1. No category

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA
MØTE I UNIVERSITETSSTYRET
Dato: 05.03.2015
Sted: Styrerommet, Cirkus, Campus Ås
Tid: Kl. 09.00-15.10
Tilstede: Siri B. Hatlen, Wenche Farstad (vara for Øystein Evensen), Camilla Kielland,
Morten Sørlie, Jørgen Skeide, Erik Ropstad (vara for Ruth Haug), Trond Langseth,
Marianne Harg, Jens Oddershede, Marit Engelsjord Negård, Alf Bjørseth
Administrasjonen: Mari Sundli Tveit, Halvor Hektoen, Siri Margrethe Løksa, Birger
Kruse, Jan Olav Aasbø
Protokoll: Lise Gorseth
17/2015 Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak:
Universitetsstyret godkjenner innkalling og saksliste.
18/2015 Godkjenning av protokoll fra 29.01.2015
Vedtak:
Universitetsstyret godkjenner protokollen.
19/2015 Referat fra IDF-møtet 03.03.2015
Referat fra sentralt IDF-møte 03.03.2015 ble delt ut i møtet. Punktene fra referatet
ble orientert om under hver enkelt sak. Referatet legges ved protokollen.
20/2015 Orienteringssaker fra
 Styreleder
 Ingen saker
 Rektor
Utover den skriftlige redegjørelsen, nevnte rektor:
 Innlegg på Nordisk rektormøte 03.03.2015 om flerfaglighet og framtidens
kompetansebehov
 Dødsfall på Campus Ås (student)
21/2015 Presentasjon av førsteamanuensis Ulf Indahl: MATH111 og INF100 - Samkjøring av
grunnemner kan stimulere og øke læringsutbyttet
NMBU
Universitetsstyret
Møtedato 05.03.2015
2
Styret takker førsteamanuensis Ulf Indahl for en meget interessant, lærerik og god
presentasjon.
22/2015 Presentasjon av Statsbygg v/ Erik Antonsen
Presentasjon av prosjektstyreleder Olaf Melbø
Universitetsstyret understreker at det skal legges et helhetlig perspektiv til grunn
for en campusutvikling der alle bygg og infrastruktur i prinsippet gjøres tilgjengelig
for hele NMBUs organisasjon. Styret forutsetter at løsningene som velges legger til
grunn et bærekraftig driftskonsept for NMBU innenfor realistiske økonomiske
rammer.
Vedtak:
Presentasjonene tas til orientering.
23/2015 Årsrapport likestilling
Vedtak:
Universitetsstyret tar årsrapporten til orientering.
24/2015 HMS årsrapport
Lena Marie Kjøbli holdt presentasjonen «Utvikling, utprøving, implementering og
spredning av digitale læringsvirkemidler innen HMS-området»
Styret ber om en nærmere redegjørelse for IT-situasjonen på Adamstuen i
forbindelse med første tertialrapport.
Det er utarbeidet, i samarbeid med AMU, en oppfølgingsplan for HMS-arbeidet på
Adamstuen etter at man har hatt gjennomgang med ny bedriftshelsetjeneste.
Rektor vil orientere Universitetsstyret om oppfølgingsplanen i forbindelse med
første tertialrapport.
Vedtak:
Årsrapport for helse, miljø og sikkerhet tas til orientering.
25/2015 Årsrapport for Forskerutdanningen ved Norges miljø- og biovitenskapelige
universitet
Styret ber om at det utarbeides et opplegg for økt synlighet av artikler,
doktorgrader ol. for studenter og ansatte.
Ved neste årsrapport ber styret om at man også innarbeider kvalitetskriterier.
NMBU
Universitetsstyret
Møtedato 05.03.2015
3
Vedtak:
Universitetsstyret tar årsrapport om forskerutdanningen til orientering.
26/2015 Årsregnskap NMBU for 2014
Overføring av midler til 2015
Universitetsstyret fikk tilsendt ledelseskommentarene til årsregnskapet til
godkjenning på epost datert 11.02.2015. Samtlige styremedlemmer godkjente
ledelseskommentarene per epost innen 13.02.2015.
På neste styremøte ber Universtetsstyret om en pedagogisk gjennomgang av
økonomisystemet som Kunnskapsdepartementet har fastsatt og NMBUs
budsjettmodell.
