Ledermøte 2015 - NDF - Norges Dykkeforbund
Velkommen til Ledermøte i NDF Clarion Bergen Airport 21. Mars 2015 Program lørdag 12:00-12:30 Åpning av Ledermøtet 12:30-13:15 Lunsj 13:15-15:00 Virksomhetsplanprosess – Del 1 15:00-15:30 Pause 15:30-17:15 Virksomhetsplanprosess – Del 2 17:15-17:30 Pause 17:30-18:30 Status økonomi og handlingsplan 18:30-20:00 Relaxavdeling 20:00- Middag Norges Dykkeforbund – gode opplevelser NDF © 2007 NDF 2015 Program søndag 09:00-10:00 Frokost og utsjekk 10:00-10:30 Budsjett og planer for 2015 10:30-12:00 Utvalgene presenterer sine tilbud 12:00-12:30 NIF- idrett for funksjonshemmede 12:30-13:15 Lunsj 13:15-14:15 Kurstilbud og støtteordninger i NDF 14:15-14:45 Gjennomgang av nestenulykken på Bømlo 14:45-15:00 Pause 15:00-15:45 Suksesshistorier fra klubber 15:45-16:00 Oppsummering av Ledermøtet Norges Dykkeforbund – gode opplevelser NDF © 2007 NDF 2015 Program søndag 09:00-10:00 Frokost og utsjekk 10:00-10:30 Budsjett og planer for 2015 10:30-12:00 Utvalgene presenterer sine tilbud 12:00-12:30 NIF- idrett for funksjonshemmede 12:30-13:15 Lunsj 13:15-14:15 Kurstilbud og støtteordninger i NDF 14:15-14:45 Gjennomgang av nestenulykken på Bømlo 14:45-15:00 Pause 15:00-15:45 Suksesshistorier fra klubber 15:45-16:00 Oppsummering av Ledermøtet Norges Dykkeforbund – gode opplevelser NDF © 2007 NDF 2015 Norges Dykkeforbund 2014 Norges Dykkeforbund – gode opplevelser NDF © 2007 NDF 2015 Medlemsundersøkelse Norges Dykkeforbund – gode opplevelser NDF © 2007 NDF 2015 Virksomhetsplan Norges Dykkeforbund – gode opplevelser NDF © 2007 NDF 2015 Gruppeinndeling GRUPPE 1 Sølve Stubberud Runa Lutnæs Odd Ulltang Linda Iversen Eivind Myklebust Kai Määttänen GRUPPE 2 Stian Olsen Tor Oppegård Kjell Lorvik Nina Lode Albert Løkkevol Andersen Vegard Mohn GRUPPE 3 Petter Tennefoss Vegard Thise Arne A. Hansen Eirik Hosle Bjørn Andersen Bente Sekse GRUPPE 4 Hedda Døli Gry Henriksen Brynjar Skahjem Ludvig F. Aarstad Torstein Litlabø André Paulsen GRUPPE 5 Laila Løkkebergøen Atle Barsnes Kjetil Borge Danmo Henriette Schau Stian Flåt Larsen Erik Fredriksen GRUPPE 6 Amanda Barsten Jan Kirkemyr Thorstein Christiansen Anders Schouw Olav Hovland Thomas Ryen GRUPPE 7 Sigurd Paulsen Morten Stridh Rune Strand Jon Olav Stedje Siri Korsbrekke Marie Hermansen GRUPPE 8 Torkel Rønningen Trond-Erik Backe Thor-Rikard Odberg Gunnar Horn Elin Strømmen Aarstein Vigulf Renate Ernstsen Norges Dykkeforbund – gode opplevelser NDF © 2007 NDF 2015 Status økonomi Sigurd Paulsen Økonomisk beretning NDF 2014 Dykketinget i mars 2014 vedtok budsjettet med følgende kommentar: • NDF har startet en satsing på utdanning og ansatt en utdanningsansvarlig. Det er i budsjettet lagt inn kostnader til dette. I perioden kan det bli behov for ytterligere ressurser til satsingen. Dykketinget gir forbundsstyret fullmakt til å øke satsningen. En slik satsing finansieres ved bruk av egenkapitalen. Det var budsjettert med et underskudd på kr. 300.000,Resultatet for 2014 viser et underskudd på kr. 456.334,Norges