig sortering av innsamlet avfall -- å kontrollere og ev. redusere energiforbruket -- å overvåke og ev. redusere utslipp av klimagasser 1.0 ÅRSBERETNING Redegjørelse for årsregnskapet Etter styrets oppfatning gir regnskap og balanse med tilhørende noter en tilfredsstillende beskrivelse av selskapets økonomiske stilling pr. årsskiftet. Forslag til anvendelse av årets overskudd Styret foreslår at årsresultatet på kr 3 987 081,tilføres egenkapitalen. Styret Høsten 2013 trakk styremedlem Håkon Nilsen, Hadsel, seg fra vervet pga stor arbeidsbelastning som ikke var forenlig med styrevervet i Reno-Vest IKS. På tids punktet for avleggelse av årsregnskap/årsberetning foreligger det ingen gyldig valgt representant for Hadsel. 9 10 REGNSKAP 2.1 Resultatregnskap Reno-Vest IKS Konsernet Reno-Vest 2012 2013 Driftsinntekter og driftskostnader 57 720 084 3 600 741 61 320 825 65 313 155 3 882 610 69 195 765 Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter 22 649 233 19 606 073 6 806 643 14 112 851 63 174 800 22 866 432 20 626 261 7 375 003 14 257 817 65 125 513 Varekostnader Lønnskostnader m.m. Avskrivning på driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader -1 853 975 4 070 252 Note 2013 2012 95 154 261 357 567 95 511 828 87 476 448 54 000 87 530 448 28 505 192 28 089 407 14 543 770 17 344 069 88 482 438 26 744 262 27 724 721 12 566 496 18 325 953 85 361 432 7 029 390 2 169 016 Inntekter på investering i annen foretak Annen renteinntekt Annen finansinntekt Nedskrivning av finansielle anleggsmidler Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter 29 196 814 468 124 0 1 463 015 59 409 -678 636 59 825 500 336 3 0 1 542 211 90 096 -1 072 143 Resultat før skattekostnad 6 350 754 1 096 873 903 485 825 151 13 14 3 14 Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader 59 825 398 637 3 0 755 478 32 201 -329 214 29 296 637 614 124 0 743 146 6 957 -83 069 -2 183 189 3 987 183 0 0 -2 183 189 3 987 183 Ordinært resultat 5 447 269 271 722 -2 183 189 3 987 183 Årsresultat 5 447 269 271 722 0 2 183 189 -2 183 189 3 987 081 0 3 987 081 Overføringer Avsatt til annen egenkapital Overført fra annen egenkapital Sum overføringer Skattekostnad på ordinært resultat 12 REGNSKAP 2.2 Balanse Reno-Vest IKS 2012 Konsernet Reno-Vest 2013 Eiendeler Note 2013 2012 1 053 091 1 037 041 1 053 091 1 037 041 Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 0 0 Utsatt skattefordel 0 0 Sum immaterielle eiendeler 12 Varige driftsmidler Tomter m.m. 3 2 315 019 2 315 019 Maskiner, biler o.l. (Finansiell leasing) 3 12 663 468 13 151 779 26 657 195 Bygg og anlegg 3 30 700 460 30 840 238 12 737 725 12 489 572 Maskiner, inventar o.l. 3 16 324 830 17 664 689 43 671 047 41 461 786 62 003 777 63 971 725 2 315 019 2 315 019 0 0 28 618 303 Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler 4 000 000 4 090 000 144 128 144 128 1 703 196 2 195 330 5 847 324 6 429 458 49 518 371 47 891 244 Investering i datterselskap 4 0 0 Investering i aksjer og andeler 4 144 128 144 128 Pensjonsmidler Reno-Vest IKS 11 2 195 330 1 703 196 2 339 458 1 847 324 65 396 326 66 856 090 6 1 086 274 1 440 001 Kundefordringer 8 7 603 294 5 907 105 Fordring på foretak i samme konsern 7 0 0 Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler 744 995 291 354 Lager av varer og annen beholdning Fordringer 534 769 1 809 073 672 481 971 649 3 231 155 3 764 975 Andre fordringer 5 935 022 5 136 355 4 438 405 6 545 697 Sum fordringer 13 538 316 11 043 460 13 511 350 36 877 017 Bankinnskudd, kontanter o.l. 42 556 867 18 697 953 18 694 750 43 714 068 Sum omløpsmidler 57 181 457 31 181 414 68 213 121 91 605 312 Sum eiendeler 122 577 783 98 037 504 9 11 12 REGNSKAP 2.2 Balanse Reno-Vest IKS Konsernet Reno-Vest 2012 2013 Egenkapital og gjeld Note 2013 2012 33 788 33 788 33 788 33 788 Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital 10 33 788 33 788 33 788 33 788 29 524 732 29 524 732 33 511 813 33 511 813 Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital 41 615 510 41 615 510 36 168 243 36 168 243 29 558 520 33 545 601 Sum egenkapital 2 41 649 298 36 202 031 Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelse RVB AS Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser 11 16 309 586 1 380 000 1 689 586 342 283 0 342 283 5 15 48 214 806 14 111 751 62 326 557 30 560 925 14 189 275 44 750 200 7 12 8 317 112 919 536 2 300 869 0 5 374 825 16 912 342 10 127 515 461 096 2 314 040 0 3 840 339 16 742 990 80 928 485 61 835 473 122 577 783 98 037 504 Gjeld 0 0 0 0 1 380 000 1 380 000 27 183 555 0 27 183 555 46 266 920 0 46 266 920 Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld 7 615 507 0 1 071 248 0 2 784 291 11 471 046 5 327 229 0 1 052 266 246 836 3 786 459 10 412 790 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Gjeld til konsernselskap Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld 38 654 601 58 059 710 Sum gjeld 68 213 121 91 605 311 Sum gjeld og egenkapital REGNSKAP 2.3 Noter Note nr. 1 - Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Dette er fastsatt i selskapets vedtekter. Regnskapet bygger på historisk kost prinsippet. Regnskapet er satt opp etter fortsatt drift. Selskapene som inngår i konsernet oppfyller til sammen kravene til store selskap for inneværende år og følger regnskapsreglene for store foretak. