Valgkomiteens innstilling 2015
Oslo Børs VPS Holding ASA
1
Innledning
I henhold til vedtektenes § 6 og instruks for valgkomiteen vedtatt av generalforsamlingen
i Oslo Børs VPS Holding ASA, skal valgkomiteen forberede valg av de aksjonærvalgte
styremedlemmer og andre tillitsvalgte som skal velges av generalforsamlingen, samt
godtgjørelser for styret og kontrollkomité i datterselskap. Videre skal valgkomiteen,
i henhold til instruksen og tidligere års praksis dersom styret ber om det, også foreslå
kandidater til styremedlemmer i datterselskaper og godtgjørelser for slike.
Valgkomiteen har hatt åtte fysiske møter.
Valgkomiteen foreslår som nærmere redegjort for nedenfor følgende:


Det nåværende styret i Oslo Børs VPS Holding ASA opprettholdes.
Som nytt medlem til styret i Oslo Børs ASA, som erstatter Øyvind Gjærevoll Schanke,
foreslås Dag Erik Rasmussen.
 Som nytt medlem til styret i Verdipapirsentralen ASA, som erstatter Gunn Oland, foreslås
Anne-Cecilie Fagerlie.
 Som nytt medlem i valgkomiteen, som erstatter Toril B. Ressem, foreslås
Ida Louise Skaurum Mo.
 Som leder i kontrollkomiteen, som erstatter Håkon Persen Søderstrøm, foreslås Harald
Jægtnes. Kontrollkomiteen foreslås redusert fra fire til tre medlemmer.
 Honorarsatsene foreslås justert opp med ca 3 %.
Alle komiteens innstillinger er enstemmig.
2
Styrevalg konsernstyret
Styret består i dag av følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:
Benedicte Schilbred Fasmer (leder)
Harald Espedal (nestleder)
Ottar Ertzeid
Wenche Marie Agerup
Widar Salbuvik
Av instruksen for valgkomiteen fremkommer at følgende momenter skal hensyntas ved
forslag til nye styremedlemmer:
1/6
 At styret samlet har tilstrekkelig kompetanse og erfaring til å ivareta de løpende
driftsmessige forvaltningsoppgaver og strategiske utfordringer selskapet står overfor.
I tillegg til faglig kompetanse bes komiteen legge vekt på forhold som alder og kjønn.
 At kandidatene har tilstrekkelig uavhengighet til selskapenes administrasjon, og at styret
samlet sett anses å ha tilstrekkelig uavhengighet av enkeltaksjonærer og
enkeltbrukergrupper av konsernet.
 At kandidatene har tilstrekkelig tid til å ivareta styrevervet sett i relasjon til øvrige verv og
arbeid.
I tillegg skal komiteen legge opp til at selskapet oppfyller kravene i allmennaksjeloven med
hensyn til representasjon av begge kjønn.
Komiteen har forespurt selskapets største aksjonærer om de har konkrete forslag eller
innspill til valgkomiteens nominasjoner.
Komiteen har hatt samtaler med styrets leder og enkelte styremedlemmer med fokus på
hvordan styret fungerer og om de har nødvendig kompetanse. Det er også fremlagt en
skriftlig rapport fra styrets egenevaluering. Videre er det avholdt møte med konsernsjef.
Etter valgkomiteens vurderinger synes dagens styresammensetning å fungere godt og
hensiktsmessig. Basert på innspill fra forannevnte og etter valgkomiteens egen vurdering, er
det ønskelig at det sittende styret gjenvelges. Komiteen mener at styret både representerer
den nødvendige kompetanse og kontinuitet som er nødvendig for å møte de strategiske
utfordringer og samtidig skape verdier for alle aksjonærer.
Bakgrunn til kandidatene som foreslås gjenvalgt er beskrevet i årsrapporten.
Basert på ovennevnte, foreslår valgkomiteen følgende konsernstyre:
Benedicte Schilbred Fasmer (leder)
Harald Espedal (nestleder)
Ottar Ertzeid
Wenche Marie Agerup
Widar Salbuvik
3
Styrevalg i Oslo Børs ASA
Styret består i dag av følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:
Benedicte Schilbred Fasmer (leder)
Harald Espedal (nestleder)
Wenche Marie Agerup
Øyvind Gjærevoll Schanke
Widar Salbuvik
2/6
Valgkomiteen er bedt om å foreslå kandidater til styret i Oslo Børs ASA.