Vedtak:
1. Universitetsstyret godkjenner årsregnskapet for 2014.
2. Det overføres midler i henhold til tabellen under:
Budsjettenhet
Utgående
balanse 2014
SamVit
MiljøTek
VetBio
Sum institutter og fakulteter
20 541
16 854
44 262
81 657
Sentre
-2 652
UA
Felles tiltak
Totalt
Innløsning av overskudd OA
Frie midler (- frie midler/ + udekket) i tkr
Disp. mot
Forslag
Midler til Overskudd Inngående
virksomhets- saldering overføring oppdrags- balanse
kapital
prosjekter
2015
20 541
30
20 571
16 854
33
16 887
4 031
48 293
-1
48 292
4 031
85 688
62
85 750
17 580
130 450
244 616
0
0
4 031
-
-2 652
-7 240
-5 145
-12 385
-74
-12 310
10 341
125 305
218 682
12
0
0
74
-2 640
10 341
125 305
218 756
(tall i tusen kr, minus viser overforbruk eller saldering/frigjøring)
Universitetsstyret vedtar å disponere de frigjorte 12,310 mill. kr på følgende måte:
3. Den gjenstående underdekning i budsjett 2015 på 0,8 mill. kr. dekkes inn.
4. Det tilbakeføres 5,2 mill. kr til virksomhetskapitalen. Dette er midler som i
budsjettet for 2015 var forutsatt benyttet til å finansiere fusjonsrelaterte
kostnader.
5. Det avsettes 6,310 mill. kroner til styrets reserve. Den utgjør da 11,310 mill.
kroner. Midler fra styrets reserve skal benyttes til strategiske formål,
nødvendig og ønsket utvikling, og omstilling. Midler tildeles kun etter
nærmere drøftinger og vedtak i styret.
27/2015 NMBUs klagenemnd, årsrapport 2014
Vedtak:
Årsrapport for NMBUs klagenemd tas til orientering.
NMBU
Universitetsstyret
Møtedato 05.03.2015
4
28/2015 Rapport om verksemda ved fakulteta i 2014
Universitetsstyret ber om at det fra neste år utarbeides en felles rapportmal for
fakultetenes årsrapporter.
Vedtak:
Universitetsstyret tek årsrapportane til orientering.
29/2015 Årsrapport (2014-2015)
Universitetsstyret ber rektor ta opp med Kunnskapsdepartementet at styret
oppfatter det som uhensiktsmessig å måtte legge til grunn en tidsplan og frister
som innebærer at det ikke er praktisk mulig å få til en samlet behandling og
godkjenning i styret av ledelseskommentarer, årsregnskap og årsrapport.
Vedtak:
1) Rektor utarbeider en revidert del I – Styrets beretning, basert på styrets innspill
i møtet, som sendes styret til godkjenning.
2) Universitetsstyret gir styreleder fullmakt til å godkjenne en samlet årsrapport
basert på styrets innspill i møtet og på epost.
30/2015 Råd for samarbeid med næringsliv (RSA) – oppnevning og mandat
Universitetsstyret mener det er viktig at RSA også har oppmerksomhet på
innovasjon.
Vedtak:
Universitetsstyret vedtar det foreslåtte mandat for Råd for samarbeid med
arbeidslivet (RSA). Antall eksterne medlemmer settes til 5 til 7. Universitetsstyret
ser fram til å få en strategi for samarbeid med arbeidslivet i løpet av 2015.
Universitetsstyret gir styreleder fullmakt til i samarbeid med rektor å oppnevne de
eksterne medlemmene i RSA.
31/2015 Rektors resultatmål 2015
Styret ble orientert om rektors egenevaluering knyttet opp til resultatmålene for
2014 og var godt fornøyde med redegjørelsen og oppfølgingen av de personlige
målene. Forslag til rektors resultatmål for 2015 ble lagt frem for godkjenning.
Vedtak:
Rektors resultatmål for 2015 godkjennes.
NMBU
Universitetsstyret
Møtedato 05.03.2015
5
32/2015 Referatsaker på papir:
a) Spørreskjemaundersøkelse fra Riksrevisjonen (RR) om kontroll av falske
vitnemål datert 29.01.2015 (utsatt off. jfr. rr.lov §18(2))
b) Besvarelse fra NMBU på spørreundersøkelse vedrørende kontroll av falske
vitnemål datert 05.02.2015 (utsatt off. jfr. rr.lov §18(2))
c) Svarbrev til RR undersøkelse av pensjonsforpliktelser i selskaper med statlige
eierinteresser datert 12.02.2015 (utsatt off. jfr. rr.lov §18(2))
d) Oppdatert årsplan for 2015
Referatsaker kun på intranett:
e) Brev fra Kunnskapsdepartementet (KD) datert 28.01.2015: Oversendelse av
henvendelse vedrørende bruk av yngre studenter til «frivillig» arbeid ved
Veterinærutdanning
f) Brev fra KD datert 28.01.2015: Rundskriv – Endringer i forskrift om opptak til
høyere utdanning – oppdatert versjon med merknader
g) Brev fra KD datert 28.01.2015: Høring – Forslag til endring i forskrift om
Lånekassens adgang til innhenting av opplysninger
h) Brev fra KD datert 29.01.2015: Regnskapsrapportering i årsrapporten
i) Brev til KD datert 30.01.2015: Signert brev til KD – Statsbudsjettet 2015 –
Bevilgning til oppgradering av bygg ved selvforvaltende institusjoner
j) Brev fra KD datert 03.02.2015: Orientering om resultatet av forhandlinger om
særavtale om fleksitid i staten
k) Brev fra KD datert 04.02.2015: Endring av forskrift om kvalitet i høyere
utdannelse
l) Brev til KD datert 09.02.2015: Høringssvar – Rapport om finansiering av
universiteter og høyskoler
m) Brev til KD datert 13.02.2015: Statsbudsjettet 2016 – Vitenparken på Ås og
KDs ordninger for regionale vitensentre, kapittel 226, post 71
n) Brev fra KD datert 17.02.2015: Opprette og godkjenne Y-vei til bachelorstudiet
innen faget landskapsingeniør
o) Referat fra Studieutvalget 14.01.2015
p) Referat fra Forskningsutvalget 10.02.2015
q) Referat fra Studenttinget 16.02.2015
Referatsak 32b/2015: Det ble opplyst at NMBU skal sende et mer utfyllende svar til
Riksrevisjonen.
