1. No category

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA
MØTE I UNIVERSITETSSTYRET
Dato: 07.05.2015
Sted: Gjesteserveringen, Campus Adamstuen
Tid: Kl. 09.00-14.40
Tilstede: Siri B. Hatlen, Wenche Farstad (vara for Øystein Evensen), Camilla Kielland,
Morten Sørlie, Jørgen Skeide, Ruth Haug, Trond Langseth, Marianne Harg, Jens
Oddershede
Fraværende: Marit Engelsjord Negård, Alf Bjørseth
Administrasjonen: Mari Sundli Tveit, Halvor Hektoen, Siri Margrethe Løksa, Birger
Kruse, Jan Olav Aasbø
Protokoll: Lise Gorseth
34/2015
Godkjenning av innkalling og sakliste
35/2015
Godkjenning av protokoll fra 05.03.2015
36/2015
Referat fra IDF-møtet 05.05.2015
37/2015
Orienteringssaker fra
 Styreleder
• Ingen saker
 Rektor
Utover den skriftlige redegjørelsen, nevnte rektor:
• Kunnskapsdepartementet presenterte Forskningsbarometeret og
Tilstandsrapporten for høyere utdanning 2015 den 5. mai
• Drømmeløftet: Innovasjon Norge – hva må til for at universiteter
kan bidra mer til næringsutvikling i Norge?, ble arrangert på
NMBU 30. april
• Bispevisitas på NMBU 6. mai
NMBU
Vedtak:
Universitetsstyret godkjenner innkalling og saksliste.
Vedtak:
Universitetsstyret godkjenner protokollen.
Vedtak:
Referat fra sentralt IDF-møte 05.05.2015 ble delt ut i møtet. Punktene fra
referatet ble orientert om under hver enkelt sak. Referatet legges ved
protokollen.
Universitetsstyret
Møtedato 07.05.2015
2
38/2015
Presentasjon av professor Åsmund Bjørnstad fra Institutt for
plantevitenskap: Foredling for resistens mot Fusarium og soppgifter i korn
Styret takker professor Åsmund Bjørnstad for en meget interessant, lærerik
og god presentasjon.
Universitetsstyret noterer seg innspillet fra professor Åsmund Bjørnstad:
Bruk eller vern av natur skaper stadige konfliktar. Dei spring ut av to viktige
fagtradisjonar, knytt til produksjon eller naturvern. I skuleverk og lovverk
dominerer ofte den siste, men vår «faktiske biologi» må omfatte begge. Sidan
NMBU spenner frå genteknologi til landskapsarkitektur, kan dette enkelt bli
vår spennande og tydelege profil, gjennom:
1. Ein portal på eksternsidene
2. Studentar må møte desse «store spørsmåla» i kurs tilpassa ulike
studieprogram. Mange av dei finst allereie og bør bli løfta fram, men
kanskje undervist «på tvers».
3. NMBU kan fremje denne breie profilen i lærarutdanninga og i fagstoff
til skuleverket, som KDs satsing på Utdanning for berekraftig
utvikling, www.naturfag.no, lærebøker m.v.
39/2015
Status fra prosjektstyret v/ styreleder Olaf Melbø
Prosjektstyreleder Olaf Melbø informerte styret om status for prosjektstyrets
arbeid. Fungerende prosjektsjef Trond Furuberg ble presentert. Styret gav
innspill og presiseringer i møtet, spesielt vedrørende mål og fremdrift for
Campus prosjektet.
Vedtak:
Tas til orientering.
40/2015
Presentasjon av NMBUs budsjettmodell. Hvordan kan Universitetsstyret
benytte budsjettmodellen slik den foreligger i sin strategiske styring av
NMBU? v/ Rektor Mari Sundli Tveit, Ragnar Øygard, instituttleder ved
Handelshøyskolen NMBU
Vedtak:
Tas til orientering.
41/2015
Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges miljø- og biovitenskapelige
universitet
Vedtak:
NMBU
Universitetsstyret
Møtedato 07.05.2015
3
Universitetsstyret fastsetter Instruks for økonomiforvaltningen ved Norges
miljø- og biovitenskapelige universitet i tråd med forslaget som er lagt frem.
Instruksen vedlegges protokollen.
42/2015
Instruks for internrevisjon ved NMBU – Instruks for revisjonsutvalg for
NMBU
Styret legger vekt på å utvikle balanse mellom sitt ansvar for god
internkontroll og hensynet til ikke å skape unødvendig byråkrati og
merarbeid. Styret ber rektor, på bakgrunn av møtets drøftinger, komme
tilbake med forslag til hvilken rolle styret skal ha inn mot internrevisjonen
når denne er etablert, og hvordan styrets ansvar for internkontroll best kan
ivaretas. Styret utsetter spørsmålet om etablering av et revisjonsutvalg.
Prosess for anskaffelse av internrevisjonstjenester iverksettes ihht tidligere
styrevedtak. Styret understreket at fokus for internrevisjonen skal være både
å sikre at virksomheten har god intern kontroll, samt å foreslå
forbedringstiltak.
Vedtak:
Styret vedtar det fremlagte forslag til instruks for internrevisjon med de
innspill som framkom i møtet. Instruksen vedlegges protokollen.
43/2015
Retningslinjer for forvaltning av NMBUs eierinteresser.
Informasjon om selskapene NMBU har eierinteresser i.
Forslag til kandidater til styrene i aksjeselskap der NMBU har eierinteresser
Styret vil tentativt i september få seg forelagt hvilke eierskap som skal
videreføres gitt de retningslinjer som ble vedtatt i saken.