Komiteen har hatt samtaler med konsernsjef, styreleder Benedicte Schilbred Fasmer om
styrets arbeidsmåte, kompetanse og sammensetning.
Med hensyn til valgkomiteens vurderinger når det gjelder styresammensetning framover,
vises til kommentarene ovenfor om styrevalg i Oslo Børs VPS Holding ASA.
Øyvind Gjærevoll Schanke stiller ikke til gjenvalg.
Som ny kandidat foreslår valgkomiteen Dag Erik Rasmussen. Han er i dag advokat og tidligere
juridisk direktør ved Oslo Børs. Hans CV er vedlagt innstillingen.
Nytt styre i Oslo Børs ASA foreslås etter dette å bestå av:
Benedicte Schilbred Fasmer (leder)
Harald Espedal (nestleder)
Wenche Marie Agerup
Widar Salbuvik
Dag Erik Rasmussen
4
Styrevalg i Verdipapirsentralen ASA
Styret består i dag av følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:
Kim Dobrowen (leder)
Gunn Oland (nestleder)
Bente Avnung Landsnes
Knut Erik Robertsen
Audun Bø
Anne-Lise Kristiansen
Benedicte Schilbred Fasmer
Valgkomiteen er bedt om å foreslå kandidater til styret i Verdipapirsentralen ASA.
Komiteen har hatt samtale med konsernsjef og styreleder. Videre er valgkomiteen blitt
forelagt den skriftlige styreevalueringen.
Gunn Oland stiller ikke til gjenvalg.
Dagens styresammensetning fungerer hensiktsmessig. Basert på innspill fra forannevnte og
etter valgkomiteens egen vurdering, er det likevel ønskelig å styrke styret med ytterligere
kompetanse innen IT. Komiteen foreslår derfor at Anne-Cecilie Fagerlie velges inn i styret.
Hun er konserndirektør for EVRY Industries Norway. Hennes CV er vedlagt innstillingen.
3/6
Kandidatenes som foreslås gjenvalgt er beskrevet på selskapets nettside www.vps.no
De aksjonærvalgte styremedlemmene i Verdipapirsentralen ASA foreslås etter dette å bestå
av:
Kim Dobrowen (leder)
Audun Bø (nestleder)
Bente Avnung Landsnes
Knut Erik Robertsen
Anne-Lise Kristiansen
Benedicte Schilbred Fasmer
Anne-Cecilie Fagerlie
5
Valgkomiteen
Komiteen består i dag av:
Bjørn Erik Næss (leder)
Toril Bariusdotter Ressem
Ola P. Wessel-Aas
Valgkomiteen skal bestå av minst tre medlemmer samt eventuelt inntil tre personlige
varamenn. Toril Bariusdotter Ressem har meddelt at hun ikke stiller til gjenvalg. Bjørn Erik
Næss og Ola P. Wessel-Aas har meddelt at de tar gjenvalg.
På bakgrunn av de samtaler valgkomiteen har hatt, ønsker komiteen å foreslå Ida Louise
Skaurum Mo som nytt medlem i valgkomiteen. Hennes CV er vedlagt innstillingen.
6
Kontrollkomiteen i Verdipapirsentralen ASA
Kontrollkomiteen består av:
Håkon Persen Søderstrøm, leder (2015)
Jan Henriksen (2015)
Cecilie Kvalheim (2016)
Harald Jægtnes (2016)
Formelt sett skal ikke kontrollkomiteen i Verdipapirsentralen ASA velges av
generalforsamlingen i Oslo Børs VPS Holding ASA. Tidligere års praksis har likevel vært at
valgkomiteen har foreslått at generalforsamlingen i holdingselskapet uttaler seg om valget til
kontrollkomiteen i Verdipapirsentralen ASA og bedt styret i holdingselskapet, som eneeier i
Verdipapirsentralen ASA, om å følge opp generalforsamlingens oppfordring.