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Reno-Vest IKS og datterselskapene Reno-Vest Husholdning AS, Reno-Vest Produksjon AS, Reno-Vest Bremnes AS og Reno-Vest Bedrift AS. Morselskapet eier 100% av datterselskapene. Det er ingen stemmebegrensning i datterselskapet. Datterselskapet Reno-Vest Bedrift AS følger unntaksreglene for små foretak i forbindelse med bokføring av finansiell leasing og kostnadsfører leiebetalingene løpende. I konsernregnskapet er leasingavtalene balanseført som anleggsmiddel og forpliktelsen knyttet til avtalene som øvrig langsiktig gjeld. Anleggsmidlene avskrives og renten føres som annen rentekostnad. Balanseføring av leasingavtalene er innarbeidet i årsregnskapet for 2013 og sammenligningstallene for 2012 er omarbeidet til samme prinsippet. Virkningen av endring av regnskapsprinsipp for 2012 har redusert egenkapital på kr 746.997 og redusert resultat på kr 82.858, mens det for 2013 har redusert egenkapitalen med kr 1.057.247 og redusert resultatet med kr 310.249. Regnskapsprinsippendringen er gjort på grunn av krav om balanseføring av finansielle leasingavtaler dersom en ikke kan følge unntaksreglene om små foretak. Utover ovennevnte utarbeides konsernregnskapet etter ensartede prinsipper ved at datterselskapet følger de samme regnskaps-prinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner og interne fordringer og gjeld mellom selskapene elimineres til bokførte verdier. Mor selskapets andel av aksjekapital i datterselskapet er eliminert. I de tilfeller hvor bokført verdi av aksjene avviker fra aksjekapitalen i datterselskapet, er avviket bokført mot annen egenkapital Tilknyttet selskap Med tilknyttet selskap menes selskap der konsernet har en eierandel mellom 20-50%, hvor investeringen er langvarig og av strategisk karakter. Uvesentlige tilknyttede selskaper er ikke konsolidert men oppført i konsernets balanse som tilknyttet selskap Driftsinntekter og kostnader Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillings prinsippet, dvs at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Klassifisering Eiendeler knyttet til varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler. Samme regel gjelder for kortsiktig gjeld. Fordringer og gjeld som ikke knytter seg til varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler/kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen ett år. Øvrige eiendeler k lassifiseres som anleggsmidler, og øvrig gjeld klassifiseres som langsiktig. Vurderingsregler Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Varelager er vurdert til anskaffelseskost for innkjøpte varer. Varelager er nedskrevet til forventet salgsverdi, såfremt denne er lavere enn anskaffelseskost. Varelager består av varer på eget lager. Øvrige omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi Varige driftsmidler aktiveres og avskrives dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 50.000,-. Varige driftsmidler vurderes til historisk kost med fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger. Avskrivninger baseres på en vurdering av drifts midlenes økonomiske og tekniske levetid. Selskapet benytter lineære avskrivninger for avskrivning av varige driftsmidler. Avskrivningssatsene er gjengitt i note. Aksjer. Omløpsaksjer er vurdert til det lavest av gjennomsnittlig kostpris og virkelig verdi. Andre aksjer som er oppført i regnskapet er ført til kostpris. I de tilfeller der den virkelige verdien er lavere enn kostprisen og dette ikke er forbigående, er det foretatt nedskrivning. 13 14 REGNSKAP Note nr. 1 - Regnskapsprinsipper fortsetter Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser. Selskapet har en kollektiv pensjonsordning for alle sine ansatte. Pensjonsforpliktelsen er finansiert gjennom et forsikringsselskap. Basert på forsikringstekniske prinsipper beregnes nåverdien av antatt fremtidige pensjonsytelser. Den beregnede påløpte forpliktelsen sammenholdes med verdien på innbetalte og oppsparte pensjonsmidler. Periodens netto pensjonskostnad inngår i posten lønnskostnader i resultatregnskapet. Skatt. Morselskapet er ikke skattepliktig. Skatt i konsernet kommer fra datterselskapene. Skatte kostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat og består av betalbar skatt og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt i resultatregnskapet er skatt b eregnet på endringer i midlertidige forskjeller mellom skattemessige og regnskapsmessige verdier. I stedet for å vise årets skattemessige disposisjoner brutto i regnskapet, bokføres skatteeffekten som en del av årets skattekostnad. Utsatt skatt avsettes som langsiktig gjeld i balansen. I den grad utsatt skattefordel overstiger utsatt skatt, medtas utsatt skattefordel i balansen ihht. god regnskapsskikk. Ett av datter selskapene har deler av sin virksomhet på Svalbard og beskattes dermed etter de skattemessige regler som gjelder for Svalbard for den delen av virksomheten som foregår på Svalbard. Kontantstrømanalysen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Note nr. 2 - Egenkapital Morselskap: Andelskapital 33.788 0 33.788 Annen EK 29.524.732 3.987.081 33.511.813 Sum 29.558.520 3.987.081 33.545.601 Egenkapital konsernet 31.12.2012 + Årsoverskudd Reno-Vest IKS + Årsoverskudd Reno-Vest Bedrift AS -Intern gevinst Andelskapital 33.788 0 0 0 Annen EK 36.168.243 3.987.081 2.284.095 823.909 Sum 36.202.031 3.987.081 2.284.095 823.909 = Egenkapital konsern 31.12.2013 33.788 41.615.510 41.649.298 Egenkapital 31.12.2012 - Årets resultat = Egenkapital 31.12.2013 Konsern: REGNSKAP 2.3 Noter Note nr. 3 - Varige driftsmidler Morselskap: Ansk.kost pr. 1.1. + Tilgang i året - Avgang i året (til ansk.kost) - Samlede av- og nedskr. = Bokført verdi 31.12. Årets ordinære avskrivninger Avskrivningssatser Tomter m.m. 2.315.019 0 0 0 2.315.019 0 Ingen Bygg og Anlegg 65.971.383 1.133.108 0 40.447.296 26.657.195 3.094.213 7-30 % Maskiner, inventar o.l. 58.510.268 4.195.137 75.207 50.140.626 12.489.572 4.280.790 15-30 % Sum 126.796.670 5.328.245 75.207 90.587.922 41.461.785 7.375.003 Konsern: Ansk.kost pr. 1.1. + Tilgang i året - Avgang i året (til ansk.kost) - Samlede av- og nedskr. = Bokført verdi 31.12. Årets ordinære avskrivninger Avskrivningssatser Tomter m.m. 2.315.019 0 0 0 2.315.019 0 Ingen Bygg og Anlegg 65.971.383 1.133.108 0 40.447.296 26.657.195 3.094.213 7-30% Maskiner, inventar o.l. 71.147.081 5.914.274 810.493 59.926.032 16.324.830 6.356.346 15-30% Generelt: Finansiell leasing 25.710.434 4.604.900 0 17.651.866 12.663.468 5.093.211 3-6 år Bolig 2.221.935 1.821.330 0 0 4.043.265 0 Ingen Sum 167.365.854 13.473.612 810.493 118.025.196 62.003.777 14.543.770 Morselskapet har mottatt offentlige tilskudd i forbindelse med bygging av gjenvinningsstasjon. Tilskudd er ført til reduksjon i bokført verdi i balanse og reduserer årlige avskrivninger. Finansiell leasing vedrører leasing hos datterselskap Reno-Vest Bedrift AS. 15 16 REGNSKAP 2.3 Noter Note nr. 4 - Datterselskap, tilknyttet selskap mv. Datterselskap: Forretningssted Firma Reno-Vest Husholdning AS Reno-Vest Produksjon AS Reno-Vest Bremnes AS Reno-Vest Bedrift AS Sum Reno-Vest IKS Eier-/ stemmeandel 100% 100% 100% 100% Sortland Sortland Sortland Sortland Kostpris 30.000 30.000 30.000 4.000.000 4.090.000 Bokført verdi 31.12. 