Oppfølging av bystyrets vedtak i økonomiplan 2015

Status - Oppfølging av bystyrets vedtak i økonomiplan 2015-2018
Saksnr.
Arkivsaksnr.
Møtedato
Vedtak:
1. Bystyret godkjenner Drammen kommunes økonomiplan
for perioden 2015-2018.
Status : IV=iverksatt
IIV=ikke iverksatt
2a) Driftsbudsjett 2015 for Drammen bykasse vedtas slik det
fremgår av vedlegg I til innstillingen. Rådmannen gis
disposisjonsfullmakt innenfor vedtatt netto driftsramme
per programområde.
IV
b) Investeringsbudsjett 2015 for Drammen bykasse vedtas
slik det fremgår av vedlegg II til innstillingen.
IV
c) Budsjettrammen for Kontrollutvalget for 2015 fastsettes
til kr 2 750 000,- inkl. kjøp av revisjonstjenester.
IV
d) Driftstilskudd til Drammensregionens brannvesen IKS
for 2015 fastsettes til kr. 38 704 000,-. I tillegg kommer
driftstilskudd på kr 2 163 000,- til Drammen
brannstasjon.
IV
e) Driftstilskudd til Vestviken 110 IKS for 2015 fastsettes
til kr 1 788 000,-.
IV
f) Driftstilskudd til Legevakta i Drammensregionen IKS
for 2014 fastsettes til kr 16 582 000,-.
IV
IV
g) Driftstilskudd til Drammen Kirkelige Fellesråd for 2015
fastsettes til 29 266 000 kroner.
IV
Tilskuddet fordeles til følgende:
 Drift kirkeformål
 Tilskudd kapital
(investeringer 2013 og 2015)
 Drift gravferdsformål
Sum
21 059 000
900 000
7 307 000
29 266 000
I tillegg dekker Drammen kommune 100% av Drammen
Kirkelige Fellesråd sin reguleringspremie.
1
3a) Styret for Drammen Eiendom KF gis fullmakt til å
fastsette endelig budsjett for 2015 og forestå salg av
eiendom innenfor de rammer og forutsetninger som
fremgår av del 5.1.1.
IV
IV
b) Investeringsbudsjett 2015 for Drammen Eiendom KF
vedtas slik det fremgår av vedlegg III til innstillingen.
4. Styret for Drammen Drift KF gis fullmakt til å fastsette
endelig budsjett for 2015 innenfor de rammer og
forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del
5.1.2 og vedlegg IV til innstillingen.
5. Styret for Drammen Kjøkken KF gis fullmakt til å
fastsette budsjett for 2015 innenfor de rammer og
forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del
5.1.3
6. Styret for Drammen Parkering KF gis fullmakt til å
fastsette budsjett for 2015 innenfor de rammer og
forutsetninger som fremgår av budsjettfremleggets del
5.1.4 og vedlegg IV til innstillingen.
7. Styret for Drammensbadet KF gis fullmakt til å fastsette
budsjett for 2015 innenfor de rammer og forutsetninger
som fremgår av budsjettfremleggets del 5.1.5 og vedlegg
IV til innstillingen.
8. Budsjett 2015 for Drammen kommunes lånefond vedtas
slik det fremgår av vedlegg 2 til økonomiplanen 20152018
9. I samsvar med forslag til investeringsbudsjett fastsettes
en låneramme for 2015 til investeringsformål på kroner
408 500 000:
a) Drammen bykasse
b) Drammen Eiendom KF
c) Drammen Drift KF
d) Drammen Parkering KF
e) Drammensbadet KF
kr
kr
kr
kr
kr
IV
IV
IV
IV
IV
IV
186 400 000
209 300 000
2 300 000
10 000 000
500 000
Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene
for nye lån som ligger innenfor de vedtatte rammer.
Rådmannen gis dessuten fullmakt til å godkjenne
lånevilkårene ved refinansiering av tidligere opptatte lån.
2
10. Det søkes Husbanken om en låneramme for Startlån (til
videreutlån) på kroner 120 000 000.