4/6
I henhold til verdipapirregisterloven § 4-2 skal verdipapirregisteret ha en kontrollkomité på
minst tre medlemmer som velges av generalforsamlingen.
I henhold til forskrift om kontrollkomité for verdipapirregistre fastsatt 31. januar 2003 av
Finanstilsynet skal kontrollkomiteen bestå av minst tre medlemmer. Komiteens leder og
øvrige medlemmer velges av generalforsamlingen for en periode på to år, jf også § 8 i
vedtektene for Verdipapirsentralen ASA.
Håkon Persen Søderstrøm har meddelt at han ikke ønsker å stille til gjenvalg.
Valgkomiteen foreslår at Harald Jægtnes overtar som leder i kontrollkomiteen og at det ikke
velges nytt medlem for å erstatte Søderstrøm.
Kontrollkomiteen foreslås således å bestå av (funksjonstid i parentes):
Harald Jægtnes, leder (2016)
Jan Henriksen (2017)
Cecilie Kvalheim (2016)
7
Styremedlemmers honorar
Komiteen skal foreslå godtgjørelser til styret, og er av styret bedt om også å foreslå
godtgjørelser for styrene i datterselskapene Oslo Børs ASA og Verdipapirsentralen ASA.
Det foreslås at gjeldende honorarer oppjusteres med ca 3,0 %.
Det forutsettes at konsernsjef og andre ledende ansatte som sitter i internstyrer ikke
honoreres særskilt for dette, men får dette som del av sin lønn.
For øvrig foreslås følgende honorarer i kroner for valgperioden mai 2015 – mai 2016
(redusert forholdsmessig ved kortere funksjonstid) som tilsier en oppjustering på ca 3,0 %:
Oslo Børs VPS Holding
Oslo Børs
Verdipapirsentralen
Ansatterepresentanter
Varamedlem ansatte
Leder
2014
Foreslått
justert
2015
Kr 245.000 Kr 252.400
Kr 184.000 Kr 189.500
Kr 215.000 Kr 221.500
Nestleder
2014
Foreslått
justert
2015
Kr 160.500 Kr 165.300
Kr 123.600 Kr 127.300
Kr 123.600 Kr 127.300
Medlem
2014
Foreslått
justert
2015
Kr 123.600 Kr 127.300
Kr 123.600 Kr 127.300
Kr 123.600 Kr 127.300
Kr 123.600 Kr 127.300
Kr 3.900
Kr 4.000
pr. møte
pr. møte
Styremedlemmer som deltar i styreutvalg gis etter justering en godtgjørelse på
kr 5.600 for medlem og kr 6.700 for leder per møte for slikt arbeid (før justering
5/6
henholdsvis kr 5.400 og kr 6.500). Det gis ingen annen ekstra godtgjøring til styrets
medlemmer.
For ansatterepresentantene gjelder godtgjørelsen per medlem uavhengig av antall verv
som medlem i konsernet.
8
Honorar kontrollkomité Verdipapirsentralen ASA
Komiteen er av styret bedt om å foreslå godtgjørelser for kontrollkomiteen. Det foreslås at
honorarene oppjusteres med ca 3,0 % for valgperioden mai 2015 til mai 2016:
Leder
Medlem/varamedlem
9
Kontrollkomiteen i
Verdipapirsentralen ASA
2014
Foreslått justert 2015
Kr 123.600
Kr 127.300
Kr 80.300
Kr 82.700
Honorar for valgkomiteens medlemmer
I henhold til instruks for valgkomiteen skal valgkomiteens godtgjørelse gi en tilstrekkelig
kompensasjon for at komiteens medlemmer skal gjøre en grundig og profesjonell jobb i
utøvelsen av sine plikter i henhold til denne instruks.
Det foreslås at honorarene oppjusteres med ca 3,0 % for valgperioden mai 2015 til mai 2016:
Leder
Medlem
Pr. møte
2014
Kr 5.000
Kr 4.000
Foreslått justert pr. møte
2015
Kr 5.100
Kr 4.100
Maksimalt pr.
valgperiode
Kr 40.800
Kr 32.800
Oslo, 16. april 2015
Bjørn Erik Næss
(leder)
sign
Toril Bariusdotter Ressem
sign
Ola P. Wessel-Aas
sign
6/6