Vedtak:
Universitetsstyret tar sakene til orientering.
33/2015 Kalling – tilsetting av førsteamanuensis II ved Institutt for matematiske realfag og
teknologi (IMT)
Vedtak:
I medhold av univ. §6-3 (4) tilsetter Universitetsstyret Kristin Tøndel, til stilling
som førsteamanuensis II ved IMT, for en periode på tre år.
NMBU
Universitetsstyret
Møtedato 05.03.2015
6
34/2015 Eventuelt
Morten Sørlie meldte følgende spørsmål til rektor:
1. Hvilken budsjettmessig dekning er det for prodekan VetBio?
2. Kan rektor opplyse om status for anskaffelse av skanner for flervalgstester?
Rektor vil komme tilbake til spørsmålene på egnet måte.
NMBU
Universitetsstyret
Møtedato 05.03.2015
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Personal- og organisasjonsavdelingen
Referat
Til stede fra tjenestemannsorganisasjonene
Mette Wik, UNIO Forskerforbundet
Lena Marie Kjøbli, UNIO Forskerforbundet
Marit Nesje, UNIO Forskerforbundet
Signe Kroken, NTL NMBU
Haakon Aaen, NTL NMBU
Lise Thoen, Hovedverneombud
Gry Tove Jæger, Assisterende hovedverneombud
Cathrine Trangerud, Akademikerne,
Anne Gravdahl, Akademikerne
Trude Wicklund, Akademikerne
Kurt R. Johansen, Parat
Elin Kristin Findeisen Pålerud, Parat
Kirsten Ranheim Berg, Parat
Til stede fra arbeidsgiversiden:
Administrasjonsdirektør Birger Kruse (møteleder)
Seksjonssjef Torborg Storaas
Referent: Anne Marie Bjørkeng, POA
Vår ref.
14/00176
Dato
04.03.2015
Sentralt IDF- møte 03.03.15
Kl. 09.00 – 11.00, Sted: Styrerommet, Campus Ås
IDF 28/15
Godkjenning av innkalling og referat fra møtet den 10.2.15
Referatet godkjent.
IDF 29/15
Informasjon fra hovedsammenslutningene
Akademikerne: Årsmøte gjennomført. Sittende ledelse ble
gjenvalgt.
NTL: Årsmøte gjennomføres neste onsdag. Den 23.2 deltok NTL
leder på NTL- konferanse for universitetssektoren.
Parat: Årsmøte gjennomføres kommende tirsdag.
FF: Årsmøte gjennomført. Sittende ledelse ble gjenvalgt.
IDF 30/15
Orienteringssaker fra administrasjonen
 Eventuell innføring av parkeringsavgift:
Informasjon ved Monica Westerlund Teknisk avdeling. Forslag
til parkeringsadministrasjon på Campus Ås- vil bli sendt ut på
høring med en nærmere angitt frist.
Tjenestemannsorganisasjonene vil motta saken som
høringsinstans til en nærmere angitt frist.
Tjenestemannsorganisasjonene forstår at det kan bli
utfordringer med parkering de kommende år, men de tror
allikevel ikke 500 kroner pr ansatt/student i måneden, på et
universitet som har såpass store utfordringer med
kollektivtilbudet, er en god ide. Selv UIO har gratis parkering til
sine ansatte, selv med det gode kollektivtilbudet de har. I en
periode med fusjon og store byggeprosjekter har NMBU behov
for å ellers fremstå som et attraktivt studie- og arbeidssted.

Kommende lønnsforhandlinger 234:
Partene er enige om forhandlingsdato 28.4.15 kl. 09.00.