30.000 30.000 30.000 4.000.000 4.090.000 Andre Aksjer Firma Antall aksjer Rekom AS Sum Reno-Vest IKS 70 Sum konsernet Reno-Vest IKS Kostpris Bokført verdi 31.12. 144.128 144.128 144.128 144.128 144.128 144.128 Note nr. 5 - Gjeld Langsiktig gjeld som forfaller til betaling senere enn 5 år: Gjeld til kreditinstitusjoner Morselskap 2013 2012 24.599.813 11.399.853 Konsern 2013 2012 25.556.063 12.077.364 Sum 24.599.813 25.556.063 11.399.853 Eierkommunene hefter for selskapets langsiktige gjeld i henhold til deres eierandel. Pr. 31.12.2013 har konsernet Reno-Vest IKS et garantiansvar på kr 0. Note nr. 6 - Varebeholdning Varebeholdning består i sin helhet av ferdigvarer. Varelageret er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for ukurante varer. 12.077.364 REGNSKAP 2.3 Noter Note nr. 7 – Morselskapets mellomværende med selskap i samme konsern Kundefordringer på foretak i samme konsern: Reno-Vest Bedrift AS Sum Reno-Vest IKS 2013 971.648 971.648 2012 672.481 672.481 Leverandørgjeld til foretak i samme konsern: Reno-Vest Bedrift AS Sum Reno-Vest IKS 2013 246.836 246.836 2012 323.714 323.714 Note nr. 8 - Vurdering av kundefordringer og andre fordringer Vurdering av kundefordringer: Vurdert til pålydende - Avsatt til dekning av usikre fordringer Bokført verdi pr. 31.12. Morselskap 2013 2.009.073 200.000 2012 734.768 200.000 Konsern 2013 2012 8.252.294 6.657.105 750.000 750.000 1.809.073 534.768 7.603.294 Andre fordringer er vurdert til pålydende. Alle fordringer forfaller til betaling innen ett år. Note nr. 9 - Bankinnskudd I posten inngår bundne bankinnskudd vedrørende skattetrekk for ansatte med: For morselskapet For konsernet kr 921.065,kr1.264.039,- 5.907.105 17 18 REGNSKAP 2.3 Noter Note nr. 10 - Eierkommuner Morselskapet er et interkommunalt eid selskap. Selskapets andelskapital er kr 33.788,-. I henhold til vedtektene har hver eierkommune en stemme. Følgende kommuner har eierandeler: Andøy kommune Bø kommune Hadsel kommune Lødingen kommune Sortland kommune Øksnes kommune Sum 15,3% 8,1% 24,8% 6,9% 31,0% 13,9% 100,0% Note nr. 11 - Pensjoner Morselskapet Reno-Vest IKS har en kollektiv og en avtalefestet pensjonsordning for alle sine ansatte. Pensjons forpliktelsen er finansiert gjennom et forsikringsselskap. Basert på forsikringstekniske prinsipper beregnes nåverdien av antatt fremtidige pensjonsytelser. Den beregnede påløpte forpliktelsen sammenholdes med verdien av innbetalte og oppsparte pensjonsmidler. Pensjonsforpliktelsen er ført netto i balansen ved at pensjonsforpliktelsen vises som gjeld. Periodens netto pensjonskostnad inngår i posten lønnskostnader i resultatregnskapet. Pensjonskostnader: + + + - Nåverdi av årets pensjonsopptjening, inkl. aga Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Pensjonskostnad (brutto) Forventet avkastning på pensjonsmidlene Pensjonskostnad (netto) Resultatført aktuarielt tap (gevinst) - Resultatført netto forpliktelse ved oppgjør + Resultatført andel tap v/oppgjør Administrasjonskostnader Resultatført pensjonskostnad etter arbeids giveravgift Innbetalt premie/til premiefond inkl aga Endring balanse etter arbeidsgiveravgift Morselskap 2013 2012 1.339.096 1.743.855 623.491 428.836 1.962.587 2.172.691 715.722 630.948 1.246.865 1.541.743 0 136.819 0 0 0 0 311.813 213.740 1.558.678 1.892.302 Konsern 2013 2012 1.921.041 2.627.949 797.957 548.287 2.718.998 3.176.236 922.624 769.639 1.796.374 2.406.597 10.475 190.874 0 0 0 0 420.361 289.026 2.206.260 2.886.497 2.011.612 452.934 2.654.090 447.830 2.043.921 151.619 2.847.955 38.542 REGNSKAP 2.3 Noter Pensjonsforpliktelser: Netto pensjonsforpl.-overfinansiert(underfinansiert) Ikke resultatført aktuarielt tap (gevinst) Avsetning APF Balanseført pensjonsmidler - mor Balanseført pensjonsforpliktelser – datter Balanseført pensjon – konsern Morselskap Konsern 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 1.906.091 1.105.016 2.629.764 1.552.714 367.639 715.780 (590.020) 39.199 (78.400) (117.600) (154.000) (231.000) 2.195.330 1.703.196 2.195.330 1.703.196 (309.586) (342.283) 1.885.744 1.360.913 De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer og avgang. Økonomiske forutsetninger: Forventet avkastning på fondsmidler Diskonteringsrente Årlig lønnsvekst Årlig økning i folketrygdens grunnbeløp Årlig regulering av pensjoner 2013 4,00% 3,90% 3,50% 3,25% 0,20% 2012 4,10% 3.90% 3,50% 3,25% 0,20% Selskapet deltar i LO/NHO-ordningen som innebærer at alle ansatte kan velge å gå av med førtidspensjon fra og med 62 år. Denne ordningen ble i februar 2010 vedtatt avviklet og det var kun mulig å gå av med førtidspensjon etter den gamle ordningen fram til 31.12.2010. Gevinsten ved avviklingen av ordningen er inntektsført i 2010, og p resentert som en reduksjon av lønnskostnader. En gjenværende avsetning gjelder selskapets egenandel for personer som er førtidspensjonister i den gamle ordningen. Ved avviklingen av den gamle AFP-ordningen viste det seg å være en betydelig underdekning i ordningen. Denne underdekningen må medlemsbedriftene dekke opp gjennom fortsatt innbetaling av premier for de kommende fem årene. Selskapets andel av denne underdekningen er estimert og avsatt for i regnskapet. Som erstatning for den gamle AFP-ordningen er det etablert en ny AFP-ordning. Den nye AFP-ordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den nye AFP-ordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetaks pensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. Det er ikke fondsoppbygging i ordningen og det forventes at premienivået vil øke for de kommende årene. 