11. For inntektsåret 2015 fastsettes den kommunale
skattøren for inntekts- og formuesskatt i Drammen
kommune lik de maksimalsatser Stortinget vedtar.
12. Endringer i kommunale betalingssatser og gebyrer for
2015 vedtas i samsvar med spesifikasjonene i vedlegg V
til innstillingen. Hvis ikke annet er spesifisert, justeres
gebyrsatsene med 3,0 prosent.
13. Bystyret gir rådmannen fullmakt til å etablere
samarbeidsprosjekter for byutvikling med offentlige og
private utbyggere innenfor en ramme på 15 mill. kr pr år i
perioden 2015-2018. Prosjektene baseres på
samfinansiering med aktuelle samarbeidspartnere, men
midler kan også benyttes til forberedende planarbeid og
eiendomserverv. De konkrete bevilgningene fastsettes i
forbindelse med behandlingen av tertialrapportene.
14. Drammen kommune slutter seg til forslaget til justert
gebyrregulativ for Tilsynet for små avløpsanlegg i
Drammensregionen fra 1.1.2015, jfr. vedlegg 13 til
økonomiplan 2015-2018.
15. Innslagspunktet for gratis barnehage endres fra 4G til
kroner 405 000 med virkning fra 1. januar 2015.
16. Bystyret gir rådmannen fullmakt til å disponere inntil 1
million kroner fra disposisjonsfondet til satsing på sosialt
entreprenørskap i 2015
IV
Lånerammen ble vedtatt
utvidet til 172 millioner
kroner i 1. tertialrapport
2015.
IV
IV
IV
IV
IV
IV
Følges opp gjennom
iverksetting av
levekårsplanen.
IV
17. Kommunestyrevalget i 2015 gjennomføres som endagsvalg
18. Bystyrets vedtak om bosetting av inntil 130 flyktninger i
2015 (inkludert 15 enslige mindreårige personer) forlenges
for årene 2016,2017 og 2018 i tråd med IMDi’s
anmodning.
IV
Bystyret vedtok ved
behandling av 1. tertial
2015, å utvide antallet med
40 i 2015 og det samme i
2016.
19. Referanserenten for beregning av kostnadsdekkende IV
husleie knyttes fra 2015 til Norges Banks kortsiktige
styringsrente.
For
2015
opprettholdes
dagens
avkastningskrav på 3,5 prosent som tilsvarer Norges Banks
kortsiktige styringsrente + 2,0 prosentpoeng.
3
20. Det foretas en vurdering av kommunens
lånesikringsstrategi. Vurderingen forelegges bystyret ved
fremleggelsen av kommunens finansrapport for 2014.
21. Satsene for styrehonorar i de kommunale foretakene
fastsettes med virkning fra 1. januar 2015 til kroner 72 000
for styreledere og kroner 43 200 for styremedlemmer. Fra
og med budsjettåret 2016 reguleres honorarsatsene årlig
tilsvarende utviklingen i kommunal deflator.
IV
Legges frem i forbindelse
med økonomiplan 20162019.
IV
22. Det foretas en gjennomgang av kommunens
IV
budsjettreglement i 2015, med sikte på å iverksette revidert Legges frem i forbindelse
reglement fra 1. januar 2016.
med økonomiplan 20162019
23. Revidert gebyrregulativ for byggesaker, plansaker,
delesaker, seksjoneringssaker og matrikkelsaker
godkjennes med virkning fra 1.1.2015, jfr. vedlegg 15.
IV
SAMARBEIDSPARTIENES (H, Frp, V og Krf)
FELLESFORSLAG :
Vedtak 1 Økt rammebevilgning:
Bakgrunn: Barnehagene er spesielt sårbare når det gjelder
sykefravær. Det er behov vikarer med fagkompetanse.
Barnehager med de største utfordringene er særlig sårbare.
Forslag: Rammen til programområdet 01 styrkes med 2 mill.
nok.
IV
2 millioner kroner er fordelt
til kommunale og private
barnehager etter en
fordelingsnøkkel basert på
innrapporterte
heltidsplasserplasser pr 15.
desember 2014. Det
utgjorde 561 kr pr
heltidsplass.