Informasjonen om de ulike selskapene som ble fremlagt i saken er fra 2013
og ikke oppdatert. Styrets spørsmål innarbeides når saken fremmes neste
gang.
Vedtak:
NMBUs retningslinjer for eierskap i aksjer vedtas. Rektor gis fullmakt til å
innarbeide de innspill til justeringer som kom i møtet. Universitetsstyret
slutter seg til rektors forslag til kandidater til styrene i aksjeselskapene.
Retningslinjene vedlegges protokollen.
44/2015
NMBU
Orientering om samordna opptak ved NMBU
Styret viste til at ved andre universiteter finnes det muligheter for andre
kriterier ved opptak til studier, og at dette er noe som også kan vurderes for
NMBU.
Universitetsstyret
Møtedato 07.05.2015
4
Vedtak:
Tas til orientering.
45/2015
NMBUs forskrift om opptak, studier, eksamen og grader med utfyllende
bestemmelser
Rektor vil komme tilbake til spørsmålet om intern/ekstern sensor på egnet
måte. Gjeldende forskrift er ikke endret på dette punkt.
Vedtak:
Revidert «Forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser»
vedtas.
Det ble avgitt 1 stemme (Jørgen Skeide) for følgende formulering i §7-1:
«International English Language Testing Service (IELTS) med minst 6,0
poeng».
Rektor gis fullmakt til å foreta redaksjonelle rettinger. Forskriften legges ved
møteboka.
Ikrafttreden settes til 1. august 2015.
Jørgen Skeide fremmet følgende protokolltilførsel:
«På bakgrunn av flere faktorer velger jeg å stemme imot formuleringen om å
øke IELTS til 7,0 poeng fra 2016 i §7-1 i «Forskrift om opptak, studier,
eksamen og grader ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
(NMBU) med utfyllende bestemmelser».
De viktigste aspektene jeg føler ikke er tatt hensyn til er en manglende
vurdering om innvirkningen av tiltaket på særlig de mindre engelske
masterprogrammene med moderate søkertall, misforholdet mellom det høye
kravet og språknivået på våre professorer, samt en potensielt favorisering av
studenter fra spesifikke kontinenter. Økningen syntes i tillegg å være drastisk
høy. ISU (International Student Union) stilte seg også kritisk da de ble
konsultert».
46/2015
Tildeling av NMBUs forskningspris 2015 (unntatt offentlighet jfr. Fvl §13(1))
Styret er opptatt av at det legges til rette for at flere kandidater kan melde seg
for vurdering til forskningsprisen. Det ble blant annet pekt på mulighet for
prekvalifisering som et virkemiddel. Styret ber rektor om å foreta en
gjennomgang av retningslinjene.
Vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til komiteens innstilling.
Saken er unntatt offentlighet fram til prisen deles ut 28. mai.
NMBU
Universitetsstyret
Møtedato 07.05.2015
5
47/2015
Kalling av førsteamanuensis II innen fornybar energi teknologi til IMT
48/2015
Årsregnskap 2014 – endret resultatoppsett
49/2015
Referatsaker:
a) Oppdatert årsplan for 2015
b) Riksrevisjonens spørreundersøkelse om kontroll av falske vitnemål
(utsatt offentlighet jfr. rrloven §18(2))
c) Brev fra Kunnskapsdepartementet (KD) datert 10.03.2015: Høring –
forskrift om register for utestengte studenter (RUST)
d) Brev fra KD datert 13.03.2015: Riksrevisjonens kontroll med
forvaltningen av statens interesser i selskaper – statrådens beretning
til Riksrevisjonen for 2014
e) Brev fra KD datert 19.03.2015: Personalpolitikk og medbestemmelse i
omstillingsprosesser
f) Brev til KD fra NMBU datert 20.03.2015: Høring – NOU 2014:14
Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg – uttalelse fra Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU)
g) Brev fra KD datert 20.04.3015: Høring – forslag til endring av
universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften
h) Referat fra Forskningsutvalget 17.03.2015
i) Orientering om val av studentar til universitetsstyret og
fakultetsstyrene
j) Brev fra KD datert 29.04.2015: Riksrevisjonens kontroll med
forvaltningen av statlige selskaper – Dokument 3:2 (2014-2015)
Vedtak:
I medhold av univ. § 6-3 (4) tilsetter universitetsstyret Marit Irene Kvittem til
en 3-årig stilling som førsteamanuensis II innen fornybar energi teknologi.
Vedtak:
Universitetsstyret godkjenner de fremlagte endringer til årsregnskapet for
2014
Vedtak:
Universitetsstyret tar sakene til orientering.
Innspill fra styremedlem Morten Sørlie til referatsak 49a/2015:
«I forbindelse med årsplanen for 2015 ber jeg om at styringsreglementet settes
inn i årsplanen slik at vi får denne saken på dagsorden i løpet av året. Årsaken
til at jeg ønsker denne saken på dagsorden er:
•
NMBU
Styringsreglementet vi har gjelder for overgangsperioden 2014-18
Universitetsstyret
Møtedato 07.05.2015
6
•
•
•
50/2015
NMBU
Vi må velge ny rektor og universitetsstyre våren 2017
Vi trenger å diskutere en prosess for utarbeiding av nytt
styringsreglement slik at vi kan lande det nye styringsreglementet i
passe tid før valgene våren 2017
I den forbindelse vil det være på sin plass å diskutere om vi bør ha en
gjennomgang av nåværende styringsstruktur med tanke hvordan denne
strukturen fungerer eller om vi skal gå rett på å utarbeide det nye
styringsreglementet dvs. lage en plan for denne prosessen»
Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt.
Universitetsstyret
Møtedato 07.05.2015