19 20 REGNSKAP 2.3 Noter Note nr. 12 - Utsatt skatt/skattefordel og skattekostnad Morselskapet er ikke skattepliktig. Skatt i konsernet vedrører datterselskapene. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av de forskjeller som eksisterer ved utgangen av regnskapsåret mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Det er beregnet utsatt skatt av følgende poster: Midlertidige forskjeller fremkommer som følger: Firma Anleggsmidler Finansiell leasing aktivert Utestående fordringer Pensjonsforpliktelse Grunnlag beregning av utsatt skatt Herav gr l utsatt skatt Svalbard Fremførbart underskudd datter Anvendt skattesats 28 %/27 % Anvendt skattesats 16 % Utsatt skatt bokført 2012 -1.929.123 -1.037.496 -550.000 -342.283 -3.858.902 -362.110 0 -979.104 -57.937 -1.037.041 2013 -1.805.720 -1.448.283 -550.000 -309.586 -4.113.589 -523.425 Endring -123.403 410.787 0 -32.697 254.687 161.315 0 -969.377 -83.748 -1.053.092 0 -9.727 25.811 16.051 I henhold til foreløpig regnskapsstandard for behandling av skatt er midlertidige negative og positive forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode utlignet og nettoført. Skattekostnaden i konsernregnskapet består av følgende poster: Betalbar skatt Reno-Vest Bedrift AS Betalbar skatt avd. Svalbard Endring utsatt skatt/skattefordel Skattekostnad 2013 855.173 64.363 -16.051 903.485 2012 328.481 132.615 396.277 857.373 Note nr. 13 - Salgsinntekt Virksomhetsområde: Avfallsbehandling Andre inntekter Sum Morselskap 2013 2012 65.313.155 57.720.084 3.882.610 3.600.741 69.195.765 61.320.825 Konsern 2013 2012 95.154.261 87.476.448 357.567 54.000 95.511.828 87.530.448 Geografisk fordeling Hålogalandsregionen Sverige Svalbard Sum Morselskap 2013 2012 69.148.631 61.288.430 47.134 32.395 0 0 69.195.765 61.320.825 Konsern 2013 87.925.436 47.134 7.539.258 95.511.828 2012 80.080.975 32.395 7.417.078 87.530.448 REGNSKAP 2.3 Noter Note nr. 14 - Antall ansatte, godtgjørelser mv. Lønnskostnader består av følgende poster: Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Sum lønnskostnader Antall årsverk Morselskap 2013 2012 16.932.581 16.175.600 956.569 904.038 1.421.864 1.614.881 1.315.247 911.554 20.626.261 19.606.073 41,5 40 Godtgjørelser: Lønn Pensjonskostnad Honorar/møtegodtgjørelse Andre godtgjørelser Sum Morselskap Daglig leder Styret 818.446 0 166.906 0 0 137.500 65.699 79.407 1.058.851 216.907 Revisors årshonorar utgjør: Lovpålagt revisjon Tekn.utarb. av årsregnskap/lign.pap Andre ikke-revisjonstjenester Sum Beløpene er oppført uten merverdiavgift. Morselskap 97.420 21.785 73.534 192.739 Konsern 184.385 34.830 74.366 293.581 Konsern 2013 2012 23.277.462 22.965.139 1.252.376 1.199.845 1.943.430 2.478.088 1.616.139 1.181.649 28.089.407 27.724.721 57 54 21 22 REGNSKAP 2.3 Noter Note nr. 15 – Forpliktelse knyttet til balanseførte leasingavtaler Konsernets forpliktelser knytt til balanseførte leasingavtaler pr 31.12: Restverdi leiebetalinger kr 14.818.063 Nåverdi av fremtidige leiebeløp kr 14.111.751 Estimerte leiebetalinger som forfaller: Forfall i løpet av et år Forfall i løpet av to til fem år NomineltNåverdi kr 5.364.090 kr 4.940.355 kr 9.453.973 kr 9.171.271 Bokført forpliktelse på kr 14.111.751 har pant i underliggende leasingobjekter. Bokført verdi av pantsatte eiendeler er på kr 12.663.468. Leasingavtalene er inngått av datterselskapet Reno-Vest Bedrift AS. Note nr. 16 – Etterdriftsfond Det er i regnskapet for 2013 foretatt en ekstra avsetning på kr 1.000.000 for å dekke opp for fremtidige forpliktelser i forbindelse med avslutning og etterdrift av avfallsdeponi. REGNSKAP 2.4 Kontantstrømanalyse Reno-Vest IKS 2012 2013 2013 2012 -301 811 0 7 375 003 134 316 -492 134 453 641 -1 274 305 -832 988 -2 288 279 2 610 022 9 370 546 Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Resultat av ekstraordinære poster Årets betalte skatter Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Tap/gevinst aksjer Ordinære avskrivninger Nedskrivning Endring pensjonsforpliktelse Endringer i varelager Endring i kundefordringer Endring i andre utestående fordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensingsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 7 585 448 0 -461 096 -1 140 525 0 9 450 559 134 316 -492 134 500 380 -1 604 066 -2 068 396 -2 175 284 3 440 542 13 169 744 1 211 951 0 0 44 343 0 8 944 076 0 -38 458 -420 936 -342 827 1 258 564 2 843 079 -41 064 13 458 728 330 000 -5 328 245 -90 000 -5 088 245 Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 1 904 000 -8 868 711 0 -6 964 711 2 208 900 -9 959 690 0 -7 750 790 0 -4 566 756 -4 566 756 23 000 000 -3 916 635 19 083 365 Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 23 000 000 -5 346 119 17 653 881 536 700 -5 523 986 -4 987 286 -2 079 350 15 590 700 13 511 350 23 365 666 13 511 350 36 877 016 Netto endring i kontanter Beholdning av kontanter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter ved periodens slutt 23 858 914 18 697 953 42 556 867 720 652 17 977 301 18 697 953 -2 183 189 0 0 160 097 0 6 806 643 0 -190 819 -334 397 -321 649 624 603 2 813 503 616 095 7 990 887 1 950 000 -7 453 481 0 -5 503 481 3 987 081 23 24 2.5 Revisjonsberetning 25 2.5 Revisjonsberetning REGNSKAP 2.6 Nøkkeltall Nøkkeltall for Reno-Vest IKS TOTALKAPITALRENTABILITET: Driftsres. + finansinntekter *100 Gj.snittlig totalkapital 2013 2012 2011 2010 5,9 % -2,0 % 2,6 % 8,50 % - 11,0 % 2009 Omløpsmidler Kortsiktig gjeld 4,2 1,6 2,6 2,1 2,6 EGENKAPITALPROSENT: Egenkapital * 100 Totalkapital 36,6 % 43,3 % 44,3 % 46,3 % LIKVIDITETSGRAD I: Omsetningsutvikling 70 Mill kr 26 60 50 2009 2010 2011 2012 2013 Resultatutvikling 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 2009 2010 2011 2012 2013 39,3 % REGNSKAP Gebyrutvikling Kr u/mva 3000 2500 2000 1500 2009 2010 2011 2012 2013 Grafen viser gjennomsnittsgebyr (eks. mva.) Kostnadsfordeling 35 % Varer og tjenester 1% Lønn/personalkostnad 11 % Deponiavgift Andre driftskostnader Avskrivninger 21 % 31 % 1% Rentekostnader Inntektsfordeling 58 % 1% 11 % Husholdningsavfall Slam Konsernsalg Øvrige driftsinntekter Finansinntekter 24 % 6% 2.7 Resultat selvkostberegning Iht. veileder fra Statens Forurensningstilsyn, nå Klif, om beregning av kommunale avfallsgebyr, har selskapet utarbeidet en selvkostanalyse med grunnlag i reelle regnskapstall for hvert år. For husholdningsrenovasjon og innhenting av slam skal avfallsgebyrene følge selvkostprinsippet. Det innebærer at gebyrene skal inneholde alle kostnader forbundet med håndteringen av husholdningsavfall, og at kommunen ikke kan kreve inn mer fra hus holdningen enn dens samlede kostnader forbundet med innsamling og behandling av husholdnings avfallet. Selvkostberegningen for husholdningsrenovasjon viser et overskudd i 2013 på kr. 2 471 500,-. Fra 2006 til 2013 har Reno-Vest IKS et samlet underskudd på kr. 2 728 000,-. Dette beløpet inkluderer kalkulatoriske renter for tidligere års selvkostresultat. Selvkostberegningen for slam viser et overskudd i 2013 på kr 401 000,-. Fra 2006 til 2013 har Reno-Vest IKS et samlet overskudd på kr. 3 371 000. Dette beløpet inkluderer kalkulatoriske renter for tidligere års selvkostresultat. 27 2828 ORGANISASJON 3.0 Organisasjon Konsernet besto i 2013 av morselskapet som IKS med forvaltningsansvar og drift, samt datterselskapet Reno-Vest Bedrift AS. Datterselskapet kjøper tjenester fra morselskapet og holder til i samme lokaler. Ved årets utgang ble selskapet ledet av administrerende direktør Berit E. Pettersen. 3.1 Representantskapets sammensetning I h.h.t. selskapsavtale for Reno-Vest IKS består representantskapet av en representant fra hver kommune, og hadde i 2013 slik sammensetning: Kommune ANDØY BØ HADSEL LØDINGEN SORTLAND ØKSNES Medlem Jonni Solsvik Sture Pedersen Kjell Børge Freiberg Anita Marthinussen Grete Ellingsen, leder Jørn Martinussen, nestleder Varamedlem Kjell Einar Vangen Sunniva Dahl Inger Hope Frode Staurset John Hempel Tore Kristiansen Representantskapet har holdt 2 møter og behandlet 14 saker i 2013. 3.2 Styrets sammensetning Styret er valgt av representantskapet og hadde i 2013 denne sammensetningen: Kommune ANDØY BØ HADSEL LØDINGEN SORTLAND ØKSNES ANSATTEREPR. Medlem Hege Bjørkmo Ellingsen Anne Lise Kvalmo Håkon Nilsen Randi Normann, nestleder Kenneth Eide Pedersen, leder Geir Rognan Espen Lydersen Varamedlem Kato Vangen Kjell Rikardsen Gunn Fosse Bjørn Hegstad Åse Eilertsen Hildegunn Arntzen Høsten 2013 trakk styremedlem Håkon Nilsen, Hadsel, seg fra vervet pga stor arbeidsbelastning som ikke var forenlig med styrevervet i Reno-Vest IKS. Representantskapet rakk ikke å foreta suppleringsvalg i 2013. Styret avviklet 9 møter og behandlet 61 saker i 2013. ORGANISASJON 3.3 Organisasjonsforhold Reno-Vest IKS er tilsluttet KS Bedrift. De ansatte er i hovedsak organisert i Fagforbundet og Parat. Reno-Vest Bedrift AS er tilknyttet MEF og de ansatte er organisert i Transport arbeiderforbundet. Tillitsvalgte i 2013: Jan Gunnar Karlsen, Parat Bjørn Arne Sandvold, Fagforbundet Roy Allan Jenssen, Transportarbeiderforbundet Verneombud i 2013: John Are Kristensen Einar Karlsen 3.4 Administrasjon Administrasjonen har ansvar for flg. områder: sentralbord, post og arkivtjenester, kundeveiledning/-rådgivning, drift av IKT, økonomi og regnskap, lønn og personal, markeds- og informasjonsarbeid, utviklingsarbeid, kvalitetsstyring og HMS. Kundesenteret er vårt kontaktpunkt både mot k under og leverandører. Aktiviteten her omfatter også leveranse av tjenester til datterselskapene. Verdi- og kulturprosessen er videreført gjennom fokus på verdiene i daglig virke: Ansvarlig, kundevennlig, omtenksom og åpen. Selskapet er ISO-sertifisert, og ble i 2012 resertifisert i henhold til NS ISO-9001:2008 (kvalitet) og NS ISO14001:2004 (miljø) for tre nye år. I 2013 hadde vi den årlige revisjonen på Andøya Gjenvinningsstasjon uten avvik og anmerkninger. Kvalitetsrevisjonene dokumenterer godt arbeid i organisasjonen både med kvalitet, miljø og HMS. 29 3030 ORGANISASJON 3.5 Produksjon Avdelingen ledes av driftssjef som har ansvaret for følgende områder: • Transport (innsamling og transport av husholdningsavfall, krokløfttransport fra gjenvinningsstasjonene , septik-tømming m.v.) • Regionmottak (drift av optibag sorteringsanlegg, papp- og papirsorteringsanlegg, behandling av trevirke, kjølemøbler, farlig avfall, EE-avfall, metall, avfall levert fra gjenvinningsstasjonene samt inn levert avfall på rampen i Ramnflauget). • Gjenvinningsstasjoner i alle eierkommunene • Avfallsdeponi Bremnes (sluttbehandling av avfall) • Returpunkter - ca. 70 stk (glass, olje, m.m) • Salg av sorterte fraksjoner Gjenvinningsstasjonene Driften ved gjenvinningsstasjonene i eierkommunene våre har i 2013 vært videreført etter samme mønster som tidligere. Ved årsskiftet 2012 ble kontrakten med driverne i Bø avsluttet. Reno-Vest har i hele 2013 drevet gjenvinningsstasjonen i Bø med egne ansatte. Mannskapet kombinerer heretter jobb ute på stasjon med jobb i produksjonen ved hoved anlegget på S ortland. Driverne i Lødingen sa opp sin kontrakt i 2013, og Reno-Vest driver fra 2014 også denne gjenvinningsstasjonen med eget mannskap. Alle gjenvinningsstasjonene driftes med egne ansatte unntatt Hadsel gjenvinningsstasjon. Denne drives av Hadsel Asvo på oppdrag fra Reno-Vest. Reno-Vest håndterer en rekke bedriftskunder/ transportører som leverer avfall direkte på våre anlegg. Optibag Drifta i optibag anlegget fungerer godt i forhold til de avfallsmengder vi behandler. Anlegget har gjennom gått en del nødvendige oppdateringer, for fortsatt å kunne holde et optimalt sorteringsnivå på de ulike fraksjonene. Landbruksplast Det ble i 2013 innhentet plastavfall fra landbruket på kundens regning. Mottaksplikten fra bøndene opprettholdes. Plasten fra landbruket blir sortert hos oss før det sendes til pressing i