Dykkeforbund – gode opplevelser NDF © 2007 NDF 2015 Økonomisk beretning NDF 2014 Årsaker til høyere underskudd enn budsjettert: • NDF fikk mindre i rammetilskudd og post 2-midler (Ungdomsidrett) enn budsjettert. • NDF har i 2014 brukt mye tid og penger på å utvikle nytt utdanningsmateriell og e-Læringskurs, og benyttet eksterne konsulenter til å gjøre deler av dette. Det er ikke samme behov for ekstern hjelp i 2015. • Det har ikke blitt utdannet så mange nye instruktører som planlagt, og en del av instruktørene har fått fri konvertering (crossover) fra andre utdanningsorganisasjoner. Norges Dykkeforbund – gode opplevelser NDF © 2007 NDF 2015 Økonomisk beretning NDF 2014 Årsaker til høyere underskudd enn budsjettert: • Personalkostnadene er høyere enn budsjettert da overgangen fra ytelses- til innskuddspensjon har kostet mer enn forutsatt. • Kontorkostander er høyere enn budsjettert da husleie på Ullevål ble satt opp i 2014. • Kostnader til eksterne tjenester er høyere enn budsjettert da timeprisen til IRK ble satt opp i 2014. • Junior-EM i UVR kostet mer enn budsjettert og vi har brukt midler på nytt rekruttlandslag i UVR. Norges Dykkeforbund – gode opplevelser NDF © 2007 NDF 2015 Økonomisk beretning NDF 2014 Satsingen begynner å gi resultater: • E-Læring er på plass både for apparatdykking, fridykking og emnekurs, og dette begynner å gi inntekter til NDF. • Pr. 31.12.14 hadde NDF flere klubber, flere medlemmer, flere fridykkersertifiseringer og flere apparatdykkersertifiseringer enn året før. I 2015 har vi mål om enda flere sertifiseringer og medlemmer, og et budsjett som dermed går i null. • Rekruttlandslaget i UVR har medført mange nye unge spillere, og gode resultater internasjonalt med gull for jentene i juniorEM. Det vil i 2015 for første gang bli arrangert junior-NM i UVR. Norges Dykkeforbund – gode opplevelser NDF © 2007 NDF 2015 Norges Dykkeforbund Resultatregnskap 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 1 2014 2013 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter Offentlige tilskudd Andre inntekter 507 081 3 334 191 1 193 584 501 129 3 498 982 1 039 970 Sum driftsinntekter 5 034 856 5 040 081 Varekostnad Lønns- og personalkostnader Tilskudd idrettslag Andre driftskostnader -25 588 2 428 645 516 625 2 663 750 20 171 2 339 814 569 778 2 075 272 5 583 433 5 005 035 -548 577 35 046 Finansposter Finansinntekter 92 243 85 313 Sum finansposter 92 243 85 313 -456 334 120 359 -456 334 -456 334 120 361 120 361 2 3 4 5 Sum driftskostnader Driftsresultat ÅRSRESULTAT Disponering av årets resultat Til/fra egenkapital Sum disponering Norges Dykkeforbund 10 – gode opplevelser NDF © 2007 NDF 2015 Norges Dykkeforbund Balanse per 31.12.2014 EIENDELER NOTE 2014 2013 217 200 191 613 Omløpsmidler Varelager Kundefordringer 6 7 8 206 560 25 331 439 984 728 132 863 744 945 076 2 931 828 3 496 788 Sum omløpsmidler 3 795 572 4 441 864 SUM EIENDELER 3 795 572 4 441 864 3 256 627 3 136 266 -456 334 120 361 2 800 294 3 256 627 Andre kortsiktige fordringer Sum varelager og fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. 