Høgskolestyret
Ref: 15/01190
MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2015
Møtetid:
Onsdag 16. september kl. 09.00.
Møtestad:
Styrerommet, Campus Kronstad.
Til stades:
Rektor Ole-Gunnar Søgnen, Aina M Berg, Sissel Johansson
Brenna, Svenn-Åge Dahl, Marianne Rødseth Espelid,
Ragnar Gjengedal, Kristian Helland, Sindre Haugsdal
Riisøen, Mona R. Strømme, Tom Are Trippestad, Marit
Ubbe
Forfall:
Ingen
Sekretær:
Høgskoledirektør Christian Fotland
Referent:
Ståle Berglund
Dessutan møtte:
Rektorat, dekanar/prodekanar, direktørar, sekretariat
Møtet vart leia av rektor Ole-Gunnar Søgnen.
Innkalling, sakliste og dokument blei sendt ut den 9. september og
publisert på nett same dag.
Møteboka er ført av administrasjonen.
2 av 10
Sak/15
Godkjenning av innkalling og sakliste
Rektor gjorde greie for sakslista og dagsorden.
Sak 89/15
Sak 90/15
Sak 91/15
Sak 92/15
Sak 93/15
Sak 94/15
Sak 95/15
Sak 96/15
u.off.
Sak 97/15
u.off.
Sak 98/15
u.off.
Møtebok frå møte 6/15
Orienteringssaker
Rekneskapsstatus pr. juli 2015
Budsjettforslag 2017 - innspel utanfor ramma
Studentopptaket 2014/2015 Sluttrapport og nærare vurdering
Studiebarometeret 2014- orientering om oppfølging ved HiB
Godkjenning av søknad til NOKUT om akkreditering av ph.d.-studiet «ICT
Engineering: Software Engineering, Communication Systems, and
Engineering Computing» ved Høgskolen i Bergen
Tilsetting i stilling som professor II (10 % stilling) i
rettsvitskap/eigedomsfag ved Høgskolen i Bergen, avdeling for ingeniørog økonomifag i perioden 1.8.15 – 31.07.18
Tilsetting i stilling som professor II i organisasjon og leiing ved Høgskolen
i Bergen, avdeling for ingeniør- og økonomifag i perioden 1.1.16 –
31.12.17.
Tilsetting utan utlysning – professor i medisinsk og biologisk psykologi
knytt til Seksjon for idrett, Avdeling for lærarutdanning (ref 15/0599
Styret godkjende forslaget og innkallinga til møtet.
Sak 89/15
Møtebok frå møte 6/15
Møtebok frå møte 6/15 har vore ute på sirkulasjon og vart godkjent utan
merknadar.
3 av 10
Sak 90/15
Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktsaker
Rektor og høgskoledirektørens orienteringer:
Rektor ba om å få satt opp eit styreseminar den 15. oktober kl 14.00. Seminaret er meint
å ha strategiarbeidet som tema. Det er også aktuelt å leggje opp til eit kort styremøte
same dag. Styret slutta seg til forslaget.
Rektor orienterte om KDs styreseminar i januar.
Vedlagte orienteringer:
Brev frå KD 08.07.15
Brev til KD 17.08.2015
Internt notat 28.08.15
Brev frå KD 01.09.15
Oppfølging av dok 1 2015 ved Høgskolen i Bergen
U.off. jf. §5-2
Høring - endring av modell for styring og ledelse i
universitets- og høyskoleloven uhl.