Levanger. Deponiet Det ble ved deponiet avsluttet drift av etappe to, og grunnarbeid for fremtidig renseanlegg for sigevann ble videreført. Det har vært noe økning i mottak av avfall i 2013, hovedsakelig forurensede jordmasser. Det ble også mottatt avvannet slam fra eksterne kunder. Deponigassanlegg Gassanlegget ble igangsatt i begynnelsen av juni 2011. I 2013 er det produsert ca. 43 500 m3 gass. Sigevann Grunnet usikkerhet om renseteknologi er det søkt Fylkesmannen om utsettelse til 15.03.2015. Arbeidet er godt i gang og utjamnings-bassenget vil være ferdig i juni 2014. Regionalt deponi Bremnes ble gjort om til eget AS i 2013. Målet med dette er å videreføre arbeidet med å gjøre deponiet til et samarbeidsprosjekt med andre aktører enten gjennom avtaler eller som medeiere. ORGANISASJON 3.6 Informasjon og marked Vår kommunikasjonsstrategi: 1. Kundemagasin Når vi i avfallsbransjen spør husholdningskunder om hvordan de vil ha informasjon fra renovasjons selskapet, så vil de aller fleste ha informasjon heim i postkassen. Kundemagasinet Naturligvis er dermed fortsatt er et godt tiltak for å nå kundene våre med målrettet informasjon. Vi har også dette året sendt ut tre kundemagasin. Dette er godt innarbeidet, med tømmekalender og all relevant informasjon fra oss gjennom året. I hver utgave henviser vi til oppdatert informasjon på våre hjemmesider. Distribusjon gjennom Posten medfører at kunde magasinet leveres i postkassen til samtlige husstander i Vesterålen og Lødingen, også til de som har reservert seg mot reklame. Naturligvis er også tilgjengelig på våre hjemmesider, gjenvinningsstasjonene og via Facebook. Kundemagasinet er viktig som intern informasjon til alle våre medarbeidere. • Det første Naturligvis ble distribuert i mars til vel 14 100 husstander og inneholdt tømmekalender for perioden april ut september. Hovedsaken i denne utgaven var Slik kildesorterer vi hjemme – med fokus på de åtte ulike avfallstypene som sorteres hver for seg. Vi hadde med sak om oransje pose som går ut av kildesorteringen. Et bedre tilbud på hytte renovasjon ble presentert, og vi informerte bl.a. om vår sponsing av barne- og ungdomsaktiviteter i alle seks eierkommunene, med søknadsfrist 1. mai. • Den andre utgaven kom ut i september og hovedsaken her var barnas innsats for et bedre miljø. Iherdig batteriinnsamlings-innsats fra elevene på Strønstad skole ble berømmet så vel som elevers bidrag til vårryddeaksjonene i kommunene. Denne utgaven inneholdt også tømmekalender for alle seks kommunene for perioden oktober ut mars. Øvrige saker var en takk til alle for mye bedre innhold i den røde sekken for papir og kartong til resirkulering, hva man IKKE kaster i toalettet og tall på innsamlede ressurser til gjenvinningsstasjonene gjennom en hektisk vår og sommer. • Tredje Naturligvis kom i desember og i tillegg til diverse jule- og nyttårsinformasjon var hovedsaken Reno-Vest på Facebook. Her gis det tilgang til etter spurt informasjon som blant annet tømmekalender, åpningstider, sorteringsguide og priser. I tillegg gir Facebook kunder muligheten til å få beskjeder, nyttige tips og til å stille spørsmål og få svar. I denne utgaven minnet vi også om den røde boksen for oppbevaring og innlevering av miljøfarlig avfall, samt muligheten til å få SMS-varsel om tømmedag. 2. www.reno-vest.no Det blir i økende grad viktig å presentere aktuell informasjon på våre hjemmesider. Det er her kundene skal finne oppdatert informasjon – lett tilgjengelig. Kundene søker først og fremst etter tømmekalender, åpningstider, prisliste og sorteringsguide på norsk og engelsk. De kan stille spørsmål via «kontakt oss» og en del benytter dette. Vi oppdaterer informasjonen kontinuerlig slik at alle fanene skal inneholde korrekt informasjon. På startsiden legger vi ut relevante nyheter. Vi har link til www.sortere.no – kildesortering på nett. Vårt nettsted er lite dynamisk, oppgradering er planlagt i 2014. 3. Facebook Facebook gir mulighet for kommunikasjon med interesserte kunder. På Facebook er tonen uformell, og målet vårt er å gi positive miljøtips og påminnelser om viktigheten av korrekt kildesortering. Fra vi lanserte Reno-Vest på Facebook gikk det forholdsvis raskt å få over 400 følgere/likes. Sosiale medier som Facebook vil få en stadig viktigere rolle i vår kommunikasjonsstrategi. 4. Annonser i fulldistribuert avis Vi har gjennom året hatt fokus på viktige tema i helsides annonser i avis som har kommet i post kassen til stort sett alle innbyggere. Tema i helsides- annonsene i 2013: • Klar til vårrydding – med informasjon om avfall som er gratis å levere, samt avfall det koster å levere • Bedre tilbud på hytterenovasjon – tilbud om tre ulike abonnement med blå hyttesekk • Tusen takk for mye bedre innhold i den røde sekken! I tillegg fokuserte vi på hva som skjer med den røde sekken etter at den er sortert i det optiske anlegget. • Nå kan du følge Reno-Vest på Facebook – Sammen tar vi vare på Verdens vakreste Vesterålen! 5. Reno-Vest i media Vi har gjennom året hatt en rekke medieinnslag som f.eks. at oransje pose gikk ut av kildesorteringa, presentasjon av en glad returkartonglotteri-vinner som brettet seg til kr. 10 000,- og innslag om Strønstad 31 3232 ORGANISASJON 3.6 Informasjon og marked Skoles elever som var blant landets beste i å samle inn batterier. Vi sender ut våre pressemeldinger til aktuelle aviser/nettaviser, og Bladet Vesterålen er den avisen som oftest trykker våre pressemeldinger. 6. Stands Vi har et ønske om å komme ut å treffe våre hus holdningskunder. Derfor deltok vi med stand på Sortland under et motivasjonsseminar som samlet nesten 100 deltakere. Vi spurte « Hva kan du tenke deg å få tips om fra oss i Reno-Vest på Facebook?» Alle som svarte fikk resirkulerte gaver og mange besøkte standen. Vi delte ut røde bokser til miljøfarlig avfall og fikk gode tilbakemeldinger fra de besøkende. 