9 EGENKAPITAL OG GJELD Annen egenkapital Årets resultat Sum egenkapital 10 GJELD Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 96 521 60 534 155 667 242 697 743 090 882 006 Sum kortsiktig gjeld 995 279 1 185 237 Sum gjeld 995 279 1 185 237 3 795 572 4 441 864 Skatt og offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld 11 SUM EGENKAPITAL OG GJELD Norges Dykkeforbund – gode opplevelser NDF © 2007 NDF 2015 Noter - Inntekter Note 2 Offentlige tilskudd Regnskapsposten består av: Rammetilskudd inkl. regiontilskudd fra NIF Barne- og ungdomsmidler fra NIF Utviklingsorientert ungdomsidrett fra NIF Utstyrsmidler fra NIF Periodiserte/andre tilskudd Sum Note 3 2013 1 854 487 456 158 320 114 455 800 412 423 3 498 982 2014 2013 Andre inntekter Regnskapsposten består av: Medlemsinntekter, lisenser og egenandeler Årskontigenter Kursinntekter Momskompensasjon Andre inntekter Sum Norges Dykkeforbund 2014 1 813 868 600 068 299 320 323 103 297 832 3 334 191 102 500 547 690 191 514 255 096 96 784 182 190 476 455 1 193 584 1 039 970 – gode opplevelser 233 858 147 467 NDF © 2007 NDF 2015 Noter - Utgifter Note 4 Lønns- og personalkostnader Denne posten vedrører lønn, arbeidsgiveravgift og andre personalkostnader samlet for administrasjon, trenere, støtteapparat og andre. Lønn 1 541 302 Arbeidsgiveravgift 299 865 289 015 Pensjonskostnader 284 764 495 349 10 665 2 428 645 14 148 2 339 814 Andre driftskostnader Regnskapsposten består av: Norges Dykkeforbund 2013 1 833 352 Andre lønnskostnader Sum Note 5 2014 2014 2013 Kontorkostnader 709 258 615 065 IT-kostnader 111 355 146 558 Idrettsutstyr, medisinsk utstyr og drakter 28 255 65 663 Idrettsfaglig bistand, fysioterapi og lege 163 875 38 526 Reise- og oppholdskostnader Andre kostnader (inkludert avsetninger) Sum 1 408 574 242 432 2 663 750 1 010 377 199 084 2 075 273 – gode opplevelser NDF © 2007 NDF 2015 Status Handlingsplan Sigurd Paulsen Vitenskap Hovedmål: NDF skal innenfor vitenskap søke å bidra til økt spisskompetanse innenfor marinearkeologi, marinbiologi og miljøvern, men mest av alt ha fokus på å øke kunnskapen til den alminnelige dykker. Norges Dykkeforbund – gode opplevelser NDF © 2007 NDF 2015 Vitenskap Delmål: – – – – – – – – Invitere fagmiljøene til økt samarbeid mellom NDF og fagmiljøene. Bidra til økt kunnskap om livet i havet og vrakene langs kysten. Motivere studenter innenfor fagområdene (biologi/arkeologi) til å ta dykkekurs. NDF skal i perioden bidra til at det blir gjennomført dykketreff forskjellige steder i landet. NDF skal i perioden bidra til koordinering av «strandryddedagen» og liknende. Bidra til felles opplevelse, kunnskap og glede ved alternative arrangement for personer som ikke er medlemmer hos oss. Legge til rette for formidling av kunnskap rettet mot barn og ungdom. Bidra til formidling av kunnskap til fellesskapet i form av bilde/film/foredrag/ e.l. Norges Dykkeforbund – gode opplevelser NDF © 2007 