Internkontroll av anskaffelsesområdet ved Høgskolen i
Bergen 2.kvartal 2015
Kunnskapsdepartementet inviterer til møte om strukturen i
universitets- og høyskolesektoren på
Vestlandet 7.-8. september 2015
Saker på sirkulasjon:
Protokoll frå styresak behandla på sirkulasjon
Vedtak:
Styret tok saka til orientering
Sak 91/15
Rekneskapsstatus per juli 2015
Dokument i saka:
1. St.prp. nr. 1 (2014-2015)
2. Orientering om forslag til statsbudsjettet for 2015 fra KD
3. Statsbudsjett 2015 – tildelingsbrev Høgskolen i Bergen
4. Regnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015 – brev fra KD 18.12.14
5. Delårsrapportering 1. tertial 2015 – brev fra KD 28.04.15
6. Supplerende tildelingsbrev-revidert nasjonalbudsjett – brev fra KD 22.06.15
7. Styresak 96/2014 Budsjett 2015– foreløpig fordeling
8. Styresak 7/2015 Endelig budsjettfordeling 2015
9. Styresak 5/2015 Godkjenning av årsregnskapet for 2014
10. Styresak 22/2015 Gjennomgang av regnskapet for 2014
11. Styresak 40/2015 Overføring av ubrukte midler fra 2014
12. Styresak 64/2015 Regnskapsstatus per 1. tertial 2015
13. Delårsrapportering 2. tertial 2015, brev fra KD 26.08.15 (vedlegg 1)
14. Orientering regnskapsstatus per juli 2015 (vedlegg 2)
4 av 10
15. Tilbakemeldinger på regnskapet per juli 2015 (vedlegg 3)
Forslag til vedtak:
1. Styret tar redegjørelsen om regnskapsstatus per juli 2015 til etterretning.
Vedtak:
1. Styret tar redegjørelsen om regnskapsstatus per juli 2015 til etterretning.
Samrøystes
Sak 92/15
Budsjettforslag 2017 - innspel utanfor ramma
Dokument i saka:
1. St. prp. nr 1 (2014-2015)
2. Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 fra KD
3. Statsbudsjett 2015– tildelingsbrev Høgskolen i Bergen
4. Sak 77/10 Strategisk plan 2011-2015
5. Sak 75/14 Budsjettforslag 2016 – innspill utenfor rammen
6. Sak 16/14 Rapport og planer 2014-2015
7. Sak 26/14 Opptaksrammer og regulering av studier
8. AI – AHS – AIØ Budsjett 2017 - Innspill utenfor rammen (vedlegg 1)
9. Økonomiske konsekvenser over innspill 2017-2019 (vedlegg 2)
Forslag til vedtak:
Styret gir høgskoledirektør og rektor fullmakt til å utarbeide endelig budsjettforslag for
2017, basert på denne saken og ytterligere innspill gitt i styremøtet.
Høgskoledirektøren foreslo at saka sendast tilbake til styret for slutthandsaming i møte i
oktober.
5 av 10
Vedtak:
Styret tar saken til foreløpig orientering. Saken legges fram for styret i møte 15.
oktober med dei innspill som er gitt av styret.
Samrøystes
Sak 93/15
Studentopptaket 2015/16. Sluttrapport og nærare vurdering
Dokument i saka:
1. Lov om universiteter og høyskoler (uhl)
2. Forskrift om opptak til høyere utdanning
3. Sak 88/2014 Egenfinansierte studier i opptaket 2015/16
4. Sak 42/2015 Opptaksrammer og regulering av studier
5. Tabeller Samlet oversikt over antall studier og søknader
Forslag til vedtak:
Styret tar sluttrapporten om opptaket til studieåret 2015/16 til orientering.
Vedtak:
Styret tar sluttrapporten om opptaket til studieåret 2015/16 til orientering.
Samrøystes
Sak 94/15
Studiebarometeret 2014- orientering om oppfølging ved HiB
Dokument i saka:
1. Studiebarometeret.no
2. Notat fra Avdeling for helse og sosialfag
3. Notat fra Avdeling for lærerutdanning
4. Notat fra Avdeling for ingeniør- og økonomifag
Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering
Vedtak:
Styret tar saken til orientering
Samrøystes
Sak 95/15
Godkjenning av søknad til NOKUT om akkreditering av ph.d.-studiet
«ICT Engineering: Software Engineering, Communication Systems,
6 av 10
and Engineering Computing» ved Høgskolen i Bergen
Dokument i saka:
1. Styresak 33/2010 Utvikling av doktorgradsområder (Ref 2008/4438)
2. Styresak 91/2010 Statusmelding for utvikling av doktorgradsprogram, jf. plan i sak
66/2009
3. Brev til ansatte ved Høgskolen i Bergen 01.07.2010: «Informasjon om arbeidet med
utvikling av doktorgradsområder ved HiB.»