7. Kundesenteret Vi har som mål at det skal være enkelt for kundene å komme i kontakt med Reno-Vest. Mange kunder tar kontakt via telefon, og en del kundebehandling skjer via mail og litt via Facebook. Vi har stor pågang på telefonen fra kunder som skal ha alt fra endring av abonnement til hjelp med sorteringen. 8. Service-utvikling: Vi har fokus på at våre medarbeidere skal være dyktige kundebehandlere. Vi gjennomfører fellesmøter for bl. a. renovatørene, de ansatte på gjenvinningsstasjonene og i kundesenteret. Fokus på disse møtene er presisering av servicekonsept og erfaringsutveksling for å sikre jevn og god kvalitet på tjenestene vi har ansvaret for. Vårrydding i Vesterålen: Også dette året ble det ryddet iherdig langs veier og rundt skoler og øvrige fellesarealer – i alle seks eierkommunene. Skolene med ivrige elever gjør en kjempeinnsats for å plukke opp søppel i tiden før 17. mai. Kommunene sørger for innhenting av avfallet og Reno-Vest tar i mot dette avfallet gratis. Strandrydding i Vesterålen: Dette er en nasjonal dugnadsaksjon. I Vesterålen kom det dessverre inn lite avfall dette året. Reno-Vest tar imot avfallet gratis, men det er kommunene som skal ta ansvaret for aksjonen og sørge for at de frivillige strand-rydderne har utstyr til å samle opp avfallet, samt skjema for å merke av type avfall som finnes på strendene. Det ble plukket opp noe i Lødingen og noe i Andøy, men vi vet at det finnes mye mer avfall rundt om på strendene i Vesterålen. Derfor kommer vi til å gjøre en økt innsats for denne viktige miljø -og trivselsdugnaden i 2014. Mottak av brukbare tekstiler til Fretex Det gode samarbeidet vårt med Fretex har fortsatt dette året, noe våre kunder, Fretex og vi er tilfreds med. Det er ennå mange som har med seg sekker med brukt tøy når de tar turen til gjenvinningsstasjonen. Det er blitt økt konkurranse om de brukte klærne fordi UFF har plassert ut sine containere rundt om i Vesterålen. 61 680 kilo tekstiler ble innlevert på våre gjenvinningsstasjoner dette året. Besøk av barnehageunger og skoleelever Vi tar i mot alle skoleklasser og barnehager som ønsker å komme på besøk til oss. Vi får gode tilbakemeldinger på det opplegget vi tilbyr. Vi går gjennom kildesorteringsordningen og miljøfarlig avfall, og ser på resirkulerte produkter. Så er det omvisning ute på anlegget. Enkelte har med seg avfall de får kaste selv og det er stor stas. Det er populært at vi deler ut små gaver i resirkulert materiale som strikkmapper, skrivepost og kort. Noen besøk resulterer i presseoppslag. Sponsing av barne- og ungdomsaktiviteter Våre midler til sponsing skal gå til barne- og ungdomsaktiviteter i alle seks eierkommuner. Vi informerer om våre regler for sponsing i vårens utgave av Naturligvis samt på våre hjemmesider. I 2013 har vi støttet blant annet: Andenes Skolekorps, Andenes Turnforening, Rock mot Frafløtting, FK Luna, Melbu Fotballskole, Stokmarknes Handball-klubb, Vestbygd Idrettslag, Sortland og Omegn Skiklubb, Sortland Jazzfestival, Klo Sportsklubb og Øksnes Jeger og Fiskeforening. Samarbeid: Vi har et godt samarbeid i avfallsbransjen i Norge. Avfall Norge står bak bl. a. nasjonale kampanjer for å øke folks kunnskaper om avfall og dermed bidra til at avfallet blir sortert på korrekt måte. På det nasjonale nettstedet www.sortere.no lærer man å sorterer ulike avfallstyper. Oppdatert informasjon fra oss er til gjengelig her. Loop lager bl. a. materiell til barnehager og skoler for å øke miljøkunnskapen. Vi er i en bransje som deler gode erfaringer med hverandre, slik at vi kan videreutvikle gode avfallsløsninger og god kommunikasjon med kundene. 33 3.7 Reno-Vest Bedrift AS Reno-Vest Bedrift AS er et datterselskap i Reno-Vestkonsernet. Reno-Vest Bedrift AS tar årlig hånd om næringsavfall fra flere hundre virksomheter i bedriftsmarkedet i Vesterålen, Lofoten og Steigen - samt utleie av containere og beholdere til bedrifter og privat personer. Reno-Vest Bedrift AS har en tidsbegrenset avtale (oppstart 01.09.2011) med Longyearbyen lokalstyre vedr. drift av avfallsanlegget i Longyearbyen. Avtalens varighet er på 5 år, med opsjon på ytterligere 2 år. Myndighetene har som krav at minst 60 prosent av alt avfall fra bygge- og rivingsprosjekter skal kildesorteres. Prisen for å levere blandet avfall til behandling er økende. Ved å fokusere på gevinsten ved å sortere avfallet, har våre bedrifts- og privatkunder redusert sine avfallskostnader og fått en mer miljømessig og økonomisk avfallsbehandling. Forsvarlig håndtering av avfall er derfor besparende og fremtidsrettet. Vi tømmer på faste tidspunkt eller på anrop fra våre kunder. Reno-Vest Bedrift AS har hovedkontor i Ramnflauget, Sortland kommune. Våre virksomhetsområder er transport, innsamling av avfall, salg og utleie av alle typer containere, komprimatorer, beholdere og annet oppsamlingsutstyr, spesialavfalls h åndtering, veiledning og rådgivningstjenester. Vi tilbyr skredder sydde avfallsløsninger for alle typer nærings virksomhet. Reno-Vest Bedrift AS har fokus på gode kunde løsninger, strømlinjeformet logistikk og miljøvennlig avfallsbehandling. Reno-Vest Bedrift AS har som mål å være en ledende aktør i vårt marked. ORGANISASJON 34 3.8 Miljø og kvalitet - sammendrag Reno-Vest konsernet fyller kravene i 2 ISO-standarder, og er miljø- og kvalitetssertifisert i henhold til NSEN ISO 14001:2004 og NS-EN ISO 9001:2008. Interne revisjonsprogram, oppfølging av handlingsplaner og ledelsens gjennomgang skjer fortløpende, og bidrar til det kontinuerlige forbedringsarbeidet. Det foretas årlig revisjon fra ekstern revisor, og resertifisering skjer hvert tredje år. Fraksjonsregnskap For våtorganisk avfall er det ikke registrert avvik i 2013. Fra og med våren 2013 er tidligere brennbar fraksjon (orange pose) og restavfall slått sammen til en pose (hvit/vrengt handlenett). Denne kvernes, metall tas ut og resten sendes til energigjenvinning. Leveranser av papp i 2013 har vært innenfor renhetskravet (85 %) satt av mottaker for denne fraksjonen. For plast og papir levert til materialgjenvinning foreligger full måloppnåelse på 100 % renhet gjennom