NDF 2015 Utdanning Hovedmål: NDF skal bidra til rekruttering av dykkere, og økt kunnskap for dykkere gjennom å tilby interessante, spennende og lærerik kurs innenfor alle dykkegrener. I den grad det er mulig skal kursene organiseres i Trenerløypa. I perioden skal NDF arrangere nasjonale kurs. Norges Dykkeforbund – gode opplevelser NDF © 2007 NDF 2015 Utdanning Delmål: – – – – – – – – – – Bidra til at vi i større grad tilbyr prøveaktiviteter i våre klubber for å øke rekruttering. Markedsføring av kurs må bedres slik at man lettere kan se hvilke kurs vi kan tilby. Implementere Trenerløypa nivå 2 i de grener der dette er mulig. I større grad få aktive kretser/klubbsamarbeid til å drive med utdanning. Informasjon om videre utdanningsmuligheter i NDF, og våre klubber, må sendes ut i forbindelse med sertifiseringer. Arbeide for å få realisert nasjonalt senter for dykking. Synliggjøre at NDF er en del av NIF og en organisasjon for medlemmer. Delta på opplevelsesarrangementer for å øke rekruttering. Tilby aktiviteter som gir følelsen av mestring og egenutvikling for alle, også funksjonshemmede. Aktivt jobbe for at alle medlemmer føler trygghet og felleskap i våre klubber. Norges Dykkeforbund – gode opplevelser NDF © 2007 NDF 2015 Konkurranse Hovedmål: NDF skal bidra til bredde, økt aktivitet og større satsing på barn og unge for å sikre god rekruttering. Videre skal vi bidra til å gi utøvere muligheten til å hevde seg i verdenstoppen innenfor sine grener. Norges Dykkeforbund – gode opplevelser NDF © 2007 NDF 2015 Konkurranse Delmål: – – – – – – – – – – Utdanning av trener/instruktør/dommer gjennom Trenerløypa. Gi konkurransegrenene bedre administrativ og merkantil støtte. Profesjonalisering av arrangementer ved å sikre kontinuitet og kompetanse i administrasjonen. Gi støtte til økt kunnskap og aktivitet rundt konkurransegrener som ikke er utbredt i dag. Vi skal ha en årlig økning i tallet på aktive utøvere. Være pådrivere for utbredelse av undervannsaktiviteter. Utvikle og skaffe finansiering til nasjonalt prosjekt knyttet til UV-aktivitet og folkehelse. Ta vare på ildsjeler ute i klubbene for å opprettholde konkurranser. Trening/treff og uformelle konkurranser for å skape gode opplevelser. Skape mulighet for å konkurrere for alle på alle nivå. Norges Dykkeforbund – gode opplevelser NDF © 2007 NDF 2015 Statistikk 2014 Sigurd Paulsen Antall klubber Norges Dykkeforbund – gode opplevelser NDF © 2007 NDF 2015 Antall aktive medlemmer Norges Dykkeforbund – gode opplevelser NDF © 2007 NDF 2015 Antall sertifiseringer fridykking Norges Dykkeforbund – gode opplevelser NDF © 2007 NDF 2015 Antall sertifiseringer apparatdykking Norges Dykkeforbund – gode opplevelser NDF © 2007 NDF 2015 Budsjett og planer 2015 Sigurd Paulsen Instruktørseminar Norges Dykkeforbund – gode opplevelser NDF © 2007 NDF 2015 Budsjett 2015 17011 17012 17013 17014 17015 98092 37170 37172 37173 37174 37175 37176 37177 37178 37179 37180 37181 37184 37185 37186 37187 37190 37191 37192 37194 37195 39010 