Programområde 01 Barnehager
IV
Vedtak 2 Drop in barnehage:
Åpen barnehage åpnet i
Brannposten barnehage 15.
september.
Programområde 01 Barnehager
Starte prøveprosjekt med åpne barnehager, som sosialiseringsog språktreningsarena for barn som ikke går fast i barnehage.
Programområde 02 Oppvekst
Vedtak 3 Barnas Stasjon:
IV
Hele tilskuddsbeløpet er
utbetalt til Barnas Stasjon.
Øke støtten til Barnas Stasjon til kr. 500 000,-
4
Programområde 02 Oppvekst
Vedtak 4 Kompiskort:
Bakgrunn: For at flere barn og unge kan delta i barne- og
ungdomsidretten er ordningen med «kompiskort» et tiltak som
har fungert i andre kommuner.
IV
Sak om kontigentfritak ble
behandlet i bystyret i juni
2015.
Forslag: Samarbeidspartiene ber om at Rådmannen i samarbeid
med Drammen Idrettsråd vurderer innføring av en slik ordning
i Drammen.
Programområde 04 Byutvikling
Vedtak 5 Lav- og nullutslipps tjenestebilder:
IV
Sak fremmes til bystyret
desember 2015.
Rådmannen bes fremme sak om overgang til kommunale lav –
og nullutslippsbiler i 2015.
Programområde 05 Helse og omsorg
Vedtak 6 Økt reserve:
Rammen økes med kr 10 mill. som reserve for å møte
uforutsette hendelser.
Programområde 05 Helse og omsorg
Vedtak 8 Opprettelse av Frivillighetskoordinator ved aktuelle
HSO virksomheter:
Vi ber Rådmannen sørge for at virksomheter som skal
samarbeide med frivillige, oppretter en funksjon som ivaretar
både virksomheten og den enkelte frivillige.
Programområde 05 Helse og omsorg
Vedtak 9. Fontenehuset
Begrunnelse: Fontenehuset i Drammen arbeider for at
behandlete psykiatriske pasienter skal hjelpes til å komme ut i
arbeidslivet igjen. De er kommet i en vanskelig økonomisk
stilling. I det fremforhandlete forslaget til Statsbudsjett er det
ekstrabevilget 10 mill. nok. Utover ordinære bevilgninger for å
støtte deres arbeid. Det er midler Drammen kan søke om.
Forslag: Rådmannen bes om å gå i dialog med Fontenehuset i
Drammen for å vurdere om driften ved Fontenehuset i
Drammen kan videreføres med et faglig godt tilbud ved økt
finansiering gjennom statlige og kommunale midler og på
hvilket nivå.
IV
Det er i 1. tertialrapport
2015 lagt til grunn at
reserveavsetningen
disponeres i årets budsjett
IV
Alle helse- og
omsorgsdistriktene har
opprettet en funksjon som
ivaretar koordinering av
frivillige.
IV
Rådmannen har vært i
dialog med Fontenehuset.
Fontenehuset har etter
søknad fått innvilget
tilskudd.
Kommunale midler forutsettes finansiert innenfor
programområdets økte ramme
5
Programområde 06 Kultur
Vedtak 10 Johan Halvorsen Musikkfestival.
Støtten økes til kr 250 000,- ved økning i rammen.
Programområde 06 Kultur
Vedtak 11 Drammen Scener.
 Drammen Scener AS skal ha mulighet til å arrangere et
mangfold av kulturarrangementer, også arrangementer
som ikke er rent kommersielle. Økt inntjeningskrav må
derfor følges opp med en evaluering etter et år, for å se
på virkningene for smalere kultur.
 Drammen Scener skal delta i samarbeide om en
kulturkalender med private kulturtilbyder i byen, for å
sikre et bredest mulig kulturtilbud til byens befolkning.
 Støtte til 10 års jubileumsarrangement for Union scene
ytes med en engangsbevilgning på kr. 200 000,-
Programområde 06 Kultur
Vedtak 12 Drammen kirkelige fellesråd.
