Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, 1.etg rom 028 Dato: 19. mars 2015 Tidspunkt: kl 14.00-17.20 Følgende medlemmer møtte: Navn Bjørn Walle Ole Johan Bakke Tove Kreppen Jørgensen Bjørn Kåre Sevik Kirsti Been Tofte Christian Robak Tone Woll Buer Trond Hugo Haukebø Funksjon leder nestleder styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem forfall forfall forfall Fra Brukerutvalget møtte (tale- og forslagsrett): Mona Wike Mona Helen Knutsen Varamedlemmer som møtte: Navn Fra administrasjonen møtte: Adm.direktør Stein Kinserdal Direktør virksomhetsstyring Sven-Erik Andersen Økonomidirektør Roger Gjennestad Fagdirektør Anita Schumacher Klinikksjef Per G. Weydahl Klinikksjef Jon Anders Takvam Klinikksjef Finn Hall Klinikksjef Elisabeth Dahlin-Ricci Klinikksjef Siri V. Hammer Servicedirektør Jostein Todal Kommunikasjonssjef Merete Bugsett Lindahl Økonomisjef Øyvind Røed Protokollfører Side 1 av 4 SAK: 011/2015 Godkjenning innkalling og saksliste Innkalling og saksliste ble godkjent. SAK: 012/2015 Godkjenning av protokoll fra møte 23. februar. Protokollen ble godkjent og signert. SAK: 013/2015 Rapportering februar 2015 Helse Sør-Østs oppdrag og bestilling til SiV inneholder mange mål, men HSØ har prioritert enkelte, og disse følges opp månedlig. Disse målene legges til grunn for rapporteringen i styremøtene. Enstemmig vedtak: 1. Styret tar rapportering februar 2015 til etterretning. 2. Styret ber adm. direktør følge opp områder med avvik, og rapportere status i kommende styremøter. 3. Styret legger til grunn at iverksatte tiltak, slik de er redegjort for i saken, er tilstrekkelig for å kunne nå resultatmålet på økonomi. SAK: 014/2015 Oppdrag og bestilling 2015 Styret har hatt en foreløpig behandling av saken i møte 23.02.15 (sak nr. 005-2015) og fattet da følgende enstemmige vedtak: 1. Styret tar Oppdrag og bestilling 2015 fra Helse Sør-Øst til etterretning. 2. Det fremmes sak til neste styremøte med en nærmere vurdering av hva som skal til for å imøtekomme krav som er satt i Oppdrag og bestilling 2015. 3. Styret vil spesielt understreke viktigheten av måloppnåelse innen områdene fristbrudd, ventetider og pakkeforløp. Foreliggende sak er fremmet som følge av ovennevnte vedtak pkt. 2 og 3. Enstemmig vedtak: 1. Styret tar adm. direktørs vurderinger hva gjelder foretakets evne til å imøtekomme sentrale krav i Oppdrag og bestilling 2015 til etterretning. 2. Styret slutter seg til plan for oppfølging av ventetid, pasientforløp og effektivitet i 2015. 3. Styret forutsetter at oppfølging av eierkrav gjennom Oppdrags- og bestilling 2015 ivaretas gjennom det helhetlige opplegg for virksomhetsstyring i foretaket. Administrerende direktør bes sikre at alle krav og føringer videreføres i lederavtalene mellom alle ledernivåer i sykehuset. 4. Styret ber om tilbakemeldinger på status for målkravene, og om nødvendig med tiltak for å nå målene, i forbindelse med løpende rapportering, samt ledelsens gjennomgang (LGG) hvert tertial. Videre skal det rapporteres på måloppnåelse av Oppdrag og bestilling 2015 som en del av Årlig melding 2015. SAK: 015/2015 Årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår Formålet med denne saken er å vedta erklæring om ledernes ansettelsesvilkår, jfr. ny § 8 a i foretakets vedtekter, fastsatt i foretaksmøte i Sykehuset i Vestfold HF 10. februar Side 2 av 4 2012. Erklæringen inngår i note til årsregnskap for SiV for 2014, jfr. egen sak på styrets sakskart. Enstemmig vedtak: Styret vedtar erklæring om ledernes ansettelsesvilkår inkl. redegjørelse for lederlønnspolitikken i 2014, som innarbeides i note til årsregnskapet for 2014. SAK: 016/2015 Årsregnskap og styrets beretning 2014 I følge Regnskapsloven og Helseforetaksloven skal styret for foretaket behandle og vedta styrets beretning og årsregnskap m/noter før det godkjennes av foretaksmøtet. Sammen med revisors beretning skal det sendes til regnskapsregisteret. Styremedlemmene er solidarisk og personlig ansvarlig for gebyrer som pålegges som følge av manglende rapportering. SiVs regnskap konsolideres inn i Helse Sør-Øst RHF sitt årsregnskap. Det ble i styremøte 23/2 2015 redegjort for at reduserte pensjonskostnader i 2014 påvirket resultatet kraftig. Overskuddet på 558 mill kr (39 mill kr bedre enn resultatkravet slik det ble justert som følge lavere rammeinntekt og lavere pensjonskostnader) er i tråd med estimatet som kommunisert på styremøte 23/2 2015. Forklaring på disse endringene framgår av fjerde avsnitt i ”Styrets beretning 2014”. Enstemmig vedtak: Styret vedtar årsregnskap m/noter og styrets beretning 2014. SAK: 017/2015 Styrets årsplan 2015 - Oppdatert Styrets årsplan ble vedtatt i møte 18.12.14 (sak nr. 078/2013). Denne blir fortløpende oppdatert og legges frem for styret i hvert møte. Enstemmig vedtak: Styret tar oppdatert årsplan for 2015 til orientering. SAK 018/2015 Adm. direktørs orientering Adm. direktør ga korte orientering knyttet til følgende temaer: a) Utbyggingen på Linde, som er nær ferdigstillelse og innflytting. b) Status Tønsbergprosjektet; prosjektdirektør er ansatt og prosjektsstyret har hatt sin første samling. c) Status vedr. Prehospital klinikk Vestfold – Telemark. SAK 019/2015 Eventuelt Ingen saker. Tønsberg, torsdag 19. mars 2015 Sven-Erik Andersen Protokollfører Side 3 av 4 ________________ Bjørn Walle leder ________________ Ole Johan Bakke nestleder ________________ Trond Hugo Haukebø ________________ Christian Robak ________________ Kirsti Been Tofte ________________ Tove Kreppen Jørgensen ________________ Tone Woll Buer ________________ Bjørn Kåre Sevik Side 4 av 4