året. Reklamasjoner Selskapet har mottatt få reklamasjoner som krever oppfølging/saksbehandling i ettertid. Sigevann For oppfølging av sigevann på deponiet følger selskapet etablert overvåkingsprogram med fire prøve takinger og analyser hvert år. Høsten 2013 ble det gjennomført 5-års kontroll av sediment og sigevann. Fylkesmannens pålegg om etablering av renseanlegg for sigevann innebar at forslag til løsning skulle foreligge hos Fylkesmannen innen 01.12.2012. Grunnarbeidet er startet i 2012, og frist for ferdigstillelse og igangsetting av drift er nå satt til 15.03.2015. Klimagasser/kjøreadferd Selskapet jobber aktivt for å minske både energiforbruk og utslipp av klimagasser gjennom konkrete tiltak og bevisstgjøring av medarbeiderne. Renovasjonsbilene er stort sett utstyrt med euro-5 motorer, og tilfredsstiller dermed strenge krav til utslipp. Dette innebærer lavere utslipp av klimagasser. Flåtestyringsprogram for alle kjøretøyer ble satt i drift i 2012. Dette forenkler nødvendige avlesninger av kjørekort, og kan bidra til mer økonomisk kjøring gjennom registrering av kjøreadferd. HMS Reno-Vest er tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste, og jobber aktivt med forebygging og oppfølging ved sykefravær. HMS-arbeidet er kontinuerlig på dagsorden, og er fast punkt på ledermøter og avdelingsmøter. Risikoanalyser og vernerunder er viktige verktøy i det systematiske arbeidet med HMS og kvalitet. Dette året har vi klargjort web-basert HMS-håndbok, som blant annet gir godt grunnlag for systematisk arbeid med HMS-arbeidet og bidrar til kontinuerlig ajourhold av regelverket. Som avslutning på HEFA-prosjektet – et prosjekt for helsefremmende arbeidsplasser – ble det i 2013 gjennomført en spørreundersøkelse om arbeids miljø og trivsel i bedriften. Denne ga meget positive tilbakemeldinger fra de ansatte. Vi er opptatt av å holde fokus rettet mot arbeidsmiljøet og hvordan vi vil ha det på arbeidsplassen, samt medarbeidernes eget ansvar i samarbeid med arbeidsgiver for at organisasjonen utvikler seg i ønsket retning. Det jobbes kontinuerlig med oppgradering og videre utvikling av kompetansen hos ansatte ut fra behov, og kompetanseplanen ble ferdig utarbeidet i 2013. 4.0 Miljøtiltak eierkommunene Fem av eierkommunene har inngått avtale med Reno-Vest IKS om fakturering av husholdnings renovasjon/slam på vegne av kommunen. I forbindelse med fakturering innkreves et beløp pr. kunde, fastsatt av kommunestyrene, til dekning av ulike miljøtiltak i kommunen. Beløpet varierer mellom kommunene. I 2013 ble det innkrevd og overført som følger (beløpene er eks. mva.): Sortland kommune kr.143.472,Andøy kommune kr.177.538,Lødingen kommune kr. 24.735,Hadsel kommune kr.276.950,Bø Kommune kr.217.183,- Eierkommunen Øksnes fakturerer sine kunder selv. 5.0 STATISTIKK 35 5.1 Kunder husholdning Tabellen viser en oversikt over antallet husholdningskunder i Reno-Vest ved utgangen av året. Husholdningsrenovasjon - kunder fordelt på kommuner: Endring Andøy Bø Hadsel Lødingen Sortland Øksnes 2010 2 248 1 277 3 451 1 066 4 204 1 845 2011 2 246 1 262 3 499 1 056 4 215 1 867 2012 2 237 1 236 3 510 1 043 4 258 1 882 2013 2 225 1 236 3 544 1 047 4 294 1 916 SUM 14 091 14 145 14 166 14 262 siste år -12 0 34 4 36 34 96 Totalt sett er antall kunder økt med 96. 5.2 Avfall og gjenvinning Behandlet avfall til gjenvinning 2010 2011 2012 2013 Endring siste år Våtorganisk avfall 1 962 2 062 2 424 1 767 -27 % Treavfall 431 522 565 576 2% Park og hageavfall 122 111 281 480 71 % Papir, papp og kartong 111 136 470 1 128 140 % Glass 327 526 678 341 -50 % Metaller 489 452 640 567 -11 % Plast 79 124 123 176 43 % Tekstiler 61 129 90 42 -53 % Farlig avfall 299 327 339 323 -5 % EE avfall 509 460 501 301 -40 % Brennbart 2 814 3 486 4 990 4 767 -4 % Utsortert i alt 7 209 8 335 11 101 10 468 -6 % Restavfall 2 820 2 432 130 100 -23 % 10 029 10 767 11 231 10 568 -6 % 311 330 346 323 Avfall til gjenvinning i % 72 % 77 % 99 % 99 % Avfall til sluttdeponering i % 28 % 23 % 1% 1% Husholdningsavfall totalt i tonn Avfall pr innbygger i kg Antall innbyggere ved utgangen av 2013: 32 502 32 686 Selskapets forpliktelse til kvalitet •Kvalitet og pålitelighet skal prege hele vår virksomhet, både når det gjelder produkter, tjenester, mennesker og vår måte å arbeide på •De grunnleggende verdiene skal g jennomsyre organisasjonen og derved all aktivitet og kommunikasjon internt og eksternt •Vi skal søke å oppfylle de til enhver tid gjeldende krav, lover og forskrifter som er fastsatt for vår virksomhet •Vi skal søke å fastlegge og oppfylle kundens krav med sikte på økt kundetilfredshet •Ledelsen skal jevnlig kommunisere kvalitets politikken overfor medarbeiderne •Gjennom målrettet tiltak innarbeidet i den daglige drift skal vi fremme aktivt og kontinuerlig forbedringsarbeid Kvalitetspolitikk og kvalitetsmål •Vi skal være et ledende selskap innen vår bransje og valgte virksomhetsområder •Kvaliteten skal være stabil og bidra til å styrke konkurranseevnen i dag og i fremtiden •Kvalitetskravene er fastsatt i produktstandarden og kundeavtalene og omfatter blant annet tilgjengelighet, leveringspresisjon, sikkerhet, informasjon og kommunikasjon, fleksibilitet, pålitelighet, pris og andre faktorer som påvirker kundetilfredshet VÅR MILJØPOLITIKK Vi skal •være blant de ledende i bransjen når det gjelder å sikre at vår produksjon forurenser minst mulig internt og eksternt, og for øvrig ha minst mulig negativ påvirkning på miljøet •oppfylle de krav som myndigheter stiller til oss som selskap •gjennom vår innsamlingsmodell, stimulere avfallsbesittere til å kildesortere og innlevere avfall til godkjente mottak VÅRE VERDIER Ansvarlig Kundevennlig Vi tar ansvar for oppgaver, mennesker og miljø Vi er hjelpsomme og imøtekommende Omtenksom Vi respekterer andre og hverandre – vi bryr oss Åpen Vi deler kunnskap og informasjon og er åpen for tilbakemeldinger Trykket på papir fra resirkulerte drikkekartonger - www.vizuelli.no VÅR XXX KVALITETSPOLITIKK
© Copyright 2025