Bakgrunn: Samarbeidet med Drammen Kirkelige fellesråd vil
bli videreført bl.a. for å se på hvordan Fellesrådets aktive
kulturarbeid i større grad kan synliggjøres i
budsjettsammenheng. I dette arbeidet skal også inngå en
vurdering av Bragernes Kirke som en av Drammens store
konsertarenaer.
IV
Tilskuddet er økt til 250 000
kroner per år, jfr. bystyrets
vedtak 10 i økonomiplanen.
Arrangørene har gitt
bystyrekomiteen for kultur,
idrett og byliv
tilbakemelding om
utviklingen av festen
innenfor nye ressursrammer.
IV
Drammen Scener,
kulturvirksomheten og
eksterne interessenter
samarbeider om utvikling av
en felles eventkalender for
kulturaktørene i byen. Det
forutsettes at kalenderen blir
tilgjengelig på nett og
smarttelefon.
Tiårsjubileet for Union
Scene feires gjennom hele
året, med spesielt fokus i
jubileumsuken medio
september. Beløpet på
200.000,- til
jubileumsarrangementet er
utbetalt. Den kommunale
støtten til feiringen brukes
på artister og program.
IV
I samsvar med bystyrets
vedtak i økonomiplan er
Drammen kirkelige fellesråd
bedt om å komme med
innspill til egen sak om Den
norske kirke som
kulturaktør og bruk av
kirkene som konsertarenaer.
Fellesrådet jobber fortsatt
med innspillet.
Forslag: Rådmannen fremmer sak om Kirken som kulturaktør.
6
Programområde 06 Kultur
Vedtak 13 Strømfjerdingen skole og byhistorisksenter.
IV
Saken er lagt frem, og
bygningen er overdratt.
Bakgrunn: Drammen historielag har stilt spørsmål om å få stilt
Strømfjerdingen skole til disposisjon som byhistorisk senter og
vil sammen med andre kultur organisasjoner stå for utvikling
og drift av dette.
Forslag: Rådmannen bes om å reise sak om at Drammen
Historie lag kan få overta Strømfjerdingen skole for en
symbolsk sum med formål å utvikle og drive et byhistorisk
senter i bygget. Å overføre eiendommer som har betydning for
kulturaktiviteter har Drammen kommune gjort før bl.a.
Bernåsvillaen.
Programområde 06 Kultur
Vedtak 14 Familiefest.
Rådmannen bes om at i det videre arbeid med Familiefest på
Bragernes Torg skal denne sees i sammenheng med arbeidet
som gjøres av Byen Vår Drammen på oppdrag fra Drammen
Kommune. Arrangementer der Drammen Kommune har
vesentlig regi iverksettes ikke uten etter avklaring med
komiteen.
IV
Familiefesten planlegges
som en internasjonal
familiedag med fokus på
verdens matkulturer.
Målgruppen for
arrangementet er hele byens
befolkning, og vil
forhåpentligvis også bli tatt
godt i mot av innbyggere
med minoritetsbakgrunn. I
tråd med innspill fra Byen
vår Drammen (BVD) legges
det opp til å gjennomføre
familiefesten i september
2016. Alternativer for
tidspunkt og organisering
ble lagt fram for
bystyrekomiteen for kultur,
idrett og byliv i møte
3.2.2015.
7
Programområde 09 Idrett, Park og Natur
Vedtak 15 Utbygging av Idrettsanlegg.
Idrettsanleggene bygges ut med åpningsår som angitt nedenfor.
Når det gjelder finansieringsskissen som her er angitt, gjøres
det oppmerksom på Flerbrukshaller finansieres over
Grunnskolens budsjett. Rådmannen skal evaluere dette frem
mot 1. Tertial.
IV
Kunstis/kunstgress
Konnerud - Ferdigstillelse
av kunstgresset i løpet av
2015, ferdigstillelse av
kunstisanlegg i 2016.
Flerbrukshall Øren –
Reguleringsplan ble
behandlet i bystyret i juni
2015. Idrettsfunksjonell
forhåndsgodkjenning ble
behandlet i bystyret i juni
2015. Prosjektet hadde
anbudsfrist 17. september,
og anbudene er under
vurdering. Det er lagt inn
opsjon på utbygging av
treningsarealer i hallens
kjeller, og rådmannen vil
komme nærmere tilbake til
dette i økonomiplan 20162019.