4. Styresak 118/2013 Utvikling av det fjerde doktorgradsområdet
5. Styresak103/14 Etablering av referansegruppe for det fjerde doktorgradsområdet
6. Veiledning for søknader om akkreditering av studier i tredje syklus, november 2013
7. Styresak 34/2011 Strategi for forsking, utvikling og nyskaping (FoU/N)
8. Styresak 104/2012 Forskrift for graden philosophia doctor (ph.d.) ved Høgskolen i
Bergen (Ref 2008/4438)
9. Styresak 24/2013 Avtale ved opptak til ph.d.-utdanning ved Høgskolen i Bergen (Ref
2008/4438)
10. Styresak 39/2013 Kvalitetssikringssystem med rutinebeskrivelser for ph.d.utdanning ved Høgskolen i Bergen
11. Styresak 40/2013 Godkjenning av søknad til NOKUT om akkreditering av ph.d.studiet «Studier av danning og didaktiske praksiser» ved Høgskolen i Bergen (Ref
2008/4438)
12. Styresak 92/2013 Godkjenning av søknad til NOKUT om akkreditering av ph.d.studiet «Kunnskapsbasert praksis i helsefag» ved Høgskolen i Bergen (Ref
2008/4438)
13. Møtebok fra FoU-utvalgets møte 08.06.2015 om behandling a søknad til NOKUT om
akkreditering av ph.d.-studiet «ICT Engineering: Software Engineering,
Communication Systems, and Engineering Computing» ved Høgskolen i Bergen (Ref
15/01259)
14. Kostnadsoverslag for ph.d.-studiet (vedlegg 1)
15. Søknad til NOKUT om akkreditering av ph.d.-studiet «ICT Engineering: Software
Engineering, Communication Systems, and Engineering Computing» ved Høgskolen i
Bergen (vedlegg 2)
7 av 10
Forslag til vedtak:
Styret viser til premissene i saken og godkjenner søknad til NOKUT om akkreditering av
ph.d.-studiet «ICT Engineering: Software Engineering, Communication Systems, and
Engineering Computing»
Vedtak:
Styret viser til premissene i saken og godkjenner søknad til NOKUT om
akkreditering av ph.d.-studiet «ICT Engineering: Software Engineering,
Communication Systems, and Engineering Computing»
Samrøystes
Sak 96/15
Tilsetting i stilling som professor II (10 % Stilling) i
rettsvitskap/eigedomsfag ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for
ingeniør- og økonomifag i perioden 1.8.15 – 31.07.18
Dokument i saka:
1. Styresak 98/1999 Professor II/høgskoledosent II stillingar ved Høgskolen i Bergen
2. Styresak 45/2001 Professorstillingar ved Høgskolen i Bergen
3. Styresak 31/2008 Tilsetting i vitskaplege stillingar
4. Anmodning om tilsetting frå Avdeling for ingeniør- og økonomifag (vedlegg 1)
5. CV for Ingunn Elise Myklebust (vedlegg 2)
6. Vurdering av professorkompetanse for Ingunn Elise Myklebust datert 18.3.15
1. (vedlegg 3)
Forslag til vedtak:
Ingunn Elise Myklebust får tilbod om midlertidig tilsetting som professor II (10 % stilling) i
rettsvitskap/eigedomsfag ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for ingeniør- og økonomifag i
perioden 1.8.15 – 31.7.18.
Vedtak:
Ingunn Elise Myklebust får tilbod om midlertidig tilsetting som professor II (10 %
stilling) i rettsvitskap/eigedomsfag ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for
ingeniør- og økonomifag i perioden 1.8.15 – 31.7.18.