39020 54011 54012 54013 54014 55011 55012 55013 55014 55014 55014 55015 55016 55017 55018 Internasjonale møter Faglige møter Utdanningsansvarlig Møter GS i CMAS Europe Møter CMAS - Internasjonalt Generalforsamling CMAS Kontingenter CMAS Post 3- midler (barn, unge, bredde) UiK - Trenerkurs fridykking UiK - Fridykkerkurs i klubb UiK - Moro under vann (MUV) UiK - Dykking med barn kurs Dommerkurs UiK - Apparatdykkerkurs for fridykkere UiK - Ungdomstreff Sentral instruktørsamling Bergen Instruktørkurs apparatdykking Klubbutvikling Utvikling fridykkermateriell Lederkurs for ungdom Lederutvikling i klubb (styrekurs) Omlegging til trenerløypa Kompetanseheving innen UVJ Bingoinntekter (Under 18 år) Avsatt fra 2013 Landslagssamling UVR-U18 Juniorserie UVR-U18 Reisetilskudd UVR-U18 Markedsføringstiltak Utbetaling sikkerhetsfond Konkurranse UVR - Landslagssamling senior UVR - Nordisk mesterskap senior UVR - VM Colombia CMAS Champions Cup Sparekasse UVR - VM 2015 Sparekasse UVR - Norgesserien UVR jr - Arrangere Åpent Nordisk Nordisk mesterkap UVJ UVJ - VM Peru 2014 UVJ - EuroAfrican 2015 UVJ - Nordisk mesterskap senior. FF - Norsk mesterskap FF - Nordisk mesterskap FF - Verdensmesterskap Nederland 10 000 20 000 0 20 000 25 000 600 000 80 000 30 000 55 000 20 000 20 000 20 000 15 000 50 000 100 000 50 000 30 000 20 000 50 000 50 000 10 000 130 000 65 000 65 000 0 30 000 3 000 90 000 0 250 000 0 0 0 0 20 000 0 15 000 0 20 000 55030 Utviklingsorientert ungdomsidrett (15-23 år) 55031 Landslagsamling UVR-U21 55032 EM Tyskland UVR-U21 55033 Åpent Nordisk Sverige UVR-U21 55034 Rekruttering, damelag 55035 Fadderordning 55037 Reisetilskudd UVR-U23 (klubblag) 57010 Startlisenser 59000 Mesterskapsmedaljer Innkjøp medaljer Drift utvalg 72012 72013 72014 72016 300 000 80 000 0 80 000 70 000 Vitenskap (MA og MB) Konkurranse (UVR, UVJ, UVF) Utdanning (TK) TK Nyopptrykk materiell 72024 Fridykking 72025 Apparadykking Videreutvikle materiell 72026 Fridykking 72027 Apparatdykking Sentral samling utdanning 72041 Instruktørseminar Kompetanseheving 73011 Etterutdanning FS 73012 Etterutdanning ansatte 90010 90015 90020 90030 Driftskostnader FS utgifter Deltakelse andres møter Ledermøte/ULFS Komiteers møteutgifter 95010 Personalkostnader Samlet lønnsmasse Lønnstillegg Overtid adm. Pensjon Arbeidsgiveravgift Yrkesskadeforsikring Ansvarsforsikring Helseforsikring 95020 Møte og reiseutgifter adm. 0 140 000 30 000 10 000 5 000 10 000 30 000 10 000 10 000 0 0 0 10 000 10 000 100 000 10 000 150 000 5 000 1 760 000 30 000 30 000 110 000 255 000 6 000 10 000 0 20 000 95030 Kontorkostnader Husleie Data Telefon Print/kopiering Porto Gebyr banktjenester Diverse kontorkostnader 95040 Eksterne tjenester Felleskostnader Regnskapstjenester IRK Revisjon Læremateriell 96011 Apparatdykkermateriell 96012 Fridykkermateriell 96013 Emnekursmateriell 96014 eLæring (kurs, bok, sertifikat) Profileringsmateriell 96021 Landslagsdrakter 96022 Øvrige artikler NDF-shop Sertifikater 96031 Salg apparatdykkersertifikater 96033 