Kunstis/kunstgress Øren –
arbeid med
kunstgress/kunstisbanen
startes opp rett etter at
Ørenhallen står ferdig.
Flerbrukshall Brandenga –
(Drammen Eiendom KF)
Det jobbes med
reguleringsplan og
eiendomserverv.
Flerbrukshall Fjell – Det
arbeides med konseptvalg
som grunnlag for
reguleringsplan for både
skole-, hall med
uteområde/kunstgressbane.
Åssiden, tilrettelagt for
fotballhall – Vurderes i en
prosess sammen med
skolebehov.
Ny Konnerudhall –
Konnerud idrettslag har lagt
8
frem ideer for realisering av
nye hallflater på Konnerud.
Rådmannen vil se på
behovet for flere innendørs
aktivitetsflater i
sammenheng med annet
skolebehov på Konnerud.
Ishall Marienlyst – Er en del
av pågående planlegging av
Campus Marienlyst.
Programområde 09 Idrett, Park og Natur
IV
Vedtak 16 Friidrettsanlegg på Berskaug.
Det arbeides videre med
prosjektet ut fra føringer gitt
av bystyret i juni.
Friidrettsanleggende på Berskaug vil være avhengig av
framdriften på Marienlyst. Friidrettsanleggene skal ferdigstilles
før noen byggearbeider starter på Marienlyst.
Programområde 09 Idrett, Park og Natur
IV.
Vedtak 17 Nærmiljøanlegg.
Det bygges nærmiljøanlegg
på Aronsløkka og
Vestbygda skole i 2015.
Plan for videre utbygging
omtales i økonomiplan
2016-19.
I utarbeidelsen av plan for
anleggene søkes samarbeid
med ulike interessenter som
for eksempel frivillige
organisasjoner, idrettslag i
nærområdet, grendelag og
lignende. I tillegg involveres
rektor, elevråd, FAU,
representant for
skolesektorene sentralt og
Drammen eiendom.
Nærmiljøanlegg skal bl.a. sees i sammenheng med skolenes
behov for uteområder og nærmiljøenes behov for lekeområder.
I utarbeidelsen av plan for nærmiljøanlegg søkes samarbeid
med frivillige organisasjoner, grendelag, FAU og lignende.
Programområde 09 Idrett, Park og Natur
IV
Vedtak 18 Nytt kunstgressanlegg på Fjell.
Det arbeides med
konseptvalg for både skole
og hall med
uteområde/kunstgressbane.
Nytt kunstgressanlegg (uten is) utredes og fremmes som sak i
tilknytning til Fjell 2020 og sees i sammenheng med hele
utbyggingsområdet.
9
Programområde 09 Idrett, Park og Natur
Vedtak 19 Kompensasjon til idrettslag som har påtatt seg
planoppgaver for kommunen.
Rådmannen skal legge opp til løpende dialog med idrettslag
som planlegger idrettsanlegg, for å samkjøre
reguleringsprosesser. Videre skal det utredes en ordning som
legger opp til å kompensere idrettslag for reguleringskostnader,
der kommunen kan overta hele eller deler av forslag til
regulering.
IV
Kompensasjon til idrettslag
som har påtatt seg
planoppgaver for
kommunen etter avtale.
Løpende vurdering og
dialog med idrettslag.
Programområde 11 Vei
IV
Vedtak 20 Økt tilskudd til vedlikehold av veier inkludert gang
og sykkelveier.
Posten økt veivedlikeholdsbehov, inkludert gang- og
sykkelveier støttes med kr. 3 mill. ved økning i rammen i 2015.
For årene 2016 til og med 2018 økes rammen med ytterligere
kr. 1 mill. i forhold til Rådmannens forslag for samme periode.
Programområde 12 Grunnskole
IV
Vedtak 21 Leksehjelp Galterud
Leksehjelp prioriteres ved anvendelse av midlene fra Fjell 2020
prosjektet, spesielt leksehjelp på Galterud ungdomsskole.
10