Samrøystes
8 av 10
Sak 97/15
Tilsetting i stilling som professor II i Organisasjon og leiing ved
Høgskolen i Bergen, Avdeling for ingeniør- og økonomifag i
Perioden 1.1.16 – 31.12.17.
Dokument i saka:
1. Styresak 98/1999 Professor II/høgskoledosent II stillingar ved Høgskolen i Bergen
2. Styresak 45/2001 Professorstillingar ved Høgskolen i Bergen
3. Styresak 31/2008 Tilsetting i vitskaplege stillingar
4. Anmodning om tilsetting frå Avdeling for ingeniør- og økonomifag (vedlegg 1)
5. CV for Torstein Nesheim (vedlegg 2)
6. Vurdering av professorkompetanse for Torstein Nesheim datert 15.4.11 (vedlegg 3)
Forslag til vedtak:
Torstein Nesheim får tilbod om midlertidig tilsetting som professor II (20 % stilling) i
organisasjon og leiing ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for ingeniør- og økonomifag i
perioden 01.01.16 – 31.12.17.
Vedtak:
Torstein Nesheim får tilbod om midlertidig tilsetting som professor II (20 %
stilling) i organisasjon og leiing ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for ingeniør- og
økonomifag i perioden 01.01.16 – 31.12.17.
Samrøystes
Sak 98/15
Tilsetting uten utlysning – professor i medisinsk og biologisk psykologi
tilknyttet seksjon for idrett, Avdeling for lærerutdanning (ref
15/05992)
Dokument i saka:
1. Styresak 45/2001 Professorstillinger ved Høgskolen i Bergen
2. Styresak 31/2008 Tilsetting i vitenskapelige stillinger
3. Lov om universiteter og høgskoler, se § 6-3 nr. 4
4. Anmodning fra Avdeling for lærerutdanning om å tilsette Hege Randi Eriksen som
professor i medisinsk og biologisk psykologi (vedlegg 1)
5. Kompetansevurdering av Hege R. Eriksen (vedlegg 2)
6. CV og publikasjonsliste (vedlegg 3)
7. Utlysningstekst for professorat i idrett (vedlegg 4)
Forslag til vedtak:
Hege Randi Eriksen tilsettes i stilling som professor i medisinsk og biologisk
psykologi ved Høgskolen i Bergen.
vedtak:
9 av 10
Hege Randi Eriksen tilsettes i 100% fast stilling som professor i medisinsk og
biologisk psykologi ved Høgskolen i Bergen.
Samrøystes
Eventuelt
1) Spørsmål frå Kristian Helland til presentasjonen av sak om kurantbygg
presentert på styreseminar:
-
Kan styreleder og direktør klargjøre hvilke formelle vedtak styret gjort i denne
saken?
Det ble bekymringsfullt om man skal inn i en byggeprosess og vet at bygget allerede
er lite.
Økonomien i byggeprosessene- styret må få et estimat på hva vi beveger oss inn i.
Svar:
Rektor redegjorde for tidligere vedtak i tidligere styrer, samt de begrensninger og
muligheter som ligger i gjeldende reguleringsplaner og arealplaner for området
høgskolen planlegger å utvide innenfor.
2) Avlønning av rektor og prorektor – saken ble diskutert i lukket møte.
Rektor orienterte om saken.
Styret var samde om å ta avgjersle i saka og fatta følgande
vedtak:
Styret fastsetter ny lønn for prorektor og viserektor i tråd med følgjande
prinsipp:
Grunnløn
Prorektor
Viserektor
-
590 000
(68)
Samrøystes
Gamal
løn
Ny
løn
Endring
Ca
lønstrinn
Samanlikning
880 000
935
000
+ 55 000
86+
86-88
(dekanar)
715 000
765
000
+ 50 000
79+
78-82 (inst.l
+)
10 av 10
Rektor takka for møtet, og heva møtet kl. 12.55
Ole-Gunnar Søgnen
rektor
Christian Fotland
høgskoledirektør