Arbeidsgiver utarbeider forslag til fremdriftsplan.
Medarbeiderundersøkelsen: Arbeidsgiver orienterte om at
dette er sendt ut til alle ansatte i dag.
IDF 31/15
Sakene til universitetsstyremøte 5. mars
US sak 23/2015
Årsrapport likestilling
Fagforeningene er enige i at det er behov for å arbeide med opprykk,
dvs. legge til rette for kvinner som ønsker å komme inn under denne
ordningen kan kvalifisere seg til professor. Det bør også analyseres hva
to kvalifiseringsløp for veterinærene og arbeid i klinikkene gjør for
mulighetene for å søke opprykk ved Campus Adamstuen.
2
Hovedverneombudet mener at rapporten mangler viktige, kvalitative
data for hvordan arbeidsmiljø og organisasjonskultur påvirker kvinners
ønsker og mulighet for en akademisk karriere. Dette er nødvendig for å
kunne sette inn organisatoriske tiltak og bør bli en del av kommende
rapporter.
US sak 24/2015
HMS rapport
Rapporten har vært behandling i AMU. Tjenestemannsorganisasjonene
har ingen særlige kommentarer.
US sak 25/2015
Årsrapport forskerutdanningen ved Norges
miljø- og biovitenskapelige universitet
Tjenestemannsorganisasjonene mener %- andelen ikke-fullførte
dr.grader etter 6 år er for høy og at dette må undersøkes ytterligere.
US sak 26/2015
Årsregnskap NMBU for 2014
Organisasjonene mener det er viktig å ha optimal IT-drift for å sikre
god undervisning og forskning, før styret bygger opp egen reserve. Det
må være en prioritert oppgave å få til et velfungerende IT-system på
Adamstuen samt sikre kritisk backup av forskningsdata ved NMBU.
Videre mener fagforeningene at rektoratet har for lite økonomisk
handlingsrom. Behov for saldering av nærmere 3 500 000 fra 2014
viser dette. NMBU er fortsatt i en omstilling og det er ingen grunn til å
tro at dette behovet vil være mindre i 2015.03.04
Tjenestemannsorganisasjonene ber derfor Universitetsstyret om å
avsette 3,155 mill. kroner til rektors reserve, der rektoratet forplikter å
rydde opp i IT-driften på campus Adamstuen og sikre kritisk backup av
forskningsdata ved NMBU.
US sak 27/2015
NMBU klagenemnd, årsrapport 2014
Tjenestemannsorganisasjonene viste til rapportens punkt som
omhandler nemndas påpekning av inkonsistens i NMBUs regelverk og
mener det er viktig at dette rettes opp.
US sak 28/2015
3
Rapport om verksemda ved fakulteta i 2014
Referater fra ledermøter etterspørres.
US sak 29/2015
Årsrapport ((2014-2015)
Administrasjonsdirektøren orienterte.
US sak 30/2015
Råd for samarbeid med næringsliv (RSA)
Tjenestemannsorganisasjonene tar saken til etterretning.
US sak 31/2015
Rektors resultatmål
Tjenestemannsorganisasjonene ba om å få tilsendt denne saken
IDF sak 32/15
Instituttadministrasjon på Adamstuen. Informasjon ved
Birger Kruse.
IDF sak 33/15
Instituttorganisering på VetBio, vedlagte dokumenter:
vedtak fra fakultetsstyret og referat fra fakultetets ID
møte.
En tjenestemannsorganisasjon opplyste i IDF- møtet at
dekan Øystein Lie ønsker å revurdere prosessen. Saken
ble drøftet. Tjenestemannsorganisasjonene ba om en
god forankring av denne saken sentralt da organisering
på alle nivå tilhører universitetsstyrets mandat.
IDF sak 34/15
Ny organisering av vaktholdet på Campus Adamstuen
Informasjon ved Bård Martin Tollefsen.
Tjenestemannsorganisasjonene ber om at planen
skriftliggjøres og at alle ansatte får informasjon hvor
kameraer er, når de står på og hvor dataene
overføres/slettes.
IDF sak 35/15
Eventuelt
 Reisepolicy ved NMBU
 Omstillingsavtale før bemanningsplanene
 Utsatt fagprøve- lærlinger
 Universitetsadministrasjonen- status i arbeidet (til neste møte)
 Kartleggingsskjema i forhold til medarbeidersamtalen-Dette gjøres på
ulike måter på flere institutter. Det bør være en sentral rutine for
dette og retningslinjer hva dette kan brukes til.
4

Felles policy mht hva som dekkes av kontorutstyr/pc/mobiltelefon for
både forskere og teknisk-administrative mv- felles retningslinjer bør på
plass.
Da man ikke rakk å komme igjennom eventuelt-sakene, tas disse opp i neste
møte.
5