Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Quality hotell Klubben, Tønsberg Dato: 18. desember 2014 Tidspunkt: kl 14.30-17.40 Følgende medlemmer møtte: Navn Bjørn Walle Ole Johan Bakke Tove Kreppen Jørgensen Bjørn Kåre Sevik Kirsti Been Tofte Tove Hovland Nina Christin Clausen Hilde Hatlo Tone Woll Buer Trond Hugo Haukebø Funksjon leder nestleder styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem forfall Fra Brukerutvalget møtte (tale- og forslagsrett): Mona Wike Mona Helen Knutsen Varamedlemmer som møtte: Navn Torgeir Bøe Fra administrasjonen møtte: Adm.direktør Stein Kinserdal Direktør virksomhetsstyring Sven-Erik Andersen Økonomidirektør Roger Gjennestad Klinikksjef Per Grunde Weydahl Klinikksjef Finn Hall Servicedirektør Jostein Todal Klinikksjef Lisbeth Sommervoll Klinikksjef Berit Grønning Nielsen Kommunikasjonssjef Merete B. Lindahl Samhandlingsdirektør Geir Magnussen Kvalitetsrådgiver Ronald Kvamme Protokollfører Side 1 av 4 SAK: 071/2014 Godkjenning innkalling og saksliste Innkalling og saksliste ble godkjent. SAK: 072/2014 Godkjenning av protokoll fra møte 20. november 2014 Protokollen ble godkjent og signert. SAK: 073/2014 Rapportering pr. november 2014 Helse Sør-Østs oppdrag og bestilling til SiV inneholder mange mål, men HSØ har prioritert enkelte og disse følges opp månedlig. Disse målene legges til grunn for rapporteringen i styremøtene. Enstemmig vedtak: Rapporteringen pr. november 2014 tas til orientering. SAK: 074/2014 Budsjett 2015 inkl. investeringsbudsjett Budsjettarbeidet for 2015 startet i januar i år. I løpet av året har styret behandlet sak 22 ”Økonomisk langtidsplan 2015-2018” i mai, og sak 66 ”Status budsjett 2015” i forrige styremøte. Disse sakene legger vesentlige føringer for budsjettforslaget for 2015. Helse Sør-Østs Oppdrag- og Bestilling til Sykehuset i Vestfold (OBD) for 2014 har ligget til grunn for arbeidet, sammen med de signaler som har kommet under budsjettprosessen. SiV mottok 2. desember første utkast til OBD 2015. Det er i saken redegjort for hvordan budsjettet svarer opp denne første versjonen av OBD 2015. HSØ bekreftet i oppfølgingsmøte 4. desember at SiVs forslag til budsjett er i tråd med eiers krav. Videre prosess er at endelig periodisert budsjett skal oversendes til HSØ i begynnelsen av januar 2015. Det forventes at HSØ får OBD 2015 i foretaksmøte 7. januar og at SiV får tilsvarende 12. februar. Enstemmig vedtak: 1. Styret vedtar budsjett 2015 med et overskudd på 70 mill. kr., og støtter de prioriteringer administrerende direktør har lagt inn i budsjettet 2. Styret vurderer dette som et bærekraftig økonomisk resultat i tråd med eiers forutsetninger, ved at overskuddet gir tilsvarende økning i tilgjengelige investeringsmidler. 3. Styret forutsetter at SiV legger endelig Oppdrags- og bestillerdokument til grunn for leveransene i 2015. 4. Styret vedtar investeringsbudsjettet slik det er foreslått, og gir administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre det i tråd med HSØs likviditetsforutsetninger. 5. Styret tar risikovurderingen til etterretning. SAK: 075/2014 Status for samhandlingsarbeidet i Vestfold SiV har i 2014 forsøkt å styrke arbeidet med samhandling i Vestfold på flere måter:     SiV har tilført arbeidet økte ressurser Arbeidet er tyngre forankret i foretakets ledelse Arbeidet er forsøkt innrettet mer helhetlig og strategisk SiV har gitt uttrykk for at vi – i tillegg til det samhandlingsarbeidet som skjer sammen med alle 12 kommunene i Vestfold – også ønsker å delta i Side 2 av 4 samhandlingsaktiviteter med enkeltkommuner eller grupper av kommuner som ønsker særlige satsinger I denne saken gjøres det kort rede for status i arbeidet ved inngangen til 2015 Enstemmig vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen til orientering. 