Salg fridykkersertifikater 96035 Kjøp sertifikatmateriell Kursinntekter 96037 Redningskurs 96038 Emnekurs 96039 Apparatdykking 96040 Fridykking Trenerautorisasjoner 96041 Apparatdykking Samarbeidsavtaler 96051 Skoleavtaler 96060 Porto Nettbutikk 96061 Netterminal/lisens/provisjon Sponsor-/samarbeidsavtaler 97011 Sponsorer generelt/sentralt 98080 Medlemskontingenter Rammetilskudd fra NIF 98090 Rammetilskudd 98091 Anleggsmidler 98093 Andre tilskudd NIF 98094 Bonuser 98097 Momskompensasjon 98098 Renteinntekter/-utgifter 65 000 125 000 25 000 15 000 35 000 5 000 20 000 110 000 110 000 50 000 150 000 87 500 10 000 300 000 0 0 0 20 000 10 000 6 500 0 150 000 100 000 30 000 20 000 120 000 20 000 25 000 3 000 35 000 25 000 0 460 000 1 850 000 300 000 0 0 255 000 90 000 5 115 500 Norges Dykkeforbund – gode opplevelser 0 60 000 300 000 5 115 500 0 NDF © 2007 NDF 2015 Kurskalender 2015 • • • • • • • • Over 50 kurs registrert i NDFs kurskalender. Ett apparatinstruktørkurs allerede gjennomført. Ytterligere 5 apparatinstruktørkurs apparat planlagt. CMAS Nitrox/Trimix Gassblenderkurs gjennomført. Marinbiologikurs gjennomført. Isdykkerkurs gjennomført. Marinarkeologikurs planlagt. Fridykkerinstruktørkurs planlagt. Norges Dykkeforbund – gode opplevelser NDF © 2007 NDF 2015 Mål 2015 Utdanning • 800 sertifiseringer apparatdykking • 800 sertifiseringer fridykking Konkurranse • Gull både damer og herrer VM UVR Colombia • God plassering VM UVF Nederland • Arrangere NM jr UVR for første gang Norges Dykkeforbund – gode opplevelser NDF © 2007 NDF 2015 Aktiviteter 2015 • Aktiv 2015 - www.aktiv2015.no «Norges største og Nordens råeste aktivitetsfestival!» • Arctivity 2015 - www.arctivity.no ”Ekstremsportuka for personer med nedsatt funksjonsevne” • ParaLyngdal 2015 - www.paralyngdal.no Visjon: ”Samhold, idrettsglede, vennskap og aktivitet” Mål: ”Se muligheter i begrensning fremfor begrensning i muligheter” • Spearfishingfestival 2015 - www.frivannsliv.no Welcome to the first spearfishingfestival in Bergen, Norway! Norges Dykkeforbund – gode opplevelser NDF © 2007 NDF 2015 Norges Dykkeforbund – gode opplevelser NDF © 2007 Mål 2016 - 2020 • Virksomhetsplan forankret på Ledermøte 2016 • Mål i samsvar med Idrettspolitisk dokument – Rekruttere – Ivareta – Utvikle • 10.000 medlemmer innen 2020 • Økonomisk overskudd i perioden Norges Dykkeforbund – gode opplevelser NDF © 2007 NDF 2015 Utvalgene presenterer sine tilbud til klubbene NIF- idrett for funksjonshemmede Thea Lunde Christiansen Fagkonsulent idrett for funksjonshemmede Kurstilbud og støtteordninger i NDF Torkel Rønningen Stian Olsen Nestenulykken på Bømlo Lars Einar Hollund Suksesshistorier i klubbene Gunnar Horn Eirik Hole Lars Einar Hollund Suksesshistorier • Ungdomssatsing Gunnar Horn – Sandefjord Dykkerklubb • Klubbturer Eirik Hole – 1Dykkeklubb • Klubbsamarbeid Lars Einar Hollund – Bømlo Sportsdykkere Norges Dykkeforbund – gode opplevelser NDF © 2007 NDF 2015 Oppsummering Sigurd Paulsen Lars Einar Hollund
© Copyright 2024