2. Styret ønsker ny redegjørelse for status pr. 1. tertial 2015. SAK: 076/2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer 2. tertial 2014 I styremøtene i september og desember 2013 fikk styret presentert indikatorer knyttet til kreftforløpene brystkreft, lungekreft og tykk- og endetarmskreft for hhv 1. og 2. tertial 2013. Resultatene viste at Sykehuset i Vestfold ikke nådde målene om at for 80 % av pasientene skal det ta maksimalt 20 dager fra mottatt henvisning til oppstart behandling. Styret ba om å få forelagt tertialvise resultater etter hvert som de publiseres. Nasjonale kvalitetsindikatorer for andre tertial 2014 ble publisert 27. november i år. Enstemmig vedtak: 1. Styret tar saken til orientering. 2. Styret viser til vedtak i sak 065/2014 og forventer fokus og forbedring i kreftforløpene, også som en funksjon av nytt standardisert regime fra 2015. SAK: 077/2014 Oppnevning av valgstyre – Valg på ansattvalgte styremedlemmer – Styret for Sykehuset i Vestfold HF Valgperioden for ansattevalgte medlemmer av foretakstyrene utgår 15.03.15 og det skal følgelig foretas nyvalg for kommende periode som løper fra og med 16.03.15 til og med 15.03.17. For denne perioden skal det velges 3 ansattvalgte styremedlemmer (tidl. 4) med vararepresentanter. Foreliggende sak omhandler oppnevning av valgstyre for prosessen. Enstemmig vedtak: 1. Følgende valgstyre oppnevnes:  Vigdis Schelte, klinikkverneombud KPR  Steinar M Svimbil Mørken, klinikkverneombud Kir. klinikk  Jorunn Brekke, kst. HR-direktør  Gunn Heidi Brox, HR-Personal 2. Valgstyret oppnevner selv leder og nesteleder 3. Den praktiske gjennomføringen følger samordningen i helseforetaksgruppen i Helse Sør-Øst RHF. SAK: 078/2014 Styrets årsplan 2015 Møteplan 2015 for styret ved SiV HF ble vedtatt i styremøte 20.11.14 (sak 69-2014). Med utgangspunkt i møteplanen, legges her fram årsplan for styret for 2015 til orientering. Side 3 av 4 Oversikten rommer de viktigste kjente sakene i løpet året. Det vil bli lagt fram oppdatering av årsplanen i hvert styremøte. Ytterligere saker vil således tilkomme etter hvert. Enstemmig vedtak: Årsplan for styret 2015 tas til orientering, med de justeringer som fremkom i møtet. SAK 079/2014 Adm. direktørs orientering Adm. direktør orienterte styret muntlig om følgende temaer: 1. Oppdatert status Tønsbergprosjektet 2. Status pakkeforløp kreft i SiV (Kvalitetsrådgiver Ronald Kvamme orienterte) 3. Status Prehospital klinikk Enstemmig vedtak: Styret tar redegjørelsene fra adm. direktør til orientering. SAK 080/2014 Eventuelt På oppfordring fra Tone Woll Buer, orienterte adm. direktør om aktuelle skifter i klinikksjefroller i foretaket. Tønsberg 18. desember 2014 Sven-Erik Andersen Protokollfører ________________ Bjørn Walle leder ________________ Ole Johan Bakke nestleder ________________ Trond Hugo Haukebø ________________ Hilde Hatlo ________________ Kirsti Been Tofte ________________ Tove Kreppen Jørgensen ________________ Tone Woll Buer ________________ Bjørn Kåre Sevik ________________ Nina Christin Clausen _________________ Tove Hovland Side 4 av 4